您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
金融机构反洗钱的经济学分析.pdf53页
本文档一共被下载：
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币：220 &&
你可能关注的文档：
··········
··········
西南财经大学
硕士学位论文
金融机构反洗钱的经济学分析
姓名：苏浩宇
申请学位级别：硕士
专业：金融学
指导教师：曾志耕
座机电话号码
一．选题背景及意义
随着改革开放的不断深入，特别是20世纪90年代以来国内外资
金进出频繁，流动加剧，资本市场在发展壮大的同时其管制也在逐渐
放松。2001年我们加入了WTO，这也意味着中国将在更广更宽的范围
内参与国际经济一体化的竞争，在这样的大背景下，国内出现了大量
可疑的资金交易，它们通过各种渠道进出国门，给国家造成了巨大损
失。这就是我们通常说的“洗钱”。洗钱已经成为当前经济犯罪的重
要形式，并且洗钱的重心开始由发达国家向发展中国家转移，而中国
是首当其冲。国内的犯罪分子，包括贪官、贩毒者等利用经济金融渠
道，向境外转移数额巨大的资金，而国外的不法分子也趁机进入国内
破坏我国的金融秩序。为此，我们必须开展反洗钱的行动，加大反洗
钱的力度，保证国家的经济安全，保障人民的利益不受侵犯。
而反洗钱的工作重心是在金融机构，因此，如何促使金融机有
效地进行反洗钱是我们工作中的要点。但是金融机构 特别是商业银
行 是赢利性的机构，其本无义务从事此项工作，这就引申出了收益
成本的配比问题。是否是由金融机构 商业银行 一手进行，还是要
由中央银行，包括政府财政部门配合开展是摆在我们面前的一个问
题。本文也是基于此，来进行选题和写作。旨在用经济学的方法和理
正在加载中，请稍后...农村商业银行反洗钱试卷_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
农村商业银行反洗钱试卷
农​村​商​业​银​行​反​洗​钱​试​卷
阅读已结束，如果下载本文需要使用
想免费下载本文？
把文档贴到Blog、BBS或个人站等：
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢　　　　　　　
欢迎订阅 中国移动用户短信cqsjb至。 上 手机登录
江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告
9.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2013年度监事会对董事会、高管层及其成员履职评价报告》；15.审议《关于提名江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人的提案》。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第二十一次会议决定于日以现场方式召开2013年度股东大会（以下简称“会议”）。现将具体事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：日（星期六）上午9:00，会期半天。
（二） 会议地点：南京钟山宾馆黄埔厅（南京市玄武区中山东路307号）。
（三） 会议召开方式：现场表决。
（四） 会议召集人：公司董事会。
（五） 出席会议对象：
1.截至日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东的委托代理人不必是本行股东；
2.公司全体董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
（一）审议事项
1.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2013年年度报告》；
2.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》；
3.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2013年度工作报告》；
4.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2013年度财务预算执行情况及2014年度财务预算报告》；
5.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2013年度利润分配方案的提案》；
6.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的提案》；
7.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2013年度关联交易工作报告》；
8.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司聘用2014年度外部审计机构的提案》；
9.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2013年度监事会对董事会、高管层及其成员履职评价报告》；
10.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司修改章程的提案》；
11.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司修改部分公司治理制度的提案》；
12.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书的提案》；
13.审议《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度、监事薪酬管理制度的提案》；
14.审议《关于提名江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的提案》；
15.审议《关于提名江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人的提案》。
（二）其他事项
1.听取《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事2013年度工作报告》；
2.听取《江苏紫金农村商业银行股份有限公司五年战略规划报告》。
三、会议登记办法
（一）登记方式：以现场方式办理登记。
（二）登记时间：自公告发布之日起，至2014 年8月20日（星期三）下午5:00。
（三）登记地点及联系方式：
1.紫金农商银行营业部，地址：南京市梦都大街136号，联系人：肖燕，联系电话：025-；联系传真：025-。
2.紫金农商银行城中支行，地址：南京市中山南路368号，联系人：金松，联系电话：025-,
；联系传真：025-。
3.紫金农商银行城南支行，地址：南京市雨花西路110-1号，联系人：陈永安，联系电话：025-；联系传真：025-。
4.紫金农商银行城东支行，地址：南京市和燕路10号，联系人：马向军，联系电话：025-；联系传真：025-。
5.紫金农商银行城西支行，地址：南京市清凉门大街62号，联系人:侯家林，联系电话：025-；联系传真：025-。
6.紫金农商银行江宁支行，地址：南京市胜太东路9号，联系人：朱志宏，联系电话：025-；联系传真：025-。
7.紫金农商银行江宁开发区支行，地址：南京市将军大道20号，联系人：潘继华，联系电话：025-；联系传真：025-。
