钱庄网如何解绑淘宝网银行卡解绑

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-26 13:23 标签： 财付通怎么解绑银行卡
为何有人到处收购废弃银行卡--舆情频道
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不用的银行卡别随便卖为何有人到处收购废弃银行卡 ：：文　徐澄
　　目前，国内各金融机构发行的银行卡中约六成处于闲置状态，“休眠卡”多达两亿张。近日，在一些网络论坛、贴吧里，银行卡成了炙手可热的畅销货，不少人公开叫卖或收购所有银行、所有类型的银行卡，收购价格一般为普通卡５０～８０元／张，开通网银的口令卡为１００元／张，Ｕ盾卡则为２００元／张。
　　看到这些，一些手头握有闲置银行卡的人自然会怦然心动，反正闲着也是闲着，留在身边没啥用，卖掉反能赚点钱，怎么想怎么划算。事实果真如此吗？“银行卡回收业”为何如此火爆？这些卡到底有何用途呢？
　　事实上，银行卡回收交易是非法的，也因此收卡人大多不接受见面交易，一般选择银行直接汇款，或通过支付宝。收卡人会说出某种理由，然后告诉卖卡人：“你尽管放心，这些收购的卡只用作转钱。售卡之前，务必将卡中的钱全部取出；卡卖出之后，不要再拿身份证去银行修改密码。”这些说明，“银行卡回收”的背后，肯定还有很多猫腻。
　　据业内人士分析，闲置银行卡回收之后，主要有三大用途：
　　一、网店刷卡骗取信誉的“工具”
　　大部分回收的银行卡都是经过回收人修改密码后，再次出手，而价格可能翻番。银行卡回收之所以有巨大市场，一个重要原因就是雨后春笋般出现的各类网店。网店货物质量评估靠的是网店信誉度——顾客对卖家的评价。很多新网店为了迅速提升信誉度，吸引更多顾客的信任，就请人来刷信用。而刷信用若使用同一张卡，很容易被网络监管识破视为作弊。因此，那些收购来的五花八门的银行卡就派上了用场。用不同的卡刷信用很难被监管，这也就是为什么开通了网银的银行卡，要比普通的借记卡卖得贵的原因。
　　二、灰色商业活动的“绿色通道”
　　回收的银行卡还可能被用于生意场上的一些“非常送礼”、“非常汇款”及“非常转账”等“灰色来往和收入”。这些非常手段很可能违反相关法律，当事人若用本人银行卡办理极容易“露馅”。而利用这些收购来的正规银行卡，这些“不能说的秘密”经济活动就可以顺利实施，而且能逃避监管，做到天衣无缝。
　　三、洗钱、诈骗等犯罪活动的“隐身衣”
　　回收的闲置银行卡可能会变成洗钱、诈骗等犯罪活动的“隐身衣”，从而进入了纯粹的“黑色地带”。比如，地下钱庄和赌场的收入转账、腐败官员贪污受贿资金的转账等。回收银行卡可发挥“强力漂白”作用，黑色收入立马“净化”并正规入户。不过，在我国，银行对大额资金的监管要求持卡者本人的身份证和签名，以及亲自办理。所以，利用收购银行卡洗钱的情况目前还不多。另一种情况是，一些不法分子在进行敲诈时，为了避免监管和公安机关通过银行卡追踪到本人，就利用这些别人的银行卡进行资金的接受和转移，从而使相关人员无法通过银行卡找到敲诈的真正幕后黑手。
　　从上述分析可以看出，银行卡回收后，大多用途不正规、不合法。对于这种“回收”，理财专家提醒广大市民，切勿贪图眼前小利而惹上日后大麻烦。一旦你卖出的银行涉及非法活动，你可能会因此引火烧身。
今年第一季度，北京连续出现重度雾霾天气，越来越多的中国人因雾霾移居海外。自信、自我、自由、乐观并且欢迎改变，疏离宗教、政治和社会，自恋而乐观。
13日，中国人民银行以保证金融安全为由，叫停了阿里巴巴和腾讯11日刚刚宣布推出的虚拟信用卡。中国银监会宣布，包括阿里巴巴、腾讯在内的10家公司，已被选定参与投资中国首批5家民营银行。
许多人认为雷达无所不能。令他们惊讶的是，依靠这项技术至今也找不到消失的MH370航班。一些票务公司和个人为了与“黄牛”作斗争，无奈之下也得“以牙还牙”，外挂大战愈演愈烈。别人欠钱通过地下钱庄还款打到我的银行卡上，这违法吗？会怎么处理？_百度知道
别人欠钱通过地下钱庄还款打到我的银行卡上，这违法吗？会怎么处理？
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地下钱庄是违法的，有些地区甚至有黑恶势力深入，保险的做法是去银行柜台问问，或者去公安局
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出门在外也不愁我朋友在缅甸通过钱庄跟我往中国银行卡上打钱，我收到的是美金，还是人民币_百度知道
我朋友在缅甸通过钱庄跟我往中国银行卡上打钱，我收到的是美金，还是人民币
！规定的每年只能五万刀以内。注意不能超过5万刀惠的是美金的话自然是美金
