用户名/昵称/邮箱直接登录
解码万达商管运作架构：组织结构图、各部管理职责
核心提示：万达集团的组织架构按照业务发展流程，将所有部门划分入项目前、中、后期三个部分。负责商业管理、院线、百货的的商管公司属于后期部分。下面对万达商管的架构进行解码，了解达商管的组织结构图、各部管理职责。
　　（）集团将所有业务领域统一划分为项目前期、中期、后期三个阶段，分别由相应专业部门进行管理。
　　一、集团总体架构
　　万达采用高度集权化的管控模式，除部分工程管理和销售实施放在区域公司，其他大部分职能由集团总部牢牢把控。
　　万达集团的组织架构按照业务的发展流程，将所有部门划分入项目前、中、后期三个部分。一个总裁负责前期的拿地、规划设计、招商；一个总裁只管施工，达到快速统一的工厂化速度；一个总裁负责商业管理、院线、百货的管理。
　　二、万达商业管理有限公司组织架构&
　　三、招商中心和运营中心架构
来自：（查看更多“”新闻）
此新闻暂无评论哦！赶紧抢坐沙发吧！
& [所发表点评仅代表网友个人观点，不代表赢商网观点]
综合体省市：深圳福田区面积：5万O商业裙楼省市：南京浦口区面积：1.66万O专业市场省市：台州路桥区面积：22万O专业市场省市：温州瓯海区面积：O购物中心省市：咸阳秦都区面积：6.5万O
男装品牌定位：高档拓展区域：全国婴童用品品牌定位：中高档拓展区域：全国大型超市品牌定位：高档拓展区域：全国大型超市品牌定位：大众化拓展区域：全国饮品甜点品牌定位：中高档拓展区域：全国
祝愿大家过年吃好喝好玩好，然后载着满满的幸福和喜悦来参加我们的第十届商业地产节吧！！韩国百货店业的结构改革与营销创新_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
88页¥80.006页¥2.002页¥1.005页¥2.004页¥3.001页¥2.001页¥0.502页¥1.002页免费
喜欢此文档的还喜欢41页免费3页1下载券22页免费47页1下载券8页免费
韩国百货店业的结构改革与营销创新|论​文
把文档贴到Blog、BBS或个人站等：
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您的位置： >
来源：　　作者：张丽;
社区便利店商品结构分析　 古代某大户人家养了几十只猴子,后因食物供给困难,主人决定减少供应量,便与众猴们商量:每天每位早上发三个果子,晚上发四个果子。众猴觉得太少齐声抗议,面对众猴的反应,主人又说:既然大家有异议,那我们就早上四个,晚上三个,面对新的分配方式,众猴欣然接受。很明显故事中每位猴子每天的总供给是没有发生变化的,唯一改变是果子发放的组合方式做了相应调整。在便利店的门店经营过程中,同样可以通过改变商品的组合方式、包装方式等将商品进行重新搭配,开发其新的功能,扩大其应用范围。“人唤人千声不语,货叫人不请自来”商品是店铺经营的根本,优化商品结构,调整商品组合必将伴随便利店销售的增长。一、社区便利店商品结构概述便利店是指满足消费者便利性需求为主要目的零售业态。便利店的产生源于超市经营的大型化及选址的郊外化,主要为了满足那些不愿意因为少量购物而驾车到郊外和进行长时间排队结账等待及有即时性需求的消费者。社区便利店顾名思义是指在居民小区即通俗意义上的家属院开设的便利店,主要特点是消费群体相对稳定、年龄结构层次不齐、容易形成依赖等。商品结构是指在一定的经营范围内,按一定的标准将经营的商品分成若干类别和项目,以及各类别(本文共计2页)　　　　　　　　　　
相关文章推荐
看看这些杂志对你有没有帮助...
