深圳福田宏源证蝗绾喂郝蚬善 炒股开户怎么办理
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(发布人：宏源证)
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炒股攒下60万，敢不敢在暴涨后的深圳买房？
选房时，要注意，房产除了消费属性，还兼具投资属性。现如今，虽然楼市单边上涨的年代过去了，但它仍不失为是一种理想的抗通胀产品。
邦地产记者白亚静
5月28日，A股市场大跌。这更坚定了李先生转战楼市的想法。
他将手里的股票全部清仓，&还不错，算上本金，自己现在有60万元了。&
当他逛了几个售楼处之后，他悲哀地发现，自己仍旧买不起房。股市翻红的同时，深圳楼市已经历了一轮暴涨，龙华等楼市价值洼地迅速被填平，房价直线上涨40%。
今天，他愁眉苦脸地找到邦地产君，求支招。
李先生：&再不买，怕以后更买不起，可手里这点钱买市里的房子真是不够，怎么办？难道再回股市？&
邦地产：&股市风险太大，万一回去又被套牢呢？再说，想在市区买房，60万元足够了。&
邦地产记者 白亚静
在邦地产君看来，类似李先生这样只身在一线城市奋斗的80、90后，只要起了定居发展的念头，第一套房最好早买，什么时候入市都不算错。
选房时，要注意，房产除了消费属性，还兼具投资属性。现如今，虽然楼市单边上涨的年代过去了，但它仍不失为是一种理想的抗通胀产品。
所以，除了户型、交通、教育等因素外，还要将自己的资金杠杆用足，尽量挑那些自身保值能力强，换房后租金收益高的。
心理训练：别被房贷吓倒
李先生有60万元，只交最低首付比例，可以买到总价200万元的房子其余部分进行组合贷款。
假设李先生的公积金账户不满2万元。按照深圳市的相关政策，公积金账户余额不满2万元按2万元计，贷款为公积金账户的14倍，那么他可借出公积金贷款28万元。目前，深圳的房屋商贷普遍执行95折，即利率为5.36%。
如果李先生以30年、等额本息的方式还款，则每月需付7563元，额外支付的利息为132万元。当把还款期缩短至10年，虽然支付的利息降低到36万元，但是每月还款额上涨至14883元。
李先生觉得，&我干嘛不咬下牙，将还款期缩短至10年，拉上女朋友一起还款，这样能少付将近100万元的利息。&
但是邦地产君坚持建议他将还款期设置成30年。
李先生：&为什么呢？&
邦地产：&第一，年轻人的生活本来就是先苦后甜，要是每月还款过高，将严重挤压你投资未来以及享受生活的时间，那就真成了房奴。&
李先生：&对，房子本来应该是我生活的手段，不是目的。&
邦地产：&第二，看着好像是利息多还了100万元，但是你的平均借贷成本才5%左右，只要你每年租金收益能高于这一数字，其实房子给你带来的是正收益，而且，这还不算房子本身的保值、增值收益。&
李先生：&嗯，好像有道理，听着好像是拿别人的钱赚钱。&
实战演练：货比三家
深圳房价虽然暴涨，但在一些中心区域的二手房市场，李先生仍有购房机会。比如福田的梅林、皇岗、新洲片区，南山的南油、西丽片区，在这些片区仍有不少总价在200万元以下的两居室房源。
与新房相比，买二手房最大的好处在于现货交易、配套齐全，产品的优缺点直观可见。
首先，他需要考虑的是房源的消费属性。
户型、层高、停车位、开发商资质、物业管理、房龄等都是评分指标。以户型为例，最好是长方形南北通透，其次为东南向。停车位充足，将大大弥补非地铁物业、楼盘区域较偏等带来的交通困扰。
其次，需要考察房源的投资属性。
第一步，先找到近十年深圳福田、南山升值较大，或者租金收益较高的那些社区，总结这些社区的楼盘位置、交通条件、便利店、大型生活配套、商业Mall、周边学校等。
第二步，将自己心仪的房源与之一一对比，符合项多者胜。举个例子，南山的前海、蛇口片区最近楼市很热，原因在于市场预期这些片区将形成大量新兴产业，人流聚集。同理，科技园虽然没有自贸区的概念，但由于IT企业集中，人流聚集，在这一片区或周边置业，租金收益一定低不了。
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盈峰环境(000967)公告正文
上风高科：拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及
&&&&支付现金购买宇星科技发展(深圳)
&&&&&&&&&&有限公司股权项目
&&&&&&&&&&&&&&&评估报告
&&&&&&中企华评报字(2015)第&3011&号
&&&&&&&&(共一册,第&一&册)
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司
&&&&&&&&二〇一五年三月三十日
&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&录
&&&&注册资产评估师声明&...................................&2
&&&&评估报告摘要&.........................................&3
&&&&&&评估报告正文&............................................................................................................................&5
&&&&&&一、&&&&&&&&委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者&...........................&5
&&&&&&二、&&&&&&&&评估目的&....................................................................................................................&18
&&&&&&三、&&&&&&&&评估对象和评估范围&................................................................................................&18
&&&&&&四、&&&&&&&&价值类型及其定义&....................................................................................................&20
&&&&&&五、&&&&&&&&评估基准日&................................................................................................................&21
&&&&&&六、&&&&&&&&评估依据&....................................................................................................................&21
&&&&&&七、&&&&&&&&评估方法&....................................................................................................................&24
&&&&&&八、&&&&&&&&评估程序实施过程和情况&........................................................................................&33
&&&&&&九、&&&&&&&&评估假设&....................................................................................................................&35
&&&&&&十、&&&&&&&&评估结论&....................................................................................................................&37
&&&&&&十一、&&&&&&&&&&&特别事项说明.......................................................................................................&39
&&&&&&十二、&&&&&&&&&&&评估报告使用限制说明&.......................................................................................&41
&&&&&&十三、&&&&&&&&&&&评估报告日...........................................................................................................&41
&&&&评估报告附件&........................................&42
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资产评估师声明
&&&&一、&我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
&&&&二、&评估对象涉及的资产、负债清单及未来经营预测由被评估单位申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
&&&&三、&我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。
&&&&四、&我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
&&&&五、&我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&评估报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&&&本摘要内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详
