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地下炒金吸金术：最高150倍杠杆引诱投资客
日 11:13 来源:羊城晚报-新快报 选稿:李浩翔
炒伦敦金一本万利 王云涛/绘
　　最高达150倍杠杆比例引诱投资客
　　1万元可操作150万元的资金，以300元/克为例，这种杠杆比例可以买5000克，只要涨10元/克，就可以获利5万元，获利是投资比例的5倍。
　　广州调查
　　从山东标金到湖南维财金，再到最近发生的中天炒金案，近一年来，国内相关部门明显加强了对地下炒金的打击力度，而随着中天炒金案缓缓落下帷幕之时，这些地下炒金公司似乎仍未斩绝。新快报记者近日调查发现，中国内地一些标榜“香港金银贸易场”旗号的炒金公司依然大行其道，只要通过简单的网上搜索就能发现不少，有长期投资黄金的投资者告诉记者，现在基本都会接到4-5个地下炒金公司的电话，而这种频率并没有因为38号文的出台减少。事实上，目前在内地，无论是否香港金银业贸易场行员，都不属于正规炒金平台，投身其中会让投资者冒极大的风险。
　　虽然随着各地警方公布相关情况，中天炒金案渐告收官，但记者调查发现，虽然各类标榜“交易所”的炒金公司已经寥寥可数，但市场上像中天香港集团有限公司这种以“香港金银贸易场”的名声招徕内地投资者的黄金公司随处可见。而由于“香港”二字在内地投资者中的信誉度，更降低了投资者的防备之心。
　　“我们可以提供你150倍的杠杆比例。”香港鑫圣金业集团有限公司（简称“鑫圣金业”）的客服人员告诉记者，此比例相当于用1万元就可以操作150万元的资金，以金价300元/克为例，这种杠杆比例可以买5000克，只要黄金涨10元/克，就可以获利5万元，获利是投资比例的5倍。“我们是香港金银贸易场的行员，香港的公司资肯定安全。”该客服人员以此强调资金的安全性。
　　记者了解到，目前这种标榜“香港金银贸易场”的炒金公司基本都能提供100倍甚至以上的杠杆比例，而目前国内普遍只能提供5倍杠杆，即使被禁的天通金也仅可提供12.5倍。一家标榜为香港金银贸易场第84号行号的金荣中国金融业有限公司（简称“金荣中国”）客服人员向记者介绍，除了100倍杠杆，金荣中国还支持T+0双向交易，仅收取点差，不收其他手续费，但提到资金安全问题，该公司同样以“香港一定安全”的说法游说记者。
　　记者注意到，目前这些黄金公司都不存放在第三方机构，而是直接打款到黄金公司，黄金公司确认收款后才能在自身账户中确认，并进行操作，也就是说，资金已经从投资者名下转进黄金公司处。事实上，目前在网络上，只要搜索“黄金”“投资”两个关键词，就可以搜索出包括鑫圣金业、恒信等多家黄金公司的官方网站，细看不难发现，这些黄金公司并非上海黄金交易所的会员单位，而是无一例外地打着“香港金银贸易场”的旗号，在官方网站的公司简介处也不乏香港金银贸易场行员证书的展示，受“香港”二字的吸引，一些投资者难免掉以轻心，但事实上，这些公司的运营模式与中天不无相似，投资者一旦涉足，面临的是巨大的风险。
地下炒金路径 王云涛/图
　　作为炒金热度的晴雨表，香港金银业贸易场会籍转让费从2009年以前的五六百万港元暴涨到今年的九百多万港元。
　　不在内地设立机构
　　事实上，目前这些黄金公司都不在内地设立办事处，一旦在投资的过程中发生问题，投资者也难以寻找庇护，“我们是香港公司，在内地并没有设分公司、办事处，但每天在我们这里交易的资金量很多，所以在资金方面你不用担心。”上述客服人员在游说记者开户时这么说到，“你现在给我们打的电话也是打到香港的。”
