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【北京警方捣毁多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元】
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中新网北京11月13日电 (记者 于立霄) 一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。　　地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。　　据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。　　为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。　　据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。　　警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。　　北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)(原标题：北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元)
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安徽省宿州市农业银行取钱时少了900元怎么办
我在宿州农业银行取过钱然后到工行去存，发现少了900元怎么办
谢谢。保留柜员机退出的票据，把情况说明白，
满意请采纳怎么少的啊，最好也可以拍张照片？ 马上给柜员机家业银行打电话
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出门在外也不愁男子信用卡欠900元6年后需还2万 多为银行滞纳金
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6年前，陈先生透支了信用卡900多元，如今他得知当年的欠款已经“暴增”20倍变成了1.9万多元。另一方面，他还因为逾期未还钱造成了不良信用记录。虽然有律师表示，信用卡透支利息不应当复利计息，收取滞纳金也没有法律依据，但陈先生的遭遇还是给大家提了个醒：透支虽爽快，当心成“卡奴”。
11月18日，陈先生在银行打印的信用卡交易明细账单足足有3米多长。
11月18日，在银行门口的陈先生无助地抽着烟。摄影吴小川
6年前，陈先生透支了信用卡900多元，如今他得知当年的欠款已经&暴增&20倍变成了1.9万多元。另一方面，他还因为逾期未还钱造成了不良信用记录。虽然有律师表示，信用卡透支利息不应当复利计息，收取滞纳金也没有法律依据，但陈先生的遭遇还是给大家提了个醒：透支虽爽快，当心成&卡奴&。
昨天下午，28岁的陕西小伙陈先生坐在银行门口，看着手上一叠3米多长的账户明细默不作声。6年前，陈先生透支了信用卡900多元，如今他得知当年的欠款已经&暴增&20倍变成了1.9万多元。另一方面，因为逾期未还钱造成了不良信用记录，他按揭买婚房的计划也被迫搁浅。
记者陪同陈先生查看了银行流水后发现，大部分欠款是银行收缴的&滞纳金&。律师表示，银行收取未按期还款的信用卡客户滞纳金没有法律依据。
麻烦事买房按揭遇阻才知欠信用卡&旧账&
&直到按揭买房的时候才晓得出事了。&两个星期前，新婚燕尔的陈先生正准备和妻子一起按揭买婚房，但开发商的一句&办不了贷款&让他瞬间跌到谷底，&说我有1.7万的信用卡欠款逾期未还，现在有不良记录。&
思前想后，陈先生回忆起来，自己确实曾有一张信用卡，欠了一笔钱没还。&2007年我在成都上班的时候，单位曾经集体帮我们办过信用卡。&陈先生说，当时自己二十出头，对信用卡完全没概念，拿到卡后便尝试着用卡消费，&后来我离开成都，卡也遗失了。&
也许是因为侥幸心理，陈先生对欠下的信用卡账单并未太在意，随后他辗转各地打工。&直到2010年，我朋友给我说银行催我还钱，我才又想起来。&陈先生说，他随后联系了银行的客服并还了一笔钱，原本以为从此相安无事，没想到3年后碰上了大麻烦。
买房遇阻的陈先生急忙赶来成都了解情况。
吓一跳当年欠了967元如今每月500元滞纳金
昨天上午，陈先生来到银行打出了这几年的账户明细。根据流水明细，陈先生在2007年最后一次消费后，一共欠了银行967元。直到2010 年，包括滞纳金和欠款利息在内，他总共欠款2000余元，但让他不解的是，从2011年开始，他的欠款额开始&飞速&增长，到如今变成了1.9万余元。
