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002203海亮股份
海亮股份(002203)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总
☆最新提示☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括：【1.最新提醒】【2.融资融券】【3.最新报道】【4.最新异动】
【5.最新运作】【6.大宗交易】★
【1.最新提醒】
★股票市场关注度
统计时间：
关注度等级：★★★
较前日下降933位,在所有统计股票(2713支)中市场关注度排名第1425位
【最新简要】 ★2014年报预约披露时间:
┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
｜★最新主要指标★
｜14-12-31｜14-09-30｜14-06-30｜14-03-31｜13-12-31｜
｜每股收益(元)
｜每股净资产(元)
｜净资产收益率(％)
｜ 14.7600｜ 11.6400｜
3.5500｜ 10.3400｜
｜总股本(亿股)
｜ 15.4804｜ 15.4804｜
｜流通A股(亿股)
｜ 14.6152｜ 14.6152｜
｜限售条件股份(亿股)
｜最新指标变动原因
｜业绩快报｜
├──────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
｜★最新公告:刊登2014年度业绩快报公告(详见后)
｜★最新报道:海亮股份(002203)去年净利4.5亿 同比增长56%(详见后)｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:
｜【分红】:2014半年度 10转10股 （实施）股权登记日:
除权除息日｜
｜【分红】:2013年度 10派1元(含税)（实施）股权登记日:
除权除息｜
｜【增发】:2014年度拟非公开发行不少于12336.45万股，不超过12336.45万股,发｜
｜行价5.35元/股(股东大会通过) 增发对象：海亮集团有限公司、浙江正茂创业投｜
｜资有限公司
｜【增发】:2014年度拟非公开发行不少于4112.15万股，不超过4112.15万股,发行｜
｜价5.35元/股(未实施终止) 增发对象：西藏华浦投资有限公司、广发恒定11号海｜
｜亮股份定向增发集合资产管理计划、广发恒定12号海亮股份定向增发集合资产管｜
├───────────────────────────────────┤
｜★特别提醒:
｜【业绩预告】：预计2014年1月至12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4｜
｜3,277.18万元至57,702.9万元，同比变动幅度为50.00%至100.00%。(信息来源:2｜
｜014-10-28 第三季度报告)
├───────────────────────────────────┤
每股资本公积:0.071 营业收入(万元): 同比增-9.98%
每股未分利润:0.950 净利润(万元):35186.60
同比增66.60%
└───────────────────────────────────┘
★近五年每股收益对比：
┌─────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
├─────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
└─────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
★最新公告
【】刊登2014年度业绩快报公告(详情请见公告全文)
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海亮股份2014年度业绩快报公告
海亮股份2014年度主要财务数据和指标：
单位：万元
增减变动幅度（％）
营业总收入
1,205,017.79 1,309,476.03 -7.98
归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元）
加权平均净资产收益率
本报告期末
本报告期初
增减变动幅度（％）
823,902.10
731,648.84
归属于上市公司股东的所有者权益
324,081.74
288,540.27
154,803.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.09
注：(1)上表数据均以公司合并报表数据填列。
(2)公司2014年第一次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本议案，每10股转增10股，每股面值1元，根据《企业会计准则第34号-每股收益》规定，为保持会计指标的前后期可比性，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入为1,205,017.79万元，比上年同期下降7.98%；营业利润为47,625.14万元，比上年同期增长46.69%；利润总额为47,982.57万元，比上年同期增长50.53%；归属于上市公司股东的净利润为45,108.65万元，比上年同期增长56.35%。
1、营业总收入减少的主要原因为公司原材料销售较上年同期下降。
2、归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因：
（1）公司强化成本、费用考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩。
（2）报告期公司加大产品结构调整力度，产品销量增加，实现公司业绩增长。
（3）报告期公司按权益法核算投资收益增加及转让恒昊矿业股权投资收益增加。
（二）财务状况说明
报告期末公司总资产为823,902.10万元，比期初增长12.61%；归属于上市公司股东的所有者权益324,081.74，比期初增长12.32%。
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.09元，比上年同期下降43.97%，主要原因为公司实施2014年第一次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本议案，每10股转增10股，导致报告期末公司股本增加所致。
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【2.融资融券】
海亮股份(002203) 交易所可充抵保证金最高折扣率65.00%
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ （万元） ｜ (万元)
｜（万元）｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
22340.88｜
22345.47｜
21865.78｜
21870.28｜
21907.17｜
21911.91｜
21908.76｜
21913.55｜
21922.45｜
21927.56｜
22142.00｜
22147.10｜
22776.43｜
22781.53｜
22450.23｜
22455.26｜
23528.93｜
23534.07｜
25290.34｜
25295.35｜
25441.39｜
25441.81｜
25991.56｜
25991.96｜
26438.14｜
26438.14｜
26836.89｜
26836.89｜
26875.04｜
26879.79｜
26677.47｜
26677.63｜
26451.26｜
26451.42｜
25918.35｜
25918.35｜
26605.82｜
26605.82｜
26586.20｜
26586.20｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场；反之则属弱势市场。
【3.最新报道】
【】海亮股份(002203)去年净利4.5亿 同比增长56%
