股|L年大咸岢手Qh案之投票表QY果_(00352)_公告正文
股|L年大咸岢手Qh案之投票表QY果
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
Fortune Sun (China) Holdings Limited
富 阳 ( 中 国 )控 股 有 限 公 司
（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：352）
股东周年大会上提呈之决议案之投票表决结果
董事会欣然宣布，於二零一五年六月十九日举行之股东周年大会上提呈之所有普通决议案已以投
票表决方式获正式通过。
兹提述富阳（中国）控股有限公司（「 本公司」）日期为二零一五年四月十六日之通函（「 通函」）。
除非文义另有所指，否则本公告所使用之词汇与通函所界定之词汇具有相同涵义。
股东周年大会之投票表决结果
根据上市规则第13.39(5)条，董事会欣然宣布，股东已於二零一五年六月十九日举行之股东周年大
会上，以投票表决方式正式通过下列普通决议案（「 决议案」）：
普通决议案 赞成 反对
1. 省览及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公
司及其附属公司的经审核综合财务报表及本公司董事会
与核数师报告。
111,628,801
(a) 重选郑志鹏博士为独立非执行董事。 111,628,801
(b) 重选吴伟雄先生为独立非执行董事。 111,628,801
(c) 重选崔士威先生为独立非执行董事。 111,628,801
(d) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 111,628,801
3. 续聘中瑞岳华（香港）会计师事务所为本公司的核数师，
并授权本公司董事会厘定核数师酬金。
111,628,801
4. 授予本公司董事一般及无条件授权，以配发、发行或以其
他方式处置本公司股本中不超过本决议案通过日期本公
司已发行股份总数20%的额外股份。
111,628,801
5. 授予本公司董事一般及无条件授权，以购回本公司股本中
不超过本决议案通过日期本公司已发行股份总数10%的
111,628,801
6. 在通过上文第4及第5项决议案的情况下，藉加入本公司根
据第5项决议案所授出权力所购回本公司股份的总数，扩
大董事根据第4项决议案获授可配发、发行或以其他方式
处置本公司股本中之额外股份的一般及无条件授权。
111,628,801
於股东周年大会当日，本公司已发行股本共201,680,000股，即赋予股东权利出席股东周年大会及就
决议案投票之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并根据上市规则第13.40条放弃
投票赞成决议案。概无股东须根据上市规则放弃就股东周年大会上的决议案放弃投票。
在股东周年大会上，本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为投票事宜之监票
承董事会命
富阳（中国）控股有限公司
香港，二零一五年六月十九日
於本公告日期，执行董事为江陈锋先生、张秀华女士及韩林先生；非执行董事为林倩如女士；而独
立非执行董事为郑志鹏博士、吴伟雄先生及崔士威先生。
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&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网於二零一五年六月三日e行之股|L年大镀苯Y果_(00698)_公告正文
於二零一五年六月三日e行之股|L年大镀苯Y果
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其
准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而
产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（ 於开曼群岛注册成立之有限公司 ）
（ 股份代号： 698）
於二零一五年六月三日举行之
股东周年大会投票结果
董事会欣然宣布，於股东周年大会上，通告内所载之所有决议案已获股东以投票方式正
兹提述通达集团控股有限公司 （「 本公司」 ）於二零一五年四月十六日之通函 （「 通函」 ）及
股东周年大会通告 （ 「 通告」 ）。除本文另有界定者外，本公布所采用之词汇与通函所界定
者具有相同涵义。
股东周年大会结果
