保罗生物园科技股份有限公司2012 年半年度报告 - 上海股权托管交易 ...
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淘豆网网友近日为您收集整理了关于保罗生物园科技股份有限公司的文档，希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍：保罗生物园科技股份有限公司 保保罗罗生生物物园园科科技技股股份份有有限限公公司司股股份份转转让让说说明明书书推荐人上海鼎洪投资管理有限公司二○一二年二月保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书i目录释义.........................................................................................................................III第一章声明.....................................................................................................................6第二章风险及重大事项提示...........................................................................................7一、实际控制人不当控制的风险..................................(来源：淘豆网[/p-5064620.html]).......................................................7二、业绩波动的风险.............................................................................................................7三、经营模式转变带来的风险.............................................................................................7四、产品质量和食品安全风险.............................................................................................8五、公司房产暂未取得房产证而可能产生的持续经营风险.......................................(来源：淘豆网[/p-5064620.html])......8六、资产租赁的风险.............................................................................................................9第三章推荐备案情况.................................................................................................. 10第四章股份挂牌情况.................................................................................................... 11一、股份代码、股份简称、挂牌日期...............................................................................11二、公司股份总额(来源：淘豆网[/p-5064620.html])及分批进入上海股交中心转让时间和数量.......................................11第五章公司基本情况.................................................................................................... 16一、基本情况.......................................................................................................................16二、历史沿革.......................................................................................................................16三、主要股东情况....................(来源：淘豆网[/p-5064620.html])...........................................................................................31四、公司员工情况...............................................................................................................33五、公司组织结构...............................................................................................................34六、公司内部组织结构.......................................................................................................37第六章(来源：淘豆网[/p-5064620.html])公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员............................................ 38一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况...................................38二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施...........40三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况...........................................40第七章公司业务和技术情况......................................................................................... 41一、公司业务情况.............................................................................................(来源：淘豆网[/p-5064620.html])..................41二、主要产品的特点、独特性...........................................................................................45三、所处行业基本情况.......................................................................................................47四、公司面临的主要竞争状况...........................................................................................54五、公司知识产权、非专利技术及菌株...........................................................................56六、核心技术来源和取得方(来源：淘豆网[/p-5064620.html])式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及在国内外同行业的先进性...................................................................................................57七、研究开发情况...............................................................................................................58八、公司前五名主要供应商及客户情况...........................................................................59九、公司无形资产及相关资质的变更情况.......................................................................61第八章公司业务发展计(来源：淘豆网[/p-5064620.html])划及其风险因素.................................................................... 