凯迪电力(000939)-公司公告-凯迪电力：公司部分高级管理人员变更等-股票行情中心 -搜狐证券
（000939）
凯迪电力：公司部分高级管理人员变更等&&
武汉凯迪电力股份有限公司三届十五次董事会决议
暨召开2001年第二次临时股东大会通知的公告
武汉凯迪电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议于日在江西省井冈山
市井秀山庄召开。应到董事13人，实到10人、1人委托其他董事参加会议、2人因事请假；公
司名誉董事长钟金昌教授、监事、总经理等高级管理人员及公司常年法律顾问列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，经认真审议，通过
了如下决议：
一、聘用江海先生、刘亚丽女士为公司副总经理。
二、为适应公司产业发展的需要，决定设立“项目管理部”、“洁净燃烧事业部”，原
“技术工程部”更名为“技术安监部”。
三、董事会鉴于无法实现2001年第一次临时股东大会《关于申请增发不超过5000万股人
民币普通股（A股）的决议》所确定的融资目标，提出《关于暂停增发新股工作的议案》。
四、提出了公司第四届董事会成员候选人：吕士泽、孙守恩、何世虎、陈义龙、赵亚洲、
胡柏初、高进珊、唐宏明、顾德章、黄汉光、曹维垣、李扬、夏成才。
五、审议通过了《关于专职董事薪酬的预案》。
六、审议通过了《关于独立董事津贴的预案》。
上述第三、四、五、六项议案须提交股东大会审议。
七、决定召开2001年第二次临时股东大会，具体事项通知如下 ：
1、会议时间
日（星期六）上午9：30
8:30 与会人员签到
2、会议地点
武汉市洪山区珞喻路115号
湖滨花园酒店
二楼会议室
3、会议内容
① 审议《关于暂停增发新股工作的议案》；
② 选举第四届董事会成员；
③ 选举第四届监事会成员；
④ 审议《关于专职董事薪酬的预案》；
⑤ 审议《关于独立董事津贴的预案》。
4、出席会议对象
① 于日下午交易结束时在深圳证券交易所登记有限公司登记在册的持有
本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
② 本公司董事、监事及高级管理人员；
4、会议登记
① 与会股东持股东帐户卡、身份证，法人持营业执照复印件办理登记；接受委托出席
会议的代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡和出席人身份证办理登记；
② 登记时间
上午8：30—11：30
下午1：30—4：30
③ 登记地点
武汉市武珞路586号江天大厦22楼
董事会秘书处
027——122
异地股东可用信函或传真方式登记；
④ 与会股东交通、食宿费用自理。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
授 权 委 托 书
兹全权委托
先生/女士代表本人/本单位出席武汉凯迪电力股份有限公司
2001年第一次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券帐户：
接受委托人（签名）：
身份证号码：
委托人签名（或股东单位公章）：
签署日期：
新任高管人员简介
39岁，中共党员，大学学历（研究生在读），高级工程师。曾任安庆石
化热电厂团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长兼总工程师。曾荣获安徽省
"五小"发明奖、青年科技创业奖。
刘亚丽女士
39岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西北电力设计院机
务处热机科科长、机务处副处长、处长、武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理；曾在国
家电力公司电力规划设计总院挂职任机务处副处长。曾荣获电力行业"电力勘测设计科学
技术进步二等奖"。
董事会成员候选人简介
吕士泽先生
58岁，中共党员，大专学历，高级经济师。长期在电力系统从事管理
工作，曾任水电部供应司技术员、水电部办公厅部长秘书、水利部电力部物资局副处长、
处长，中国水利电力物资有限公司副总工程师。现任中国水利电力物资有限公司总经理助
孙守恩先生
57岁，中共党员，大专学历，高级工程师。长期在电力系统从事技术
和企业经营管理工作，曾任江西信丰发电厂生技科专工、九江发电厂车间主任、科长。曾
荣获原能源部“劳动模范”称号。现任江西省电力公司多经处处长、江西省电业开发总公
司总经理。
何世虎先生
39岁，大学学历，高级工程师。曾任化工部第三设计院工程师、武汉
水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理、武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、武汉凯
迪电站设备有限公司董事长、武汉凯迪技术贸易有限公司董事长。曾荣获武汉市科技进步
陈义龙先生
42岁，中共党员，工学学士、哲学硕士，高级经济师。曾任武汉水利电
力大学教师、校团委副书记，自1992年6月起从事高科技企业的经营管理工作，担任过武
汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公司总经理、董事长。
2000年荣获武汉市“优秀共产党员”称号。
赵亚洲先生
42岁，民建会员、民建北京市市委委员，北京市东城区人大代表，研究
生学历、高级会计师。曾任黑龙江省电力工业局财务处科长、哈尔滨热电厂总会计师、黑
龙江省电力工业局财务处处长。曾荣获电力工业部“全国电力系统财会先进工作者”称号。
现任中国电力投资有限公司副总会计师。
胡柏初先生
45岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任湖北省电力工业局财
务处科长、副处长、处长、湖北省电力公司副总会计师。曾荣获“湖北省先进会计工作者”
称号。现任国家电力公司华中公司副总会计师兼财务部主任。
高进珊先生
61岁，中共党员，研究生学历，教授。长期从事教育和管理工作，1983
年起任武汉水利电力大学党委副书记、书记，1996年起任华中电力集团公司副总经理。曾
荣获中共湖北省委“高校优秀政工干部”称号。
唐宏明先生
