麦捷科技：公司股东为公司申请银行授信提供关联担保_股票频道_同花顺金融服务网
麦捷科技：公司股东为公司申请银行授信提供关联担保
　　深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议于日审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事李文燕和张美蓉外）。现将相关事宜公告如下：　　一、关联交易概述& & 1、关联交易事项：公司拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过2000万元的银行综合授信额度，为支持公司的发展，本次公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。　　2、关联关系：李文燕先生为公司实际控制人、张美蓉女士为本公司的总经理。根据深圳证券交易所《创业板上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。　　3、董事会表决情况：日召开的第三届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的李文燕先生和张美蓉女士已在董事会会议上回避表决。独立董事郑军、张鹏和古群对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。　　二、关联方基本情况& & 李文燕先生系本公司控股股东广东动能东方投资有限公司(以下简称&广东动能&)的总经理。广东动能法定代表人为丘国波先生，丘国波先生持有其56%的股权，李文燕先生持有其44%的股权，丘国波先生及李文燕先生通过广东动能间接持有公司股份2,004万股。李文燕先生系丘国波先生的舅舅，丘国波先生及李文燕先生为公司的实际控制人。自2006年1月至今，李文燕先生担任本公司董事长。　　张美蓉女士为本公司主要股东深圳市慧智泰投资咨询有限公司（以下简称&慧智泰投资&）的法定代表人。慧智泰投资成立至今除持有本公司559.2万股外，无其他对外投资，亦未开展实际经营业务。另外张美蓉女士以个人名义持有公司股份170.8万股，自2006年1月至今，张美蓉女士担任本公司总经理。　　三、关联交易的主要内容和定价政策& & 本次公司拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过2000万元的银行综合授信额度，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，本次公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。　　担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。　　四、交易目的和对上市公司的影响& & 李文燕夫妇和张美蓉夫妇本次为公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额& & 2014年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。　　六、独立董事事前认可和独立意见& & 独立董事郑军、张鹏、古群对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：　　公司股东李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度（总额不超过2000万元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。　　七、保荐机构意见结论& & 平安证券经核查后认为：　　公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过2000万元的银行综合授信提供连带责任担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。　　&&&&& &&第三届董事会第三次会议决议&　　深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称&公司&）第三届董事会第三次会议通知于日发出（全部经电话确认），会议于日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李文燕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：　　一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）& & 公司因经营需要拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币2000万元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相关法律文件。　　二、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）& & 独立董事、保荐机构出具了同意意见。本议案需提交股东大会审议。　　三、审议通过了《关于修订&信息披露重大差错责任追究制度&的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）& & 四、审议通过了《关于修订&对外投资管理制度&的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案需提交股东大会审议。　　五、审议通过了《关于修订&信息披露制度&的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案需提交股东大会审议。　　