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[原创] 白富美变成穷光蛋，深油所现货石油骗局内幕！
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19:54:37 发布在
　　深圳石油化工交易所有限公司(以下简称“深油所”)现货交易被指疑似违规之后,本报陆续收到了多位深油所投资者的反馈,投资经历也“大同小异”――被深油所会员单位及居间商以高收益诱惑进场,缺乏风险意识,最终亏损出局。　　多位投资者向《中国经营报》记者证实,他们在操作深油所的原油现货交易过程中,屡屡被“喊单”老师反方向“指导”,也多次遭遇交易软件卡盘等情况,投资者认为这些特征疑似对赌。　　4月2日,深油所总裁办主任林伟军在接受记者问询时表示,投资者所说的深油所业务违规、不合法都是造谣,公司将追究其法律责任。　　现货原油疑似对赌　　深油所投资者胡先生告诉记者,自己交易的“前海油20”在“喊单”老师指导下,最开始还赚了一点,但没过多久,“喊单”预测和行情完全相反,亏损越来越严重。胡先生怀疑,这是开会的会员单位启沃石油通过反方向指导有意让客户亏损。　　深油所一家会员单位负责招商的经理告诉记者,如果某月居间商(即代理公司)旗下的客户赚了100万元,那么居间商就要承担50%。其中,会员单位会先把100万元支付给赚钱的客户,居间商欠会员单位50万元。以此累积、按月计算,直到居间商的佣金显示正常,会员单位就会支付居间商头寸(即投资者亏损的资金)的佣金。至于投资双边交易的手续费,不管客户是赚钱还是亏钱,都会返给代理公司。　　“客户盈利,公司亏损;反之客户亏损,公司盈利。”现货研究人士维铭在接受记者采访时表示,这也直接证实深油所原油现货交易就是对赌。从交易行情看,深油所交易的“前海油10”等合约买卖价格都保持着6个“点差”,同涨共跌。点击交易,也看不到竞价交易模式下常见的买卖双方成交队列和各档报价。　　维铭认为,对赌平台的一大特点就是交易软件经常会出问题,如限制交易、大涨大跌无法挂单、交易数据卡盘等现象。　　四川的一位投资者告诉记者,2月6日晚间,深油所原油现货行情在短时间内剧烈波动,但是从晚上10点多,交易软件开始卡盘,点击账户发现不能操作,在进行了关闭重启之后仍没有任何反应。　　启沃石油一位赵姓负责人在接受记者采访时称,当天由于交易所的网络传输链路故障,22点10分至23点47分的行情数据端口出现中断,在这期间投资者的成交单全部无效。　　记者在下载了深油所的行情分析软件后发现,其在登录后的一个信息框中显示:“我公司和我们的信息服务提供商对网上交易信息在互联网传出过程中可能出现的系统中断、停顿、延迟、数据错误等情况不承担任何责任。”　　据了解,此后,由于不少投资者向深油所及其下属的清算公司“讨说法”,深油所曾给2月6日发生的因为上述断网行情无法交易、形成亏损的部分投资者进行了补偿。　　在启沃石油开户买卖深油所原油现货产品的投资者金先生也告诉记者,往往自己刚操作完成,就会接到投资秘书电话,买的品种、交易金额甚至提交出金的情况,投资秘书都知道。　　“对方随时可以看见你的底牌。那么,在这场不对等游戏中,你怎么赢钱?”一位期货从业者表示,大多数现货交易平台通过限制刷单、限制出金、延迟报价、强行平仓等手段“卡”投资者,再加上交易点差和手续费、过夜费等费用,投资者在这场游戏中一开始就输了。　　“这么给你说,国内的现货交易软件都没有成交队列,也不显示成交量,这也是行业内的一个潜规则。”为深油所提供行情软件支持的深圳点证科技有限公司一位工作人员告诉记者,股票、期货这品种属于“撮合交易”,但深油所这种交易属于“做市商”交易。　　早先,国家证监会[微博]曾于2013年年底下发《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》,该《通知》就明确指出,“做市商买卖商品的目的并不是获取商品的所有权,而主要是低买高卖,提供流动性,与现货交易的初衷完全不符,做市商机制不宜作为现货市场的交易制度。”　　此后,是否采用做市商制度一度成为鉴定相关现货交易所是否变相或非法期货市场的主要标准和手段。广东省证监局据此曾在广东省掀起贵金属交易市场的整顿风波,多个采用做市商交易制度的交易市场被查处。　　