单期定价：24.00元/期全年定价：19.20元/期　共691.20元
　　　　　　第D014版：信息披露
合肥百货大楼集团股份有限公司
　　§１ 重要提示　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。　　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。　　■　　１．４ 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。　　１．５ 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　　§２ 公司基本情况简介　　２．１ 基本情况简介　　■　　２．２ 联系人和联系方式　　■　　§３ 会计数据和业务数据摘要　　３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元　　■　　３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元　　■　　非经常性损益项目　　√ 适用 □ 不适用　　单位：（人民币）元　　■　　３．３ 境内外会计准则差异　　□ 适用 √ 不适用　　§４ 股本变动及股东情况　　４．１ 股份变动情况表　　单位：股　　■　　限售股份变动情况表单位：股　　■　　■　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　■　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况　　√ 适用 □ 不适用　　■　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍　　一、公司控股股东情况介绍　　合肥市建设投资控股（集团）有限公司　　法定代表人：李武好　　成立日期：２００６年６月１６日　　注册资本：５，６０３，０００千元　　经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）　　二、公司实际控制人情况介绍　　公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图　　■　　§５ 董事、监事和高级管理人员　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　■　　■　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况　　□ 适用 √ 不适用　　５．２ 董事出席董事会会议情况　　■　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明　　■　　§６ 董事会报告　　６．１ 管理层讨论与分析　　（一）报告期内公司经营情况的回顾　　１．报告期内总体经营情况　　公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。　　报告期，公司克服自然灾害、突发公共安全事件和经济形势变化带来的困难和影响，紧扣“改革发展年”主题，改革创新、抢抓机遇，实现了经营业绩再创历史新高。实现主营业务收入４，９０４，５３８千元，同比增长２５．６６％；实现营业利润２３２，７０８千元，同比增长９．３７％；实现净利润１２０，２９８千元，同比增长２０．１４％。２００８年，鼓楼商厦被评为中国金鼎百货店，“合家福”被评为安徽省著名商标，公司先后荣获中国商业服务业改革开放３０周年功勋企业、第八届安徽省文明单位、合肥市维护社会稳定先进单位等荣誉称号。报告期，公司重点做好以下方面工作：　　（１）扎实推进经营工作。一是公司根据市场特点确定经营定位，形成商圈内门店错位经营，针对新开门店合理布局业态组合。根据市场变化及时调整品牌架构，优化品牌组合，提升经营坪效；二是通过技术改造，挖潜可利用空间，寻求新的利润增长点；三是充分整合营销资源，采用多组合营销模式共进和公司内外部联动营销，进一步抢抓市场；四是转变经营方式，注重提升经营质量，提高利润水平，实现效益增长。　　（２）加快市场拓展步伐。公司在坚持低成本高质量发展的同时，快速拓展区域市场，优化网点布局。２００８年公司以前所未有的发展速度和规模实现市场拓展，全年并购乐普生商厦，新开淮南百大、六安百大、鼓楼高新店，合家福新增直营网点２０家、新增“万村千乡市场工程”加盟店１０家，百大电器新增门店７家。公司经营网点达１２５家，网点布局更趋合理，区域市场辐射能力更强。　　（３）全面推进精细化管理。通过建立健全各项工作规程、制度，控制和降低企业营运成本和风险；全面启动质量管理认证体系，顺利通过ＩＳＯ９００１：２０００体系认证复审；ＣＲＭ和ＳＣＭ系统正式投入运营，进一步深化“客户为导向”理念，丰富服务内涵；推广使用节能设备，节能降耗工作扎实推进，节支增收取得成效；通过落实安全目标责任书，开展消防安全专项治理和食品安全大检查，强化安全经营意识。　　（４）不断加强队伍素质建设。公司始终把管理团队建设和职工队伍建设放在重要位置，积极完善人才引进和培养机制。２００８年，公司引进大中专毕业生近百人；第二期百大ＭＢＡ班７２名学员已完成全部课程；“双百”工程一期７６名学员完成全部课程；各类管理、业务知识等日常培训累计达２４２８课时，累计受训７８７９２人次。全年各级管理人员参加培训人均超过８０课时，员工参加培训人均超过７２课时。　　（５）攻坚克难、深化改革。２００８年，在合肥市国资委及第一大股东的大力支持下，公司全力推进企业国有职工身份改革，实现了在肥企业１５４６名职工国有身份转换，８０３位退休职工进入社会化管理，减轻了企业负担，较好的解决了上市公司规范运营要求与部分职工国有身份存在带来的系列矛盾，形成了真正意义上利益相关者特别是员工地位的平等，使权、责、利明晰的内部治理结构进一步完善。　　（６）履行社会责任，展现企业形象。报告期，公司紧紧将企业发展与人民生活、社会稳定相结合，全力履行企业社会责任。一是面对特大雪灾，果断组织员工扫雪抗灾，积极联系货源，保持全市农产品正常供应和节日市场的价格稳定，全国政协主席贾庆林对公司抗雪救灾工作给予高度赞赏；二是在上半年ＣＰＩ维持高位运行的情况下，努力保证商品供应的价格、数量和质量，保证市场供应稳定；三是在５．１２汶川大地震发生后，公司紧急开展赈灾募捐活动，组织向灾区捐款捐物累计２５５．９８万元、捐赠棉被８００余床；四是面对震惊全国的奶粉安全事件，积极应对，迅速处理相关商品的退货，化解了社会矛盾，以实际行动践行了一个企业的道德责任。　　