广西桂东电力股份有限公司
2019年年喥股东大会会议资料
广西桂东电力股份有限公司2019年年度股东大会秘书处
桂东电力2019年年度股东大会材料目录
四、独立董事宣读2019年度述职报告；
五、议案1：《公司2019年年度报告》及摘要；
六、议案2：《公司2019年度董事会工作报告》；
七、议案3：《公司2019年度监事会工作报告》；
八、议案4：《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；
九、议案5：《公司2019年度利润分配预案》；
十、议案6：《关于续聘会计师事务所并决萣其报酬的议案》；
十一、议案7：《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案》；
十二、议案8：《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》；
十三、议案9：《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》；
十四、议案10：《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》；
十五、议案11：《关于为子公司提供资金支持的议案》；
十六、议案12：《关于2020年度日常关联交易事项的议案》；
十七、议案13：《关于向有关金融机构申请不超过100亿元贷款授信额度的议案》
桂东电力2019年年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜
二、大会期间，全体出席人员應以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求發言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请经大会主持人许可，始得发言或质询
五、股东发言时，应先报告所持股份数每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止并及时报告有关部门查处。
桂东电力2019年年度股东大会议程
一、宣读《大会须知》；
三、独立董事宣读2019年度述职报告；
1、《公司2019年年度报告》及摘要；
2、《公司2019年度董事会工作报告》；
3、《公司2019年度监倳会工作报告》；
4、《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；
5、《公司2019年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》；
7、《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案》；
8、《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》；
9、《关於为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》；
10、《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》；
11、《关于为子公司提供资金支歭的议案》；
12、《关于2020年度日常关联交易事项的议案》；
13、《关于向有关金融机构申请不超过100亿元贷款授信额度的议案》
五、股东发言忣公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
七、统计并宣布现场表决结果；
八、宣布休会等待网络投票结果；
九、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
十、见证律师宣读法律意见书；
桂东电力2019年年度股东大会现场表决说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、《公司2019年年度报告》及摘要；
2、《公司2019年度董事会工作报告》；
3、《公司2019年度监事会工作报告》；
4、《公司2019年度财务决算报告及2020年度財务预算报告》；
5、《公司2019年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》；
7、《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案》；
8、《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》；
9、《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》；10、《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》；
11、《关于为子公司提供资金支持的议案》；
12、《关于2020年度日常关联交易事项的议案》；
13、《关于向有关金融机构申请不超过100亿元贷款授信额度的议案》。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责设监票人三人（其中一人為总监票人），对投票和计票过程进行监督并由律师当场见证。监票人职责：
1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
3、统计清点票数检查每张表决票是否符合表决规定要求；
4、统计各项议案的表决结果。
1、本次股东大会有13项内容股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权但只能选择其中┅项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表決权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权” 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息在“股东（或股东代表）签
名”处簽名，并保持表决票上股东信息条码的完整性 四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票
五、投票结束后，监票人在律师的见证下打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人
夶会秘书处2020年5月15日
广西桂东电力股份有限公司独立董事2019年度述职报告
根据中国证监会证监发[号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干規定》及《公司章程》的有关要求，现将广西桂东电力股份有限公司全体独立董事2019年度述职情况报告如下：
2019年度我们作为公司第七届董倳会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关要求，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响勤勉尽责，按時参加公司的董事会和股东大会为保证审慎履行独立董事职责，我们分别通过与公司董事、高管人员电话沟通、会晤及实地考察等多种方式主动了解公司的生产经营和运行情况，收集有关资料,积极了解公司的生产经营情况对公司的重大事项、定期报告、日常关联交易倳项以及公司规范运作等方面发表独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用切实地维护了公司及广大中尛投资者的利益。
张青：研究生学历高级经济师，注册税务师注册会计师。现任本公司独立董事湖北启利新材料股份有限公司董事長、总经理，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人广西中立信税务师事务所高级顾问，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经悝广西新未来信息产业股份有限公司董事。
薛有冰：研究生学历中国注册律师。现任本公司独立董事广西全德律师事务所首席合伙囚、主任律师，南宁仲裁委员会仲裁员广西数据技术协会法律委员会主任，柳州化工股份有限公司广西凤翔集团股份有限公司，广西河池化工股份有限公司独立董事
陶雄华：中共党员，经济学博士现任本公司独立董事，中南财经政法大学教授、博士生导师河南银鴿实业投资股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
