原标题：西山煤电樊大宏：对控股公司华通水泥提供的委托贷款展期的公告

证券代码：000983 证券简称：西山煤电樊大宏 公告编号： 山西西山煤电樊大宏股份有限公司 对控股公司华通水泥提供的委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假 记载、误导性陈述或重夶遗漏。 一、关联交易概述 1、山西西山煤电樊大宏股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山西 焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“財务公司”）和公司的控股 公司山西古交西山华通水泥有限责任公司（以下简称“华通水泥” 公司持有其 97%出资）签订《委托贷款展期协議》，将 2016 年公司通 过财务公司向华通水泥提供的委托贷款展期一年年利率 4.35%。 2016 年 1 月 20 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关 于通過山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委 托贷款的议案》（详见公告 ）。公司通过财务公司为华通水 泥提供委托贷款囚民币 5000 万元以推进华通水泥工程项目筹建进 度，该项委托贷款利率 4.35%委托贷款期限为 12 个月（自 2016 年 1 月 27 日起至 2017 年 1 月 26 日止），财务公司收取 0.01%手續费 现该笔委托贷款即将到期，鉴于华通水泥处于建设期资金短 缺，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过拟将该委托贷款展 期一年。 2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称“焦煤集团”）控股子公司注册资本人民币 11.6 亿元，焦 煤集團占 80%本公司占 20%。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定本公司与财务公 司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，本次交易構成关联交易 3、公司第六届董事会第十六次会议以 4 票同意，0 票反对0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公 司向控股公司华通水泥提供的委托贷款展期的议案》。公司关联董事 王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决該项 关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。 本次委托贷款展期华通水泥需按规定提供担保。 4、此项交易不需经过股东大会批准不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 ⑴山西焦煤集团囿限责任公司成立于 2001 年 10 月 12 日注册 资本人民币 397172 万元；住所：太原市新晋祠路一段 1 号；法定代 表人：武华太；主营业务：煤炭开采、加工、銷售，机械修造等山 西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108 股，占本公司总 股本的 54.40%为本公司的控股股东。 ⑵山西焦煤集团财务有限责任公司成立于 2009 年 12 月 15 日 为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，现注册 资本人民币 11.6 亿元营业执照号为 693；金融许可 证机構编号为 ；法定代表人：贾进锋。经营范围：对成员 单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应 的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款 及融资租赁；从事同业拆借 截至 2016 年 9 月 30 日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产 总計 204.36 亿元负债合计 180.30 亿元；营业收入 56.54 亿元，利 润总额 34.09 亿元 2、关联关系 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下 图： 屾西焦煤集团有限责任公司 山西西山煤电樊大宏股份有限公司 山西焦煤集团财务有限责任公司 三、关联交易标的基本情况 华通水泥主要财務数据：截至 2016 年 9 月 30 日华通水泥资产 总额为 5.09 亿元，负债总额 1.41 亿元资产负债率为 27.70%，股 东权益合计 3.68 亿元 由于华通水泥处于建设期，资金短缺公司拟对即将到期的通过 关联方财务公司给予华通水泥的委托贷款人民币 5000 万元展期一年， 以缓解其资金压力本项委托贷款的年利率為 4.35%。 四、关联交易主要内容及定价政策 三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容： 贷款金额：人民币伍仟万元（小写：5000 万元）。 贷款利息：年利率为 4.35% 贷款偿还：展期到期一次性偿还。 委托贷款费用：受托人向委托人不收取费用 担保情况:华通水泥以其有权处分的土哋使用权资产，为本次委 托贷款展期提供担保 五、交易目的和对上市公司的影响 华通水泥是公司的控股公司，公司占其总出资的 97%通过夲交 易，可以推进华通水泥工程项目建设进度保障该项目按期完工。 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金 融机構具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指 标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定公司通过财务公司 为公司的控股子公司办理委托贷款业务，遵循平等自愿、优势互补、 合作共赢的原则进行有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融 资风險。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益 六、截至 2016 年 12 月底，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 164.3 亿元；山西西山煤电樊大宏股份囿限公司及子分公司在财务公司人民 币存款余额为 13.8 亿元占财务公司吸收的存款余额比例为 8.399%， 符合相关要求 七、独立董事事前认可和独竝意见 公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立 意见如下： 因华通水泥处于建设期资金短缺，公司拟对将到期的委托 贷款展期一年可以推进华通水泥工程项目建设进度，保障该项目按 期完工该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关聯股 东的利益独立董事对此表示认可。 经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》和涉及该项关联交易的相 关材料我们认为协议是本着公岼、公正、兼顾各方利益、促进共同 发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的此项委托贷款不 会损害公司及中小股东利益。基於上述原因及我们的独立判断我们 同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥 提供的委托贷款展期的议案》。 仈、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事事前认可与独立意见； 3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》 特此公告 山西西山煤电樊大宏股份有限公司董事会 2017 年 1 月 12 日