中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会关于2014年度第十八次会议的决议公告
来源：中证网-中国证券报
　　@股票代码：9901 股票简称：、中集H代 公告编号：CIMC　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会　　关于2014年度第十八次会议的决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
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陈述或者重大遗漏。　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于日以通讯表决方式召开第七届董事会2014年度第十八次会议。麦伯良董事回避表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：　　鉴于日授予的A股股票期权第一个行权期已于日结束，因此：　　1、根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》以及股东大会的授权，同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。　　2、同意注销逾期未行使的股票期权清单如下：　　激励对象　　注销的第一个行权期未行使的股票期权（万股）　　麦伯良　　95　　赵庆生　　37.5　　刘学斌　　37.5　　吴发沛　　25　　李胤辉　　25　　于亚　　25　　张宝清　　25　　于玉群　　25　　金建隆　　15　　冯伟　　2.5　　合计　　312.5　　有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，麦伯良董事回避表决　　特此公告。　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会　　二○一四年十月二十日　　股票代码：9901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：CIMC　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会　　关于2014年度第四次会议的决议公告　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于日以通讯表决方式召开2014年度第四次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下意见：　　1、鉴于本公司日授予的A股股票期权第一个行权期已于日结束，因此，经核查后：　　（1）同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股；　　（2）同意注销逾期未行使的股票期权清单如下：　　激励对象　　注销的第一个行权期未行使的股票期权（万股）　　麦伯良　　95　　赵庆生　　37.5　　刘学斌　　37.5　　吴发沛　　25　　李胤辉　　25　　于亚　　25　　张宝清　　25　　于玉群　　25　　金建隆　　15　　冯伟　　2.5　　合计　　312.5　　2、公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《信息披露业务备忘录第38号――股权激励期权自主行权》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。　　同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　　特此公告。　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会　　二○一四年十月二十日　　股票代码：9901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：CIMC　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司　　关于注销首批A股股票期权激励计划第一个行权期　　逾期未行使的股票期权的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第七届董事会2014年度第十八次会议，审议通过了《关于对日授予的A股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的决议》。根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿），董事会同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。具体情况如下：　　一、《股权激励计划》的决策程序和批准情况　　日，本公司召开第五届董事会2009年度第十六次会议，审议通过《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。　　日，本公司召开第六届董事会2010年度第五次会议，审议通过了《关于修改&中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）&的议案》，对原激励计划进行了修订。经中国证券监督管理委员会审核无异议后，日，本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过并批准了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“《股权激励计划》”）。　　日，本公司第六届董事会2010年度第六次会议审议通过了《中集集团董事会关于股票期权激励计划期权授予相关事项的议案》，确定首批股票期权激励计划的授权日为日。同时公司第六届监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。日，首批股票期权的授予登记工作完成。经董事会审议，经、年度分红派息方案实施后，首批股票期权的行权价格调整为人民币11.08元。　　日，经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过，首批股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内（日至日止）可行使其所持股票期权的25%（以下简称“第一期股票期权”）。　　二、第一期股票期权行权期结束后股票期权的失效情况　　根据《股权激励计划》第十八条规定：“在每一个行权期中，如果激励对象符合行权条件，但在该行权期内未将获授的可在该行权期内行权的期权全部行权的，则该行权期结束后未行权的该部分期权由公司注销。”　　截至日，公司第一期股票期权行权期已结束，公司激励对象已累计行权1,023.25万股，逾期未行权数量为312.5万股。逾期未行使的股票期权由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。　　逾期未行使的股票期权清单如下：　　激励对象　　注销的第一个行权期未行使的股票期权（万股）　　麦伯良　　95　　赵庆生　　37.5　　刘学斌　　37.5　　吴发沛　　25　　李胤辉　　25　　于亚　　25　　张宝清　　25　　于玉群　　25　　金建隆　　15　　冯伟　　2.5　　合计　　312.5　　三、本次注销对公司股票期权激励计划和公司业绩的影响　　本次注销是根据《股权激励计划》的规定，对行权期结束后逾期未行使的股票期权进行注销，不会对公司的股票期权激励计划产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。　　四、董事会对本次注销的审议情况　　日，公司第七届董事会2014年度第十八次会议审议通过了《关于对日授予的A股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的决议》，关联董事麦伯良先生在本次董事会上回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决，同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。　　五、监事会对本次注销的核查意见　　公司监事就本次注销事项发表了核查意见，认为公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《信息披露业务备忘录第38号――股权激励期权自主行权》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。　　六、独立董事对本次注销的独立意见　　公司独立董事就本次注销事项出具独立意见，认为公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《信息披露业务备忘录第38号――股权激励期权自主行权》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。　　七、律师关于本次注销的法律意见　　北京市通商律师事务所认为：公司拟注销日授予的A股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》和《股权激励计划》的相关规定，且履行了必要的法律程序，已取得必要的批准和授权。注销该等股票期权事宜，尚需根据《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股票期权注销手续。　　八、备查文件　　1.《股权激励计划》；　　2. 董事会决议；　　3. 监事会决议；　　4. 独立董事意见；　　5. 法律意见书。　　特此公告。　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会　　日点击进入参与讨论
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会...
