200多名投资人共3000多万资金面临“打水漂” 公司声称资金链断裂
今天上午，几十名投资人聚集在南京鼓楼区北圩路一家叫财富基石的理财公司。原因是最近他们突然接到公司通知，说他们投资的项目方资金链断裂，本金无法提现，利息也拿不到了。这可让他们慌了神。当初说好的担保呢？
记者来到北圩路这家理财公司，里面聚集了几十名投资人。他们忧心忡忡，投资的金额从5万到20几万不等。
一位投资人介绍，他投了15万，从8月份陆陆续续投的，现在是公司通知无法按期兑付，所谓的资金出问题，具体是什么问题也没讲。另外一名投资人介绍，他分期投了好几笔，除了第一笔5万元的投资拿到了收益1000多元之外，其余几笔都没拿到。而当初之所以选择财富基石，是因为他们广告做得多。拉着到财富基石参观，还组织去高淳旅游。这名投资人认为，10.9的利率没有高得离谱，比较可信，于是，前前后后投了25万。 可是，没想到的是，这个定心丸会如此'脆弱'，仅仅一个多月，就突然接到通知，说项目方资资金链断裂，让他们彻底闷了神。这里面，还有财富基石公司自己的员工。
投资人 财富基石公司一名员工介绍，他投了6万，22号还正常工作，突然接到通知也不知道怎么回事。
据了解，财富基石的总部在武汉，号称华中地区最大的民间金融理财平台。去年10月份进入南京，目前在南京有两家公司。这次在南京，涉及的投资人有两百多人，资金达到3000多万。投资人表示，现在就是希望把本金拿回来利息不要了。当初说好的承诺，如今却被告知本金有可能无法兑现。那么，钱都去哪儿了呢？财富基石公司表示，钱都被投给了一个在武汉的叫做中华城的房地产项目。
武汉财富基石南京分公司总经理介绍，中华城这个项目开发商打官司输了，6000万的债务，被法院冻结了一个40亿的资产。
开发商输了官司，要赔钱，难道就该由投资人承担吗？在投资人提供的合同里面，规定：一旦借款人出现违约，还不上钱，财富基石必须立即动用风险准备金，先行赔付投资人的本金。在财富基石的线上平台'基石在线'网站上，记者看到，平台声称自己有1000万的风险准备金。对此，孙津表示，这个风险准备金他不清楚，他们只是分公司。
武汉财富基石南京分公司总经理介绍，他们公司实际上起到一个中介的作用，担保公司有担保公司的职责，项目方有项目方的职责，客户只是从他们这儿办理，他们也只能安抚客户。当记者追问，既然只是中介，为什么当时能够承诺平台有担保，投资人的钱是肯定能拿回的呢？财富基石南京分公司总经理却表示 没有承诺过。投资人认为，作为一个总经理怎么可能不知道担保呢， 感觉就是上当受骗了。 在记者的追问下，公司总经理表示，对于双龙堂地产开发商资金断裂一事，武汉市政府已经成立了专案组，专门在调查这个事情，具体如何处理还要等武汉的调查结果。他认为投资人拿回本金，还是有希望的。现在的资产是大于债务的，它是有资产来偿还的。
但是，公司员工不这么认为。一位员工介绍，武汉那边对信息封锁得特别严，所有的消息传过来 七零八落的有真有假，还是非常担心。
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来源：荔枝网
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微信朋友圈广州首例P2P集资诈骗案告破&受害人300多万打水漂
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“独创商户贷＋大业主连带担保”、“零风险商业模式”、“中国最安全,最具特色的P2P金融服务项目”,这是“中某财富网络投资理财平台”官网中的广告语。然而,“收益可观、安全稳健”这些诱人理财承诺的背后,却隐匿了一个惊天的吸金骗局。近日,广东省广州市天河区警方侦破广州首例涉P2P网贷平台特大集资诈骗案件,抓获甘某等3名犯罪嫌疑人。
300多万打水漂
