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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-04-21 15:47 标签： 信用卡提现利息
搜狗问问-搜狗旗下最大互动问答社区萧山警方破获特大信用卡非法套现案 疯狂套现千余万
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萧山警方破获特大信用卡非法套现案 疯狂套现千余万
警方查获的作案工具。
时报讯本是为方便市场交易而设的&预授权&功能，却被一些不法分子利用，疯狂进行信用卡超额套现，俗称&空套&。不同于普通的信用卡套现，&空套&可以套现出远高于信用额度的金额。一张信用额度只有1万元的信用卡，&空套&可以刷出几十万、几百万、甚至上千万元。
近日，萧山警方成功打掉一个长期盘踞在广州，通过获取浙江等多省的POS机和信用卡&空套&的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人。目前已查证造成银行损失1000余万元。
POS机异常消费银行报案
今年8月8日，萧山警方接到某银行萧山分行相关负责人报案，称8月4日萧山区北干街道某商铺内的一台POS机发生了195.7万元的异常预授权消费，造成银行损失195.7万元。经侦大队民警调查后发现这是一起利用信用卡预授权漏洞进行超额套现的新型犯罪。
很快，民警找到了POS机主顾某、王某瑜。据他们交代，POS机是交给一个叫王某君的人到广州进行套现。民警赶赴广州调查，发现该犯罪嫌疑团伙人员众多、结构复杂，王某君也只是其中一个&中介&。
经过周密部署，8月26日，在不惊动广州犯罪团伙的情况下，民警在上海将嫌疑人王某君抓获。
嫌疑人王某君，26岁，萧山人，曾经在萧山某银行信用卡部工作，对银行信用卡、POS机等业务比较了解。后来其通过网络接触到了一些专门从事信用卡&套现&业务的不法分子。禁不起高额回报的诱惑，王某君从银行辞职后，就以介绍他人进行信用卡&套现&为业，从中收取好处费。
据王某君交代，其在杭州地区还有上家，他们将POS机带到广州后提供给组织者李某某等人，然后得到套现款13%的好处费。民警立即赶赴杭州、广州等地对相关人员实施抓捕，犯罪组织主要嫌疑人李某某、张某某、方某被陆续抓获归案。
网络招募同伙获利千余万
据李某某交代，这个犯罪团伙有严密的组织分工。今年7月份，李某某伙同张某某等人组成犯罪团伙，以广州为总部，通过QQ、微信等方式在网上大肆发布广告信息，采购可用于空套的POS机及信用卡，承诺给POS机提供方总套现金额18%-20%的好处费，承诺给提供信用卡持卡人37%左右的资金。在利益的诱惑下，团伙很快就招募到一批人员，并组成专门的QQ、微信群方便联络。
犯罪团伙还为提供POS机的人员、信用卡的持卡人及中介人员安排住宿和机票，将这批人员聚集到广州进行犯罪活动，同时对这批人员传播犯罪知识，再通过这批人员向外界进行推广传播，以取得更多的作案用POS机及信用卡，这批人员就是像王某君这样的中介人员。
目前，犯罪嫌疑人李某某、张某某等已被依法逮捕。POS机主顾某被依法取保候审，其他涉案人员萧山警方正在全力追捕中。截至目前，已查证造成银行损失1000余万元，萧山警方已成功追回损失300余万元。
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[责任编辑：蒋中杰]
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京公网安备号很多“手头紧”的人热衷于刷卡的主要原因是信用卡是先消费后还款以及分期付款，然而也正是这个消费后还款的时间差，给了很多人动歪脑筋的机会。有人通过虚假交易套取现金，甚至恶意透支；也有不良商家借持卡人想要套现收取高额手续费。那么，到底信用卡套现是否安全呢，是否需要付法律责任呢？
快易贷告诉你，“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。对于近年来愈演愈烈的信用卡套现行为，央行上海总部日表示，信用卡套现是违法行为，央行正在研究将持卡人套现行为记入个人征信系统，直接影响其个人信用记录。现在许多的地区都出现了信用卡套现公司，规模有大有小的，上海地区也不例外，也存在着很多信用卡套现公司，对于这些公司的地点和信用卡套现地点、电话，曾经尝试过信用卡套现的人肯定是非常的清楚的，那么，到底信用卡套现是对是错呢？
对于信用卡套现是对是错的判断并不是单一的，如果你是恶意的套取，意图不还的会构成信用卡诈骗罪。恶意透支可分为一般违法性的恶意透支和犯罪性的恶意透支。一般违法性的恶意透支，是指行为人以非法占有为目的，故意违反信用卡章程与约定进行透支，逾期不还，但诈骗金额较小的行为。一般违法性的恶意透支是行政违法行为，应承担相应的行政责任和民事责任，由于其社会危害性较小，不构成犯罪。犯罪性的恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍拒不归还的行为。
（注：现在网络上有许多的信用卡套现的公司、信用卡套现地点、信用卡套现电话等，尽量不要轻易的去相信，应该要小心谨慎。）
温馨提示：信用卡是一种简单的信贷服务。由银行和信用卡公司统一发放给用户的信贷卡片，普通信用卡的发放金额在元不等。一般信用卡都会有25-56天的免息期，在此期间不会产生任何附加费用，当你的信用度和经济来源稳定后，可以适当的申请提高信用卡的额度。快易贷提醒为防止其他人恶意盗刷使用信用卡，请各位用户妥善保管信用卡资料，避免被盗刷或拖欠钱款而影响个人信用，如有问题，请及时联系信用卡所在银行进行及时的处理。
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