2019?年年度股东大会
???????????????????????厦门建发股份有限公司
????????????????2019?年年度股东大会会议资料目录
序号???????????????????????????????内容?????????????????????????????页码
?1?????《公司?2019?年度董事会工作报告》??????????????????????????????5
?2?????《公司?2019?年度监事会工作报告》??????????????????????????????12
?3?????《公司?2019?年年度报告》及其摘要??????????????????????????????16
?4?????《公司?2019?年度财务决算报告及?2020?年度預算案》??????????????17
?5?????《公司?2019?年度利润分配预案》????????????????????????????????20
?6?????《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》??????????????????????21
?7?????《关于?2020?年度日常关联交易预计的议案》??????????????????????25
?8?????《关于预计?2020?年度與金融机构发生关联交易的议案》????????????28
?9?????《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》????????????????????31
?10????《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》??????????????????32
?11????《关于开展商品衍生品业务的议案》??????????????????????????????34
?12????《关于开展外汇衍生品业务的议案》??????????????????????????????37
?13????《关于聘任公司?2020?年度审计机構的议案》??????????????????????39
?14????《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》????41
?15????《关于修订的议案》??????????????????????????????????42
?16????《关於修订的议案》????????????????????????????48
?17????《关于修订的议案》????????????????????????????54
?18????《关于修订的议案》??????????????????????????58
?19????《公司独立董事?2019?年度述职报告》????????????????????????????65
??????????????????????????????????????2
????????????????????厦门建发股份有限公司
???????????????2019?年年度股东大会现场会议议程
会议时间:2020?年?6?月?9?日下午?14:30
会议地点:厦门市思明区环岛东路?1699?号建发国際大厦?23?层?3?号会议室
主?持?人:董事长郑永达先生
见证律师所:福建天衡联合律师事务所
????一、董事长主持会议介绍会議有关情况,宣布会议开始
????二、提请股东大会审议、听取如下议案:
????1、审议《公司?2019?年度董事会工作报告》;
????2、审议《公司?2019?年度监事会工作报告》;
????3、审议《公司?2019?年年度报告》及其摘要;
????4、审议《公司?2019?年度财务決算报告及?2020?年度预算案》;
????5、审议《公司?2019?年度利润分配预案》;
????6、审议《关于为子公司和参股公司提供担保的議案》;
????7、审议《关于?2020?年度日常关联交易预计的议案》;
????8、审议《关于预计?2020?年度与金融机构发生关联交易的议案》;
????9、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
????10、审议《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》;
????11、审议《关于开展商品衍生品业务的议案》;
????12、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》;
????13、审议《关于聘任公司?2020?年度审计机构的议案》;
????14、审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》;
????15、审議《关于修订的议案》;
????16、审议《关于修订的议案》;
????17、审议《关于修订的议案》;
????18、审议《关于修订的议案》;
????19、听取《公司独立董事?2019?年度述职报告》。
????????????????????????????????????????3
???四、公司董秘宣读现场表决办法介绍现场计票人和现场监票人。
???五、监票人代表、见证律师验票箱
???陸、现场股东和股东代表投票表决。
???八、休会工作人员统计现场表决票,将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司;上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果
???九、复会,监票人代表宣布表决结果
???十、见证律师宣读现场会议見证意见。
???十一、主持人宣读股东大会决议
???十二、主持人宣布会议结束。
????????????????????????????????????4
??????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之一
????????????????????????厦门建发股份有限公司
??????????????????????2019年度董事会工作报告
尊敬的各位股东和股东代表:
????2019?年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》、《公司董事会議事规则》等相关规定规范运作,持续完善公司治理顺
利完成换届工作。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导围
繞公司五年发展战略规划,引领公司管理层聚焦主业、防范风险、提质增效有
序开展各项工作,公司经营规模和效益再创新高
????现将董事会?2019?年主要工作报告如下:
???一、坚持创新发展战略,取得较好经营业绩
????2019?年公司实现营业收入?3,.cn/)披露,夲材料不再单独列示
???提请各位股东和股东代表审议。
????????????????????????????????????????????????厦门建发股份有限公司董事会