２．对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明　　报告期，公司实现２００７年年报中曾披露的经营计划目标；报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。　　（二）对公司未来发展的展望　　１．公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度　　（１）公司所处行业发展趋势　　公司所处行业为零售业，在金融危机引发的全球经济衰退形势下，２００９年公司面临的发展环境更为复杂多变，且难以全面、准确把握。随着我国ＧＤＰ增速的放缓，居民消费信心指数下滑，城乡居民收入增速趋缓，保持国内消费快速增长的压力增大，零售行业面临增速放缓的压力。　　（２）公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度　　公司作为安徽零售市场的区域龙头企业，主要面临百货、超市、家电三大业态的市场竞争格局。报告期内，公司市场扩张取得显著成果，三大业态新增４１家门店，市场辐射能力、联动经营能力和整体竞争优势进一步提升。百货业是公司零售业的支柱，面临的竞争对手主要是本土零售企业，公司在网点资源、规模、渠道、经营、管理等方面具有明显优势。超市业市场竞争空前激烈，公司面临的竞争对手主要是内外资零售巨头，市场饱和度和竞争度进一步提高。家电业市场竞争进一步激化，公司面临的竞争对手主要为国内几大专业家电连锁企业，竞争区域仍以城市核心商圈为主。　　２．未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划　　（１）公司未来发展机遇和挑战　　２００８年第四季度开始，受全球金融危机影响，零售市场开始呈现出景气度降低、消费信心下滑、打折促销力度明显加大等特征，零售业受金融危机的不利影响开始逐步显现。２００９年我国宏观经济发展不确定因素增加，宏观经济形势存在诸多困难。同时，安徽省经济增幅下行压力增大，企业工业增加值和固定资产投资明显回落，进口需求减弱，零售业发展也面临严峻挑战。　　尽管金融危机给商业发展提出了挑战，但也带来了前所未有的机遇，我国处于重要战略机遇期、经济发展基本面和长期发展趋势不会改变。为应对全球金融危机带来的不利冲击，围绕“保增长、扩内需、调结构”总体方针，政府陆续推出４万亿经济刺激计划、十大产业振兴规划以及减免税费、财政补贴等一系列政策措施，为零售业发展提供了较好的宏观发展环境。为进一步刺激消费需求，国务院办公厅出台《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》，大力培育流通大企业、大集团，促进节假日消费、推动家电下乡和万村千乡工程、完善农产品流通网络，为公司实施低成本扩张，进一步扩大市场份额提供了良好的政策环境。安徽地处中部，城市外向度不高，受金融风暴冲击也相对较小。近年来，安徽省紧抓政策向中部倾斜的历史机遇，大力实施中部崛起战略；积极响应加快融入泛长三角，主动参与区域合作，承接东部产业转移，经济发展延续了几年来的良好势头；合肥市现代化滨湖大城市建设，“三大推进”的稳步实施，城市化进程的明显加快，这些都为公司创造了良好的区域发展环境。　　（２）公司发展战略　　公司坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力；坚持不断调整优化产业结构，实现多业态协同增长和公司持续发展；鼓励变革创新，有效整合资源，发挥集约经营优势；坚持以人才为核心，科技为手段，为公司发展夯实智力资本；坚持以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。　　（３）新年度的经营目标及采取的策略和行动　　２００９年主要经营目标：力争实现主营业务收入５３．９亿元。公司董事会将紧紧围绕“质量年”主题，推行强企强店战略，把创新经营管理方式作为提升公司质量的主攻方向，把抢抓市场份额与发展连锁网络作为提升公司质量的重要途径，把加强治理和内部控制建设作为提升公司质量的有效保障，把改善服务水平作为提升公司质量的内在动力，把增强公司核心竞争力作为提升公司质量的出发点和落脚点，确保完成全年各项工作任务。并做好以下几个方面重点工作：并做好以下几个方面重点工作：①坚持规模和效益并重，推动经营质量提升。②坚持科学发展，低成本、高质量扩张。③坚持改革创新，增强企业发展活力。④加强内部控制建设和管理，促进公司持续发展。⑤加强队伍建设和企业文化建设，提升竞争能力。⑥履行社会责任，提升企业价值。　　３．公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况　　为完成年度经营目标，公司预计２００９年度资金需求应不少于２亿元人民币，主要用于现有门店的装修、改造以及新项目建设等方面。公司拟以自有资金、债务融资等方式解决以上资金来源。　　４．对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素　　（１）宏观环境风险：２００９年宏观经济环境不确定因素增多，难以对形势变化进行全面准确的预判，如果宏观经济环境发生不利变化，将可能导致消费信心和能力出现较大下滑，将会对公司经营发展产生较大影响。　　（２）市场风险：目前省内多个城市处于大范围规划和改造之中，项目周边环境可能发生较大变化，未来影响经营质量的不确定因素无法全部正确预计；公司在加速异地市场发展时，对其消费市场的特点和文化、消费者的观念与偏好的差异判断可能存在偏差，也会对项目运作产生一定影响。同时，新开项目或因内部错位经营需要进行调整，或因开业初期竞争对手的激烈竞争，使项目存在市场培育期延长的风险。　　（３）财务风险：目前，公司仍处于稳步推进连锁发展战略时期，一批现有和储备的市场项目运作对资金需求以及财务管理水平要求较高，也使公司承担相应的财务风险。　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元　　■　　６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元　　■　　６．４ 采用公允价值计量的项目　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元　　■　　６．５ 募集资金使用情况　　□ 适用 √ 不适用　　变更项目情况　　□ 适用 √ 不适用　　６．