&&&&细情况和合理理解评估结论,应认真阅读评估报告正文。
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司接受浙江上风实业股份有限公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,按照必要的评估程序,对浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权涉及的宇星科技发展(深圳)有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下:
&&&&评估目的:浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权,北京中企华资产评估有限责任公司接受浙江上风实业股份有限公司委托,对宇星科技发展(深圳)有限公司的股东全部权益价值进行评估,为其购买股权提供价值参考。
&&&&评估对象:宇星科技发展(深圳)有限公司的股东全部权益。
&&&&评估范围:被评估单位的全部资产及负债。具体包括流动资产、非流动资产(长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产)、流动负债和非流动负债。
&&&&评估基准日:2014&年&12&月&31&日
&&&&价值类型:市场价值
&&&&评估方法:资产基础法、收益法
&&&&评估结论:本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下:
&&&&在评估基准日&2014&年&12&月&31&日持续经营的前提下,宇星科技发展(深圳)有限公司总资产账面价值为&227,552.30&万元,评估价值为&231,716.22&万元,增值额为&4,163.92&万元,增值率为&1.83%;总负债
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告账面价值为&57,462.03&万元,评估价值为&57,462.03&万元,无增减值变化;股东全部权益账面价值为&170,090.27&万元,评估价值为&174,254.19万元,增值额为&4,163.92&万元,增值率为&2.45%(账面值业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
&&&&&&&&资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产基础法评估结果汇总表
&&&&评估基准日:2014&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账面价值&&&&&&&&&&&&&评估价值&&&&&&&&&&&&增减值&&&&&&&&&&&增值率%
&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B&&&&&&&&&&&&&&&&C=B-A&&&&&&&&&&D=C/A×&100
&&&&流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&207,398.18&&&&&&&&&&&208,830.75&&&&&&&&&&&1,432.58&&&&&&&&&&&&&&0.69
&&&&非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&20,154.12&&&&&&&&&&&22,885.47&&&&&&&&&&&2,731.35&&&&&&&&&&&&&13.55
&&&&其中:长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&800.49&&&&&&&&&&&&&&152.86&&&&&&&&&&&-647.64&&&&&&&&&&&&&-80.90
&&&&&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&9,878.31&&&&&&&&&&&11,734.85&&&&&&&&&&&1,856.54&&&&&&&&&&&&&18.79
&&&&&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&5,164.83&&&&&&&&&&&&5,474.72&&&&&&&&&&&&&309.89&&&&&&&&&&&&&&6.00
&&&&&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&2,722.94&&&&&&&&&&&2,722.94
&&&&&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&1,013.54&&&&&&&&&&&&&&&954.20&&&&&&&&&&&&-59.33&&&&&&&&&&&&&&-5.85
&&&&&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&3,296.94&&&&&&&&&&&&1,845.89&&&&&&&&&&-1,451.06&&&&&&&&&&&&&-44.01
&&&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&227,552.30&&&&&&&&&&&231,716.22&&&&&&&&&&&4,163.92&&&&&&&&&&&&&&1.83
&&&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&56,486.03&&&&&&&&&&&56,486.03&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&976.00&&&&&&&&&&&&&&976.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&57,462.03&&&&&&&&&&&57,462.03&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&股东全部权益&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&170,090.27&&&&&&&&&&&174,254.19&&&&&&&&&&&4,163.92&&&&&&&&&&&&&&2.45
&&&&&&&本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据,评估结论的使用有效期限自评估基准日&2014&年&12&月&31&日至&2015&年12&月&30&日。
&&&&&&&评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支付现金购买宇星科技发展(深圳)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司股权项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&评估报告正文浙江上风实业股份有限公司:
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对浙江上风实业股份有限公司购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权涉及的宇星科技发展(深圳)有限公司股东全部权益在&2014&年&12&月&31&日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
&&&&一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者
&&&&本次评估的委托方为浙江上风实业股份有限公司,被评估单位为宇星科技发展(深圳)有限公司。
&&&&(一)&委托方简介
&&&&1.&企业名称:浙江上风实业股份有限公司(简称“上风实业”)
&&&&2.&法定住所:浙江省上虞市上浦镇
&&&&3.&法定代表人:马刚
&&&&4.&注册资本:30,666.6541&万元人民币
&&&&5.&实收资本:30,666.6541&万元人民币
&&&&6.&企业性质:股份有限公司(上市)
&&&&7.&经营范围:研制、开发、生产通风机,风冷、水冷、空调设备、环保设备,制冷、速冻设备及模具、电机,金属及塑钢复合管材、型材;承接环境工程;经营进出口业务(详见外经贸部批文)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
&&&&8.&历史沿革
&&&&(1)设立情况
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&上风实业系&1993&年&8&月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股(1993)51&号文批准,由浙江风机风冷设备公司为主发起人联合上虞风机厂、绍兴市流体工程研究所共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1993&年&11&月&18&日,上风实业在浙江省上虞市工商行政管理局登记注册,设立时总股本为&2,350&万股。
&&&&(2)上市前股本演变情况
&&&&1994&年&12&月,经浙江省经济体制改革委员会浙经体改(号《关于同意浙江上风实业股份有限公司增资扩股的批复》,上风实业向原发起人浙江风机风冷设备公司配股&705&万股(其他股东放弃配股权)。配股完成后,上风实业总股本为&3,055&万元。
&&&&1996&年&4&月,经外经贸部(1996)外经贸资二函字第&143&号文批准,新加坡保力进有限公司、香港和仁有限公司、中租设备公司分别认购上风实业&2,179.92&万股、236.06&万股和&265.65&万股新增股份。增资完成后,上风实业总股本为&5,736.63&万股。
