“投资公司”联手评估机构设局检察官揭新型融资诈骗利益链条【】【字体：
】【】稿件来源: 法制日报发布时间： 10:49:08　　□法制日报记者黄洁
　　调查原因:北京市东城区人民检察院调研发现,专门针对中小型企业的融资骗局多发。
　　调查发现:一些无融资资质又无融资能力的公司与评估机构合谋,以融资资质审查为由,骗取评估、调查费用,此类诈骗方式隐蔽,不少受害企业不知被骗。在骗局背后,凸显相关行业监管不足。
　　先是信誓旦旦的融资承诺,然后是必不可少的风险调查,接下来是无法满足的材料要求,最后是不知不觉的财产损失,这一专门针对中小型企业的融资骗局,正悄然在北京市内兴起。记者近日从北京市东城区人民检察院了解到,2014年,仅东城区检察院就已经办理此类诈骗案件5件13人,且与以往不同,此类诈骗陷阱均为所谓的投资公司与评估机构“合谋共赢”,骗取评估费,具有更强的隐蔽性。
　　豪华包装打造成功企业形象
　　在北京王府井东方广场内,有一家名为“瑞士AD福特思资产管理股份公司北京代表处”的投资公司,其对外宣传为外资独资企业,总部在瑞士。这家公司办公环境高档奢华,所有职员全部穿着高档西装、佩戴名牌手表皮包,连名片也是中英文对照刻录,散发出浓浓的“国际范儿”。在这样的环境内谈融资,一般人都想不到自己走进的是一个精心设计的融资骗局。
　　据东城区检察院公诉二处检察官李龙介绍,这家瑞士AD公司的法定代表人虽然为外籍华人,但此人并不实际参与公司运营,公司与瑞士也没有任何关系。
　　2011年8月至2012年6月间,瑞士AD公司在没有融资资质和能力的情况下,承诺高额迅速融资,与被害人签订融资借款合同,然后再以融资需要考察资质等为由,诱骗被害人到指定的数据分析公司等机构进行审查并出具数据分析评估报告等材料。当被害人缴纳高额费用完成上述所谓的资质评定后,瑞士AD公司会另外找种种理由、提出苛刻要求,使得想要融资的中小型企业根本无法满足,最终逼迫其放弃融资。
　　对于被害企业来说,由于其并未向瑞士AD公司交任何费用,又信任评估公司等机构是提供服务正常收费,因此往往意识不到自己被骗。事实上,瑞士AD公司与其所指定的评估机构之间早已沟通好,一方收费、双方分成。
　　“经我们查实,在不到一年时间里,瑞士AD公司的诈骗数额已达人民币300余万元,而这还只是被告人供述的部分,其公司所接待的中小型企业远不止于此。”李龙说,为了躲避被骗公司的维权讨债,这一诈骗团伙不断变换身份,自2010年起先后以德国斯诺格投资公司北京代表处、瑞士AD福特斯资产管理公司北京代表处、安吉投资有限公司北京代表处等名义进行融资诈骗活动,办公地址不断变更。
　　联手专业机构瓜分服务费用
　　湖南的徐女士就落入了这样的融资诈骗陷阱。2013年年底,为了支持丈夫的房地产开发项目,徐女士通过朋友联系上一家据说颇具实力的投融资公司——华厦财富(北京)国际投资有限公司。自称华夏财富公司总经理的董某看了徐女士提供的公司基本资料后,立即“打包票”:“融资5000万元的需求绝对可以满足。”可几次会面后,董某就向徐女士提出要求,要求徐女士先进行风险评估,并对徐女士说:“这类报告一般不会出现什么问题,只是一个流程。”
　　融资心切的徐女士没有产生丝毫怀疑,立刻到董某指定的事务所,交纳20万元费用签订了一份《融资调查委托协议》,很快便拿到了董某需要的投资风险评估报告。此时董某又提出,徐女士的公司提供的资料有问题,要求其完善。就这样,徐女士一次又一次地按照要求完善公司资料,董某一次又一次提出新要求,直到徐女士公司根本无法满足董某的要求。最终,董某答复,因徐女士公司在规定日期前无法备全要求的材料,视为自行放弃融资项目。
　　东城区检察院侦查监督处检察官曲志鸿告诉记者,这家华夏财富公司自成立以来,从来没有为企业成功融资过一次,这家公司的收入来源就是其指定的事务所按约定比例返还的风险调查费用。
　　记者了解到,在此类案件中,一些评估事务所早已与诈骗团伙达成“共识”。一般情况下,由这些所谓的投资公司租用事务所的场地,设立“投融资部”,使用该事务所账号、公章,交纳相应的租金。双方同时约定,每做成一笔业务,事务所收取的费用与投资公司“一九”或“二八”分成,这样事务所不仅能挣得租金、管理费,还能获得额外分成。双方的账目往来,往往采用现金交易的形式,不入公司账目,且由主要负责人之间一对一进行,方式极为隐蔽。
　　骗局隐蔽性强相关监管不足
