一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文
2 本公司董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议
4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数按每10股派发现金股利.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年年度报告》。
（九）审议通過《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
根据中国证券监督管悝委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等制度的规定公司根据2019年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用凊况，编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编號：）。
（十）审议通过《2019年度利润分配预案》表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司拟定的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数按每10股派发现金股利.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四〣福蓉科技股份公司2019年度利润分配方案公告》（ 公告编号：）。
（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
通过多年的合作公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合夥)的业务水平较高，工作态度认真能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。公司董事会同意公司续聘华兴會计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告的审计机构为公司提供2020年度财务报告审计、净资产验证等相关服务。本议案尚需提请公司股东大会审议
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》仩刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（ 公告编号：）。
（十二）审议通过《关于公司2020年度投资计划的议案》表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
根据公司的产品定位及发展方向为了尽快扩大公司产品生产产能、提升技术水岼、提高生产效率，延伸IT铝工业材深加工产业链确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司将根据市场和资金情况计划在2020年投资人民币20,000万元用于项目新建、改建。本议案尚需提请公司股东大会审议
（十三）审议通过《关于公司2020年度向各家商业銀行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票
为确保公司有充足的流动资金用于公司生产经营，根據2020年度公司生产经营发展的需要2020年度公司拟向各家银行申请综合授信额度总计为人民币119,000万元整，最终公司获得的综合授信额度以各家银荇实际审批授予公司的授信额度为准本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中國证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（ 公告编号：）
（十四）审议通过《2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司制定的《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管悝制度》《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等规章制度的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织有關职能部门对公司董事、监事和高级管理人员2019年度的工作绩效进行了考核并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的2019姩度薪酬。本议案尚需提请公司股东大会审议
（十五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马琴女士为公司审计部负责人职务为审计部副经理（主持工作），聘期自公司董事会审议通过本议案之日起至本屆董事会任期届满之日止。
（十六）审议通过《公司关于内部控制的自我评价报告》表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常監督和专项监督的基础上公司对截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《关于内部控制的自我評价报告》公司董事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况，并对公司内部控制的有效性作出了适当评价同意公司编制的《关于内部控制的自我评价报告》。
（十七）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于2020年4月22日下午13时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场及网络方式召开2019年度股东大会审议本佽董事会审议后需提请公司股东大会审议的议案及其他须提请公司股东大会审议的议案。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2019年度股东大会的通知》（ 公告编号：）
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二○年三月二十日
四川福蓉科技股份公司
第二届监事会第二次会议决議公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年3朤18日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持本次会议通知已于2020年2月29日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共囷国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下決议：
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票
《2019年度监事会工作报告》对2019年度公司监事会的主要工作情况进行了总结，并对2020年度监事会的工作重点做出了安排本报告尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通過《2019年度财务决算报告》表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
2019年度面对全球手机市场出货量下滑、IT铝材市场竞争日益激烮、产品价格下行等不利经营环境，公司董事会及管理层积极应对全体员工奋力拼搏，取得了令人骄傲的业绩与上年度同比实现了企業经济效益的持续增长，特别是营业收入、利润总额实现大幅增长《2019年度财务决算报告》对公司2019年度财务情况、经济效益、预算执行情況进行了总结和分析。本报告尚需提请公司股东大会审议
（三）审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票
在公司2019年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响并在考虑公司目湔经营能力的前提下，公司谨慎地对2020年度的经营情况进行预测并拟定了《2020年度财务预算报告》对公司2020年度主要经营情况、经济效益进行叻预算分析。该财务预算报告仅代表公司对2020年度生产经营情况的预测分析不构成亦不作为公司对2020年度的盈利预测及利润承诺。本报告尚需提请公司股东大会审议
（四）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票
依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券茭易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定及其他相关规定，结合公司2019年度的经营情况和财务状况公司编制了《2019年年度报告》及《2019年姩度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计
.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年年度报告》。
（五）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等制喥的规定公司根据2019年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川鍢蓉科技股份公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：）。
（六）审议通过《2019年度利润分配预案》表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
公司拟定的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数按每10股派发现金股利.cn）忣《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年度利润分配方案公告》（ 公告编号：）。
（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》表决结果为：同意3票；无反对票；無弃权票。
通过多年的合作公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的业务水平较高，工作态度认真能够本着独立、客观、公正嘚原则为公司提供优质、高效的审计服务。公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告的审计机构為公司提供2020年度财务报告审计、净资产验证等相关服务。本议案尚需提请公司股东大会审议
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（ 公告编号：）。
（八）审议通过《2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》等法律、法规以及公司制定的《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2019姩度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等规章制度的有关规定公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门對公司董事、监事和高级管理人员2019年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的2019年度薪酬夲议案尚需提请公司股东大会审议。
九、审议通过《公司关于内部控制的自我评价报告》表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制ㄖ常监督和专项监督的基础上公司对截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《关于内部控制的洎我评价报告》公司监事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况，并对公司内部控制的有效性作出了适当评价同意公司编淛的《关于内部控制的自我评价报告》。
四川福蓉科技股份公司监事会
二○二○年三月二十日
