奥瑞金包装股份有限...
奥瑞金包装股份有限公司上虞分公司系奥瑞金包装股份有限公司旗下分公司。主要生产热覆膜铁产品，以食品和饮料用板为主，化工罐、油漆罐及杂罐为辅。正式投产后，年产量预计将达到5万吨。项目总投资约为1.09亿元，总占地171亩，目前正在筹备建设阶段，计划于2013年5月竣工投产。公司坐落于浙江杭州湾上虞工业园区，该工业园区是国家发改委核准的省级开发区，规划控制面积275平方公里。园区地处杭州湾南岸，位于上海、杭州、宁波三大城市圈中心地带，交通十分便捷，特别是园区以东30公里杭州湾跨海大桥的建成通车及穿越园区的杭州湾嘉绍跨江大桥的开工建设，使园区纳入了上海1.5小时经济圈,成为名副其实接轨大上海的“桥头堡”。新的企业有新的活力，希望各位在此找到合适的职位！
新版企业粉丝团全新上线，找好工作的梦想不再是幻想，快来加入与企业对话！奥瑞金包装股份有限公司2013年度报告摘要
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国家“十二五”发展规划中，包装行业作为一个独立的行业体系，首次被列入其中，显示其发展潜力巨大。全球来看，２００９年至２０１２年间，金属包装在全部包装类型中的收入占比一直处于平稳上升态势，由２００８年的１６．８５％平稳上升至２０１２年的１８％，而目前中国金属包装的占比仅为８％左右，具备良好发展空间。如下图（数据来源：中国包装联合会金属容器委员会分析报告，以下简称“中包联报告”）。
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系报告期，公司秉承“包装名牌，名牌包装”的经营理念，按照“包装综合解决方案提供商”的战略定位，积极探索商业模式再创新。在保障对核心客户供应的基础上，积极拓展食品罐、二片啤酒罐业务，并取得显著进展；加大了ＤＲ材、覆膜铁等新技术的研发力度以及成果转化力度，有效控制材料采购成本，提升生产工艺管理水平，较好的完成了年度各项目标和工作任务，公司取得了良好的经营业绩。（１）报告期工作回顾：①经营业绩总体良好２０１３年，公司实现营业收入４５６，７０２．２６万元，同比增长３０．２５％；实现营业利润７６，８２４．６３万元，同比增长５６．８９％；归属于上市公司股东的净利润６１，３５２．３５万元，同比增长５１．５３％。②投资项目进展顺利报告期，公司全力推进募投项目实施工作，北京三片罐项目二期、广东肇庆二片罐项目、江苏宜兴三片罐项目一期均已正常投产，江苏宜兴三片罐项目二期、山东龙口制盖项目进展顺利。天津、绍兴奥瑞金的食品罐业务也取得良好进展。③市场拓展工作稳步开展报告期，公司始终坚持“包装名牌，名牌包装”经营理念，践行“大市场、大战略”方针，推行市场项目组模式，在保障对核心客户供应的基础上，积极拓展食品罐、二片啤酒罐市场，取得了显著成效。④产、供、研协同发展２０１３年度，公司强化采购系统建设，持续改进生产工艺，加大科研成果转化力度，加强产品质量体系建设工作，降本增效成果明显。（２）公司所处行业的发展趋势国家“十二五”发展规划中，包装行业作为一个独立的行业体系，首次被列入其中，显示其发展潜力巨大。全球来看，２００９年至２０１２年间，金属包装在全部包装类型中的收入占比一直处于平稳上升态势，由２００８年的１６．８５％平稳上升至２０１２年的１８％，而目前中国金属包装的占比仅为８％左右，具备良好发展空间。如下图（数据来源：中国包装联合会金属容器委员会分析报告，以下简称“中包联报告”）。根据中包联报告，２０１２年中国金属包装行业产值达到７４２亿元，其中食品饮料罐的用量和增长速度都是领先的。基于下述因素，中国金属包装行业将保持较快的发展速度：①中国ＧＤＰ增速未来几年有望维持在７％以上水平，领先于世界上主要经济体，仍处于快速发展时期，宏观经济环境有利于金属包装行业发展；②２００３年以来，中国城镇人均消费性支出年复合增长率达到１０％，农村人均消费性支出年复合增长率达到１４％，总体消费能力的提升有利于金属包装行业的发展；③２００７年以来，中国软饮料销量年复合增长率达到２０％，发展速度较快，中国年人均饮料消费量仅为３５公升，大幅低于世界平均水平，食品罐用量这一差距更大。下游行业良好的发展空间为金属包装行业快速发展提供了强有力的支撑；④随着国家节能减排政策的实施，生产工艺、技术具有领先优势且具有规模效应的金属包装企业将更加具有竞争优势。（３）２０１４年度经营计划２０１４年，在国内外经济环境日趋复杂、行业竞争日趋激烈的形势下，公司将抓住发展机遇，进一步加强商业模式创新的力度，深化市场拓展工作，为全面实现公司２０１４年度各项经营目标，将重点做好以下工作：①加强市场开拓力度，改善公司产品和客户结构以坚持“包装综合解决方案提供商”战略定位为指引，在保持和深化与核心饮料罐客户的合作关系的同时，大力培育其他三片饮料罐战略客户；完善二片罐业务发展战略，积极开拓其它潜在二片罐客户；发挥公司技术优势，完善公司食品罐业务结构。此外，公司也将积极研究在食品、饮料行业以外领域应用金属包装的可能性。②优化组织架构，充分发挥公司综合竞争优势为推动产品向模式营销、策略营销的升级，公司技术优势、客户优势和资金优势需要更加有效的协同，以加快推进ＤＲ材、覆膜技术等新技术的产业化进程，为此，公司将在２０１４年对组织架构和功能进行优化调整。③强化人才队伍建设，打造国际化经营团队秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台；加大教育培训投入以提升员工职业技能，同时加强绩效考核，提升人才使用效率；继续引进高端人才，优化人才结构，打造国际化经营管理团队。（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内未发生重大会计差错。（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本报告期内新纳入合并范围的子公司：天津奥瑞金包装有限公司、龙口奥瑞金包装有限公司和广西奥瑞金享源包装科技有限公司。天津奥瑞金包装有限公司：注册号为１２０２２１００００５５６５０，住所为天津市宁河县潘庄工业区三纬路南侧，法定代表人为沈陶，公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），注册资本为５００万元，实收资本为５００万元，经营范围：设计、生产金属容器、食品罐、饮料罐；（印刷除外，涉及压力容器的取得特种设备安全监察部门许可后经营），经营进出口业务（不含进口商品分销业务、国家法律法规禁止的除外）。龙口奥瑞金包装有限公司：注册号为３７０６８１０００００１０１５，住所为龙口市南山东海工业园，法定代表人为沈陶，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为５０００万元人民币，实收资本为５０００万元人民币，经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品、货物进出口。广西奥瑞金享源包装科技有限公司：注册号为４５０３２２０００１０５２６０，住所为临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房５＃楼，法定代表人为周原，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为２亿元人民币，实收资本为１亿元人民币，经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明（５）对２０１４年１－３月经营业绩的预计证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金