是每笔五万刀，打错了哦
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那要看你想取美金还是人民币
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出门在外也不愁北京捣毁地下钱庄共涉1400亿 被指助长走私贪污
来源：京华时报
京华时报记者周鑫警方缴获的部分赃款和银行卡。　警方供图
　　昨天，记者从北京警方获悉，近日，通过重点打击藏在北京市的地下钱庄，警方破获首起利用离岸账户实施倒汇犯罪的案件。据统计，2014年2月以来，北京警方共出动警力400余名，捣毁地下钱庄10余个，抓获犯罪嫌疑人59名，冻结涉案银行账户264个，相关涉案资金近1400亿元。
　　线索境外汇款牵出地下钱庄
　　今年2月，北京警方在打击经济犯罪工作中获取到一姚姓男子的可疑交易线索，该人连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出，每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元。在一年多的时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。
　　警方进一步梳理，据此发现了隐藏在本市朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。这些地下钱庄网络盘根错节、辐射面广，组织严密、分工精细，经营手法隐蔽、复杂，交易金额巨大，对本市经济秩序和金融安全构成严重威胁。
　　对此，北京警方在公安部的指导下成立专案组，对本市地下钱庄的具体分布、人员关系、交易方式等情况展开深入调查。
　　调查地下钱庄大多家族管理
　　专案组通过初步侦查发现，本市地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，伴随着金融机构交易结算工具的迅速发展，网上支付、手机支付、电话支付等支付手段的日益丰富，这些地下钱庄普遍减少现金交易，大量采用银行转账，单个地下钱庄仅需极少人员运作即能实施大规模的资金汇兑及转移。
　　这些地下钱庄有着较强的反侦查意识，大多采用家族式经营，以自己的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号，作案手段隐蔽快捷。
　　专案组通过对本市部分地下钱庄核心人员开展侦查，发现仅今年3至6月间，相关人员对境外支付金额就达到了近1亿美元。
　　抓捕抓获59人涉案1400亿
　　经过7个月的侦查，9月18日凌晨，北京警方多个部门、警种共计400余名警力协同作战，组成60余个抓捕小组，对非法交易窝点进行全面收网。经过10余个小时的集中抓捕，抓获涉案人员59名，扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个，同步冻结涉案银行账户264个，累计交易金额近1400亿元人民币。
　　据嫌疑人尹某某供述，2013年以来，他在香港注册成立公司，在北京从事小五金外贸生意。为了实现利益最大化，他在境内银行开设离岸账户，与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖，每单业务均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。
　　追访地下钱庄助长走私贪污
　　北京警方相关负责人介绍，该案是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。此案中个别钱庄在境外注册公司、在境内设立离岸账户，利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动。地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁，又为洗钱提供方便，助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。
　　&&名词解释?离岸账户
　　离岸账户也叫OSA账户，境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户，属于境外账户；离岸账户只针对公司开户，个人开户是不支持的。离岸账户相对于NRA账户受外汇管制更少些，从资金的安全性角度来看，离岸账户要安全些，受国家外管局监管没那么严格。
(责任编辑：UN628)
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