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浙江金科：2014年度董事会工作报告
文章来源：中国资本证券网&&更新时间：
过氧化物股份有限公司二0一四年度董事会工作报告一、报告期内经营情况回顾2014年度，在公司董事会的领导下，公司管理层和全体员工奋发向上，克服各种不利因素，全年完成营业收入47,690.20万元，利润总额4,160.36万元，净利润3,617.93万元，资产总计65,753.87万元。二、2014年度财务情况（一）公司总体经营业绩情况单位：万元项目年营业收入47,690.营业成本37,695.营业利润3,876.215,842.36利润总额4,160.366,217.98净利润3,617.935,118.48（二）资产结构及变动趋势1、资产结构及变化趋势公司主要资产构成情况如下：单位：万元013.12.31项目金额比例金额比例流动资产33,767.,707.4941.36%非流动资产31,985.,034.5258.64%资产总计65,753..01100%公司资产结构保持稳定，流动资产与非流动资产保持了良好的匹配性。2、流动资产分析 公司流动资产主要构成情况如下：单位：万元013.12.31项目金额比例金额比例货币资金17,143.,787.1127.47%以公允价值计量且其变动计入当期损----益的金融资产应收票据1,447.224.29%323.071.31%应收账款7,752.,838.8031.73%预付款项497.271.47%786.583.18%应收利息124.180.37%--其他应收款551.391.63%443.571.80%存货5,959.,956.9232.20%其他流动资产292.580.87%571.452.31%合计33,767..49100%公司流动资产主要以货币资金、应收账款和存货为主，合计占比在90%以上。3、非流动资产构成分析单位：万元013.12.31项目金额比例金额比例长期股权投资169.530.53%--固定资产23,816.,291.5577.90%在建工程663.432.07%284.170.81%无形资产5,124.,252.2414.99%长期待摊费用2,088.226.53%2,132.166.09%递延所得税资产123.400.39%74.40.21%合计31,985..52100%截至日，公司各项主要经营性固定资产均处于稳定运行状态。 报告期内，公司固定资产不存在减值迹象，未计提资产减值准备。（三）负债状况分析1、负债构成情况单位：万元013.12.31项目金额比例金额比例流动负债24,125.,658.4552.53%非流动负债433.441.76%10,534.6947.47%负债总计24,558..14100%2、流动负债构成分析单位：万元013.12.31项目金额比例金额比例短期借款10,400.043.11%3,200.027.45%以公允价值计量00且其变动计入当76.830.32%--期损益的金融负债应付票据3,208.,342.820.10%应付账款2,540.,128.735.41%预收款项190.560.79%93.70.80%应付职工薪281.471.17%211.171.81%酬应交税费216.450.90%427.323.67%应付利息27.290.11%210.18%其他应付款183.780.76%233.72.00%一年内到期1,000.07,000..58%的非流动负债0合计24,125..100%845 3、非流动负债构成分析单位：万元项目013.12.31长期借款-10,000.00递延所得税负债--递延收益433.44534.69合计433.4、短期偿债能力分析公司各项业务良性化发展，经营活动产生的现金流量充足；此外，公司的货款回收基本按照合同约定履行，应收账款发生坏账的可能性很小，变现能力较强，短期偿债风险较小。5、长期偿债能力分析公司盈利可以足额偿还借款利息；公司未发生贷款逾期不还的情况，在贷款银行中信誉度较高，长期偿债能力较强。6、总体负债水平分析公司业务规模增长速度较快，流动资金、设备更新改造、投资项目储备等资金需求增加，但受自有资金规模的限制，公司发展主要依靠银行借款及商业信用等渠道筹集资金。就公司总体而言，目前的资产负债水平与现有业务规模相匹配，偿债风险较小。本次发行上市后，公司可以通过资本市场筹集长期资金，融资能力将大幅提高，将对公司未来的持续发展将起到积极的作用。三、公司治理情况经过多年的运行，2014年公司治理结构更加规范。股东大会、董事会、监事会、经理层均按照公司法、《公司章程》以及上市规范文件进行运作。（一）股东大会运行情况2014年，董事会共提请组织召开了1次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：日,公司召开了2013年度股东大会，审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、 《2014年度财务预算报告》、2013年度利润分配方案》、2013年年度财务报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2013年董事、监事年度薪酬情况的报告》、《2013年关联交易情况》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于在公司经营范围登记信息中更新有效期的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜授权期的议案》、《公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。本次股东大会，由独立董事刘海生代表三位独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。（二）董事会运行情况2014年度，董事会共召开了3次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会召开情况如下：1、日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2013年度总经理工作报告》、2013年度董事会工作报告》、2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年年度利润分配方案》、《2013年年度财务报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2013年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》、《2013年关联交易情况》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于在公司经营范围登记信息中更新有效期的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》、《关于延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的授权有效期的议案》、《公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上 市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《董事会关于提请召开2013年度股东大会的议案》。