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黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
作者：佚名&&&
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　　证券代码：600054Ａ股 股票简称：黄山旅游Ａ股
　　编号：临
　　900942
　　黄山Ｂ股
　　黄山旅游发展股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司五届董事会第二十一次会议通知于日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出，于9月22日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事陆林因公出差全权委托独立董事朱卫东出席并行使表决权。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
　　关于公司董事会换届选举的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司第五届董事会已届满，根据有关规定，现提名黄林沐先生、叶正军先生、王玉求先生、黄世稳先生、李明浩先生、黄慧敏先生、黄攸立先生、王烨先生和章锦河先生等9人为第六届董事会董事候选人，其中黄攸立先生、王烨先生、章锦河先生为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。
　　上述独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人章锦河已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
　　鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》(详见公司于日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临”公告)，董事会决定将本次《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。股东大会会议通知公司将另行公告。
　　特此公告
　　黄山旅游发展股份有限公司董事会
　　附：六届董事会董事候选人简历
　　黄林沐，男，1966年生，大学学历，工程师，中共党员。历任安徽淮南酒厂党委副书记、副厂长，淮南啤酒厂党支部副书记，淮南陶瓷厂、淮南乐方陶瓷有限公司党委副书记，淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理，淮南市企业资产经营公司常务副总经理，淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理，黄山市政府副市长。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公司董事局主席、总裁，本公司党委书记、第五届董事会董事长。
　　叶正军，男，1961年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司第五届董事会副董事长、总裁。
　　王玉求，男，1965年生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区管委会经管处经管科副科长，黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾馆总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总裁。
　　黄世稳，男，1970年生，研究生学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任本公司第五届董事会董事、黄山旅游集团有限公司副总裁。
　　李明浩，男，1965年生，大学学历，中共党员。历任安徽海外旅游总公司总经理，安徽中国国际旅行社总经理，安徽中青旅副总经理，本公司旅行社管理分公司总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总裁。
　　黄慧敏，男，1972年生，博士，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、公司证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司第五届董事会董事、副总裁、董事会秘书。
　　黄攸立，男，1955年生，博士,曾挂职任安徽省黄山市人民政府副市长3年。现任中国科学技术大学MPA中心主任，副教授。兼任安徽省行为科学研究会秘书长；安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。
　　王烨，男，1970年生，南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任安徽财经大学财务管理系主任。现系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授，山西财经大学博士生导师。
　　章锦河，男，1970年生，教授、博士、博士生导师。现任南京大学国土资源与旅游学系主任，兼任江苏省旅游学会执行会长，中国地理学会旅游地理专业委员会秘书长，中国地理学会青年地理学家工作委员会副主任。
　　证券代码：600054 股票简称：黄山旅游
　　编号：临
　　900942
　　黄山Ｂ股
　　黄山旅游发展股份有限公司
　　第五届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司五届监事会第十五次会议通知于日以电子邮件及书面送达的方式发出，于9月22日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶树敏先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：
　　关于公司监事会换届选举的议案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司五届监事会已届满，根据有关规定，现提名林辉先生、洪海平先生为第六届监事会监事候选人(简历见附件)。
　　鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》(详见公司于日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临”公告)，监事会决定将本次《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。
　　上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。
