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公司始创于2007，是一家致力于蓝牙耳机、音箱等蓝牙产品研发、制造、销售与服务一体化的现代化高新技术企业。拥有严谨、高效的质量保障体系，秉承国际化的工艺标准，采用欧美原装核心零部件，引进丹麦最新技术及生产管理流程，得到国际权威质量认证机构的认可，通过ISO9001、ISO14001、BQB、CE、FCC、GMC、ROHS...
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较强的沟通能力、执行能力及解决问题的能力。六天制（上午8：30－11：30/下午13：00-18：00），早上可人性化每天迟到1-10分钟；1. 享有生日、三八节、端午节、中秋节假日福利，价值50-100元礼物；2. 工龄奖100元/年,500元封顶；3. 乒乓球/台球娱乐室；4. 设有自带饭就餐室3台微波炉、冰箱；5. 每年享有一次带薪旅游；6. 享有外宿补贴，住宿者享有水电补贴20元/月；7. 每季度部门聚餐活动，每人50元的标准；8. 按劳动法购买社会保险；9. 年休假、产假、婚假、陪产假、丧假都按劳动法执行；10. 一线员工、QC人员加班均按劳动法2030元/月执行，平时加班17.5元/H、休息日加班23.33元/H、法定假日35元/H；11. 年底根据公司效益发放年终奖。公司地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪科技工业园东区十号i栋二楼公司网址：http://www.自驾车路线：导航到【深圳市伟康德科技有限公司】或【上雪工业区】公交站，从上雪科技工业城大门进来，走完上坡路沿上雪工业园大道继续直走到尽头右转再直走可以看到很大的【伟康德工业园】大门，进来左转第三排再右转第三栋就可以看到三德大康。乘车路线：机场7线M244路M264路M267路M269路M271路M272路M281路M309路M310路M346路M378路380B线M408路812路到【上雪工业区】站台下车从上雪科技工业城大门进来，走完上坡路沿上雪工业园大道继续直走到尽头右转再直走可以看到很大的【伟康德工业园】大门，进来左转第三排再右转第三栋就可以看到三德大康。
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深圳市宇顺电子股份有限公司公告（系列）
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证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：临２００９－０１８深圳市宇顺电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于２００９年１２月１８日以通讯方式召开。通知及会议资料已于２００９年１２月８日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出如下决议：一、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。《关于更换公司董事会秘书的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司拟向深圳发展银行福田支行申请不超过人民币３０００万元、向中国银行深圳高新区支行申请不超过人民币３０００万元的综合授信额度，用于公司资金周转，授信期限为一年。三、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的专项意见》，详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。四、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。五、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。六、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜对外担保制度＞的议案》。《对外担保制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。七、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。八、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜投资决策管理制度＞的议案》。《投资决策管理制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。九、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜信息披露管理制度＞的议案》。《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。十、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜独立董事工作条例＞的议案》。修订后的《独立董事工作条例》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议。十一、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》。公司拟设立董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会。董事会审计委员会由刘勇、尹殿祥、周晓斌组成，刘勇担任会议召集人；董事会薪酬与考核委员会由张百哲、魏连速、刘勇组成，张百哲担任会议召集人；董事会提名委员会由张百哲、魏连速、尹殿祥组成，张百哲担任会议召集人；董事会战略委员会由魏连速、赵后鹏、张百哲组成，魏连速担任会议召集人。本议案尚需提交股东大会审议。十二、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》。《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十三、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》。《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十四、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十五、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》。《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十六、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十七、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜内部审计制度＞的议案》。《内部审计制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十八、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》。《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十九、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二十、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》。《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二十一、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二十二、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》。《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二十三、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜子公司管理办法＞的议案》。《子公司管理办法》详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二十四、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于２０１０年１月６日下午２：３０召开２０１０年第１次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。《关于公司召开二○一○年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。深圳市宇顺电子股份有限公司董事会二○○九年十二月十八日证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：临２００９－０１９深圳市宇顺电子股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务总监、董事会秘书李晓明先生因工作原因，于２００９年１２月１８日向公司董事会提交了书面辞呈，请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务；公司董事会同意其辞职请求；李晓明先生辞去董事会秘书的生效时间为２００９年１２月１８日。李晓明先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对李晓明先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。李晓明先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。根据董事长魏连速先生提名，公司聘任姚凤娟女士担任公司新任董事会秘书（简历、联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日止。特此公告。附件一：姚凤娟女士简历及联系方式深圳市宇顺电子股份有限公司董事会二九年十二月十八日附件一：姚凤娟，女，１９６７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位，拥有董事会秘书职业资格。曾任武汉长江电源厂工程师、深圳市浩威电池有限公司质量部经理／生产部经理、中兴通讯股份有限公司本部事业部办公室主任、（香港）威海名伦渔具有限公司副总经理。２００５年进入本公司，曾任人力资源处经理、监事会主席，现任公司副总经理。姚凤娟女士持有公司１４４０００股股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姚凤娟女士联系方式：联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区Ｍ－６栋二楼电话：０７５５－８６０２８１１２传真：０７５５－８６０２８４９８电子信箱：ｙａｏｆｅｎｇｊｕａｎ＠ｓｚｓｕｃｃｅｓｓ．ｃｏｍ．ｃｎ证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：临２００９－０２１深圳市宇顺电子股份有限公司关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募投项目实施地点概况根据《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目为：单位：万元 项目名称投资总额核准／备案批文环保批文
中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目２３，１４６．００长沙市企业投资项目备案证：２００８０５３号长环分局字［２００７］３７号