&&&&1997&年&12&月,经外经贸部(1997)外经贸资二函字第&530&号《关于外商投资股份有限公司浙江上风实业股份有限公司股权变更的批复》批准,新加坡保力进有限公司、香港和仁有限公司、中租设备公司三家法人股东将股权转让给浙江风机风冷设备公司等境内公司并退出,上风实业由外商投资股份有限公司变更为内资企业。
&&&&1998&年&2&月,经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)5&号《关于同意浙江上风实业股份有限公司增资扩股的批复》,上风实业按照&10:6派送新股,总股本调整为&9,178.608&万股。
&&&&(3)首次公开发行股票并上市
&&&&2000&年&3&月&10&日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)12&号《关于核准浙江上风实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,上风实业首次公开上风实业民币普通股&4,500&万股。本次公开发行后,公司总股本为&13,678.608&万股。经深圳证券交易所深证上[2000]第&20&号《上市通知书》批准同意,公司上网定价发行的&4,500&万股公众股于&2000&年&3月&30&日在深圳证券交易所上市交易。
&&&&(4)上市后股本演变情况
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&2000&年&9&月&25&日,上虞上峰压力容器厂与上海明方工程造价咨询事务所签订了《股权转让协议》。上虞上峰压力容器厂同意将其持有的公司253&万股社会法人股转让给上海明方工程造价咨询事务所。
&&&&2000&年&10&月&9&日,上虞上峰压力容器厂、绍兴上风机械有限公司、上虞市上浦金属加工厂分别与杭州济和科技投资有限公司签订了《股权转让协议》。上虞上峰压力容器厂、绍兴上风机械有限公司、上虞市上浦金属加工厂分别同意将其持有的公司&1,354,880&股、1,101,440&股、963,680&股社会法人股转让给杭州济和科技投资有限公司。
&&&&2001&年,上风实业原股东上虞上峰压力容器厂按照每股&3.16&元人民币,将其持有的&8.81%股份(股份数为&1,205&万股),分别转让给上海汇垄经贸有限公司、上海荣福室内装潢有限公司、上海新理益投资管理有限公司、海南普林投资管理有限公司、上海栋华实业有限公司和浙江华强企业投资有限公司。上述股权转让完成后,上虞上峰压力容器厂仍持有上风高科法人股&1,765.8880&万股,占总股本的&12.91%。
&&&&2004&年&5&月&30&日,上风实业股东浙江风机风冷设备公司和原股东绍兴市流体工程研究所均以每股&4.28&元人民币的价格分别将其所持有的上风高科法人股&23,297,984&股和&1,600,000&股转让给美的集团,分别占总股本的&17.03%和&1.17%。上述股权转让完成后,美的集团持有公司法人股24,897,984&股,占公司总股本的&18.20%;浙江风机风冷设备公司持有公司27,357,216&股法人股,占公司总股本的&20%;绍兴市流体工程研究所不再持有公司任何股份。
&&&&2004&年&6&月&17&日,上风实业原股东上虞上峰压力容器厂和上虞风机厂均以每股&4.28&元人民币的价格分别将其所持有的上风高科法人股17,658,880&股和&3,872,000&股转让给中山市佳域投资有限公司,分别占公司总股本的&12.91%和&2.83%。上述股权转让完成后,中山市佳域投资有限公司持有公司法人股&21,530,880&股,占公司总股本的&15.74%;上虞上峰压力容器厂和上虞风机厂均不再持有公司任何股份。
&&&&2005&年&2&月&28&日,本公司第一大股东浙江风机风冷设备公司原股份合作制企业性质变更为符合《中华人民共和国公司法》所规范的有限责任公司性质,企业名称变更为浙江风机风冷设备有限公司。2005&年&8&月&12
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告日,经浙江省上虞市工商行政管理局核准,公司第一大股东浙江风机风冷设备有限公司更名为浙江上风产业集团有限公司。
&&&&2006&年&2&月&23&日,上风实业原控股股东上风集团与盈峰控股正式签定《股份转让协议书》,上风集团将其持有的上风高科&9,575,027&股股份转让给盈峰控股,占公司总股本的&7%,转让价格为每股&2.97&元。同日,美的集团将其持有公司的&24,897,984&股股份转让给盈峰控股,占公司总股本的&18.20%,转让价格为每股&4.28&元。本次股权转让完成后,盈峰控股合计持有公司股份&34,473,011&股,占公司总股本的&25.20%,为公司的第一大股东。
&&&&为了本次股权分臵改革的顺利实施,在盈峰控股支付股改对价的前提下,佳域投资同意将其持有的&21,530,880&股本公司非流通股股份(占总股本的&15.74%)转让给盈峰控股。2006&年&8&月&16&日,中国证监会以证监公司字[&号文《关于同意豁免广东盈峰集团有限公司要约收购浙江上风实业股份有限公司股票义务的批复》同意豁免广东盈峰集团有限公司因增持&&万股浙江上风实业股份有限公司股票(占总股本的15.74%)而应履行的要约收购义务。
&&&&2006&年&9&月,上风实业实施股权分臵改革,本次股权分臵改革采取送股和重大资产收购相结合的方式,盈峰控股将其持有的威奇公司&75%的股权注入公司;同时,非流通股股东向流通股股东每&10&股流通股送&1.7股。股权分臵改革实施后,上风实业总股本保持不变。
&&&&2008&年&6&月,上风实业以现有总股本&13,678.608&万股为基数,以资本公积金向全体股东每&10&股转增&5&股股份,共转增股份&68,393,040&股。转增股本完成后,上风实业总股本为&205,179,120&股。
&&&&2013&年&6&月,上风实业&2012&年度股东大会实行每&10&转增&2&股派&0.2元(含税)的权益分派方案,上风实业总股本调整为&24,621.4944&万股。
&&&&2014&年&6&月,经中国证监会证监许可[&号文核准,上风高科非公开发行股票&60,451,597&股,募集资金总额&435,251,498.40&元,本次非公开发行结束后,上风高科总股本为&30,666.6541&万股。
&&&&(二)&被评估单位简介
&&&&1.&企业名称:宇星科技发展(深圳)有限公司(简称:“宇星科技”)
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&2.&法定住所:深圳市南山区高新技术产业园清华信息港研发楼&B&座301&号
&&&&3.&法定代表人:余仲
&&&&4.&注册资本:人民币&&万元
&&&&5.&实收资本:人民币&&万元
&&&&6.&企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
&&&&7.&经营范围:从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的研制开发、生产经营,提供相关的技术咨询及服务。设备和技术的进出口(不含限制项目)。从事自主开发和生产产品的同类和配套产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。从事环境工程设计施工,建筑智能化工程设计与施工,市政公用工程施工总承包,机电设备安装工程、电子工程、环保工程设计施工,建设工程总承包。从事环境污染治理设施运营,从事计算机信息系统集成,从事水文测报系统设计与施工,从事园林绿化工程的设计与施工并从事园林绿化养护管理(取得相关资质后方可经营),提供以上业务相关的技术咨询及技术服务。从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的生产。
&&&&8.&公司股权结构及变更情况
&&&&宇星科技原名深圳市宇星科技发展有限公司(2004&年&12&月名称变更为宇星科技发展(深圳)有限公司),系由深圳市华利通科技有限公司、沈阳市达讯技术有限责任公司、宁波大榭开发区通兴科技有限公司于2002&年在深圳市共同出资设立的有限责任公司。
&&&&2002&年&3&月&13&日,宇星科技在深圳市工商行政管理局办理设立登记,领取了注册号为&3&的《企业法人营业执照》。
&&&&宇星科技成立时注册资本为&1,000,000.00&元,已经深圳市兴粤合伙人会计师事务所出具的验资报字(2001)第&394&号《验资报告》验证。宇星科技设立时的股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&深圳市华利通科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&490,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49.00
&&&&沈阳市达讯技术有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&270,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.00
&&&&宁波大榭开发区通兴技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&240,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&2002&年&4&月&12&日,宇星科技股东会通过决议,同意将注册资本由1,000,000.00&元增加到&10,000,000.00&元,新增注册资本&9,000,000.00&元由新股东深圳市世纪华健实业发展有限公司认购&4,590,000.00&元,深圳市华利通科技有限公司认购&4,410,000.00&万元。
&&&&&&&本次增资已经深圳正理会计师事务所出具深正验字(2002)第&300&号《验资报告》验证,并经深圳市工商行政管理局核准变更登记。本次增资完成后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&投资者名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&深圳市华利通科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,900,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49.00