38岁，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师、1993年
起任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理、武汉凯迪电力股份有限公司副总经
理、武汉凯迪精细化工有限公司董事长。现任武汉凯迪电力股份有限公司财务负责人。
顾德章先生
54岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任武汉钢铁设计研
究总院炼铁室副主任、主任、计划经营处副处长、院长助理、副院长。是湖北省第八届、
第九届人大代表、湖北省有突出贡献的专家。现任武汉钢铁设计研究总院院长。
黄汉光先生
39岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任水电部科技司化学环
保专工、中国电力企业联合会科技部化学环保专工，自1993年1月起从事高科技企业的经
营管理工作，担任过北京中联动力化学技术实业公司副总经理、南京中电联电力工程有限
公司董事长、江阴江南树脂厂董事长。现任北京中联动力化学公司总经理。
曹维垣先生
56岁，中共党员，中专学历，高级工程师。曾任武汉水利电力大学科研
生产处副处长、设备处副处长、校办产业办公室副主任、主任、武汉水利电力大学科技开
发总公司副总经理、湖北省高校校办产业协会副秘书长。现任武汉凯迪电力股份有限公司
董事会秘书。
以下为独立董事候选人
50岁，中共党员，博士学位，中国社会科学院财贸所研究员。1990年以
来，出版专著、译著20余部，主要有《资本市场导论》、《中国金融改革研究》、《金融全
球化研究》、《中国证券市场培育与发展》等。并主编《中华金融辞库》等大型工具书6部。
曾4次获得“孙冶方经济学奖”。1992年获国家级“有突出贡献中青年专家”称号，并享
受政府特殊津贴。现为中国金融学会常务理事、副秘书长、学术委员会委员；中国财政学
会常务理事；太平洋经济合作委员会中国金融市场发展委员会委员。
夏成才先生
52岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授、中国注册会计师、
硕士研究生导师。曾在中南财经大学大信会计师事务所执业6年。主持和参与的重大课题
研究有：《利润分块承包责任制的研究与试点》，其成果获湖北省首届社科成果三等奖；
《成本分块与利润分块理论研究》，其成果获国家教委科技进步三等奖。编写并出版著作、
教材10部，其中任主编4部、任副主编3部、参编3部，主要篇目有《工业会计与工业企业会
计核算概论》、《新税制主要税种会计核算》、《股份制企业会计》、《新编会计学原理》
等。现为湖北省会计学会理事、武汉市会计学会理事、中国会计学会会员、《会计研究》特
约编辑、湖北省会计人员高级技术职务评委会委员、武汉市会计人员高级技术职务评委会委
员、湖北省总会计师协会理事。
独立董事声明
一、本人基本情况
1. 上市公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司
姓名：李扬
曾用名：无
出生日期：日
住址：北京方庄芳古园一区1-3-901
国籍：中国
拥有哪些国家的长期居留权：无
专业资格及证书号码：研究员（金融学）
10. 身份证号码：337
11. 护照号码：无
一、 本人声明
1. 本人不是持有本公司全部股份1%以上的股东或本公司前10名股东；
2. 本人不是在上述股东单位任职的人员；
3. 本人不是在本公司及其子公司任职的人员；
4. 本人在前五年内不曾是上述前3项中所列举的人员；
5. 本人不是向本公司提供法律、会计、审计、管理咨询等服务的机构或本公司的供货
商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系机构任职的人员；
6. 本人不是本公司高管人员的个人雇员、本公司高管人员担任董事或高管人员任职的、
拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利机构的职员等本公司
可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员；
7. 本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
8. 本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明是真实的、完整和准备的，不存在任何遗漏、
虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会武汉证券监
管办公室可依据上述声明所提供的资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：李扬
此项声明于2001 年 8月 23日在
日期：2001 年 8 月 23日
独立董事声明
二、 本人基本情况
上市公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司
姓名：夏成才
曾用名：无
出生日期：日
住址：武汉市武珞路114号14栋4门101号
国籍：中国
拥有哪些国家的长期居留权：无
专业资格及证书号码：教授[]
10. 身份证号码：083
11. 护照号码：无
三、 本人声明
1. 本人不是持有本公司全部股份1%以上的股东或本公司前10名股东；
2. 本人不是在上述股东单位任职的人员；
3. 本人不是在本公司及其子公司任职的人员；
4. 本人在前五年内不曾是上述前3项中所列举的人员；
5. 本人不是向本公司提供法律、会计、审计、管理咨询等服
务的机构或本公司的供货商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或
利益关系机构任职的人员；
6. 本人不是本公司高管人员的个人雇员、本公司高管人员担任董事或高管人员任职的、
拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利机构的职员等本公司
可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员；
7. 本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
