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中天黄金上演黄金腾挪大案
&&&& 10:29
　　“非法经营罪”这个口袋有多大，没有人能给出定论，但装下300多位当事人却不在话下。
　　“如果按正常程序，该案件7月底就可能开庭审理，总算能给几百位涉案人员一个结果。”一位不愿具名的本案代理律师对记者表示。
　　而所有涉案人员都有一个类似的身份，就是中天香港集团有限公司(以下简称“中天香港”)的“个人代理商”。
　　300多位代理商进了看守所
　　今年2月，许多内地中天黄金交易(以下简称“内地中天”)的投资者发现自己开设的黄金账户被冻结，无法出金，客户向香港金银业贸易场(香港贵金属交易场所)投诉，也未得到明确答复。数日后，香港金银业贸易场理事长张德熙公开表示：“经调查，中天香港与内地中天并无关联。”这个回答让资金被冻结的投资者大感困惑，因为多数投资者都是通过中天香港在内地的经纪人介绍开户，其客户总数甚至占到了中天香港总客户数的一成左右，为何此刻会翻脸不认人？投资者直到3月8日才获悉，中天香港财务副总监陈意明等人在浙江金华被警方控制，并被冻结了数额巨大的资金。
　　就在同一天，北京300多位内地中天的个人代理商也被“请”进了看守所。投资者这才意识到事情并非那么简单，但令他们困惑的是自己究竟犯了什么法？
　　投资被“借”致资金链断裂
　　“看守所人满为患的情景颇为壮观，连一般不将同案人员关在一间屋子的惯例都无法顾及。”其中一位当事人对记者回忆道，“虽然后来因为取保候审等原因出去了不少人，但看守所中仍有超过200名的涉案人员。”
　　经济案件涉案人数众多并不罕见，但令人感到蹊跷的是，这300多名当事人中，大多不知道自己犯了什么法。有些人甚至在事发前已经几个月没有从事黄金代理事务，却仍被拘到了看守所里。“我们也是受害者。”另外一位取保候审的当事人陈琦向记者表达了自己的困惑，“在得知中天香港无法出金后，我脑海里出现的第一个想法就是客户怎么办，我们一定要去香港维权帮客户要回他们的钱。于是在内地代理商中，我们创建了很多QQ群，想组织大家去维权，保护自己和客户的利益。但我们找媒体，找香港警署，找香港金银业贸易场，都没有得到想要的支持，所有的部门都在推卸责任，甚至没有人告诉我们中天香港到底出了什么事。”
　　类似的情况在大多数当事人身上都有体现。当然，当事人的一面之词并不能代表整个事件的脉络。
　　香港金银业贸易场曾透露，中天香港之所以在内地广招投资者，很可能是其在私设“盘中盘”进行操作，并没有让内地投资者的资金流入香港金银业贸易场的大平台。
　　对此，从事金融业务的律师郭卫峰对记者分析道，如果黄金是实盘操作，客户的资金并不在交易商手上，那么即使中天香港出了问题，客户也能从合法渠道拿回自己的资金。但此次中天香港突然冻结客户账户，的确让人怀疑是在用模拟盘操作，“借”客户的资金在自己的盘内交易，才导致资金链突然断裂。
　　问题可能就出在投资者对香港金银业贸易场职能的误解上。事实上，在香港黄金交易的平台里，香港金银业贸易场的确是唯一正规的“监管机构”，这也使得各家平台都争相宣称自己是香港金银业贸易场的会员。
　　地下炒金规模日趋庞大
　　事实上，中天香港的运营模式已经延续了数年之久，一直与实盘经营一样正常存活，这也是让投资者和代理商人群日趋庞大的一大原因。
　　身为北京个体经营者的唐清是陈琦的同学兼投资者之一。2009年，出于个人资产管理需要，唐清想通过购买黄金实现资产增值。但目前仅上海期货交易市场能提供黄金期货合约，杠杆率仅为1∶8，而且合约金额较高，一手合约需要几万元资金。这对流动资金本来就吃紧的唐清来说，并没有多大吸引力。而当时各大网站上都出现过中天香港平台的广告，让她萌发了参与“地下炒金”的念头。
