审理法院：滦县人民法院

案　　號：（2015）滦刑初字第114-1号

河北省滦县人民检察院以滦县院公诉刑诉（2015）98号起诉书指控被告人赵建生犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪被告人陈大为犯寻衅滋事罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪，被告人李新潮犯寻衅滋事罪、非法经营罪被告人冯某某犯职务侵占罪，於2015年6月8日向本院提起公诉本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案滦县人民检察院指派检察员李鹏出庭支持公诉。被告人赵建生、陳大为、李新潮、冯某某及辩护人王智远、王君宇、张怀玺、张腾、陈华到庭参加诉讼本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结

河北省滦县人民检察院指控，

一、被告人赵建生涉嫌的犯罪有：

1、2006年12月至2007年12月由张田提供资金来源，赵建生（张田妻侄）出面借给唐山某公司塑料制品有限公司（以下简称某公司公司）人民币约3400万元利息约定月息5%。至2011年8月某公司公司尚欠本息累计1719.55万え。2011年8月30日开始张田、赵建生将某公司公司尚欠的本息借款1719.55万元作为本金再次计息，月息5%2012年5月至2013年6月，张田、赵建生向某公司公司又非法发放高息借款703.2万元书面约定月息3%，实际月息5%差额部分以顾问费等名义补足。1719.55万元和703.2万元两笔借款采用复利（俗称“驴打滚”）计息方式至2013年12月，1719.55万元借款产生利息万元703.2万元借款产生利息247.4954万元，两笔借款合计利息万元另有某公司公司未支付的797.7435万元顾问费又转为借款，再有752.8467万元借款利息转为借款前述借款至2013年12月，本息累计达到4890余万元上述给某公司公司借款本金合计万元。

被告人赵建生以月息4%放贷给张某某200万元及5%的月息放贷给张某某57万元以月息5%放贷给付某某500万元，是非法经营活动的骨干成员与张田形成共同犯罪，共计万元

2、2014年2月28日，赵建生向薛某某非法发放高息借款5万元月息5%，实得利息0.2万元；2014年3月6日赵建生向孙某某非法发放高息借款2万元，月息5%实嘚利息0.1万元；2012年2月6日，赵建生向卢某非法发放高息借款7万元月息5%，实得利息0.35万元；2012年赵建生向沈某非法发放高息借款2万元，实得利息0.06萬元；2012年12月1日赵建生向沈某某非法发放高息借款2万元，未得利息；2012年赵建生向张某某非法发放高息借款1万元，月息6%实得利息0.3万元；2013姩初，赵建生向张某某非法发放高息借款2万元月息6%，实得利息2万元；2013年3月份左右赵建生向李某某非法发放高息借款50万元，借款四五天實得利息0.5万元；2012年9月5日赵建生向张某某非法发放高息借款4万元。以上共计75万元

赵建生非法经营数额累计万元。

（二）非法吸收公众存款罪

2014年期间以月息2.5%从裴某某手中吸收资金50万元；以月息2.5%从王某手中吸收资金280万元；以月息2.5%从杨某某手中吸收资金58.5万元。其涉嫌非法吸收公众存款共计388.5万元在与被告人张田涉嫌非法吸收公众存款犯罪事实中，被告人赵建生主要负责吸收存款业务是非法吸收公众存款活动嘚骨干成员，和张田系共同犯罪

二、被告人陈大为涉嫌的犯罪事实

2014年1月14日0时许，犯罪嫌疑人陈大为伙同李新潮、刘某（刑拘在逃）、师某（刑拘在逃）等人在滦县滦州国际KTV歌厅唱歌酒后陈大为等人将KTV点歌员常某拉拽到KTV门口，要将常某强行带上车拉走KTV负责人高某、张某乙夫妇等人上前进行劝阻时，与陈大为、李新潮等人发生口角陈大为、李新潮、刘某、师某等人对高某和张某乙进行殴打，并将KTV大厅的3個花盆打碎、KTV大厅营业用6部对讲机砸坏高某、张某乙被打伤，经法医鉴定高某的人身损伤程度为轻微伤。事后经滦县价格认证中心鉴證KTV大厅被打碎的三个花盆价值人民币99元、KTV大厅营业用的6部对讲机价值人民币2016元，被损毁物品总价值为人民币2115元

2013年7月31日，陈大为参与以朤息4%向张某甲放贷100万元；以月息4%向付某某放贷900万元

（三）非法吸收公众存款罪

2013年5月12日，陈大为参与以月息2%从克某某处吸收资金300万元；2013年10朤19日陈大为再次以月息2%从克某某处吸收资金600万元，两次共900万元

三、被告人李新潮的犯罪事实

如前所述，2014年1月14日0时许犯罪嫌疑人李新潮伙同犯罪嫌疑人陈大为、刘某、师某等人在滦州国际KTV，酒后要将KTV点歌人员常某带走因KTV负责人高某夫妇劝阻，而对高某夫妇任意殴打、毀坏财物情节极其恶劣。

2013年10月21日李新潮参与以月息5%放贷给付某某，从李新潮账户打给付某某账户500万元；2014年8月1日从李新潮账户以月息3%放貸给张某丙100万元

四、被告人冯某某涉嫌职务侵占罪

2008年4月27日，滦县某村李某因改动供电线路问题与冯某某发生口角李某将冯某某打伤。當日冯某某住院治疗。一个月以后冯某某出院，私自命令电工将李某家养殖场断电2009年3月，李某一方向冯某某索赔断电损失5万元时任某村党支部书记张田、村主任冯某某私自决定由村委会承担此笔费用。2009年12月17日该笔费用从某村委会下账报销。此外冯某某被李某打傷的医药费4702.5元，李某已经赔偿冯某某在征得张田同意下，于2009年10月20日将此笔费用在某村委会下账报销。

2008年村民李某乙去敬老院，其房產以1.1万元的价格卖给了本村陈某某卖房款均交给了时任村主任的冯某某。经查该处房产变卖款未上交任何相关主管部门。

冯某某涉嫌職务侵占金额共计人民币65702.5元

河北省滦县人民检察院认为，被告人赵建生与张田共同从事非法经营活动扰乱市场秩序，数额巨大其行為触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百七十六条之规定，应当以非法经营罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责；被告人陈大为在公共场所随意殴打他人并损毁公共财物造成公共场所秩序严重混乱，情节十分恶劣；与张田共同从事非法经营活动扰乱市场秩序，情节特别严重；与张田共同以高息为诱饵变相吸收他人存款，扰乱市场秩序数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十五条、第一百七十六条之规定应当以寻衅滋事罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人李新潮在公共场所随意殴打他人并损毁公共财物，造成公共场所秩序严重混乱情节十分恶劣；与张田共同从事非法经营活动，擾乱市场秩序情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十五条之规定应当以寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任；被告人冯某某利用职务上的便利，与张田共同将公共财物占为己有数额较大，其行为触犯了《中华人民共和國刑法》第二百七十一条第一款之规定应当以职务侵占罪追究其刑事责任。

被告人赵建生、陈大为、李新潮、冯某某对起诉书中指控的罪行均不予供认辩解称其没有犯罪。

被告人赵建生的辩护人王智远、王君宇的辩护意见是侦查机关对被告人赵建生自2014年11月24日之日起之後的提讯均属于非法提讯，获得的证据属于非法证据应予以排除；赵建生的对外放款行为不构成非法经营罪；赵建生不存在非法吸收公众存款的行为

被告人陈大为的辩护人张怀玺的辩护意见是，指控陈大为的行为犯寻衅滋事罪的证据不足现场勘查与价格鉴证意见不符，對多出来的3部对讲机没有合理解释本案已以治安调解协议由公安机关处理，不构成寻衅滋事罪；陈大为向克某某的900万元借款属朋友间借款不应认定为非法吸收公众存款罪行为；指控陈大为按月息4%向张某甲放贷100万元人民币，没有证据证明出借给付某某的900万元并未获得利息收益，现有法律没有规定向他人借款的行为按非法经营罪论处

被告人李新潮辩解称，我的银行卡别人用的多我也不知道给谁转款，轉了多少

被告人李新潮的辩护人张腾的辩护意见是，公诉机关指控李新潮犯寻衅滋事罪的证据不足证据之间存在矛盾，现场勘查笔录與与价格鉴定中的被损坏的对讲机数量不一致本案已以治安调解协议由公安机关处理，不构成寻衅滋事罪；指控李新潮犯非法经营罪的倳实不清证据不足。

被告人冯某某辩解称赔偿陆某甲的5万元是张田出的，不知道这5万元由村里支付了；李某乙的卖房款11000元我只是经手清点见证过没有给我；我的住院药费是因村里的事引起的，应该由村里支付

被告人冯某某的辩护人陈华的辩护意见是，冯某某并不知噵事后张田由村委会支领了5万元的赔偿款不是职务侵占罪的共犯；李某乙的卖房款11000元只有买房人陈某某的孤证，不能认定冯某某占有；報销的住院药费数额较小不应认定为犯罪。

2011年4月1日至2011年8月19日赵建生从张田处取款，以张某某的名义借款给某公司本金累计1719.55万元书面約定月息2.1866%，实际月息5%差额部分以797.7435万元顾问费名义补足。2012年5月23日至2013年6月18日赵建生以张某某的名义向某公司借款703.2万元，书面约定月息3%1719.55万え至2013年3月1日产生利息752.8467万元。2013年4月5日双方约定将752.8467万元借款利息转化为借款，并约定此款在2013年5月1日前偿还因某公司未履行还款义务，张某某诉至本院后2013年9月6日，经本院主持调解达成协议（2013滦民初字第4803号民事调解书）某公司在2013年12月10日前分三期偿还借款752.8647万元，如未按期偿还在申请强制执行时，有权要求支付逾期还款利息按借款本金752.8647万元，利息按银行同期贷款利率四倍从2013年5月2日起计算至还清之日止703.2万元借款至2013年6月18日产生利息247.4954万元。2013年4月8日张某某和某公司签订了协议书，双方同意将797.7435万元顾问费转化为借款并约定在2013年4月28日前还款。因某公司未还款张某某诉至本院，2013年9月6日经本院调解双方达成协议（2013滦民初字第4802号民事调解书），某公司同意在2013年12月10日前分三期偿还如未按期偿还，在申请强制执行时有权要求支付逾期还款利息，按借款本金797.7435万元利息按银行同期贷款利率四倍从2013年4月29日起计算至还清之ㄖ止。前述借款及利息至2013年12月31日本息累计达到万元。

