外管局查实虚假转口贸易金额达100亿美元 工业金属下挫-华尔街见闻
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外管局查实虚假转口贸易金额达100亿美元 工业金属下挫
中国国家外汇管理局官员今日表示，截止目前外管局已查实虚假转口贸易单证金额达到100亿美元。此前，青岛港贸易骗贷事件引发全球商品市场震动。
在今天的外管局例行发布会上，管理检查司副司长武瑞林称，在青岛港事件爆发之前，外汇局于去年4月前启动了打击虚假外汇转口贸易的检查 ，今年范围扩大了24个省市。青岛也是在检查范围之中。
路透报道称，武瑞林提到，外管局专项行动检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证，或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。
&当中部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长，还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。&
他称，虚假转口贸易对外汇收支乃至整个宏观经济危害严重，既加大了热钱流入的压力，又为各类违法犯罪活动资金违法跨境转移的通道，助长了金融资本脱实向虚，抑制了实体经济的发展。
而当前，虚假转口贸易已得到有效遏制，转口贸易投机套利行为呈现收敛状态。下一步外管局将继续严厉打击虚假转口贸易的行为。
中国的银行业对青岛港事件的风险敞口约有200亿元，青岛当局正在调查仓库中的金属是否被重复抵押。
受到此消息的刺激，工业金属下挫，在LME交易的主要金属几乎全线下跌，三个月期铜最多下滑了24.5美元至6717.5美元/吨，铝则跌0.2%至1970美元/吨。
除此以外，外管局资本项目司司长郭松在发布会上还提到，外管局下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制，让市场主体有更多的投资自主权，在用汇方面享受更多便利。
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贸易公司：美金预收货款一年多没在货物贸易外汇监测系统里做预收货款登记，会被处罚吗？
外贸菜鸟，以前收到美金预收汇款，只是在国家外汇管理局应用服务平台 (ASOne)------国际收支申报-----涉外收入申报里申报， 今天我才知道预收货款还需要到货物贸易监测系统里做预收货款报告，过去一年多有多笔预收货款没申报，会不会被外管局处罚啊？（期间出去的货物退税是正常下来了）
提问者采纳
外管局对于预收货或者预付货款的规定：对于A类企业30天以上（不含）的预收货款或预付货款、B类和C类企业在监管有效期内发生的预收货款或预付货款，企业应当在收款或付款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期、预计出口或进口对应的预收或预付金额、关联关系类型等信息。（以上属于义务性报告，即符合条件就必须报告，未按规定报告的，可被降为B类企业，并处相应罚款）简言之，对于A类的超过30天需要，对于BC类的都需要~网上申报时间为收汇日期30天内，超过30天的需要进行现场申报~根据你说的情况，如果你们是A类企业且没有超过30天是不用申报的~现在外管局不像之前逐笔审核这么严格，现在实行的是总量审核，一般除非你们公司有多次没按照要求申报或者登记，外管局会主动打电话让你们进行现场申请，并说明情况~正常情况下，外管局的这些申报银行也是需要操作的，你们的收汇行应该会主动提醒你们的~尽量进行网上申报，不要超过30天的申报期，因为如果你们经常进行现场申报，有可能会降级~不知道是否明白~
我们是A类的，到现在为止也没有收到外管局的电话。因为我们业务不多，我查了一下，大概有2笔是超过30天的，这种情况被罚款降级的概率大吗？
可能性很小的，除非违规次数比较多，不用担心，什么时候找你们什么时候解决就行了～
之前公司根本不知道报告的事情，每次都没有及时报告，而且总量上还有差额，外管局就打电话让领导去一趟～问题就解决了～外管局主要是为企业服务的～不用太担心～
提问者评价
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附件1： 货物贸易外汇管理试点指引操作规程 银行、企业版
一、企业主体管理
项目名称 法规依据 管理内容 管理原则 注意事项
名录登记 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）；2.《货物贸易外汇管理试点指引》、《货物贸易外汇管理试点指引实施细则》（国家外汇管理局公告2011年第2号）；3.《保税监管区域外汇管理办法》（汇发[2007]52号）；4.《保税监管区域外汇管理办法操作规程》（汇综发[号）。 《货物贸易外汇管理试点指引实施细则》（以下简称《细则》）第三、四条规定的材料。 1.属地管理原则，即企业受注册所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）监管，应当到注册所在地外汇局办理相关业务（下同）。2.相关材料是否完整、真实。 1.名录登记属行政许可项目，其办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。
2.金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。3.个人对外贸易经营者的名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。4.外汇局审核相关材料无误后，通过货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统）为企业登记名录，并设置辅导期标识。完成名录登记后，外汇局为企业办理监测系统网上业务开户。5.外汇局通过监测系统自动向金融机构发布全国企业名录信息。6.已完成外汇登记手续的保税监管区域企业（以下简称区内企业）需要从事对外贸易的，应凭《保税监管区域外汇登记证》，到所在地外汇局签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（以下简称《确认书》），办理名录登记手续。7.外汇局长期留存《贸易外汇收支企业名录登记申请书》、《确认书》原件以及其他材料复印件备查。
《细则》第五条规定的
正在加载中，请稍后...关于外管局的监测系统。很复杂啊。 - 外贸财务 -
福步外贸论坛(FOB Business Forum) |中国第一外贸论坛
& 关于外管局的监测系统。很复杂啊。
UID 1537463
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关于外管局的监测系统。很复杂啊。
大家好&&我司一直是做出口&&因为我司一般的操作都是先出口，再过1-2个月收汇，所以经常有几个月会总量核查检测的地方出现过低的情况 4月份总量差额-70.01，总量差额率-3.8%& &贸易信贷余额报告比率0%& & 资金货物比是92.68%& & 其中&&总量差额比呈绿色&&这样要怎么调整啊 问题大不大呢&&好担心啊 问过外管的工作人员 他们也说不上来的&&说这个企业自身及时做好收汇就好了&&可我们出口后 不可能马上收汇啊 总要过30-60天收汇 急 求答案 谢谢...