全景网2月2日讯 海亮股份（002203）周一晚间发布业绩快报，公司2014年实现净利润4.51亿元，同比增长56.35%。每股收益0.2914元。
期内，公司实现营业收入120.5亿元，同比下降7.98%，因公司原材料销售较上年同期下降。
海亮股份表示，公司强化成本、费用考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩。同时，公司加大产品结构调整力度，产品销量增加，实现公司业绩增长。并且公司按权益法核算投资收益增加及转让恒昊矿业股权投资收益增加。上述原因使得业绩大幅增长。
【4.最新异动】
【交易日期】 日涨幅偏离值达7%
涨跌幅:11.62% 成交量:4312.00万股 成交金额:38311.00万元
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买入金额排名前5名营业部
├───────────────────┬───────┬───────┤
营业部名称
｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部｜
｜财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营｜
｜中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜
｜中国中投证券有限责任公司广州天河路证券｜
｜安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
卖出金额排名前5名营业部
├───────────────────┬───────┬───────┤
营业部名称
｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业｜
｜浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营｜
｜中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路｜
｜证券营业部
｜华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
【5.最新运作】
【公告日期】 【类别】股权质押
公告：浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份74,800,000股（占公司股份总数的4.83%）质押给中泰信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为日至质权人申请解除质押登记为止。
【公告日期】 【类别】股权质押
公告：海亮股份于日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份61,000,000股（占公司股份总数的3.94%）质押给中国银行股份有限公司诸暨支行，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为日至质权人申请解除质押登记为止。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有521,794,140股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有186,400,000股，实际合计持有公司股份708,194,140股，占公司股份总数的45.75%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份461,800,000股，占公司股份总数的29.83%。
【公告日期】 【类别】股权转让
公告：海亮股份于日接到公司控股股东海亮集团有限公司的通知，其于日通过大宗交易方式增持公司股份3,096万股，成交价格8.05元/股，占公司股份总数的2%；上述增持后，截止日，海亮集团共持有公司股份70,819.41万股，占公司股份总数的45.75%。
【公告日期】 【类别】收购兼并
2.1 发行股份购买资产方案
2.1.1 发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式。
2.1.2 发行股份的种类及面值
本次发行的股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
2.1.3 发行对象及认购方式
本次发行对象为海亮集团、正茂创投。认购方式为海亮集团、正茂创投以其分别持有的海亮环材90%、10%的股权认购本次发行的股份。
2.1.4 标的资产定价
海亮集团、正茂创投合计持有的海亮环材100%股权由具备证券从业资格的北京中企华评估有限责任公司以日作为评估基准日进行评估。根据北京中企华评估有限责任公司出具的中企华评报字(2014)第3677号《资产评估报告》，标的资产截至评估基准日采用收益法的评估价值为67,170.98万元。
公司与交易对方根据收益法的评估值协商确定交易价格，海亮环材100%股权交易价格为66,000万元。
2.1.5 定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为公司审议本次交易的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。根据上述定价原则，确定本次发行价格为5.35元/股。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行价格将作相应的调整。
2.1.6 发行数量
本次向海亮集团、正茂创投发行的股份共计123,364,486股，其中，向海亮集团发行111,028,037股，向正茂创投发行12,336,449股。
如公司在定价基准日至发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行股份数量将作相应的调整。
2.1.7 股票限售期
海亮集团、正茂创投认购的发行股份，自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2.1.8 上市地点
本次发行的股份在深圳证券交易所上市。
2.1.9 期间损益
标的资产自评估基准日至交割日期间内所产生的收益归公司享有，所发生的亏损由海亮集团、正茂创投按所持海亮环材股权比例，以现金向公司弥补。
2.1.10 发行前滚存的未分配利润的处理
本次发行完成后，公司于本次发行前的滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后持股比例共同享有。
2.1.11 决议有效期
本次发行股份购买资产决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
【公告日期】 【类别】对外投资
根据相关决议 ，公司于日与新时代信托股份有限公司（以下简称“受托人”或“新时代信托”）签订了《信托合同》，使用自有资金人民币20,000万元参与新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划。截止日，公司已经履行上述信托合同，将人民币20,000万元划转给新时代信托。现将有关情况公告如下：
单一资金信托计划的主要情况
1、产品名称：新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划
2、信托计划委托人、受益人：浙江海亮股份有限公司
3、信托计划受托人：新时代信托股份有限公司
4、信托计划类型：指定用途的单一资金信托。
5、参与信托计划金额：人民币20,000万元
6、信托期限：信托计划成立日至日，本期信托期限自本信托计划宣布成立之日起开始计算。
7、预期年信托收益率：8.5%/年。
8、信托净收益以银行转账方式发放,本期信托净收益分配日为日,具体支付金额计算公式为：本期信托计划成立规模×8.5%×信托计划成立日至日信托计划实际存续天数/360。信托本金于本期信托计划到期当日（日）一次性分配。
9、受托人管理佣金
新时代信托管理佣金是指新时代信托管理信托财产收取的固定管理佣金。固定管理佣金于信托计划成立后10个工作日内一次性收取，收取金额为：2亿×0.1%/年×365/360。