8.紫金农商银行浦口支行，地址：南京市江浦街道龙华路26号金盛田铂宫01幢，联系人：徐仕震，联系电话：025-
；联系传真：025-。
9.紫金农商银行六合支行，地址：南京市雄州街道雄州南路108号，联系人：宋时祥，联系电话：025-；联系传真：025-。
10.紫金农商银行江北园区支行，地址：南京市沿江工业开发区新华路568号，联系人：汤业青，联系电话：025-；联系传真：025-。
（四）登记要求：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明、会议通知回执办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证明、会议通知回执办理登记。
2.自然人股东持本人身份证、股权证明、会议通知回执办理登记手续；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证明、会议通知回执办理登记手续。
3.《紫金农商银行2013年度股东大会会议通知回执》及《紫金农商银行2013年度股东大会授权委托书》可在各登记现场领取或登录本行网站/下载打印。
4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会非职工监事候选人的详细资料等披露信息可登录本行网站/了解。
四、其他事项
（一）联系人及电话：
徐加林 025-，
闫 超 025-；
（二）联系传真：025-；
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
（四）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
感谢您阅读：
虚假新闻投诉致电　更多
[责任编辑：
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
新闻热搜词
来源：360新闻
扫二维码关注华龙网官方微信
版权声明：
联系方式：重庆华龙网集团有限公司 咨询电话：
①重庆日报报业集团授权华龙网，在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权，不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：华龙网”或“来源：华龙网-重庆XX”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源：华龙网”的作品，系由本网自行采编，版权属华龙网。未经本网授权，不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：华龙网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
附：重庆日报报业集团14报1刊：重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
Copyright & , All Rights Reserved.
华龙网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像　（最佳浏览环境：分辨率以上，浏览器版本IE8以上）
地址：重庆市北部新区青枫北路18号凤凰座A栋7楼 邮编：401320 广告招商：023- 传真：023-
经营许可证编号：渝B2-
信息网络传播视听节目许可证号：2208266
互联网出版许可证号：新出网证（渝）字002号　　　　　　　
欢迎订阅 中国移动用户短信cqsjb至。 上 手机登录
重庆农村商业银行股份有限公司
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）的前身为重庆市农村信用社，成立于1951年，至今已有60余年的历史。2003年，重庆成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年，组建全市统一法人的农村商业银行。2010年，在香港H股主板上市，成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）的前身为重庆市农村信用社，成立于1951年，至今已有60余年的历史。2003年，重庆成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年，组建全市统一法人的农村商业银行。2010年，在香港H股主板上市，成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行。同年，发起设立江苏张家港、四川大竹、云南大理3家村镇银行。2012年，首家异地分行曲靖分行开业，在云南、广西、福建批量发起设立村镇银行加快推进，跨区域经营迈出坚实步伐。2014年，获批筹建金融租赁公司，多元化发展取得重大进展。
目前，重庆农商行下辖1家分行，42家支行，1772个分支机构，从业人员1.6万人。截至2014年6月末，重庆农商行资产规模近6000亿元，居全国农商系统第一位；存款余额近4000亿元，存款总量和增量均居重庆市银行业第一位；贷款余额突破2200亿元；不良贷款率保持1%以内；资本充足率12%以上，经营业绩和资产质量持续向好，跻身世界银行200强、全球企业1000强，荣获美国《环球金融》2013年度“中国最佳农村金融机构奖”。
自成立以来，重庆农商行恪守“改制不改向、改名不改姓”的庄严承诺，围绕“经营特色化、管理精细化、培育良好企业文化”的发展战略，深入推进转型升级，坚持服务实体经济和社会民生，着力打造最具竞争力的区域性商业银行，以出色业绩回报股东和社会各界持续的信任与支持！
更多新闻扫描二维码
下载“看重庆”新闻客户端
感谢您阅读：
虚假新闻投诉致电　更多
[责任编辑：
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
新闻热搜词
来源：360新闻
扫二维码关注华龙网官方微信
版权声明：
联系方式：重庆华龙网集团有限公司 咨询电话：
①重庆日报报业集团授权华龙网，在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权，不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：华龙网”或“来源：华龙网-重庆XX”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源：华龙网”的作品，系由本网自行采编，版权属华龙网。未经本网授权，不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：华龙网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
附：重庆日报报业集团14报1刊：重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
Copyright & , All Rights Reserved.
华龙网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像　（最佳浏览环境：分辨率以上，浏览器版本IE8以上）
地址：重庆市北部新区青枫北路18号凤凰座A栋7楼 邮编：401320 广告招商：023- 传真：023-
经营许可证编号：渝B2-
信息网络传播视听节目许可证号：2208266
互联网出版许可证号：新出网证（渝）字002号