2、日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举朱志刚先生为公司董事长的议案》、《关于选举葛敏海先生为公司副董事长的议案》、《关于续聘章伟新先生为公司总经理的议案》、《关于续聘魏洪涛先生为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘章金龙先生、魏洪涛先生、梁百其先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘毛军勇先生为公司财务总监的议案》、《关于选举提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员及召集人的议案》。3、日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司月财务报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于公司全资子公司对外出租土地房产及处置闲置设备的议案》。（三）董事会履职及对股东大会决议执行情况1、董事会对股东大会决议执行情况报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2、董事会履职情况2014年，公司董事会及下设各专门委员会召开的全部会议中，全体董事均按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、不断完善公司治理结构、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。2014年，在董事会召集下，全年召开股东大会1次。依照法律法规及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、续聘审计机构、利润分配方案等事宜进行审议，并全部获得了通过。2014年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事 会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。3、独立董事履职情况公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。四、2015年主要工作站在新起点，实现新跨越。2015年对金科而言是非常关键和充满希望的一年，同时也将迎接更大的挑战。因此，必须认真分析，科学规划，提早谋篇布局，并高质量地完成各项工作。1、发挥自身经营优势公司为国内专业从事过氧化物研发、生产的领军企业，技术及生产工艺先进，具有良好的品牌优势，在技术创新、产品品质、成本控制、市场营销、清洁生产、内部管理等方面都具有自身的优势和特色，上述特点也是本公司拥有的核心竞争优势，为本公司未来提高产品市场占有率及为新产品拓展市场奠定了坚实的基础。2、规范公司运作公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新。3、以人为本，集聚人才公司将不断完善人力资源管理制度和体系，根据公司人才计划，加快对优秀人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养，进一步提高公司的管理技术水平和营销能力，确保公司总体经营目标的实现。4、运用资本运作的手段 通过本次发行，本公司将募集资金投入“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目”等建设项目，能够迅速实现公司产能的扩张。公司上市后，将积极运用多种资本运作手段，实现业务的横向及纵深的专业化发展。5、实施低成本扩张公司计划在条件成熟的情况下，以有利于扩大销售规模、有利于完善产品结构、有利于掌握核心技术为目的，选择符合条件的同行或上游企业进行收购、兼并、或投资参股等，实现公司的低成本扩张和跨越性发展。2015年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。以上为2014年度公司董事会工作报告，请审议！浙江金科过氧化物股份有限公司董事会日(二届三次董事会审议通过)
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浙江金科：2014年度董事会工作报告
&&&&浙江金科过氧化物股份有限公司&&&&二&0&一四年度董事会工作报告&&&&一、报告期内经营情况回顾&&&&2014&年度,在公司董事会的领导下,公司管理层和全体员工奋发向上,克&&&&服各种不利因素,全年完成营业收入&47,690.20&万元,利润总额&4,160.36&万元,&&&&净利润&3,617.93&万元,资产总计&65,753.87&万元。&&&&二、2014&年度财务情况&&&&(一)公司总体经营业绩情况&&&&单位:万元&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&&&&2013&年&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,690.20&&&&&&&&&&&&&&&48,041.25&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,695.17&&&&&&&&&&&&&&&36,352.97&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,876.21&&&&&&&&&&&&&&&&5,842.36&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,160.36&&&&&&&&&&&&&&&&6,217.98&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,617.93&&&&&&&&&&&&&&&&5,118.48&&&&(二)资产结构及变动趋势&&&&1、资产结构及变化趋势&&&&公司主要资产构成情况如下:&&&&单位:万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&金额&&&&&&&&比例&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&比例&&&&流动资产&&&&&&&&&&&&&33,767.92&&&&51.36%&&&&&24,707.49&&&&&&41.36%&&&&非流动资产&&&&&&&&&&&31,985.94&&&&48.64%&&&&&35,034.52&&&&&&58.64%&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&65,753.87&&&&&&&100%&&&&59,742.01&&&&&&&&100%&&&&公司资产结构保持稳定,流动资产与非流动资产保持了良好的匹配性。