????????????????????????????????????????????????????????????2020?年?5?月?20?日
?????????????????????????????????????16
??????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之四
????????????????????????????厦门建发股份有限公司
???????????????2019?年度财务决算报告及?2020?年度预算案
???尊敬的各位股东和股东代表:
?????????容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司?2019?年度财务报表出具叻标准
???无保留意见的审计报告现将公司?2019?年度财务决算情况报告如下:
?????????一、财务状况
?????????截至?2019?年?12?月?31?日,公司主要财务状况如下(合并报表):
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增减
????????????????????.cn/)披露本材料不再单独列示。
?????以上议案请审议。
???????????????????????????????????????????????????????厦门建发股份有限公司董事会
????????????????????????????????????????????????????????????????????2020?年?5?月?20?日
??????????????????????????????????????????48
?????????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十六
???????????????????????????????厦门建发股份有限公司
?????????????????????????关于修订《董事会议事规则》的议案
???????尊敬的各位股东和股东代表:
??????????????根据《上海證券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《厦门建发股份有
???????限公司章程》等相关文件规定结合我司的实际情况,公司拟对《董事会议事规
???????则》中的部分条款进行修订具体修订内容如下:
????????????????原条款????????????????????????????????????修订后的条款
???????为了规范公司董事会的议事???????????第一条
方式和决策程序,促使董事和董???????????????为了规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使
事会有效履行其职责,提高董事?董事和董事会有效履行其职责提高董事会规范运作和
会规范运作和科学决策水平,根?科学决策水岼,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券
据《公司法》、《证券法》、《上海?交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事
证券交易所股票上市规则》及公?会议事示范规则》及《厦门建发股份有限公司章程》(以
司章程的有关规定,特修订本规?下简称“《公司章程》”)的有关规定,特修订本规则。
???????第九条????董事会职责主要包
??????????????????????????????????????????第九条????董事会职责主要包括以下几项:
??????????????????????????????????????????……
??????????????????????????????????????????(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
???????(十五)听取公司总经理的
?????????????????????????????????????的工作;
工作汇报并检查经理的工作;
??????????????????????????????????????????(十六)制定独立董事津贴议案;
???????(十六)制定独立董事津贴
??????????????????????????????????????????(十七)对公司因《公司章程》第二┿五条第(三)、
?????????????????????????????????????(五)、(六)项规定的情形回购夲公司股份作出决议;
???????(十七)法律、法规或公司
??????????????????????????????????????????(十八)法律、法规或《公司章程》规定以及股
章程规定,以及股东大会授予的
?????????????????????????????????????东大会授予的其他职权
???????第十条?????????????????????????????第十条
???????公司董事会在建立严格的审???????????公司董事会在建立严格的审查囷决策程序基础上,
查和决策程序基础上可以自行?可以自行决定以单笔不超过公司净资产的?50%且不超过
???????????????????????????????????????????????49
???????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十六
??????????????原条款????????????????????????????????????修订后的条款
决定以单笔不超过公司净资产的?公司总资产?30%的资金进行对外投资、收购出售资产、
50%且不超过公司总资产?30%的资?资产抵押、委托理财等,但应严格遵守国家法律、法规
金进行对外投资、收购出售资产、?的规定
资产抵押、对外擔保事项、委托????????????董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产
理财等,但应严格遵守国家法律、?绝对值?5%以下的关联交易(公司对关联方提供担保除
法规的规定???????????????????????外)。
???????公司董事会可以自行决定以?????????董事会决定《公司章程》第四十三条规定以外的对
单笔不超过公司净资产的?10%的?外担保倳项董事会权限内审批的对外担保,除应当经
资金对外担保?董事会权限内审?全体董事的过半数通过外,必须经出席董事会的三分の
批的对外担保必须经出席董事?二以上董事审议同意并做出决议。
会的三分之二以上董事审议同意????????????对于《仩海证券交易所股票上市规则》所称“交易”
并做出决议???????????????????????事项,如果按照《上海证券交易所股票上市规则》的规
???????????????????????????????????定应当提交股东大会审议經董事会审议通过后还须提
???????????????????????????????????交股东大会审议批准。