(奥瑞)2014-临016号奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2014年第二次会议决议的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１４年第二次会议通知于２０１４年３月１７日发出，于２０１４年３月２７日在北京市朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦１５层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加董事９名，实际参加董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。全体董事认真审议，通过了下列事项：１、审议通过《２０１３年度总经理工作报告》。表决结果：同意票数：９， 反对票数：０，弃权票数：０。２、审议通过《２０１３年度董事会工作报告》。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。公司独立董事石万鹏、陈基华、梁仲康向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１３年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１３年度董事会工作报告》详见公司《２０１３年年度报告》第四节“董事会报告”，《２０１３年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。３、审议通过《２０１３年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员对《２０１３年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。《２０１３年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。４、审议通过《２０１３年度财务决算报告》。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年实现营业收入４５６，７０２．２６万元，同比增长３０．２％；实现营业利润７６，８２４．６３万元，同比增长５６．９％；实现归属于上市公司股东的净利润６１，３５２．３５万元，同比增长５１．５％。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。５、审议通过《２０１３年度利润分配方案》。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字（２０１４）第１００３６号审计报告审计，本公司２０１３年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）６１３，５２３，４７２元，母公司２０１３年实现净利润４７４，７５６，６２４元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定２０１３年度利润分配方案为：（１）提取１０％法定盈余公积金４７，４７５，６６２元；
（２）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润４２７，２８０，９６２元，２０１３年度可供股东分配的利润为５９８，４６７，５５６元；（３）以２０１３年１２月３１日公司的总股本３０６，６７０，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利１０元人民币（含税），共分配３０６，６７０，０００元。利润分配后，剩余未分配利润２９１，７９７，５５６元转入下一年度；同时，拟以总股本３０６，６７０，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由３０６，６７０，０００股变更为６１３，３４０，０００股。基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，制定了上述利润分配预案，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。公司独立董事对２０１３年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。６、审议通过《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。７、审议通过《２０１３年度内部控制评价报告》。公司独立董事就公司《２０１３年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司《２０１３年度内部控制评价报告》发表了核查意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审核报告。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。《２０１３年度内部控制评价报告》、保荐机构的核查意见、会计师事务所出具的内部控制审核报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。８、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。９、审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。鉴于公司目前独立董事人数低于法定人数，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张月红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事更换后，董事会提名委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员石万鹏先生相应更换为张月红女士，任期与公司第二届董事会任期相同。简历如下：张月红女士：中国籍，无境外永久居留权，１９５９年出生，大学学历。毕业于北京广播电视大学。现任中国包装联合会常务理事和党委委员、中国包装联合会金属容器委员会秘书长。张月红女士未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。