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[原创]再次强烈要求查处康平亮等人诈骗国有资产受包庇问题
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17:42:07 发布在
我们是西安商业机械总厂的职工。我们再次举报康平亮等三名社会人员以“投资”为名，伪造我厂法人委托书、印鉴，虚假出资500万元，空手套取数千万国有资产，严重侵害职工权益的违法犯罪行为。我们自2008年起即联名举报康平亮等人的违法犯罪问题。因为这些人的违法行为侵害了我们的权益，抢夺了国家给我们职工的利益！但对此案的调查，却因个别人明目张胆的包庇，被掩盖事实，颠倒黑白！康平亮等人虚报注册资本500万元一项，毫无疑问的构成刑事犯罪。《最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（），《最高检、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》&二&&()，都明确规定违法犯罪追诉标准为：“有限责任公司虚报数额在三十万元并占其应缴出资数额百分之六十以上的。”而且康平亮等人以此手段空手套取了数千万国有资产，其违法犯罪行为严重、罪证确凿！但西安市政府调查组个别人竟认为这是合法的，不去查处骗子，却指责职工“谁让你们上当受骗”。其实这是在掩盖他们自己的不可告人的问题！至今调查组拿不出他说合法的法律、政策根据，凭什么说合法？！这不是合伙骗人吗？政府文件批准的是“职工全员入股”，如果可以虚假出资，凭什么我们职工不能占股？凭什么说我们是“无关人员”！康平亮、鹿宁、冯华是哪来的人？有什么资格参加我厂的内部改制，经“职代会”研究了吗？有政府同意的批复文件吗？！副厂长**一分不出占有45万元的“干股”等问题为什么五年来不查?如果这种违法犯罪行为被认定是合法，不出资也可占股，我们全体职工为什么不能占股？为什么不能得到我们自己创造的资产！！！现在办案部门扣压我们的举报拖延不办，想拖垮我们纯粹是妄想！我们不可能放弃自己的权益！几年来，我们没有经济收入，只得四处打工挣钱，办案人造谣说没有职工上访了。还造谣说职工对安置满意，都写感谢信了。纯粹是胡说八道！&我们强烈要求：一、严肃查处康平亮等人违法犯罪问题！保护国有资产和职工权益不受侵害！立即解决扣发我们的工资及我们应占有的股权问题。二、严防国有资产流失，防止西安长泰公司将资产变现或抽逃资金造成后遗症。如出现这种情况，责任人要承担全部后果！三、强烈要求对调查组的“调查答复”进行复查！包庇违法的办案人员立即回避此案！西安商业机械总厂30余名干部职工二一二年五月十日
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17:40:01 &&
现在办案部门扣压我们的举报拖延不办，想拖垮我们纯粹是妄想！我们不可能放弃自己的权益！几年来，我们没有经济收入，只得四处打工挣钱，办案人造谣说没有职工上访了。还造谣说职工对安置满意，都写感谢信了。纯粹是胡说八道！&
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17:40:48 &&
我们强烈要求：一、严肃查处康平亮等人违法犯罪问题！保护国有资产和职工权益不受侵害！立即解决扣发我们的工资及我们应占有的股权问题。二、严防国有资产流失，防止西安长泰公司将资产变现或抽逃资金造成后遗症。如出现这种情况，责任人要承担全部后果！三、强烈要求对调查组的“调查答复”进行复查！包庇违法的办案人员立即回避此案！
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19:18:22 &&
2010年，陕西日报、西安日报、三秦都市报均以“要情反映”、“西安内参”、“要情速递”的形式对此案进行了披露。对这个所谓的“调查答复”，国企方在2008年即列举事实和政策、法律依据向有关方面多次书面反映，至今无人回复。
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22:48:16 &&
如果可以虚假出资，凭什么我们职工不能占股？凭什么说我们是“无关人员”！康平亮、鹿宁、冯华是哪来的人？有什么资格参加我厂的内部改制，经“职代会”研究了吗？有政府同意的批复文件吗？！
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9:52:25 &&
相互推脱责任、四年不严查违法问题，致使多名职工遭受打击报复
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10:12:20 &&
把事实真相披露于天下，公平不到，维权不止！
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13:33:18 &&
&&&&政府个别官员有意袒护和包庇的做法，仍荒唐得叫人感到不可思议！
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16:53:40 &&
&&&&相互推脱责任、四年不严查违法问题，致使多名职工遭受打击报复
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18:56:15 &&