62一、未来两年内的发展计划...............................................................................................62保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书ii二、经营中可能产生的不利因素及对策...........................................................................63第九章公司治理...........................................................................................................71一、公司管理层关于公司治理情况的说明................(来源：淘豆网[/p-5064620.html]).......................................................71二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况...............................................................................................................................................72三、同业竞争情况...............................................................................................................73四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况...........................................................76五、管理层的诚信情况..(来源：淘豆网[/p-5064620.html]).....................................................................................................76第十章公司财务会计信息............................................................................................77一、最近两年的审计意见、主要财务报表.......................................................................77二、最近两年的主要财务指标...........................................................................................82三、报告期利润形成的有关情况.......................................................................................82四、公司最近两年的主要资产情况...................................................................................85五、公司最近两年重大债务情况.......................................................................................95六、报告期股东权益情况...................................................................................................97七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况...........................................................98八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....105九、股利分配政策和最近二年分配情况.........................................................................105十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.............................................105十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.............106第十一章备查文件..................................................................................................... 108一、公司章程.....................................................................................................................108二、审计报告.....................................................................................................................108三、法律意见书.................................................................................................................108保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书iii释义本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:公司、本公司指保罗生物园科技股份有限公司及其前身保罗生物园科技有限公司股份公司、保罗生物指保罗生物园科技股份有限公司有限公司指保罗生物园科技有限公司天一投资指上海天一投资咨询发展有限公司河北泛亚指河北泛亚股权投资基金股份公司河北汇富指河北汇富亿通创业投资有限公司昌瑞投资指上海昌瑞投资有限公司中鼎发展指辽宁中鼎企业发展顾问有限责任公司公司律师指北京直方律师事务所律师高级管理人员指公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人上海市金融办指上海市金融服务办公室上海股交中心指上海股权托管交易中心股份有限公司推荐人、鼎洪投资指上海鼎洪投资管理有限公司挂牌、股份转让指公司股份在上海股交中心挂牌进行转让行为元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《暂行管理办法》指《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》公司章程指2006 年 9 月 17 日由股份公司创立大会通过的《保罗生物园科技股份有限公司章程》三会指股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《评估报告》指《非专利技术——“微生物益生菌技术”资产评估报告书》(中诚恒达评报字(2004)第 01-512 号)中加保罗指北京中加保罗生物科技有限公司保罗集团指北京保罗集团有限公司保罗物业指北京保罗物业管理服务中心保罗生态指北京保罗生态农业园有限公司PGG 指 Polo Biology Global Group CorporationDouble Top 指 Double Top Holdings Limited保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书ivBeach Holding 指 Beach Holding S.a r.l中加柏强指北京中加柏强生物科技有限公司保罗酵素菌指北京中加保罗酵素菌有限公司彩虹公司指彩虹发展有限公司潍坊明达指潍坊明达实业有限公司飞龙康乐指北京飞龙康乐商贸有限公司锦秀鹰华指北京锦秀鹰华商贸有限公司健身宝指北京健身宝生物制品有限公司中食担保指中国食品工业投资担保有限公司保罗科技指保罗(北京)科技发展股份有限公司GNC 指General Nutrition Center,是专业从事草本植物、动物和食物中有效成份提取物的研发、生产和销售的美国公司安利(中国) 指安利(中国)日用品有限公司汤臣倍健指广东汤臣倍健生物科技股份有限公司完美(中国) 指完美(中国)日用品有限公司保健食品指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。