2014年7月,受害人黄先生在广州市海珠区的琶洲会展中心参加了一场金融博览会,“中某财富”P2P金融平台的投资宣传让他心动不已。据该平台营运总监罗先生推介,黄先生了解到,中某财富网络投资理财平台是一个专业的网络借款、投资理财的网络平台。它立足于广州市某大型纺织品商圈,独创“商户贷＋大业主”连带担保的零风险商业模式,为有借贷需求的商圈内商户和有理财需求的投资人搭建一个专业、安全、高效、透明的全国专业市场网络借贷平台,该平台承诺的投资年化收益率高达22.4%。面对零风险、高回报的投资项目,黄先生不禁心动。
经考察,黄先生认为投资款用于广州市某大型纺织品商圈旗下的上百商户资金周转这一融资项目是“真实可信的”。2014年8月,他购买了第一份投资“标的”,并在约定期限内获取到投资收益。9月至10月间,公司又组织了黄先生和其他投资者先后前往广州、武汉两地的担保公司,实地考察旅游。眼见为实,“中某财富”成为黄先生心目中网贷圈的“高大上”,他信心满满地加大了投资力度,先后支付了约420万元人民币,购买了3份投资“标的”。
好景不长,2014年12月,黄先生发现该公司以“延迟提现、限制日提现金额度”等各种理由拖延支付本金和利息,投资损失高达人民币320万元。
揭开吸金骗局
随着互联网金融的兴起,P2P网贷已成为一种新型理财模式被广为接受。然而,不良的P2P网贷平台时常发生网络欺诈,致使投资者权益受损。近年来,天河警方致力于打击新型集资诈骗犯罪,把脉经济犯罪新动向,提前介入侦查,力争实现“打早打小”策略。
日,30多名投资者前往位于天河区珠江新城冼村街某大厦的“中某财富”网络投资理财平台办公室追讨欠款。经前期摸查,天河警方已将该公司纳入视线重点关注。此时,警方认为正是收网的最佳时机,一举将该平台实际负责人、营运总监、财务人员当场抓获。
经查,犯罪嫌疑人甘某等3人利用掌握的广州中某布匹市场环某纺织城6年(自2012年到2017年)经营权的便利条件,使用纺织城商户个人身份信息、工商营业执照等资料,借商户名义虚构借款事实,以“商户贷”的形式进行公开“约标”。同时,甘某还要求商户提供银行账号、即时转账委托书等资料,便于其将骗取的贷款转移。
自2014年5月起,中某财富P2P网络信贷平台通过发布虚假“标的”向社会公开“约标”3.56亿元,实际吸收约6000名投资人共1.8亿元投资款。至案发,近5000名投资人约6800万元资金未能还本付息。
经查,该平台所谓“实力强大”的担保公司实际就是平台实际操纵人甘某自己注册的公司,而且该公司90%以上的股权已转让给他人,没有实际担保能力,甘某本人早就因债台高筑四处借债,经平台吸收的投资款有4000余万元被其用于偿还巨额债务。
(责编：章斐然、聂丛笑)
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人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
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by www.people.com.cn. all rights reserved马来西亚再爆特大投资骗局 40多万中国人300亿打水漂|马来西亚|骗局|跑路_新浪财经_新浪网
基金经理老鼠仓，说好保本变巨亏，买基金被坑请到【】！信用卡无故遭盗刷，银行存款变保险，理财被骗请猛戳【】！
　　国际在线专稿：继此前马来西亚JJPTR外汇投资公司被曝出庞氏骗局之后，近日又有一个特大投资骗局牵扯到马来西亚。据马《中国报》报道，一名中国女子疑与马来西亚籍丈夫合谋，通过一家名叫IGOFX的金融公司诈骗40余万中国投资者近300亿元资金。很多投资者一夜间血本无归，无奈报警，更有心理无法承受者在微信群中直播自杀。
