第三章 企业组织结构与设计_图文_百度文库
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第三章 企业组织结构与设计
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江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002591证券简称：恒大高新公告编号： 江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告
　　证券代码：002591&&&&&&&&&&&&&&证券简称：恒大高新&&&&&&&&&&&&&&公告编号：　　江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于日下午15:30，以现场会议方式召开第三届董事会第一次临时会议。会议通知及议案等文件已于日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。会议地点在公司四楼会议室，本次会议应出席董事7名，亲自参会董事6名，独立董事郭华平先生因出差未能亲自出席本次会议，书面授权独立董事王金本先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长朱星河先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：　　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》　　选举朱星河先生为公司第三届董事会董事长,任期三年，与本届董事会任期相同，并确定由朱星河先生继续担任公司法定代表人。（简历附后）　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　二、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会成员的议案》　　根据《公司章程》及《董事会战略发展委员会议事规则》的规定，董事会选举董事朱星河、独立董事郭华平、独立董事王金本、独立董事李汉国、董事彭伟宏为董事会战略发展委员会成员，董事会战略发展委员会五名委员一致表决通过董事长朱星河担任战略发展委员会召集人。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会成员的议案》　　根据《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事李汉国、独立董事郭华平、独立董事王金本、董事朱星河、董事周小根为董事会提名委员会成员，董事会提名委员会五名委员一致表决通过独立董事李汉国担任提名委员会召集人。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事郭华平、独立董事王金本、独立董事李汉国、董事胡恩雪、董事彭伟宏为董事会薪酬与考核委员会成员，董事会薪酬与考核委员会五名委员一致表决通过独立董事郭华平担任薪酬与考核委员会召集人。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　五、审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》　　根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事王金本、独立董事郭华平、独立董事李汉国、董事胡恩雪、董事周小根为董事会审计委员会成员，董事会审计委员会五名委员一致表决通过独立董事王金本担任审计委员会召集人。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　六、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》　　经公司董事会提名委员会提名，董事会决定续聘胡恩雪女士担任公司总经理，任期三年，自日起至日止。（简历附后）　　根据公司董事长朱星河先生的提名，并经董事会提名委员会审核,董事会决定续聘唐明荣先生担任公司董事会秘书，任期三年，自日起至日止。（简历附后）　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　七、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》　　根据公司总经理胡恩雪女士的提名，并经董事会提名委员会审核,董事会决定续聘周小根先生、聂政先生、唐明荣先生担任公司副总经理，续聘彭伟宏先生担任公司财务总监，续聘李建敏先生担任公司技术总监，聘任邵英平先生担任公司副总经理，公司高级管理人员任期三年，自日起至日止。（简历附后）　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、监审部负责人的议案》　　根据董事长朱星河先生的提名，董事会决定续聘邹明斌先生担任公司证券事务代表，任期三年，自日起至日止。（简历附后）　　根据董事会审计委员会提名，董事会决定聘任鄢学原先生为监审部负责人，任期三年，自日起至日止。（简历附后）　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权　　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。　　独立董事对《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网&）上刊登的《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。　　备查文件　　1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》；　　特此公告。　　江西恒大高新技术股份有限公司　　董事会　　二一三年十一月二十九日　　附件：　　个人简历　　1、朱星河先生简历　　朱星河，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师，博士后企业导师，中国人民政治协商会议江西省第十一届委员会常务委员，民革江西省委常委，江西赣商联合总会常务副会长。历任安庆市氮肥厂调度员，江西省经贸委新技术推广站工程师，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）董事长、总经理，南昌大学兼职教授，江西恒大高新技术股份有限公司董事长、总经理。主持研发JHU高温远红外涂料和KM高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术，多次荣获省市科技进步奖，获中国优秀民营科技企业家、第五届江西省十大杰出青年企业家、首届南昌市十大杰出青年企业家称号、2010年江西省劳动模范称号，享受江西省政府特殊津贴。