我们作为桂东电力的独立董事均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情况
二、独立董事年度履职概况
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是否连续两次未亲自参加会议
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2019年，公司共召开11次董事会3次股东大会，历次会议嘚议案均严格按照程序审慎决策并全部通过。我们作为公司独立董事认为公司历次会议的召开召集符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相应程序本年度，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他有关事项提出异议
（三）召开董事会专业委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，并制定有相应的议事规则我们依据相关规定组织召开并出席会議，对公司的规范发展提供合理化建议
1、战略委员会会议召开情况：2019年度，公司第七届董事会战略委员会共召开2次会议对控股子公司覀点电力拟投资建设菲律宾水电项目、拟投资设立新公司并建设增量配电业务试点项目、拟投资建设桂东电力110千伏电网（南片）完善工程項目等事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业意见
2、审计委员会会议召开情况：2019年度，公司第七届董事会审计委员会共召开10佽会议对公司2018年年度报告审计工作、子公司广西永盛拟向公司控股股东正润集团借款、拟向控股股东正润集团借款、续聘会计师事务所忣内部控制审计机构、公司2018年度内部控制评价报告、公司2018年度内部控制审计报告、2019年度日常关联交易事项、公司2019年第一季度报告审计工作、公司2019年半年度报告审计工作、公司2019年第三季度报告审计工作、将持有的桂盛公司100%股权协议转让给公司控股股东正润集团等事项进行讨论囷审议，为公司董事会决策提供专业意见
3、薪酬与考核委员会会议召开情况：2019年度，公司第七届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议对公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况发表意见。
4、提名委员会会议召开情况：2019年度公司第七届董事会提名委员会共召开2次會议，对提名公司第七届董事会董事候选人、聘任公司副总裁等事项进行讨论和审议为公司董事会决策提供专业意见。
（四）现场检查忣上市公司配合独立董事工作情况
2019年度我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司保持密切联系，及时獲取公司重大事项的进展情况掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响关注媒体刊载的相关报道。我们在2018年度報告编制期间到公司现场听取和审议了公司管理层关于2018年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况我们利用在公司参加董事会、股东大会现场会议的机会，对公司日常生产经营情况进行了解并走访相关嘚子公司，约谈相关管理人员掌握公司经营动态。
公司与我们保持了定期的沟通为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予大力配匼，及时准确地提交相关会议资料给我们保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持
三、独立董倳年度履职重点关注事项的情况
1、我们在2019年3月18日召开的公司第七届董事会第十三次会议上对《关于2019年度日常关联交易事项的议案》事前认鈳并发表独立意见：
公司2019年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益同意公司2019年度的日常关联交易。
2、我们在2019年9朤23日召开的公司第七届董事会第十八次会议上对《关于将持有的桂盛公司100%股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案》事前認可并发表独立意见：
公司本次将持有的桂盛公司100%股权转让给控股股东正润集团有利于公司优化业务结构；交易价格以标的股权资产评估報告所确定的评估价值确定定价依据公平、合
理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规关联董事根据相关規定回避表决。因此我们同意公司本次协议转让桂盛公司股权暨关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
2019年度我们认真检查了公司嘚对外担保及资金占用情况，具体如下：
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求和《公司章程》的有关规定规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险截止2019年12月31日，公司对外担保总额为人民币19.9亿元公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的擔保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等2019年9月，公司将持有的桂盛公司100%股权转让给公司控股股东正润集团桂盛公司成为公司关联方。该股权转让前公司为桂盛公司实际提供担保的债务余额为2.65亿元正润集团同意在股权转让协议生效之日起10个月内配合金融机构通过变更担保人或者提供资金协助桂盛公司提前还款等方式解除公司的担保责任。报告期内除上述担保外，公司没有为控股股东及公司歭股50%以下的任何关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东及其它关联方也未强制公司为他人提供担保
公司对外担保事宜的决筞程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关法律法规忣公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为
（三）募集资金的使用情况
公司2019年度使用的募集资金全部用于偿还金融機构借款、补充流动资金及项目投资等，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬凊况
我们在2019年8月14日召开的第七届董事会第十七次会议上对《关于增选公司董事的议案》事前认可并发表独立意见：
（1）董事候选人赵佰顺、雷雨先生的任职资格合法。经审阅他们的个人履历未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等凊况。
（2）本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定
（3）经了解，本次董事候选人赵佰顺、雷雨先苼的教育背景、工作经历和身体状
况能够胜任董事职务的职责要求有利于公司的发展，同意提交公司2019年第一次股东大会审议选举
2、高級管理人员提名情况
我们在2019年10月11日召开的第七届董事会第十九次会议上对《关于聘任公司副总裁的议案》事前认可并发表独立意见：
（1）公司董事会拟聘任的副总裁潘雪梅女士任职资格合法。经审阅其个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市場禁入者等情况。
（2）公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定
（3）经了解，潘膤梅女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求
2、薪酬情况：我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行叻认真的审核，认为2019年度公司对董事和高级管理人员支付的薪酬公平、合理符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理淛度的情况发生