最新消息则显示,本报前述报道刊发后,广东证监局于3月25日前后向该省内大量投资者发出提示短信。该信息称,所有商品现货交易,均不得采用集中竞价、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。　　市场何以清理难　　对于在深油所现货交易造成的亏损问题,投资者也咨询了深圳多个政府部门。这些部门均将问题指向了深圳市金融办。　　据了解,深圳证监局回复投资者称,根据国务院关于清理整顿交易所的相关文件规定的职责分工,地方交易场所均由地方政府按照属地管理原则负责监管,并做好统计监测、违规处理和风险处置工作。而深圳公安局也建议投资者去深圳金融办处理相关案件。　　对此,记者致电深圳市金融办,一位工作人员称交易所这块业务不归其管。　　“我们是深圳市政府、市金融办批准成立的合法交易所,你们要咨询的问题多是公司内部的业务问题,我们不会回应。”4月2日,深油所总裁办主任林伟军在接受记者问询时表示,投资者所说的深油所业务违规、不合法都是造谣,公司将追究相关法律责任。　　深油所官网显示,日,其综合会员共有333家。其无一例外全部是深圳的企业,而且注册地全部位于前海自贸区。记者也发现,这些综合会员大都成立于2013年年底、2014年。　　记者获得的一份深油所内刊显示,深油所是首批进入前海的企业之一,其发展目标是要集聚1000家以上国内国际石油化工企业在前海成为注册会员企业,并形成石化总部经济,为深圳市和前海创造新的经济增量和税收,并在2015年实现年交易量超过5000亿元。　　值得关注的是,前海自贸区的税收优惠政策也吸引着深油所的会员数量的快速扩容。　　日,深圳前海自贸区的税收优惠政策公布,在前海注册的企业可以享受15%的企业所得税优惠政策,享受期为2014年至2020年。这也能够解释,为什么深油所已公布的333家会员企业,注册地全部在深圳前海自贸区。　　而实际上,所得税优惠只是其中的一项。　　一位深油所会员部管理人员告诉记者,深油所及注册会员企业还可享受前海跨境人民币贷款优惠利率(年化贷款利率为3.5%~4.5%)的政策。另外,深油所还推出一项专门针对会员企业的政策,企业的增值税地方存留的70%由政府以财政奖励的方式返还(即增值税减少2.975%),按季度返还。　　不仅如此,深油所还为会员企业协会办理增值税一般纳税人资格认定,大额发票可以从税务部门不限量申请,2~5个工作日就可以申请。另外,会员不需要进项票,直接可以换销项票。　　2012年7月,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》指出,交易场所及其分支机构不得采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等几种交易方式。如有违反,应予以清理整顿。　　在维铭看来,地方政府对于清理整顿这些交易所的积极性并不大,相反对这些金融产品给予支持,这也是中央整顿现货交易所3年成效不大的主要原因。　　据了解,早在2011年年底,国务院就专门发文(国发2011年38号文件),明确由证监会牵头,计划组建由多个部委直接参与的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”制度。该制度的主要任务是,统筹协调有关部门和省级人民政府清理整顿违法证券期货交易工作,督导建立各类交易场所和交易产品的规范管理制度。联席会议日常办事机构设在证监会。　　虽然国发38号文指出,联席会议不代替国务院有关部门和省级人民政府的监管职责,但在业界看来,证监会对类期货市场的监管,已经正式对幕后走向前台。　　国发37号文跟随而出,并制定出更为详尽的监管标准,随后,全国文交所乱象戛然而止,且在整肃贵金属交易乱象时,同样是由证监会在主导,多个骗子平台遭遇关闭。　　“不客气地说,监管者长期不作为,是导致原油现货交易平台屡禁不止的关键所在。另一方面,地方政府不懂装懂,乱引进投资平台,甚至给予超常规配套政策,也是导致上述乱象的核心因素。”有研究者称。
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20:07:18 &&
那么,在这场不对等游戏中,你怎么赢钱?