&&&&深圳市世纪华健实业发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,590,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.90
&&&&沈阳市达讯技术有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&270,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.70
&&&&宁波大榭开发区通兴技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&240,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.40
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&2003&年&8&月&12&日,宇星科技股东会通过决议,同意深圳市华利通科技有限公司将其持有宇星科技&29%的股权以&30&万元转让给沈阳市达讯技术有限责任公司,同意宁波大榭开发区通兴技术有限公司将其持有宇星科技&2.4%的股权以&2.5&万元转让给沈阳市达讯技术有限责任公司。同日,深圳市华利通科技有限公司、宁波大榭开发区通兴技术有限公司与沈阳市达讯技术有限责任公司就本次股权转让签订了《股权转让协议》,并经深圳市公证处(2003)深证内壹字第&5069&号《公证书》公证。本次股权转让后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&深圳市世纪华健实业发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,590,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.90
&&&&沈阳市达讯技术有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,410,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34.10
&&&&深圳市华利通科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&2004&年&2&月&2&日,宇星科技股东会通过决议,同意深圳市华利通科技有限公司将其持有宇星科技&20%的股权以&40&万元转让给自然人何伟清。同日,深圳市华利通科技有限公司与何伟清就本次股权转让签订了《股权转让协议》,并经深圳市公证处(2004)深证内壹字第&1448&号《公证书》公证。本次股权转让后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&深圳市世纪华健实业发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,590,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.90
&&&&沈阳市达讯技术有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,410,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34.10
&&&&何伟清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&2004&年&12&月&21&日,宇星科技股东会通过决议,同意深圳市世纪华健实业发展有限公司、沈阳市达讯技术有限责任公司、何伟清分别将其各自持有的宇星科技&45.9%、34.1%、20%股权分别以&4,590,000.00&元、3,410,000.00元、2,000,000.00&元转让给寰博资产管理有限公司。2004&年&12&月&22&日,深圳市世纪华健实业发展有限公司、沈阳市达讯技术有限责任公司、何伟清与寰博资产管理有限公司就本次股权转让签订了《股权转让协议》,并经深圳市公证处(2004)深证内陆字第&17060&号《公证书》公证。
&&&&本次股权转让已于&2005&年&3&月&21&日经深圳市南山区经济贸易局出具的《关于内资企业“深圳市宇星科技发展有限公司”股权并购、企业性质变更的批复》(深外资南复[&号)批准,并取得了深圳市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤深南外资证字[&号),宇星科技企业性质变更为外商独资企业。本次股权转让及企业性质变更已经深圳市工商行政管理局核准变更登记,并换发了
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告注册号为企独粤深总字第&315043&号的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&寰博资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&2007&年&12&月&11&日,宇星科技董事会通过决议,同意将宇星科技注册资本增加至&95,000,000.00&元。该增资分两期注入:第一期增加注册资本人民币&42,000,000.00&元,于&2008&年&3&月&前投入,&第二期&增资人&民币43,000,000.00&元,于&2009&年&12&月前投入。本次增资已经深圳市长城会计师事务所有限公司出具深长验字[2008]第&003&号、深长验字[2008]第&175&号《验资报告》验证,并经深圳市南山区贸易局出具《关于外资企业“宇星科技发展(深圳)有限公司”增资的批复》(深外资南复[&号)批准。本次增资后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&寰博资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&本次增资后,宇星科技公司换发了注册号为&827&号的《企业法人营业执照》。
&&&&2008&年&11&月&5&日,宇星科技董事会通过决议,同意将公司注册资本由&95,000,000.00&元增加到&165,000,000.00&元。本次增资已经深圳市长城会计师事务所有限公司出具深长验字[2008]第&205&号《验资报告》验证,并经深圳市贸易工业局出具《关于宇星科技发展(深圳)有限公司增资、增营、延期的批复》(深贸工资复[&号)批准。本次增资后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&寰博资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&2011&年&7&月&28&日,宇星科技通过股东决议,同意将公司注册资本由165,000,000.00&元增加到&400,000,000.00&元,本次增资已经深圳市长城会计师事务所有限公司出具深长验字[2011]第&088&号、深长验字[2011]第&106&号、深长验字[2011]第&117&号《验资报告》验证,并经深圳市科技工贸和信息化委员会《关于外资企业宇星科技发展(深圳)有限公司增资的批复》(深科工贸信资字[&号)批准。本次增资后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&寰博资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&2013&年&10&月&24&日,宇星科技通过股东决议和董事会决议,同意寰博资产管理有限公司将其持有宇星科技&29.60%的股权以&118,415,664.00&元转让给&ZG&香港(Noveau&Direction&Limited);同意寰博资产管理有限公司将其持有宇星科技&26.09%的股权以&104,355,742.00&元转让给和华控股有限公司;同&意&寰&博&资&产&管&理&有&限&公&司&将&其&持&有&宇&星&科&技&14.04%&的&股&权&以56,179,300.00&元转让给深圳市权策管理咨询有限公司;同意寰博资产管理有限公司将其持有宇星科技&6.59%的股权以&26,341,405.00&元转让给深圳市安雅管理咨询有限公司;同意寰博资产管理有限公司将其持有宇星科技20.32%的股权以&81,261,246.00&元转让给鹏华投资有限公司;同意寰博资产管理有限公司将其持有宇星科技&3.04%的股权以&12,171,548.00&元转让给&JK香港(Jess&Kay&International&Limited);同意寰博资产管理有限公司将其持有宇星科技&0.32%的股权以&1,275,095.00&元转让给&ND&香港(Noveau&DirectionLimited);同时企业性质由外商独资企业变更为中外合资企业。同日,和华控股有限公司、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、ZG&香港、鹏华投资有限公司、JK&香港和&ND&香港与寰博资产管理有限公司就本次股权转让签订了《股权转让协议》,并经深圳市公证处(2013)深证字第&152800&号《公证书》公证。
&&&&本次股权转让已经深圳市经济贸易和信息化委员会《关于外资企业宇星科技发展(深圳)有限公司投资者股权变更的批复》(深经贸信息资字
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告[&号)批准,并经深圳市市场监督管理局核准变更登记,并换发了新的《企业法人营业执照》。股权转让完成后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&出资形式&&&&&&&&&&出资比例
&&&&1&&&&&&和华控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,355,742.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&26.09%