10、资金来源：自有闲置资金。
11、关联关系说明：公司与新时代信托、上海初旦金属材料有限公司、浙江三申机械制造有限责任公司、陈伟军均无关联关系。
公告：该笔理财产品本金及收益已于日到账，公司已全部收回本金200,000,000.00元及理财投资收益6,280,555.56元。
【公告日期】 【类别】股权质押
公告：海亮股份于日接到控股股东海亮集团有限公司的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份40,000,000股（占公司股份总数的5.17%）质押给中泰信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为日至质权人申请解除质押登记为止。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有245,417,070股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有93,200,000股，实际合计持有公司股份338,617,070股，占公司股份总数的43.75%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份245,400,000股，占公司股份总数的31.70%。
【公告日期】 【类别】对外担保
董事会同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。
截止日，海亮股份及控股子公司的对外担保余额为9.3亿元人民币，占公司最近经审计净资产的32.24％，未有逾期担保。上述担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规担保。
公告：股东大会审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
【公告日期】 【类别】对外担保
董事会同意公司为上海海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、海亮（越南）铜业有限公司申请15亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
公告：股东大会审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
【公告日期】 【类别】企业借贷
董事会同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以自有资金对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助，财务资助金额为人民币20,000万元，期限1年，利率：按不低于银行同期贷款基准利率上浮30%计息，按季支付。
公告：股东大会审议通过了《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。
【公告日期】 【类别】资产出售
公告：同意公司将其持有的恒昊矿业5,000万股股份转让给海亮集团有限公司，转让价格为人民币4.938元/股，转让总价为人民币24,690万元。
公告：日，公司接到红河恒昊矿业股份有限公司的通知，上述股权转让事项已经红河恒昊矿业股份有限公司股东大会审议通过，并于日办理完结工商变更登记。
【公告日期】 【类别】股权质押
公告，控股股东海亮集团有限公司质押给广发银行股份有限公司杭州分行的55,000,000股（占公司股份总数的7.11%）无限售条件流通股股份已于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除登记手续。
海亮集团将其所持有的公司55,000,000股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的7.11%）质押给广发银行杭州分行，用于授信担保。上述质押行为已在登记公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。
【6.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期
｜成交价｜成交数量｜成交金额｜
买方营业部
卖方营业部
｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
225.00｜ 1856.25｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司南通青年｜限公司南通青年｜
｜中路证券营业部｜中路证券营业部｜
355.00｜ 2928.75｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司南通青年｜限公司南通青年｜
｜中路证券营业部｜中路证券营业部｜
383.00｜ 3374.23｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司诸暨暨东｜限公司南通青年｜
｜路证券营业部
｜中路证券营业部｜
9.75｜ 1000.00｜ 9750.00｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司诸暨暨东｜限公司南通青年｜
｜路证券营业部
｜中路证券营业部｜
548.00｜ 5463.56｜华泰证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司广州番禺｜限公司绍兴中兴｜
｜繁华路证券营业｜中路证券营业部｜
9.97｜ 1000.00｜ 9970.00｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司诸暨暨东｜限公司绍兴中兴｜
｜路证券营业部
｜中路证券营业部｜
9.61｜ 1000.00｜ 9610.00｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司诸暨暨东｜限公司南通青年｜
｜路证券营业部
｜中路证券营业部｜
8.05｜ 922.80｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司绍兴中兴｜限公司绍兴中兴｜
｜中路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜｜ 11.21｜
536.19｜国盛证券有限责｜海通证券股份有｜
｜任公司杭州萧绍｜限公司丹阳丹金｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 11.23｜
404.28｜国盛证券有限责｜海通证券股份有｜
｜任公司杭州萧绍｜限公司丹阳丹金｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 11.56｜
543.32｜国盛证券有限责｜海通证券股份有｜
｜任公司杭州萧绍｜限公司丹阳丹金｜
｜路证券营业部
｜路证券营业部
｜｜ 14.47｜
78.00｜ 1128.66｜广发证券股份有｜国盛证券有限责｜
｜限公司广州天河｜任公司鹰潭胜利｜
｜北路大都会广场｜西路证券营业部｜
｜证券营业部
｜｜ 14.47｜
130.00｜ 1881.10｜广发证券股份有｜国盛证券有限责｜
｜限公司广州天河｜任公司鹰潭胜利｜
｜北路大都会广场｜西路证券营业部｜
｜证券营业部
｜｜ 14.47｜
210.00｜ 3038.70｜广发证券股份有｜国盛证券有限责｜
｜限公司广州天河｜任公司鹰潭胜利｜
｜北路大都会广场｜西路证券营业部｜
｜证券营业部
｜｜ 15.37｜
922.20｜东吴证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司苏州工业｜限公司绍兴中兴｜
｜园区现代大道证｜中路证券营业部｜
｜券营业部
｜｜ 15.37｜
922.20｜国海证券有限责｜广发证券股份有｜
｜任公司成都神仙｜限公司绍兴中兴｜
｜树北路证券营业｜中路证券营业部｜
｜｜ 15.37｜