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18:51:34 &&
&&&&深油所利用商务部欺骗群众&&&&深油所举办所谓首届中国（深圳）国际石油化工交易峰会&&&&里面列举了很多高大上的政府部门。包括： 国务院国有资产监督管理委员会， 国家能源局， 中共中央政策研究室，商务部。&&&&事实真的如此吗？对此，商务部特别发布了一份声明，内容如下：&&&&关于商务部未参与首届中国(深圳)&&&&国际石油化工交易峰会的声明&&&&近期有企业反映，深圳石油化工交易所对外宣传，深圳石油化工交易所将于4月19日-20日举办首届中国（深圳）国际石油化工交易峰会，称商务部为特别支持单位并作主题演讲，演讲的题目为《中国原油进口开放进度及原油战略储备政策解读》，演讲人为商务部赵友山。&&&&在此，郑重声明：商务部未参与该项活动，赵友山也不是商务部工作人员。据中国石油流通协会官方网站显示，中国石油流通协会已于日免去赵友山中国石油流通协会副会长职务。&&&&商务部市场运行和消费促进司&&&&日&&&&商务部声明来源：&&&&由此可见，深油所，你好大胆啊，居然冒充政府部门的来达到自己的目的。
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3:16:20 &&
&&&&有用吗？我同样也损失近50万，发了就会有部门来管吗？
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22:40:26 &&
&&&&“想快速致富吗，想资金翻翻吗”，你投资的时候可能有人会这样问你，网上会有铺天盖地的广告，现货石油投资就是其中一个深不见底的陷阱。&&&&如果你没做或者正在做这个投资，来看看这些我是浙江杭州的一个受害者。2014年11月日起短短10几个交易日本人在深圳石油化工交易所有限公司旗下第105号会员单位深圳前海鑫桂石油化工投资有限公司不明原因地被亏损50万多，经过大量的学习，原来中国被骗的人数何止千千万，少则几万，多则几十万几百万。涉及会员有益同、世元、鑫桂、融亨、丽能、南方中能、启沃、油来富等等&&&&前海世元石油投资人周先生，从号至12月10号一个月损失52279.5元 。&&&&前海益同石油投资人李女士，从号至2月12号晚上损失金额211.267万元。&&&&前海益同石油唐山投资人16万，&&&&前海益同石油化工投资人贾女士从日到2月6日，三天失6.6万元衡水投资人42万，湖南投资人15万&&&&前海益同石油福建厦门投资人陈先生 从日到2月5日，一周损失10万元&&&&前海启沃石油投资人胡先生，从2014年9月初到10月22日，一个多月共损失64.8万元。&&&&前海启沃石油投资者刘先生，日至2月27日，一个月共损失27.668万元。启活河南投资人20万，武汉投资人60万，北京28万，武汉25万&&&&前海鑫桂石油投资人郭先生，号至12月2号，一个月损失51.075万元。&&&&前海鑫桂石油投资人周先生，号至11月24号，损失16.5556万元。&&&&前海鑫桂石油杭州投资人40万，枣庄投资人20万、前海油来富投资人许女士 从12月3日到2月14日，一共损失28.23万 前海北海石油化工投资人王先生，从2014年11短短几个交易日损失6.4万元。&&&&早在2014年5月深圳南山区检察院就以实务调研发表《现货交易成诈骗犯罪新载体需引起重视》连接地址。但是在现实中，广大受害者却投诉无门，报案无门，欲哭无泪的窘迫困境，饱受着精神和金钱的双重重压。&&&&血淋淋的数字，那是他们的血汗钱啊。还有众多和金先生等人遭遇类似的投资者，他们在进行石油现货电子交易中，动辄损失几十万，甚至两三百万。在漫长的维权无门的情况下，全国数以万计的受害者承受着经济、精神上的双重煎熬。&&&&正是因为他们听信了“快速致富，资金翻翻”等洗脑式的忽悠，才会有如此的亏损，他们甚至有的被骗得倾家荡产，妻离子散，家破人亡，上演一幕幕人间悲剧。&&&&不要再做现货石油啦，天上真的不会掉馅饼！远离深圳石油化工交易所及其旗下的会员单位！远离现货石油投资！&&&&拒绝黄！拒绝赌！拒绝现货石油！
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深油所涉嫌现货原油诈骗 近百投资者巨亏4500余万元
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摘要: 中金社据晶报消息，因深圳石油化工交易所隐瞒杠杆风险、违规经营，导致近百投资者因投资深油所现货原油产品，巨亏4500多万元。　　以下是晶报报道：　　近期，陆续有投资者向晶报记者反映，他们分别经前海融亨石油化 ...