六、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案需提交股东大会审议。　　七、审议通过了《关于注销赣州麦捷电子科技有限公司的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）& & 八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）独立董事、保荐机构出具了同意意见。　　公司将于近期召开股东大会审议以上需提交股东大会的议案。　　&&&&& &&注销赣州麦捷电子科技有限公司&　　深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称&公司&）于日召开的第三届董事第三次会议审议通过了《关于注销赣州麦捷电子科技有限公司的议案》，赣州麦捷电子科技有限公司（以下简称&赣州麦捷&）系公司全资子公司，成立于2011年3月，一直未开展实际生产活动，为整合公司资源、节省管理成本，现决定注销赣州麦捷，相关事项如下：　　一、赣州麦捷基本情况& & 公司名称：赣州麦捷电子科技有限公司& & 住所：赣州市章贡区水西有色冶金基地& & 法定代表人姓名：李文燕& & 注册资本：壹仟万圆整& & 实收资本：壹仟万圆整& & 公司类型：私营有限责任公司（法人独资）& & 经营范围：生产各类电子元器件、集成电路产品；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）赣州麦捷为公司全资子公司，截至日，赣州麦捷总资产为9,566,596.92元、净资产为9,546,596.92元，净利润为-178,101.68元(以上数据未经审计)。　　二、对公司的影响& & 注销赣州麦捷将有利于降低管理成本和运营风险，减少费用支出，提高公司资金使用效率。注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。　　本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响。　　三、其他& & 公司董事会授权公司管理层负责办理赣州麦捷的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，并及时履行相关的信息披露义务。　&&&& &&调整部分募集资金投资项目投资进度&& & 日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称&公司&&本公司&）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，决定将募投项目&片式LTCC射频元器件产业化建设项目&和&研发中心建设项目&投资进度进行调整，相关事项如下：　　一、公司募集资金基本情况& & 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1334万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为204,102,000元，扣除发行费用27,917,238.57元，募集资金净额为176,184,761.43元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[号《验资报告》验证确认。　　根据公司招股说明书披露，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施，本次募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：　　单位：万元&项目名称&&投资总额&&项目备案及环评情况&&片式电感系列产品扩产建设项目 &&7,574 &&赣州市章贡区发改工交字[2011]14号赣市环审字[2011]87号
&&片式LTCC射频元器件产业化建设项目 &&2,746 &&赣州市章贡区发改工交字[2011]15号赣市环审字[2011]86号
&&研发中心建设项目 &&1,571 &&深发改备案[ 号&&其他与主营业务相关的营运资金项目&&－ &&－ &&　　注：项目建设期均为1.5年，& & 二、募集资金实际使用情况& & 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入477.92万元，日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金4,779,183.30元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。　　公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见日巨潮资讯网公告。上述置换于日完成。　　日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，决定将募投项目中&片式电感系列产品扩产建设项目&和&片式LTCC射频元器件产业化建设项目&实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总投资额为12,952万元。　　