&全是滞纳金，每个月都在涨，从20多元到500元，比利息都多！&银行的流水显示，2010年9月陈先生需缴纳101元滞纳金，2011 年9月变成217元，2012年9月涨为400余元，如今已经变成了每月500元。另一方面，月利息也从当年的7.8元变成了如今的245元。
&为什么滞纳金会这么多，到底怎么算的？而且银行这么多年了都不告知我，弄得我现在很麻烦。&陈先生说，除了2010年他朋友曾告知他欠款外，银行方从未直接找过他还钱。
银行说前后催款103次滞纳金利息复利计算
昨天下午，陈先生再次找到银行办理信用卡业务的相关部门了解情况，并表达了对方没有尽到告知义务的疑惑。而银行方的记录又让他吃了一惊。&从2008年开始就在找你，直到最近都还在找。&银行工作人员李先生拿出几张催款记录，有关寻找陈先生的记录共有103个。
从拨打陈先生登记的电话号码到联系其之前的工作单位，甚至联系他朋友和户口所在的居委会，从记录上看，银行已经&用尽&办法来寻找陈先生。&不是不找，我们一直都在找，但确实联系不上人。&李先生说。
对于这份寻找记录，陈先生当场表示认可，&我这几年到处跑，当年确实换了号码也没告诉银行。&
&欠款利息是复利计算，然后滞纳金跟欠款总额有关，越到后面肯定越多。&李先生说，当欠款额达到1万以上，滞纳金会直接变成最高额500元。对于陈先生的遭遇，他表示同情，但无能为力。同时，李先生坦言，类似陈先生这种遭遇的还有不少人，其中不乏大学生。
离开银行后，陈先生对记者说，自己第二天就去把钱还上，之后再咨询律师寻求帮助，&我现在担心的是就算还了钱，最后信用记录受损，短期内也不能贷款了。&
律师观点复利收息违法滞纳金无法律依据
针对陈先生遇到的问题，四川华敏律师事务所的律师陈军认为，根据《最高人民法院关于信用卡透支利息可否计算复利问题的批复》和《信用卡业务管理办法》的规定，信用卡透支利息不应当复利计息。
同时，陈军认为，银行收取信用卡客户的滞纳金，没有法律依据。滞纳金指具有行政征收职能的行政机关，在征收规费的过程中，因义务人迟延交纳规费，而需额外交纳的金钱，它被视为行政处罚的一种。也就是说，不属于行政部门或受行政部门委托的银行无权收取滞纳金。
&准确来讲，银行所谓的滞纳金应该属于违约金，根据相关法律法规，原则上滞纳金的总金额应该不能超过本金的30%。&陈军说。
法律链接：
《信用卡业务管理办法》第十九条：信用卡透支利息，自签单日或银行记账日起15日内按日息万分之五计算，超过15日按日息万分之十计算，超过30日或透支金额超过规定限额的，按日息万分之十五计算。透支计息不分段，按最后期限或最高透支额的最高利率档次计息。
记者调查银行计息方式不同留神莫当&卡奴&
昨日，记者向其他几家银行的客服进行咨询，所有银行均会对信用卡逾期不还的用户收取滞纳金，且和累计欠款总额挂钩。但欠款利息计算方式各有不同，有的银行采取非复利计息，有些采取复利计息。
面对记者对计息方式和滞纳金缴纳规则的疑问，客服均表示系银行按照相关法律法规制定，而一旦客户改变了联系方式没有告知银行，银行便很难再联系客户。
在某银行供职的邓先生提醒市民，一定要了解所持卡的欠款惩罚规则，不要因为一笔小钱，变成&卡奴&。更需要注意的是，&一旦逾期还款，信用记录就会受损，5年之内可能都办不了贷款。欠款严重的会上银行黑名单，以后金融业务就几乎无法开展了。&
信用卡信息遭泄推销员刷走15万
经推销员办理信用卡后，却久久没有到手&&这时，你得小心了，因为你有可能已欠下巨债。近日，郫县人民法院审理了一起案件，信用卡推销员何某在获取办卡人的信息后，中途截下信用卡，再冒用办卡人身份将卡激活后刷卡消费成功。运用此法，他先后两次得手，共刷走15万余元。最终，何某被判处9年有期徒刑。
办案法官邓勇提醒，市民办理信用卡一定要在正规的银行网点办理，个人信息不要轻易泄露给他人。
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[责任编辑：王聪儿]
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播放数：535774五月五，是端阳，吃粽子，沾白糖，龙舟下水喜洋洋。
江苏围绕"三强两高"目标，建设文化强省网络人肩负着时代使命。
随着BAT等巨头纷纷圈地，网络文学迎来"黄金时代"。
& &&&& & 正文
900万元存款被银行主任取走了
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　　中国江苏网5月22日讯