　　此类跨国投资骗局屡见不鲜，但为何还是有人上当受骗？记者今天就来剥开这个特大骗局的华丽外衣。
　　夫妻合伙诈骗 行骗手段高明
　　马来西亚媒体提到的IGOFX控股有限公司，自称2012年成立于新西兰，已经有近5年的历史了。去年该公司为了进军二元期权的市场，放弃了原有的新西兰监管，将公司总部搬去了瓦努阿图共和国。
　　IGOFX网站首页，左下角标注“风险警告：交易商品期货、期权和场外外币产品有巨大的风险。请阅读我们的风险披露。”
　　但有分析人士称，瓦努阿图监管最大的特点是离岸监管、申请简单、监管宽松，只要给钱基本就会发牌照。IGOFX的瓦努阿图监管证书信息上显示，在瓦努阿图的注册时间为日，监管有效期为日至日，只有短短1年的时间。因此，这个空壳公司并不是为了进军二元期权的市场，而是想要快速拿到行骗执照，才选择到瓦努阿图。而这个地方也成为很多行骗公司快速注册的天堂。
　　自称受瓦努阿图监管的IGOFX的证书
　　据了解，该公司的中国总代理为一名26岁的中国女子，名叫张雪娇，生于1991年，江苏常州人，后被曝出其丈夫是IGOFX的大股东，现居马来西亚。张雪娇本人成立了一家名为“一盛金融”的公司，作为中国IGOFX的总代理。就是这位90后女子，在半年的时间内疯狂发展了超过40万名会员。
　　年仅26岁的IGOFX中国总代理张雪娇
　　IGOFX网站上宣传该公司的业务范围，包括二元期权、真实交易账户竞赛、网络研讨会、信号提供商、线上购物、手机应用等。
　　事实上，IGOFX至今没有任何可靠的产品或服务，只是不断发展会员和代理，依靠会员的资金投入盈利，新加入的会员最低投资是100美元。IGOFX的业务模式被称为多层级营销（MLM），即根据会员投资金额的不同，他们被分为以下几个等级：交易者500美元；介绍人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1万美元。
　　以下为IGOFX代理人在网络上发布的宣传图：
　　IGOFX的会员设有利润分红，每月投资回报率的90%用于操盘手和投资者分红。两方分红的比例则根据操盘手的级别而有差异，大体上操盘手的利润分成在5%到30%之间。每月投资回报率的剩余10%会用于支付会员（即IGOFX推广员）分红。按照会员的级别分配比例：第一级别5%；第二级别3%；第三级别1%；第四级别1%。
　　IGOFX打着“躺着赚美金”的口号，加上每星期的派息举动及“人拉人，获奖励”的金字塔系统，迅速吸引各地的无知民众投资，短短半年内即招收多达40万名会员。
　　受害群众醒悟 但为时已晚
　　日，张雪娇凌晨跑路，至今杳无音讯，被指已潜逃去马来西亚投靠丈夫。
　　自张雪娇跑路之后，受害群众起初还抱有一线希望，但经历了十几天的音讯全无，“希望”终于变为“绝望”，醒悟自己被骗的事实。
　　相关资料显示，IGOFX的诈骗起源地在中国深圳，6月30日上午，上百名来自全国各地的IGOFX的受害者聚集在深圳市公安局门前，进行联名维权。
　　在深圳市公安局报案的受害群众
　　受害者们群情激奋，希望政府能够出面帮助他们追回资金。据了解，深圳市公安局也出动了不少民警，有序组织大家排队进行受害人信息采集，并按手印确认报案资料。
　　证监会去年发文：警惕二元期权网站平台诈骗
　　事实上，早在2016年就有头脑清醒的网友公开指出IGOFX是个骗局，只可惜一心想要赚钱的人没有抵挡住“低投入、高回报”的诱惑。
　　事实上，中国证监会早在去年就发布过关于二元期权网站平台诈骗的警告。所谓二元期权，即指“押注”标的资产在规定时间内的收盘价高于或低于此前的“下注”价格，以此来决定投资者是否获得收益。这种类似于赌博的交易行为是以“赢少输多”的逻辑来设计赔率的，目前多数二元期权平台规定，投资者如果判断正确，可获得的收益为70%至85%，其余则为平台所收取。如果判断错误，大部分是血本无归，仅有部分品种有最高10%或15%左右的返还。目前网络上的很多二元期权平台，其服务器都是设立在境外，因此存在难以规范和监管的问题。像IGOFX金融公司这样的黑平台能够在短时间内圈钱跑路也就不难理解了。