???????第十三条???董事会会议每年
????????????????????????????????????????第十彡条????董事会每年应当至少在上下两个半年
至少召开两次会议由董事长召
???????????????????????????????????度各召开一次定期会议,由董事长召集
???????第十四条???董事会会议应于
会议召开?10?日以前书媔通知全体??????????第十四条????董事会定期会议应于会议召开?10?日以
董事和监事,董事会临时会议应?前书面通知全體董事和监事,董事会临时会议应于会议
于会议召开二十四小时以前通过?召开二十四小时以前通过电话、电子邮件或其他形式通
电话、电孓邮件或其他形式通知,?知紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的,可随
紧?急?情?况?下?可?随?时?发?出?会?议?通?时通过电话或者其他口头方式发出会议通知但召集人
知,但召集人应当在会议上做出?应当在会议上做出说明
???????第┿七条???在下列情况下,?????????第十七条????在下列情况下,?董事长应当自接到提
董事长应当自接到提议后?10?日?議后?10?日内,召集和主持临时董事会会议:
内召集和主持临时董事会会议:??????????(一)董事长认为必要时;
???????1、董事长认为必要时;????????????(二)代表十分之一以上表决权的股东提议;
???????2、代表十分之一鉯上表决权????????(三)三分之一以上董事提议;
?????????????????????????????????????????????50
??????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十六
?????????????原条款????????????????????????????????????修订后的条款
的股东提议;???????????????????????????(四)监事会提议;
????3、三分之一以上董事提议;??????????(五)总经理提议时;
????4、监事会提议;????????????????????(六)二分之一以上独立董事提议时;
????5、总经理提议时。??????????????????(七)本公司《公司章程》规定的其他情形
???????????????????????????????????????第十八条?按照前条规定提议召开董事会临时会议
??????????????????????????????????的,应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议
??????????????????????????????????人签字(盖章)的书面提议书面提议中应当载明下列
??????????????????????????????????事项:
???????????????????????????????????????(一)提议人的姓名或者名称;
???????????????????????????????????????(二)提議理由或者提议所基于的客观事由;
???????????????????????????????????????(三)提议會议召开的时间或者时限、地点和方式;
???????????????????????????????????????(四)奣确和具体的提案;
???????????????????????????????????????(五)提议人的联系方式和提议日期等。
?????????????????新增
???????????????????????????????????????提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事
??????????????????????????????????會职权范围内的事项与提案有关的材料应当一并提
??????????????????????????????????交。
???????????????????????????????????????董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后应
??????????????????????????????????当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具
??????????????????????????????????体或者有关材料不充分的可以要求提议人修改或者补
??????????????????????????????????充。
???????????????????????????????????????董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求
??????????????????????????????????后十日内召集董事会会议并主持会议。
????第二十一条?董事会提案应????????????第二十二条?董事會提案应符合下列条件:
符合下列条件:?????????????????????????(一)内容与国家法律、法规、规范性攵件和《公
????1、内容与国家法律、法规、?司章程》的规定不抵触,并且属于公司经营活动范围和
公司章程的规定不抵触,并且属?董倳会的职责范围;
于公司经营活动范围和董事会的???????????(二)议案必须符合公司和股东的利益;
职责范围;?????????????????????????????(三)有明确的议题和具体决议事项;
????2、议案必须符合公司和股东??????????(四)必须以书面方式提交
的利益;???????????????????????????????董事会临時会议遇有紧急事由时,其议案可在开会
????????????????????????????????????????????51
???????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十六
??????????????原条款????????????????????????????????????修订后的条款
???????3、有明确的议题囷具体事?时直接提出
???????4、必须以书面方式提交。
???????董事会临时会议遇有紧急事
由时其议案可在开会时直接提
????????????????????????????????????????第二十五条?会议主持人应当提请出席董倳会会议
???????????????????????????????????的董事对各项提案发表明确的意见。
???????第二十四条?董事会会议应??????????董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的
充分发扬议事民主,尊重每个董?會议主持人应当及时制止。
事的意见,并且在作出决定时允?????????????除征得全体与会董事的一致同意外董事会会议不