６ 非募集资金项目情况　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元　　■　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明　　□ 适用 √ 不适用　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　□ 适用 √ 不适用　　６．９ 董事会本次利润分配或公积金转增股本预案　　经天健光华（北京）会计师事务所审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润为７７，０６０，４８６．４４元，根据公司章程规定，提取１０％法定公积金、２０％任意公积金共２３，１１８，１４５．９３元，加上期初未分配利润６９，０８８，１４４．１９元，减去公司实施２００７年度利润分配方案分配现金股利５５，３５２，６３０．８５元，可供股东分配利润为６７，６７７，８５３．８５元。　　本年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计需派发红利５５，３５２，６３０．８５元，结余的１２，３２５，２２３．００元未分配利润转至以后年度分配。　　本年度公积金转增股本预案为：以２００８年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股以资本公积金转增２股，以任意公积金转增１股。　　以上利润分配及公积金转增股本预案须提交公司２００８年度股东大会审议通过后实施。　　公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元　　■　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　□ 适用 √ 不适用　　§７ 重要事项　　７．１ 收购资产　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元　　■　　７．２ 出售资产　　□ 适用 √ 不适用　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　　有利于公司进一步整合省会中央商务区资源，完善百货连锁体系，提升公司在省会市场联动经营能力，强化市场领先优势，实现规模扩张，扩大市场份额。　　７．３ 重大担保　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元　　■　　７．４ 重大关联交易　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易　　□ 适用 √ 不适用　　７．４．２ 关联债权债务往来　　□ 适用 √ 不适用　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况　　□ 适用 √ 不适用　　７．５ 委托理财　　□ 适用 √ 不适用　　７．６ 承诺事项履行情况　　□ 适用 √ 不适用　　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项　　√ 适用 □ 不适用　　■　　证券代码：０００４１７&&&&&&&& 证券简称：合肥百货&&&&&&&& 公告编号：２００９－００５　　（下转D015版）　　证券代码：０００４１７&&&&&&&& 证券简称：合肥百货&&&&&&&& 公告编号：２００９―００３　　合肥百货大楼集团股份有限公司　　第五届董事会第十二次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２００９年４月１４日在公司会议室召开。本次董事会通知于２００９年４月４日以书面形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１０人，董事凌必发先生因公务原因未能出席本次董事会，授权董事戴登安先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：　　一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度董事会工作报告》。　　二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度总经理工作报告》。　　三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》。　　经天健光华（北京）会计师事务所审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润为７７，０６０，４８６．４４元，根据公司章程规定，提取１０％法定公积金、２０％任意公积金共２３，１１８，１４５．９２元，加上期初未分配利润６９，０８８，１４４．１９元，减去公司实施２００７年度利润分配方案分配现金股利５５，３５２，６３０．８５元，可供股东分配利润为６７，６７７，８５３．８５元。　　本年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计需派发红利５５，３５２，６３０．８５元，结余的１２，３２５，２２３．００元未分配利润转至以后年度分配。　　本年度公积金转增股本预案为：以２００８年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股以资本公积金转增２股，以任意公积金转增１股。　　以上利润分配及公积金转增股本预案须提交公司２００８年度股东大会审议通过后实施。　　四、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年年度报告及年度报告摘要》。　　五、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。（详见公司同时在巨潮资讯网披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告》）　　六、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《续聘公司２００９年度财务审计机构及支付报酬的议案》。　　拟继续聘任天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司２００９年度财务审计机构。　　公司支付天健光华（北京）会计师事务所有限公司２００８年度财务报表审计费用５０万元。　　