据晶报消息，因深圳化工所隐瞒杠杆风险、违规经营，导致近百投资者因投资深油所产品，巨亏4500多万元。　　以下是晶报报道：　　近期，陆续有投资者向晶报记者反映，他们分别经前海融亨石油化工贸易有限公司（以下简称融亨公司）、深圳前海晟泰石油化工贸易有限公司（以下简称晟泰石化）等单位，并在“指导老师”的指挥下，对深圳石油化工交易所有限公司（以下简称深油所）的上线交易产品“前海油10”、“前海油20”、“前海油50”等投资产品进行了金额不等的投资。然而，迅速的亏损却让投资者们措手不及。在他们对深油所及其投资产品抱以不满的同时，也察觉出其中的异样之处。投资者们指出，投资过程中只知听从“指导老师”指挥却不知“前海油”产品配有高额杠杆；客户协议书中所提及的“第三方存管机构”疑似有名无实。而根据国家关于现货交易和期货交易的各种现行规范性文件，更有投资者质疑深油所打着现货交易的幌子在开展期货业务。　　疑点1　　投资88万不知杠杆33倍？　　“我觉得深油所在诈骗我们的血汗钱，我来深圳就是要说法来了。”7月6日凌晨3点多，29岁的安慧慧在山西临汾登上列车，熬了34个小时的硬座后抵达深圳，同上次来深一样，这回仍是“为了追回自己投资石油现货而亏损的66万元”。　　去年年底，在一个股票交流的QQ群里，安慧慧认识了一个叫“陈亦”的网友，一段时间的交流后，“陈亦就不断鼓动我投资石油产品。说是跟股票比，投资原油产品赚钱快、风险低，还有专家指导。”安慧慧说，今年3月24日她与陈亦所供职的深油所会员单位前海融亨公司签订了客户协议书，并在指导老师林亮的指挥下开始了对“前海油50”的投资。“头两笔让我赚了一丁点，之后就一直亏，林亮总让我接着买，说肯定能让我赚回来。”至4月29日，共投入88万，亏损66万的安慧慧撤出了剩余的资金。她认为亏损异常，该投资平台运作可疑，却再也没能联系上她的产品经理以询问究竟。　　6月17日，安慧慧第一次来深圳，7天里，她带着厚厚的资料前往深圳市有关主管部门、中国证监会深圳监管局（以下简称深圳证监局）、深油所、融亨公司“反映情况、求得说法并期望取回投资的亏损资金，但未得到正视，各部门和单位互相推诿。”这期间她也结识了一些诉求相仿的投资者，“当中有人告诉我们，我们不少人才知道‘前海油’产品都有杠杆，而‘前海油50’的杠杆是33倍。”　　晶报记者从深油所官网并未查到其对“前海油”产品的介绍，而在中国石油投资网、中国原油投资网等推广网站及深油所网上开户平台上均有说明“前海油”产品类型、模式及其杠杆数量。投资者们与深油所会员单位签署的客户协议书中，虽有提及“深油所石油化工产品现货柜台交易业务具有低保证金和高杠杆比例的投资特点，可能导致快速盈利或亏损”，但是受访投资者中绝大多数表示，“从来只知听指导老师指挥，从未有工作人员告知杠杆数量一事。”　　安慧慧说，她记不清是在7月9日还是7月10日，名片上注明在融亨公司担任主任职务的江涛以该公司名义向她出示了一份捐助协议，“口头承诺金额为18万，也即是我历笔交易的手续总费用，并叫我别闹了”。记者发现，该份“捐助协议”未写明时间、“捐助”金额，也无公章无落款，而安慧慧强调那确是江涛所给，“当时一位自称为深油所副总裁张合的人也在场。”　　“协议”内容显示，前海融亨高层各大股东“出于同情”，对安慧慧提供“人道主义捐款”。此外，“协议”也表明“公司对安慧慧女士之事，进行了严格自查……没发现任何违规违法记录。”7月28日江涛接受晶报记者采访时表示，投资本就有风险，是“出于同情”才向安慧慧捐助，“那笔钱也就是她的手续费。”当晶报记者进一步就“协议”追问时，江涛建议记者“去深油所了解，深油所怎么说我们就怎么做。”　　疑点2　　保证金到底有没有第三方银行存管？　　“我怀疑深油所涉嫌网络投资诈骗。”来自山东青岛的董女士告诉记者，她“因深油所第122号综合类会员单位深圳前海晟泰石化的诱导，在一个网名为雪峰的老师的喊单（指由经验丰富或交易盈利能力较好的投资者，发布本人的交易订单详细情况，交易者可以把内容作为自己进行交易的参考）下，总共投资‘前海油50’28万，亏损22.3万元。”董女士说，起初的两单还有赚，“之后亏了，雪峰称投资有亏有赚很正常，亏的会带大家赚回来。”因此，董女士又追加了几次资金，但亏损越来越严重，直至被强行平仓。平仓后，董女士被踢出了平时与“老师”交流的聊天室。　　事后，怀疑自己受骗的董女士去银行查看交易明细表，发现自己之前投资转账的钱直接以消费形式进入广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”），董女士怀疑之前晟泰石化协议书里承诺的资金由第三方存管并没有兑现，自己的资金实际上并没有第三方在存管。　　在晟泰石化的客户协议书上，“保证金”条款中写明“深油所现货柜台交易业务采用保证金的形式进行，并委托第三方存管机构进行存管”。但董女士说，在晟泰石化要她填的“银行第三方存管申请表”上，根本没有银行的盖章，只有晟泰石化单方面的盖章。　　