现任江西恒大实业投资有限公司董事长，南昌东方星河纳米科技有限公司董事长，江西中山舞蹈学校董事长，永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司董事长，江西恒大表面工程有限公司董事长，江西金牛投资管理有限公司董事长，江西华美新丰商贸发展有限公司董事，江西恒大新能源科技有限公司执行董事兼经理，北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事，江西恒大高新技术股份有限公司董事长。　　朱星河先生为公司控股股东、实际控制人，截止目前，朱星河先生直接持有本公司股票44,687,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　2、胡恩雪女士简历　　胡恩雪，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历，会计师，博士后企业导师。历任江西省盐业公司主办会计，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）财务总监、副总经理，南昌恒大新材料发展有限公司董事长，江西恒大高新技术股份有限公司董事、副总经理。2008年获得南昌市“三八红旗手”荣誉称号、2010年获得江西省高新技术产业协会“高新技术企业优秀厂长”荣誉称号、2012年获得“江西南昌十大杰出女性”荣誉称号。现任南昌恒大新材料发展有限公司董事长、总经理，江西恒大实业投资有限公司董事，江西恒大声学技术工程有限公司董事长，南昌东方星河纳米科技有限公司监事，江西金牛投资管理有限公司监事，北京球冠科技有限公司监事，江西恒大新能源科技有限公司监事，江西省工商联女企业家商会执行会长，江西恒大高新技术股份有限公司董事、总经理。　　截止目前，胡恩雪女士直接持有本公司股票27,300,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（为一致行动人），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　3、彭伟宏先生简历　　彭伟宏，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士研究生学历，南澳大利亚大学EMBA，中国注册会计师资格。历任南昌有色冶金设计研究院会计，深圳有色金属期货交易所交易员，中国有色金属工业华昌工程承包公司部门经理、分公司经理，江西丰源电力集团会计管理中心主任、董事局审计委员会副主任，南昌金润物流中心有限公司副总经理、财务总监，江西源鸿实业公司总经理、执行董事，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）财务总监。现任北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事，江西恒大表面工程有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司董事、财务总监。　　截止目前，彭伟宏先生直接持有本公司股票325,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　4、周小根先生简历　　周小根，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，EMBA，高级工程师，2008年、2009年、2016年南昌市非国有企业专业技术职称评审委员会执行委员。2003年荣获江西省“青年岗位能手”荣誉称号，2006年获南昌市“五一”劳动奖章，2006年度荣获江西省“高新技术企业优秀企业（厂长）经理”荣誉称号，2016年获江西省“五一”劳动奖章。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化验室副主任，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、营销副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。　　截止目前，周小根先生直接持有本公司股票325,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　5、唐明荣先生简历：　　唐明荣，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，清华大学EMBA、经济师、国际商务师。历任福建省计划委员会科员，江西省轻工业厅科员、副主任科员，中国出口商品基地建设江西公司总经办主任、进出口部经理、第一分公司经理，江西中山舞蹈学校校长助理，江西恒大高新技术股份有限公司董事会秘书。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理。　　截止目前，唐明荣先生直接持有本公司股票130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　办公电话：2；传真：0；电子邮箱：zq@heng-　　6、聂政先生简历：　　聂政，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，EMBA，助理经济师，高级技师。历任江西瑞昌油脂化工厂行政部经理、生产副厂长，江西维佳饮料食品有限公司生产部副总经理、总经理，江西瑞昌粮食劳动服务公司总经理，江西润田天然饮料食品有限公司采购部经理、生产计划部经理、生产事业部总经理助理，江西恒大高新技术股份有限公司质量与安全部经理、基建项目部经理、总经办主任、总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。　　截止目前，聂政先生直接持有本公司股权激励限售股60,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　7、李建敏先生简历：　　李建敏，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，本科学历，高级工程师。李建敏曾负责国家级优秀产品KY-250牙轮钻机的机械加工的工艺设计工作，其开发研制的系列高温抗蚀耐磨衬里获得江西省科技厅优秀重点新产品、国家五部委国家重点新产品、江西省经贸委优秀新产品等荣誉，稀土微晶型刚玉质耐磨陶瓷制品获得南昌市人民政府科学进步二等奖，抗结渣防结焦涂料被评为国家四部委国家重点新产品。历任江西采矿机械厂金工车间技术副主任、车间主任、厂科协主席、检验科长，江西省建宇实业有限公司技术部副总经理，南昌恒大新材料发展有限公司副总经理，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）技术部主任、总工程师，江西恒大高新技术股份有限公司技术总监、总工程师、博士后工作站站长。现任江西恒大高新技术股份有限公司技术总监、总工程师。　　