於二零一五年六月三日举行之股东周年大会上，通告内所载之所有建议决议案以投票方
式表决。本公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会上
投票之监票人。
於股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为5,469,150,000股，即授权股东出席股东
周年大会并於会上投票赞成或反对普通决议案之股份总数。总计3,638,075,454股股份由
出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股东持有。概无股东获授权出席股
东周年大会并仅於会上投票反对任何决议案。
董事会欣然宣布，於股东周年大会上，通告内所载之所有建议决议案已获股东以投票方
式正式通过。有关各项决议案之投票结果如下：
普通决议案
1. 省览及考虑截至二零一四年十二月三十一日止
年度之经审核账目与董事会及核数师报告。
3,638,075,454
(100.0000%)
2. (a) 重选王亚华先生连任执行董事； 3,609,715,454
(99.2205%)
28,360,000
(b) 重选张华峰先生连任独立非执行董事； 3,633,615,454
(99.8774%)
(c) 重选杨孙西博士连任独立非执行董事； 3,633,615,454
(99.8774%)
(d) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 3,557,785,454
(97.8512%)
78,130,000
3. 重新委聘本公司核数师并授权本公司董事会厘
定其酬金。
3,635,915,454
(99.9406%)
4. 宣派及批准截至二零一四年十二月三十一日止
年度之末期股息每股2.0港仙。
3,638,075,454
5. (A) 授予董事无条件授权以发行及配发额外股
份，惟其数目不得超过本公司 已发行股本
3,022,678,341
(82.9500%)
621,297,113
(17.0500%)
(B) 授予董事无条件授权以购回本公司股份，
惟其数目不得超过本公司已发 行股本之
3,635,915,454
(100.0000%)
(C) 扩大根据第5(A)项决议案所授出之授权，
使之包括本公司根据第5(B)项决议案购回
之股份数目。
3,020,588,341
(83.0271%)
617,487,113
(16.9729%)
由於超过50%之投票赞成各项决议案，因此所有决议案获正式通过为本公司之普通决议
承董事会命
通达集团控股有限公司
香港，二零一五年六月三日
於本公布日期，董事会之成员包括执行董事王亚南先生、王亚华先生、王亚榆先生、王
亚扬先生、蔡慧生先生及王明澈先生；以及独立非执行董事杨孙西博士，金紫荆星章，
银紫荆星章，太平绅士、丁良辉先生及张华峰先生，太平绅士。
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&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网二零一五年五月二十日e行之股|L年大ǜ_(06883)_公告正文
二零一五年五月二十日e行之股|L年大ǜ
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表
任何声明，并表明概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责
Melco Crown Entertainment Limited
新 濠 博 亚 娱 乐 有 限 公 司
（於开曼群岛注册成立的有限公司）
（香港联交所股份代号：6883）
二 零 一 五 年 五 月 二 十 日 举 行 之
股 东 周 年 大 会 通 告
致全体股东：
诚邀　阁下参加新濠博亚娱乐有限公司 （ 「 本公司」）订於二零一五年五月二十日 （星期三）
下午四时正 （香港时间）假座澳门路肓峁沸洛┨斓匕拿啪镁频甓VI号沙龙厅
举行的股东周年大会，以：
1. 批准向美国证券交易委员会提交之截至二零一四年十二月三十一日止年度报告 （ 20-F
表格） ，省览及采纳该年度经审核综合财务报表与董事及核数师报告。
(a) 何猷龙先生为本公司执行董事；
(b) James Douglas Packer先生为本公司非执行董事；及
(c) 王志浩先生为本公司非执行董事。
3. 委任Robert Rankin先生为本公司非执行董事。
4. 授权本公司董事会 （ 「 董事」）厘定各董事薪酬。
