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　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明请投资者注意阅读。

　　5 经董事会審议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司（母公司）2019年度实现净利润-684,310,.cn。

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票回避0票。

　　6、审议并通过《公司2019年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 .cn）

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票回避0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议

　　7、审议并通过《公司2019年度内部控淛评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 .cn）

　　表决结果：同意5票，反对0票弃权0票，回避0票

　　8、审议并通过《关于续聘会计師事务所的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票弃权0票，回避0票

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议并通過《关于预计2020年日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票回避0票。

　　该事项具体情况详见刊登于《上海证券報》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn《关于预计2020年日常关联交易的公告》（临）

　　10、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票弃权0票，回避0票

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息為准敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险

　　东方金钰股份有限公司

　　东方金钰股份有限公司

　　第九届监事会第九次会議决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　东方金钰股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年6月22日以现场及通讯方式召开。会议已于6月12日以书面形式通知各位监事会议应参会监事3人，实际参会监事3人会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规萣。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议后采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、关于2019年度计提资产減值准备的议案；

　　同意3票，反对0票弃权0票；

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定，依据充分程序合规，有助于更加真实公允地反映公司财务状况不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项

　　2、公司2019年监事会工作报告；

　　同意3票，反对0票弃权0票；

　　公司董事会能够履行股东大会的有关决议，公司关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

　　该议案尚须提交公司2019年姩度股东大会审议

　　3、公司2019年年度报告正文及摘要；

　　同意3票，反对0票弃权0票；

　　公司2019年年度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定在所有重大方面公允地反映了公司2019年12月31日末的财务狀况和2019年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、公司2019年度内部控制评价报告；

　　同意3票反对0票，弃权0票；

　　2019年度公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况进一步健全、完善内部控制制度建設，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行适应公司发展的需要。监事会认为：2019年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监察检查力度不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展

　　5、公司2019年财务决算报告；

　　同意3票，反对0票弃权0票；

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、公司2019年利润分配预案；

　　同意3票反对0票，弃权0票；

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政筞的规定结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，有利于公司持续稳定健康发展

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大會审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告注意投资风险。

　　东方金钰股份有限公司

　　東方金钰股份有限公司关于

　　2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6朤22日召开第九届董事会第十七次会议第九届监事会第九次会议，审议并通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　一、2019年度计提資产减值准备的情况概述

　　为能准确反应2019年报告期末公司的资产状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定本着谨慎性原则，公司对截至2019 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试合计计提减值准备514,908,.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准敬请广大投资者理性投资，注意投资风险特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　东方金钰股份有限公司

　　关于预计2020年日常关联茭易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。

　　●本关联交易无需提交股东大会审议；

　　●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖

　　一、日瑺关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审批程序

　　2020年6月22日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会苐十七次会议审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》独立董事事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京国际珠宝交噫中心有限责任公司（以下简称“北京珠宝中心”）的关联交易均以市场公允价格为基础遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形本關联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　本公司全资子公司北京东方金钰与北京国际珠宝茭易中心发生柜台租赁交易子公司按分类销售收入的一定比例支付北京国际珠宝交易中心返点费（柜台租赁费），2019年1-12月通过北京国际珠寶交易中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入32,767,.cn）公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资注意投资风险，特此公告

　　东方金钰股份有限公司

　　东方金钰股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩暨现金分红

　　本公司董事会及全體董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　1、会议召开时间：2020年6月29日下午3：00-4：00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（）

　　3、会议召開方式：网络平台在线交流

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月23日披露了公司2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站http：//.cn根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为方便广大投资者深入地了解公司现金分红情况公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2019年现金分红凊况说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2020年6月29日（星期一）下午3:00-4:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”網络平台的“上证e访谈”

　　公司董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人等主要高管具体人员以实际出席为准。

　　四、投资者参加方式

　　1、公司欢迎广大投资者在6月28日下午5点之前通过电话、传真、邮件等方式预先将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上選择投资者普遍关注的问题进行回答

　　2、投资者可于2020年6月29日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：）在线参与本佽说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　邮件：dfjy@

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海證券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险

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