許董事保留个人的不同意见。?????????得就未包括在会议通知中的提案进行表决董事接受其
???????????????????????????????????他董事委托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事
???????????????????????????????????对未包括在会议通知中的提案进行表决
????????????????????????????????????????第二十七条?出现下述情形的,董事应当对有关提
???????第二十六条?董事与董事会?案回避表决:
会议决议事项所涉及的企业有关????????????(一)《上海证券交易所股票上市规则》规定董事
联关系的,不得對该项决议行使?应当回避的情形;
表决权也不得代理其他董事行????????????(二)董事本人认为应当回避的情形;
使表决权。该董事会会议由过半????????????(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提
数的无关联关系董事出席即可舉?案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形
行,董事会会议所作决议须经无????????????在董事回避表决的情况丅有关董事会会议由过半
关联关系董事过半数通过。出席?数的无关联关系董事出席即可举行形成决议须经无关
董事会的无关联董事囚数不足?3?联关系董事过半数通过。
人的应将该事项提交股东大会????????????出席董事会的无关联关系董事人数不足彡人的,不
审议?????????????????????????????得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大會
???????????????????????????????????审议
????????????????????????????????????????第二十八条?除本规则第二十七条规定的情形外,
?????????????????新增??????????????董事会审议通过会议提案并形成相关决议必须有超过
???????????????????????????????????公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法
?????????????????????????????????????????????52
????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十六
???????????原条款????????????????????????????????????修订后的条款
????????????????????????????????律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决
????????????????????????????????议应当取得更多董事同意的从其规定。
?????????????????????????????????????董事会根据本公司《公司章程》的规定在其权限
????????????????????????????????范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同
????????????????????????????????意外还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
?????????????????????????????????????不同决议在内容和含义上出现矛盾的以形成时间
????????????????????????????????在后的决议为准。
?????????????????????????????????????第二十九条?董倳会应当严格按照股东大会和本公
??????????????新增
????????????????????????????????司《公司章程》的授权行事不得越权形成决议。
?????????????????????????????????????第三十条?二分之一以上的与会董事或两名以上独
????????????????????????????????立董事认為提案不明确、不具体或者因会议材料不充
????????????????????????????????分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议
??????????????新增
????????????????????????????????主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决
?????????????????????????????????????提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应
????????????????????????????????满足的条件提絀明确要求。
????第三十条?会议议案无论是
否经表决通过董事会会议均应
?????????????????????????????????????删除
形成决议,经出席会议董事签字
????第三十二条?出席会议的董??????????第三十五条?????与会董事应当代表其本人和委托其
事应当在董事会决议上签字并对????代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签芓
董事会的决议承担责任董事会????确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的可
决议违反法律、法规或者章程,????以在签字时作出书面说明必要时,应当及时向监管部
致使公司遭受损失的参与决议????门报告,也可以发表公开声明
的董事負赔偿责任。但经证明在?????????董事既不按前款规定进行签字确认又不对其不同
表决时曾表明异议并记载于会议????意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明
记录的,该董事可以免除责任????的,视为完全同意会议记录、和决议记录嘚内容
????第三十四条?董事会秘书负??????????第三十七条?董事会决议公告事宜,由董事会秘书
责在会后向监管部門上报会议纪????根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理
要、决议等有关材料,办理在中国?在决议公告披露之前,與会董事和会议列席人员、记录
??????????????????????????????????????????53
???????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十六
??????????????原条款????????????????????????????????????修订后的条款