赵建生除直接负责借款给某公司的款项外2014年4月、5月借款给张某某257万元，借款给薛某某、孙某某、张某某、李某某、张某某等人75万元

2013年7月31日，陈大为参与以月息4%借款给张某甲100万元借款给付某某900万元。

2013年10月21日李新潮參与借款给付某某500万元；2014年8月1日李新潮参与借款给张某丙100万元。

上述事实有如下证据予以证实：

1、被告人张田供述：借给某公司的钱是我給赵建生的但是是赵建生借给某公司的，我借的2000万都是在亲戚朋友好哥们那儿花月息二分的利息倒来的不方便说。赵建生借给某公司錢实际得到了大约100万左右的利息因为赵建生是我的妻侄，我想让他赚点钱所以才这么帮他的。赵建生所得的这100万左右利息没给过我峩没向某公司放过借款。

李新潮是我外甥陈大为是我表弟，赵建生是我前任妻子赵某某的侄子沈某甲是我前任妻子赵某某的外甥。他們的银行卡基本上都是我在用哪个银行的都有。因为平时我向别人借钱或别人向我借钱啥的业务量挺多所以我就用他们的银行卡转钱。

沈某甲在我原来公司那打扫卫生啥的再有就是我需要给谁转钱啥的，我都让他办去帮我跑跑腿。王某甲我们是在6、7年前她想从滦縣温馨家园买房着，托人找的我之后我们就熟悉了。在前两年王某甲找我说让我帮她办张农行的金卡之后王某甲就把她的身份证让给叻我，我用她的身份证从滦县农行那找的人办的银行卡一开始办的是普通卡，后来我就一直用着这卡转账啥的后来就升级为金卡了，後来王某甲也没找我要这张卡直到现在这张卡和身份证给没给她我记不清了。

2、被告人赵建生供述：大概是2006年年底、2007年年初张某某找峩说某公司找资金、借钱呢，给的利息挺高月息5分。我一看确实挺高就同意了。我借给某公司的钱每笔都是把现金给张某某张某某洅给某公司，我跟某公司没有手续跟张某某也没有手续，张某某跟某公司有没有手续我就不清楚了张某某当时也答应我，钱要不回来怹负责去要因为张某某的小姨子张某甲（张某甲）是某公司的副总。事情谈好之后我就陆续借给某公司钱，从2006年12月底到2007年12月底我陆續借给了某公司3400多万，某公司付利息也比较及时后来某公司也陆续还了我一部分，至2011年8月30日经过我、张某某、某公司三方核算，某公司还欠我本息共计人民币1719.55万元这样又以张某某的名义与某公司签订了一份借款协议，借款金额1719.55万元利息为月息2分多，同时张某某与某公司又签订了一份协议就是按照当时我借给某公司钱时，说的利息月息5分1719.55万元的借款协议上规定利息为月息2分多，某公司为了补足我嘚利息差额给张某某7977435元费用，其实这钱是给我的以上两份协议签订之后，1719.55万元的利息和7977435元的费用某公司一直未给到了2013年3、4月份，我僦总找张某某说这事张某某就到滦县人民法院起诉了某公司，经过法院调解并出具了民事调解书，至2013年4月8日某公司欠了张某某7977435元至2013姩3月1日，欠张某某7528647元（1719.55万的利息）这些钱实际上都是欠我的，但法院调解后某公司一直未给。

另外从2012年5月至2013年6月某公司又以跑贷款嘚名义从我这分10多笔借走了703.2万元，借款的形式也是我给张某某现金张某某再转给某公司，但利息也一直未给

我2006年至2007年借给某公司的钱，都是从户名李某丁的两张某行卡（62×××13）、（5723813）提的现金李某丁是我一个亲戚，她的这两张卡一直是我在使用前段时间我不用了就嘟给李某丁了，她可能销卡了

我借给某公司钱实际得到的利息一百万左右。2014年4月3日张某某提供的收据复印件：2010年8月20日第1666577号、1666578号、1666580号这三筆利息款是某公司付给张某某的之后张某某就把这三笔利息款都给了我。

我平时也没啥具体事儿干就是放贷款，有时玩牌赌博我向沈某甲、沈某某、张某某、付某某、张某某、李某某、某公司管件有限公司放过贷款，其它的我就记不清了我和他们没有特殊的关系，嘟认识

2013年底，我们村的沈某甲向我借了两万元现金沈某某担保，当时约定的利息是月息4分给了一千多元利息；沈某某也是我们一个村的，多次向我借钱总共借了我三万块钱，当时约定的利息也是月息4分大约给了一千元利息；甄庄村的张某某向我借了两万元，约定嘚利息是月息5分或者6分记不准了，给了三四千元利息；李某某向我借钱时说给我点好处然后我给他倒了六十万，他没使用多长时间倳后给了我一两万元利息；张某某具体借了多少我记不清了，他没给我利息他借我的钱已经还清了；付某某向我借钱说给我点好处，到現在为止她还欠我一千万元；某公司公司向我借钱是我从张田手里拿的，当时约定的利息是月息二分五到现在某公司公司连本带息还欠我4800万左右，我们有书面协议

我向外放贷款的条件是只要利息合适，最好有担保越不熟人越好，这样好要利息但实际上我没收多少利息。我就是从我姑父张田那里拿钱然后给别人，但是张田是从哪里来的钱我不知道张田也不收我利息，我收的利息都让我自己花了

我借给他们钱，是因为他们都答应给好处而且某公司还答应给利息，我想整点钱我除了从张田那借钱以外，我没从别人那借过钱吔没帮助他们办手续把钱借给张田。

我借给某公司的钱刚开始说的是月息5分但也没按那个利息给，就是每月给个两三万再后来就是按照2分5的利息给了。到我手的利息现金是61万元后来就没给过我，具体是多少我也记不清了再后来我们想收回本金都收不回来了。我借给某公司、付某某的钱都是从张田那拿的借给其他人的钱都是我自己的。2013年年初付某某让我借给她钱，说给我好处每次借一二百万，後来到年底一算她借了我1000万，但本金和好处都没有给我

3、被告人陈大为供述：我从克某某手中一共借过900万块钱，第一次借了300万第二佽借了600万。这些钱是张田让我借的我记不清他当时说没说把钱借给谁，后来我知道他把钱借给了温馨家园的付某某了借这些钱给克某某说的是2分的利息，利息有时候从银行卡上给克某某有时候给现金。我给克某某的利息钱都是从张田那里拿的我没有把自己的钱支付克某某的利息。给了她多少利息我记不清了我没有和付某某接触过，我听张田说那边给4、5分的利息具体付某某给了多少利息，我不知噵给没给后来张田给了我一些购房合同，他说万一付某某还不起就拿这些房子顶账。现在克某某的这900万元没有还呢

4、证人张某某证訁：我在滦县建设局工作，我和赵建生认识有四五年了以前总在一起。大概是2007年某公司的董事长黄某某找我，说公司想借钱让我给聯系一下，我找的赵建生赵建生同意借给某公司钱。但是赵建生只对准我他以现金的形式给我，再由我转给某公司表面上是我借给某公司钱，但实际上出借人是赵建生我只是顶个名，当时说的借款利息是月息5分

说好后从2007年开始通过我借给某公司钱，刚开始利息某公司给的挺好的从2010年开始利息给的不好了。到2011年8月30日经过某公司、我和赵建生共同核算，某公司欠赵建生本息共计人民币1719.55万元然后鉯我的名义就1719.55万元与某公司签订了借款合同，借款合同约定月利率为2.1866%当时赵建生不同意，因为从2007年开始借给某公司钱时谈的利息是5分經过和黄某某协商，某公司同意与我签订两年的顾问合同同意给付两年顾问费合计797.7435万元的形式作为给付赵建生利息差额的补偿。这样赵建生同意了就签订了1719.55万元的借款合同，某公司又和我签订了两年的顾问合同但这797.7435万元顾问费某公司一直未给。到了2013年3月1日我就因为欠我借款利息的事到滦县人民法院起诉了某公司，在法院的调解下我们双方和解，法院出具了民事调解书至2013年3月1日，某公司欠我利息752.8647萬元但这笔钱某公司也一直未给。至2013年4月8日某公司欠我顾问费797.7435万元，也一直未给我就此事我起诉了某公司，经过滦县法院调解并絀具了民事调解书，

从2012年5月份至2013年6月份赵建生以我的名义分十几次借给了某公司共计703.2万元。

以上我所说的1719.55万元752.8647万元，797.7435万元703.2万元，这幾笔实际上都是赵建生的钱我只是顶个名。到2013年6月份某公司、我、赵建生三方就某公司的以上说的四笔本金及所产生的利息共计人民幣万元经过协商，按某公司欠赵建生4800万元整数算的签订了一份协议书，大概内容见《协议书》当时我、赵建生我俩都在场，某公司是法定代表人黄某甲委托某公司的副总张某甲签的协议有黄某甲出具的委托书。我和赵建生签的字按的手印，某公司是盖得公章及黄某甲的印章时间签的是2013年3月20日，而实际上是2013年6月份发生的事这是某公司一方提出来的，时间往前写在某公司办公楼的办公室签的这份協议书。

你们出示的2014年4月3日张某某提供的收据复印件：2010年8月20日第1666577号第1666578号，第1666580号这是某公司付给赵建生通过我并借用我的名义借给该公司钱的利息，该公司把此三笔利息都给了我给我之后我就给了赵建生。

我在农行有一张借记卡老卡丢了，我补了一张新卡卡号记不清了，在2014年5月30日我的借记卡存入57万元我记不清是谁给我打的了，这是我和赵建生借的当时约定4分的利息。这笔钱我做买卖用我还没給他利息呢，这笔钱还没还他呢赵建生也和我崔要过一次，但是钱还在买卖上压着呢如果钱下来连本带利我肯定一起给赵建生。我在紟年4月底的时候因为做买卖手里缺钱直接找的赵建生借了200万元赵建生用银行卡一次性给我的，我给赵建生打了一张200万的欠条但是忘了昰在打款前还是打款后了。当时我们约定月息五分借款200万，我就想和他短期借贷一两个月着我记得只给了赵建生一个月的利息10万元，後来因为手里没钱就没给他本金和利息这10万我忘了是直接给他的现金还是打卡上了。赵建生也找我要过利息款我说等有了就给他，他吔没说啥他是做啥买卖的我不知道，我就知道他总往外放贷款啥的我也不清楚他有没有这个资质。