5. 批准委任及续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司独立核数师，并授权董事厘定彼
作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案作普通决议案：
普通决议案
6. 「 动议：
(a) 在本决议案(c)段及任何适用的纳斯达克规定之规限下，一般及无条件批准董事
於一般授权有效期 （定义见下文(d)段）内行使本公司一切权力，以配发、发行及
处理本公司股本中所有类别的额外股份及附有可认购或购回本公司股份权利的
其他证券 （包括本公司美国预托股份） （ 「 股份」）及作出或授予可能需要行使该等
权力之要约、协议及购股权 （包括附有可认购股份权利或可兑换为股份之认股权
证、债券、债权证、票据及其他证券）；
(b) 本决议案(a)段之批准须授权董事於有关期间作出或授出可能需要在有关期间结
束後仍行使该等权力之要约、协议及u或购股权 （包括附有可认购股份权利或可
兑换为股份之认股权证、债券、债权证、票据及其他证券）；
(c) 董事根据本决议案(a)段之批准配发或有条件或无条件同意配发 （不论是否根据购
股权或以其他方式配发）之股本 （不包括(i)根据供股 （定义见下文(d)段）；(ii)因行
使本公司所发行附有可认购股份权利或可兑换为股份之认股权证、债券、债权
证、票据及其他证券的认购权或兑换权；(iii)根据当时为向本公司及u或其附属
公司高级职员及u或雇员授出或发行股份或收购股份之权利而采纳的任何购股
权计划或类似安排；及(iv)按本公司经修订及重订之组织章程细则 （ 「 章程」）为代
替股份全部或部分股息而规定的以股代息或类似安排而配发之股份）面值总额不
得超过下列的总和：
(aa) 通过本决议案当日本公司已发行股本总面值之20%；及
(bb) （倘本公司股东另行通过决议案授权董事如此行事）本决议案通过後本公司
所购回本公司股本的面值总额 （不得超过本公司於本决议案通过当日已发
行股本面值总额的10%） ，
而上述授权亦须受此数额限制；
(d) 就本决议案而言：
「 一般授权有效期」指通过本决议案当日至下列最早者之期间：
(i ) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii ) 章程、开曼群岛法例或任何其他相关法例规定本公司须举行下届股东周年大
会期限届满时；及
(iii )本公司股东在股东大会通过普通决议案撤回或修订根据本决议案授予董事之
权力时；及
「 供股」指本公司於董事订定之期间向於指定记录日期名列本公司股东名册之股
份持有人 （及 （倘适用）本公司其他证券之合资格持有人） ，按彼等当时所持股份
（或 （倘适用）上述其他证券）之比例向彼等提出配售股份或发行有权认购股份之
购股权、认股权证或其他证券之要约 （惟董事可就零碎股份或经考虑任何司法权
区之法律或任何认可监管机构或任何证券交易所规定的限制或责任後，进行彼
等认为必要或适宜的例外事项或其他安排） 。」
7A.「 动议：
(a) 在本决议案(b)段之规限下，一般及无条件批准董事於购回授权一号有效期 （定义
见下文(c)段）行使本公司一切权力购回股份；
(b) 本公司根据本决议案(a)段的批准於香港联合交易所有限公司 （ 「 联交所」）或根据
香港证券及期货事务监察委员会及联交所按香港股份购回守则认可的任何其他
证券交易所可购回之股份面值总额不得超过通过本决议案当日本公司已发行股
本面值总额之10%，而上述授权亦须受此数额限制；
(c) 就本决议案而言，
「 购回授权一号有效期」指自本决议案通过当日至下列最早者止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 章程、开曼群岛法例或任何其他适用法例规定本公司须举行下届股东周年大
会期限届满时；
(iii)本公司股东於股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案授予董事之权力
(iv) 建议自愿撤销本公司股份於联交所主板上市地位的实际日期及时间，详情载
於本公司二零一五年一月二日之公告及二零一五年三月四日之通函 （ 「 建议除
牌」） 。」
7B.「 动议：
(a) 一般及无条件批准董事於购回授权二号有效期 （定义见下文(b)段）行使本公司一
切权力以其决定之价格及按其决定之所有条款等方式购回股份；
(b) 就本决议案而言，
「 购回授权二号有效期」指紧随建议除牌生效日期及时间後至下列最早者止的期
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 章程、开曼群岛法例或任何其他适用法例规定本公司须举行下届股东周年大
