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地址：北京市海淀区紫竹院路31号
联系电话：010-
关注有惊喜！证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：0539 公告编号：2014-24
广东电力发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于日发
出书面会议通知，于日在广东省广州市召开，会议应到董事18
名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力董事、洪
荣坤董事、钟伟民董事、孔惠天董事、祝德俊董事、杨新力董事、姚纪恒董事、
胡效雷董事、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、
丁友刚独立董事、陆军独立董事亲自出席了本次会议，李灼贤董事、高仕强董事、
李明亮董事、张雪球董事因事未能亲自出席，李灼贤董事、高仕强董事均委托洪
荣坤董事，李明亮董事委托孔惠天董事，张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行
使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举潘力先生为公司董事长（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
票。独立董事对此议案无异议。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举李灼贤先生为公司副董事长（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
票。独立董事对此议案无异议。
三、审议通过了《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》
根据公司经营决策需要，同意第八届董事会下设战略发展委员会、预算委员
会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会，各专门委
员会成员如下：
（一）战略发展委员会
主任委员：潘力
委员：李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新
力、姚纪恒、陆军、毛付根
（二）预算委员会
主任委员：李灼贤
委员：洪荣坤、高仕强、李明亮、祝德俊、胡效雷、丁友刚、张华
（三）审计委员会
主任委员：丁友刚
委员：杨新力、姚纪恒、毛付根、张华
（四）提名委员会
主任委员：刘涛
委员：潘力、钟伟民、姚纪恒、沙奇林、陆军、张雪球
（五）薪酬与考核委员会
主任委员：张华
委员：高仕强、孔惠天、刘涛、沙奇林
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任姚纪恒先生为公司总经理（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
票。独立董事对此议案无异议。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任杨选兴先生、李晓晴女士和刘辉女士为公司副总经理（简历附后），任
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
票。独立董事对此议案无异议。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任李晓晴女士为公司财务负责人（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
票。独立董事对此议案无异议。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘维先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
票。独立董事对此议案无异议。
八、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》
委任张少敏女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
九、审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》
根据广东国华粤电台山发电有限公司（以下简称“台电公司”）二期扩建工
程项目（2×1000MW）竣工决算审核报告，同意按照20％的股权比例向台电公
司增加注册资本金3390万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-26）。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0一四年五月二十二日
潘力：男，1954年6月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，大学学历，
高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电
力集团公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委
书记，广东省十二届人大常委会常委、财经委员会副主任、省政府顾问，兼任广
东电力发展股份有限公司董事长等职务。其未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规
定，具备担任上市公司董事的资格。
李灼贤：男，1963年6月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，
硕士学位，高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技
科副科长、副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司董事、副总经理等职
务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任广东电力发
展股份有限公司副董事长等职务。其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格。
姚纪恒：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，
硕士学位，高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂副厂长，黄埔发电厂副厂长，
沙角A电厂厂长、党委书记，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师
兼安全监察及生产技术部部长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总
经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任上市公司高级管理人员的资格。
杨选兴：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南邵阳人，大学学历，
高级审计师。曾任广东省电力工业局审计处副处长，广东省粤电资产经营有限公
司审计监察部部长，广东省粤电集团有限公司纪委副书记、财务部部长、副总会
计师等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人
员的资格。
李晓晴：女，1971年9月出生，中共党员，汉族，重庆人，研究生学历，
高级经济师。曾任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人，董事会秘书
兼董事会事务部经理，现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人。
其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担
任上市公司高级管理人员的资格。
刘辉：女，1965年10月出生，中共党员，汉族，四川武胜人，大学学历，
高级工程师。曾任广东火电工程总公司副总经济师、预算部部长，广东电力发展
股份有限公司项目管理部经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经
理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具
备担任上市公司高级管理人员的资格。
刘维：男，1979年4月出生，中共党员，汉族，湖北武汉人，大学学历，
经济师。曾任广东电力发展股份有限公司财务部、董事会事务部专责、监事会秘
书、证券事务代表、广东粤电财务有限公司筹备组专责，现任广东电力发展股份
有限公司董事会秘书、董事会事务部经理。其未持有本公司股份，与持有公司百
分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根
据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。
张少敏：女，1976年3月出生，中共党员，汉族，广东汕头人，大学学历，
经济师。曾任广东粤华发电有限责任公司信息分部专责，现任广东电力发展股份
有限公司证券事务代表、董事会事务部专责。其持有本公司5000股A股股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。粤传媒副总经理、财务总监辞职 &&& 证券时报网（）07月20日讯&&
（月20日午间公告，公司董事会近日收到副总经理陆飞、财务总监徐芳提交的书面辞职报告，由于工作原因，陆飞申请辞去公司副总经理职务，徐芳申请辞去财务总监职务。
公司表示，以上报告在递交送达公司董事会之日起生效，陆飞辞职后仍在公司印务分公司担任总经理职务；徐芳辞职后，不在担任公司任何职务。
粤传媒早盘跌1.71%，报9.19元。（证券时报网快讯中心）
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