　　股票代码：0039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　第四届董事会2007年度第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于日在深圳本公司会议室召开第四届董事会2007年度第二次会议。应参加表决董事8名，实际参加表决董事6名，董事孙家康授权董事李建红参加表决，独立董事萧灼基因故未出席会议，也未委托其他董事行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票：
　　一、审议并通过《2006年年度报告》及《2006年年度报摘要》，并提请股东大会审议通过；
　　二、审议并通过《关于对全资及附属子公司2007年度银行授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议通过；
　　三、审议并通过《2006年度利润分配、分红派息、资本公积金转增股本的预案》
　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2，771，723，086.05元，按日本公司股本2，218，663，376股计算，每股收益为1.2493元。提议2006年度的利润分配、分红派息预案为：本年度合并报表净利润2，771，723，086.05元，加上年初未分配利润2，220，316，436.76元，本年度可供股东分配的利润为4，992，039，522.81元；以日本公司股本总额2，218，663，376股为基数，每10股分派现金4.3元（含税），共计股利954，025，251.68元。根据公司《章程》和现行会计制度，公司日法定盈余公积金累计额已经超过注册资本50%，本年不提取法定盈余公积金。
　　资本公积金转增股本预案：建议以每10股转增2股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2，218，663，376股增加为2，662，396，051股。
　　四、审议并通过《关于同意执行新的议案》
　　根据中华人民共和国财政部日颁布财会【2006】3号文件的要求，董事会同意从日开始，在集团范围内执行新《企业会计准则》。
　　五、审议并通过《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》，建议：
　　1、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2007年度会计报表审计的会计师事务所；
　　2、聘任毕马威会计师事务所为境外2007年度会计报表审计的会计师事务所；
　　上述事宜，提请股东大会审议通过。
　　六、审议并通过《关于选举第五届董事会候选人的议案》；
　　鉴于本公司第四届董事会现任董事：李建红、赵沪湘、麦伯良、王志贤、孙家康任届将于2007年4月到期；
　　因此，董事会同意提名傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司第五届董事会董事候选人，有关简历详见附件1。
　　上述事宜，提请股东大会审议通过。需要提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　七、审议并通过《关于推举第五届董事会独立董事候选人的议案》；
　　鉴于本公司第四届董事会现任独立董事：萧灼基、韩小京、张立民任届将于2007年4月到期；
　　因此，董事会同意提名秦荣生、徐景安、靳庆军先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，有关简历详见附件1。
　　上述事宜，提请股东大会审议通过。
　　八、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；
　　鉴于本公司高级管理人员麦伯良、李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、金建隆、于玉群先生任期于2007年3月到期，董事会同意：
　　1、聘任麦伯良先生为公司总裁；
　　2、聘任于玉群先生为董事会秘书；
　　3、根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理，有关简历详见附件2。
　　上述聘任，任期三年。
　　九、审议并通过《关于修订的议案》；
　　鉴于日实施了2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案，本公司注册资本由2，016，966，706元增加至2，218，663，376元，因此，董事会拟对《公司章程》作如下修订：
　　1、原第六条：公司注册资本为人民币2，016，966，706元；
　　修订为现第六条：公司注册资本为人民币2，218，663，376元；
　　2、原第二十条：公司现时的股本结构为：普通股2，016，966，706股，其中境内上市内资股933，269，350股，境内上市外资股1，083，697，356股。
　　修订为现第二十条：公司现时的股本结构为：普通股2，218，663，376股，其中境内上市内资股1，026，596，285股，境内上市外资股1，192，067，091股。
　　上述事宜，提请股东大会审议通过。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
　　二零零七年三月十六日
　　附件1:董事候选人简历
　　傅育宁先生：现任招商局集团董事、总裁，并兼任香港上市的招商局国际有限公司主席、董事总经理，香港上市公司招商局中国基金有限公司主席及深圳交易所上市之深圳赤湾石油基地股份有限公司董事长、招商轮船股份有限公司董事长。傅先生于一九八二年毕业于大连理工大学，获港口工程专业学士资格，一九八六年获英国布鲁诺尔大学授予海洋工程力学博士学位，其后在该校作为博士后研究员从事研究。傅先生历任深圳赤湾石油基地董事总经理、中国南山开发(集团)股份有限公司董事总经理、招商局集团之常务董事兼副总裁等职。