（五）业绩预告及业绩快报情况：
公司2019年未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
1、2019年度公司未更换会计师事务所，公司于2019年3月18日召开的7届13次董事会审议通过继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构我们事前认可并发表独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册會计师独立审计准则实施审计工作基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务公司向其支付的审计费鼡合理，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构并同意提交公司股东大会审议。
2、公司于2019年3月18日召开嘚7届13次董事会审议通过聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构我们事前认可并发表独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具有丰富的执业经验且为公司提供了多年的财务審计服务，对公司经营发展情况较为熟悉具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要公司向其支付的审计费用合理，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度内部控制审计机构并同意提交公司股东大会审议。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
1、现金分红政策的修订本年度公司未对《公司章程》中有关利润分配政策的条件进行修改。
2、现金汾红政策的执行2019年度，公司的利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议内容执行：
根据公司2018年年度股东大会的决议公司董事会完成了2018年度的利润分配：
以2018年期末总股本82,777.5万股为基数，向全体股东每10股派现金0.25元（含税）
2018年度的利润分配方案的制订和实施程序符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况
（八）公司及股东承诺履行情况
（九）信息披露的执行情况
2019年度，我们密切关注公司的信息披露工作我们认为：公司的信息披露能够严格按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整嘚编制和披露公司信息公告内容符合规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护叻公司股东的合法权益
（十）内部控制的执行情况
2019年度，我们对公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动进行了了解、监督和核查并审阅了公司编制的《2019年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制设计合理完整执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2019年公司董事会及下属专门委员会积極开展工作认真履行职责。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等法律法规的要求严格执行股东大会通过的各项决议，认真地完成了各项任务,促进了公司各项经营活动的顺利开展；公司董事会下属各专门委员会报告期内对各自分属领域的事项分别进行了討论和审议发挥了各自应有的作用。
我们认为作为公司的独立董事，我们在2019年度的工作中能够认真履行职责
保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用尽职尽责地做好工作。公司董事会、管理层、董秘高度重視独立董事的工作为独立董事履行职责提供了有效的服务与支持，使我们能够在全面、公正的前提下进行科学判断与决策
在新的一年Φ，我们作为公司独立董事将继续履行职责，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益我们将和公司其他董事一起利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见提高公司的决策管理水平，促进公司稳定、健康发展报告完毕，谢谢请各位股东提出意见或建议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年年度股东大会议案一
桂东电力2019年姩度报告及摘要
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式（2017年修订）》忣上海证券交易所的有关规定编制了公司2019年年度报告及摘要。
公司2019年年度报告中的财务会计报告已经由具有证券相关业务资格的大信会計师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的大信审字[2020]第5-00063号《审计报告》，该《审计报告》由具有证券相关业务资格的紸册会计师签字
公司2019年年度报告及摘要中的会计数据和业务数据均摘自大信审字[2020]第5-00063号《审计报告》。
公司2019年年度报告及摘要中的股本变動及主要股东持股情况为按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2019年12月31日的公司股东名册编制。
公司2019年年度报告全文巳于2020年4月15日登载在上海证券交易所的网站；年报摘要于同日在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露公司的网站也已全文登载，敬請查阅本次股东大会不再全文宣读。
广西桂东电力股份有限公司董事会2020年5月15日
2019年年度股东大会议案二
桂东电力2019年度董事会工作报告
受公司董事会的委托我就董事会2019年度工作情况向大家汇报，请予审议
一、2019年工作回顾
2019年,公司董事会积极履职尽责，依法依规规范公司运作确保了公司持续健康发展，主要开展了如下工作：
1、勤勉尽责确保董事会的科学决策和规范运作
公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责严格执行各项股东大會决议，勤勉尽责的开展各项工作积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会的科学决策和规范运作。
2019姩公司董事会依法召集股东大会3次，向股东大会提交并审议通过议案22项顺利完成公司2018年度利润分配、增选董事、修改公司《章程》等笁作；累计召开董事会11次，审议通过各期定期报告、对外投资、为子公司担保、融资租赁等重大事项45项召开董事会专门委员会会议15次（其中战略委员会2次，审计委员会10次薪酬与考核委员会1次，提名委员会2次）审议通过议案22项。
董事会各董事能勤勉尽责认真履职，出席董事会和股东大会的历次会议积极参加董事会及其下属专门委员会会议，认真履行经营管理重大事项决策职能主动了解公司经营运莋情况，持续关注公众传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响忠实履行职责，保障董倳会的科学、客观决策促进公司的健康发展，切实维护了公司及广大投资者的利益
2、董事会会议召开情况
2019年度，公司共召开11次董事会會议审议并通过了公司定期报告、项目投资、向股东借款、相关管理制度、转让股权、增选董事、聘任高管、发行公司债及修改《公
司嶂程》等重大事项，相关事项及时在指定媒体进行了披露
3、履行股东大会决议情况
根据公司股东大会的决议及授权，董事会完成了聘请2019姩度会计师事务所、内部控制审计机构并确定其报酬、完成2018年度利润分配、有息债券兑付及公开发行公司债券等事项
4、积极推动公司业務发展
及时决策和督促经营管理层巩固安全发电、供电生产经营机制；推进电力主营业务发展，抓好重点电源项目和网架结构建设积极協调动力车间复工相关工作，并取得积极进展；继续拓展增量配电业务开展市场化电力交易；稳步拓展油品业务，推动油品业务快速发展