　　特此公告
　　黄山旅游发展股份有限公司监事会
　　附件：六届监事会监事候选人简历
　　林辉，男，1969年出生，大学文化，中共党员。曾任黄山市黄山区汤口镇政府镇长，黄山区区委常委、西藏自治区山南地区措美县政府副县长(援藏)，徽州区区委常委、组织部长，黄山风景区管委会党委委员、园林局局长。现任黄山风景区管委会党委委员、黄山旅游集团有限公司常务副总裁。
　　洪海平，男，1966年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理、本公司第五届监事会监事。
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强国社区-人民网重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
债券代码：112122&&&&&&&&债券简称：12建峰债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆建峰化工股份有限公司
&&&&&&&&&&&第五届董事会第三十次会议决议公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&一、董事会会议召开情况
&&&&(一)会议通知时间、方式
&&&&会议通知于日以电子邮件和电话通知方式发出。
&&&&(二)会议召开时间、地点、方式
&&&&公司第五届董事会第三十次会议于日在重庆市渝北区松牌路
81号六楼会议室召开，采用现场表决方式。
&&&&(三)董事出席会议情况
&&&&本次会议应到董事13名，实到13名。
&&&&(四)会议主持人和列席人员
&&&&会议由董事长何平先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
&&&&(五)会议召开的合规性
&&&&本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
&&&&二、议案审议情况
&&&&（一）审议通过了《关于修订的议案》
&&&&据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁
布的《上市公司章程指引》（证监会公告【2014】19&号）等相关法律法规、规
范性文件及本公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相
关条款。
&&&&本议案尚须提交公司&2015&年第一次临时股东大会审议。
&&&&表决结果：同意&13&票，反对&0&票，弃权&0&票。
&&&&（二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》
&&&&鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。公司控
股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”或“提名人”）2014
年&12&月&26&日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董
事候选人、独立董事候选人和第六届监事会监事候选人的函》&建峰司函[2014]23
号）（以下简称“提名函”），提名何平先生、宫晓川先生、周召贵先生、李刚先
生、张元军先生、高峰先生为公司第六届董事会董事候选人。提名函载明：提名
人提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董事候选人，是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，认为被提
名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合
《重庆建峰化工股份有限公司章程》规定的任职条件。
&&&&建峰集团是本公司的控股股东，根据本公司《章程》的规定，建峰集团具备
提名公司董事候选人的资格。第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》
和本公司《章程》的规定。
&&&&公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第六届董事会董事候选人的
提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为第六届董事会董事候选人
提名人的资格和提名程序符合《公司法》和本公司《章程》的规定；被提名人符
合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合本公司
《章程》规定的任职条件。
&&&&董事会同意将上列董事候选人提交公司&2015&年第一次临时股东大会以累积
投票制进行选举。
&&&&为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会所有董事承诺在第六届董事会
董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和本公司《章程》的
规定，继续履行董事职责。
&&&&表决结果：同意&13&票，反对&0&票，弃权&0&票。
&&&&（三）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
&&&&鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。公司控
股股东建峰集团&2014&年&12&月&26&日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有
限公司第六届董事会董事、独立董事候选人和第六届监事会监事候选人的函》&建
峰司函[2014]23&号）（以下简称“提名函”），提名张孝友先生、曹国华先生、陶
长元先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名函载明：提名人提名重庆建
峰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。认为被提名人符
合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格，符合《重
庆建峰化工股份有限公司章程》规定的任职条件。
&&&&建峰集团是本公司的控股股东，根据相关法规和本公司《章程》的规定，建
峰集团具备提名公司独立董事候选人的资格。第六届董事会独立董事候选人的提
名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公
司《章程》的规定。
&&&&公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第六届董事会独立董事候选