　　李建红：现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁，亦为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中远船务工程集团有限公司、中远国际船舶贸易有限公司、中国―坦桑尼亚联合海运公司等公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、中远太平洋有限公司、中远国际控股有限公司等公司董事。李先生现兼任中国造船工程学会副理事长，中国船舶工业行业协会副会长。李先生1989年加入中远集团，历任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远房地产开发有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师等职务。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理硕士，高级经济师，拥有丰富的企业管理和资本运营经验。
　　麦伯良：现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事总裁。麦先生毕业于华南理工大学机械工程专业。自1982年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自1992年起，出任本公司总裁，自1994年3月起，任本公司董事。
　　王宏：现为招商局国际有限公司董事、常务副总经理，兼任招商局集团（香港）有限公司董事，招商局亚太有限公司主席、上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长。王先生一九八二年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后又在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士及管理学博士学位。曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，招商局香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理等职务。
　　徐敏杰：现任中远太平洋有限公司董事会执行董事、副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。徐先生亦为中远（香港）集团有限公司董事。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海运学院工商管理硕士学位及荷兰马斯特里赫特商学院管理硕士学位。徐先生于1980年加入中远集团，1998年11月任上海中远货运公司总经理，1998年12月至2003年9月任上海市货运代理协会副会长，2003年9月任中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，曾任远洋运输船舶船长，上海远洋运输公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，上远货运公司副总经理，2005年6月至2007年1月任中国交通运输协会理事。徐先生拥有近三十年航运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验，其卓越的眼光和管理能力，得到业界好评。徐先生于2007年1月起担任中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理后，将负责本公司的发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。
　　秦荣生：管理学博士，现任北京国家会计学院党委书记、教授、博士生导师，中国证监会上市公司监管部顾问，并兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，中国内部审计协会常务理事，财政部中国注册会计师考试委员会委员，中国会计、审计准则委员会委员，中国会计、审计技术咨询委员会委员，以及清华大学、中国人民大学、中南财经政法大学、江西财经大学、台湾政治大学、澳门科技大学、澳大利亚国立大学等兼职教授、中国人民大学兼职博士生导师。秦先生曾任江西财经大学校长助理、副校长；国家会计学院副院长；中国证券发行审核委员会委员兼审核组组长；中国上市公司重大资产重组审核委员会委员兼审核组组长。秦先生长期从事公司治理、资本运作和上市公司信息披露、会计和审计理论研究，并于1996年获“国务院政府特殊津贴”，1997年获财政部“会计学科带头人”称号，1998年获“国家级学术带头人”称号，在会计、审计理论和实务界具有丰富的理论和实践经验，并著有多部有相当影响的著作。
　　靳庆军，硕士，执业证券律师，现任金杜律师事务所合伙人，并担任中国政法大学兼职教授、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会涉外委员会副主任、中华全国律师协会WTO委员会委员、华盛顿上诉法院中国法律顾问和诸多金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，海外担任世界银行集团、国际金融公司、美国及香港数家上市公司的法律顾问，以及中国法学会会员、中国国际法学会会员、中国海商法学会会员、环太平洋律师协会会员。靳律师曾任香港马士打律师行律师、英国律师行律师、中信律师事务所涉外专职律师、信达律师事务所执行合伙人，深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。靳庆军律师主要从事包括金融、证券、投资、知识产权、房地产、公司、破产、诉讼等涉外法律事务，是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，在证券、基金、银行及并购领域等有突出成绩。
　　徐景安：1964年毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，1985年任中国经济体制改革研究所副所长，1987年任深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长。现为深圳徐景安投资顾问公司董事长，深圳市新世纪文明研究会会长。中国人民大学、深圳大学兼职教授，研究员。著有《经济发展与体制改革对策研究论集》、《深圳特区的崛起与中现代化》、《你的选择与中国的未来》、《中国走向》等书。
　　附件2：高级管理人员简历
　　麦伯良，董事总裁。麦先生毕业于华南理工大学机械工程专业。自1982年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自1992年起，出任本公司总裁，自1994年3月起，任本公司董事。