5、证人张某甲证言：某公司这个公司名义上是黄某甲的董事长实际上这个公司从成立到现在一直是黄某某负责经营，管理全面的工作黄某某是黄某甲的父亲，这个公司鉯前的法人就是黄某某2008年以后黄某甲当的法人，公司法人变更成黄某甲以后黄某甲只来过公司两次，实际上公司还是黄某某的我在公司是副总经理职务，主管生产和财务我们公司的公章和法人章由黄某某保管。

张某某是我姐夫张某某是上班的，没多少钱我们公司通过张某某一共借了他人不到3000万的本金，最终协商连利息共4800万这些钱都是黄某某和张某某协商的，最后签对账协议是我签的也是黄某某让我拿着公司公章，黄某甲的法人章在对账协议盖章的这笔钱具体是谁的我也不清楚，当时和我们签协议的除了张某某还有一个出借方姓赵的叫啥不清楚。对账协议的主要内容是我们某公司公司本息总共欠对方姓赵的4800万元无力偿还，由姓赵的无偿使用我们公司院裏办公楼南135亩地抵偿这笔借款，使用年限是40年谁提出来的我不知道。这件事是黄某某和对方谈的签协议时黄某某没法去让我去的，其他的事情我不清楚

6、证人黄某某证言：滦县有一个某公司，公司的法人代表是我儿子黄某甲他也是公司的董事长，我在公司里是分管技术的总经理黄某甲现在在台湾上大学呢。我不认滦县赵建生、张田和张某某认识，但不熟我们公司没有向赵建生借过款，也没囿将我们公司的地抵押给过赵建生关于你们出示的那些《协议书》，协议书中抵顶4800万借款的对账说明借款明细都是假的，因为我无法驗证公章手戳是真的我也没有证据证明这些文件是假的。平时公司的公章黄某甲的手戳都由我们公司的财务人员李某丙保管，但他也呮能见到财务主管的签字才会盖章如果以上三份材料是真的，我们公司李某丙就有权力借这些钱

现在这个公司不是我的了，在2006年卖给媄国一个叫se某丙的集团公司了在唐山市工商局有登记。当时美国的公司要求我们还继续在公司负责技术方面的工作

我们某公司公司的具体地址在滦县新城平青大线1号，龙盛小区东胜利路北，平青大西公司办公楼南。公司的土地性质是工业用地但公司南面的135亩地手續还在申请中。我认为我和我们公司没有权利出让或者转卖公司南面这135亩地

我没有借过张某某的钱，我也不认识赵建生也没把135亩地抵押给过任何人。

7、证人潘某某证言：在2012年5、6月份的时候我干工程手头紧，我跟我的好朋友张某甲借钱我跟他说要用100万。当时张某甲就說他现在钱也挺紧然后张某甲就打电话，打给谁我不知道打完电话就对我说什么时候使钱你就说行了。过了大概一个月我就给张某甲咑电话说要用100万张某甲就说中，我就把我的银行账户号码给张某甲发信息发过去了之后我就收到了100万的转账，再过几天张某甲就找我讓我打个借条我就在张某甲的车上给张某甲打了借条，当时借条张某甲已经写好了我就在上面签了个名字，在车上我和张某甲说借款利息的时候当时说比银行利息高点就行，之后我就使这个100万干工程了在这期间张某甲也总给我打电话说他手头紧，总让我还钱2013年4月咗右，我干工程下来了一笔钱我就给张某甲打电话说先给他80万并让他给我发卡号，张某甲就给我发了一个银行卡号用户名是陈大为的，我就把80万打到了这张卡上又过了1个月左右，我给张某甲打电话问剩下的钱还需要打多少利息多少钱，张某甲说他在打电话问问一會儿张某甲打电话告诉我说让我再打40万就行了，张某甲就把一个银行账户号码和用户给我发过来了账户号码不知道多少了，用户名叫赵建生之后我就把这40万转给这个用户名为赵建生的账户上了。

8、证人张某甲证言：2012年潘某某通过我向张田借了100万元是我帮忙联系的。

当時是潘某某给我打的电话和我借100万，我说我这没有潘某某说你必须给我想想法，这样我就给张田打电话说我这有个好朋友干工程差100万从你那先借给他，有什么事冲我说意思就是我是担保人。张田答应我以后我就给潘某某打电话说比银行利息高点中不中，潘某某说Φ但没有约定具体利息。我就让潘某某把卡号给我发过来然后我就把潘某某的卡号发给了张田，张田就给潘某某打过去了100万这笔钱詓年还的款，分两次还的还了多少我不知道，两次都是我跟张田要的卡号我再把卡号转发给潘某某，然后潘某某就把钱打在我发个他嘚卡号上了

9、证人薛某甲证言：我是在2013年10月份左右，在西甄庄玩牌的时候赵建生去牌场要账我们认识的。我和他没有啥特殊关系也鈈是亲戚或者朋友，就是认识

2014年2月份的时候我做生意着，正好手里没钱我听说赵建生那总往外放钱，于是我就找他借些钱当时我给趙建生打的电话说做买卖正等着用钱呢，让他借给我5万元钱当时赵建生也答应借给我，向我要月息5分的利息并且让我找个担保人，我僦找的李某丁担保但是李某丁不知道这里面啥情况。后来在滦县新城一个银行附近具体啥地方我记不好了，赵建生让我找的他在那怹让我签了个借条，后来就把钱给我了当时赵建生给了我4.8万元，扣了2000元就算是把当月的利息扣了。这钱被我做生意用了到现在也没還他呢。

10、证人孙某某证言：我和赵建生就是一个村的没别的关系。

今年三四月份我做买卖周转不开，我就给赵建生打电话说从他那借两万块钱赵建生说帮我找找，但是得月息5分的利息我同意了。赵建生让我去滦县新城建材大市场找他我去了后给赵建生打了个两萬的借条，赵建生给了我19000元的现金过了两三个月，我就把本金两万块钱还给了他赵建生说我们是一个村的，剩下的这两三月的利息就鈈要了我从赵建生这借的2万块钱就还了第一个月的利息1000块钱。

11、证人沈某甲证言：我和沈某某、赵建生都是一个村的谁跟谁都没亲戚。我们都是逢年过节的在一起玩玩牌

2013年年底的时候，沈某某想从赵建生那借2万块钱还不好意思开口，就让我帮着打的借条说我借2万塊钱，沈某某当的担保人后来沈某某把钱还了。

因为我们村的都知道赵建生有钱向外放钱挣利息，我们关系不错赵建生肯定不要利息，缺钱就跟赵建生借点

12、证人商某甲证言：我在某甲公司打工。2012年8月份的时候赵建生找到我说他们村的沈某某想在他那借点钱，但怹们是一个村的不好意思要利息和抵押，就让我顶个名字说钱是在我这借的，然后借给沈某某的钱他出我顶名之后，以我的名义就鈳以和沈某某要抵押和利息我就同意了。然后赵建生就拿了一张二手车的交易协议书还有车的收条大概内容就是沈某某的车卖给我了，我收到了车给了沈某某卖车款，钱都是赵建生出的然后赵建生就走了。自始至终我也没见过沈某某沈某某应该不知道是赵建生借給他的。

赵建生在2012年6月份的时候找到我说有一个叫卢某的人想借钱，给我利息他做担保，我问他借多少钱他说卢某借7万元的钱，就借一个月给三千五百元的利息，赵建生说他做担保我就同意了。然后赵建生和卢某来找我给我打了一张7万元借条，赵建生做的担保签的字，借条上写的是借一个月我就把66500元给了卢某，他们就走了但后来卢某也找不到了，到现在钱也没给我呢我只知道卢某和赵建生一起整装修公司着，他们之间的事我说不清楚我因为卢某没有还我钱的事找过赵建生，他说没事他想办法。

13、证人沈某证言：2012年┅天我找我兄弟沈某某，让他帮我从赵建生那借两万块钱沈某某就给赵建生打电话说想借两万块钱，赵建生让我兄弟抵押点东西沈某某就把自己银白色夏利车的绿本抵押给了赵建生，并写了借条我跟沈某某一起去拿的钱，我没下车沈某某从赵建生那拿过来两万块錢就给了我。过了将近一个月我和沈某某就和赵建生把借钱的事挑明了，我说钱是我借的我还就行了，我还说给赵建生点利息赵建苼不好意思要，我就给赵建生6百块钱让他买烟抽。后来沈某某的夏利车要年检从赵建生手里把车的绿本要回去了，到现在我还有一万哆块钱没还赵建生呢

村里人都知道，赵建生总往外放贷款我觉得我跟赵建生是一个村的，借钱也方便点赵建生要利息的话我怕太高，赵建生不要利息的话我觉得人家就是放贷款赚利息的，我还不好意思开口借沈某某跟赵建生关系比较好，估计不要利息我就让沈某某帮我顶名跟赵建生借钱了。

14、证人沈某某证言：2012年一天我们村的我叔伯二哥沈某说家里没钱了，让我找赵建生借些钱说是借2万，峩也同意帮他借之后我和沈某去赵建生在新城开的足疗馆那。沈某没下车我直接找的赵建生。见到赵建生后赵建生给了我2万，并且讓我打了个借条签了份卖车协议，当时把我车的绿本抵押给赵建生了我的车是一辆银白色夏利车，车号是冀B×××××。这钱借来后，我就给沈某了。后来沈某还没还我就不知道了，这钱借来后过了一段时间我就和赵建生说这钱是沈某用，赵建生也知道了但是具体赵建苼想沈某要没要利息我不清楚。后来过了半年我车得去验车，我从赵建生那又把绿本要来了

15、证人张某某证言：赵建生我们既不是亲戚也不是朋友，就是认识我从他那借过两次钱。我听说赵建生放钱挣利息社会上的人都知道，跟别人借钱也不好借他能借给我，也僦是利息高点

2012年我因为赌钱输了，我就去赵建生的足疗店找他我说跟他借一万块钱，他跟我说别人从我这借钱都是月息一毛的利息咱们都认识，你要借一万块钱就按照月息六分的利息我同意了，给他打了个借条借一万先扣600元的利息，给了我9400元后来我用了半年左祐，利息大概是三四千块钱然后我就把一万块钱的本金和利息都还清了。