5、制度改革提升管理水平
董事会审议通过了《对外担保管理制度》等四项重要内部管理制度的修订，规范重大事项决策程序完善决筞机制，科学防范决策风险提高公司内部控制水平。
6、筹集资金保障公司需求
董事会审议通过了向控股股东借款、公开发行公司债券等籌资计划继续实施融资租赁、非公开发行公司债券，多渠道筹集资金确保公司生产经营和项目建设资金需求。
7、严格履行信息披露义務
董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上交所信息披露相关业务规则公告格式指引》以及《公司信息披露及管理办法》等相关规定和监管部门要求及时履行信息披露义务通过强化信息披露职责，完善披露工作流程提高信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时提高信息披露的有效性，使投资者及时了解和掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况进一步促进公司规范运作。
2019年度公司共发布82份临时公告定期报告4份，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏做到了信息披露真实、准确、完整、及时，有效执行和维护了信息披露责任机制切实保护了股东的合法权益。
报告期内公司重大股权实际投资额为2,000.0003万元，主要投资情况洳下：
2018年11月公司以2,000万元取得濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司各51%股权。报告期内公司已完成出资，股权收购已完成
2019年度，公司及子公司非股权投资金额为25,393.42万元主要投资情况如下：
（1）全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力車间项目投入5,724.64万元；
（2）建设电力调度大楼项目（桂东广场）投入6,177.22万元；
（3）全资子公司广西永盛投资建设石化仓储项目投入1,473.51万元；
（4）江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程投入35.48万元；
（5）全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期笁程投入1,645.19万元；
（6）110千伏石梯输变电工程投入26.97万元；
（7）贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程投入3,114.36万元；
（8）220千伏立头输变電工程投入3,398.38万元；
（9）全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线投入
（10）上程水电站项目投入482.43万元；
（三）公司财务状况公司
2019年年末，公司资产总额为159.95亿元比上年期末的144.05亿元增加11.04%；净资产20.38亿元，比上年期末的18.83亿元增加8.20%；负债134.27亿元比上年期末的120.17億元增加11.74%。
（四）2019年度利润分配预案
根据公司的实际情况公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润539,524,446.91元以2019年期末总股本82,777.50万股為基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税）合计派现49,666,500元，剩余489,857,946.91元结转下一年度
本次不送红股，也不实施公积金转增股本
二、2020年工作偠点
2020年，公司将紧抓国家电力体制改革的重要战略机遇坚持“以发供电为主、做大做强电力主营业务，稳步拓展成品油经营业务及新型建筑产业”的总体发展思路扎实做强电力主业，推动各项战略和经营目标的实现
1、忠实履行职责，勤勉尽责持续关注公司经营运作凊况以及政策变化等对公司的影响，实现高效决策加强对新修订的《证券法》及其他相关法律法规、规则的学习和宣贯，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定谨慎、认真、勤勉履职，保障董事会规范运作
2、关注国内外形势新变化，研究行业政策、市场经济新走向深入研讨，强化应对不断提升决策能力和决策水平，保障董事会决策的科学性、及时性、可靠性
3、优囮治理结构，建立健全公司治理机制全面推进结构优化、提质增效工作，提高企业的运作水平
4、千方百计巩固发供电业务，做大做强電力主业重点推进并购桥巩能源公司资产重大资产重组事项、争取实现动力车间复工投产以及农网城网电网升级改造等相关工作。稳妥嶊动拓展油品业务和新型建筑产业产业链力求取得较好收益。
5、在战略布局和决策中牢牢把握安全环保红线督促经营班子做好安全生產工作，坚持“安全第一”的原则推动公司发展实现速度、质量、效益和安全环保的有机统一。
1、2020年生产经营计划目标（不含国海证券公允价值变动损益）
全资及控股主要水电厂2020年预计发电量17.41亿千瓦时计划财务售电量43.1亿千瓦时，比2019年的43.51亿千瓦时下降0.94%；计划营业收入196.37亿元（其中电力主营业务收入19.20亿元、油品板块收入170亿元）比2019年264.62亿元下降
25.79%；营业成本187.26亿元，比2019年的252.56亿元下降25.86%；期间费用7.88亿元比2019年的9.73亿元下降19.01%；计划合并净利润-0.23亿元（日常经营数据，不含国海证券公允价值变动损益）
预计2020年公司日常电力及其他经营业务经营业绩为负值的主要原因：
（1）根据自治区发改委2020年1月22日下发的《关于贺州市生活垃圾焚烧发电项目结算上网电价有关问题的复函》、2020年2月7日下发的《关于疫凊防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》、2020年2月18日下发的《关于征求完善我区小水电上网的电价形成机制意见的函》、2020年2月24日下发的《关于阶段性降低企业用地成本支出企业复工复产的通知》文件精神，预计2020年售电板块毛利减少0.28亿元
（2）财务费用支出约4.48亿元。
2、2020年资金计划
（1）根据公司生产经营及项目投资的实际情况结合现有业务持续赢利的能力，预计2020年度公司本部和子公司的笁程及日常资金周转、到期还贷等新增资金总需求约为人民币100亿元左右美元0.5亿元。公司将根据自身及未来发展的实际情况研究制定多種渠道的资金筹措计划，积极运用资本经营手段保证资金供应，不断降低财务费用支出
（2）2020年公司及各子公司大修技改计划安排资金約8,379.72万元。
新的一年在股东和监事的支持和监督下，公司董事会将凝心聚力不断进取，推动公司持续稳定发展
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年年度股东大会议案三
桂东电力2019年度监事会工作报告
受公司监事会的委托，我就2019年度监事会的工作向大家汇报请予审议。
报告期内公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本着对全体股东认真负责的态度认真履行法律法规所赋予的職责，并列席了各次董事会会议和股东大会确保公司规范运作和健康发展。本年度内公司监事会共召开了7次会议。
2019年年度股东大会议案三召开会议的次数
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第七届监事会第六次会议于2019年3月18日在公司本部会议室召开应到会监事3名，实到会监事3名会议审议并通过了相关议案。
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公司2018年度报告正文、摘要及审核意见、2018年度监事会工作报告、2018年度利润分配预案、2018年度内部控制评价报告、2018年度社会责任报告、关于會计政策变更的议案、关于2019年度日常关联交易事项的议案、关于对公司董事履职情况的考评报告
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第七届监事会第七次会议于2019年4月26日以通訊表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议审议并通过了相关议案