公司独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司独立董事的独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。１０、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理沈陶先生提名，聘任陈玉飞先生、吴多全先生为公司副总经理，上述人员简历如下，任期与公司第二届董事会任期相同。陈玉飞先生，中国籍，无境外永久居留权，１９７２年出生，大学学历。１９９７年进入奥瑞金，先后任技术检验部部长、技术中心总监，现任制造中心总经理、龙口奥瑞金包装有限公司总经理。陈玉飞先生未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。吴多全先生，中国籍，无境外永久居留权，１９６９年出生，大学学历。１９９４年进入奥瑞金，先后任业务部经理、物资供应中心总经理，现任绍兴奥瑞金包装实业有限公司总经理。吴多全先生未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。１１、审议通过《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，公司保荐机构就该关联交易发表了核查意见。表决结果：同意票数：４，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。《关于２０１４年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告；公司独立董事的独立意见与保荐机构意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。１２、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展和建设项目的资金需求，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）向银行申请不超过人民币４０亿元的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信总额度内，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，并同意授权公司财务负责人签署授信业务的相关协议及其他法律文件，授权期限自２０１３年年度股东大会审议批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。议案内容详见《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１３、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。为统筹安排公司及子公司的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，同意公司与子公司之间（子公司之间）相互提供担保的银行综合授信额度合计不超过人民币２３亿元，担保发生期间为自２０１３年年度股东大会审议批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自２０１３年年度股东大会审议批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。议案内容详见《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１４、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年审计机构的议案》。同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘２０１４年度财务审计机构的事项发表了独立意见。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年审计机构的公告》，该公告与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１５、审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。为提高资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司使用不超过１亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１６、审议通过《关于提请召开２０１３年年度股东大会的议案》。表决结果：同意票数：９，反对票数：０，弃权票数：０。议案内容详见《关于召开２０１３年年度股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第二次会议决议；２、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。奥瑞金包装股份有限公司日证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金
(奥瑞)2014-临017号奥瑞金包装股份有限公司关于第二届监事会2014年第二次会议决议的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２０１４年第二次会议通知于２０１４年３月１７日发出，于２０１４年３月２７日在北京市朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦１５层会议室以现场方式召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。全体监事认真审议，通过了如下议案：１、审议通过《２０１３年度总经理工作报告》。表决结果：同意票数：３， 反对票数：０，弃权票数：０。２、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。该议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。３、审议通过了《２０１３年年度报告及摘要》。经审核，监事会认为公司《２０１３年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。该议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。《２０１３年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。４、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。该议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。５、审议通过了《２０１３年度利润分配方案》。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字（２０１４）第１００３６号审计报告审计，本公司２０１３年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）６１３，５２３，４７２元，母公司２０１３年实现净利润４７４，７５６，６２４元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定２０１３年度利润分配方案为：（１）提取１０％法定盈余公积金４７，４７５，６６２元；