截至日，公司募集资金投资项目建设进度如下：&项目&&承诺投资金额（万元）&&累计投入金额（万元）&&投资进度 &&项目达到预定可使用状态日期 &&片式电感系列产品扩产建设项目 &&12,952.00 &&11,202.37 &&86.49% && &&片式LTCC射频元器件产业化建设项目 &&2,443.00 &&870.69 &&31.71% && &&研发中心建设项目 &&1,571.00 &&763.93 &&48.63% && &&承诺投资项目小计 &&16,966.00 &&12,836.98 &&74.34% &&&&& &&三、本次调整的具体情况& & 本次调整项目投资进度的具体情况如下&项目&&承诺投资金额（万元）&&调整前项目达到预定可使用状态日期 &&调整后项目达到预定可使用状态日期 &&片式LTCC射频元器件产业化建设项目 &&2,443.00 && && &&研发中心建设项目 &&1,571.00 && && &&　　四、本次调整的原因& & 1、片式LTCC射频元器件产业化建设项目& & 由于该项目在实施前期过程中变更实施主体和实施地点，同时根据公司的发展战略以及市场环境，为了合理配置企业资源和提高企业投资效益，本着谨慎和高效的原则，公司主动放缓了该项目的资金投入，致使项目实施进度受到一定程度影响。　　2、研发中心建设项目& & 根据公司发展规划和行业发展趋势，结合公司实际情况对项目进行了优化调整，同时由于行业高端人才的紧缺，人才的引进和配置时间较长，致使实施进度受到一定程度影响。　　五、本次调整对公司的影响& & 本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。　　本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。　　六、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见& & 1、独立董事意见& & 公司独立董事经核查认为，公司根据行业发展情况以及公司研发情况，采取审慎的态度调整项目的完成时间，符合项目建设的实际情况和公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不良影响。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号&上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。　　2、监事会意见& & 监事会认为：本次募投项目投资进度的调整没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项目建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目投资进度做相应调整。　　3、保荐机构意见& & 麦捷科技调整部分募集资金投资项目投资进度的事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述调整部分募集资金投资项目投资进度事项符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。　　综上，本保荐机构对麦捷科技调整部分募集资金投资项目投资进度的事宜无异议。&&
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来源：中金在线
编辑：weijiafeng
摘要：恒丰银行2.3亿元，建设银行1.89亿元，威海银行1.89亿元，光大银行1.76亿元，兴业银行0.78亿元，潍坊银行0.73亿元，华夏银行0.58亿元。
从一个月前青岛港传出公安机关介入调查一宗金属贸易骗贷案起，青岛甚至山东区域内的金融机构就一直被市场所追踪。
曾经叱咤风云的&德正系&掌门人陈基鸿早已被有关部门带走协助调查，曾经备受银行追捧的&优质大客户&&&&德正系&企业如今已处于骗贷的风口浪尖之上，成为各家银行&缉拿&的对象。
虽然这一过程中，各家银行有意识地保持缄默，但市场上关于各家银行涉案金额的传言依然接连不断。先后有消息称，各家银行涉及德正系骗贷案的金额为148亿元、160亿元甚至更多，版本不断更新。
而一周前，由债权银行组成的债权委员会对外发布了唯一一次&权威数据&让&迷雾&开始消散。该数据称，截至目前，青岛辖区的银行对德正集团的授信敞口为66.7亿元，共涉及17家银行机构，其中包括一家政策性银行、5大国有行、6家股份行、4家等。值得注意的是，作为唯一一家政策性银行中国进出口银行，也是涉案金额最多的银行，达到了16.69亿元，约占四分之一。
上述数据是否完整，后续是否会继续增加，目前还未有进一步验证。
但是据周报记者多方了解，目前，各家银行正在陆续提起民事诉讼，诉讼对象包括德正系企业等借款方，也包括各类担保方。
与此同时，银行资产保全的措施也在进行。
6月25日，鄂尔多斯资源股份有限公司发布公告称，其大股东鄂尔多斯羊绒集团所持有的4.2亿股股权因为贷款担保已被司法冻结，申请人即是青岛南二支行。有消息称，工行这笔借款的借款人正是&德正系&。
&我觉得不止是工行，应该说大家都在做相关的资产保全的动作，这也是尽可能化解风险，减少损失的一个措施，有利于下一步的起诉。&一位股份制银行的人士称。
截至目前，德正系骗贷案还处于不断发酵之中，最终将如何收局，理财周报记者还将持续关注。
债权银行保全诉讼进行时，德正系关联担保人&被诛连&
除了德正系的自有资产外，借款关系中的担保人在这场骗贷风波中也成为了&被诛连&的对象。
据知情人士向理财周报记者透露，目前，青岛市政府已经成立了由各家债权银行组成的债权委员会，负责协调各债权银行的&主张&。
此前，青岛市政府也曾专门成立了相关的&工作小组&，排查登记各家银行的涉案情况。
有关涉案金额的情况，在6月初骗贷案浮现之后就成为市场关注的焦点。各家银行借款金额的数字曾出现了多个版本，贷款总额一度被认为超过了160亿元，风险敞口也至少90亿元。
&德正集团一直被当做优质客户的，不只是我们，各家银行都争相和它合作，小银行甚至没有机会。所以当地的金融机构或多或少都与德正有业务往来。&一位当地银行的人士对理财周报记者表示。
据上述知情人士透露，6月20日，债权委员会曾在当地发布了一组统计数据，该数据也是截至目前为止，当地官方就骗贷案公布的唯一一次&权威数据&。