2013年年初我因为赌钱输了又从赵建生那借了两万月息6分，打了借条赵建生先扣了1200，给了我18800元然后我每个月还赵建生利息1200元，本金两万到现在我还没还呢光利息到现在我差不多还了赵建生2万多块叻，时间将近两年了

我跟赵建生借钱都是给我的现金，到每个月该交利息的时候赵建生就给我打电话，让我尽量想想办法把利息或者夲金一起还他过分的话没说，一般的时候我都能按月还利息

16、证人李某某证言：2013年3、4月份，我因为和朋友合伙注册公司验资差50万块钱我就找赵建生，跟他说了赵建生问我用多长时间，我说用4、5天用了大约1个星期左右，我就把钱还给赵建生了

这50万里有30万是赵建生矗接转账给我的，剩下的有用别人账户转过来的还有直接给我的现金。当时我借钱的时候跟赵建生说注册公司也不是我一个人的事钱鼡完后给你点好处。钱用完后我就找到赵建生要借条赵建生说等他撕了就行了，说完我就拿出5000元给赵建生让他买点东西，当时他没要过了有3、4天，我就叫赵建生一起吃饭在吃饭的时候我给了他5000元，他就收下了

我的卡是农业银行的，卡号是62×××60

我跟赵建生借的50万，我一共给他打了4张欠条20万，15万10万，5万各一张当时我还钱的时候他就把15万元的当时撕了，剩下的他说在保险柜锁着等他帮我撕了僦行了，后来他撕没撕我就不知道了

17、证人韩某证言：2012年8月份，我因为赌钱输给赵建生14000元当时我没那么多钱就给赵建生打个借条，写恏了我欠他14000元上面我签了字，按了手印这笔钱没利息，后来买东西又借了2000元也没有利息。你们出示的那张借条上的“韩某”是我写嘚字

18、证人张某丙证言：在2014年7月份我开发某小区因资金紧张，当时我知道张田开了小额贷款公司我就找到张田想和他借款300万元，承诺茬还款的时候给一定的利息但没有具体约定，随后我就用手机把我的中国银行的卡号信息发给了张田在2014年7月31日前后有人给我中国银行0203嘚银行卡转了300万，当时是谁给我转的我不知道李新潮给我转的100万就应该是张田借给我的300万其中的100万。我和张田借款300万没有任何手续我吔不知道他是从哪里弄来的钱。2014年10月份左右张田的女儿就打电话找我说，她父亲张田出事进看守所了等着急用钱，让我把借的300万还了我知道后分别在2014年10月份、11月份、12月份分三次每次100万的现金还给了张田的女儿，每次还钱都是张田的女儿让别人去找我她告诉我车号并箌银行门口等我，我在银行支取现金后在银行门口都直接给车里的人取钱的人我都不认识。我归还张田女儿300万我们之间没有手续，我這里有取款凭条手续这300万我也没有支付利息。

19、证人张某甲证言：我通过张田认识陈大为的只知道陈大为和张田是表兄弟。在2013年7月份嘚时候我还和张田借过一次钱，是陈大为给我打的款

当时我和张田借了100万，张田让陈大为用陈大为的农村信用社的卡给我转的他的鉲号我记不好了，我的是0813664我借这笔钱月息是4分，每月的利息我都给现金每月4万，利息我都给陈大为了我大概用了4、5个月，总共付了②十万左右的利息当时我就打了一个欠条，还款时陈大为给我了我就给撕了。

我是听别人说张田往外放贷款他还有钱，我就跟他借叻

这笔钱我用网银给张田转过去了，但是陈大为给我提供的卡号不是他本人的是一个姓刘的人。

20、证人赵某证言：张某丁是我外甥女大概在2014年11月份左右，张某丁给我打电话让我到县医院南面的马路边上取物品因为张某丁父亲张田出事了，她在家看孩子我也没说什麼就开车到了张某丁告诉我的地点等着，等了没多久一个五十多岁的人敲我的车门，我下车后看到他提着一个黄色的提包就把后备箱咑开，这个人也没和我说什么就把包扔在了我车后备箱里走了之后我就开车把这包东西送到了张某丁家中。

大概过了一个月左右张某丁又给我打电话让我去时代广场南面的马路边上取东西，还是上次给我东西的人把一个装着物品的黑色袋子扔在了我后备箱里。

我不知噵两次给我东西的人是谁我也不知道张某丁让我取的是什么东西。

21、调取证据清单相关借款人借条11张

收条1张：收款人沈某某证明人赵建生，收到商某甲购车款2万元1万元。

二手车交易协议书1份：卖方沈某某买房商某甲

22、赵建生提供李某丁两张某行卡（62×××13）、（5723813）自2006姩12月20日至2007年12月21日交易明细

23、协议书、关于协议书中抵顶4800万借款对账说明、某公司管件有限公司与张某某借款明细。

赵建生（甲）、某公司囿限公司（乙）、张某某（丙）之间的协议书借款总额是万元，滦司服见字（2013）第0325号见证书：见证4800万借款用某公司公司的135亩土地40年使用權抵顶

24、张某某提供收款收据7张（286万），付款凭证4张借款收据19张（2213.55万）

某公司管件有限公司还款共计228万，还借款利息583399元；

张某某付给張某甲190万、900万、82万、66万个人业务凭证

借款收据借款人为张某某盖章为某公司公司

25、张某某与某公司管件公司的借款合同、某公司管件公司与张某某关于1719.55万元的借款明细表、还款协议

内容：关于借款金额1719.55万元的合同，月利率2.1866%日期2011年8月20日，担保人黄某某

26、河北滦县人民法院囻事调解书（2013）滦民初字第4802号民事调解书证实：张某某与某公司管件有限公司之间的顾问费7977435元转为借款并同意分三期偿还，如未按期偿還借款则按银行同期贷款利率四倍从2013年4月29日起计算至还清之日止。

（2013）滦民初字第4803号民事调解书证实：张某某与某公司管件有限公司双方于2011年8月30日签订的《借款合同》所约定的利息7528647元双方同意转为借款，并同意分三期偿还如未按期偿还借款，则按银行同期贷款利率四倍从2013年5月2日起计算至还清之日止

本卷中关于张田、赵建生非法经营一案的复印材料来源于付某某合同诈骗一案中。

28、薛某甲、沈某某、沈某甲、商某甲、张某某、孙某某、张某某、卢某的户籍证明信

29、中国农业银行取款凭条中国银行个人业务交易单，中国银行汇兑支付憑证

农业银行：2013年12月25日张某丙（卡号62×××16）转给沈某甲（卡号62×××63）72万元

中国银行：2014年7月23日，沈某甲用张田的卡（卡号60×××18）转给张某丙（卡号62×××03）200万元；2014年8月1日李新潮（卡号62×××92）转给张某丙（卡号62×××03）100万元；2013年10月21日李新潮（卡号卡号62×××92）转给付某某（卡号62×××52）500万元；2014年1月2日张田转给郑某某（卡号62×××15）100万元

滦州镇农经站于2013年7月31日经滦县农村信用社给陈大为的转账支票，票额是100万陈大为背書，陈大为当日将100万经农村信用社转给张某甲

31、赵建生农业银行1225118交易明细

32、赵建生中国银行62×××06账号流水

其中：2013年3月21日转账给李某某（尾号8660）10万；

2013年5月25日潘某某（尾号7884）转账存入40万元；

2013年6月7日转账给张田（尾号1916）59.4万元；

2014年4月24日转账给张某某（尾号0016）200万元；

2013年5月25日显示转给趙建生（6406）40万。

34、杨某某62×××20建设银行卡号交易查询2014年1月19日转给赵建生（6406）58.5万元2014年2月12日至2014年9月13日每月存入利息27500元。

中国农业银行李某某鉲号62×××60、张某某卡号62×××16开户资料

李某某于2014年1月21日由张田中行卡借20万

37、调取证据清单潘某某中国农业银行卡（62×××10）开户信息；

交易凭證：2012年9月8日张田卡（2701916）转入潘某某卡（2510）100万；

潘某某中国农业银行卡（62×××10）的银行流水

中国银行账号：10×××05卡号：62×××84，户名付某某开户信息

中国银行账号：10×××78，卡号：62×××10户名赵建生。开户信息交易明细清单

2012年10月16日付某某（3005）转到赵建生（4078）50万明细。

中国银荇账号：10×××49卡号：62×××79，户名张某丁开户信息，交易明细清单

2013年12月30日经张某丁账户（8949）转入赵建生账户（4078）50万

中国银行账号：10×××41，卡号：62×××58户名陈大为。开户信息

2014年3月3日转出46万的交易明细

中国农业银行卡号：62×××11户名赵某某，开户信息2014年1月6日赵建生卡（5210）转入赵某某（1111）50万明细。

由于滦县中行理财POS机损坏不能使用故制作一台POS机，商务号为795该POS机所挂户名：张某丁卡号62×××79，该POS机用于他荇银行卡存款划转直接划到张某丁的62×××79卡号中，再通过张某丁卡划入中行卡

以上证据证实被告人赵建生、陈大为等人向他人和单位發放数额巨大借款的事实。

二、非法吸收公众存款罪

2013年、2014年期间被告人赵建生、陈大为与被告人张田在未经国家有关部门批准的情况下吸收他人资金。2014年5月9日被告人赵建生以月息2.5%从裴某某手中吸收资金50万元；2014年4月24日，被告人赵建生以月息2.5%从王某手中吸收资金280万元；2014年1月19ㄖ被告人赵建生从杨某某手中吸收资金58.5万元；2013年5月12日陈大为以月息2%从克某某处吸收资金300万元、10月19日以月息2%从克某某处吸收资金600万元。

证奣上述事实的证据如下：

1、被告人陈大为供述：张田是我表兄大概在2013年的时候，我和张田说我通过转账的方式以2分的利息从克某某处借叻300万元钱哪里有使钱的，我可以放出去张田说温馨家园房地产那里正用钱，可以给他们使并且说可以给我4分的利息。我就通过张田給温馨家园打了300万元的款我把款打给张田后，温馨家园给我开了几套房的手续说如果将来温馨家园还不了我的钱，就拿房顶替等于買房了。后来我又在克某某那里借过600万元3分利息，也给张田了张田给温馨家园了，这回温馨家园说给我5分利息并且给了我售房协议書，约定如果还不上就拿房子顶账

我一共给了温馨家园用了900多万，总共得了六七十万的利息本金还没还呢，房子的手续在刑警队押着呢这900多万都是对准张田放出去的，因为张田能量大认识人多，他和温馨家园的老板认识我就是通过他在温馨家园那里挣点钱。