（２）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润４２７，２８０，９６２元，２０１３年度可供股东分配的利润为５９８，４６７，５５６元；（３）以２０１３年１２月３１日公司的总股本３０６，６７０，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利１０元人民币（含税），共分配３０６，６７０，０００元。利润分配后，剩余未分配利润２９１，７９７，５５６元转入下一年度；同时，拟以总股本３０６，６７０，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由３０６，６７０，０００股变更为６１３，３４０，０００股。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司２０１３年度利润分配方案。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。该议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。６、审议通过了《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司２０１３年度募集资金的存放与使用情况。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。７、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。经认真审阅公司《２０１３年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《２０１３年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。《２０１３年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。８、审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》。经核查，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。《关于２０１４年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。９、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年审计机构的议案》。经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司２０１４年度财务审计机构。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。该议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年审计机构的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１０、审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用不超过１亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。１、奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会２０１４年第二次会议决议。奥瑞金包装股份有限公司日证券代码:002701 证券简称:奥瑞金
(奥瑞)2014-临018号奥瑞金包装股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（一） 关联交易概述奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司２０１３年度已发生的日常关联交易，对公司２０１４年度日常关联交易情况进行合理预计。公司于２０１４年３月２７日召开了第二届董事会２０１４年第二次会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。（二）２０１３年度关联交易情况及２０１４年度关联交易的预计２０１３年，公司日常关联交易预计总额上限为３５３，８５１万元，全年实际发生金额为３３３，１７６万元，未超出公司关于２０１３年度日常关联交易的议案审批额度。对于２０１４年度关联交易情况公司做出合理预计，详细情况如下：注１：“红牛”公司包括红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、广东红牛维他命饮料有限公司及红牛维他命饮料（江苏）有限公司，上述公司与公司的关联关系见下述“注２”。（三）２０１４年年初至２月底公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额（未经审计）（四）关于公司与华源包装股份有限公司及其控制的公司（以下统称“苏州华源”）之间的交易存在成为关联交易的可能性说明苏州华源包装股份有限公司为公司拟任独立董事张月红女士担任独立董事的其他公司，根据中国证监会及深圳证券交易所对于关联方及关联交易的相关规定，若公司２０１４年度股东大会审议通过了关于选举张月红女士为公司独立董事的相关议案，则公司与苏州华源之间的交易将成为关联交易。基于审慎性原则，公司对与苏州华源之间的交易亦进行了预计，具体情况如下：１、海南原龙投资有限公司公司名称：海南原龙投资有限公司注册资本：人民币３０００万元法定代表人：周云杰注册地址：海口市海甸岛海达路３２号大龙花园Ｄ－０６幢主营业务：高新技术产业投资，投资与资产管理，投资策划咨询服务，机电产品（小除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（危险品除外）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的生产和销售，产品开发。截至２０１３ 年１２ 月３１ 日，该公司资产总额为６３５，２０２．５８万元，净资产为１７９，８１５．０７万元，２０１３ 年度实现营业总收入４５７，６０２．３０万元，净利润２９，４０４．１７万元。（未经审计）２、海南元阳食品有限公司（以下简称“海南元阳”）公司名称：海南元阳食品有限公司注册资本：８００万元人民币法定代表人：周云杰注册地址：海南省文昌市清澜开发区起步工业区１－２６号经营范围：饮料生产加工、针纺织品、化工产品及原料（专营除外）、旅游产品开发、农业综合开发、农副土特产品、工艺品的生产委托加工、酒类产品的销售。