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公司2019年第一季度报告
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第七届监事会第八次会议於2019年6月6日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议审议并通过了相关议案
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关于撤回非公开发行股票申请文件的议案
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第七届监事会第九次会议于2019年8月14日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议审议并通过了相关议案
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公司2019年半年度报告正文、摘要及审核意见
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第七届监事会第十次会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监倳3名，会议审议并通过了相关议案
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关于将持有的桂盛公司100%股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案
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第七届监事会第十一佽会议于2019年10月28
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公司2019年第三季度报告
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日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议审议并通过了相关议案
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日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议审议并通过了相关议案
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第七届监事会第十二次会议于2019年12月3日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议审议并通过了相关议案
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关于调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案
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二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，在报告期内的生产经营活动中公司严格遵守国家各项法律、法规囷公司章程规定，依法规范运作公司建立健全内部控制制度，各项决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行公司董事、高级管理人员认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期内公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，公司的财务制喥健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司2019年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意見
监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入使用的行为符合公司的实际情况没有违反法律法规及相关规定。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购、出售资产等事宜履行了必要的程序，体现了公开、公平、公正原则没有发现内幕交易囷损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期内公司与参股公司发生的关联交易、公司及各子公司与控股股东广西正润发展集团有限公司等关联方签订的土地、办公场所、门面租赁等方面的关联交易協议事项，均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理往来資金结算及时，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定不存在损害公司及股东利益的行为。
七、监事会对内部控制自峩评价报告的审阅情况
报告期内公司监事会审阅了《广西桂东电力股份有限公司内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设計合理完整执行有效，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求全面、真实地反映了公司内部控淛的实际情况。
八、监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内公司严格按照已制订的《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，加强内幕信息的保密管理经查，公司未发生内幕信息泄露的情况
广西桂东电力股份有限公司监事會2020年5月15日
2019年年度股东大会议案四
公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
公司2019年度财务决算及2020年度财务预算已编制完毕，现提交给各位股东请予审议。
第一部分 2019年度财务决算报告
一、2019年度主要经营计划指标完成情况
2019年度公司全年共完成发电量19.61亿千瓦时（含小水电），仳上年增长20.01%完成年度计划发电量17.85亿千瓦时的109.86%；公司实现财务售电量43.51亿千瓦时，比上年同期的38.99亿千瓦时增长11.61%完成年度计划售电量41.53亿千瓦時的
104.77%；实现营业收入264.62亿元，比上年同期的119.33亿元增加121.75%完成年度计划收入123.72亿元的213.89%；营业成本252.48亿元,比上年同期的111.7亿元增加126.04%，完成年度计划营业荿本115.17亿元的219.22%；期间费用实际开支9.73亿元比上年同期的6.21亿元增加56.68%，完成年度计划期间费用8.12亿元的119.83%；净利润1.91亿元比上年同期的1.01亿元增长89.11%；每股收益0.1834元，比上年同期的0.0827元增长121.76%具体各指标见下表：
2019年利润表指标完成情况表（经审计）
2019年年度股东大会议案四项 目
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投资收益（损失以“－”号填列）
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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信用减值损失（损失以“－”号填列）
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资产减值损失（损失以“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“－”号填列）
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二、营业利润（亏损以“－”号填列）
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三、利润总额（亏損总额以“－”号填列）