&&&&2、流动资产分析&&&&公司流动资产主要构成情况如下:&&&&单位:万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&金额&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&比例&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&17,143.33&&&&&&&&&&50.77%&&&&&&6,787.11&&&&&&&&&&27.47%&&&&以公允价值计量且&&&&其变动计入当期损&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&益的金融资产&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&1,447.22&&&&&&&&4.29%&&&&&&&&323.07&&&&&&&&&&&1.31%&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&7,752.95&&&&&&&22.96%&&&&&&7,838.80&&&&&&&&&&31.73%&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&497.27&&&&&&&&1.47%&&&&&&&&786.58&&&&&&&&&&&3.18%&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&124.18&&&&&&&&0.37%&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&551.39&&&&&&&&1.63%&&&&&&&&443.57&&&&&&&&&&&1.80%&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,959.01&&&&&&&17.65%&&&&&&7,956.92&&&&&&&&&&32.20%&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&292.58&&&&&&&&0.87%&&&&&&&&571.45&&&&&&&&&&&2.31%&&&&合计&&&&&&&&33,767.92&&&&&&&&&&&&100%&&&&&24,707.49&&&&&&&&&&&&100%&&&&公司流动资产主要以货币资金、应收账款和存货为主,合计占比在&90%以上。&&&&3、非流动资产构成分析&&&&单位:万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&金额&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&比例&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169.53&&&&&&&&0.53%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,816.83&&&&&&&74.46%&&&&&&27,291.55&&&&&&&&&77.90%&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&663.43&&&&&&&&2.07%&&&&&&&&284.17&&&&&&&&&&&0.81%&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,124.55&&&&&&&16.02%&&&&&&5,252.24&&&&&&&&&&14.99%&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&2,088.22&&&&&&&&6.53%&&&&&&2,132.16&&&&&&&&&&&6.09%&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&123.40&&&&&&&&0.39%&&&&&&&&&&&&&74.4&&&&&&&&0.21%&&&&合计&&&&&&&&&&&&&31,985.94&&&&&&&&100%&&&&&&35,034.52&&&&&&&&&&&&100%&&&&截至&2014&年&12&月&31&日,公司各项主要经营性固定资产均处于稳定运行状&&&&态。&&&&报告期内,公司固定资产不存在减值迹象,未计提资产减值准备。&&&&(三)负债状况分析&&&&1、负债构成情况&&&&单位:万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&比例&&&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&24,125.18&&&&&&&&&&&&&98.24%&&&&11,658.45&&&&&&&&&&52.53%&&&&非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&433.44&&&&&&&&&&&&&1.76%&&&&10,534.69&&&&&&&&&&47.47%&&&&负债总计&&&&&&&&&&24,558.62&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&22,193.14&&&&&&&&&&&100%&&&&2、流动负债构成分析&&&&单位:万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&比例&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&10,400.0&&&&&&&&&&&43.11%&&&&&&&&3,200.0&&&&&&&&27.45%&&&&以公允价值计量&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&且其变动计入当&&&&76.83&&&&&&&&&&0.32%&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&期损益的金融负&&&&债&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&3,208.74&&&&&&&&&&&13.30%&&&&&&&&2,342.8&&&&&&&&20.10%&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&2,540.05&&&&&&&&&&&10.53%&&&&&&&&4,128.7&&&&&&&&35.41%&