8. 本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明是真实的、完整和准备的，不存在任何遗漏、
虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会武汉证券监
管办公室可依据上述声明所提供的资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：夏成才
此项声明于 2001年8 月28 日在 武汉 作出
日期：2001年 8月 28日
武汉凯迪电力股份有限公司三届九次监事会决议公告
武汉凯迪电力股份有限公司第三届监事会第九次会议于日在江西省井冈山市
井秀山庄召开，会议应到5人，实到4人，1人委托其他监事出席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议形成决议如下：提出武汉凯迪电力股份有限公司第四届监事会监
事候选人为：方宏庄、张世云、贺佐智、耿建国、彭兴宇（其中方宏庄、耿建国为公司职工
担任的监事）。
以上候选人提交股东大会选举。
武汉凯迪电力股份有限公司监事会
附：监事会成员候选人简介
方宏庄先生
38岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉水利电力大学讲师，
1994年起任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理、武汉凯迪动力化学有限公司经
理、南京中电联电力工程有限公司董事长。现任广州凯迪电力工程技术有限公司董事长。
张世云女士
41岁，中共党员，大学学历，副研究馆员。曾任水电部水管司、中央防
讯办文书、中国电力企业联合会档案处主任科员。现任北京中联动力化学公司经理部经理。
贺佐智先生
52岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任武汉水利电力大学电力
系分团委副书记、校团委副书记、治河系党总支副书记、学生处处长、招生毕业分配办公
室主任。曾荣获湖北省“高校优秀政工干部”、国家教委“毕业生分配先进工作者”称号。
现任华中电业联合职工大学校长。
耿建国先生
37岁，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师、1994年起
任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司化工厂厂长、武汉凯迪精细化工有限公司经理。现
任武汉凯迪精细化工有限公司董事长。
彭兴宇先生
39岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任中国华中电力集团财
产与资金运营部主任、副总会计师。现任湖北省电力公司副总会计师兼财务部主任。凯迪电力招聘官网2013薪酬水平(采矿业员工招聘配置)武汉凯迪电力股份有限公司_九舍会智库_图文_百度文库
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武汉凯迪电力股份有限公司关于高级管理人员调整的公告
股票简称：凯迪电力&股票代码：000939&&&&&&公告编号：2014—34
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉凯迪电力股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于高级管理人员调整的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于
日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司
第七届董事会第四十三会议的通知，会议于日在凯迪大
厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、《关于公司总裁职务变更的议案》
&&&根据公司经营管理的需要，同意任育杰先生不再担任总经理职务。
经董事长提名，聘任陈义生先生担任公司新任总裁，全面负责公司日
常生产经营工作。
&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
二、《关于公司副总裁职务变更的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，同意陈岚先生、刘成周先生不再担任
公司副总经理职务，聘任叶黎明先生为公司新任副总裁并兼任开发总
监职务。
&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
三、《关于聘任程坚先生为公司副总裁的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，聘任程坚先生担任公司副总裁职
&&&&务。
&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
四、《关于财务总监职务变更的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，同意韩京先生不再担任财务总监职务。
聘任汪军先生担任公司新任财务总监职务。
&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
五、《关于聘任徐浩波先生为公司投融资总监的议案》
&&&&&&&根据公司经营管理的需要，聘请徐浩波先生担任公司投融资总
监职务。
&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
六、《关于聘任薛菲先生为公司人力资源总监的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，聘任薛菲先生担任公司人力资源总监
职务。
&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
七、《关于聘任范文汇先生为公司建设总监的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，聘任范文汇先生担任公司建设总监职
务。
&&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