　　从马来西亚JJPTR“解救普通人”到IGOFX的“躺着能赚钱”，其引诱受害者上钩的“鱼饵”是如此相似。社长只能再次呼吁，投资有风险，不要轻信“低投入、高回报”的承诺。
责任编辑：张伟钱放在投资公司了，怎么才能要回来_百度知道
钱放在投资公司了，怎么才能要回来
我有更好的答案
要不回来了
我在云南保山九基财富投的钱也是出问题了，负责人没跑，他就是耍赖，要怎么办啊？
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“红楼贷款”老板悄然失联 4000多万投资款不知去向
　　“这30多万都是养老的钱，这下完了，辛辛苦苦一辈子的积蓄就这样没了。”近日，有多位市民向本报反映，他们在一家名为“红楼贷款”的投资公司投了不少钱，少则10万，多则700万。然而投资管理公司现在人去楼空，不少人攒了一辈子的钱就这样打水漂儿了。
　　昨日，多位投资人接受记者采访时称事发突然，他们不知该如何处理此事。目前，投资者已经向海曙区公安局经侦大队报案。
　　[记者实地探访]
　　贷款公司大门紧闭，公司老板电话已关机
　　昨天，记者来到位于天一豪景A座811室的红楼抵押贷款公司，发现大门紧闭，门上已经上了三把锁，如果不仔细看，还看不出来这关门的公司有何异样。
　　一位物业工作人员向记者表示，以前这家贷款投资公司还在走廊和过道上都安装了大屏幕指示牌，现在都已经关掉了，也不知道什么原因，大门也关了半个多月了。“前几天好多人来这里找他们要钱，还有他们的员工讨要工资。”
　　记者随后试着联系红楼贷款的老板徐某某，结果他的电话已经关机了。
　　根据投诉人提供的信息，记者输入“http://www.hldkw.cn/”，发现红楼贷款的网站还是可以正常进入，但是上面的、688666等三个电话已经全部关机。
　　在网站上显示全称为宁波红楼抵押贷款代理有限公司(简称“红楼贷款”)，是一个为企业及个人投融贷的服务平台，营业执照工商注册号：333，成立于2003年。号称是宁波市最早一家专业代理不动产、动产抵押贷款、民间借贷配对、中小微企业融资、个人投资理财、解决疑难贷款方案的金融服务机构。
　　同时还号称自己有着13年深厚的房产中介从业背景，与其隶属同一集团的有房产销售代理公司、网络开发科技、媒体广告公司。从投资资讯更新日期来看，最晚更新于7月6日。
　　[投资者这样说]
　　比银行利息高了4倍多，觉得比存银行划算
　　“我心脏不好，已经有两天晚上睡不着觉了，想起这事心就堵得慌！”市民朱得松(化名)告诉记者，他今年70多岁了，在红楼贷款投资了30多万元，现在该公司一个人都找不到了。因为这些钱有部分是亲戚和儿女的，所以叮嘱记者千万不要写他的真名。
　　朱得松告诉记者，2014年下半年，朋友介绍称有一个好的投资渠道，他自己实地考察后，发现这家公司办公地点位于天一豪景，门面装修得还算气派，每天来来往往的客户不少。
　　“2014年11月，我去咨询了相关投资利率，月利12%，年化15%左右，再加上考虑到自己的朋友已经投资很长时间，一直没有出过问题，就有了投资的想法。”当时朱得松的钱还存了银行定期，结果该公司的老板隔三岔五给他打电话，让他去投资。
　　“我对这个徐老板研究了很久，发现他口碑还不错，红楼贷款公司也开了好多年。”朱得松说。最让朱得松决定借钱的一件事情就是，这个红楼贷款的徐老板不喝酒、不赌博，平时吃饭也是和员工一起吃快餐。经过再三考虑，朱得松把30万资金投到这里。交钱时他要求看看这家公司的营业执照等证书，一切手续都是正常的。
