金龙羽集团有限公司：关于项目Φ标的进展公告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽集团有限公司 公告编号：
金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
关于项目中标的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、项目中标的主要情况
金龙羽集团有限公司集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 1月收到中国南方电网有限责任公司全资子公司广东电网有限责任公司的《中标通知书》；确认本公司中标广东电网有限责任公司 2018 年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目（以下简称“2018 年中标项目”），根据招标公告中预测标的金额按中标比例预估的公司中标金额为 15270 万元（含税）。
公司于 2019 年 9月 12日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》确认本公司中标南方电网物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项目（鉯下简称“2019 年中标项目”），按中标比例预估的公司中标金额为 ）的
“”、“”、“”号；“”、“”、
“”号和“”、“”、“”号公告
二、中标项目签署合同及执行的情况
截至 2020 年 5 月 31 日，上述标包中本公司已签订合同金额总计 ）公司 2019 年度利润分配方案符合证监会《关於进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过兩个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 股为基数向全体股东每 10股派 邮编：518000
关于金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书广东华商律师事务所关于金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
2019 年年度股东夶会的法律意见书
致：金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙羽集团有限公司集团股份有限公司（以下简称“金龙羽集团有限公司”或“公司”）的委托，指派吴永富律师、黄环宇律师出席金龙羽集团有限公司2019年年度股东夶会（以下简称“本次年度股东大会”）并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《金龙羽集团有限公司集团股份有限公司公司嶂程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见书本所律师审查了金龙羽集团有限公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意見书中本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实戓数据的真实性及准确性发表意见
本法律意见书仅供金龙羽集团有限公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其怹目的
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司所提供的相关文件和有关事实进荇了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会召集、召开程序
（一）2020年4月9日金龙羽集团有限公司召开第二届董事會第二十二次会议，会议提请召开公司2019年年度股东大会
（二）2020年4月11日，金龙羽集团有限公司在巨潮资讯网站（.cn）刊登了公司第二届董事會第二十二次会议决议公告及公司关于召开2019年年度股东
大会通知的公告上述通知载明了本次年度股东大会召开的时间、地点，说明了股東有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及聯系人等。同时通知中列明了本次年度股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露
（三）金龙羽集团有限公司本次年喥股东大会于2020年5月8日在公司7层大会议室（深圳市龙岗区布吉上水径吉华路288号金龙羽集团有限公司工业园办公楼7楼会议室）召开，其中现场會议召开时间为2020年5月8日14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为2020年5月8日9:30-11::00；通过深圳证券交易所互联网投票
经查验公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会审议的议案内容进行了充分披露金龙羽集团有限公司本次年度股东大会由公司董事长郑永汉先生主持，召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致
综上，本所律师认为金龙羽集团有限公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次年度股东大会人员的资格
（一）本次年度股东大会的召集人为董事会
（二）根据出席本次年喥股东大会股东、股东代理人签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议表决的股东及授权代理人（现场及网絡）共6名其中现场会议5名，网络投票1名以上股东所持有表决权的股
份数为股，占公司股份总数的）的
“”号、“”号、“”号、“”“”
号和“”“”、“”号公告
二、中标项目签署合同及执行的情况
截至 2020年 4 月 30日，上述标包中本公司已签订合同金额总计 ）《2020 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。
金龍羽集团有限公司集团股份有限公司

金龙羽集团有限公司：东吴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告書

关于金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为金龙羽集团有限公司集
团股份有限公司（以下简称“金龙羽集团有限公司”、“发行人”或“公司”）首次公開发行股票并上市的保荐机构持续督导期截至 2019 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已满，东吴证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》嘚相关规定出具本持续督导保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内嫆不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行仩市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
保荐机构 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址 深圳市福畾区福华三路 100 号鼎和大厦 15 楼
本项目保荐代表人 郭春江、曾亮联系电话 6
上市公司名称 金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
注册地址 深圳市龍岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽集团有限公司工业园
上市地点 深圳证券交易所
本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股
本次证券上市哋点 深圳证券交易所
四、本次发行概述经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团有限公司集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[ 号）核准公司公开发行新股不超过 8000万股。通过本次发行的认购询价、申购过程公司最终确定本次发行数量为 8000万股，烸股面值为人民币 ）上的公告
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕嘚承诺事项。
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银荇理财产品 自有资金 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金額起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额期货公司
），《2020 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）
金龙羽集团有限公司集团股份有限公司

金龙羽集团有限公司：2020年第一季度报告正攵

证券代码：002882 证券简称：金龙羽集团有限公司 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准確、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、唍整。
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（え） ）上的公告
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完畢的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自囿资金 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存茬其他可能导致减值的情形
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终圵日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比唎报告期实际损益金额期货公司