八、《关于聘任王凡田先生为公司总工程师的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，同意张力先生不再担任公司总工程师
职务，聘任王凡田先生担任公司新任总工程师。
&&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
九、《关于聘任程少辉先生为公司总经理助理的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，聘任程少辉先生担任公司总经理助理
职务。
&&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
十、《关于聘任李满生先生为公司总经理助理的议案》
&&&&根据公司经营管理的需要，聘任李满生先生担任公司总经理助理
职务。
&&&&表决结果：同意&8&票，&反对&0&票，弃权&0&票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉凯迪电力股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&事&会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&7&月&18&日
附：高管简历
陈义生先生简历如下：
&&&&陈义生，男，1967&年&10&月出生，大学本科，中共党员。曾任交
通银行合肥分行信贷科科长、贷款审查科科长、风险资产管理处副处
长、中盈长江公司总经理、武汉凯迪控股投资有限公司财务总监。凯
迪电力董事、阳光凯迪新能源集团有限公司副总裁。目前已不在阳光
凯迪新能源集团有限公司任职。
&&&&陈义生先生持有公司股票&52400&股，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，陈义生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
叶黎明先生简历如下：
&&&&叶黎明，男，1970&年&3&月出生，研究生学历，注册一级建造师。
曾任安庆石化总厂检安公司工程科科长，武汉凯迪电力环保有限公司
项目管理部部长，武汉凯迪控股投资有限公司项目开发与建设管理中
心主任、项目建设管理中心主任。阳光凯迪新能源集团有限公司副总
裁（分管开发、建设、招采）。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限
公司任职。
&&&&叶黎明先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，叶黎明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
程坚先生简历如下：
&&&&程坚，男，1975&年&12&月出生，大学本科，经济师，曾任中南电
力设计院工程经济处工程师，2001&年&7&月－2004&年&2&月，历任武汉
凯迪电力股份有限公司洁净燃烧部专业工程师，经营计划部技经工程
师，市场营销部投标经理，经营计划部部长，2004&年&12&月至今，任
武汉凯迪控股投资有限公司成本控制、投资及资产管理中心主任。阳
光凯迪新能源集团有限公司副总裁。目前已不阳光凯迪新能源集团有
限公司任职。
&&&&程坚先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，程坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
汪军先生简历如下：
&&&&汪军，男，1971&年&6&月出生，中共党员，大学本科，高级会计
师，中国注册会计师。曾任东湖高新集团股份有限公司计划财务部主
管会计，副总经理（分管财务），武汉凯迪电力股份有限公司财务总
监。&阳光凯迪新能源集团有限公司财务总监。目前已不在阳光凯迪
新能源集团有限公司任职。
&&&&汪军先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，汪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
徐浩波先生简历如下：
&&&&徐浩波，男，1968&年&7&月出生，大学本科。曾任交通银行安徽
省分行商业信贷科副科长，公司处业务五部科长，武汉凯迪控股投资
有限公司财务管理中心副主任、武汉凯迪控股投资有限公司财务管理
中心主任。&阳光凯迪新能源集团有限公司投融资总监，兼财务中心
总经理。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限公司任职。
&&&&徐浩波先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，徐浩波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
薛菲先生简历如下：
&&&&薛菲，男，1978&年&3&月出生，硕士，中共党员，高级工程师。
曾任武汉凯迪电力环保有限公司脱硫事业部设计工程师、主任工程师、
投标经理，武汉凯迪电力工程有限公司国际项目部项目经理，武汉凯
迪控股投资有限公司人力资源管理中心主任、碳资产管理中心主任。
阳光凯迪新能源集团有限公司人力资源总监，兼人力资源中心总经理、
碳资产中心总经理。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限公司任职。
&&&&薛菲先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，薛菲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
范文汇先生简历如下：
&&&&范文汇，男，1967&年&5&月出生，硕士研究生。曾任中南电力设
计院机务主设人，英国三井巴布科克能源技术有限公司现场经理、项
目设计总工程师，英国斗山巴布科克能源技术有限公司中国区设计总
经理、武汉分公司总经理。&阳光凯迪新能源集团有限公司建设总监，
兼项目建设管理中心总经理。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限公
司任职。