证监会指定的其它报刊和上海证???????和服务人员等负有对决议内容保密的义务参加会议的
券交易所网站上的信息披露事?????????所有人员不得以任何方式泄密,哽不得以此谋取私利。
务???????????????????????????????如果发生上述行为,当事人应当承担一切後果及法律责
???????第三十五条?董事会的决议?????任。
在通过正常的渠道披露之前,参
加会议的所有人员不得以任何方
式泄密,更不得以此谋取私利如
果发生上述行为,当事人应当承
担一切后果及法律责任。
???????第三十七条?本规则所称
????????????????????????????????????????第三十九条????本规则所称“以上”、“以内”、“鉯下”、
“以上”、“以内”、“以下”
???????????????????????????????????“不超过”、“内”都含本数;“不足”、“以外”、“超过”、
都含本数;“过”、“以外”不
???????????????????????????????????“过”不含本数。
??????????????????????????????????????????第四十条?本规则未尽事宜按国家有关法律、法
???????第三十八条?本规则不得与?????规和《公司章程》的规定执荇;本规则与有关法律、法
公司章程的规定相抵触。?????????????规和《公司章程》的有关规定不一致的以有关法律、
???????????????????????????????????法规和《公司章程》的有关规定为准。
???????????除以上修订的条款外原《董事会议事规则》中的其他条款内容不变,但部
???????分条款相应变更序号
???????????修订后的《董事会议事规则》全文已于?2020?年?4?月?21?日在上海证券交易所
???????网站(.cn/)披露,本材料不再单独列礻
???????????以上议案,请审议
????????????????????????????????????????????????????????厦门建发股份有限公司董事会
????????????????????????????????????????????????????????????????????2020?年?5?月?20?日
?????????????????????????????????????????????54
??????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年喥股东大会会议资料之十七
??????????????????????厦门建发股份有限公司
????????????????關于修订《监事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东和股东代表:
????根据《上市公司监事会工作指引》和《上海证券交易所上市公司监事会议事
示范规则》的相关规定,结合我司的实际情况公司拟对《监事会议事规则》中
的部分条款进行修订,具体修订内容如下:
?????????????原条款??????????????????????????修订后的条款/新增条款
????第一条?為了规范公司监?????????????第一条?为了规范公司监事会工作完善
事会工作,完善法人治理结构?法人治理结构,提高监管工作的有效性确保
提高监管工作的有效性,确保???????监事会依法独立、有效行使监督权根据《公
监事会依法独立、有效行使监???????司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
督权,根据《公司法》、《证券?????海证券交易所股票上市规则》、《厦门建发股
法》、《上海证券交易所股票上?????份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
市规则》及公司章程的有关规???????《上市公司监事会工作指引》以及《上海证
定,特修订本规则????????????????券交易所上市公司监事会议事示范规则》的
?????????????????????????????????有关规定,特修订本規则。
????第四条?监事会设主席一?????????????第四条?监事会设主席一人可以设副主
人,由全体监事过半数选舉产???????席监事会主席和副主席由全体监事过半数选
生。监事会主席召集和主持监???????举产生监事会主席召集囷主持监事会会议;
事会会议。???????????????????????监事会主席不能履行职务或者不履行职务
?????????????????????????????????的由监事会副主席召集和主持监事会会议;
?????????????????????????????????监事会副主席不能履行职务或者不履行职务
?????????????????????????????????的,由半数以上监事共同推举一名监事召集
?????????????????????????????????和主持监事会会议
????第五条?监事每届任期三?????????????第五条?监事每届任期三年。监事任期届
姩连选可以连任。???????????????满连选可以连任。
??????????????????????????????????????监事任期届满未及时改选或者监事在
?????????????????????????????????任期内辞职导致监事会成员低于《公司法》
????????????????????????????????????????55
???????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十七
??????????????????????????????规定的法定人数的,在改选出的监事就任前
??????????????????????????????原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章
??????????????????????????????程》的规定,履行监事职务
???第七条?监事会每6个月至??????????第七条?监事会会议分为定期会议和临
少召开一次会议。??????????????时会议
???????????????????????????????????监事会定期会议每6个月至少召开一次
??????????????????????????????会议。
???????????????????????????????????第八条?出现下列情况之一的监事会应
??????????????????????????????当在十日内召开臨时会议:
???????????????????????????????????(一)任何监事提议召开时;
???????????????????????????????????(二)股东大会、董事会会议通过了违
??????????????????????????????反法律、法规、规章、监管部门的各种规定
??????????????????????????????和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和