922.20｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司上海东方｜限公司绍兴中兴｜
｜路证券营业部
｜中路证券营业部｜
｜｜ 15.37｜
922.20｜财通证券有限责｜广发证券股份有｜
｜任公司温州人民｜限公司绍兴中兴｜
｜东路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜｜ 15.37｜
200.00｜ 3074.00｜海通证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司济南泉城｜限公司绍兴中兴｜
｜路证券营业部
｜中路证券营业部｜
｜｜ 15.37｜
200.00｜ 3074.00｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜限公司广州天河｜限公司绍兴中兴｜
｜北路大都会广场｜中路证券营业部｜
｜证券营业部
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海亮股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002203&&&&&&&&&&&&证券简称：海亮股份&&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江海亮股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&关于召开&2015&年第一次临时股东大会的通知
&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
&&&&&&&浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于&2015
年&1&月&20&日（星期二）召开公司&2015&年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：
&&&&&&&一、会议召开的基本情况
&&&&&&&（一）会议召开时间：
&&&&&&&1、现场会议召开时间：2015&年&1&月&20&日（星期二）下午&2：00
&&&&&&&2、网络投票时间：2015&年&1&月&19&日―2015&年&1&月&20&日
&&&&&&&其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为&2015&年&1&月&20
日上午&9：30―11：30，下午&1：00―3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为&2015&年&1&月&19&日下午&3：00&至&2015&年&1&月&20&日下午&3：
00&的任意时间。
&&&&&&&（二）股权登记日：2015&年&1&月&14&日
&&&&&&&（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
&&&&&&&（四）会议召集人：公司董事会
&&&&&&&（五）会议投票方式：
&&&&&&&&本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
&&&&&&&（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
结果为准。
&&&&二、会议审议事项
&&&&1&&&&&关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
&&&&上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关内容已于&2015&年&1
月&5&日登载于巨潮资讯网（.cn）。
&&&&上述议案需提交&2015&年第一次临时股东大会表决。
&&&&根据《上市公司股东大会规则（2014&年修订）》的规定，本次股东大会议案属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司&5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公
司将根据计票结果进行公开披露。
&&&&三、出席会议对象
&&&&（一）截止&2015&年&1&月&14&日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股
东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
&&&&（二）公司董事、监事及高级管理人员；
&&&&（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
&&&&四、参加会议登记办法
&&&&（一）登记时间
&&&&2015&年&1&月&15&日上午&9:30-11:30、下午&13:00-17:00。
&&&&（二）登记地点及授权委托书送达地点
&&&&浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
&&&&邮编：311835
&&&&（三）登记办法
&&&&1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
&&&&2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
&&&&&&异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格
式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
&&&&&&五、股东参加网络投票的具体操作流程
&&&&&&本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
&&&&&&（一）采用交易系统投票操作流程
&&&&&&1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日的
9∶30―11∶30和13∶00―15∶00。
&&&&&&2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表
决事项进行投票。
投票证券代码&&&&&&&&&证券简称&&&&&&&&&&&&买卖方向&&&&&&&买入价格
362203&&&&&&&&&&&&&&&海亮投票&&&&&&&&&&&&买入&&&&&&&&&&&对应申报价格
&&&&&&3、股东投票的具体程序为：
&&&&&&（1）输入买入指令；
&&&&&&（2）输入证券代码&362203；
&&&&&&（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100&元代表总议案，1.00
元代表议案&1,2.00&元代表议案&2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。具体如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应申报
议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议&案&内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价格
总议案&&&全部议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&元
&&1&&&&&&关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&元
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
表决意见种类&&&&&&&&&赞成&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&弃权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