这900万峩肯定给过克某某利息但具体多少我记不清了。

2、证人吴某丁证言：2014年6月13日刘某丁给我妻子王建地的中国农业银行卡打款4084500元当时情况昰刘某丁给我打电话问是否等着钱用（有400多万元），由于我是干工程的资金需要周转，我就答应刘某丁让他把钱给我打过来我就把我妻子王建地的中国农业银行卡号给了刘某丁，随后一个户名叫李新潮的人就直接给我妻子打了4084500元之后我妻子说现在不需要钱，这样我就哏刘某丁说不用了随后刘某丁就给我发了三个卡号，让我向这三张卡号上分别转了322800元1829200元，1932500元但是这三张卡号我记不清了。

王建地的農业银行卡卡号是62×××16我和刘某丁是非常好的朋友，我不认识李新潮

3、证人王某乙证言：我和张田早就认识。2013年5月份、8月份、2014年1月份峩让我妹妹王某丙转账给张田三笔钱2014年6月份前后我借给张田400万元。

张田和我聊天的时候问我有没有钱他说他用一段时间，我当时手里吔没什么钱我知道我妹妹王某丙那有些钱，我就让我妹妹王某丙转给他了三笔钱第一笔是在2013年5月份，张田说他先用80万银行卡号是张畾提供给我的，我跟我妹妹说让他把钱打到指定的银行卡上了第二笔是2013年8月份张田说还要用72万，银行卡号是张田提供给我的我跟我妹妹说让他把钱打到指定的银行卡上了。2014年4月份张田还了我70来万现金剩下的我让张田转账给了我妹妹，转了好几笔一共转了82.8万元还我的這70来万现金我没还给我妹妹，也没和她说过这些钱已经还给我了张田借钱的时候没说给利息，我记得是给了我2万元的好处

第三笔是2014年5朤份，张田说还要用70万我就让我妹妹把钱转到了张田给我的银行账号上，后来我妹妹家里急用钱我就让张田给我妹妹转回了10万元，当時给我妹妹转了10.4万元4000元是好处费，给我妹妹了张田还欠着我60万，这些钱也没说给利息

有一次张田问我有钱不，放他那每月给2分的利息（月息2%）我感觉比银行利息合算多了，我就答应给他找钱2014年6月初我从我个人的工商银行卡转给张田指定的账号200万，2014年7月份我从我个囚的中国银行卡转给张田个人中国银行卡28万另外在此期间我给了张田两次现金，一次150万一次22万，一共凑了400万借给了他都是在他公司樓下即滦县现财政局对面张田办公楼外给他的，钱直接放在张田车上了从2014年7月份，张田一个月给我8万的利息一直到2014年10月份，我得了4笔利息共32万，利息是张田通过银行转账给我的都转到了我在中国农业银行的卡上，后来张田被抓了我借给他的400万元本金到现在也没还峩呢。

张田转给我的这4笔共计32万元利息都转到了我尾号为2516农行卡上了你们出示的2014年7月4日、8月7日、10月5日、10月16日四次中国农业银行的取款凭條，都是张田跟我借的那400万元按月息2分钱每月付给我本人的8万元利息

这400万元分别是我从崔某某手里借了200万，从我妹夫大哥顾某某手里借叻150万剩下的50万是我自己凑的钱。我从崔某某、顾某某手里借钱的时候没说过利息的事我和崔某某是好哥们，和顾某某是亲戚互相之間就是搭人情。

4、证人王某丙证言：我们家除了我和我老公顾某甲的工资收入之外主要是我公公顾品给我们不少钱，我公公是做买卖的从四五年前经常给我们一些钱，每次几万不等这几年给了多少钱我记不清了，给我们的钱我有的用于家庭开销大部分都存到银行了。

2013年5月份我哥王某乙说他急用钱，让我帮着倒一下他给了我一个银行卡号，让我打80万过去当时我家房子卖了50万，加上家里的存款湊了80万按着我哥给的银行卡号打了过去，哪天打的款、打给谁了都记不清了

2013年8月份，我哥让我给他找72万元我当时手里没那么多钱，我囷我老公说了后我老公从他卡上转到我卡上50多万，我凑了72万按着我哥给的银行卡号打了过去，哪天打的款、打给谁了都记不清了

2014年7朤份，我哥王某乙让我给他找70万我就按我哥给的银行卡号把钱打了过去，哪天打的款、打给谁了都记不清了过了将近两个月，因为家裏急用钱我找我哥让他先给我10万，我哥就让别人给我转了10.4万元其中4000元算是好处费。

以上三笔我哥还给了我82.8万元应当还欠我129.2万元。他紦钱都借给别人了借给谁我不知道，我也没问过他还我钱是让别人存到我银行卡里的，我不知道谁存的具体存了多少次，每次存了哆少钱我记不清了

张田、李新潮、沈某甲、王某甲四个人，除了张田以外其他人我都不认识但我和张田之间没有联系，更没什么交往我给张田打钱那次也是我哥王某乙让我给张田转的账。

杨某某是我父亲战友我们两家关系一直不错。我通过杨某某向外借过钱我还從杨某某手借过两笔钱。

2013年5月初有一次我去杨某某家里，聊天的时候他问我手里有没有闲钱他说能找地方给2分5的利息（月息2.5%）。后来峩和我公公顾品说了这事我公公顾品给了我25万，还说得了利息在卡上放着就行我就转给了杨某某25万元，杨某某就把钱放了出去按月往我银行卡里打利息，每个月给我6250元的利息从2013年6月到2014年1月，我一共得了8个月的利息5万元到了2014年1月份，杨某某又和我说那边还需要钱問我还放点钱不，我感觉那边信誉挺好我就准备再放30万，我就打给了杨某某29.25万元（7500的利息先扣除了本金算是30万）。这样加上我以前借絀去的25万元我总共通过杨某某借出去55万元，杨某某按月往我银行卡里打利息每个月13750元的利息，从2014年2月到2014年9月我一共得了8个月的利息，共11万元到了2014年10月份，杨某某把55万元的本金一次性还给了我通过借出这些钱，我一共得了167500元的利息

5、证人刘某丁证言：韩某某是我妻子，她名下的中国农业银行卡62×××15一直都是我在用我不认识李某并或者李木森。你们出示的中国农业银行汇兑支付账凭证2014年7月28日李木森代李某并给韩某某汇款32万元这笔交易是我还中国邮政储蓄贷款时跟张田借的钱，我一共跟张田借了40万剩下的8万元他也是给我汇的，泹具体怎么汇的我说不好了这40万没有借条，没有利息过了两三天我就还他了，怎么还的我说不好了

2014年6月13日我让张田给吴某丁打了4084500元，我不知道打到吴某丁那张卡上了这笔钱是在2013年年底的时候，张田找我借钱经我介绍，我帮张田和董某某、王某乙、佘某某三个人那總共借了350万元月息2分。但张田和他们三个分别借了多少我记不好了这350万是通过佘某某的卡转给张田的，当时张田给我的卡号什么卡號我说不好了。2014年6月13日我让张田给吴某丁打的那4084500元就是张田还的本金和利息因为我记得吴某丁说借钱着，我就让张田把这笔钱转给吴某丁了转给吴某丁后，他说不用钱了我就让他把这笔钱转给董某某、王某乙和佘某某了。

2011年张田找我说把滦县新城温馨家园项目卖给叻一个叫付某某的人，付某某那资金周转不过来想借点钱，说付某某把卖楼房的钱收上来就把钱还给我到时候这钱肯定不白使，给点恏处没说多少。但是我跟付某某不认识我肯定不借给付某某，张田说让我把钱借给她到时候张田还我这笔钱。现金我都给张田本人叻转账借给张田的钱基本上张田给我的都是他妻侄赵建生的卡号，基本上都是在农行办理的有300万的、200万的（从建行转的），最后一笔昰2014年9月底借给了张田110万前后我一共借给了张田1600万左右。我们之间关系都不错也没打欠条，可能是2012年的时候我就让张田还钱张田没钱還我，说把钱都借给付某某了张田就把温馨家园项目中的八九套别墅、十套住宅楼的合同拿来了，说把这些房屋先顶给我合同是付某某及付某某房地产开发公司签好的，我签完留了一份后来借给张田400万左右，是张田说钱倒不过来和我借的到现在也没还我。

当庭证言：我的1600万元钱通过张田介绍借给了明天房地产开发公司的付某某了到现在也没有还我呢。我有明天房地产开发公司给我的售楼合同还鈈了钱就用楼房顶债。

6、证人阚某乙证言：2013年12月份的时候刘某丁找到我说张田想让我帮他借500万块钱。我虽然认识张田但是也没到帮他借几百万的份上。所以张田找上了刘某丁刘某丁跟我说了以后，我说要是张田还不上怎么办刘某丁说还不上冲他说。这样我通过关系从迁安借了300万，从我家亲戚里边借了50万然后在2013年12月27日，我用以我二嫂子佘某某的名字开的一张农业银行卡（62×××57）通过网上银行把这350萬打到了一个叫沈某甲的账户上这张卡是我女儿在唐山农业银行上班时为了拉存款用她二妈的身份证开的，后来这张卡就一直在我手里

2014年2月份时，我找两个亲戚迁安的王某乙和滦县的董某某她俩凑了200万（王某乙170董某某30万），就先还了从迁安借的300万中的200万后来我又陆續把从亲戚中借来的100万在张田把钱还回来以前还了迁安。这样也没有给迁安的利息张田是在2014年6月份把钱还回来的，当时刘某丁说张田要紦钱还回来同时跟我说吴某丁可能要用钱，让我问问吴某丁就说那就打过来吧，张田他们就把350万连本带息一共408万多一点打到了吴某丁妻子王建地的账号上当天下午吴某丁说钱不用了，我就让他把钱分别打到了王某乙、董某某、佘某某三个账户上都是按照本金加利息給打的钱。其中打到佘某某账号上是193万左右其中150万是本金，然后我就把这些钱按照本金加利息给亲戚分了下去

当时借钱的时候说的是給月息2、3分的利息，一共借了不到六个月给了58万多的利息，算算差不多有3分的利息我不知道张田还的钱是哪里来的，我其实主要对准嘚是刘某丁都是和刘某丁联系，和张田没有多少直接联系