人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为第六届董事会独立董
事候选人提名人的资格和提名程序符合本公司《章程》和《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规
定，具备担任上市公司独立董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件。
&&&&董事会同意将上列独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，
审核无异议后，将上列独立董事候选人提交公司&2015&年第一次临时股东大会以
累积投票制进行选举。
&&&&为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会所有独立董事承诺在第六届董
事会独立董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和本公司《章
程》的规定，继续履行独立董事职责。
&&&&根据本公司《章程》规定，董事会由&13&名董事组成（其中独立董事&6&名）。
本次会议审议通过的《关于修订的议案》（议案一）将公司章程规定
的董事会成员由&13&名董事（其中独立董事&6&名）修订为“董事会由&11&名董事组
成（其中独立董事&5&名），若《关于修订的议案》（议案一）、《关于换
届选举公司第六届董事会董事的议案》（议案二）和本议案均获公司&2015&年第一
次临时股东大会审议通过，即&6&名董事候选人和&3&名独立董事候选人全部当选，
只缺少&2&名独立董事，待选定合适的独立董事人选后，公司另行按照法定程序补
选&2&名独立董事。
&&&&表决结果：同意&13&票，反对&0&票，弃权&0&票。
&&&&（四）审议通过了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷
款提供担保的议案》
&&&&重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系公司全资子公司。弛源
化工的年产&4.6&万吨聚四氢呋喃项目于&2014&年&12&月达到预定可使用状态，拟实
施预转固。根据弛源化工生产经营资金需求情况，拟向银行机构申请流动资金借
款。2014&年&11&月&4&日，弛源化工获得中国农业银行重庆涪陵分行短期流动资金
授信&2.6&亿元的批复，其用信条件其中一条是由我公司提供连带责任保证担保。
为保证弛源化工正常生产经营的资金需求，公司拟为弛源化工向银行融资提供最
高额度为&2.6&亿元人民币的连带责任保证担保。
&&&&公司全体独立董事对本担保事项发表了《关于为全资子公司重庆弛源化工有
限公司流动资金贷款提供担保的独立意见》如下：
&&&&重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系公司全资子公司。弛源
化工的年产&4.6&万吨聚四氢呋喃项目于&2014&年&12&月达到预定可使用状态，拟实
施预转固。根据弛源化工生产经营资金需求情况，拟向银行机构申请流动资金借
款。2014&年&11&月&4&日，弛源化工获得中国农业银行重庆涪陵分行短期流动资金
授信&2.6&亿元的批复。
&&&&经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担
保风险，截至披露日，公司没有发生违规担保事项。到目前为止没有明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其
控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中
小股东的合法权益。&公司要进一步加大市场拓展力度，优化装置运行，尽快达
到预期效果。
&&&&我们同意公司此次担保议案，并提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控
制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司
法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，
促进公司稳定发展。
&&&&本议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司&2015&年第一次临时股东大会
审议。
&&&&表决结果：同意&13&票，反对&0&票，弃权&0&票。
&&&&（五）审议通过了《关于召开&2015&年第一次临时股东大会的议案》
&&&&公司决定于&2015&年&1&月&16&日召开&2015&年第一次临时股东大会，详见《中
国证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（.cn）
公司《关于召开&2015&年第一次临时股东大会的通知》。
&&&&表决结果：同意&13&票，反对&0&票，弃权&0&票。
&&&&&三、备查文件：
&&&&&第五届董事会第三十次会议决议。
&&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆建峰化工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&事&会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二Ｏ一四年十二月二十九日
附件：董事和独立董事候选人简历
&&&&&&&（一）董事候选人简历
&&&&&&&1、何平，男，1964&年&9&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，&1988&年&7&月毕业于四川大学（原成都科技大学）化工学院化学工程系无机
化工专业，本科学历，高级工程师。主要工作简历如下：
&&&&&&&88.07&&&在四川大学（原成都科技大学）化工学院化学工程系无
机化工专业学习，获学士学位；
&&&&&&&91.12&&&建峰化工总厂化筹处尿素车间技术员；
&&&&96.11&&&&&&建峰化工总厂化肥厂调度室副主任、主任；
&&&&99.01&&&&&&建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记、党委书
记、常务副厂长；
&&&&&&&00.08&&&建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书
记；
&&&&07.03&&&&&&建峰化工总厂副厂长；
&&&&&&&08.06&&&重庆白涛化工园区管委会副主任，开发公司总经理/党
总支书记；
&&&&&&&08.12&&&建峰化工总厂党委书记、常务副厂长；重庆建峰化工股
份有限公司副董事长；
&&&&&&&13.10&&&重庆建峰工业集团有限公司党委书记、董事、副总经理；
重庆建峰化工股份有限公司副董事长；