益生菌指具有改善宿主体内微生物区系平衡、并有益于宿主健康的单一或复合微生物。酵素指具有生物催化功能的高分子物质,又称酶。英文名为 Enzyme。乳酸杆菌指能使糖类发酵产生乳酸的细菌,酸牛奶中有此菌。是一群生活在机体内益于宿主健康的微生物,它维护人体健康和调节免疫功能的作用已被广泛认可。双歧杆菌指1899 年由法国学者 Tissier 从母乳营养儿的粪便中分离出的一种厌氧的革兰氏阳性杆菌,末端常常分叉,故名双歧杆菌。英文名为 Bifidobacterium。地衣芽孢杆菌指细胞形态和排列呈杆状、单生,可调整菌群失调达到治疗目的,可促使机体产生抗菌活性物质、杀灭致病菌。能产生抗活性物质,并具有独特的生物夺氧作用机制,能抑制致病菌的生长繁殖。英文名为PWD 一 1 (Baclicus lincheniformis PWD 一 1)。啤酒酵母指用于酿造啤酒的酵母。多为酿酒酵母(Sac-charomyces cerevisiae )的不同品种。E.C.Hansen(1883)开始分离培养酵母并将它用保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书v于酿造啤酒。植物乳杆菌指乳酸菌的一种,此菌与别的乳酸菌的区别在于此菌的活菌数比较高,能大量的产酸,使水中的 PH 值稳定不升高,而且其产出的酸性物质能降解重金属。微生态制剂指用于提高人类、畜禽宿主或植物寄主的健康水平的人工培养菌群及其代谢产物,或促进宿主或寄主体内正常菌群生长的物质制剂之总称。可调整宿主体内的微生态失调,保持微生态平衡。英文名为probiotics。GMP 指英文 Good Manufacturing Practice 的缩写,中文的意思是“良好作业规范”,或是“优良制造标准”,是一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准。注:本股份转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书6第一章声明本公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书7第二章风险及重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注:一、实际控制人不当控制的风险公司董事长武力先生持有公司 5,570.98 万股股份,占公司总股本的 42.81%,为公司第一大股东。公司总经理武庆先生持有公司 1,649.99 万股股份,占公司总股本的12.68%,为公司第二大股东。武力与武庆系兄弟关系,共同持有公司 7,520.97 万股股份,占公司总股本的 55.49%,对公司形成共同控制。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果武力、武庆通过其在公司中的共同控制地位对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策,则仍可能造成实际控制人控制不当的风险。二、业绩波动的风险公司的产品之一微生物酵素是保健食品,该保健食品批准证书的持有人是潍坊明达,批准文号为卫食健字[1998]第 317 号。2007 年底,潍坊明达、中加保罗与公司签订《委托加工生产协议》,由潍坊明达授权公司委托中加保罗生产微生物酵素,产品交付给公司并由公司销售。目前,潍坊明达因未按规定接受年检已被吊销营业执照,并存在进一步注销的可能,若潍坊明达被注销,则其名下的保健食品批准证书存在被国家食品药品监督管理局注销的可能,从而可能导致公司该款产品无法继续销售。公司已从 2011年起开始逐步减少微生物酵素的销售且在销售完库存的微生物酵素后不再生产新的微生物酵素,将加强公司同一系列的另一款产品益生菌胶囊的销售。微生物酵素收入占主营业务收入的比例从 2010 年的 57.28%下降到 2011 年 1-10 月的 26.79%,而益生菌胶囊收入占主营业务收入的比例从 2010 年的 1.45%上升到 2011 年 1-10 月的 40.15%。虽然公司 2011 年 1-10 月的主营业务收入总额已经超过 2010 年全年的主营业务收入证明主打产品的更替未造成公司业绩下降,但仍应持续密切关注。三、经营模式转变带来的风险目前,公司正在进行“高效环保微生物酵素饲用酶高技术产业化示范工程项目”的保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书8建设,该项目完成后公司将在经营领域加以推行,延伸公司的业务领域,与此相适应,公司的经营模式将由目前的委托生产、产品销售逐步转向部分产品自己生产和销售。上述经营模式的转变对公司未来的持续盈利能力形成一定的不确定性。四、产品质量和食品安全风险公司主营业务之一为微生态制剂的研发与销售,而微生态制剂的生产则是采用委托加工的形式。公司的微生态制剂产品主要是以保健食品的形态出现,故公司的产品与食品安全密切相关。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强,食品质量及安全控制已经成为食品行业的重中之重。尤其是 2009年 6 月 1 日开始施行的《中华人民共和国食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任,确立了惩罚性赔偿制度,加大了对违法食品生产者的处罚力度。尽管公司在与其他企业签订的委托加工合同中都约定了较为详细的产品质量保证条款,但是如果公司在产品的原料采购、销售环节出现质量管理差错,或者受委托加工企业出现质量管理差错,或者因为其他原因发生产品质量问题,将会影响公司的信誉和公司产品的销售。因此,公司存在质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险。五、公司房产暂未取得房产证而可能产生的持续经营风险公司与北京市通州区张家湾镇里二泗村委会签定了《租赁协议》,租赁北京市通州区张家湾镇里二泗村的 44 亩土地,租金每亩 3,000 元,年租金 13.2 万元。公司已在该租赁土地上建设了价值约 5,000 万元的房屋及建筑物,用于办公及出租。公司正在建设的“万吨饲用酶项目”所需要使用的车间工程也建设在该 44 亩土地上。2011 年 3 月 25 日,北京市通州区张家湾镇人民政府出具的《关于保罗生物园科技股份有限公司办理征地手续相关事宜的请示》表明,在 2010 年的通州区土地利用总体规划修编中,北京市国土局通州分局已为公司租赁的该 44 亩土地落实了村镇建设用地指标。2011 年 4 月 8 日,北京市国土资源局通州分局出具《证明》,证明该土地为村镇建设用地,并且为保罗生物使用。因此,目前该租赁土地属于村镇建设用地,公司正在积极请求有权部门将该村镇建设用地转为国有建设用地,最终通过协议出让的方式取得国有建设用地的使用权。由于公司暂未取得该土地的使用权证,该土地上的建筑物暂时无法取得房产证。公司所在地区镇两级政府均认为公司项目符合当地产业发展方向,是当地重点发展播放器加载中，请稍候...
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保罗生物园科技股份有限公司 保保罗罗生生物物园园科科技技股股份份有有限限公公司司股股份份转转让让说说明明书书推荐人上海鼎洪投资管理有限公司二○一二年二月保罗生物园科技股份有限公司股份转让说明书i目录释义.......................................................................................................
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