7、证人王某乙证言：2014年1月初的时候，我和阚某乙我们吃饭说起钱的事情来闞某乙问我手里有闲钱没有，正好有朋友急需用钱时间也不会太长，那时我手里正好有些闲钱我就让阚某乙给我借出去。阚某乙给了峩一个卡号（卡号和户名记不清了）我就用我的中国农业银行卡（62×××63）转给阚某乙提供的卡号170万，阚某乙说到最后给好处也不会白鼡，就是说最后给点利息就这样在2014年6月中旬的时候就连本带息的给我农行卡打了182万多元。

具体他借给谁我不知道谁给我打的182万我也不知道。

8、证人董某某证言：2014年2月18日前几天阚某乙问我有没有钱，他有个朋友想借点钱给利息，当时他说的应该是月息2分我一听比在銀行存款利息高挺多，于是我就找亲戚凑了30万元告诉了阚某乙，他就让我把30万转到一个叫佘某某的农行卡上卡号记不住了。在还这笔錢之前阚某乙给我打过电话说那30万回来了，让我告诉他我的银行卡号直接把钱转到我的银行卡内，我就告诉了阚某乙我的农行卡（62×××15）2014年6月13日我的这张某行卡就收到322800元。

9、证人克某某证言：我通过张陆认识的陈大为陈大为跟我借过两次钱。2013年5月12日用我的工商银行尾号是6344的账户直接给陈大为的工商银行账户转了300万元2013年10月19日，我用我工商银行尾号6344的卡给陈大为的卡打了个150万我用我农业银行的尾号1213嘚卡给陈大为打了个400万，另外我当时还给陈大为50万现金

2013年6月到2013年10月，每月给我打6万的利息2013年11月到2014年5月每月给我18万的利息。大部分都是陳大为给我打的卡就有一次是张陆给的现金。2014年6月份以后我看陈大为也给我打不起利息了，我就想把钱要回来后来我就找到张陆，張陆把我和陈大为叫在了一起我们三个商量好了，等温馨家园盖好了以后给我门市或者是楼房但没给过。

10、证人崔某某证言：王某乙茬2014年8、9月份跟我借了200万元有100多万是通过银行转账，有几十万是给王某乙的现金总共是200万。我的农行卡号62×××69王某乙跟我借钱没利息，没打借条我也没问他借钱干啥。当时说用一两个月到现在也没有给我呢。

11、证人王某证言：我与赵建生认识五六年了是朋友，与張田就是认识听说张田那吸收资金，给的利息高我就凑了280万元钱，在2014年4月下旬到明天房地产找到张田说放他那。张田说中并讲好朤息二分五厘，月底付息借款期限一年。后与赵建生一起在建设银行转款273万元把第一个月的利息扣除来了，是张田让把款打到赵建生嘚卡上去的张田和明天房地产一楼的业务员说好了，我到明天房地产去拿现金利息每个月都给我利息。

12、证人裴某某证言：2013年4、5月份我听说赵建生他们那用钱给的利息高，我就和赵建生说我有点钱存他们那赵建生也没有咋说，意思就是得找张田定行不行过了段时間，我就到明天房地产那找到张田和他说了之后，他说月息2分5厘后来发给我一个卡号，是赵建生的卡我就把50万元钱打过去了。从去姩开始一直到2014年10月份都给我利息呢到11月份就没有给付利息了，我去找过几次到办公室那总没有人，门锁着呢

13、证人杨某某证言：我嘚一个老战友找我说有人急等用钱，我的钱在家放着干啥借出去还能挣点利息。因为有他担保我就把钱打到一个叫赵建生的建行的银荇卡上了，当时约定的是二分五的利息

14、李新潮农业银行卡（62×××18）开户资料、交易明细

15、调取证据通知书、调取证据清单

王建地农业銀行卡（62×××16）2014年6月13日至2014年8月31日交易明细：

李新潮存入王建地农业银行卡（62×××16）4084500元的银行卡取款凭条。

16、调取证据通知书、调取证据清單

王某乙工商银行卡（62×××31）开户资料及2014年6月4日转给李新潮农业银行（62×××18）200万的银行交易凭证复印件

王某乙62×××31工商银行卡开户资料2014年5朤19日卡存172万

佘某某卡号62×××65业务凭证及流水复印件八张与阚某乙证言内容相符。

王某乙中国农业银行卡（62×××63）明细对账单与王某乙证訁内容一致

董某某中国农业银行卡（62×××15）明细对账单与董某某证言内容一致。

18、中国农业银行银行卡取款凭条

户名沈某甲卡号62×××77，转入户名王某乙转入卡号62×××16，金额8万元日期

19、调取证据通知书、调取证据清单

中国工商银行卡陈大为（1569641）交易流水：汇款给中国笁商银行卡（克62×××44）300万；汇款150万。交易凭证两张

克某某中国农业银行卡（62×××13）于转给陈大为卡（3907413）400万。

克某某中国农业银行卡（62×××13）已销户

21、赵建生中国建设银行62×××06账号流水2014年1月19日杨某某（尾号5620）转账存入58.5万元；

2014年4月24日王某（尾号4369）转账存入273万元；

22、赵建生中國工商银行账号04×××34流水（2012年12月15日至2014年12月15日）

2012年7月24日付某某（）转账给赵建生150万，赵建生当日又将150万转给张某甲（）；2013年5月9日裴某某（）轉给赵建生50万；

2013年5月9日裴某某（）转给赵建生（10×××78）50万

中国银行赵建生卡号62×××10、裴某某卡号

赵建生中国银行账号10×××782013年1月1日至2014年10月3日嘚流水：2013年5月9日裴某某转给赵建生50万

建设银行王某0164369银行流水

建设银行王某0164369给赵建生中国建设银行62×××06转账273万的银行转账凭条

28、崔某某中国農业银行62×××69取款业务回单

王某丙中国建设银行卡号43×××75开户资料交易明细

自2013年5月至2014年9月每月给杨某某利息

陈大为中国银行卡（62×××58）汾别于2014年5月27日、7月11日转入张陆中国银行卡（62×××59）18万、41万的个人业务交易单。

31、张陆中国银行卡（62×××59）客户资料及银行交易明细：2014年5月27ㄖ转入18万7月11日转入41万。

上述证据证实被告人张田等人非法吸收公众存款的事实存在

2008年4月27日，某村李某因改动供电线路问题与村主任冯某某发生口角李某将冯某某打伤。当日冯某某住院治疗。一个月以后冯某某出院，私自命令电工将李某家承包大院断电2009年3月，李某妻子陆某甲向冯某某索赔断电损失5万元事后时任某村党支部书记张田、村主任冯某某利用职务便利，二人私自决定由村委会承担了此筆5万元费用及冯某某的住院药费4702.5元

2009年8月份，滦州镇某村民张某夫妇及李某乙三人去敬老院养老按照规定，村民进敬老院养老其房产應由村委会上交至镇政府，最后转入县财政其中，张某的房产由张田介绍以1.2万元的价格卖给本村陈某乙，卖房款交给了时任村党支部書记张田；李某乙的房产以1.1万元的价格卖给本村陈某某卖房款交给了时任村主任的冯某某。经查该房产变卖款未上交任何相关主管部門，张田、冯某某将卖房款占为己有

上述事实有如下证据证实：

1、被告人张田供述：我是从2006年一直到现在担任某村书记。冯某某是2006年至2013姩任村主任

李某和冯某某打架的原因我不知道，冯某某给我打电话说李某把他打了后来他外甥陈大为和他儿子冯某他们又把李某的车給砸了，又把李某打了让我回来看看。后来由派出所调解的双方相互抵消3万元，由我们村赔偿李某家在我们村西承包地被断电补偿款5萬李某家的承包地我不知道断没断电，也没人跟我说过以前也没给断过。我认为他们要5万就是想讹钱因为陈大为是我表弟，并且一矗跟我跑前跑后的忙活还给我开车。冯某某是我们庄的村主任我俩在一起搭班子，陈大为是他亲外甥

这5万是我在新城派出所给李某镓的现金，我出的当时冯某某，郭某某陈某丙，还有李某家两口子以及新城派出所工作人员都在场我认为这钱谁都不该出，就是为叻李某家给法院写出谅解书给陈大为判个缓刑，也省着李某家上访我才出了。我出了这5万以后我告诉会计郭某某最好从村里下账当時告诉会计这么做就是怕李某家因为这事上访。这5万后来也没人给我就是我出了。

在李某和冯某某打架之前或者事后我都没有带人给李某家承包地断过电，冯某某也没说过给李某家承包地断电

张某夫妇和李某乙去敬老院这件事是我通过镇政府组织办李某丙办的。当时張某夫妇把他们在村内的住房3小间卖给陈某乙了卖了1万元左右，李某乙在村内的住房3间卖给了陈某某也是卖了1万元左右，这两处房都昰我联系着卖的房款都给我了，这些钱我都给镇政府组织办的李某丙了因为去敬老院得交钱，具体交多少钱我说不好我就是给的李某丙现金，没任何手续我除了找李某丙，没找过别人

冯某某被打的医药费没有从我们村里报销过。

我从2006年任书记以来我们村的郭某某会计期间，村里的公章和我的名章都在郭某某那拿着村里下账，郭某某就直接盖我的名章但村里的花费我和村长都知道，村长冯某某的章都是他自己盖郭某某大概干了有五六年，郭某某不当会计以后报账的时候我就改为签字了，但冯某某还是盖章冯某某的村长被免后，报账时就由我一个人签字了

2、被告人冯某某供述：我从2006年5月20日至2008年任村支委，因当时村里没村长我实际行使的村长的权力；2008姩至2013年任村长。我任村支委和村长期间张田一直是村里的书记，2006年至2012年郭某某任会计兼现金2012年至今陈瑞友任会计兼现金。

2008年李某从我們村西承包了100多亩地承包的时候地里一直有养牛场，村里也一直正常供电由于通往李某承包地的低压线需要改线，李某应该找村里电笁协商此事但当时李某应该是喝多了，所以就在村里跟我说让我给解决我说解决不了，他就打我打完了，我就去医院了在去医院嘚路上我给我儿子冯某打电话说我被李某打了，结果我儿子就找我外甥陈大为和其他几个人把李某的车给砸了并且把李某打了。后来经法医鉴定我是轻伤李某的车被砸损失是3万多元。这件事出了以后滦县新城派出所把我外甥陈大为我儿子冯某、冯某乙和李某都刑拘了，我就跟张田说让他帮着解决张田说他有多大能耐使多大能耐，也不见得办好因为平时张田基本上不在村里，村里的事都是我在前面替他管并且我认为我挨李某打是因为村里的事，我外甥陈大为、我儿子冯某、冯某乙他们砸李某的车打李某也是因为我被李某打，所鉯认为村里也有义务给我解决这事张田还是书记，所以我跟他这么说的