&&&&2&&&&&&深圳市权策管理咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,179,300.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&14.04%
&&&&3&&&&&&深圳市安雅管理咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,341,405.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.59%
&&&&4&&&&&&ZG&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,415,664.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&29.60%
&&&&5&&&&&&鹏华投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,261,246.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&20.32%
&&&&6&&&&&&JK&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,171,548.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.04%
&&&&7&&&&&&ND&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,275,095.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.32%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&&2013&年&10&月&29&日,宇星科技董事会通过决议,同意太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司共同出资&450,000,000.00&元对宇星科技进行增资,其中&70,588,235.00&元进入宇星科技注册资本,超出部分计入宇星科技资本公积;宇星科技注册资本由&400,000,000.00&元变更为&470,588,235.00&元。
&&&&&&&&本次增资已经北京中证天通会计师事务所有限公司深圳分所出具中证天通(2013)验字第&J10002&号、中证天通(2013)验字第&J10003&号《验资报告》验证。本次增资和企业性质变更已经深圳市经济贸易和信息化委员会《关于中外合资企业宇星科技发展(深圳)有限公司增资增股东的批复》(深经贸信息资字[&号)批准,经深圳市市场监督管理局核准变更登记,并换发了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,宇星科技的股权结构如下所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&出资形式&&&&&&&&&&&&&出资比例
&&&&1&&&&&&和华控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,355,742.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.18%
&&&&2&&&&&&深圳市权策管理咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,179,300.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.94%
&&&&3&&&&&&深圳市安雅管理咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,341,405.00&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.59%
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&&&&出资形式&&&&&&&&&&&&出资比例
&&&&4&&&&&&&ZG&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,415,664.00&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.16%
&&&&5&&&&&&&鹏华投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,261,246.00&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.27%
&&&&6&&&&&&&JK&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,171,548.00&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.59%
&&&&7&&&&&&&ND&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,275,095.00&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.27%
&&&&8&&&&&&&太海联股权投资江阴有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,764,706.00&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.00%
&&&&9&&&&&&&江阴福奥特国际贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,254,902.00&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.67%
&&&&10&&&&&&上海和熙投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,568,627.00&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.33%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&470,588,235.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&&2014&年&12&月&8&日,经公司董事会决议,并经深圳市经济贸易和信息化委员会《关于中外合资企业宇星科技发展(深圳)有限公司股权转让、增加投资者、增资的批复》(深经贸信息资字〔&号)批准,以及公司各股东于&2013&年&10&月&14&日签订的《增资协议》及《增资协议之补充协议》,ZG&香港、和华控股、鹏华投资、JK&香港、ND&香港、权策管理和安雅管理分别将其持有的股份转让给太海联、和熙投资和福奥特。上述股权转让公司已于&2014&年&12&月&26&日办妥工商变更登记手续。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&12&月&8&日公司股权转让具体情况表
&&&&&&&&&&&转让方&&&&&&&&&&受让方&&&&&&&&&转让比例(%)&&&&&&&&转让方注册资本变动&&&&&&&&&&&股权转让对价
&&&&&&&&&ZG&香港&&&&&&&&&&&太海联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&-15,277,374&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&和华控股&&&&&&&&&&太海联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&-20,715,324&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&鹏华投资&&&&&&&&&&太海联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,483,904&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&太海联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-111,634&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&JK&香港&&&&&&&&&&和熙投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,411,764&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福奥特&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-46,912&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&ND&香港&&&&&&&&&&&福奥特&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-164,506&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&权策管理&&&&&&&&&&福奥特&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11,134,359&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&安雅管理&&&&&&&&&&福奥特&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,183,635&&&&&&&&&&&1