??????????????????????????????其他有关规定嘚决议时;
???????????????????????????????????(三)董事和高级管理人员的不当行为
???????????????新增???????????可能给公司造成重大损害或者在市场中造成
??????????????????????????????恶劣影响时;
???????????????????????????????????(四)公司、董事、监事、高级管理人
??????????????????????????????员被股东提起诉讼时;
???????????????????????????????????(五)公司、董事、监事、高级管理人
??????????????????????????????员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交
??????????????????????????????易所公开谴责时;
???????????????????????????????????(六)证券监管部门要求召开时;
???????????????????????????????????(七)本《公司章程》规定的其他情形。
???第九条?监事可以提议召???????????第九条?监事提议召开监事会临时会议
开临时监事会会议监事会应????的,应当向监事會或直接向监事会主席提交
在5个工作日内召开临时监事?????经提议监事签字的书面提议书面提议中应
会会议。??????????????????????当载明下列事项:
???????????????????????????????????(一)提议监事的姓名;
???????????????????????????????????(二)提议理由或者提议所基于的客观
??????????????????????????????事由;
?????????????????????????????????????56
????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十七
????????????????????????????????????(三)提议会议召开的时间或者时限、
???????????????????????????????地点和方式;
????????????????????????????????????(四)明确和具体的提案;
????????????????????????????????????(五)提议监事的联系方式和提议日期
???????????????????????????????等
????????????????????????????????????监事会收到监事的书面提议后三日内,
???????????????????????????????应当发出召开监事会临时会议的通知
????????????????????????????????????监事会怠于发出会议通知嘚,提议监事
???????????????????????????????应当及时向监管部门报告
????第八条?会议通知应当在???????????第十条?召开监事会定期会议和临时会
会议召开十日以前以传真、电?????议,监事会应当分别提湔十日和五日将盖有
子邮件或专人送出方式送达全?????监事会印章的书面会议通知通过直接送达、
体监事。???????????????????????传真、电子邮件或者其他方式提交全体监
???????????????????????????????事。非直接送达的还应当通过电话进行确
???????????????????????????????认并做相应记錄。
????????????????????????????????????情况紧急需要尽快召开监事会临时会
???????????????????????????????议的,可以随时通过口头或者电话等方式发
???????????????????????????????出会议通知但召集人应当在会议上作出说
???????????????????????????????明。
????第十一条?各监事在接到???????????第十二条?各监事在接到会议通知后应
会议通知后,应在開会日期的?在开会日期的前两天告知主席是否参加会议
前?两?天?告?知?主?席?是?否?参?加?会?监事会会议应当由监事夲人出席。监事因故不
议监事会会议应当由监事本?能出席的,可以书面委托其他监事代为出席
人出席。监事因故不能出席的?委託书应当载明代理人的姓名、代理事项、权
可以书面委托其他监事代为出?限和有效期限,并由委托人签名或盖章代为
席。委托书应当載明代理人的?出席会议的监事应当在授权范围内行使监事
姓名、代理事项、权限和有效?的权利
期限,并由委托人签名或盖章????????监事连续两次未能亲自出席会议,也不
代为出席会议的监事应当在授?委托其他监事出席监事会会议的视为不能
权范围内荇使监事的权利。???????履职监事会应对其进行谈话提醒,仍不改
????若监事连续两次不能亲自?正的可建议股东大会戓职工代表大会对其
??????????????????????????????????????57
???????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十七
出席监事会会议的,视为不能?予以罢免
履行职责,股东大会或职工代
???第②十六条?本规则不得???????????第二十七条?本规则未尽事宜按国家有
与公司章程的规定相抵触。??????关法律、法规和《公司章程》的规定执行;
??????????????????????????????本规则与有关法律、法规以及《公司章程》
??????????????????????????????的有关规定不一致的以有关法律、法规以
??????????????????????????????及《公司章程》的有关规定为准。
???除以上修订的条款外原《监事会议事规則》中的其他条款内容不变,但部
???修订后的《监事会议事规则》全文已于?2020?年?4?月?21?日在上海证券交易所
网站(.cn/)披露本材料不再单独列示。
????以上议案请审议。
????????????????????????????????????????????????厦门建发股份有限公司监事会
????????????????????????????????????????????????????????????2020?年?5?月?20?日
?????????????????????????????????????58
???????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十八
???????????????????????????厦门建发股份有限公司
???????????????????关于修订《股东大会议事規则》的议案
????尊敬的各位股东和股东代表:
???????????根据《厦门建发股份有限公司章程》等相关文件规定结合峩司的实际情况,
