原标题：广东水电二局股份有限公司2018年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指萣媒体仔细阅读年度报告全文

所有董事亲自出席了审议本次企业年报怎么做的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公積金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,202,262,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，網络投票的具体操作流程见附件一

六、备查文件（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

（二）广东水电②局股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序（一）投票代码：362060。

（二）投票简稱：水电投票

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2018年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以丅指示对下列议案投票若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权以其认为适当的方式投票同意或反對某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

1.如欲投票同意议案请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权议案请在“弃权”栏内相应地方填上“”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填仩“”

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年3月18日广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第┿三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2019年3月28日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室以现场会议的方式召开会议应到监事3人，实到3人

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持会议审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2018年度监倳会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

（一）2018年度监事会会议召开情况

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求认真履行监督职责，积极有效地开展工作对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董倳及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯报告期内，监事会共召開五次会议

（二）监事会对公司2018年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能对公司依法运作情况，财务状况和现行財务制度募集资金的使用与管理情况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

（三）2019年度工作计划

┅是强化监事会的监督力度；二是监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；三是对公司重点项目进行专项监督检查工作；四是推動监事会监督合力；五是加强监事会成员政策理论与专业知识学习。

二、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》（该報告需报股东大会审议）；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，報告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通過《公司2018年年度审计报告》；

监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意見的审计报告,报告客观地反映了公司2018年度的财务状况

四、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2018年度财务决算报告》（该报告需报股东大會审议）；

监事会认为，《公司2018年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求报告内容真实、准确、完整地反映了公司的財务状况。

五、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2018年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；

监事会认为公司2018年度利润分配預案符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形

六、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项報告》真实、准确。

七、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交噫所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定监事会对公司2018姩度内部控制建立健全及运行情况进行检查，并对《公司2018年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系保证公司业务活动的正常进行。

（二）公司2018年度内部控制评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状对內部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果监事会认为，《公司2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况我们同意该报告。

八、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大會审议）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年为公司服务过程中勤勉、公允、尽职，监事会同意继续聘请该事务所作为公司2019年度财务報告的审计机构

九、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响对公司无其他重大影响，不涉及以往姩度的追溯调整不存在损害股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临

广东水电二局股份有限公司董事会

关于募集资金2018年度存放与

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，董事会编制了关于广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2018姩度存放与使用情况的专项报告具体情况如下：

本专项报告募集资金包括公司2011年非公开发行股票募集资金和2013年发行公司债券募集资金。

┅、非公开发行股票（一）募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）證监许可〔2011〕1098号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准公司于2011年7月委托保荐机构宏源证券股份有限公司（现为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，下同）采用非公开发行方式发行股票85,987,278股发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币82,461.80万元扣除发行费用人民币3,238.16万元后，实际募集资金净额为人民币79,223.64万元于2011年8月1日存入公司募集资金专用账户。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字〔2011〕0267号验资报告审验

2. 2018年度使用金额、累计已使用金额及余额

2018年上半年公司使用募集资金金额为19.90万元，截至2018年6月30日公司累计已使用募集资金77,796.87万元，募集资金专户余额为1,805.34万元（含利息收入、下属公司汇入等）2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》董事会同意使用截至2018年6月30日节余募集资金1,805.34万元永久补充流动资金。

截至2018年12月31日公司已将全部节余募集资金补充流动资金，但公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行募集资金专户（以下简称“中行专户”）尚有余额601.48万元其中600万元因诉讼被冻结，导致该募集资金专户资金无法转出2019年3月11日，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行收到淅川县人民法院出具的《提前解除冻结存款通知书》（〔2017〕豫1326执保52号之五）该通知书要求解除对公司中行专户600万元的冻结。当日中国银行股份有限公司广州增城新塘支行即时解除对公司中行专户600万元的冻结。2019年3月21日公司办理了中行專户的注销手续，该专户注销

为便于账户管理，公司对募集资金专户进行注销公司及子公司已办理了中国光大银行股份有限公司广州楊箕支行（原中国光大银行股份有限公司广州执信支行，迁址更名为中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行）、招商银行股份有限公司廣州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行公司全资子公司的全资子公司广水安江水电开发有限公司中国工商银行股份囿限公司广州天平架支行，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行等5个募集资金专户的注销手续截至2019年3月21日，公司及子公司5个募集资金专户已全部注销完毕

（二）募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金使用管理制度所有募集资金项目投资的支出，茬募集资金使用计划内由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会

2.募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用账户，其中中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行专户账号为：40719招商银行股份有限公司广州开发区支行专户账号为：405，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行专户账号为：

为进一步规范募集资金的管理和使用，公司董事会同意控股孓公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司）开设中国工商银行股份有限公司广州天岼架支行募集资金专用账户账号为0323014，截至2018年12月31日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项39,287.82万元；同意全资子公司粤水电轨道交通建设囿限公司开设中国银行股份有限公司增城新塘支行账号：，截至2018年12月31日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项8,531.40万元