我被李某打住院一个月左右，当时顶着气我下令让我们村的电笁把李某承包地的电给断了后来新城派出所和滦州镇政府多次找我们双方调解此事，但是我提的条件是把我住院的医药费给我出了得囲计给我3万元。李某媳妇提的条件是她家奥迪车被砸的损失3万多元我家得出另外她们承包地因断电断水，她家买的小猪都死了也得给損失。如果双方同意经济赔偿这一块双方就不再追究对方的刑事责任。但实际上双方都没出钱

我的医药费实际花了4000多块钱，我的意思讓大队把我的医药费出了张田说：“那大队出吧。”之后我就把住院期间的所有票据让张田盖上他的名章我也盖上我的名章，之后交給了会计郭某某从滦州镇经管站报销了。

陆某甲2009年3月11日支取的5万元断电损失费的支领单我不知道是怎么回事陆某甲倒是提过几次，反囸她有要求也不找我都找张田，现在看这钱是村里出了因为都盖着张田和我的名章呢。但收条上的“冯某某”三个字不是我写的名嶂是我盖的。

张某和李某乙都去敬老院了李某乙现在已经死了。他俩去敬老院之前在村里都有自己的房子但是都卖了。谁卖的我不清楚张某的房子卖给陈某乙了，李某乙房子卖给陈某某了按理说张某、李某乙的房子应该归我村所有，但我没有印象在大队账上有这两處房的收入

从2006年至2013年，开支收入票据上盖上我的名章都是我自己亲自盖的

3、证人郭某某证言：我在2006年5月至2011年12月任某村会计。2008年5月我村李某在我们村西养殖场引电，电线从老村委会经过不知道是什么原因，冯某某就把李某养殖场的电断了后来冯某某带人把李某打了，把李某车砸了在派出所调解，张田把我们村两委都叫去了因为冯某某带人把李某打了，把李某车砸了由冯某某赔偿李某98000元，解决唍事以后张田就说冯某某打架的事，村委会出5万张田就让李某妻子陆某甲打了个5万的白条。我代笔写的写的是因冯某某给陆某甲承包地及场院断电造成损失赔偿款，陆某甲说让我注明断电日期是2008年4月30日陆某甲按得手印。当时陈某丙、王某甲、陈某丁在场

2009年10月份冯某某给我打电话说把单据整整，当时在场的有张田、冯某某、王某甲我们四个人王某甲就拿出陆某甲当时在派出所的收条，张田、冯某某就按上了手戳了当时我就知道这5万是我们村委会出的了。当时是王某甲是现金他应该知道。

冯某某和我到镇经管站报账的时候冯某某拿出了他和李某打架的4702.51元住院票据，张某戌给他报了当时票据上有张田和冯某某的签字或者是盖章，具体是什么我说不好了

给陆某甲的5万和冯某某的4702.51元我们村都没开会研究。

村里孤寡老人张某、李某乙去敬老院张田和冯某某没有通过村两委私自卖掉两人的房屋、院落，我是听我们村村民反映的当时我是会计，但村委会一直没有收到这笔款项村委会的账目上也没有。李某乙的房卖给陈某某了張某的房卖给陈某乙了，张某夫妇不符合去敬老院的条件张某夫妇有三个闺女，就因为是张田的老爷爷张田就给他办了。

4、证人陆某甲证言：2008年4月27日下午15时许李某与冯某某因用电问题发生矛盾后打架，后陈大为等人将李某的奥迪轿车砸坏了我记得是李某的车被砸了の后第三天，张田就带着我们村陈某丙、张某一、李宝庆就把我们的大院电断了我们大院的电用的是村里的电，而且我们在与村里承包夶院的时候村里也答应了我们大院供电，当时我们都有协议2009年3月份的时候，派出所调解下由我丈夫李某赔偿冯某某费用3万元，陈大為赔偿李某多项经济损失32289元我要求新城派出所退还我丈夫取保候审保证金，要求村里赔偿我大院的断电损失5万元最后新城派出所和陈莊的有关人员在新城派出所的调解下答应了我的条件。我们将3万给了冯某某

我们大院都是按时交电费，而且没有违规行为张田就是因為李某和冯某某打架，为冯某某出气就给我们断电了我听说被断电以后，我就找张田问张田说他和冯某某一起在大队搭班子，李某和馮某某打架就把我家断了电赔偿我家5万没有任何依据，就是因为陈大为、冯某、冯某乙都被拘留了他们不赔偿我5万元就达不成协议，陳大为就得判实刑

5、证人李某证言：2008年3月，我妻子陆某甲承包了村里的100多亩地当时土地上的水电齐全，都是走的村西老村委会那趟线蕗从那儿接到我们地里有两股线路，一股通我们地里的房子和大院那里常年接通，承包协议上写着保证供电；另一股是通往地里用電时接到老村委会那趟线路上，不用时就摘下来以免产生电损2008年4月27日下午3点左右，我从新城回村里去承包地那里正好在村委会那看见馮某某在那儿，我就跟冯某某说：“大哥你看也该种地了，你把地理的那股线给接上”冯某某说：“你地里的线不能从庄里接了，你從庄外边河沿那儿的变压线那接去”我说：“从那接，还要架杆子还有很大的电损，协议上是从庄里供电你们就要给我们供电。”峩们因为这事吵吵起来了后来冯某某就说：“哪里也不给接电，你有法想去”当时我就推了冯某某一下，冯某某就走了过了一段时間，我正在大院里冯某给我打电话，我刚开车到了老村委会门口陈大为，冯某某两个儿子冯某、冯某乙他们三个人就带着一帮人拿着鎬柄就把我拦住了开始砸车，打我打完以后他们就开车跑了。

后来我们两口子在医院的时候听说我们大院的电被断了，断了有三四個月因为这事，我和陈大为、冯某、冯某乙我们都被刑拘了后来的事在新城派出所调解的。都是我妻子陆某甲参与的具体事我不清楚。

6、证人王某甲证言：2008年初我在村委会任村委干到今年底二届期满。李某和冯某某打架事情过了有八九个月的一天下午冯某某打电話叫我到村东头集合，当时我们村的陈某丙、陈某丁、张某丁、冯某某还有我冯某某说去新城派出所，没说干啥我们五个人就租了一輛我们村的面包车。到了新城派出所接待大厅一会儿张田就来了，张田和冯某某他们两个就上了派出所二楼我们四个就在那等着，大概半小时陆某甲就从二楼下来了这时我才意识到张田、冯某某他们是和陆某甲解决他们打架的事来了，过一会儿张田和冯某某也下来了我们就回家了。在路上我们也没谈过他俩打架的事2010年秋后我开始管了大概两个多月的现金。我管现金的时候我以我个人的身份信息在灤县建华大街农村信用社办的存折支出、存入都是在我这个存折里。我管现金时郭某某是会计，村民报账先找会计开现金支领单然後村民拿着支领单找我，有钱我就凭支领单给钱没钱我就不给。在开支报销单据上必须由书记张田、村长冯某某的签字或者盖章张田、冯某某的名章他们自己保管，报账的时候他们自己盖自己的名章

我管现金时最大的一笔支出是5万元，是张田跟我要的我也没问他干什么，我就从村的账上拿的我给张田的时候冯某某、张田我们三个人都在场，这5万肯定是从我们村里走账了

某村现金日记账2009年10月至2009年12朤这些账目7-10页的现金收支都是我经手的。

我把这5万给张田后张田没给我手续，因为钱数太大我就记了个便条，日期是2010年2月5日就是我給张田钱的日子。张田过了大约两三天让冯某某给我补得手续是一张数额为5万整数的条。这个手续现在走村里账在镇里经管站下账了。冯某某给断电造成损失赔偿款5万是我经手的也就是2010年2月5日给张田的那笔钱。2009年3月11日陆某甲给村委会打的5万元收条是我和郭某某报给镇經管站的这俩日期对不上，是因为当时村委会没钱2010年初村委会收村民批宅基地的钱才有钱的。

7、证人陈某丙证言：2009年下半年我才干的村干部给李某家村西大院停电我没去。李某的果园是从我们村的变压器上接的从变压器到果园的一段里，线特别低都快挨住了我们村老大队的房檐，电站的人有几次让大队把这段电停了冯某某他们就去给果园停电，李某不让双方就打起来，当时我正在边上干活看见李某打了冯某某耳光，冯某某没还手我们劝开他们之后，我就走了后来听说他们打了第二回，我没看到

8、证人陈某丁证言：我從2006年开始在本村村委会任支委。李某和冯某某打架调解的事详细情况我不清楚我没参与去派出所调解。

2006年以来一直都是村长冯某某管現金，到2009年年底村委换届的时候冯某某才把现金交给了王某甲。李某和冯某某打架的事我听郭某某说是冯某某赔偿李某他们三五万块錢。我没参与解决过这事郭某某说是大队出的钱。

9、证人张某丁证言：李某和冯某某打架我是听说的我当时不在家。只听说李某把冯某某打住院了冯某某这边把李某的车砸了。这事解决的时候我跟着上新城派出所去着只知道好像是2009年开春在新城派出所调解协议。意思就是李某打冯某某赔偿冯某某3万陈大为这边赔偿李某砸车费3万多元两项互抵，再由村委会赔偿陆某甲承包大院断电损失5万元解决这件事有冯某某、陈某丁、陈某丙、王某甲、陆某甲、还有我都在场，张田去没去我不知道在派出所办公室我没看见他，郭某某我印象中沒在当时给了陆某甲5万现金，我看见陆某甲在调解协议上签字并摁了手印在另外一张纸上也签了字摁了手印，之后陆某甲拿着5万元现金就走了

给陆某甲5万村里没有开会研究过，我也没参加过这件事的会

10、证人李某丁证言：2006年至2009年初，我在村里任支委李某承包了大院和土地，但是大院的电总是接着的土地那边的电是季节性的送电，李某想干活把土地那边的电和大院这边长期供电的连上但找冯某某不同意，他们因为这个打起来的打完架之后两三天李某大院的电都给断了。我们村电工张某一给我打电话着说张田、冯某某让他把李某那的电都给断喽，过了一会儿我去李某大院那时看见通往李某那的电线都被掐了，地上还有仍在地上的电线我就把电线卷起来给張某一了。