&&&&范文汇先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，范文汇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
王凡田先生简历如下：
&&&&王凡田，男，1967&年&3&月出生，大学本科，高级工程师，曾任
徐州诧城电厂生产科副科长，太仓彭城电厂筹划部副经理，国华太仓
电力有限公司发电部副经理，中电广西防城港电力有限公司副厂长，
武汉凯迪控股投资有限公司安全生产技术管理中心主任。阳光凯迪新
能源集团有限公司安全生产技术管理中心总经理。目前已不在大股东
阳光凯迪任职。
&&&&王凡田先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，王凡田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
程少辉先生简历：
&&&&程少辉，男，1973&年&7&月出生，大学本科，高级工程师，中共
党员。曾任江苏省扬州发电厂锅炉专工，湖北华电襄阳发电有限公司
检修部副主任，生技部主任，现任武汉凯迪电力股份有限公司区域总
经理，兼松滋电厂总经理，江陵电厂总经理。
&&&&程少辉先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，程少辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
李满生先生简历：
&&&&李满生，男，1963&年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。
曾任湖南省鲤鱼江电厂锅炉专工，检修公司副总经理，副总工程师，
广东省坪石发电厂生产副厂长，厂长。武汉凯迪控股有限公司安全生
产与技术管理中心副主任。阳光凯迪新能源集团有限公司凯圣生物质
发电有限公司总经理。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限公司任职。
&&&&李满生先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，李满生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
&&&&&&独立董事关于七届董事会四十三次会议的独立意见
&&&&武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于&2014&年&7&月
18&日召开了公司第七届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关
于总经理职务变更的议案》《关于公司副总经理职务变更的议案》《关
于财务总监职务变更的议案》《关于聘请程坚先生为公司副总裁的议
案》《关于聘任徐浩波先生为公司投融资总监的议案》《关于聘任薛菲
先生为公司人力资源总监的议案》《关于聘任范文汇先生为公司建设
总监的议案》《关于聘任王凡田先生为公司总工程师的议案》《关于聘
任聘任程少辉先生为公司总经理助理的议案》《关于聘任李满生先生
为公司总经理助理的议案》
&&&&我们作为公司的独立董事，参加了本次会议，现根据深圳证券交
易所&2012&年&7&月&7&日发布的《深圳证券交易所股票上市规则
（2012&年修订）》以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就上述事项发表事前认
可和独立意见如下：
&&&&&&1、《关于总裁职务变更的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于总裁职务调整的
议案》及陈义生先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下
独立意见：
&&&&同意聘任陈义生先生为公司总裁，任期至本届董事会结束，下届
董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员陈义生先生具备《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公司高
级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。
本次聘任的公司高级管理人员陈义生先生具有丰富的企业管理及金
融、法律等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
2、《关于公司副总经理职务变更的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于公司副总裁职务
变更的议案》及叶黎明先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发
表如下独立意见：
&&&&同意聘任叶黎明先生为公司副总裁，任期至本届董事会结束，下
届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员陈义生先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员叶黎明先生具有丰富的企业管理
等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
3、《关于聘请程坚先生为公司副总裁的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘请程坚先生为
公司副总裁的议案》及程坚先生履历的基础上，基于我们的独立判断，
发表如下独立意见：
&&&&同意聘任程坚先生为公司副总裁，任期至本届董事会结束，下届
董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员程坚先生具备《公司
法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公司高级
管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。
本次聘任的公司高级管理人员程坚先生具有丰富的企业管理、成本控