　　通过陈琦，她了解到去香港金银业贸易场参与外盘黄金交易，杠杆率可以高达1∶100，这不禁让她心动。“虽然他(陈琦)提醒过我，这个不受法律保护，但我觉得这个公司能做1∶100的高杠杆交易很划算，而且不用占用太多流动资金，只要自己小心操作，应该不会出大问题。”唐清说。
　　之后的发展果然如唐清所预料，两年里虽然业绩有赢有亏，但黄金操作一直进行正常，这让她对这个“中天香港”的内地代理越发信任。直到今年事发，唐清才发现自己的资金已被冻结。唯一让唐清感到蹊跷的是，按照中天香港官方网站上的步骤开户，入金之后，入金的账户就是中天香港财务总监李梓元和副总监陈意明在内地的人民币户头，而这与之后香港金银业贸易场所宣称的中天香港与内地中天毫无关联明显矛盾。
　　“类似这样的事例还有很多。”陈琦告诉记者，“正因为是熟人，我才能把风险都告诉他们，他们也都接受自负盈亏的事实。”为了降低风险，陈琦只开发自己的熟人成为代理客户，亲戚、朋友等数十人都有参与。也因此，同很多代理商一样，他并未受到投资者太多的责难。
　　但由于从中获取的佣金超过25万元，陈琦目前还是受到了非法经营罪的指控。这个数额，在代理商中并不算高。“我们是按交易次数收费的，也就是交易一手，收取70美元佣金。而由于高达1∶100的杠杆率，客户的投资金额往往都不大，在5000元到10万元之间。”
　　虽然投资基数看起来都不大，但上述代理律师为记者算了这样一笔账：以涉案人数200人，每人代理佣金25万元计算，仅佣金就高达5000万元左右。而每个代理商至少经手20人以上的客户炒金，即使单个客户投资额为5万元，炒金总额也将达到2亿元以上。而这还仅仅是保守估计。
　　面对巨大的涉案金额，陈琦和自己的同行似乎并不惊讶。他们中的大多数人，早已知道代理黄金交易不受法律保护。但由于并未被明确告知是犯罪，所以很多代理商仍乐此不疲，直到被装进了非法经营罪的“口袋”中。
　　高杠杆率背后的高风险
　　究竟1∶100的杠杆率有多大的吸引力，能让如此多的投资者趋之若鹜？
　　陈琦对记者解释道，目前期货黄金采用的是保证金交易的形式，假设你现在以1400美元/盎司的价格买入一手黄金，一手等于一百盎司。那么一手交易需要的总额将高达14万美元，这对一般投资者来说很难负担得起。如果有1∶100的杠杆率的话，那么投资者做一手交易只需要1400美元的保证金就可以了。而且现在很多平台一手交易的保证金只要1000美元，杠杆比例甚至超过一百倍，这种比例吸引了很多想要一夜暴富的投资者。
　　但很多投资者并不知道，高杠杆率带来的不仅仅是收益。
　　事实上，前几年美债危机爆发时，国内就有许多购买海外理财产品的投资者不仅赔光了自己的本钱，还倒欠了外资银行不少债务，由此产生了一批“负翁”。对于这种采取资金放大100倍的黄金业务，如果金价下跌1%，客户的保证金就会全部赔光。何况近几年来金价的波动非常大，经常会一夜下跌2%、3%，如果出现这种情况，客户会不会也变成“负翁”？对此，记者以投资者身份咨询多家黄金交易平台发现，几乎所有公司都绝口不提风险，少数公司面对质疑也只是解释道：“风险很低，不会变成‘负翁’，出现风险公司会及时平仓。”
　　黄金市场亟待立法规范
　　由于此次事件，中天香港被香港金银业贸易场由A1级会员降为S级会员，被“指令暂停市场交易”，但全国各地人数众多的个人代理商该何去何从，却成了问题。
　　因为地下炒金与收取佣金，他们被以非法经营的罪名拘留，而原本合法的内地代理商身份，也成了他们的犯罪证据。这让代理商们不免想弄明白，是否法律没有明确规定违法的行为，都能被定性为非法经营罪。
　　对此，郭卫峰告诉记者，非法经营罪的确保留了“口袋罪”的某些特征，也就是说，在尚无立法解释加以限制的情况下，这显然是一个富有弹性的条款，给司法机关留下较大的自由裁量余地。而个人代理商的遭遇也给黄金市场的交易敲响了警钟。
　　随着中天香港的陨落，地下炒金市场并未偃旗息鼓。相反，网络上随处可见的交易平台广告更显示出其强大的生命力。甚至中天香港都成了某些交易平台的宣传借口，以自己与中天香港的对比来凸显出自己平台的正规。