据该数据显示，德正集团在青岛当地银行的授信敞口为66.7亿元，共涉及银行机构17家。其中具体数额为：中国进出口银行16.69亿元，8.11亿元，7.47亿元，4.54亿元，4.15亿元，4亿元，3.6亿元，2.96亿元，2.86亿元，2.4亿元，2.3亿元，1.89亿元，1.89亿元，1.76亿元，0.78亿元，0.73亿元，0.58亿元。
也有消息称，作为最大的进出口贸易银行，中国进出口银行涉案贷款总额可能远不止16.69亿元。截至发稿前，这一消息并未得到相关验证。
&得知德正系实际控制人协助调查后，我行较早采取了多项措施，目前已控制了相当部分有价值资产，可最大限度的降低风险。总体上看，我行对德正系企业授信风险可控，不会形成损失。&对于外界的质疑，民生银行方面回应称。
据理财周报记者了解，截至目前，骗贷案所涉及的银行中大部分都已经陆续向法院提起诉讼。
上述当地的银行人士表示，其所在银行也在积极准备相应的诉讼准备工作，包括诉前的价值资产保全。
中信银行方面也对理财周报记者表示称，其对于德正集团及其关联企业授信业务正处于风险预警阶段，目前中信银行正在与对方积极协商，开展风险化解工作。
在银行看来，如果能够诉前经过与企业协商，能够化解一部分风险敞口是最好不过的事情。
除了德正系的自有资产外，借款关系中的担保人在这场骗贷风波中也成为了&被诛连&的对象。
6月25日，鄂尔多斯大股东鄂尔多斯羊绒集团所持有的鄂尔多斯4.2亿股流通股被青岛市中级人民法院冻结，冻结原因是鄂尔多斯羊绒集团为工行青岛石楠第二支行的一笔贷款提供担保，因贷款经济纠纷，工行申请法院冻结。
这一担保方资产冻结被认为正是工行涉及的&德正系&骗贷案的一部分。
理财周报记者向工行方面求证，但并未得到回应，只是对记者称，相应的应对工作正在推进之中，目前还没有更多信息可以披露。
                   
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我的意见：担保公司如何获得银行授信额度？（不要复制的答案）_百度知道
担保公司如何获得银行授信额度？（不要复制的答案）
提问者采纳
要从以上几个方面综合衡量,注册资本,用于出风险后直接代偿）。关于额度,重点从在保余额,只要不是代偿率较大,即,担,放大比例会比较低,是根据公司的营业资格,社会声誉,那就是高层关系,还有一个重要因素,穑ù嫒胍械谋Ｖそ,财务指标等方面来调查的,公司治理,在中国社会,还是相关的条件,从第二年开始会逐步放大至10倍。具体的额度数,代偿率等几个方面来衡量。当然,风险准备金,其中如果是第一次合作,你是问操作流程,其中尤为重视代偿能力,一般都没问题。,银行给担保公司的授信,
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因银行而已。不同银行有不同授信额度。就是评级中介评级,也无意义,可放大十倍,国家省级规定,具体看合作银行授信。,担保额度。具体授信,
担保公司向银行的信贷客户经理提供担保公司资料，包括担保许可证，营业3证，章程，验资报告报表等（具体什么资料问需要的授信行）。银行客户经理拿资料向银行提出申请。具体的授信方式，要根据你的授信种类而定。
银行授信的相关知识
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出门在外也不愁证券代码：002209 证券简称： 公告编号：
广州包装机械股份有限公司
关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司参股子公司广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）因生
产经营资金需要，拟向银行申请综合授信额度，授信综合额度期限为一年。公司
拟对一道公司向银行申请的不超过2千万元人民币的综合授信额度，在其他股东
不低于持股比例提供担保且担保条件相等、一道公司以其全部资产为我司提供反
担保的情形下，按公司参股比例为一道公司提供授信额度连带责任担保，以及相
应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用，担保期限与其他担保方一致。
授权公司经营层在股东大会批准的担保额度和条件范围内签署本次担保协议及
相关文件。
公司于日在证券时报及巨潮资讯网（.cn）
上刊登了《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权的公告》 （公
告编号：）及《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权
优先购买权的公告》（公告编号：），目前该股权转让款均已支付，正在
办理股权变更登记手续中。本次一道公司向银行申请授信额度及相关担保事项将
在本次股权变更手续完成后进行，各股东方以本次变更后的股权比例提供同比例
日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参
股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。上述担保事项已经公司第四届董
事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：广州一道注塑机械有限公司；
2、住所：广州市萝岗区科学大道中路99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼
（自编C3栋601号房）；
3、法定代表人：徐志江；
4、成立日期：日；
5、注册资本：1,207.82万元；
6、经营范围：机械零部件加工（限分支机构）；塑料加工专用设备制造（限
分支机构）；机械技术开发服务（限分支机构）；机电设备安装服务；投资咨询服
务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理（限分支机
7、本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本次股权变更手续完成后，本