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为５，８２３．１３万元，净资产为３，６０３．４４万元，２０１３年度实现营业总收入４，０３８．７９万元，净利润１４７．９２万元。（未经审计）３、红牛维他命饮料有限公司公司名称：红牛维他命饮料有限公司注册资本：５６０２万元法定代表人：严彬注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区８８号主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。４、广东红牛维他命饮料有限公司公司名称：广东红牛维他命饮料有限公司注册资本：美元８２００万元法定代表人：张立刚注册地址：佛山市三水区西南街道红牛路８１号主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。５、红牛维他命饮料（湖北）有限公司公司名称：红牛维他命饮料（湖北）有限公司注册资本：美元６０００万元法定代表人：张立刚注册地址：湖北省咸宁市贺胜路８８号主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。６、北京华彬国际大厦有限公司公司名称：北京华彬国际大厦有限公司注册资本：美元９８８０万元法定代表人：严彬注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里８号主营业务：酒店住宿、物业出租、物业管理等。７、北京元阳宏兴食品有限公司公司名称：北京元阳宏兴食品有限公司注册资本：人民币１０００万元法定代表人：周云杰注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街３８号１幢１０３室主营业务：许可经营项目：批发兼零售预包装食品。一般经营项目：销售针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品；技术开发；代理进出口、货物进出口、技术进出口；委托加工。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为１，９５９．５２万元，净资产为－１，９５３．７万元，２０１３年度实现营业总收入１３７．２３万元，净利润－２７０．９５万元。（未经审计）８、湖北元阳食品有限公司公司名称：湖北元阳食品有限公司注册资本：人民币３０００万元法定代表人：周云杰注册地址：湖北省嘉鱼县经济开发区发展大道主营业务：饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类，经营许可有效期至２０１６年１２月７日）、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及国家专控的化工产品）、工艺品的生产销售；旅游景点开发；农业综合开发。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为４，５０７．２１万元，净资产为２，６１７．４６万元，２０１３年度实现营业总收入６６３．０６万元，净利润－２４６．３９万元。（未经审计）９、景润食品有限公司公司名称：昆明景润食品有限公司注册资本：人民币１０００万元法定代表人：周云杰注册地址：昆明市嵩明县彩云路４８９号主营业务：饮料加工销售；货物及技术进出口业务。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为３，５１４．７２万元，净资产为２，７９７．６３万元，２０１３年度实现营业总收入４，１８７．８４万元，净利润１，０１２．４７万元。（未经审计）１０、北京澳华阳光红酒有限公司公司名称：北京澳华阳光红酒有限公司注册资本：人民币２００万元法定代表人：李磊注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区Ｃ２区第一幢商业Ｃ主营业务：许可经营项目：零售包装食品；冷热饮服务；卷烟雪茄饮品店；一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；代理进出口。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为３３１．４１万元，净资产为－３６９．４６万元，２０１３ 年度实现营业总收入６９２．８８万元，净利润－５９．０６万元。（未经审计）１１、北京澳华阳光酒业有限公司公司名称：北京澳华阳光酒业有限公司注册资本：人民币５００万元法定代表人：王西良注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧主营业务：许可经营项目：销售预包装食品。一般经营项目：销售工艺品；货物进出口、技术进出口。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为５，６１０．１４万元，净资产为１０７．２３万元，２０１３年度实现营业总收入１，６４７．４５万元，净利润－３６６．８３万元。（未经审计）１２、北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司公司名称：北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司注册资本：人民币２００万元法定代表人：王海滨注册地址：北京市朝阳区小营北路２１号院２号楼主营业务：体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。美容（非医疗美容）。截至２０１３年１２月３１日，该公司资产总额为７２６．１９万元，净资产为－１７２．０４万元，２０１３ 年度实现营业总收入７５８．６万元，净利润－２６６．２６万元。１３、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司公司名称：北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司注册资本：美元６０００万元法定代表人：严彬注册地址：北京市昌平区土楼乡南口农场场部院内经营范围为：旅游休闲住宿设施等。１４、红牛维他命饮料（江苏）有限公司公司名称：红牛维他命饮料（江苏）有限公司注册资本：美元４５００万元法定代表人：张立刚注册地址：江苏省宜兴经济技术开发区永盛路８８号经营范围为：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。１５、北京朗臣饮料有限公司公司名称：北京朗臣饮料有限公司注册资本：２０００万元法定代表人：费晓暄注册地址：北京市怀柔区雁栖经济工业开发区雁栖北一街２号经营范围为：许可经营项目：加工桶装、瓶装纯净水；销售自产产品。一般经营项目：出租厂房。