　　据东城区检察院侦查监督处副处长赵虹介绍,投资公司与评估机构合谋诈骗的案件有几个典型特点:一是这些投资公司都属于“双无”企业,既无融资资质又无融资能力。这些公司通过电话、短信、网络等多种方式招揽有融资需求的中小企业,承诺能够在短期内帮助解决企业的资金困境。可事实上,这些公司的注册资本往往只有几百万元,账上的资金则更少,根本无法满足融资业务的需求,更没有获得北京银监局的金融业务许可。
　　据介绍,此类诈骗案件的第二个特点是,投资公司与会计师事务所、数据分析公司等机构合谋骗取手续费、评估费等费用,因被害企业对于评估公司等机构的信任,导致此类犯罪欺骗性较强。事实上,评估报告并不是投资环节的必要条件,法律并没有规定个人或者私营企业进行融资必须出具调查报告,也没有规定必须由提供资金的单位指定的机构进行调查评估。
　　赵虹告诉记者,此类诈骗案件的第三个特点在于,在骗取钱财后,这些投资公司通常采用卷款而逃等方式阻止被害人进一步联系。而在被骗的企业中,大部分都选择保持“沉默”。据了解,目前上当受骗的多为外地中小型企业,因此类诈骗方式隐蔽,有些被害企业尚未意识到自己被骗,还有些企业则因为损失不大,不愿往来奔波,干脆“自认倒霉”。
　　“此类诈骗行为呈高发态势,一方面凸显目前中小企业融资难,另一方面也暴露出行业监管中存在问题。”赵虹说,“涉案投资公司均没有正规手续,不具备投融资资质,长时间以从事投融资为掩饰进行诈骗活动,部分评估机构与涉案投资公司串通实施非法行为,相关行业监管部门未能及时发现取缔非法投资公司,制止投资公司与评估机构合谋诈骗行为,说明监管力度不够。”
　　针对上述问题,东城区检察院提示称,需要融资的中小企业应提高警惕,在融资前要充分了解法律规定的融资手续；不要被投资公司的华丽外表和虚假宣传所蒙蔽,应到相关部门了解投资公司的注册信息、经济实力等基本情况,综合考量。此外,主管部门也应加强行业监管,打击虚假出资、抽逃出资等情况,同时严厉打击评估公司等机构违法违规行为。（责任编辑:“投资公司”联手评估机构设局）
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········瑞士ad福特思资产管理股份公司北京代表处保险新政有望疏导险企融
[ 责任编辑：gaosu ]陕西林桦包装科技有限公司招聘信息
招聘信息　
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一、公司简介
&&& 公司宗旨：陕西林桦包装科技有限公司“以质取胜，以科技兴厂”是林桦公司的执着追求。以环保低碳节能为主，以市场经济效益为本；注重科技的发展，提高管理的理念；树立“质量就是企业的生命线”为企业经营宗旨。
&& 主营业务：工业、食品及医药、化装品包装；复合树脂、聚丙烯及聚丙烯透明片材包装材料的生产及销售；塑料容器的包装、生产、销售；房地产开发；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务（国家限定和禁止进出口的除外），（上述经营范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证书在有效期内经营）
&& 公司性质：陕西林桦包装科技有限公司是一家民营企业的性质，为了让企业发展，公司决定联合国外投资公司，开展合作经营理念，扩展经济发展和销售市场。《民营企业的性质，中外企业的管理》就是我们陕西林桦包装科技有限公司企业的管理宗旨。
&& 公司沿革：陕西林桦包装科技有限公司（以下简称林桦公司）于日通过股份制改造正式注册成立。公司以研制高科技塑料包装而新成立的公司，由研制人喻建林作为主发起人，研制的生产薄膜的配方已达到国际包装的要求标准。并且，吸引了王雷、梁旭雲二位加盟，以生产经营性净资产出资1000万元，共同发起设立陕西林桦包装科技有限公司公司，注册资本1000万元。
公司目前设想建立中国乃至亚洲最大的以包装为主的用品生产基地，隶属于西安市地区。公司目前与瑞士AD福特思资产管理股份公司。市场营销人员近300人，公司现有定员2200人：如招聘博士（高级职称）17名主管，占员工总数0.007%；硕士（中级职称）141名以上研究生，占员工总数0.064%；大学本科以上694名，占员工总数0.253%；大专以上文化程度以上1491名，占员工总数0.676%。。