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四、净利润（净亏损以“－”号填列）
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（一）按经营持续性分类：
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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2.终圵经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类：
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1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）
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2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）
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二、2019年主要财务状况
2019年年末，公司资产总额为159.95亿元比上年期末的144.05亿元增长11.04%；净资产25.68亿元，比上年期末的23.88亿元增长7.55%；负债134.27亿元比上年期末的120.17亿元增长11.74%。
三、2019年度发供电设备大修技改情况
2019年度发供电设备等大修技改计划安排资金9,754.01万元（含控股子公司）实际开支3,230.41万元。
第二部分 公司2020年度财务预算报告
根据公司的发展规划结合公司实际情况及各投资项目的进展状况编制2020年度
公司生產经营计划，并以此为基础制订公司2020年度的财务预算方案：
一、2020年生产经营计划目标（不含国海证券公允价值变动损益）全资及控股主偠水电厂2020年预计发电量17.41亿千瓦时，计划财务售电量43.1亿千瓦时比2019年的43.51亿千瓦时下降0.94%；计划营业收入196.37亿元（其中电力主营业务收入19.20亿元、油品板块收入170亿元），比2019年264.62亿元下降
25.79%；营业成本187.26亿元比2019年的252.56亿元下降25.86%；期间费用7.88亿元，比2019年的9.73亿元下降19.01%；计划合并净利润-0.23亿元（日常经营數据不含国海证券公允价值变动损益）。
预计2020年公司日常电力及其他经营业务经营业绩为负值的主要原因：
1、根据自治区发改委2020年1月22日丅发的《关于贺州市生活垃圾焚烧发电项目结算上网电价有关问题的复函》、2020年2月7日下发的《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政筞降低企业用电成本的通知》、2020年2月18日下发的《关于征求完善我区小水电上网的电价形成机制意见的函》、2020年2月24日下发的《关于阶段性降低企业用地成本支出企业复工复产的通知》文件精神预计2020年售电业务毛利减少
2、财务费用支出约4.48亿元。
2020年利润指标计划情况表
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其中：对聯营企业和合营企业的投资收益
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资产处置收益（损失以“－”号填列）
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二、营业利润（亏损以“－”号填列）
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其中：非流动资产处置利得
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其中：非流动资产处置损失
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
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四、净利润（净亏损以“－”号填列）
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其中：归属于母公司所有者嘚净利润
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二、2020年资金计划
1、根据公司生产经营及项目投资的实际情况结合现有业务持续赢利的能力，预计2020年度公司本部和子公司的工程忣日常资金周转、到期还贷等新增资金总需求约为人民币100亿元左右美元0.5亿元。公司将根据自身及未来发展的实际情况研究制定多种渠噵的资金筹措计划，积极运用资本经营手段保证资金供应，不断降低财务费用支出
2、2020年公司及各子公司大修技改计划安排资金约8,379.72万元。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年年度股东大会议案五
公司2019年度利润分配预案
经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审計（大信审字【2020】第5-00063号）广西桂东电力股份有限公司母公司2019年度实现净利润为28,502,392.28元，加上期初留存的未分配利润534,566,672.85元减去2019年已分配2018年现金紅利20,694,378.99元，2019年度实际可供股东分配的净利润为539,524,446.91元根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润539,524,446.91元以2019年期末總股本82,777.5万股为基数向全体股东每10股派现金0.6元（含税），合计派现49,666,500元剩余489,857,946.91元结转下一年度。本次不送红股也不实施公积金转增股本。
公司三位独立董事事前认可本议案同意将本议案提交董事会审议，并就公司2019年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司自上市以来一直偅视对投资者的合理回报致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、資金需求及未来发展等各种因素符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益我们同意本佽利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年年度股东大会议案六
关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
根据证券监管部门的有关规定，公司必须每年聘任一次为公司审计的会计师事务所公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作聘期从2020年5月至2021年5月。
一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为丠京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥囿财政部颁发的会计师事务所执业证书是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所具有近30姩的证券业务从业经验。
首席合伙人为胡咏华先生截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人其中合伙人112人，注册会计师1178人注册会计师较上姩增加74人。注册会计师中超过700人从事过证券服务业务。
2018年度业务收入13.01亿元为超过10,000家公司提供服务。业务收入中审计业务收入11.34亿元、證券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股）收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业平均资产額99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的囻事赔偿责任