　　目前一些黄金投资公司虽然做着内地投资者的“生意”，但却没有在内地开设任何办事处，客服中心也设在香港，甚至是香港人，而为了方便内地投资客咨询，这些公司还开通了400的免费热线，让这群内地投资客直接拨打免费热线咨询投资事宜。
　　有业内人士向记者透露，这种不在内地设公司的方式让这些炒金公司规避了内地法律法规所带来的风险，“只是设立一个网站招徕投资者，为内地警方执法设置了障碍，无法执办。”也是因此，这些香港炒金公司才会经历了国务院38号文后依然“屹立不倒”。
　　事实上，目前这类标榜香港金银贸易场行员的黄金公司分为三类，其中一类属正规的行员，包括入金账户也是规定的公司入金账户，这类公司的运作涉及资金出入境的合法问题，由于目前内地投资者在国境内将资金转到香港做交易目前仍属于外汇管制的项目，因此，个人若要把资金传到境外，必须绕过外汇政策管理，通过一些“灰色”途径将款项转出。
　　贸易场转会费成炒金热度晴雨表
　　除了上述一类公司外，还有的行员会采取代理制的方式，即通过加盟或委托的方式发展内地业务，近日连续曝出中天黄金、恒信等案件就属于这种模式，因香港和内地实行的是不同的法律体系，一旦代理机构违法或违规操作，造成侵占客户资金，内地投资者进行追溯的难度非常大，付出昂贵的时间、经济成本。
　　第三类就属于黑公司，以非法地自行虚拟设立炒金平台诱骗投资者与电脑进行对赌，这些炒金公司部分会打着“香港金银贸易场”的旗号，但页面、入金账户，交易平台都不属于该公司，但普通投资者从难以分辨，只有在后台才可得悉内情。而香港金银业贸易场提供给投资者的信息也十分有限，据了解，在投资者交易后，查询是否每笔交易在贸易场真实成交需要先从会员代理机构拿到“合约交易编码”，然后每笔付费进行查询。查单费用、不直观的手续和界面使得很多投资者难以坚持逐笔查单，对代理机构行为的监督和约束就更为弱化。
　　但事实上，这些香港公司其实都设立不久，而其设立的时间正是国内黄金投资蓬勃发展的时期，记者通过香港金银贸易场的官方网站查询发现，如金荣中国是在2010年9月才成立，恒信贵金属有限公司在2010年3月成立，金道贵金属有限公司在2009年4月成立、鑫圣金业2010年4月成立……不难发现，这些黄金公司都是设立不久，它们当中的主要业务可能针对内地投资者。
　　据了解，香港金银业贸易场现有会员171家，而会籍章程限制会员数量不超过192家，由于限制会员数量，要想成为金银业贸易场的会员，主要通过会籍转让的方式获得。近年随着黄金投资需求不断的增长，内地希望获得代理资格的企业纷至沓来，“转会费”被炒高，2009年以前只需要500万-600万港元的转会费，今年以来已暴涨到了900多万港元。更为有趣的是，在年间，由于内地促进黄金交易的发展，转会费一度跌至300万港元，转会费已是内地地下炒金热度的晴雨表。
　　业内说法
　　10倍杠杆比例可杜绝地下黄金公司
　　事实上，对于成熟的黄金投资者来说，地下黄金公司并不难辨，但却依然很多投资客十足，归咎其因，还是因为赌博心理。“这些公司的主要客户都不是大客户，而是资金量在1万-15万元之间的小客户，这类客户本来就有赌一把的心理。”广东省黄金公司田鹏飞表示。“即便输了，因为资金量不大，他们一般都不会吭声。”
　　而随着近日关于中国欲启动间贵金属交易的消息传出，中国为银行间贵金属交易引入造市商机制也成为关注焦点，“这些消息为内地普通投资者未来投资黄金提供了更广阔的想象空间，事实上，只要内地能够支持10倍的杠杆比例，相信很多地下炒金公司都会迅即倒闭。”田鹏飞认为。
　　银行、期货公司才属正规投资平台
　　根据国务院38号文的明确规定，目前除上海黄金交易所（简称“金交所”）和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）、内设立黄金交易平台，也就是说，对于普通投资者来说，若需要通过电子交易平台正规投资黄金，只有两种途径，一是通过在银行开户进行，二是通过在期货公司开户从事投资。此外，对于其他提供黄金投资的机构，投资者都需要警觉。