平板显示技术工程研发中心项目１，８５３．００长沙市企业投资项目备案证：２００８０５４号――
合计２４，９９９．００―――― 上述募投项目由宇顺电子之全资子公司―长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙宇顺”）组织实施。募投项目的实施地点为长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园，宇顺工业园占地面积５０，１９７．６７平方米，其中“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目”拟分摊土地约１１，９８９．２３平方米，“平板显示技术工程研发中心项目”拟分摊土地约２，０００平方米。长沙宇顺已取得该地块国有土地使用证，证书编号为“长国用（２００８）第０６４８３１号”。二、置换土地暨变更募投项目实施地点概况２００９年１１月２７日，长沙宇顺收到长沙高新管委会《关于调整长沙市宇顺显示技术有限公司项目地块的通知》，该通知内容为：“根据省委省政府关于大力发展光伏产业的有关通知，为加快长沙高新区光伏产业发展，按照统筹规划，合理布局，节约用地的要求，将根据园区企业行业性质对工业用地进行重新规划和调整。经研究，决定将你司在长沙高新区购买的工业用地进行调整。”长沙宇顺与长沙高新管委会经友好协商，双方自愿以相同净面积５０１９７．６７平方米（合７５．３０亩）换地，长沙宇顺同意原募投项目用地调整至长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块（总面积９９．７９亩，净面积８０．８１亩），增加的净面积５．５亩将以招拍挂的形式获得。双方将尽快签署相关协议并办理土地置换后的相关手续。长沙高新管委会承诺：对长沙宇顺因项目用地调整而发生的前期设计、规划、勘测费用，长沙高新技术产业开发区管理委员会同意给予等额补偿。鉴于以上情况，宇顺电子长沙募投项目―“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。三、独立董事意见公司独立董事对长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点发表意见如下：本次长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点系基于长沙高新技术企业开发区光伏产业发展需要，长沙高新管委会对园区工业项目用地进行重新规划调整而作出。变更后的长沙募投项目实施地点仍具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变。故而上述长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的事项。四、监事会意见公司第一届监事会第十一次会议审核通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》，同意公司将长沙募投资项目即中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目、平板显示技术工程研发中心项目实施地点由原项目用地变更为置换后的土地予以实施。五、保荐人意见公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：经核查，我们认为：１、宇顺电子本次长沙募投项目―“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”变更后的实施地点具备项目实施的条件，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。２、本次长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点需由公司独立董事、监事会发表意见、董事会审议通过后方可实施。本次长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点并不违反《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。３、在公司按照相关法律法规的规定履行相关程序后，平安证券有限责任公司同意宇顺电子长沙募投项目―“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、保荐人《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的核查意见》以及公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。特此公告。深圳市宇顺电子股份有限公司董事会二九年十二月十八日证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：临２００９－０２２深圳市宇顺电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知已于２００９年１２月８日以电子邮件方式送达全体监事。２００９年１２月１８日，会议如期在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并形成如下决议：一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。同意公司将长沙募投资项目即中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目、平板显示技术工程研发中心项目实施地点由原项目用地变更为置换后的土地予以实施。二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。此项议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。深圳市宇顺电子股份有限公司监事会二九年十二月十八日证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：临２００９－０２３深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）公司第一届董事会第二十二次会议于２００９年１２月１８日召开，会议审议通过了《关于公司召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（三）会议召开时间：２０１０年１月６日（星期三）１４ ：３０（四）会议召开方式：以现场方式召开。（五）出席对象：１、截至２００９年１２月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。２、本公司董事、监事和高级管理人员。３、本公司聘请的律师。（六）会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。二、会议审议事项（一）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，修订后的《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（二）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，修订后的《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（三）《关于制定＜对外担保制度＞的议案》，《对外担保制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（四）《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》，修订后的《关联交易决策制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（五）《关于制定＜投资决策管理制度＞的议案》，《投资决策管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（六）《关于制定＜信息披露管理制度＞的议案》，《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（七）《关于修订＜独立董事工作条例＞的议案》，修订后的《独立董事工作条例》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（八）《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》。（九）《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，修订后的《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。三、会议登记方法（一）登记时间：２００９年１２月３１日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０，２０１０年１月４日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。（二）登记地点：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室。（三）登记办法：１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。５、出席对象：（１）截至２００９年１２月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（２）本公司董事、监事和高级管理人员。（３）本公司聘请的律师。四、其他（一）联系方式会议联系人：李晓明、肖桂花联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室联系电话：０７５５－８６０２８１５１、０７５５－８６０２８２６８－８０４３传真号码：０７５５－８６０２８４９８联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区邮编： ５１８０５７（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。附件：授权委托书深圳市宇顺电子股份有限公司董事会二○○九年十二月十八日附件：授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司２０１０年第１次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。 序号提案内容表决意见
同意反对弃权
１《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》&&&
２《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》&&&
３《关于制定＜对外担保制度＞的议案》&&&
４《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》&&&
５《关于制定＜投资决策管理制度＞的议案》&&&
６《关于制定＜信息披露管理制度＞的议案》&&&
７《关于修订＜独立董事工作条例＞的议案》&&&
８《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》&&&
９《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》&&& 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：受托人签名： 受托人身份证号：委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日附注：１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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