&&&&我们如何来咆哮：官商相护顽固不化的社会现象？他们不理不睬，说明他们确实穿一条裤子在危害着大家。揭发他们的违法行为，让他们的丑恶暴露在阳光下！！！
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22:05:28 &&
&&&&政府不作为，还谈什么落实群众路线！
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康平县小额J款
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峋:6 张经理龙源小额投资借贷有限公司：本公司成立於2004年主要I小~人J款、企业J款、o抵押小额J款、民g借J、o抵押业J款、o抵押个人小~J款、信用J款、正规人J款、o抵押借J、短期借J、o抵押人J款、o抵押J款、人J款、私人J款等等。公司碛懈咚刭|的Ｒ祷F，科W的g理u度，栏竦娘LU控uwS。K由Y深金融砗豌y行、C券、房地a、汽、法律、盏榷喾近IＲ等瞬沤M成的智囊F，O有J款业詹俊⑵笠蒂J款业詹俊⒋罂舴詹俊L控部、法律部、詹俊⑿姓俊⑷肆Y源等部T，k人T均具有多年y行信J、投Yg理工作，熟悉y行信J绦蚣H韧丁⑷谫Y渠道。能及r、迅速、崆榈榭籼峁Ｒ怠⑷I的服眨M足企业各Y金需求。-公司l展目 培B高素|年青化的管理F，通^建立定、高效、安全的Y金渠道，在政府的大力支持和政策的引拢Y合中椋虻刂埔说姆龀志哂邪l展力的aI和企I，以此泶蛟熘猩桃Y的旗，最KFaI化格局，推医掷m、健康l展，造福社！蔼立、客^、公正、科W”是我I的精髓，“I、Ｐ摹Ｔ]”是我理念的凝聚，“至\至信、精益求精”是我服盏某兄Z，“|量第壹、信u第壹、服盏谝肌笔俏不的追求。：6 张经理 李经理业务介绍： 康平县o抵押人J款，康平县小额J款，康平县小~J款，康平县人J款，康平县哪里有J款公司，康平县民gJ款，康平县身份CJ款康平县IJ款康平县消MJ款康平县短期J款康平县大W生IJ款，康平县o抵押IJ款康平县小~小额J款康平县正规人J款公司康平县小~o抵押J款康平县o抵押J款康平县身份CJ款康平县小~借X康平县小~借J康平县小~信J康平县小~借款康平县私人J款大量款e菏詹换兀抠I原材料不蛸Y金？S房U建急需Y金周D？瘟看罂纛A付款少？怎麽k？急用X，找龙源便捷J，p松您解QY金需求y}，蔚馁Y料，快捷的踩羁飚天下款。：6 张经理
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王秀琦犯贷款诈骗罪、诈骗罪，吴世君、王东生犯骗取贷款罪，戴恒涛犯违法发放贷款罪一案
辽宁省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2009）辽刑二终字第4号
原公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王秀琦，男，日出生，汉族，大学文化，系大连北田物产有限公司实际控制人，住(略)。因涉嫌犯诈骗罪，于日被刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人朱君莉，辽宁青松律师事务所律师。
原审被告人吴世君，男，日出生，汉族，大专文化，系营口经济技术开发区康平粮食储运库主任，住(略)。因涉嫌犯合同诈骗罪，于日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，日被取保候审。
原审被告人王东生，男，日出生，汉族，高中文化，系营口经济技术开发区康平粮食储运库会计，住(略)。因涉嫌犯合同诈骗罪，于日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，日被取保候审。
原审被告人戴恒涛，男，日出生，汉族，大专文化，系招商银行大连高新园区支行公司银行部经理，住(略)。因涉嫌犯违法发放贷款罪，于日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，日被取保候审。
辽宁省大连市中级人民法院审理辽宁省大连市人民检察院指控被告人王秀琦犯贷款诈骗罪、诈骗罪，被告人吴世君、王东生犯骗取贷款罪，被告人戴恒涛犯违法发放贷款罪一案，于日作出（2008）大刑二初字第18号刑事判决。宣判后，被告人王秀琦提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王秀琦及原审被告人吴世君、王东生、戴恒涛，听取了上诉人王秀琦辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）月间，被告人王秀琦在其操控的大连北田物产有限公司不具备贷款条件的情况下，伙同被告人吴世君、王东生伪造了存粮保管帐、玉米置换协议、粮食仓单等虚假资料，先后于2005年8月、2006年3月、2007年1月，从招商银行大连高新园区支行贷款人民币1.25亿元，用于炒期货。除归还1亿元外，余2 500万元至案发未能归还。其中290万元用于偿还个人借款和挥霍，其余亏损。案发后，公安机关扣押房屋两套。
被告人戴恒涛作为上述贷款的银行主办信贷员，玩忽职守，不认真审查贷款资料、核实质押物，对该银行遭受严重经济损失负有一定责任。案发后，被告人戴恒涛被传唤到公安机关后，如实供述了违法发放贷款的事实。