还有一个问题 比如我5月下旬收到美金 为什么没有记录在5月外管的出口收汇额中 要放到6月份呢？ 我上图给大家看看
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外管局的人自己都不清楚&&我说1月出口 3月收汇&&肯定会出现绿色的。。他说打延期收汇报告。。我说90天收汇才打啊。。他说那就不用打了。。你90天内收回来就好了。。我靠 我说那1月 2月的肯定出现绿色 3月收回来正常了 4-5月又绿色 以此类推。。。
然后外管局的人最后说 反正他们有一棒子人会监测的 你正常范围 正常时间收汇就没事的。。。说了半天 等于没说。。。
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这里有人知道吗？
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感觉略坑。。他们说没事，你们就当没事好了·
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总量差额要控制在正负50万美金，小心外管秋后算账。现在所有的公司是A类企业，如果差额超出了，小心降到B类。至于调整，只能自己控制下出货和收汇，尽量控制在指标里
目前201305出口额和收汇额数据有可能不怎么准确，等过几天你再看下有可能变动的。收汇金额是银行导给外管的，一般不会出错
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这个系统从去年上线以来，真实让人头痛，不过我仔细研究了一下这个东东，发现这个玩艺也是从总量上进和核查的！！
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回复 #1 shenxiaoda 的帖子
别听外管局那帮骗子，您问他问题，他就模糊的回答你，如果哪天核查了，他们第一个想起你来。
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回复 #1 shenxiaoda 的帖子
系统上线时候外管局就有规定，货物流和资金流时差超过一个自然月，系统就检查不到了，所以涉及到跨月的业务需要做一下报告。预收报告，预付报告，延收报告，延付报告等等都是主动性报告，还有一些差额报告等等属于非主动报告
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回复 #1 shenxiaoda 的帖子
大致给你看了一下，你的问题就是先出口后收汇，资金货物不能相匹配，所以你把一些延收报告做一下就行了，以后有这样情况也做一下，你现在可以算一下5月份的指标大概情况了，如果还有异常你再和我说
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回复 #1 shenxiaoda 的帖子
外管局有规定，连续指标四个月异常就达到现场核查的标准了，现场核查就是财务和报关人员带着一年内相关业务的资料区现场说明，十天之内如果不能说明异常的原因处罚结果就是降级。
所以说虽然现在没核查到，那你有异常也不能问外管局，如果哪天外观总局要求核查，你们企业就正好撞枪口了
记住，现场核查通知单外管局不会给企业打电话，需要在这个系统里查找，具体如下：企业信息管理—现场信息核查与反馈。点开如果是空白的，那就是没收到。有的企业都不知道在这里查，收到现场核查通知单自己都不知道，当然也没去现场说明，结果自认为莫名其妙的降级了。。。。。。
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回复 #1 shenxiaoda 的帖子
5月5号外管局又和银行发布汇发20号文件，出了个什么风险提示函的，具体怎么查我还没整明白，反正北京这边有的企业被查到，直接降级，银行那边告知收汇都办不了。做这个工作可真是，上面出了新政策，我们就得想对策
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回复 #6 merrybody 的帖子
这是从四项指标着手同时检侧的。总量差额&&总量差额率&&资金货物比& &贸易信贷报告余额& &贸易信贷报告余额比率。各项指标分别有上限和下限，高于上限标红，低于下限表绿
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原帖由 shenxiaoda 于
09:21 AM 发表
外管局的人自己都不清楚&&我说1月出口 3月收汇&&肯定会出现绿色的。。他说打延期收汇报告。。我说90天收汇才打啊。。他说那就不用打了。。你90天内收回来就好了。。我靠 我说那1月 2月的肯定出现绿色 3月收回来 ... 实际上这样的规定本来就很变态，就比如，延期收汇的，说90天内收汇就不用登记，但是现实的问题是：哪个就能保证90天内就一定能收汇，万一90内不能收汇，超过了30天，想登记也登记不了，真是一个麻烦的事
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回复 #13 merrybody 的帖子
你可以30天之内做一下登记，如果90天之内收汇了，再把登记报告删掉
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搞笑了，今天上外管局的监测系统，看到总量差额是61.高于上限，红色显示了。。。然后我到系统里 看基础数据从开张到现在 我每笔都从系统里调出来 加上去。。累计调整出口额和累计调整收汇额 只相差10万美元而已。。。搞笑了 怎么说我多收60万呢？
当前时区 GMT+8, 现在时间是
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