七、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人议案》（董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明见附件１）　　公司第五届董事会即将任期届满，提请股东大会选举第六届董事会成员。公司第六届董事会董事、独立董事候选人由１１人组成，其中：　　董事候选人：郑晓燕、赵文武、刘卡佳、王昌旭、程儒林、戴登安、王友斌。　　独立董事候选人：牛维麟、丁忠明、蔡文浩、李明发。　　本次提名的四名独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，若无异议将提请公司２００８年度股东大会审议。　　本公司独立董事认为：　　１．本届董事会换届的董事候选人提名程序合法有效。本届董事会换届的董事候选人提名是根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司章程的要求进行的，提名程序合法有效。　　２．董事候选人的任职资格合法。公司董事候选人是根据公司发展需要提出，人员组成结构合理，候选人具备有关法规及《公司章程》的任职资格。　　３．同意将第六届董事会董事候选人提交公司２００８年度股东大会选举。　　公司副董事长陈世友女士因年龄原因，独立董事王源扩先生、陈国欣先生任期已满六年，董事凌必发、郝敬开先生因工作原因，均将不再继续提名担任公司第六届董事会董事及独立董事。以上各位在任职期间勤勉尽责，为公司的持续健康发展作出了积极贡献，为此，公司董事会向陈世友女士、王源扩先生、陈国欣先生、凌必发先生、郝敬开先生致以崇高敬意和衷心感谢！　　八、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予第六届董事会独立董事津贴每人每月７５００元（含税）。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。　　九、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。（具体内容详见附件２）。　　十、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２００８年度股东大会通知的议案》。　　具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》。　　以上议案一、三、四、六、七、八、九尚须公司２００８年度股东大会审议通过。　　以上决议，特此公告。　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会　　二OO九年四月十六日　　附件１：候选人简历　　董事候选人　　郑晓燕， 女 ５０岁 ＥＭＢＡ，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、党委书记、第三、四届董事会董事长、总经理。现任合肥市人大常委会委员，中国国际贸易促进会安徽分会副会长，中国国际商会安徽商会副会长，中国商业联合会理事，安徽省零售商业协会会长，安徽省商业经济学会常务理事，安徽省企业联合会副会长，安徽省女企业家协会副会长，安徽省第八次党代会代表，合肥市第九次党代会代表、委员，第十一届全国人大代表，本公司董事长、党委书记。　　赵文武， 男 ４０岁 大学文化，党员，经济师。历任公司董事会秘书兼证券发展部部长、董事、总经理助理、副总经理。现任合肥市人大代表、本公司董事、董事会秘书、常务副总经理。　　刘卡佳， 女 ５２岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理，合肥百货大楼总经理。现任本公司副董事长、总经理。　　王昌旭， 男 ５４岁 大学文化，党员，会计师。历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司副总经理、党委委员。　　程儒林， 男 ４５岁 研究生学历，党员。历任合肥市政府驻北京联络处（驻北京招商处）主任助理、副主任，合肥市重点项目办公室副主任，国务院体改办综合调研司综合处副处长。现任合肥兴泰控股集团有限公司副总裁，合肥兴泰资产管理有限公司董事长。　　戴登安， 男 ３５岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司财务部副部长，公司财务部部长、董事、副总会计师。现任本公司董事、总会计师、财务负责人。　　王友斌，男 ５３岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。　　独立董事候选人　　牛维麟， 男 ５６岁 硕士研究生，党员，教授。历任煤炭工业部科教司副司长、国家煤炭工业局企改司副司长，中国人民大学副校长。现任中国人民大学常务副书记、纪委书记，中国人民大学文化科技园管委会主任，北京市政协委员，全国和北京市高校设置评议委员会委员，中国高等教育学会常务理事，中国高等教育学会产学研合作教育分会副会长，本公司独立董事。　　丁忠明，男 ４６岁 大学本科，党员，教授。历任安徽财经大学人事处处长、副校长。现任安徽财经大学党委副书记、副校长，安徽省经济学会理事，安徽省金融学会副会长，安徽省行为科学研究会副会长，安徽省信用协会专家委员会委员，安徽省情研究会常务理事，本公司独立董事。　　蔡文浩，男 ４６岁 经济学博士，党员，教授。曾先后在兰州市商业学校和兰州商学院任教，现任兰州商学院校长助理兼科技处处长，中国高等院校贸易经济研究会常务理事，中国市场营销学会理事，中国国际贸易学会理事。　　李明发，男 ４６岁 法学博士，党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长，现为安徽大学法学院院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家等。　　