华映科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
&&&&股票代码：000536 股票简称：华映科技（000536,股吧）公告编号：
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&&&&华映科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。&&&&特别提示：&&&&1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。&&&&2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。&&&&一、会议召开和出席情况&&&&1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。&&&&2、会议时间：&&&&（1）现场会议召开时间：日（星期三）14:30&&&&（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日9∶30D11∶30、13∶00D15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为日15∶00至日15∶00的任意时间。&&&&3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室&&&&4、会议召集人：公司董事会&&&&5、主持人：公司董事长刘治军先生&&&&6、本次股东大会的股权登记日：日&&&&7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。&&&&8、会议的出席情况：&&&&参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共55人，代表股份数573,785,936股，占公司股份总数的73.6470%。&&&&其中，现场投票的股东及股东代表6人，代表股份数554,586,861股，占公司股份总数的71.1827%；通过网络投票的股东共计49人，代表股份数19,199,075股，占公司股份总数的2.4643 %。&&&&参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共53人，代表股份数47,979,942股，占公司股份总数的6.1584%。&&&&9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。&&&&二、议案的审议和表决情况&&&&本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：&&&&1、以特别决议方式审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：&&&&同意573,713,741股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%；&&&&反对56,095股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；&&&&弃权16,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。&&&&其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：&&&&同意47,907,747股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8495%；&&&&反对56,095股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1169%；&&&&弃权16,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0336%。&&&&2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：&&&&同意 573,709,941 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9868%；&&&&反对 56,095 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；&&&&弃权 19,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。&&&&同意47,903,947股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8416%；&&&&反对56,095股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1169%；&&&&弃权19,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0415%。&&&&3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果如下：&&&&同意 573,709,441 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9867 %；&&&&反对 56,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099 %；&&&&弃权 19,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035 %。&&&&同意 47,903,447 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8406%；&&&&反对56,595股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1180%；&&&&弃权19,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0415%。&&&&4、审议通过《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》，表决结果如下：&&&&同意573,709,441 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%；&&&&反对55,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；&&&&弃权20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。&&&&同意47,903,447股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8406%；&&&&反对55,795股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1163%；&&&&弃权20,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0431%。&&&&5、以特别决议方式审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果如下：&&&&同意573,709,441 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%；&&&&反对55,795 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；&&&&弃权20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。&&&&同意47,903,447股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8406%；&&&&反对55,795股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1163%；&&&&弃权20,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0431%。&&&&6、以特别决议方式逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。逐项表决结果如下：&&&&（1）审议通过“发行股票的种类和面值”。表决结果：&&&&同意47,903,447股，占出席会议有表决权股份总数的99.8406%；&&&&反对56,195股，占出席会议有表决权股份总数的0.1171%；&&&&弃权20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0423%。&&&&（2）审议通过“发行方式和发行时间”。表决结果：&&&&同意47,903,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.8399%；&&&&反对56,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.1177%；&&&&弃权20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0423%。&&&&（3）审议通过“发行对象及认购方式”。表决结果：&&&&同意47,903,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.8399%；&&&&反对57,695股，占出席会议有表决权股份总数的0.1202%；&&&&弃权19,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。&&&&（4）审议通过“发行价格及定价原则”。表决结果：&&&&同意 47,903,447 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8406%；&&&&反对 71,895 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1498%；&&&&弃权 4,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。&&&&（5）审议通过“发行数量”。