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&190.56&&&&&&&&&&&&0.79%&&&&&&&&&&&&&&93.7&&&&&&0.80%&&&&应付职工薪&&&&&&&&&&&&281.47&&&&&&&&&&&&1.17%&&&&&&&&&211.17&&&&&&&&&1.81%&&&&酬&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&216.45&&&&&&&&&&&&0.90%&&&&&&&&&427.32&&&&&&&&&3.67%&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&27.29&&&&&&&&&&0.11%&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&0.18%&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&183.78&&&&&&&&&&&&0.76%&&&&&&&&&&&&&233.7&&&&&&2.00%&&&&一年内到期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000.0&&&&7,000.00&&&&&&&&&&&29.02%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.58%&&&&的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&合计&&&&&&&&&&&&&24,125.1&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&11,658.&&&&&&&&&100%&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&3、非流动负债构成分析&&&&单位:万元&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&10,000.00&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&递延收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433.44&&&&&&&&&&&&&&&&534.69&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433.44&&&&&&&&&&&&10,534.69&&&&4、短期偿债能力分析&&&&公司各项业务良性化发展,经营活动产生的现金流量充足;此外,公司的货&&&&款回收基本按照合同约定履行,应收账款发生坏账的可能性很小,变现能力较强,&&&&短期偿债风险较小。&&&&5、长期偿债能力分析&&&&公司盈利可以足额偿还借款利息;公司未发生贷款逾期不还的情况,在贷款&&&&银行中信誉度较高,长期偿债能力较强。&&&&6、总体负债水平分析&&&&公司业务规模增长速度较快,流动资金、设备更新改造、投资项目储备等资&&&&金需求增加,但受自有资金规模的限制,公司发展主要依靠银行借款及商业信用&&&&等渠道筹集资金。就公司总体而言,目前的资产负债水平与现有业务规模相匹配,&&&&偿债风险较小。本次发行上市后,公司可以通过资本市场筹集长期资金,融资能&&&&力将大幅提高,将对公司未来的持续发展将起到积极的作用。&&&&三、公司治理情况&&&&经过多年的运行,2014&年公司治理结构更加规范。股东大会、董事会、监&&&&事会、经理层均按照公司法、《公司章程》以及上市规范文件进行运作。&&&&(一)股东大会运行情况&&&&2014&年,董事会共提请组织召开了&1&次股东大会,历次大会的召集、提案、&&&&出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运&&&&作。股东大会召开情况如下:&&&&2014&年&5&月&11&日,公司召开了&2013&年度股东大会,审议通过了《2013&年度&&&&董事会工作报告》、《2013&年度监事会工作报告》、《2013&年度财务决算报告》、&&&&《2014&年度财务预算报告》、2013&年度利润分配方案》、2013&年年度财务报告》、&&&&《关于续聘审计机构的议案》、《2013&年董事、监事年度薪酬情况的报告》、《2013&&&&年关联交易情况》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换&&&&届选举的议案》、《关于在公司经营范围登记信息中更新有效&&&&期的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司申请首次公开发行&&&&人民币普通股(A&股)股票并在创业板上市方案的议案》、《关于提请股东大会延&&&&长授权董事会全权办理浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行人民币普&&&&通股(A&股)股票并在创业板上市有关事宜授权期的议案》、《公司首次公开发行&&&&人民币普通股(A&股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》、《关于公&&&&司就首次公开发行人民币普通股(A&股)股票并在创业板上市事项出具有关承诺&&&&并提出相应约束措施的议案》。本次股东大会,由独立董事刘海生代表三位独立&&&&董事向股东大会提交了《独立董事&2013&年度述职报告》,报告对&2013&年度公司&&&&独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履&&&&职情况进行了报告。&&&&(二)董事会运行情况&&&&2014&年度,董事会共召开了&3&次董事会,历次会议的召集、提案、出席、&&&&议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董&&&&事会召开情况如下:&&&&1、2014&年&4&月&21&日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《2013&&&&年度总经理工作报告》、&2013&年度董事会工作报告》、&2013&年度财务决算报告》、&&&&《2014&年度财务预算报告》、《2013&年年度利润分配方案》、《2013&年年度财务报&&&&告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2013&年董事、监事及高级管理人员年度薪&&&&酬情况报告》、《2013&年关联交易情况》、《关于公司董事会换届选举的议案》、&&&&《关于在公司经营范围登记信息中更新有效期的议案》、《关&&&&于修改公司章程的议案》、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股(A&&&&股)股票并在创业板上市方案的议案》、《关于延长对董事会办理公司首次公开&&&&发行人民币普通股(A&股)股票并在创业板上市有关事宜的授权有效期的议案》、&&&&《公司首次公开发行人民币普通股(A&股)股票并在创业板上市后三年内稳定股&&&&价的预案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A&股)股票并在创业板上&&&&市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《董事会关于提请召开&2013&&&&年度股东大会的议案》。