截止目前，李建敏先生直接持有本公司股票195,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　8、邵英平先生简历：　　邵英平，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历，EMBA，工程师，一级建造师。历任北京染料厂质检中心质检员，班长；恒安集团江西公司生技部经理、质检室主任，工厂经理；恒安集团天津公司工厂经理，恒安集团安乡公司工厂经理。2006年入职江西恒大高新技术股份有限公司，先后任质检部经理，工程部副主任，副总调度长，技术部主任，生产管理办公室主任，总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司总经理助理。　　截止目前，邵英平先生直接持有本公司股权激励限售股70,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　9、邹明斌先生简历　　邹明斌，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，经济管理学学士。曾担任南昌时富投资咨询有限公司全球证券分析员、南京瑞孚投资管理有限公司美股操盘手职务。2010年入职江西恒大高新技术股份有限公司，先后担任理财分析师职务，证券事务专员职务，参与了公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的相关工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司证券事务代表。　　截至目前，邹明斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。　　办公电话：2；传真：0；　　电子邮箱：　　10、鄢学原先生简历：　　鄢学原，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学学历，会计师。历任江西浮梁商业局会计、财务负责人；恒美集团财务负责人；江西创展实业有限公司财务总监；中电集团审计负责人；杭州亮亮电子照明有限公司财务总监；现任江西恒大高新技术股份有限公司总经理助理。　　截止目前，鄢学原先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股&5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(责任编辑：sunning)
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0票弃权 公司第三届董事会中兼任公司高级管理员工不听话，可以叫他卷铺盖走人！股东不和，怎么办？股权最重要5条生命线：67%公司完全控制权（有权修改公司的章程、增资扩股）51%相对控制权（对重大决策进行表决）34%一票否决权（董事会的决策可以不同意）20%界定同业竞争权力（上市公司可以合并你的报表，你就永远也上不了市了）10%申请解散公司权 （申请调查报表）股权架构出了问题呢？灾难性的车毁人亡。我们经常看到，创业合伙人平分股权，没有真正老大！我们经常看到，没有退出机制，导致打酱油的都手握大把股票！我们经常看到，投资人、资源承诺者占大股的荒谬事故！我们经常看到，优秀合伙人和资本后续无法进入的尴尬局面！我们经常看到，创业者们还固守谁出钱多，谁老大的老旧理念！我们经常看到，很多创业者没有合伙人，只有一个人担当苦苦挣扎在创业路上！我们经常看到，很多挣扎出好团队、好产品，却因为股权问题，死在通往牛逼的半路上！无论你公司现在是50万,还是50亿,只要你希望将公司做大做强,有一天还能有钱有闲,顺利退休,股权策划落地系统就是你的必修课,并且越早学习、应用，麻烦越少！
不要，不要，还是不要！不要按出资比例分配股权；不要没有带头大哥；不要没有合伙人；不要早期天使投资控股；不要给兼职人员发放大量股权；不要给短期资源承诺者发放大量股权；不要给投资人预留股权；不要忘记给团队预留股权；很多失败从第一天起就埋下了。 据调查，企业股权结构易产生纠纷的3大情形:企业的创始人与股东的股份比例为：33%、33%、33%的占12%;企业的创始人与股东的股份比例为：50%、50%的占17%;企业的创始人与股东的股份比例为：40%、30%、30%的占16%合伙做企业不懂股权筹划，将面临6大痛苦问题！1.选错合伙人股东·好朋友变仇人2.家族股东矛盾·同床异梦，同室操戈3.合伙人两条心·竞争对手挖墙脚4.错过合作机会·失去融资功能5.一股独大·再好的项目都做不大6.股权结构硬伤·影响上市大计除了卖产品赚钱，你知道高手如何卖股权、卖现金流赚更多更多钱吗？股权是企业无本息融资及零成本开拓市场的重要工作。员工不听话，可以叫他卷铺盖走人！股东（合伙人）不和，怎么办？ 多少老板因为不懂股权，掉入股权6大陷阱中，公司天天上演三国演义、五王争霸战中……业绩、利润、积极性大幅受损？有多少公司因为陷入股权僵局，导致股东内耗而不能快速发展或影响上市大计？华为为什么能从4万元发展为2000多亿？因为他在90年代就开始实行全员持股！关键是任正非不到2%的股权，如何还能控制公司？ 相反新浪创始人王志东当年是如何被踢出局？把孩子养大了叫别人爹！ 5年前，马云如何锁定18罗汉，成就了今天阿里巴巴的神话？因为他一创业就有高人为他做清晰的股权规划及股权激励设计！
&合伙人的重要性超过了商业模式和行业选择，比你是否处于风口上更重要。&——真格基金创始人徐小平阿里巴巴上市的事件告诉我们：股权可以吸引人才（蔡崇信）股权可以留住人才（18罗汉）股权可以融资（孙正义）股权可以打市场（与雅虎合作）股权设计控股（马云不到10%可以控制公司）万科集团管理变革就是将高层雇佣制变为合伙制。合伙企业股权常见的十大问题：1、股权转让规则不清晰；2、前期省钱、财务混乱；3、借款投资混淆、引秋后算账；4、家族亲戚之争、互相揭底挖痛；5、没有带头人、所有权缺失；6、选错合伙人、没有签约、口说无凭；7、增资扩股不清晰；8、进入规则不清晰；9、权责利不清晰；10、退出机制不清晰； 1、公司新老股东股权结构多少比较合理，如何避免陷入股权僵局？2、如何设计股权之间的“责、权、利”？3、如何挖掘股东背后的隐形资源、快速发展？4、公司投资人、高管、技术人员以什么价介入公司比较合适？5、股权设计最高境界（融人才、融资源、融资金）如何达到？6、人才与风投进来、股权要稀释怎么办！泰山管理学院推出手机微信课程《合伙人股权设计》 一、1个问题合伙中最大的“赢”是什么？ 二、合伙对象解析①和谁合伙（人/钱/技术）；②不和谁合伙；③案例解读。1、有关系、有资源的合伙人该怎么合作？2、对方要40%股份不参与经营怎么办？3、土豆条款的背后代表了什么？4、谁才是真正的天使投资人？5、女怕嫁错郎，男怕选错合伙人！ <span style="margin: 0 padding: 0 border: 　
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