制等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
4、《关于财务总监职务变更的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于财务总监职务变
更的议案》及汪军先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如
下独立意见：
&&&&同意聘任汪军先生为公司财务总监，任期至本届董事会结束，下
届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员汪军先生具备《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公司高
级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。
本次聘任的公司高级管理人员汪军先生具有丰富的企业管理、成本控
制、财务等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
5、《关于聘任徐浩波先生为公司投融资总监的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任徐浩波先生
为公司投融资总监的议案》及徐浩波先生履历的基础上，基于我们的
独立判断，发表如下独立意见：
&&&&同意聘任徐浩波先生为公司投融资总监，任期至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员徐浩波先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员徐浩波先生具有丰富的企业管理、
融资、财务等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
6、《关于聘任薛菲先生为公司人力资源总监的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任薛菲先生为
公司人力资源总监的议案》及薛菲先生履历的基础上，基于我们的独
立判断，发表如下独立意见：
&&&&同意聘任薛菲先生为公司人力资源总监，任期至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员薛菲先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员薛菲先生具有丰富的企业管理、
人力资源管理等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
7、《关于聘任范文汇先生为公司建设总监的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任范文汇先生
为公司建设总监的议案》及范文汇先生履历的基础上，基于我们的独
立判断，发表如下独立意见：
&&&&同意聘任范文汇先生为公司建设总监，任期至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员范文汇先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员范文汇先生具有丰富的企业管理、
项目建设管理等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
8、《关于聘任王凡田先生为公司总工程师的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任王凡田先生
为公司总工程师的议案》及王凡田先生履历的基础上，基于我们的独
立判断，发表如下独立意见：
&&&&同意聘任王凡田先生为公司建设总监，任期至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员王凡田先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员王凡田先生具有丰富的企业管理、
项目建设管理等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
9、《关于聘任聘任程少辉先生为公司总经理助理的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任聘任程少辉
先生为公司总经理助理的议案》及程少辉先生履历的基础上，基于我
们的独立判断，发表如下独立意见：
&&&&同意聘任程少辉先生为公司总经理助理，任期至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员程少辉先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员程少辉先生具有丰富的企业管理、
电厂运行等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
10、《关于聘任李满生先生为公司总经理助理的议案》
&&&&根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯
迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任聘任李满生
先生为公司总经理助理的议案》及程少辉先生履历的基础上，基于我
们的独立判断，发表如下独立意见：
&&&&同意聘任李满生先生为公司总经理助理，任期至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员李满生先生具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公
司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章
程》。本次聘任的公司高级管理人员李满生先生具有丰富的企业管理、
电厂运行等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事：厉培明&&&&张龙平&邓宏乾
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&7&月&18&日