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&2014&年&12&月&8&日,经公司董事会决议,并经深圳市经济贸易和信息化委员会《关于中外合资企业宇星科技发展(深圳)有限公司股权转让、增加投资者、增资的批复》(深经贸信息资字〔&号)批准,以及鹏华投资和&ZG&香港签订的《股权转让协议》,鹏华投资将其持有宇星科技公司&9.86%的股权,以人民币&1.00&元/股的价格作价&46,400,000.00&元转让给&ZG&香港。上述股权转让公司已于&2014&年&12&月&26&日办妥工商变更登记手续。
&&&&&&&2014&年&12&月&8&日,经公司董事会决议,并经深圳市经济贸易和信息化委员会《关于中外合资企业宇星科技发展(深圳)有限公司股权转让、增加投资者、增资的批复》(深经贸信息资字〔&号)批准,由新股东盈峰投资控股集团有限公司增资&47,058,823.50&元、深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资&15,686,274.50&元,合计&62,745,098.00元。此次增资后,公司注册资本变更为&533,333,333.00&元。该项增资经北京中证天通会计事务所(特殊普通合伙)深圳分所验证,并由其出具了《验资报告》(中证天通(2014)验字第&101014&号)。上述股权变更公司已于&2014年&12&月&26&日办妥工商变更登记手续。
&&&&&&&宇星科技股权变更后的股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&出资形式&&&&&&&出资比例
&&&&1&&&&和华控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83,640,418.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&15.68%
&&&&2&&&&深圳市权策管理咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,044,941.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&8.45%
&&&&3&&&&深圳市安雅管理咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,157,770.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&4.15%
&&&&4&&&&ZG&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,538,290.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&28.04%
&&&&5&&&&鹏华投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,377,342.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&4.57%
&&&&6&&&&JK&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,601,238.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&1.99%
&&&&7&&&&ND&香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,110,589.00&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&0.21%
&&&&8&&&&太海联股权投资江阴有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,352,942.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&18.44%
&&&&9&&&&江阴福奥特国际贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,784,314.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&6.15%
&&&&10&&&&上海和熙投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,980,391.00&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&0.56%
&&&&11&&&&盈峰投资控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,058,823.50&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&8.82%
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额&&&&&&&&&&&出资形式&&&&&&&出资比例
&&&&12&&&&&&深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,686,274.50&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&2.94%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&533,333,333.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&&截至评估基准日,公司股权结构未发生改变。
&&&&&&&&9.&公司产权和经营管理结构
&&&&&&&&截至评估基准日,宇星科技下属有&2&家全资子公司,1&家控股子公司,具体情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&被投资单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资日期&&&&&&&&&持股比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&投资成本
&&&&1&&&&&&&成都致用物联网技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010-11&&&&&&&&&&&&&&&&51%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,100,000.00
&&&&2&&&&&&&忻州宇星环保服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009-10&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&904,936.92
&&&&3&&&&&&&兰州宇星科技发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000,000.00
&&&&&&&&10.&财务状况
&&&&&&&&截止&2014&年&12&月&31&日,企业账面总资产为&227,552.30&万元,总负债账面价值为&57,462.03&万元,股东全部权益账面价值为&170,090.27&万元,实现营业收入&76,341.13&万元,利润总额&7,236.98&万元,净利润&6,088.70&万元(业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
&&&&&&&&被评估单位近两年的财务及经营状况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宇星科技(合并)报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&12&月&31&日
&&&&&&&总&资&产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&220,470.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,803.50
&&&&&&&总&负&债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,184.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,414.67
&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&144,286.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,388.83
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度
&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,040.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,345.20
&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,716.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,158.60
&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,169.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,020.20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宇星科技(母公司)单体报表