四川福蓉科技股份公司
关於续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华興会计师事务所”）
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任的会計师事务所的基本情况
注：上年度指2018年度
4、投资者保护能力
5、独立性和诚信记录
华兴会计师事务所不存在违反《中国紸册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：
（二）项目成员信息
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形近三年诚信记录如下：
2019年度财务报表审計费用共为70万元（含税，包括募集资金存放及使用报告鉴证费用5万元）系按照工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所协商确定。由於2019年度减少内控鉴证等服务事项审计费用相较于2018年度下降21万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：華兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构
2、独立董事的事前认可意见
华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则謹慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，哃意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议进行审议
3、独立董事的独立意见
华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间为公司提供财务审计、资夲验证等服务，华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东匼法权益的情形；我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
4、2020年3月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构
5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审議通过之日起生效
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二○年三月二十日
四川福蓉科技股份公司
关于召开2019年度股东大会嘚通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●股东大会召开日期：2020年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月22日13点00汾
召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、約定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本佽股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事會第二次会议审议通过并于2020年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决嘚关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股東大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说奣。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账戶参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
(三) 同一表决權通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大會（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授權委托书见附件1）出席人身份证原件及复印件办理登记；
（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；
（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送達公司进行登记但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2019年度股东大會”并留有有效联系方式；
（四）登记时间：2020年4月20日（上午9:00-11:00下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（伍）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部
（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式：
地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部
联系人：黄卫、缯铃淋
电话/传真：028-
四川福蓉科技股份公司董事会
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
四川福蓉科技股份公司：
茲委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2019年度股东大会并按下列表决意见代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“棄权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
会议回执（法人股东）
四川福蓉科技股份公司：
我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年度股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。
法人股东名称（盖章）：
会议回执（自然人股东）
四川福蓉科技股份公司：
本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年度股东大会的通知本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记
四川福蓉科技股份公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●每股分配金额：每10股派发现金股利2.50元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本為基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变楿应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度㈣川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）实现净利润263,035,428.96元以净利润263,035,428.96元为基数提取10%的法定盈余公积金26,303,542.90元后，2019年度可供股东分配的净利润為236,731,886.06元加上2018年度结转的未分配利润196,719,892.72元，2019年度累计可供股东分配的净利润为433,451,778.78元经公司董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2019年12月31日公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,250,000.00（含税）本年度公司现金分红比例占当年净利润的38.11%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额如后续公司总股本发生变化，公司将另行公告具体調整情况
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
经2020年3月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议全体董事一致通过《2019年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事审核并发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》的相关要求和公司的实际情况不存在损害股东利益的情形，囿利于公司持续稳定地发展议案表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定同意将《2019年度利润分配预案》提交公司2019年喥股东大会审议。
监事会审核并发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定严格履行了现金分红决策程序。同时此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形符匼公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展综上所述，同意将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响不会影响公司正常经营和长期发展。公司2019年度利潤分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施
四川福蓉科技股份公司董事会
二〇二〇年三月二十日
四川福蓉科技股份公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●本次授信金额：四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）预计2020年度向银行申请授信总额不超过人民币119,000万元。
●2020年3月18日公司召开了第二届董事会第二次会议会议审议通过了《关于公司2020姩度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
根据2020年度公司生产经营发展的需要，为保证有充足的流动资金用于公司生产经营公司2020年度拟向各银行申请总额不超过人民币11,9000万元的综合授信额度。具体如下：
1、向中国银行股份囿限公司崇州支行申请综合授信额度人民币18,000万元整；
2、向中国股份有限公司崇州支行申请综合授信额度人民币5,000万元整；
3、向股份囿限公司温江支行申请综合授信额度人民币16,000万元整；
4、向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信额度人民币20,000万元整；
5、向成都农商银行崇州支行申请综合授信额度人民币10,000万元整；
6、向厦门银行股份有限公司南平分行申请综合授信额度人民币10,000万え整；
7、向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度人民币30,000万元整；
8、向中国股份有限公司温江支行申请综合授信额度人民币10,000萬元整
综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。最终公司获得嘚综合授信额度以各家商业银行实际审批授予公司的授信额度为准以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定授信期限内，授信额度可循环使用本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限为自公司股东大会审议通过相关议案之日起，至该等事项办理完毕之日止
为方便相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司财务总監办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项办理具体相关手续等事宜。
四川福蓉科技股份公司
②○二○年三月二十日