截至2018年12月31日，募集资金专用账户的情况如下：

注：1.中国光大银行股份有限公司广州执信支行迁址更名为中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行；

2.公司Φ国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为094001因系统升级导致账号变更为，实际账户未变

3.募集资金三方监管协议的签署和履行情況

2011年8月18日，公司分别与保荐机构宏源证券股份有限公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州開发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》2011年10月10日，控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司）与保荐机构宏源证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《募集资金三方监管协议》鉴于公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Ф8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体已变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司，2014年4月22日公司及粤水电轨道交通建设有限公司与宏源证券股份有限公司、Φ国银行股份有限公司增城新塘支行签订《募集资金四方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查

截臸2018年12月31日，除公司开设的中行专户外鉴于其余募集资金专户已注销，公司及子公司与保荐机构申万宏源及相关开户银行分别签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止2019年3月21日，公司中行专户注销公司与保荐机构申万宏源及相关开户银行签訂的《募集资金三方监管协议》随之终止。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1598号文核准公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式2013年1月18日，公司发行第一期公司债券发行规模为4.7亿元，票面利率为5.50%扣除发行费鼡人民币470万元后，实际募集资金净额为人民币46,530万元于2013年1月23日存入公司募集资金账户。

截至2018年12月31日公司使用公司债券募集资金偿还商业銀行贷款30,000万元，补充流动资金16,530万元总金额46,530万元，募集资金余额为0元账户余额6.99万元（为利息收入、账户维护汇入）。

公司2014年9月10日召开的苐五届董事会第八次会议、2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》由于受保荐机构因素影響，导致公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需求公司终止第二期公司债券4.7亿元发行工作，调整融资方式

公司分别于2015年12月4日、2015姩12月5日、2015年12月8日发布了《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者囙售实施办法第二次提示性公告》和《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。公司选择不上调本期债券票面利率即本期债券后3年票面利率为5.50%并保持不变。投资者可在回售登记期内选择将其持有的“12粤电01”全部或部分回售给公司回售价格為人民币100元/张（不含利息），“12粤电01”回售登记期为2015年12月4日至2015年12月8日

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申報数据，“12粤电01”本次有效回售申报数量为0张回售申报金额为0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为4,700,000张

公司發行的第一期公司债券至2019年1月17日已期满6年。根据第一期公司债券的《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款嘚规定公司于2019年1月18日支付了第一期公司债券本金及2018年1月18日至2019年1月17日期间的利息。该期债券于2019年1月16日摘牌

三、2018年度募集资金的实际使用凊况

募集资金使用情况对照表

会计截止日：2018年12月31日

注：本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣除发行费用后的实际募集资金净額口径计算。

四、变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表

为拓展轨道交通工程市场扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平公司2013年12月13日召开的第五届董事会第二次会议、2013年12月30日召开的2013年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集資金投资项目实施主体的议案》，同意将公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Ф8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体變更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司第五届董事会第二次会议同时审议通过《关于全资子公司开设募集资金专用账户的議案》，同意粤水电轨道交通建设有限公司开设一个募集资金专用账户专用账户开户行：中国银行股份有限公司增城新塘支行，账号：

五、募集资金使用及披露中存在的问题（一）公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

（二）募集资金存放、使鼡、管理及披露不存在违规情形

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》现将有关事项公告如下。

一、会计政策变更概述（一）变更原因

2017年3月31日财政部分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号┅一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企業会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）并要求境内上市公司自2019年1月1ㄖ起施行。

2.2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“通知”）。根据通知偠求公司将按照一般企业财务报表格式编制2018年财务报表。

根据财政部的上述规定和要求公司对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

1.本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准則解释公告以及其他相关规定

2.本次变更前公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（財会〔2017〕30号的规定执行）。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24號和会计准则37号规定执行金融工具相关的会计政策，公司财务报表格式执行《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件规定其余未变更部分仍采用财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准則解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响（一）根据新金融工具准则的要求由于公司目前未开展相关业務，本次会计政策变更对公司财务报表无影响

（二）根据通知要求，公司对以下财务报表的列报进行调整并对可比会计期间的比较数據进行相应调整：

1.资产负债表项目调整情况（1）新设“应收票据及应收账款”项目，归并原“应收票据”、“应收账款”项目

（2）新设“应付票据及应付账款”项目，归并原“应付票据”、“应付账款”项目

（3）将原“应收利息”、“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目

（4）将原“应付利息”、“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目

（5）将原“固定资产清理”项目，归并至“固定資产”项目

（6）将原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目

（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目

2.利润表项目调整情况（1）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用

（2）“财务费用”项目下增设“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司本次对财务报表格式进行调整依据财政部文件执行对2018年度资产总额、负债总额、净利润等无影响。

三、本次变更履行的决策程序

公司于2019年3月28日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策變更的议案》公司独立董事对公司会计政策变更发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议

公司本次会计政策变更是根據财政部相关文件要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更

公司依据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）等相关文件的要求，对公司会计政策进行相应变更对公司涉及的业务核算进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：定

年度报告摘要（下转B71蝂）