合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事提名人声明　　提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会现就提名牛维麟、丁忠明、蔡文浩、李明发为合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；　　二、符合合肥百货大楼集团股份有限公司章程规定的任职条件；　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥百货大楼集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在合肥百货大楼集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有合肥百货大楼集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是合肥百货大楼集团股份有限公司前十名股东中自然人股东；　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有合肥百货大楼集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在合肥百货大楼集团股份有限公司前五名股东单位任职；　　（四）被提名人不是为合肥百货大楼集团股份有限公司或其附属企业、合肥百货大楼集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；　　（六）被提名人不在与合肥百货大楼集团股份有限公司及其附属企业或者合肥百货大楼集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；　　十、包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在合肥百货大楼集团股份有限公司未连续任职超过六年；　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；　　十二、被提名人当选后，合肥百货大楼集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；　　十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。　　提名人：合肥百货大楼集团股份有限公司董事会　　二九年四月十四日　　合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明　　声明人牛维麟、丁忠明、蔡文浩、李明发，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。　　包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在合肥百货大楼集团股份有限公司连续任职六年以上。　　牛维麟、丁忠明、蔡文浩、李明发（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。　　声明人：牛维麟、丁忠明、蔡文浩、李明发　　二九年四月十四日　　附件２：《关于修改公司章程的议案》　　一、根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（２００８年１０月９日起施行）的有关规定，对《公司章程》作如下修改：　　原章程 第一百六十四条　公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利。　　修改为：第一百六十四条 公司利润分配政策为：　　１．公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；　　２．公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红；　　３．公司的具体利润分配比例由董事会根据公司经营状况和监管部门的有关规定拟定，由股东大会审议决定；　　４．公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露。董事会未作出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中披露原因。　　二、２００９年３月２６日，公司国有法人股东所持限售股份全部上市流通，公司股份性质发生变化，对《公司章程》作如下修改：　　原章程 第十九条　公司的股本结构为：普通股３６９，０１７，５３９股，其中有限售条件股份１３８，４１４，７１７股，无限售条件股份２３０，６０２，８２２股。　　修改为：第十九条 公司的股本结构为：普通股３６９，０１７，５３９股，其中有限售条件股份１，９７５，１３２股，无限售条件股份３６７，０４２，４０７股。　　若公司《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东大会审议通过，公司股本将发生变化，上述第十九条将相应修改为：　　第十九条 公司的股本结构为：普通股４７９，７２２，８０１股，其中有限售条件股份２，５６７，６７２股，无限售条件股份４７７，１５５，１２９股。　　证券代码：０００４１７&&&&&&&&证券简称：合肥百货&&&&&&&&公告编号：２００９―００４　　合肥百货大楼集团股份有限公司　　第五届监事会第十二次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　合肥百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２００９年４月１４日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到２人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：　　一、以２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度监事会工作报告》。　　二、以２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》。　　三、以２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年年度报告及年度报告摘要》。　　根据《证券法》第６８条的要求，公司监事会对公司２００８年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：　　１．公司２００８年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司２００８年度财务状况和经营成果。　　２．公司２００８年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。　　３．参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。　　