１６、苏州华源包装股份有限公司公司名称：苏州华源包装股份有限公司注册资本：１０５６０万元法定代表人：李炳兴注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧经营范围为：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（二）关联关系注２：２０１３年度，红牛维他命饮料（湖北）有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（江苏）有限公司、北京华彬国际大厦有限公司、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司受原持有本公司５％以上股份的股东的实际控制人控制。年度内，该股东于１月１日至１２月１８日持有本公司股份超过５％，１２月１９日至１２月３１日持有本公司股份比例低于５％。（三）履约能力分析上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。（一）定价政策和定价依据公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。２０１４年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。（二）关联交易协议签署情况１、广东红牛维他命饮料有限公司２０１４年１月７日奥瑞金包装股份有限公司佛山分公司与广东红牛维他命饮料有限公司签订了合同号为广东（红供）字Ｇ１４０１号的《购货合同》，有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了佛山分公司向广东红牛维他命饮料有限公司销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。双方一期厂房租赁协议有效期为２０１０年１１月１日至２０２０年１２月３１日，租金为３２７．６万元／年，二期厂房租赁协议有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日，租金为１７６．４万元／年。２、红牛维他命饮料（湖北）有限公司２０１４年１月２日，湖北奥瑞金制罐有限公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了合同号为湖北（红供）字Ｇ１４０１的《购货合同》，有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了湖北奥瑞金向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。２０１４年２月１４日，湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了合同号为湖北（红供）字Ｇ１４０２的《购货合同》，有效期为２０１４年２月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了湖北奥瑞金向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。湖北奥瑞金制罐有限公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了《物业管理收费协议》，协议有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日，租金为３７２万元／年。３、红牛维他命饮料有限公司２０１４年１月２日，公司与红牛维他命饮料有限公司签订了合同号为红（供）字Ｇ１４０１号的《购货合同》，有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了公司向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。４、北京华彬国际大厦有限公司公司与华彬大厦于２０１３年９月２９日签订了租约变更协议，有效期为２０１３年５月８日至２０１４年５月７日，租金及物业费为８０８．６８万元／年。到期后将续签协议，租赁价格以新签协议为准。公司与华彬大厦另有会议场地及商务用餐等业务，会根据实际发生的业务量、实时价格进行交易并结算。５、北京元阳宏兴食品有限公司根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。６、湖北元阳食品有限公司湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与湖北元阳食品有限公司签订《物业管理费协议书》，租赁期限自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日止，租赁费用为６８．５９万元／年。７、昆明景润食品有限公司奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司与昆明景润食品有限公司的租赁合同，有效期为２０１０年１月１日至２０１９年１２月３１日，租金６０万元／年。８、北京澳华阳光红酒有限公司根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。９、北京澳华阳光酒业有限公司根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。１０、北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司根据实际发生的业务进行交易并结算。１１、红牛维他命饮料（江苏）有限公司２０１４年１月７日，江苏奥瑞金包装有限公司与红牛维他命饮料（江苏）有限公司签订了合同号为ＹＸ（红供）字Ｇ１４０１号的《购货合同》，有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了公司向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。江苏奥瑞金包装有限公司与红牛维他命饮料（江苏）有限公司已签订《房屋租赁协议》，协议约定：江苏奥瑞金包装有限公司租赁给红牛维他命饮料（江苏）有限公司的楼、宿舍楼，建筑面积１６，３７０．８平方米；租赁期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日，租金为４９６．５万元／年，同时收取物业管理费用４９．６５万元／年。１２、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司根据实际发生的业务进行交易并结算。１３、北京朗臣饮料有限公司公司向北京朗臣饮料有限公司销售产品的交易根据市场情况预计，尚未签订购销协议。１４、海南原龙投资有限公司海南奥瑞金包装实业有限公司向海南原龙投资有限公司租入大龙花园Ｄ—０６栋建设面积为６６６．９９平方米的房屋用作办公，租赁期限为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日，租金２１万元／年。(下转B74版)
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