表决结果：&&&&同意 47,903,147 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8399%；&&&&反对 56,495 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1177%；&&&&弃权 20,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0423%。&&&&（6）审议通过“锁定期安排”。表决结果：&&&&同意 47,903,147 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8399%；&&&&反对 56,195 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1171%；&&&&弃权 20,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0429%。&&&&（7）审议通过“募集资金用途”。表决结果：&&&&同意 47,903,447 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8406%；&&&&（8）审议通过“上市地点”。表决结果：&&&&（9）审议通过“本次发行前的滚存未分配利润安排”。表决结果：&&&&（10）审议通过“本次发行股票决议的有效期限”。表决结果：&&&&同意 47,903,447 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8406 %；&&&&其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决情况同上。&&&&7、以特别决议方式审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，表决结果如下：&&&&反对 64,195 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338%；&&&&弃权 12,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%。&&&&8、以特别决议方式审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》，表决结果如下：&&&&同意 573,709,441 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%；&&&&反对 55,795 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；&&&&弃权 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。&&&&同意 47,903,447 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8406%；&&&&反对 55,795 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1163%；&&&&弃权 20,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0431%。&&&&9、以特别决议方式审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果如下：&&&&同意 573,698,421 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；&&&&反对66,815股，占出席会议有表决权股份总数的0.0116%；&&&&弃权20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。&&&&同意47,892,427股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8176%；&&&&反对66,815股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1393%；&&&&弃权20,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0431%。&&&&10、以特别决议方式审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，表决结果如下：&&&&反对55,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.1163%；&&&&弃权20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0431%。&&&&11、以特别决议方式审议通过《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，表决结果如下：&&&&反对55,795股，占出席会议有表决权股份总数的0.1163%；&&&&弃权20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0431%。&&&&12、以特别决议方式审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，表决结果如下：&&&&反对64,195股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338%；&&&&弃权12,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%。&&&&三、律师出具的法律意见&&&&1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所&&&&2、见证律师姓名：吴江成 唐凌丹&&&&3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。&&&&四、备查文件&&&&1、华映科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；&&&&2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。&&&&特此公告&&&&华映科技（集团）股份有限公司&&&&董事会&&&&日
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关于（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：（集团）股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派吴江成律师、唐凌丹律师 （以下
简称“本所律师”）出席公司2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2014年修订）》（以下简称“法律和规范性文件”）等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对与公司本次临时股东大会有关的文件资料进
行核查与验证，审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件资料；
公司已承诺：其向本所律师提供的文件资料均是真实、准确、完整的，且有关副
本材料和复印件与原件一致。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及中国有关的法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表法律意见。
本所律师并不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述
的事实或数据的真实性和准确性发表意见；出席本次会议现场会议的股东（或股
东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法
定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东
代理人）自行负责；本所律师的责任是核对出席现场会议的股东姓名（或名称）
及其持股数额与截止日下午3:00交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司《公司股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其
持股数额是否一致。
本法律意见书仅供公司连同本次临时股东大会决议公告予以公告之目的使
用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
本所律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
.. 公司董事会召开本次临时股东大会议案经第六届董事会第24次会议审议
通过，并于日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》；2014
年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登
了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告》；将本次临时股东
大会的时间、地点、审议的事项、出席会议对象、股权登记日、出席会议股东（或
代理人）的登记办法与登记日期、公司联系人、联系电话等内容，于本次临时股
东大会召开十五日以前以公告方式通知了各股东。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于日14:30在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，
会议由公司董事长刘治军先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月
18日9:30至11:30和13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为日15∶00至日15∶
00的任意时间。
经本所律师核查，本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》
的相关规定。
二、出席会议人员、召集人资格的合法有效性
.. （一） 关于出席本次会议人员的资格
.. 1、出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票和互联网投票系统进行网络投票，以下同。）的股东（或股东代理人，
下同）共47人，代表股份 552,796,555股，占公司股份总数（779,102,886股）