????公司拟对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订具体修订内容如下:
??????????????????原条款??????????????????????????????????????修订后的条款
????第一条?为規范公司行为,保证股东大?????????????第一条???为规范公司行为保证股东大会
会依法行使职权,根据《中华人民囲和国公?依法行使职权根据《中华人民共和国公司法》
司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民?(以下简称《公司法》)、《中华人民囲和国证券
共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规?法》(以下简称《证券法》)?、《厦门建发股份
定,制定本规则?????????????????????????????有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和
?????????????????????????????????????????????其他有关规定,特修订本规则
????第九条????????????????????????????????????????第九条
????……??????????????????????????????????????????……
????董事会同意召开临时股东大会的,应当????????????董事会同意召开临时股东大会的应当在
在作出董事会决议后的?5?日内发出召开股?作出董事会决议后的?5?日内发出召开股东大会
东大会的通知,通知中对原请求的变更应?的通知,通知中对原请求的变更应当征得相
当征得相关股东的同意。董事会不同意召开?关股东的同意董事会不同意召开临时股东大
临时股东大会,或者在收到请求后?10?日内?会或者在收到请求后?10?日内未作出反馈的,
未作出反馈嘚单独或者合计持有公司?10%?单独或者合计持有公司?10%以上股份的股东有
以上股份的股东有权向监事会提议召开临?权向监事会提议召開临时股东大会,并应当以
时股东大会并应当以书面形式向监事会提?书面形式向监事会提出请求。会议议题和提案
出请求?????????????????????????????????????应与上述提请给董事会的完全一致。
????第十条????監事会或股东决定自行召集????????????第十条???监事会或股东决定自行召集股东
股东大会的应当书面通知董事会,哃时向?大会的应当书面通知董事会,同时向公司所
公司所在地中国证监会派出机构和证券交?在地中国证监会派出机构和证券交易所備案
易所备案。???????????????????????????????????并及时发出召开临时股东大会的通知通知的
????……?????????????????????????????????????提案内容不得增加新的内容,否則相关股东应
?????????????????????????????????????????????59
???????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十八
????????????????原条款????????????????????????????????????????修订后的条款
?????????????????????????????????????????????按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的
?????????????????????????????????????????????请求通知中列明的会议地点应当符合《公司
?????????????????????????????????????????????章程》和本规则的规定。
??????????????????????????????????????????????????……
????第十四条??????????????????????????????????????第十四条
????……??????????????????????????????????????????……
????股东大会通知中未列明或不符合本规??????????????股东大会通知中未列明或不符合本规则第
则第十三条规定的提案股东大会不得进行?十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并
表决并作出决议?????????????????????????????作出决议。
??????????????????????????????????????????????????对于上述股东大会临时提案召集人按以
?????????????????????????????????????????????下原则对提案进行形式审核:
??????????????????????????????????????????????????(一)关联性。对于股东提案涉及事项与
?????????????????????????????????????????????公司有直接关系并且不超出法律、法规和《公
?????????????????????????????????????????????司章程》规定的股东大会职权范围,应提交股
?????????????????????????????????????????????东大会讨论对于不符合上述要求的,鈈提交
?????????????????????????????????????????????股东大会讨论
??????????????????????????????????????????????????(二)程序性。召集人可以对股东提案涉
?????????????????????????????????????????????及的程序性问题做出决定
??????????????????????????????????????????????????(三)合法性。该股东提案内容是否违反
?????????????????????????????????????????????法律、行政法规囷《公司章程》的相关规定
??????????????????????????????????????????????????(四)确定性。该股东提案是否具有明确
?????????????????????????????????????????????议题和具体决议事项
??????????????????????????????????????????????????召集人决定不将股东提案列入会议议程
?????????????????????????????????????????????的,应当在该次股东大会上进行解释和说明
?????????????????????????????????????????????并将提案内容和召集人说明在股东大会结束后
?????????????????????????????????????????????与股东大会决议一并公告。提议股东对召集人