对应的申报股数&&&&&&1股&&&&&&&&&&&&&2&股&&&&&&&&&&&&&&3股
&&&&（5）确认投票委托完成
&&&&4、计票规则：&在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决
方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
&&&&&5、注意事项：
&&&&（1）网络投票不能撤单；
&&&&（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
&&&&（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
&&&&如需查询投票结果，请于投票当日下午&6∶00&以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票
结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
&&&&6、投票举例：
&&&&（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案&1&投同意票，其
申报如下：
股票代码&&&&&&&&&&&&买卖方向&&&&&&&&申报价格&&&&&&&&&&申报股数
362203&&&&&&&&&&&&&&买入&&&&&&&&&&&&1.00&元&&&&&&&&&&&1&股
&&&&如某股东对议案&1&投反对票，其申报如下：
股票代码&&&&&&&&&&&&买卖方向&&&&&&&&申报价格&&&&&&&&&&申报股数
362203&&&&&&&&&&&&&&买入&&&&&&&&&&&&1.00&元&&&&&&&&&&&2&股
&&&&如某股东对议案&1&投弃权票，其申报如下：
股票代码&&&&&&&&&&&&买卖方向&&&&&&&&申报价格&&&&&&&&&&申报股数
362203&&&&&&&&&&&&&&买入&&&&&&&&&&&&1.00&元&&&&&&&&&&&3&股
&&&&（二）采用互联网投票操作流程
&&&&&1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
&&&&（1）申请服务密码的流程
&&&&登陆网址：.cn&的“密码服务专区”：填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置&6-8&位的服务密码；如申请成功系统会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
返回一个&4&位数字的激活校验码。
&&&&&&&（2）激活服务密码
&&&&&&&股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。
&&&&&&&&买入证券&&&&&&&&&&&&&买入价格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&买入股数
&&&&&&&&&369999&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&元&&&&&&&&&4&位数字的“激活校验码”
&&&&&&&该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午&11∶30&前
发出的，当日下午&13∶00&即可使用；如服务密码激活指令上午&11∶30&后发出的，次
日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码
激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：
6。
&&&&&&&2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址&.cn
进行互联网投票系统投票。
&&&&&&&（1）登录&.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙
江海亮股份有限公司&2015&年第一次临时股东大会投票”；
&&&&&&&（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择&CA&证书登录；
&&&&&&&（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
&&&&&&&（4）确认并发送投票结果。
&&&&&&&3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为&2015
年&1&月&19&日下午&3∶00&至&2015&年&1&月&20&日下午&3∶00&间的任意时间。
&&&&&&&六、其他事项
&&&&&&&1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
&&&&&&&2、会议联系人：朱琳、钱自强
&&&&&&&3、联系电话：3&&&&
&&&&&&&&&&传真：1
&&&&&&&4、邮政编码：311835
&&&&&&&5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江海亮股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二一五年一月五日
附件（一）：
股东参会羌潜?&&&&&&姓名：&&&&&身份证号码：
&&&股东帐号：&&&&&&&&&持股数：
&&&联系电话：&&&&&&&&电子邮箱：
&&&联系地址：&&&&&&&&&&邮编：
&&&&&&&&&&&&&&&&&6
附件（二）：授权委托书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
&&&&&本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托&&&&&&&&&&&&&&先生（女士）
代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司&2015&年第一次临时股东大会，特授权
如下：
&&&&&一、授权&&&&&&&&&先生（女士）代表本人（单位）出席公司&2015&年第一次临时股
东大会；
&&&&&二、该代理人有表决权&&&&&&&&&□&&&&&&&&无表决权&&&□
&&&&&三、相关议案的表决具体指示如下：
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议&&&案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&反对&&&弃权&&&回避
&1&&&&&&&关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
委托人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&身份证号码：
持股数量：&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期：&&&&&&&年&&&&&月&&&&&日
受托人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&身份证号码：
受托日期：&&&&&&年&&&&月&&&&&日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“”；
&&&&&2、每项均为单选，多选无效；
&&&&&3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或
受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
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