　　“目前由于金交所已经规定会员单位不能为普通投资者提供炒金服务，因此目前只有金交所的金融类会员单位才能面对投资者，所以综合类会员单位目前多与银行达成协议，为投资者提供咨询服务。所以投资者需要投资，在银行开户是最为安全的。”一位业内人士这样说道。
　　地下炒金两种骗术
　　地下炒金，为何经常血本无归，据业内人士介绍，主要有两种手法：
　　一、最常见的是虚拟盘，即一些地下炒金公司利用一些人的赌徒心理，以高收益、伦敦金和香港知名公司代理商等幌子诱惑投资者入局。
　　受骗者将资金汇到指定境外账户后，这些资金并未参与境外交易市场交易，而是滞留在地下炒金公司的账户中，炒金者所进行的一切交易，均是虚拟的。在虚拟交易中，如果投资者做错方向，交易会立刻成交；如果做对，则会因种种原因无法成交。因此，无论怎么做，投资者最终都是赔钱。
　　二、另一种种骗术是改造软件，操纵交易系统制造意外。地下炒金最普遍使用的交易平台是MT4，这套系统经常被老板雇软件高手进行改造。该系统可修改客户资料密码；可强行平仓和改单等，系统造假手法多样。
　　改造后的软件可让炒金者看到按地下炒金公司设计的黄金走势图。但由于交易系统被操纵，投资者要赚钱几乎不可能。
　　辨别真假平台
　　目前国内地下炒金方式中，除了借助香港金银贸易场的旗号诱导内地投资者外，有一些公司更是采取仿冒海外或香港正规外汇贵金属交易公司的名称和牌照等方式诱使客户在其交易平台中进行交易，并与客户进行对赌以到达非法占用客户资金的目的。而这种方式由于无法从系统上辨别真伪，因此这种自行虚拟设立炒金平台正带来这更大的风险，“对赌输了随时跑路是这些公司的惯常做法。”广东省黄金公司田鹏飞说道。以下是简单辨别正规平台的方法：
　　1.看杠杆比例
　　地下炒金公司一般都能提供高达100倍的杠杆比例，而目前，以工商银行为例，AU(T+D)的为5倍杠杆，也就是说需要20%的保证金比例，而此前天通金的杠杆比例也仅达12.5倍，与100倍的杠杆比例相距甚远。
　　2.看第三方托管平台
　　投资前，投资者最应该关注的是资金存往何方，正规的黄金公司会以第三方托管的方式存放资金，也就是说，资金在投资者的账号内，黄金公司无法挪用，从而保证资金安全“银行为这些黄金公司提供存管服务，也说明这些公司经过银行的审核。”田鹏飞表示。
　　中天案非法获利近10亿
　　中天炒金案随着国内多地公安机关相继公布侦查结果，让这起由公安部挂牌督办案件披露更多内在线索。根据警方对外披露的信息显示，自2009年4月以来，以郭建军为首的家庭式犯罪团伙，未经国务院期货监督管理机构的批准，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向全国31个省（市、区）和香港地区发展客户4万多人。通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000多亿元，非法获利近10亿元。
　　维财金法人代表被刑拘
　　维财金是国务院出台38号文后，全国首家被警方立案侦查的黄金电子盘交易所吗，据了解，维财金运作不足1年，开户者近4万人，27个省有省级代理商，遍布全国，以“经过湖南省政府批准”、“工商银行第三方存管”等字眼诓骗投资者。目前维财金的两个自然人股东楚维、赵丹夫妇已被刑拘，相关涉案账户已被公安部门依法冻结保护。
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