　　事实上，境内黄金市场健康、健全地发展早已成为了亟待解决的课题，监管层对我国黄金市场的重视程度也始终在增强。招金投资分析师林爽向投资者建议，要加入贵金属投资平台，首先要详细调查该公司的资质情况，不要被销售人员的言词蛊惑。香港金银业贸易场在贸易场的网站上会公布其会员公司的详细介绍和入金汇款地址，投资者应严格核对销售人员提供的汇款账号是否与之相符。同时，对于提供人民币入金的交易商要提高警惕，在国际惯例中一般只接受美元、欧元、英镑、港币等入金方式。
　　最重要的是，投资者需要客观评估自身风险承受能力。我国金融市场开发较晚，投资者普遍不具备成熟的投资理念和丰富的投资经验，因此，对于高杠杆交易品种应事先理性评估自身情况后慎重选择。否则，就可能被交易平台“借”走资金挪作他用。
　　□法律小贴士
　　黄金投资的5种合法途径
　　目前内地受法律保护，有明确政策规范的黄金投资渠道有5种：一是上海黄金交易所提供的黄金现货产品；二是商业银行或黄金公司提供的实物黄金；三是商业银行提供的纸黄金业务；四是上海期货交易所提供的黄金期货交易；五是中国金币总公司下属的深圳金币经销中心及其授权的特许经销商。
编辑：孙朋浩中天集团诚邀现货黄金一级代理商(公司/个人)加盟！ 投资理财 - 上虞论坛 0575bbs 浙东上虞网 浙东新商都 上虞门户 上虞BBS 上虞社区 0575社区 绍兴 上虞 0575 论坛 门户 BBS 社区 - Powered by phpwind
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16:00:10&&&来源：
炒金客经受不住1：100的杠杆诱惑及考虑到交易时间，毅然决然地选择香港平台&&香港中天在内地的中天黄金交易中心做国际现货黄金，本以为它是香港金银业贸易场正式会员且有着香港方面的监管更有保障，应该不会出事的，熟料&中天黄金&出事后，中天香港却急于撇清与中天黄金的关系。香港中天黄金案让地下炒金客心有余悸了吧，也不知道哪天自己的交易商也会突然摆出一刀。香港中天黄金案给了我们怎样的警示？外汇通小编相信大家心知肚明，只是要看投资者能否抵制住诱惑罢了。
香港中天黄金无法出金事件概况：
2月20日许多&中天黄金&（内地）的炒金客发现已经不能出金，自己的账户已经被冻结。通过网络搜索发现，全国范围内已经有不少投资客遭遇了同样的问题：存在中天黄金的账户资金无法取出。内地炒金客纷纷向香港金银业贸易场电话投诉。
2月28日，香港当地媒体《东方日报》称，中天黄金由于&一名客户出了问题&，于上周五被香港金银业贸易场劝喻公司暂停黄金交易业务运作，不再开新仓，以便让贸易场进行进一步调查。
同天，中天香港也张贴告示称，公司与内地中天黄金交易中心为两间独立公司。自2月20日起至今，由于仍无法与内地交易中心负责人及股东联络，导致停止所有业务运作。
香港金银业贸易场在香港当地媒体声称，为了维护客户及会员利益，劝喻中天香港集团暂时停止电子交易资格，将其牌照从A1类降为D类。
事发至今已有半个多月，后中天香港、中天黄金（内地）就像人间蒸发了一样，两地中天的多个电话和服务热线，都处于无人接听状态。
续：3月10日，香港金银业贸易场官网发出一则紧急公告，根据这份公告，中天香港已被降为S级。在同被降为S级的名单中，出现了另一个公司&&中大香港集团有限公司，中大香港集团的股东是郭旭军，其与中天香港的股东郭建军是兄弟关系，疑被公安扣留。
中天黄金案升级：内地公安局与香港警方已经开始调查中天黄金的投诉事件；其中的重要疑点是：在内地大肆招揽投资者的中天，很可能是私设&盘中盘&进行操作，并没有将内地投资者的钱拿到香港金银业贸易场的大平台上去。（下转第二页）
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