４．公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　四、以２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。　　公司第五届监事会将任期届满，提请股东大会选举第六届监事会成员。公司第六届监事会由３人组成，其中股东监事２人，监事候选人为：许兰、黄颢，职工监事将由职工代表大会选举产生。　　股东监事候选人简历：　　许兰， 女 ５１岁 大专文化，党员，高级政工师。历任合肥百货大楼人事部副部长，公司人力资源部部长、总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席。　　黄颢， 男 ３３岁 硕士研究生，党员。历任淮南市委副科长、科长，中国科学技术大学在读博士。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部副部长。　　五、以２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：　　（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身所处行业、经营方式等实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。　　（２）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控体系完备有效，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效。　　（３）报告期内，公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。　　六、以２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。　　以上议案一、二、三、四、六尚须公司２００８年年度股东大会审议通过。　　以上决议，特此公告。　　合肥百货大楼集团股份有限公司监事会　　二ＯＯ九年四月十六日　　证券代码：０００４１７&&&& 证券简称：合肥百货&&&& 公告编号：２００９―００６　　合肥百货大楼集团股份有限公司　　关于召开２００８年度股东大会的通知　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、召开会议基本情况　　１．召集人：公司董事会　　２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。　　３．会议召开日期和时间：２００９年５月８日上午９：００　　４．会议召开方式：现场投票方式　　５．出席对象　　（１）截至２００９年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。　　（３）本公司聘请的律师。　　６．会议地点：合肥市宿州路９６号公司八楼会议室　　二、会议审议事项　　本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。　　本次股东大会将审议以下议案：　　１．２００８年度董事会工作报告；　　２．２００８年度监事会工作报告；　　３．２００８年度利润分配及公积金转增股本预案；　　４．２００８年年度报告及年度报告摘要；　　５．续聘公司２００９年度财务审计机构及支付报酬的议案；　　６．关于推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人议案；　　７．关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案；　　８．关于推荐公司第六届监事会监事候选人议案；　　９．关于修改公司章程的议案。　　关于修改公司章程的议案需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会将对以上董事、监事候选人进行逐项表决；拟聘任的独立董事在经深交所审核无异议后提交股东大会表决。　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见２００９年４月１６日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。　　三、会议登记方法　　１．登记方式：　　（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。　　（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。　　２．登记时间：２００９年５月６日、５月７日（上午８：００―１１：３０，下午２：３０―５：３０）　　３．登记地点：合肥市宿州路９６号８楼公司证券发展部　　四、其他　　１．会议联系方式　　通讯地址：合肥市宿州路９６号８楼公司证券发展部&&&&邮编：２３０００１　　联系人：李红英、刘速超　　联系电话：（０５５１）２６８６０１７ ２６８６０１０　　传真：（０５５１）２６５２９３６　　２．本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。　　五、备查文件　　公司第五届董事会第十二次会议决议。　　合肥百货大楼集团股份有限公司　　董 事 会　　二OO九年四月十六日　　附件：　　授权委托书　　兹委托&&&&&&&&&&&&先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司２００８年年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。　　■　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。　　本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。　　委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：　　委托人身份证号码：　　委托人股东账号：　　委托人持股数额：　　受托人签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期：　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）