&&&&&&&13.12&&&重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记，重庆建
峰化工股份有限公司副董事长、党委书记；
&&&&&&&2013.12--至今&&&&&&重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记，重庆建
峰化工股份有限公司董事长、党委书记。
&&&&&&&何平先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关
联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
&&&&2、宫晓川，男，1969&年&6&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共
党员，&1991&年&6&月毕业于华南理工大学化学工程系化学工程专业，研究生学历，
经济师。主要工作简历如下：
&&&&91.07&&&华南理工大学化学工程专业，获学士学位；
&&&&94.08&&&&四&川&省&重&庆&市&计&划&委&员&会&人&事&处&干&部
（92.05&在重庆市木材公司锻炼；94.08&&&&&在綦江县篆
塘乡挂任乡长助理）；
&&&&96.01&&&重庆市计划委员会市场处科员、副科长；
&&&&00.08&&&重庆市计划委员会工业处副主任科员、主任科员；
&&&&02.10&重&庆&市&发&展&计&划&委&员&会&工&业&处&主&任&科&员
（02.06&重庆大学工商管理专业学习，获硕士学位）；
&&&&03.11&&&重庆市发展计划委员会工业处副处长；
&&&&07.07&&&重庆市发展和改革委员会工业处副处长(2007.03&兼油
气办办公室副主任)；
&&&&10.07&&&重庆市发展和改革委员会工业处处长；
&&&&11.12&&&重庆市发展和改革委员会资金平衡处处长(其
间,2010.12&--&2011.12&挂任涪陵区区长助理、区政府党组成员,重庆白涛化工
园区党工委副书记、管委会主任、重庆白涛化工园区开发公司董事长）；
&&&&13.11&&&重庆市发展和改革委员会工业处处长；
&&&&14.07&&&重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记；
&&&&14.07&&&重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记；重庆建
峰化工股份有限公司董事、总经理；
&&&&2014.07--至今&&&&&&重庆建峰工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；
重庆建峰化工股份有限公司副董事长。
&&&&宫晓川先生持有本公司股&10000&股，其父亲宫兴仁持有本公司股票&10000
股。宫晓川先生不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的
情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
&&&&3、周召贵，男，1966&年&11&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，1988&年&7&月毕业于湖南衡阳工学院，2003&年&12&月毕业于四川大学化学
工程专业，化工工程硕士，研究员、高级工程师。主要工作简历如下：
&&&&92.06&&&&建峰化工总厂化肥厂技术员；
&&&&04.11&&&&历任建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设
备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长及成品车间主任；
&&&&05.06&&&&建峰化工总厂化肥厂副厂长；
&&&&07.06&&&&建峰化工总厂化肥有限公司副总经理；
&&&&07.11&&&&建峰化工总厂化肥有限公司总经理；
&&&&08.09&&&&重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经
理、党委书记；
&&&&10.11&&&&重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公
司总经理、党委书记；
&&&&11.03&&&&重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公
司总经理；
&&&&14.07&&&&重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理；
&&&&2014.07--至&&&&今&&&重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理。
&&&&周召贵先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
&&&&4、李刚&，男，1966&年&9&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共
党员，1989&年&6&月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业，大学本科学历，会
计师。主要工作简历如下：
&&&&00.01&&&&建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、
处长助理；
&&&&03.12&&&&建峰化工总厂财务处副处长；
&&&&05.07&&&&建峰化工总厂投资规划处副处长；
&&&&07.04&&&&&建峰化工总厂财务处处长；
&&&&11.03&&&&&重庆建峰工业集团有限公司副总会计师；
&&&&11.11&&&&&重庆建峰工业集团有限公司总会计师；
&&&&2011.11--至&&&&&今&&&重庆建峰工业集团有限公司总会计师、重庆建峰化工股
份有限公司董事。
&&&&李刚先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关
联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
&&&&5、张元军，男，1966&年&7&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共
党员，1989&年&6&月毕业于合肥工业大学化学工程系无机化工专业，大学本科学
历、高级工程师。主要工作简历如下：
&&&&97.01&&&&&建峰化工总厂化肥厂尿素车间技术员、副主任、主任；
&&&&01.01&&&&&建峰化工总厂化肥厂生产科副科长、科长；
&&&&05.05&&&&&建峰化工总厂化肥厂总工程师、副厂长；