　　在签订投资合同时，该公司的工作人员告诉他，他们公司是将融资的钱借给其他人，借出去收3分、4分每月利息，他们公司中间的利润很高的，让朱得松大胆放心，公司又不是开了一两年的。朱得松想，这公司在自己家附近，有不妥能及时发现，便和这家公司签了3个月的合同，一次性投资30万元，他当时算了一下，这投资比银行的利息足足高了4倍多。
　　“投资前几个月，每月都能领到公司发下来的利息。”朱得松说，但是从6月份开始就有点不对了，6月到期本金没有拿回来不说，利息也停止兑付了。红楼贷款的理由也很直接，最近资金很紧张，下个月利息本金一起付。开始令朱得松不安的是，7月份不但利息、本金都没付，连公司负责人的电话也打不通了。
　　朱得松担心公司出问题，自己的积蓄打水漂，赶紧报了警。
　　“投资了5年都没出问题，这次来得太突然了”
　　“投资这家贷款公司5年都没出问题，这次来得太突然了，好多都是亲戚朋友的钱。”夏先生一共投资了350万在红楼贷款公司，是目前为止投资额第二多的投资人。
　　他告诉记者，当时他只是觉得在这家公司投资比把钱存银行划算，就把钱从银行取出投到该公司，当时数额也不大，只有50万。后来这家公司还本付息都很及时，慢慢地夏先生又追加投资100万，再后来，身边亲戚、朋友有闲钱的，也都借给夏先生，最后总金额达到了350万之多。
　　他在做笔录的时候算了下，350万中，有70来万是赚来的利息，自己的本金大概是270来万。出了这次事情后，5年多的利息全部没有不说，本金也一并拿不到了。
　　夏先生向记者表示，因投资数额较大，夏先生在投资前特地去工商部门核实这家公司的营业执照等，并未发现有何不妥，这才“放心”地把钱投了进去。他希望相关部门严格考核投资管理公司的资质，加大监管力度。另外，警方能否查下这几千万贷款的资金流向，查清红楼贷款的老板是恶意失联，还是有其他什么原因。
　　警方通报：
　　报案的投资人多为老年人
　　事发后，失联投资公司的投资者纷纷到海曙区江厦派出所、海曙区公安局经侦大队报案。
　　其中一位投资者拿了一份签名的名单给记者看，整整4页纸上写满了投资者姓名，投资金额，一位投资者统计了一下，据目前能够联系上的人就有64人之多，总借款数有4500万之多。
　　海曙区公安局经侦大队一位办案民警告诉记者，来报案的投资人多为老年人，目前他们全部在做笔录，具体案件由于还在调查中，细节不便透露。
　　-同步播报
　　天弘财富
　　也现老板跑路传闻
　　贷款平台老板跑路事件已屡见不鲜，去年有阿拉贷、佳联财富、联创财富、融丰创投等多家网贷平台出事，很多投资者利益受损。而就在昨日，本地论坛又传出了天弘财富老板失联、欠款7000万的消息。
　　据网友爆料，昨日许多据称是天弘财富理财产品的投资者在江北槐树公园附近拉起横幅，很多人还喊着“还我血汗钱”的口号，说是公司跑路了，投资的巨额款项拿不回来了。
　　天弘出事的传闻震惊了宁波金融圈，因为这家公司在同类企业中排名靠前，是3A级信用企业，据说注册资金达两个亿，员工多达百人。
　　天弘财富总部位于江北区钻石广场五号楼。据办公楼与天弘相邻的某位人士介绍，天弘办公区域超过1000平方，办公条件不错，“但是前几天好像搬空了，员工也不见了，听说还欠员工工资”。
　　天弘老板是否真的跑路了？网友们说法不一。有人说这是小道消息，好像是大股东撤资造成客户的资金无法正常兑付；还有人奇怪注册资金两个亿的企业仅仅因为7000万缺口就周转不过来……若天弘老板跑路情况属实，那么这是目前为止宁波地区出事的最大一家P2P公司。
　　对于天弘财富事件，金报将继续追踪报道。
　　现代金报 周阳
【编辑:陈鸿燕】
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66833 34708 30649 18963 18348 16939 12753 12482 12188 12157
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