会期限届满时；及
(iii)本公司股东於股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案授予董事之权力
8. 「 动议待本大会通告 （ 「 通告」）第6项、第7A项及第7B项决议案通过後，扩大通告第6
项决议案的一般授权，在董事根据有关一般授权获准配发及发行或同意有条件或无
条件配发及发行之股份面值总额的基础上，加上相当於本公司根据通告第7A项及第
7B项决议案所述授权购回股份面值总额之数额。」
9. 「 动议：(a)批准本公司二零一一年股份奖励计划的若干修订，包括删除有关香港法例
及联交所证券上市规则 （ 「 上市规则」）的提述与所规定的条文以及厘清、修改及更新
若干条文，自建议除牌生效日期及时间起生效；及(b)授权本公司任何一名董事及主
要行政人员 （包括行政总裁、财务总监、法律总监及公司秘书） （统称 「 获授权代表」）
就上述决议案签立有关文件、提交相关申请及文件并作出其认为合适而与之有关或
因此引致的一切行动、行为及事项，以及批准获授权代表代本公司就此采取的所有
相关行动。」
10.「 动议：(a)批准Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation （ 「 MCP」）股份奖励计划的
若干修订，包括删除有关香港法例及上市规则的提述与所规定的条文以及厘清、修
改及更新若干条文，自(i)建议除牌生效日期及时间；(ii)MCP董事及股事通过所需决
议案；及(iii)获菲律宾证券交易委员会批准修订後生效，并(b)授权本公司及MCP任何
一名董事及主要行政人员 （统称 「 MCP获授权代表」）就上述决议案签立有关文件、提
交相关申请及文件并作出其认为合适而与之有关或因此引致的一切行动、行为及事
项，以及批准任何MCP获授权代表代本公司就此采取的所有相关行动。」
1. 为确认合资格出席股东大会及其续会并於会上投票之股东，所有转让文件连同相关股票必须不迟於二零一五
年四月二日下午四时三十分，送交本公司香港股份过户及登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾
仔皇后大道东183号合和中心17M楼。二零一五年四月二日营业时间结束时名列本公司股东名册之股东，均有
权出席股东大会或其续会并於会上投票。
2. 有权出席发出通知之股东大会并於会上投票之股东均有权委任一名或以上委任代表其出席大会及投票。委任
代表毋须为本公司股东。
3. 股东须填妥及签署委任表格并於相关股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前将其交回本公司香港证券
登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。填妥及交
回代表委任表格後，届时　阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并於会上投票。
4. 对於上述第2项决议案，董事会建议重选退任董事何猷龙先生、James Douglas Packer先生及王志浩先生为董
事。对於上述第3项决议案，董事会建议委任Robert Rankin先生为非执行董事。上述董事的详情载於本公司二
零一五年四月十六日向股东寄发之通函的附录二。
5. 对於上文第6项决议案，董事欲表明，彼等暂无计划发行任何额外本公司新股，惟(i)根据MCE二零零六年股份
奖励计划下因归属受限制股份和行使已授出的购股权而发行的股份；(ii)建议除牌生效日期前，根据MCE二零
一一年股份奖励计划归属受限制股份和行使已授出的购股权而发行予本公司非关连人士的股份；(iii)自建议
除牌生效日期起，根据MCE二零一一年股份奖励计划归属受限制股份和行使已授出的购股权而发行予本公司
非关连人士的股份；及(iv)因未来集资发行股份除外。现时股东所授予发行股份之一般授权将於应届股东周
年大会时届满，因此本公司现正寻求批准新一般授权。
6. 对於上文第7A项决议案，董事提请股东注意关於上市规则对公司购回股份较重要规定作出概述之通函，该通
函将连同年度报告寄发予股东。现时股东所授购回股份之一般授权将於应届股东周年大会时届满，因此本公
司现正寻求批准新一般授权。
7. 根据上市规则，上述决议案须以投票方式表决。
8. 若上述会议指定举行日期中午十二时正以後任何时间悬挂八号或以上台风信号或 「黑色」暴雨警告信号，会议
将延期举行。本公司将於公司网站(www.)及香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)