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&12&月&31&日
&&&&总&资&产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&220,090.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&227,552.30
&&&&总&负&债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,088.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,462.03
&&&&所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&144,001.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,090.27
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103,280.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,341.13
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,309.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,236.98
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&781.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,088.70
&&&&&&注:2013&年度、2014&年度财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
&&&&11.&委托方与被评估单位的关系
&&&&委托方浙江上风实业股份有限公司为股权收购方,被评估单位宇星科技发展(深圳)有限公司为股权被收购方。
&&&&(三)&业务约定书约定的其他评估报告使用者
&&&&&&其他评估报告使用者为国家法律、法规规定的评估报告使用者,评估报告不得被其他任何第三方使用或依赖。
&&&&二、评估目的
&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权,北京中企华资产评估有限责任公司接受浙江上风实业股份有限公司委托,对宇星科技发展(深圳)有限公司的股东全部权益价值进行评估,为购买股权提供价值参考。
&&&&三、评估对象和评估范围
&&&&(一)&评估对象
&&&&根据评估目的,评估对象是宇星科技发展(深圳)有限公司的股东全部权益。
&&&&(二)&评估范围
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&评估范围具体包括流动资产、非流动资产(长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产)、流动负债和非流动负债。
&&&&&&&截至评估基准日&2014&年&12&月&31&日,企业总资产账面价值为227,552.30&万元,总负债账面价值为&57,462.03&万元,股东全部权益账面价值为&170,090.27&万元。
&&&&&&&评估范围内的主要资产情况如下:
&&&&&&&1.&存货:主要为原材料、库存商品、在产品等,分布在宇星科技的车间和仓库内。
&&&&&&&2.&房屋建筑物:共&8&项,为宇星科技公司购买的办公用房,主要分布在佳木斯市、金坛市、合肥市、武汉市,建筑结构主要有钢混、砖混、框剪等,总建筑面积&1,674.76&平方米。截至评估基准日,纳入评估范围的所有房屋建筑物均办理了房屋所有权证和土地使用权证,证载权利人均为宇星科技发展(深圳)有限公司,具体情况如下表:
&&&&序号&&&&&&&&房产证号&&&&&&&&&&&&&对应土地证号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建筑物名称&&&&&&&&&&&&&&&结构&&&&&&建筑面积(m2)
&&&&&&&佳房权证郊区字第&&&&&&&佳市国用(2010)&&&&&&&&&佳木斯&F&楼东数第一栋第一
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&砖混&&&&&&&&&&&&&28.4
&&&&&&&&号&&&&&&&&&&第&&号&&&&&&&&&&户&2#车库
&&&&&&&佳房权证郊区字第&&&&&&&佳市国用(2010)&&&&&&&&&佳木斯&F&楼东数第一栋第二
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&砖混&&&&&&&&&&&&&24.62
&&&&&&&&号&&&&&&&&&&第&&号&&&&&&&&&&户&2#车库
&&&&&&&佳房权证郊区字第&&&&&&&佳市国用(2010)&&&&&&&&&佳木斯&F&楼东数第一栋第一
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&砖混&&&&&&&&&&&&211.21
&&&&&&&&号&&&&&&&&&&第&&号&&&&&&&&&&户&1-2&层房屋
&&&&&&&佳房权证郊区字第&&&&&&&佳市国用(2010)&&&&&&&&&佳木斯&F&楼东数第一栋第二
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&砖混&&&&&&&&&&&&159.45
&&&&&&&&号&&&&&&&&&&第&&号&&&&&&&&&&户&1-2&层房屋
&&&&&&&金坛市房权证常金&&&&&&&坛国用(2010)第
&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金坛市金彩花园&1-402&室&&&&&&&&&&&&&&钢混&&&&&&&&&&&&&114.6
&&&&&&&字第&016253&号&&&&&&&&&1032&号
&&&&&&&房地权证肥西字第&&&&&&&房地权证肥西字第&&&&&&&&&合肥市高新区习支路&1689&号
&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&钢混&&&&&&&&&&&&551.14
&&&&&&&&号&&&&&&&&&&&&&号&&&&&&&&&&&&&&深港数字化产业园&4#C&单元
&&&&&&&武房权证市字第&&&&&&&&&武昌国用(商&2013)&湖北省武汉市科技创业大厦&A
&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&框剪&&&&&&&&&&&&315.16
&&&&&&&&号&&&&&&&&&&字第&15983&号&&&&&&&&&&&&座&703&房
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
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&&&&&&&&武房权证市字第&&&&&&&&&&&武昌国用(商&2013)&湖北省武汉市科技创业大厦&A
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&框剪&&&&&&&&&&&&270.18
&&&&&&&&&号&&&&&&&&&&&&字第&15982&号&&&&&&&&&&&&座&702&房
&&&&&&&&&合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,674.76
&&&&&&&&3.&设备类:
&&&&&&&&(1)机器设备:主要为企业用于生产检测使用的机器设备。包括触摸屏、经纬仪、水准仪等各类分析仪器等其他辅助生产设备。设备分布在宇星科技发展(深圳)有限公司各分公司和生产基地内。
&&&&&&&&(2)电子设备:主要为电脑、打印机、空调、家具等办公设备。
&&&&&&&&(3)车辆:主要为小轿车、货车、大型专项作业车及客车。
&&&&&&&&4.&在建工程:为公司在安徽宿州污水处理&BOT&项目。
&&&&&&&&5.&无形资产-其他无形资产:为公司所拥有的&252&项专利技术(其中:33&项发明专利、206&项实用新型专利、13&项外观设计专利)、149&项软件著作权及&43&项商标权。报告出具日前均已取得相应的专利证书、计算机软件著作权登记证书及商标注册证书。
&&&&&&&&6.&长期股权投资
&&&&&&&&为全资子公司&2&家,控股子公司&1&家。评估基准日长期股权投资概况如下
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&被投资单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资日期&&&&&&&&持股比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&投资成本
&&&&1&&&&&&&&&成都致用物联网技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010-11&&&&&&&&&&&&&&51%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,100,000.00
&&&&2&&&&&&&&&忻州宇星环保服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009-10&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&904,936.92
&&&&3&&&&&&&&&兰州宇星科技发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000,000.00