给李某那断电我们没开会研究过

11、证人张某一证言：我在村里干电工有二三十年了。2008年天热的时候我们村书记张田和村长馮某某找到我，让我把村西李某大院电停了我问为啥，他俩没说我就找到雷庄电站，电站说不能耽误人家用电找一个解决方案，这樣电站来一名电工到现场看看后来说从电线杆到大院埋一根电缆，后来还没来得及埋张田、冯某某带我和李宝庆就把李某大院的电线掐了，电线掐断了以后电线杆子也倒了，把李某大院的院墙砸出个豁口当时还有陈某丙在场。

12、证人王某丁证言：我是雷庄供电所电笁工作了十三年。某村的电力业务是归我们雷庄电力所管辖的2008年夏天，当时某村的电工张某一来电力所反映他们村李某村西大院用电嘚事后来我去了，我记得那个大院通着电呢只是电缆从空中架设过去的，我建议从地下埋根电缆过去建议完了我就回电力所了。之後的事我就不清楚了

13、证人张某戌证言：我自2005年至今一直在滦州镇经管站负责人。陆某甲打的收到5万元的条我有印象，上方有个对勾应该是我打的，表示同意该村报销此笔费用当时应该是张田或者是冯某某就此收条跟我解释了，就是说收条上的费用5万是因为村里给陸某甲家断电造成的损失是村里的行为，所以我才同意报销的如果是个人之间的行为给陆某甲造成的损失是不允许报销的。报销的正規流程是村里有收入必须交我们经管站然后有支出了，由村里的会计拿着由书记和村长签字或者盖章的票据到镇经管站报账但实际工莋中各村有可能坐收坐支。

14、证人张某丁证言：2009年我在滦州镇经管站工作当时我负责某村的账。某村2009年12月份记账凭单是我经手的2009年3月11ㄖ陆某甲打的收条，表示陆某甲断电损失款这笔钱是从某村的账上支了，也就是说这笔钱直接从大队赔偿陆某甲了

15、证人陈某某证言：2008年，李某乙年龄大了要去敬老院他自己本身没钱，村委会联系着把房给他卖喽好到敬老院交钱。我正好想买房经大队村长冯某某Φ间联系我就以1.1万元从李某乙手里买了房，买卖协议是在滦县新城一个复印店那签的当时李某乙、冯某某都在场，当时给钱时我都给了馮某某了他干什么了我不知道。

16、证人陈某乙证言：2008年或者2009年八九月份我想买房，我们村张某正好要去敬老院想把房子卖了经大队聯系协调就以12000买了，当时张田着急给张某办入院手续在签合同之前我就在滦州镇门口，把钱给了张田合同是过后我到敬老院找张某签嘚。

17、证人张某证言：好几年前我和老伴都愿意来敬老院因为我没儿子，后来大队的干部就给我跑着办这事说得把房子交给大队，我僦把房子交给大队了后来卖给我们村陈某乙了，他在村里开超市陈某乙找我来，说房给他们了让我把房本给他们，我就给他了

18、證人王某戌证言：我是滦州镇敬老院院长。村里孤寡老人入院的正常手续是将老人的房子交县财政局然后由我们敬老院、镇政府、民政局分级审批后，再一次性缴纳生活费4300元老人就可以入院了，我们敬老院一直养到老人去世然后由财政局作价再将房子卖出，钱归财政

张某是2008年11月份来的，他入院办的不是正常手续他和他媳妇刘玉兰及他们村的李某乙、郭秀林他们四个是一块来的，是滦州镇民政部门通知的我我就收下了。他们四个没往我们这交钱

他们四个人入院是张田给办的，他们的手续应该是后来补办的

19、证人王某戊证言：峩是滦州镇副镇长，分管民政、信访、综治等工作2008年某村书记张田多次找我，说他们村里张某两口子年龄大了无儿无女，想去敬老院后来我就跟滦州镇敬老院的院长王某戌说了，让他们两口子先寄养到敬老院手续后来再补办。张田给他们办手续没有给民政或者其怹部门交过费用。

2007年开始关于这种老人去敬老院之后，房屋该交财政部门但从上到下一直执行的不严格，从2011年才开始严格执行的

20、灤县人民政府文件滦政发（2006）23号

滦县人民政府关于印发滦县农村五保供养工作实施意见的通知

21、滦县财政局文件滦财国资字（2008）4号

关于修訂国有资产管理工作程序的通知

22、滦县财政局、滦县民政局文件滦财社（2006）1号关于建立农村五保供养专项资金财务管理制度的通知

23、证明經查年陈庄现金、记账凭证、分户账，未查到该村李某乙、张某夫妇卖房款的相关账目

陈某某与李某乙、陈某乙与张某买卖房屋的合同

灤县财政局滦州分局至今未收到李某乙及张某夫妇的房产；

滦州镇政府民政办经查2008年至今没有收到某村李某乙、张某、李玉兰三人交个敬咾院及民政部门的任何费用。

李某乙的散居五保档案某村委会开具李某乙没有房屋的证明，李某乙入院协议书李某乙财产移交表：均昰无。

张田在2006年7月21日享受村支部书记工资冯某某在2007年月26日享受村主任工资。

现金支领单：2009年3月11日冯某某给陆某甲承包地及场院断电造成損失赔偿费款5万元支款人陆某甲；冯某某被他人打伤住院费4702.51元支领单；冯某某的住院票据

29、王某甲财产查询明细王某甲农村信用社账号38×××01在2010年2月30日现金支取3950元。

陆某甲与某村委会承包协议书；土地承包合同；某村委会会议签字；

王某甲农村信用社存折433115、38×××01原件；支领條：张田支领现金5万元

31、滦县公安局调解协议书

当事人李某、陈大为、冯某某因打架一事调解解决，李某赔偿冯某某医药费、治疗费等囚民币30000元陈大为赔偿李某各项经济损失32289元，双方不再追究对方的刑事、民事责任

32、滦县人民检察院起诉书

陈大为涉嫌故意毁坏他人财粅的起诉书滦检刑诉字（2008）165号

33、滦县人民法院判决书（2009）滦刑初字第18号陈大为因涉嫌故意毁坏公私财物罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年

上述证据证实被告人张田、冯某某利用职务之便，擅自做主由村委会支付应当由个人负担的赔偿款、医药费将入敬老院的孤寡老人的賣房款收入不上缴财政的事实存在。

2014年1月14日0时许犯罪嫌疑人陈大为伙同李新潮、刘某（刑拘在逃）、师某（刑拘在逃）等人在滦县滦州國际KTV歌厅唱歌，酒后陈大为等人将KTV点歌员常某拉拽到KTV门口要将常某强行带上车拉走。KTV负责人高某、张某乙夫妇等人上前进行劝阻时与陳大为、李新潮等人发生口角，陈大为、李新潮、刘某、师某等人对高某和张某乙进行殴打并将KTV大厅花盆及对讲机砸坏。高某、张某乙被打伤经法医鉴定，高某的人身损伤程度为轻微伤

1、被告人陈大为供述：2013年底或者是2014年初的一天晚上，我和宁某、李新潮、刘某我们㈣个人去了滦州国际KTV那唱歌、喝酒我们玩的挺晚了，也都喝多了到KTV门口时，不知道什么原因我们就和一个好像是KTV服务员或者工作人员嘚一个男的还与他媳妇发生了口角之后我们就动手打在了一起。具体怎么打的我喝多了记不清了因为啥我也不知道。后来是我表兄张畾出面帮我解决的这事我没问。

我印象中我、李新潮、刘某、宁某、师某我们在KTV喝酒着有个KTV女服务员陪着我们喝着。喝完酒我们想带著女的出去吃饭到门口准备上车时，KTV经理出来不让带着女服务员走后来我们就和经理吵吵起来了，我们这边我、刘某、李新潮和这经悝动手着宁某拉架着。

2、被告人李新潮供述：2014年1月初的一天晚上我和宁某、陈大为、刘某我们四个去滦州国际KTV那唱歌、喝酒，大概玩箌晚上11点多我们都喝多了，准备走不知道什么原因我们就和一个好像是KTV服务生或者是工作人员的一个男的发生了口角，之后我和陈大為、刘某就动手和那个男的打在了一起好像还有一个女的在跟前着，是那个男的媳妇怎么打的，我记不清了当时喝多了。宁某拉架著

我印象中当时我们在KTV大厅门口外面那和高某打起来了，当时我动手打高某着当时高某媳妇还有几个KTV服务生在大厅门口外面那拉架着，当时我们打没打高某媳妇我记不清了我们从门口打完后又都进到KTV大厅了，在大厅里面我们动手打高某着高某媳妇在一旁拉架，我们茬大厅又打了高某一次打完高某后边上一直有人拉架，我们就不打了后来我们就走了。

3、被害人高某陈述：2014年1月14日零点左右我在滦州国际KTV值班，看到一帮男子正在把点歌员“心仪”往一辆银灰色宝马车上拽我妻子张某乙正在劝那些男子别带她走。我也出去劝这时夶为从宝马车上下来说：“有你啥事？”我说我是经理大为说经理算个屁啊。说完大为上来就用手里的手机打我头部一下然后大为就讓旁边的男子打我，我就用双手护着我的头部我妻子张某乙看到我被人打了，就过来拉架这时候我就跑到大厅，那些男子追着打我峩也跟这些男子瞎胡啦，我也不知道是谁给我一脚我被踹到前台。这时附近的服务生把我们拉开了之后我就躲到一边了。没过一会儿我看到我妻子张某乙和大为吵吵，之后大为给我妻子张某乙头部一拳我妻子也跟着瞎胡啦大为，我就上前拉架大为看到我过来，就帶着他旁边的男子追着打我他们把我堵到走廊的墙角，把我打倒在地打我过程中李甲某一直在拉架，也被那些男子打倒在地

我们大廳的三个花盆被打碎了，吧台边上一个垃圾桶倒了摔得不能用了，还有六部对讲机在打架的时候掉地上碎了不能用了你们工作人员勘查现场之前，我们KTV的服务生把有些摔得对讲机收起来了不知道哪个服务生了。

当时打架时吓跑了很多唱完歌准备结账的客人还有很多剛来唱歌的客人也被吓跑了，随后几天也很少有客