和众多投资者一样，施先生也质疑他与前海融亨公司在4月20日所签订的客户协议中所提及的“第三方银行资金托管”中的“第三方银行”并不存在。施先生个人网银账号的交易明细记录上记载，“4月21日14时26分31秒，支出10万，交易地点是‘广州合利宝支付科技有限公司’，摘要是‘消费’。”施先生又调出其在深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易系统的“公告查看界面”，告诉记者：“几乎同时，就在当天14时26分32秒，系统公告就显示我入资10万成功。”据此，施先生对“第三方”有两点质疑，一是“合利宝”怎么能算“第三方银行”？二是银行转账怎么实时入账到深油所？为了要个说法，施先生多次前往前海融亨公司。　　施先生告诉记者，7月1日，他与前海融亨公司总经理王定稳从下午3点一直谈到晚上11点。“他不给我说法，我不让他走。后来他就说先把1万多元手续费退给我，然后再慢慢解决问题。”7月2日下午6时许，前海融亨公司下属的龙岗分公司一个名为“聂国强”的个人账号给施先生转账7200元。次日，施先生再次前往前海融亨公司，“总经理王定稳当面又给了我价值3000元的中石化加油卡。”面对这样的处理方式，施先生并不满意，“我不要油卡，我只想要回损失的7.74万。”　　据查，晟泰石化官网上的合作机构上有华夏银行、中国农业银行、中国建设银行、和中国光大银行的商标。记者拨打了晟泰石化的官网的联系电话，其员工表示资金是有第三方银行托管，与公司合作的银行都可以在官网上看到。但当记者询问为何投资者所入资金直接进入合利宝公司账户时，对方却以“工作忙”为由挂断了电话。　　疑点3　　现货交易实为非法期货？　　安慧慧、董女士等人反映的情况绝非个案。晶报记者拿到的一份不完全名单显示，至少有95名投资者反映，他们购买深油所的上线交易产品后上当受骗造成资金损失4500多万元。其中，35名投资者已委托律师分两批起诉深油所，并分别于6月18日和7月7日在深圳市中级人民法院立案。　　一些投资者指出，深油所打着“石油现货交易”的旗号，实际上在进行非法期货交易。两个月里损失51万的投资者李先生（化名）研究了国家关于现货交易和期货交易的各种规范性文件，向记者说明了投资者们质疑深油所的理由。　　“根据证监办发布的111号文件，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。”他所说的111号文件，是中国证监会办公厅于日发布的《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（日证监办发〔号），此份文件通知到中国证监会各监管局；商务部、中国人民银行与中国证监会联合制定的《商品现货市场交易特别规定(试行)》（商务部令〔2013〕第3号）已发布并于日起施行，同时，此文件还附有《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》（以下简称《标准和程序》）。　　根据《标准和程序》李先生告诉记者，“就目的要件而言，现货交易必须要有实物交割，期货交易则不以实物交割为目的。然而，原油绝对是不可能交割的。”李先生指出，不管是原油还是汽油，中国目前都没有向个人投资者开放投资，他表示：“比如‘前海油50’，买入一手就代表买入50吨石油。个人投资者不可能有地方存储50吨油。并且，存储原油需要有危险化学品存储证，这存储证个人也是办不来的，这就决定了，投资者和深油所的交易不可能有现货产品交割。”　　“按形式要件来说，其一，交易对象为标准化合约。我们投资的，明显是标准化合约。比如‘前海油50’，就是50吨为一个单元。商务部令2013年第3号文件第十条就规定‘不得以集中交易方式进行标准化合约交易’。其次，交易方式，是集中交易，而深油所属于集中交易方式中的做市商机制。其三，买卖方均以深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易系统进行，这是电子撮合。”李先生说。　　根据商务部令2013年第3号文件《商品现货市场交易特别规定（试行）》中对“做市商机制”的解释，李先生对深油所声称的“现货交易”更加怀疑。他指出：“深油所报价，会员单位和投资者根据这个交易进行买卖。交易系统上没有显示成交量，不管买卖多少都可以瞬间完成交易。这实际上就是投资者和会员单位在对赌。”李先生还告诉记者，一般在现货交易中，都会以“T+5”的形式，“也就是完成一笔交易后，要五天后才能卖出”，但深油所的交易是“”的形式，“也就是当天可以买卖无数次，这在现货交易中是不可能出现的。”　　8月4日，晶报记者询问深圳证监局时得到其工作人员回应，“像深油所这块的现货大宗产品交易，不归证监局管。”
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