　　李锐庭，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自1987年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深圳南方中集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995年起，任本公司副总裁。
　　赵庆生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生1983年加入招商局集团，1991年至1995年任招商局集团企业部总经理、1995年至1999年任招商局国际有限公司副总经理，1997年至1999任本公司副董事长，1999年起，任本公司副总裁。
　　吴发沛，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996年加入本公司，任本公司信息管理部经理；1998年12月起，任本公司总裁助理；1999年12月起，任本公司董事会秘书；2004年3月起，任本公司副总裁。
　　刘学斌，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982年加入本公司，曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997年起任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，1998年12月起兼任本公司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。2004年3月起，任本公司副总裁。
　　李胤辉，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院MBA。吉林大学世界经济博士。1991年在团中央工作。1993年5月至2003年3月在国家经济贸易委员会工作，2003年3月在商务部工作。2002年10月至2003年10月被聘为本公司副总裁（挂职），2004年3月起，任本公司副总裁。
　　金建隆，财务管理部总经理、会计师。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。1975年8月至1989年4月在杭州钢铁厂工作，任财务处科长。1989年加入本公司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部经理。自2001年10月起，任本公司财务管理部总经理。
　　于玉群，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物价局工作。1992年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理工作。2004年3月起，任本公司董事会秘书。
　　股票代码：0039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　第四届监事会二○○七年度第一次会议决议公告
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于日在深圳本公司会议室召开第四届监事会2007年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事长杜永成主持。会议形成以下决议：
　　一、会议听取2006年度董事会工作报告；
　　二、会议审议并批准了《2006年度监事会工作报告》：
　　1、公司依法运作情况。
　　公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
　　2、检查公司财务的情况。
　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本报告期内，德勤华永会计师事务所对本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威会计师事务所对本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，德勤华永会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。
　　3、公司最近一次募集资金使用情况。
　　2003年本公司完成增发1.2亿股A股，监事会认为，报告期募集资金按照《增发A股招股意向书》承诺使用，投资项目按计划完成，未发生投资项目变更，募集使用符合有关法规要求，为股东带来良好预期收益。
　　4、报告期内，本公司与荷兰博格工业公司（Burg Industries B.V.，以下称“博格”）签订协议，本公司将与博格之受益股东―――Mr. Peter van der Burg合资成立一家新公司（Newco）。Newco注册资本为6，000万欧元，其中Mr. Peter van der Burg出资1，200万欧元，占20%股权；本公司出资4，800万欧元，占80%股权。Newco以1.08亿欧元的价格收购博格之100%权益。将使本集团现有产品线扩大到静态储罐、罐式码头设备业务，符合本公司业务长远发展战略。
　　本公司的上述收购价格是合理的，交易符合法律程序，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
　　5、报告期内，本公司全资子公司CIMC Holdings(B.V.I.) Limited与中远太平洋（中国）投资公司签订《股权转让合同》，中远太平洋（中国）投资有限公司向CIMC B.V.I. Limited转让其持有的上海中集远东集装箱有限公司（以下简称“上海远东”）20%股权。股权转让价格为625.23万美元。由于中远太平洋（中国）投资有限公司是中远太平洋有限公司的全资子公司，其法人代表孙家康为本公司董事，而中远太平洋有限公司通过其全资子公司―――COSCO Container Industries Limited持有本公司16.23%股权，本事项构成关联交易。
　　本公司的上述关联交易定价是合理的，交易符合法律程序，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
　　三、会议审议并批准了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
　　四、会议审议并批准了《关于提名监事候选人的议案》；
　　鉴于本公司第四届监事会现任监事杜永成、应海峰、冯万广任期将于2007年4月到期，监事会拟提名：
　　1、杜永成、陈铿先生为第五届监事会代表股东的监事候选人，并提请股东大会表决通过；