&&&&2、2014&年&5&月&11&日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关&&&&于选举朱志刚先生为公司董事长的议案》、《关于选举葛敏海先生为公司副董事长&&&&的议案》、《关于续聘章伟新先生为公司总经理的议案》、《关于续聘魏洪涛先生为&&&&公司董事会秘书的议案》、《关于续聘章金龙先生、魏洪涛先生、梁百其先生为公&&&&司副总经理的议案》、《关于续聘毛军勇先生为公司财务总监的议案》、《关于选举&&&&提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员及召集人的议案》。&&&&3、2014&年&8&月&31&日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关&&&&于公司&2014&年&1-6&月财务报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关&&&&于公司对外投资的议案》、《关于公司全资子公司对外出租土地房产及处置闲置设&&&&备的议案》。&&&&(三)董事会履职及对股东大会决议执行情况&&&&1、董事会对股东大会决议执行情况&&&&报告期内,董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法&&&&律法规要求,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决&&&&议。&&&&2、董事会履职情况&&&&2014&年,公司董事会及下设各专门委员会召开的全部会议中,全体董事均&&&&按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,严格执行股东大会决议,&&&&有力维护股东权益,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管&&&&理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、不断完善公司治理结&&&&构、提高治理水平等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指&&&&导和科学决策作用。&&&&2014&年,在董事会召集下,全年召开股东大会&1&次。依照法律法规及《公&&&&司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监&&&&事会工作报告、经营计划、续聘审计机构、利润分配方案等事宜进行审议,并全&&&&部获得了通过。&&&&2014&年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方&&&&式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事&&&&会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,&&&&对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,&&&&并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展&&&&调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效&&&&性。&&&&3、独立董事履职情况&&&&公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、&&&&董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理&&&&等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了&&&&积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公&&&&司治理水平的优势和作用。&&&&四、2015年主要工作&&&&站在新起点,实现新跨越。2015&年对金科而言是非常关键和充满希望的一&&&&年,同时也将迎接更大的挑战。因此,必须认真分析,科学规划,提早谋篇布局,&&&&并高质量地完成各项工作。&&&&1、发挥自身经营优势&&&&公司为国内专业从事过氧化物研发、生产的领军企业,技术及生产工艺先进,&&&&具有良好的品牌优势,在技术创新、产品品质、成本控制、市场营销、清洁生产、&&&&内部管理等方面都具有自身的优势和特色,上述特点也是本公司拥有的核心竞争&&&&优势,为本公司未来提高产品市场占有率及为新产品拓展市场奠定了坚实的基&&&&础。&&&&2、规范公司运作&&&&公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步完善公司的法人治理结&&&&构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的管理升级和体制创新。&&&&3、以人为本,集聚人才&&&&公司将不断完善人力资源管理制度和体系,根据公司人才计划,加快对优秀&&&&人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养,进一步提高公司的&&&&管理技术水平和营销能力,确保公司总体经营目标的实现。&&&&4、运用资本运作的手段&&&&通过本次发行,本公司将募集资金投入“年产&10&万吨包裹型无磷过碳酸钠&&&&技改项目”等建设项目,能够迅速实现公司产能的扩张。公司上市后,将积极运&&&&用多种资本运作手段,实现业务的横向及纵深的专业化发展。&&&&5、实施低成本扩张&&&&公司计划在条件成熟的情况下,以有利于扩大销售规模、有利于完善产品结&&&&构、有利于掌握核心技术为目的,选择符合条件的同行或上游企业进行收购、兼&&&&并、或投资参股等,实现公司的低成本扩张和跨越性发展。&&&&2015&年,董事会将根据公司总体发展战略要求,按照确定的工作思路和重&&&&点工作计划,认真组织落实,积极应对,提高发现并抓住机遇的能力,不断壮大&&&&公司实力,全面完成各项工作目标,实现公司健康、快速发展。&&&&以上为&2014&年度公司董事会工作报告,请审议!&&&&浙江金科过氧化物股份有限公司&&&&董事会&&&&2015&年&1&月&22&日&&&&(二届三次董事会审议通过)