刊发公告，通知股东重新安排的会议举行日期、时间及地点。
9. 股东或彼等的受委代表须自行承担出席大会的费用 （包括但不限於交通、住宿及其他相关费用） 。
承董事会命
新濠博亚娱乐有限公司
澳门，二零一五年四月十六日
於本通告日期，董事会包括一名执行董事，即何猷龙先生 （联席主席兼行政总裁）； 五名非执行董事，即James
Douglas Packer先生 （联席主席） 、王志浩先生、锺玉文先生、William Todd Nisbet先生及Rowen Bruce Craigie先生；及
四名独立非执行董事，即James Andrew Charles MacKenzie先生、胡文新先生、徐耀华先生及Robert Wason Mactier
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二零一五年六月十六日e行之二零一五年股|L年大镀苯Y果
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
银 河 娱 乐 集 团 有 限 公 司
（於香港注册成立之有限公司）
（股份代号：27）
二零一五年六月十六日举行之
二零一五年股东周年大会投票结果
银河娱乐集团有限公司（「银娱」） 於二零一五年六月十六日举行股东周年大会（ 「股东
周年大会」）。大会主席要求就二零一五年四月二十一日股东周年大会通告内所载各项
提呈的决议案以投票方式进行表决。
银娱於股东周年大会当日已发行股份总数为 4,256,376,692 股，此乃给予股东有权出席
并於会上表决对所有决议案的股份总数。各股东於股东周年大会上就提呈决议案投票
时，不受任何限制。
银娱之股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司为监票人，负责在股东周年大会
上处理点票事宜。所有决议案均获股东通过，而投票表决结果如下：
普通决议案
1. 省览及讨论截至二零一四年十二月三十一
日止年度之经审核财务报表及董事会与核
数师报告书。
3,043,202,463
(99.966575%)
(0.033425%)
2.1 重选吕耀东先生为董事。 2,926,761,920
(95.878968%)
125,796,933
(4.121032%)
2.2 重选唐家达先生为董事。 2,350,764,597
(77.009640%)
701,794,256
(22.990360%)
2.3 重选黄龙德教授为董事。 2,652,019,340
(86.878565%)
400,539,513
(13.121435%)
2.4 厘定董事袍金。 3,038,053,898
(99.540371%)
14,028,264
(0.459629%)
普通决议案 票数 (%)
3. 重聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师及
授权董事会厘定核数师酬金。
3,051,189,926
(99.955155%)
(0.044845%)
4.1 授予董事会一般授权购买银娱之股份。 3,041,518,194
(99.653913%)
10,562,861
(0.346087%)
4.2 授予董事会一般授权发行银娱之新增股
2,133,062,665
(69.877741%)
919,501,188
(30.122259%)
4.3 扩大上述第 4.2 项之一般授权。 2,127,783,067
(69.704842%)
924,778,286
(30.295158%)
由於以上各项决议案均获超过50%之票数赞成，因此以上各项决议案皆获通过为银娱
之普通决议案。
就厘订董事袍金之第2.4项决议案而言，下列截至二零一四年十二月三十一日止年度之
董事袍金已获批准，该等董事袍金（在适用情况下）将按於年内在任之日数，按比例
向董事支付：
董事会 240,000 210,000
审核委员会 170,000 140,000
企业管治委员会 80,000 60,000
提名委员会 80,000 60,000
薪酬委员会 90,000 70,000
承董事会命
银河娱乐集团有限公司
香港，二零一五年六月十六日
於本公布日期，银娱之执行董事为吕志和博士（主席）、吕耀东先生、徐应强先生及
邓吕慧瑜女士；银娱之非执行董事为唐家达先生；以及银娱之独立非执行董事为
颜志宏先生、叶树林博士及黄龙德教授。
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