　　2、冯万广先生为第五届监事会代表职工的监事候选人，并提请公司职工大会表决通过。
　　杜永成、陈铿、冯万广先生简历见附件。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
　　二○○七年三月十七日
　　附：监事候选人简历
　　杜永成：现任招商局国际有限公司董事副总经理，亚洲空运中心有限公司p现代货箱码头有限公司及香港西区隧道有限公司之董事；漳州招商局码头有限公司副董事长。杜先生自1971年加入招商局集团，历任招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副经理，明华船务公司副总经理、总经理、副董事长，招商局集团运输事业部总经理，招商港务（深圳）有限公司副董事长。杜先生1977年在香港完成机械工程证书。获得英国MOT轮机证书，成为英国认可的海运工程师。
　　陈铿，49岁，现为中远太平洋有限公司副总经理及投资与战略规划委员会委员。陈先生在1998年至2006年期间，曾出任中远太平洋有限公司企业发展部(名称已更改为战略发展部)总经理。陈先生毕业于厦门大学，获得经济学学士学位，并于1985年在加拿大达尔豪西大学获得工商管理硕士学位，之后在中国银行(香港)任职高级经济研究员及国际证券公司Nikko Securities (Asia) Ltd担任首席经济师，在金融、证券和企业策划与管理方面拥有超过20年经验。陈先生现负责中远太平洋有限公司发展规划和码头及相关业务的项目开发工作。
　　冯万广：自1999年4月起，任本公司党委副书记。冯先生毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自1982年1月起，在蛇口华美钢厂工作。1983年1月至1986年9月在蛇口工业区组织部工作。1986年9月至1987年1月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987年1月至1996年9月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996年9月至1999年4月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委副书记。
　　股票代码：0039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　独立董事关于相关事项的独立意见
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于换届选举第五届董事会董事候选人及独立董事候选人的独立意见：
　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审议了第四届董事会2007年度第二次会议中“关于提名董事候选人的议案”、“关于推举独立董事候选人的议案”。通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为，公司董事、独立董事候选人提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰先生作为第五届董事会董事候选人，秦荣生、徐景安、靳庆军作为第五届董事会独立董事候选人。
　　二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审议了第四届董事会2007年度第二次会议中“关于高级管理人员聘任的议案”，通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为，公司高级管理人员的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意聘任麦伯良先生为公司总裁，聘任于玉群先生为董事会秘书。同意根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理。
　　三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行核查，我们认为：2006年度，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员能够严格执行公司薪酬考核及管理制度的规定，相关制度的制定及发放符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　独立董事：韩小京、张立民
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二○○七年三月十七日
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　独立董事提名人声明
　　提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会现就提名秦荣生、靳庆军、徐景安为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会 （盖章）
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　独立董事候选人声明
　　声明人秦荣生，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外，包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：秦荣生
　　2007年3 月15 日
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　独立董事候选人声明
　　声明人靳庆军，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外，包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：靳庆军
　　2007年3 月15 日
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　独立董事候选人声明
　　声明人徐景安，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外，包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：徐景安
　　2007年3 月15 日
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