&&&&&&&&委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估基准日,评估范围内的资产、负债账面值业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于&2015&年&3&月&30&日出具了天健审[号审计报告。
&&&&&&&&四、价值类型及其定义
&&&&&&&&根据评估目的,确定评估对象的价值类型为市场价值。
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&市场价值是指自愿买方和自愿卖方,在各自理性行事且未受任何强迫的情况下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
&&&&五、评估基准日
&&&&评估基准日是&2014&年&12&月&31&日。
&&&&确定该评估基准日主要考虑资产评估是对某一时点的资产提供价值参考,选择会计期末作为评估基准日,能够全面反映评估对象资产的整体情况,同时考虑到与审计报告时间相衔接。本次评估基准日由委托方确定,并在评估业务约定书中作了相应约定。
&&&&六、评估依据
&&&&(一)&&&&&&经济行为依据
&&&&1.&浙江上风实业股份有限公司与深圳市权策管理咨询有限公司等公司签订的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》。
&&&&2.&浙江上风实业股份有限公司出具的委托评估函。
&&&&(二)&&&&&&法律法规依据
&&&&1.&《中华人民共和国公司法》(2013&年&12&月&28&日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正);
&&&&2.&《中华人民共和国证券法》(2005&年&10&月&27&日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过);
&&&&3.&《中华人民共和国城市房地产管理法》(2007&年&8&月&30&日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过);
&&&&4.&《中华人民共和国土地管理法》(2004&年&8&月&28&日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过);
&&&&5.&《中华人民共和国企业所得税法》(2007&年&3&月&16&日第十届全国人民代表大会第五次会议通过);
&&&&6.&《企业会计准则——基本准则》(财政部令第&33&号);
&&&&7.&《中华人民共和国著作权法》(2010&年&2&月&26&日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议获得通过);
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
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&&&&8.&《中华人民共和国商标法》(2013&年&8&月&30&日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过);
&&&&9.&《中华人民共和国商标法实施条例》(2014&年&4&月&29&日中华人民共和国国务院令第&651&号修订);
&&&&10.&《中华人民共和国专利法》(2008&年&12&月&27&日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过);
&&&&11.&《中华人民共和国专利法实施细则》(中华人民共和国国务院令第&306&号);
&&&&12.&《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税(2013)70&号);
&&&&13.&《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔&号)&;
&&&&14.&《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第&109&号);
&&&&15.&《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》(中国证券监督管理委员会令第&73&号);
&&&&16.&《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27&号);
&&&&17.&《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》(发改高技[&号);
&&&&18.&《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部、国家税务总局令第&50&号,经财政部、国家税务总局令第&65&号修订);
&&&&19.&《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1&号);
&&&&20.&《深圳市国家税务局、深圳市地方税务局关于深圳市营业税改增值税试点纳税人办理税收业务的通告》(深国税告[2012]11&号);
&&&&21.&《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》(深圳市国家税务局[2011]9&号);
&&&&22.&《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(2006&年&12&月30&日国务院第&163&次常务会议通过);
&&&&23.&《城镇土地估价规程》(GB/T);
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&24.&《房地产估价规范》(GB/T);
&&&&25.&有关其他法律、法规、通知文件等。
&&&&(三)&&&&&&评估准则依据
&&&&1.&《资产评估准则——基本准则》(财企[2004]20&号);
&&&&2.&《资产评估职业道德准则——基本准则》(财企[2004]20&号);
&&&&3.&《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(会协[2003]18号);
&&&&4.&《资产评估准则——评估报告》(中评协[&号);
&&&&5.&《资产评估准则——评估程序》(中评协[&号);
&&&&6.&《资产评估准则——业务约定书》(中评协[&号);
&&&&7.&《资产评估准则——工作底稿》(中评协[&号);
&&&&8.&《资产评估准则——机器设备》(中评协[&号);
&&&&9.&《资产评估准则——不动产》(中评协[&号);
&&&&10.&《资产评估准则——无形资产》(中评协[&号);
&&&&11.&《资产评估价值类型指导意见》(中评协[&号);
&&&&12.&《著作权资产评估指导意见》(中评协[&号);
&&&&13.&《评估机构业务质量控制指南》(中评协[&号);
&&&&14.&《资产评估准则——企业价值》(中评协[&号);
&&&&15.&《专利资产评估指导意见》(中评协[&号);
&&&&16.&《商标资产评估指导意见》(中评协[&号);
&&&&17.&《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(会协[2003]18&号);
&&&&18.&《资产评估操作专家提示—上市公司重大资产重组评估报告披露》&(中评协〔&号);
&&&&19.&《资产评估职业道德准则——独立性》(中评协[&号);
&&&&20.&《资产评估准则——利用专家工作》(中评协[&号);
&&&&21.&其他准则。
&&&&(四)&&&&&&权属依据
&&&&1.&国有土地使用证;
&&&&2.&房屋所有权证;
&&&&3.&机动车行驶证;
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
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&&&&4.&计算机软件著作权登记证书;
&&&&5.&商标注册证、专利证书等;
&&&&6.&重要设备购臵合同、发票等;
&&&&7.&其他有关产权证明。
&&&&(五)&&&&&&取价依据
&&&&1.&被评估单位提供的财务会计经营方面的资料;
&&&&2.&被评估单位提供的未来年度经营收益、预测等有关资料;
&&&&3.&基准日近期国债收益率、同类上市公司财务指标及风险指标;
&&&&4.&国家宏观、行业、区域市场及企业统计分析数据;
&&&&5.&wind&资讯金融终端;
&&&&6.&《机电产品报价手册》(2014&年);
&&&&7.&评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率;
&&&&8.&企业提供的在建工程付款进度统计资料及相关付款凭证;
&&&&9.&企业提供的以前年度的财务报表、审计报告;
&&&&10.&企业提供的主要产品目前及未来年度市场预测资料;
&&&&11.&企业与相关单位签订的原材料购买合同;
&&&&12.&评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料;
&&&&13.&与此次资产评估有关的其他资料。
&&&&(六)&&&&&&其他参考依据
&&&&1.&被评估单位提供的资产清单和评估申报表;
&&&&2.&天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[&号审计报告;
&&&&3.&北京中企华资产评估有限责任公司信息库。
&&&&七、评估方法
&&&&企业价值评估方法主要有资产基础法、收益法和市场法。
&&&&企业价值评估中的资产基础法也称成本法,是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。
&&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&&&&&&&&浙江上风实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司股权项目评估报告
&&&&&&&企业价值评估中的收益法,是指通过将被评