&& 主要产品：EVOH树脂、（吹膜、流延膜、下吹膜、印刷；食品、医药容器包装。另外，公司在办理执照时，（EVOH产品不能登记使用，所以用复合树脂代替产品名）
二、招聘岗位：
（一）施工员、安全员、
& 岗位概述：宏观上是指帮助公司发展、建立和保持市场份额的战略目标；微观上是指巩固现有客户，不断开发现有新的业务增长点，并保持一定的增长，同时加强开发新的技术，为公司在确保市场竞争优势的同时，稳固并长期的发展。
& 任职资格：
1、全日制本科以上学历，建筑工程专业；
2、具有建筑施工资格证书；
3、较强的说、读、写能力，与施工方实现沟通顺畅；
4、熟悉国家建筑相关法规与政策；了解建筑市场、建材市场等相关知识；
5、熟练使用Outlook、Word、Excel、PowerPoint等办公软件及现代化办公设备；
6、具有较强的谈判、议价能力；
7、做事认真、吃苦耐劳；
8、恪守诚信、勇于承担责任，较强的适应力和压力承受能力；
9、思维敏捷、有条理、具有较强团队合作精神。
& 薪酬福利：标准薪资 各项补贴（餐补、车补、话费补助） 全勤奖 五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育） 年终绩效奖金；公司还将配备员工单元房；公司福利工资等年薪工资。
带薪年假、季度体检、年度体检、年度疗养、生日礼金等
（二）工程预算员
& 岗位概述：严格按照公司工程计划进行操作，落实计划中所涉及工程造价等各方面的预算事宜，有效控制建设成本，配合施工人员完成高质量的项目建设。具体有以下的工作内容：
1、了解不断变化的建设市场信息及同行相关动态；
2、负责新计划及市场等相关信息；
3、及时预算出来工程量和造价等相关信息；
4、负责并处理各个区域各项事务的跟进工作；
5、查看市场信息、调查建设市场价格情况；
6、负责造价信息和生产信息与市场信息核对；
7、完成公司交办的临时性、突发性工作。
& 任职资格：
1、专科以上学历，英语或旅游管理等相关专业；
2、熟悉国家旅游相关法规与政策；了解旅游市场、销售业务等相关知识；
3、熟悉旅游市场、旅游目的地的变化及各地接待、服务供应商的情况等；
4、熟练使用Outlook、Word、Excel、PowerPoint等办公软件及现代化办公设备；
5、具有较强的谈判、议价能力；
6、工作认真细心、责任心强、为人正直；
7、具有较强的计划性；
8、善于沟通、性格外向、语言表达能力强并有亲和力；
9、具有良好的团队协作精神与服务意识。
&& 薪酬福利：标准薪资 各项补贴 全勤奖 五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育） 年终绩效奖金；公司还将配备员工单元房；公司福利工资等年薪工资。
带薪年假、季度体检、年度体检、年度疗养、生日礼金等
三、联系方式
公司网址：陕西林桦
招聘电话：029-&& 曹主任
招聘邮箱：
公司地址：西安市南二环太乙路立交桥东南角金源都市大厦5层13室
邮编：710054
☆ 乘车路线：可乘308、208、31、44、408、等到中铁一局医院或西部家居城等站下车，南二环太乙路立交桥东南角金源都市大厦5层13室。
四、注意事项：
受邀来公司参加初试的人员，请携带以下详细资料（原件和复印件要齐全）：
1.个人简历；2.学历证原件及复印件；3.身份证原件及复印件；4.英语、计算机等级证书原件及复印件；5.其他相关证书或资料；6.一张一寸免冠照片。
我公司将在收到简历后10个工作日内进行筛选，合则约见，谢绝来访；所有简历及应聘材料我公司将代为保密，恕不退还。
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名企校园招聘　　瑞士ad福特思资产管理股份公司评房产向外融资潮---从去年开始，国N条陆续出台就引发了国内对地产行业的调控潮，其中最重要的一条就在于严格控制地产企业通过资本市场融资。回望这一年来，国内无论是股市还是债市，地产企业融资的身影都显著减少。(注：瑞士ad福特思资产管理股份公司是经国家工商局核准，在北京注册成立的一家投资担保有限
　　公司，主要为中小企业业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保，并从事项目投资、投资管理、投资担保业务，同时经营有有色金属、机电产品、建筑材料、货物进口、代理进出口、技术进出口。