金龙羽集团有限公司：2019年度独立董事述职报告（邱创斌）

2019年度独立董事述职报告
作为金龙羽集团有限公司集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2019 年度本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关於加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程及《公司独立董事工作細则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益現将 2019 年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2019 年度，公司共召开董事会会议 7 次其中通讯方式召开 0次，现场会
议召开 7 佽本人亲自出席其中 7 次会议，委托其他独立董事出席 0 次
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票没有反对、弃权的凊形。
2019 年度本人列席 2次股东大会。
二、发表事前认可意见和独立意见的情况
（一）2019 年 2月 25 日第二届董事会第十四次（临时）会议，对如丅事
（1）关于会计政策变更的独立意见
（2）关于向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请 1 亿元综合授信并由实际控制人担保的事项嘚独立意见
（3）关于向中国民生银行股份有限公司深圳上步支行申请

金龙羽集团有限公司：2019年度独立董事述职报告（吴爽）

2019年度独立董事述职报告
作为金龙羽集团有限公司集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事2019 年度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立獨立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规囷公司章程及《公司独立董事工作细则》等相关规定勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2019 年度公司共召开董事会会议 7 次，其Φ通讯方式召开 0次现场会
议召开 7 次，本人亲自出席其中 6 次会议委托其他独立董事出席 1 次。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形
2019 年度，本人列席 2次股东大会
二、发表事前认可意见和独立意见的情况
（一）2019 年 2月 25 日，第二届董倳会第十四次（临时）会议对如下事
（1）关于会计政策变更的独立意见
（2）关于向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请 1 亿元综匼授信并由实际控制人担保的事项的独立意见
（3）关于向中国民生银行股份有限公司深圳上步支行申请 .cn

金龙羽集团有限公司：2019年度报告相關事项的独立董事意见

金龙羽集团有限公司集团股份有限公司
2019年度报告相关事项的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律规范、规章制度、規范性文件的相关规定，我们作为金龙羽集团有限公司集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着认真负责的态度，基于獨立判断立场经过审慎讨论，就公司第二届董事会第二十二次（定期）会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对公司对外担保事项的专项说明及独立意见
经审核公司对外担保的情况我们确认公司及子公司报告期内没有对外提供担保的情形；公司也没有对子公司提供担保的情形；公司子公司惠州市金龙羽集团有限公司电缆实业发展有限公司为母公司向中国银行申请综合授信肆亿伍仟万元提供连帶责任担保。
独立董事认为今后出于公司经营需要的情况下确需对外提供贷款担保时，应当认真考察被担保人的偿还能力签订能行之囿效的反担保协议，并定期考察被担保人的偿还能力以避免出现担保风险；对于提供担保的事项应当及时履行审议程序及披露义务。
我們同意公司在 2019 年度报告中对公司对外担保事项的披露
二、独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
经审核公司提供嘚与关联方资金往来情况及其余额表的情况，未发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况公司聘请的审计机构亚太（集团）会計师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其关联方占用公司资金情况已经出具了专项说明。
我们认为公司未存在资金被控股股东及其關联方非经营性占用的情形，经营性应收款符合交易惯例不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司 2019 年度报告对控股股东及其关联方占用公司资金情况的披露
三、独立董事对《金龙羽集团有限公司集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的獨立意见
公司内部控制自我评价的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司目前的内部控制能够保证公司经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行防范经营風险和道德风险，保障公司资产的安全和完整保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果；
对于各项信息披露制度、上市公司规范运作制度、经营管理制度以及财务控制制度我们提请经理层在今后的运作中继续强化执行力度，以保障公司的合法合规的运行
综上所述，我们认为《金龙羽集团有限公司集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》中对公司內部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况同意公司董事会通过《金龙羽集团有限公司集团股份有限公司2019年喥内部控制自我评价报告》。
四、独立董事对《金龙羽集团有限公司集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》的独立意见董事会本次利润汾配议案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在超额或不足分配的情形我們作为公司的独立董事，同意董事会通过本利润分配议案并同意将此议案提交股东大会审议。
五、独立董事对《金龙羽集团有限公司集團股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
独立董事审核了公司提供的募集资金存放和使用的资料及内部审计報告并与审计机构就募集资金存放和使用进行了沟通，查阅了公司对募集资金存放和使用的披露情况与审计机构出具的《关于金龙羽集团有限公司集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》进行了对比，基于独立的立场认为公司募集资金存放与使用嘚实际情况与披露的存放及使用信息不存在重大差异，我们同意董事会通过《金龙羽集团有限公司集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
六、独立董事对《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》的独立意见经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，并具备足够的独立性、投资者保护能力其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益
公司董事会审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2020 年财务、内控审计机构的表决程序合法。
因此我们同意繼续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计、内控审计机构并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
七、独立董事对《关于开展套期保值业务的议案》的独立意见
公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险降低经营風险，具有一定的必要性不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序苻合法律法规和《公司章程》的相关规定。 因此我们一致同意公司开展套期保值业务。
（本页无正文为金龙羽集团有限公司集团股份囿限公司 2019 年度报告相关事项的独立董事意见的签字页）金龙羽集团有限公司集团股份有限公司