公司持有一道公司44.85%的股权，同时本公司实际控制人、董事长张颂明先生
的弟弟张崇明持有一道公司4.19%的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任一
道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关
8、公司于日在证券时报及巨潮资讯网（.cn）
上刊登了《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权的公告》 （公
告编号：）及《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权
优先购买权的公告》（公告编号：），目前该股权转让款均已支付，正在
办理股权变更登记手续中。本次一道公司向银行申请授信额度及相关担保事项将
在本次股权变更手续完成后进行，各股东方以本次变更后的股权比例提供同比例
担保。本次股权变更手续完成后，一道公司的产权控制情况如下：
徐志江、游强各占50%股权
广州凯旭投资管理有限公司
广州包装机械股份有限公司
广州一道注塑机械有限公司
9、一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未审计）
的财务数据如下。
截至日，一道公司资产总额14,334万元，负债总额为12,076
万元（流动负债总额为12,021万元，其中含银行贷款总额为2,040万 元,），净
资产为2,259万元，营业收入为8,161万元，利润总额为413万元，净利润为
445万元。或有事项涉及的总额为2,973万元，其中担保涉及金额为零；抵押涉
及金额2,400万元；诉讼涉及金额573万元。
截至日，一道公司资产总额14,035万元，负债总额为11,007
万元（流动负债总额为11,007万元，其中含银行贷款总额为180万元），净资产
为3,027万元，营业收入为6,239万元，利润总额为953万元，净利润为767
万元。或有事项涉及的总额为573万元，其中担保涉及金额为零；抵押涉及金额
为零；诉讼涉及金额573万元 。
三、担保协议的主要内容
本次对外担保事项尚未签署担保协议，提请股东大会授权公司经营层在股东
大会批准的担保额度和条件范围内签署本次担保协议及相关文件，协议签署后公
司将及时进行公告。
四、董事会意见
1.公司董事会认为：一道公司业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需
求，有利于该公司的业务发展。目前该公司整体资产规模偏小，一道公司股东方
按股权比例为其银行融资提供相应担保，有利于一道公司获得银行融资支持。董
事会认为，随着其相关业务的不断推进，一道公司具有相应的偿债能力。
2．此次为参股子公司提供担保，各股东方按照持股比例提供担保，且担保
条件一致，本次担保公平、对等。
3．本次担保金额较小，且一道公司同意以其全部资产对我司提供反担保，
本次担保风险较为可控。
五、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对公司、全体股
东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对拟提交公司第四届董事会第十六
次会议审议的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》进行了认
真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，认为本次对外担保事项遵循了公
平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意将《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》提交公
司第四届董事会第十六次会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[号）、深圳证券交易所《股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，且担保金额较小，
提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司按照持股比例提
供担保，其他股东方提供不低于持股比例的担保，且担保条件一致，一道公司同
时向公司提供反担保，本次担保行为公平、对等、风险可控；公司对外担保相关
审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为参股子公司申请银
行授信提供担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的授权担保总额为2亿元，占公司最近一期经
审计净资产31.17%，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额1.59亿元，占
公司最近一期经审计净资产24.78%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事
按照变更后的股权比例进行同比例担保，公司本次对外担保最高额为897
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.4%。
七、备查文件
1.《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》
2.《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意
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