　　然而最近瑞士ad福特思资产管理股份公司发现，地产企业在墙内开花行不通的基础上，有把花香向墙外蔓延的趋势。从近期统计的融资数据来看，瑞安房地产发行35亿元以美元结算的人民币债券，利率7.625%；恒大地产宣布将分别发行55.5亿元3年期及37亿元5年期以美元结算的人民币债券，利率分别为7.5%和
9.25%，公司去年的总融资额达到13亿美元。此外，佳兆业集团宣布发行以美元结算的优先有抵押担保债券，价值20亿元人民币，年利率为8.5%。中骏置业，华南城以及合生创展集团的筹资规模分别为20亿元人民币、2.5亿美元以及3亿美元。2月7日，碧桂园宣布将发行9亿美元优先票据，票息11.125%。不久之前，首创置业发布公告称，将在香港发行11.5亿元人民币2014年到期债券。
　　对于这组数据，我们不吝用担忧两个字来形容！粗略地计算一下（35+55.5+37+2.5+3+9）*6.5+20+20+11.5=974.5，仅仅是目前已经公布出来的这些融资数据显示，今年地产企业向外围市场的融资额已经接近千亿人民币。此时可能有人开始感叹这是好事，至少A股避免了一场融资潮。可是这真的是一件好事吗？瑞士ad福特思资产管理股份公司反问到；
　　瑞士ad福特思资产管理股份公司先从融资的背景来看，先把楼盖起来再通过销售回笼资金的这种方式在国内还是占了主导。也就是说现在的融资额是用来盖未来的楼，那么在地产调控之下未来的楼能否回到像2009年那样的销售高峰还很难说，未来还债的能力就具有一定的不可预测性了。
　　其次瑞士ad福特思资产管理股份公司也看到，国内高房价的根源之一就是地价高涨，而造成高地价的重要原因之一就是地产商之间抬轿。收紧地产商的资金链虽不能说会完全起到降低地价的作用，但也是一种重要方式之一。绕道境外的融资无疑是降低了收紧地产商资金链的作用，如果这样的趋势发展下去，那么管理层目前的工作顶多是“杨白劳”。
　　第三，地产商向外融资的趋势如果形成，对于控制通胀也必然是不利的。从资金的流向性来说，地产商向外融资主导的是资金从国外流向国内，这变向的造成了货币的输入。
　　从当前的数量来看或许还比较微小，但是一旦趋势形成，水龙头是否能顺利关上就是问题了。
　　最重要的一个问题就是这样的对外融资潮是否会妨碍国内对于资产价格的控制？众所周知，国内资产价格一直是国际资本窥视已久的一个香饽饽，无论是做空还是做多，一旦资产价格波动幅度过大，对于中国经济的影响将是非常致命的。在当前通胀形势依然严峻的基础上，允许房地产企业对外融资，是否会成为外资重新舞动中国资产价格的突破口呢？
　　由此可见，面对地产企业向外融资这个问题，无论是管理层还是地产公司本身，都还要三思而后行。
　　凡未与本网签订书面协议的网站，不得转载本网及菏泽日报、牡丹晚报所属各媒体电子及平面的稿件与图片，特此郑重声明。
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瑞士AD福特思资产治理股份公司是一家专注于投资高速成长型中小企业，并致力于在投资理财、房地产委托交易、资产治理、项目融资、企业并购重组、私募基金和企业上市咨询等领域为客户提供现代金融服务的特色投资治理公司。
　　瑞士AD福特思资产治理股份公司作为第三方投融资理财服务业的领军企业，致力于为各界投融资主体提供最佳投融资机会，同时为各项投融资决策提供最优化解决方案。&　　瑞士AD福特思资产治理股份公司秉承“专业、私密、诚信、稳健”的服务理念，专注于为客户量身定制全方位理财规划顾问服务。&　　瑞士AD福特思资产治理股份公司先行推出的项目投融资、私募基金投融资等系列产品具有广度和深度的覆盖面，在盈利模式、市场拓展以及风险控制等核心领域进行有效资源整合，因此广受行业投资者青睐和赞誉，并继续为投资者赢得理想和可靠的收益。&　　同时，瑞士AD福特思资产治理股份公司以实现民间资本最优化配置的价值体系为发展愿景，在宏观经济走势中深度开发未来的投资机会，架构资本运作的全方位金融服务信息平台，透过专业团队，发挥全国连锁营业厅的规模和品牌效应，建设成为中国最有投资价值与影响力的团体公司。
编辑：魅尖儿
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