的比例为70.9530%。其中：
（1）出席现场会议的股东共 5人，代表股份 552,390,140股，占公司股份
总数的比例为 70.9008%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 42人，代表股份406,415股，占公
司股份总数的比例为0.0522%。以上参加网络投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
.. 2、出席会议人员除股东外，尚有在公司的董事、独立董事、监事、董事会
秘书、高级管理人员和公司聘请的律师。
（二）会议召集人
本次会议召集人为公司董事会。
经本所律师查验，公司本次临时股东大会的出席人员、会议召集人的资格符
合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，是合法有效的。
三、本次临时股东大会的提案
根据公司公告的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》，本次
临时股东大会审议的议案为：
1、《关于变更增资科立视材料科技有限公司项目一期的议案》
2、《关于调整董事长薪酬并修订的议案》
经本所律师查验，本次临时股东大会审议的议案与公司公告中列明的议案相
符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的
四、本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）现场投票：本次临时股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方
（二）网络投票：本次临时股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系
统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式；公司股东通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为日9:30至11:30和13:00至15:00，
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11
月17日15:00至日15:00的任意时间；投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投票的有表决权股份数和表
决结果等情况。
（三）公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现
场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
现场投票表决和网络投票表决合并统计后的表决结果如下：
1、《关于变更增资科立视材料科技有限公司项目一期的议案》
出席现场会议的关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳
闽）股份有限公司回避表决，其所代表的股份数525,805,994股不计入参与本议
案表决的有效表决权股份总数；
投票表决结果为：同意26,928,861股，占参与本议案表决的无关联关系股
东所持有表决权股份总数的99.7714%；反对49,500股，占参与本议案表决的无
关联关系股东所持有表决权股份总数的0.1834%；弃权12,200股，占参与本议
案表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0452%。
2、《关于调整董事长薪酬并修订的议案》
投票表决结果：同意552,630,980股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的99.9700%；反对118,375股，占出席本次股东大会有表决
权股东及股东代理人所持股份的0.0214%；弃权47,200股，占出席本次股东大会
有表决权股东及股东代理人所持股份的0.0085%。
经本所律师审查，上述议案均以记名投票方式进行了逐项表决；其中第1
项议案属于控股股东应当回避表决的事项，控股股东已经回避表决；本次会议
的表决方式、表决程序和表决结果符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资
格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书于日出具，正本肆份。
北京大成（福州）律师事务所
负责人：▁▁▁▁▁▁▁▁ 经办律师：▁▁▁▁▁▁▁▁
经办律师：▁▁▁▁▁▁▁▁华映科技(000536)
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华映科技(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
&&&&&&&&&&&&&&&&华映科技（集团）股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&2014&年第一次临时股东大会决议公告&&&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对&&公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。&&&&特别提示：&&&&1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。&&&&2、《关于公司控股股东承诺变更的议案》属于股东大会特别决议事项，在控股股东回避表决的情况下，已由参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上表决通过。公司将在本次股东会通过后两个月内，以资本公积金按现有股本&700,493,506&股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的除控股股东外的全体股东每&10&股转增&4.5&股，控股股东放弃本次转增股份。&&&&&3、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司&5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。&&&&&一、&会议召开和出席情况&&&&&1、&召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。&&&&&2、&会议时间：&&&&&（1）&现场会议召开时间：2014&年&9&月&11&日（星期四）下午&2:30&&&&&（2）&网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为&2014&年&9&月&11&日&9∶30―11∶30、13∶00―15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为&2014&年&9&月&10&日&15∶00&至&2014&年&9&月&11&日&15∶00&的任意时间。&&&&&3、&现场会议地点：公司会议室&&&&&4、&会议召集人：公司董事会&&&&&5、&主持人：公司副董事长刘捷明先生&&&&&6、&本次股东大会的股权登记日&2014&年&9&月&4&日（星期四）&&&&&7、&本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。&&&8、&会议的出席情况：&&&&参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共&503&人，代表股份数607,946,025&股，占公司股份总数的&86.7882%。&&&&其中，现场投票的股东及股东代表&4&人，代表股份&554,100,357&股，占公司股份总数的&79.1014%；通过网络投票的股东共计&499&人，代表股份数&53,845,668&股，占公司股份总数的&7.6868%。&&&&9、&公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。&&&&二、&议案的审议和表决情况&&&&本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：&&&1、以特别决议方式审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，回避表决股份为&525,805,994&股。表决结果如下：&&&&同意&78,593,515&股，占出席会议有表决权股份总数的&95.6824%；&&&&反对&693,660&股，占出席会议有表决权股份总数的&0.8445%；&&&&弃权&2,852,856&股，占出席会议有表决权股份总数的&3.4732%。&&&出席会议的中小投资者对本议案的表决情况同上。&&&2、审议通过《关于补选公司董事的议案》，大会以累积投票方式选举林郭文艳女士、刘治军先生为公司第六届董事会董事。表决结果如下：&&&林郭文艳女士：获得表决权&594,333,732&股，占出席会议股东所持有效表决权股份的&97.7609%；选举通过。&&&其中获得出席会议的中小投资者的表决权&68,527,738&股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的&83.4279%。&&&刘治军先生：获得表决权&593,361,122&股，占出席会议股东所持有效表决权股份的&97.6010%；选举通过。&&&其中获得出席会议的中小投资者的表决权&67,555,128&股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的&82.2439%。&&&&三、&律师出具的法律意见&&&&&&1、&律师事务所：北京大成（福州）律师事务所&&&&&&2、&见证律师姓名：吴江成&唐凌丹&&&&&&3、&结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。&&&&四、&备查文件&&&&&&1、&华映科技（集团）股份有限公司&2014&年第一次临时股东大会会议决议；&&&&&&2、&北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司&2014&年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。&&&特此公告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华映科技（集团）股份有限公司&董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&9&月&11&日