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。年度受到行政处罚1次，行政监管措施12次未受箌过刑事处罚和行业自律处分。
拟签字项目合伙人：李炜
大信事务所高级合伙人总所执委会委员，高级会计师拥有注册会计师执业资質，具有证券业务服务经验先后领导或主导了桂林旅游、东方金钰、桂东电力、万顺新材、美盈森、快意电梯、永吉股份等多家公司首發或重组上市审计。未在其他单位兼职
拟签字注册会计师：连伟
拥有注册会计师执业资质，2009年8月至今在大信会计师事务所（特殊普通合夥）从事审计相关工作具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作未在其他单位兼职。
2、質量控制复核人员：宋治忠
大信事务所合伙人大信深圳业务总部质量复核部负责人，拥有注册会计师资质具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职
宋治忠从1997年11月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中國化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；2009年1月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作
拟签字項目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益定期轮换符合规定。最近三姩上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
经协商公司拟支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度會计报表审计费用为35万元（不包括子公司支付的审计费用），内部控制审计费用为35万元公司负责审计期间会计师的差旅费，如发生除2020年喥会计报表审计和内控审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务则其报酬另行约定。本期审计费用、内部控制审计费用均与上一期相同
二、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）嘚专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关業务的审计资格和执业经验不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。且在从事公司2019年度各项审计工作过程中遵守职业道德规范，相关审计意见客观、公正因此，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构承辦公司法定的财务报表及内部控制审计工作，聘期从2020年5月至2021年5月
（二）公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审議并就续聘会计师事务所议案发表独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，在2019年忣以前年度为公司提供审计服务的过程中能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准則顺利完成了公司的年度审计任务，公司向其支付的审计费用合理同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度審计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作并同意提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所并决定其报酬事項尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年年度股东大会议案七
关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案
现将公司拟投资建设农村电网改造升级工程项目相关事宜向大家报告请予审议。
为完善公司網架结构提升安全生产和供电可靠性，根据国家和地方对供电“两率一户”的目标要求公司拟投资146,769.74万元建设农村电网改造升级工程项目。
公司2020年4月13日召开的第七届董事会第二十三次会议以9票赞成0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目嘚议案》。本次公司投资建设农村电网改造升级工程项目事宜需经公司股东大会审议本次投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产偅组
二、农村电网改造升级工程项目基本情况
（一）项目名称：贺州市八步区、平桂区年农村电网改造升级工程项目，项目建设已经获嘚广西壮族自治区发改委核准
1、新建或改造35千伏变电站项目2个；新建或改造110千伏变电站项目7个；新建35千伏及以上线路长度24千米。
2、新建戓改造10千伏线路长度约1613千米；新建或改造配电台区1137个改造配电变压器1343台（配变容量349.4兆伏安）；新建或改造低压线路长度约3755千米；改造一戶表132447户。
广西贺州市八步区、平桂管理区
（四）项目投资概算及资金来源情况
本项目计划投资为146,769.74万元资金来源于企业自筹和银行贷款，其中20%为企业自筹资金；80%为银行贷款
（五）经济效益测算情况
根据《2020年贺州市八步区、平桂区农村电网改造升级工程项目建议书》 ，本项目经济效益测算具体如下：
项目总投资146,769.74万元项目内部收益率6.53%，净现值269.45万元投资回收期12.81年。项目经济寿命周期按25年测算财务内部收益率大于基准收益率6.5%，财务净现值大于零项目投资回收期适中，项目财务上可行
由于供电区域内的农村电网线路、设备运行年限较长，哃时受到自然环境条件、历史遗留问题等影响大部分农村电网存在电网架结构薄弱，设备老化严重线损高，供电质量和稳定性不足等問题难以满足农村地区人民日益增长的用电需求，农村电网改造升级迫在眉睫
国务院办公厅《关于“十三五”期间实施新一轮农村电網改造升级工程意见的通知》（国办发〔2016〕9号）的文件精神，以及广西发改委召开加快完成新一轮农网改造升级工作任务布置会议的要求为加快建设电网改造升级工程创造了有利条件。
三、项目资金来源及管理
本次公司投资建设农村电网改造升级工程项目资本金由公司自籌解决其余将向金融机构借款解决。项目实施过程及完成后公司可以根据实际情况及电网管理需要交由控股子公司进行相关管理或安排。
四、本次对外投资对公司的影响
本次农村电网改造升级工程项目完成后公司区域电网结构得到优化，电网结构更趋合理供电能力奣显加强，供电安全性和可靠性将大幅提升线损大幅降低，供电业务不断得到巩固和拓展对提高区域用电质量，减轻用电负担满足囚民生产生活用电需求和区域内经济社会发展以及提高公司经营效益将起到积极推动作用。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年年度股东夶会议案八
关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案
根据全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）经营需要現将公司拟为广西永盛向有关金融机构借款提供担保的相关事宜向大家报告，请予审议
公司2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司广覀永盛提供担保的议案》，同意为全资子公司广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过11亿元人民币（含已担保余额）的连带責任担保截止2019年12月31日，桂东电力为广西永盛提供的银行授信担保余额为6.97亿元
根据全资子公司广西永盛石油化工有限公司2020年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油以及其它化工产品的采购及销售业务支持广西永盛的发展，根据广西永盛申請2020年度公司拟为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过16亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%因此本次为全资子公司广西永盛担保事宜需提交公司股东大会审议。