&&&&09.08&&&&&建峰化工总厂厂长助理，三聚氰胺项目部经理、三聚氰
胺分公司总经理、党总支书记；
&&&&10.11&&&&&重庆建峰化工股份有限公司副总经理、二化工程指挥部
副指挥长兼项目部总经理；
&&&&13.12&&&&&重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司副总
经理、总经理兼党委书记；
&&&&2014.01--至今&&&&&&&&重庆建峰化工股份有限公司董事。
&&&&张元军先生及其近亲属均未持有本公司股票。不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
&&&&6、高&&&峰，男，1967&年&8&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共
党员，1989&年&7&月毕业于西南师范大学外语系英语专业，硕士学位，高级经济
师。主要工作简历如下：
&&&&94.03&&&&&建峰化工总厂化肥指挥部翻译科翻译；
&&&&98.05&&&&&建峰化工总厂厂办外事科科长、科技中心情报室主任；
&&&&03.12&&&&&建峰化工总厂外贸公司副经理、经理；
&&&&05.12&&&&&建峰化工总厂经营管理处副处长、处长兼外贸公司经理
（05.06&西南师范大学地理系人文地理专业学习，获硕士学位）；
&&&&06.02&&&&&建峰化工总厂经济运行部部长兼外贸公司经理；
&&&&09.08&&&&&重庆建峰化工股份有限公司副总经理；
&&&&13.12&&&&&重庆建峰化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；
&&&&14.07&&&&&重庆建峰化工股份有限公司董事、董事会秘书；
&&&&2014.07--至今&&&&&&&&重庆建峰化工股份有限公司董事、重庆化医控股（集团）
公司经济与信息管理部部长。
&&&&高峰先生及其近亲属均未持有本公司股票。不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关
联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
&&&&（二）独立董事候选人简历
&&&&1、张孝友，男，1952&年&9&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，1984&年&12&月毕业于原西南农学院(现西南大学)农业经济管理专业，硕
士研究生毕业，教授(博导)。主要工作简历如下：
7.04&&&&&第&14&集团军&40&师高炮营服现役；
8.03&&&&&巴县长坪中学教师；
5.01&&&&&西南农业大学经济管理学院本科，研究生；学士，硕士；
6.07&&&&&四川外语学院出国人员培训部英语高强班学习；
3.04&&&&&塞尔维亚贝尔格莱德大学访问学者。
9.07&&&&&西南农业大学经济管理学院助教，讲师，副教授，教授(硕
士导师)；
3.07&&&&&西南农业大学经济管理学院教授(硕士导师)，；
2003.07-至今&&&&&&&原西南农业大学经济管理学院、现西南大学经济管理学院教
授(博士生导师)；
4.12&&&&兼任西南农业大学科技开发总公司总经理；
5.07&&&&兼任西南农业大学经济管理学院副院长;
8.07&&&&兼任西南大学经济管理学院副院长。
&&&&张孝友先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系；现担任重庆三圣特种建材股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、
重庆长江造型股份有限公司独立董事；最近三年未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
&&&&2、曹国华，男，1967&年&2&月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，博士，现任重庆大学经济与工商管理学院金融系教授,博士生导师。主要工
作简历如下：
89.07&&&安徽师范大学数学系学习，获得学士学位；
92.07&&&四川大学数学系学习，获得硕士学位；
93.04&&&重庆大学数学系助教；
95.09&&&重庆大学经济与工商管理学院助教；
00.12&&&重庆大学经济与工商管理学院讲师
（期间&99.12&&&重庆大学经济与工商管理学院学习，获得博士学
位）；
06.09&&&重庆大学经济与工商管理学院金融系副教授；
07.09&&&重庆大学经济与工商管理学院金融系教授；
2007.09--至今&&&&&&重庆大学经济与工商管理学院金融系教授、博士生导师。
13.12&&&上市公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事；
13.03&&&天平汽车保险股份有限公司独立董事；
2012.04--至今&&&&&&上市公司承德南江股份有限公司独立董事；
2012.08--至今&&&&&&上市公司重庆渝开发股份有限公司独立董事；
2014.06--至今&&&&&&重庆旅游投资集团有限公司外部董事；
2014.11--至今&&&&&&上市公司重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。
&&&&曹国华先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系；现任承德南江股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆农村商
业银行股份有限公司独立董事，重庆旅游投资集团有限公司外部董事。最近三年
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
&&&&3、陶长元，男，1963&年&3&月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共
党员，博士，现任重庆大学化学化工学院教授,博士生导师。主要工作简历如下：
6.08&&&&&&&&&&&&&&&&安徽淮北煤炭师范学院化学系任助教；
4.12&&&&&&&&&&&&&&&&重庆大学化学化工学院任讲师、副教授、教授；
7.04&&&&&&&&&&&&&&&&重庆大学化学化工学院副院长；
2004.06.—2010.10、&2013.12&至今&&&重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。
&&&&陶长元先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系；现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。最近三年未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。