浙江储户张菊花在江苏镇江扬中市工商银行的900万元存款离奇失踪之事，在网上引起舆论热议和关注。昨日，江苏省高院对此案作出二审判决，驳回储户张菊花上诉。判决后，张菊花代理人表示不服，还要继续申诉。
　　储户打官司：
　　900万被银行主任私吞
　　被网友称为“秋菊”的张菊花是一名浙江储户。张菊花称，日，她在江苏扬中某银行开户并办理了半年期的银行储蓄存款业务，将900万元存入该行。存款到期后，张菊花去银行提取存款时，发现该900万元存款已被当初帮她开户的银行扬中支行营业部主任何某转走。
　　纠纷发生后，张菊花表示，她一个浙江人，之所以愿意把钱存进扬中的银行，是因为扬中支行营业部主任何某承诺给她比普通存款更高的优惠利息。但后来，作为银行营业部主任的何某，却私自将她的存款转走，用于偿还个人债务，侵犯了储户的合法权益，根据储蓄合同，银行应该予以赔偿。
　　为了找回900万存款，张菊花到银行沟通，银行拒绝按储蓄合同偿还张菊花存款及相应利息。
　　索赔被拒后，张菊花一纸诉状将银行告上法庭，请求判令银行支付存款900万元，并承担同期存款利息。
　　此案案发后，曾在涉案扬中支行担任营业部主任的何某接受警方调查。
　　一审判决：
　　银行不需承担赔偿责任
　　一审法院调查发现，根据张菊花与何某之间的约定，张菊花在扬中某银行的存款期限为半年，自日起至日止。除银行应支付正常活期存款利息外，张菊花还可享受月息2分的利率。自日起至日止，何某将张菊花账户中的900万元陆续转出，用于偿还其个人其他债务。
　　在该案审理过程中，扬中市公安局根据扬中某银行的举报，以何某涉嫌诈骗一案立案侦查。目前，此案公安机关仍在侦查之中。
　　一审法院认为，张菊花于日将900万元存款存入扬中某银行，与银行之间存在储蓄合同关系。但同时将银行卡、U盾放在何某处，并连同银行卡密码也告知何某，与何某之间存在借款关系。900万元丢失，与银行没有关系，银行也没有过错。
　　一审法院判决：驳回张菊花的诉讼请求。案件受理费74800元，鉴定费79000元，合计153800元，由张菊花负担。
　　省高院二审：
　　年息40%的非正常现象
　　张菊花不服一审判决，向江苏省高院提起上诉，请求撤销一审判决。张菊花上诉理由是，她与何某个人之间存在借款关系与事实不符。张菊花与何某在银行办公室见面不是为了私事，而是洽谈储蓄业务，张菊花无从知晓何某已经与银行解除劳动合同。
　　二审期间，银行方面表示，张菊花是专门从事金融业务的浙江台州华融担保有限公司的工作人员，较普通人应有更多的金融知识。张菊花明知国有股份银行存款利息不可能高于中国人民银行规定的标准。而何某承诺她的年利率达40%，银行不可能有此业务。张菊花称存款期限为六个月，但存折注明的是活期存款。张菊花不仅收取高额利息，且收到利息不出具任何手续，对于国有控股银行也是不可能的。
&&责任编辑：程远&&
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移动网信息服务业务经营许可证苏B2-&&因特网信息服务业务经营许可证苏B2-ATM机多吐出900元 男子步行1公里主动退还银行
　　早报讯 (记者陈祥木 林加华)昨日下午，28岁的南安男子潘先生到南安梅山某自助银行取钱时，本想取出卡里的1000元，不料自动取款机却吐出1900元。意外“捡到天上掉下来的馅饼”后，潘先生不为所动，步行1公里，主动将900元退还给某银行。
　　昨日下午4时，住在南安市梅山镇的乐峰人潘先生，因急着用钱，来到梅山镇区某自助银行取钱。他的银行卡里仅有1045元，他准备取出其中的 1000元。当潘先生根据自动取款机的提示，确认取款数额后，一小叠百元大钞便从吐钞口吐了出来。随后，潘先生边将退出来的银行卡放入包里，边准备顺手将钱放入自己的口袋。这时，潘先生觉得不对劲，手上的钱好像不止1000元。他连忙把钱仔细数了一遍，发现自己手上的钱竟达1900元之多！
　　发现自助取款机多吐出900元后，潘先生本能地惊讶了一下，随即意识到这些钱不能私自侵吞，于是迅速赶往1公里外的某银行梅山支行。10分钟后，潘先生来到该支行营业大厅，向大堂值班经理说明来意，随后将900元现金交到值班经理手上后离开现场。
　　在昨日的采访中，潘先生告诉记者，虽然自己当时急着用钱，但深知“君子爱财，取之有道”的简单道理，因此想都没想便主动将钱退还给银行。
　　“潘先生在周围无人的情况下，没有将钱私吞。这种诚实的态度应该得到表扬。”在随后的采访中，某银行梅山支行相关负责人林女士介绍，上述事情发生后，经过检查，多吐钱的自动取款机可能是出故障了，已修好。
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