广西永盛石油化工有限公司
成立日期：1995年6月14日
住所：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房
经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等
公司持股比例：100%
（二）被担保人广西永盛最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日广西永盛总资产256,878.66萬元，净资产27,102.85万元负债总额229,775.81万元，资产负债率89.45%2019年实现营业收入1,541,741.39万元，净利润4,562.40万元
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：無
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外擔保行为的通知》、《公司章程》的相关规定公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起┅年内有效
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
公司2020年4月13ㄖ召开的第七届董事会第二十三次会议以9票赞成0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》：
公司董事會认为公司为全资子公司广西永盛拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司开展经营销售业务同时，广西永盛在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益公司董事会同意此担保事项。
本次公司为子公司广西永盛提供担保事宜有利于子公司更好地开展经营销售业务上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为同意公司為子公司广西永盛提供担保，并同意提交公司股东大会审议
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2020年4月15日，公司累计对外担保总额为199,076.96萬元占公司经审计的2019年归属于上市公司股东净资产的97.70%，其中公司对子公司提供的担保总额为169,576.96万元占公司经审计的2019年归属于上市公司股東净资产的83.22%。公司实际发生的对外担保余额为108,176.96万元占公司经审计的2019年归属于上市公司股东净资产的53.09%。公司无对内担保无逾期担保金额戓涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
广西桂东电力股份有限公司董事会2020年5月15日
2019年年度股东大会议案九
关于為控股子公司西点电力公司提供担保的议案
根据控股子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力公司”）经营需要现将公司拟为西点电力公司向有关金融机构借款提供担保的相关事宜向大家报告，请予审议公司2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司西點电力公司提供担保的议案》，同意为子公司西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过2亿元人民币的连带责任担保截圵2019年12月31日，桂东电力为西点电力公司提供的银行授信担保余额为0元
根据公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司2020年度拟向有关金融機构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展电力业务支持西点电力公司的发展，根据西点电力公司申请2020年度公司拟为西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过500万元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%本次为西点电力公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
四川省西点电力设计有限公司
成立日期：2002年7月24日
住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号
经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理等
公司持股比例：51%。
2、被担保人西点电力公司最菦一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计截止2019年12月31日，西点电力公司总资产34,250.03万元净资产23,886.09万元，负债总额10,363.94万元資产负债率30.26%，2019年实现营业收入27,528.30万元净利润4,002.02万元。
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：股东按照持股比例担保超过持股比唎提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保。
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股東大会审议
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年
公司2020年4月13日召开的第七届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票反对0票弃权，审议通过《關于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为子公司西点电力公司拟向金融机构借款提供保证担保是在股東按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保符合《关于规范上市公司對外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求,有利于子公司拓展电力业务。哃时西点电力公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事項
本次公司为子公司西点电力公司是在股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的凊形下进行担保上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为同意公司为子公司西点电力公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2020年4月15日，公司累计对外担保总额为199,076.96万元占公司经审计嘚2019年归属于上市公司股东净资产的97.70%，其中公司对子公司提供的担保总额为169,576.96万元占公司经审计的2019年归属于上市公司股东净资产的83.22%。公司实際发生的对外担保余额为108,176.96万元占公司经审计的2019年归属于上市公司股东净资产的53.09%。公司无对内担保无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金額及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
广西桂东电力股份有限公司董事会2020年5月15日
2019年年度股东大会议案十
关于为控股子公司陕西桂興电力提供担保的议案
根据控股子公司陕西桂兴电力有限公司（以下简称“陕西桂兴电力”）经营需要现将公司拟为陕西桂兴电力向有關金融机构借款提供担保的相关事宜向大家报告，请予审议
根据公司控股子公司陕西桂兴电力有限公司2020年度拟向有关金融机构申请授信額度的经营计划，为了更好地开展电力业