（二）2006年3月至6月，被告人王秀琦伙同邹卫东（另案处理）以炒期货为名，向被害人XX借人民币1 390万元。被告人王秀琦将其中190万元非法占为己有。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人王秀琦、吴世君、王东生、戴恒涛的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、二百六十六条、第一百七十五条之一、第一百八十六条第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以贷款诈骗罪判处被告人王秀琦无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币50万元，以诈骗罪判处被告人王秀琦有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币80万元；以骗取贷款罪判处被告人吴世君有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元；以骗取贷款罪判处被告人王东生有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元；以违法发放贷款罪判处被告人戴恒涛有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。
上诉人王秀琦提出的上诉理由是：1、上诉人不构成贷款诈骗罪，而构成骗取贷款罪；2、上诉人不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、认定王秀琦的行为构成贷款诈骗罪证据不足，认定其占有或挥霍290万元没有证据。2、认定王秀琦的行为构成诈骗罪明显证据不足，认定其单独占有190万元没有证据。
经审理查明，大连市中级人民法院在判决书中列举认定本案事实的证据，已经一审开庭审理，并经控辩双方质证。在本院审理期间，上诉人王秀琦及其辩护人均未提出新的证据，本院对一审判决采信的证据予以确认。一审判决认定上诉人王秀琦犯贷款诈骗罪、诈骗罪，原审被告人吴世君、王东生犯骗取贷款罪，原审被告人戴恒涛犯违法发放贷款罪的事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉人王秀琦提出其不构成贷款诈骗罪，而构成骗取贷款罪的上诉理由及其辩护人提出认定王秀琦的行为构成贷款诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，上诉人王秀琦在明知其操控的大连北田物产有限公司不具备贷款条件的情况下，使用虚假资料从招商银行贷得巨额款项，用于投资期货，进行高风险经营。在第一笔贷款1500万元大部分用于投资期货经营亏损后，仍然不顾自身无偿还能力的情况，继续使用虚假资料从银行贷款，投资期货，导致2500万元贷款不能偿还，且其中290万元被其个人使用，从上述贷款和使用贷款的过程，可以认定上诉人在主观上具有非法占有的目的，客观上也确实实施了使用虚假资料贷款的行为，并给银行造成了2500元损失的后果，故上诉人的行为构成贷款诈骗罪，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人的辩护人提出认定王秀琦占有或挥霍290万没有证据的辩护意见，经查，该事实不仅有上诉人本人的供述证实，且有有关帐目等书证予以证实，认定王秀琦占有和挥霍290万元事实清楚，证据确实、充分，辩护人该辩护意见不能成立，不予支持。
关于上诉人王秀琦提出其不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人提出认定王秀琦的行为构成诈骗罪明显证据不足，认定其单独占有190万元没有证据的辩护意见，经查，上诉人与邹卫东从XX处借款投资经营期货亏损后，为从XX处继续借款经营，而隐瞒了二人经营期货亏损的事实，夸大经营能力，取得被害人的信任，继续借款给邹卫东。上诉人在明知经营期货亏损负债的情况下，不考虑如何偿还债务，而从借XX的款中提走190余万元归个人使用。从上述事实可认定上诉人王秀琦以非法占有为目的，采取了隐瞒真相的手段，骗取被害人巨额款项，其行为构成诈骗罪，上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人王秀琦在无偿还贷款能力的情况下，使用虚假资料从银行贷出巨额款项，从事高风险经营及自用，造成2500万元不能偿还的后果，其行为构成贷款诈骗罪；上诉人王秀琦明知其没有偿还能力，将其与邹卫东借被害人XX炒期货的款提出190余万元据为己有，其行为构成诈骗罪。原审被告人吴世君、王东升因考虑本单位的利益而帮助王秀琦制作虚假资料，使王秀琦贷款诈骗得以成功，但因其二人主观上没有非法占有的目的，二人的行为构成骗取贷款罪。原审被告人戴恒涛作为银行贷款的主办信贷员，违反法律和行政法规，不严格履行到现场核实抵押物及贷后跟踪的职责，导致银行贷款被骗，并给银行造成特别重大损失，其行为构成违法发放贷款罪。对上诉人王秀琦及原审被告人吴世君、王东升、戴恒涛均应依法处罚。上诉人王秀琦提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
代理审判员
代理审判员
二九年四月十四日
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