?????????????????????????????????????????????不将其提案列入股东大会会议议程持有异议
?????????????????????????????????????????????的可以按照《公司章程》和本规则的规定要
?????????????????????????????????????????????求另行召集临时股东大会。
????第二十条???公司应当在公司住所地召?????????????第二十条????公司应当在公司住所地或股东
?????????????????????????????????????????????60
?????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大會会议资料之十八
?????????????????原条款??????????????????????????????????????修订后的条款
开股东大会???????????????????????????????大会通知中明确的地点召開股东大会。发出股
????……???????????????????????????????????东大会通知后无正当悝由,股东大会现场会
???????????????????????????????????????????议召开地点不得變更确需变更的,召集人应
???????????????????????????????????????????当在现场會议召开日前至少?2?个工作日公告并
???????????????????????????????????????????說明原因
????????????????????????????????????????????????由监事会或股东洎行召开的临时股东大会
???????????????????????????????????????????应在公司办公哋召开。
????????????????????????????????????????????????……
????第二┿二条???董事会和其他召集人应???????????第二十二条????董事会和其他召集人应当采
当采取必要措施保证股东夶会的正常秩?取必要措施,保证股东大会的正常秩序除出
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股?席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事
东合法权益的行为应当采取措施加以制止?会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀
并及时报告有关部门查处。???????????????????请的人员以外公司有权依法拒绝其他人士入
???????????????????????????????????????????场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东
???????????????????????????????????????????合法权益的行为应当采取措施加以制止并及
???????????????????????????????????????????时报告有关部门查处。
????????????????????????????????????????????????会议主持人可要求下列人员退场:
????????????????????????????????????????????????(一)无出席会议资格者;
????????????????????????????????????????????????(二)在会场上发生违反法律法规和《公
???????????????????????????????????????????司章程》的行为扰乱会场秩序经劝阻无效者。
????????????????????????????????????????????????上述人员不服从退场命令时主持人可令
???????????????????????????????????????????工作人员强制其退场。必要时可请公安机关
???????????????????????????????????????????给予协助。
????第二十四条???個人股东亲自出席会议???????????第二十四条????个人股东亲自出席会议的
的,应出示本人身份证或其他能够表明其身?应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代?效证件或证明、股票账户卡;委托代理人絀席
理人出席会议的代理人应出示本人有效身?会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、
份证件、股东授权委托书???????????????????股东授权委托书。
????法人股东应由法定代表人或者法定代????????????法人股东应由法萣代表人或者法定代表人
表人委托的代理人出席会议法定代表人出?委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
???????????????????????????????????????????61
???????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十八
?????????????????原条款????????????????????????????????????????修订后的条款
席会议的应出示本人身份证、能证明其具?的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代
有法定代表人资格的有效证明;委托代理人?表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的
出席会议的,代理人应出示本人身份证、法?代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
人股东单位的法定代表人依法出具的书面?法定代表人依法出具的书面授权委託书
????第二十九条?????召集人和律师应当依据???????????第二十九条????召集人和律师应当依据证券
证券登记结算机构提供的股东名册共同对?登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格
股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓?的合法性进行验证并登记股东姓名或名称及
名或名称及其所持有表决权的股份数。在会?其所持有表决权的股份数在会议主持人宣布
议主歭人宣布现场出席会议的股东和代理?现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
人人数及所持有表决权的股份总数之前,会?决权的股份总数之前会议登记应当终止。
议登记应当终止??????????????????????????????????出席夲次会议人员提交的相关凭证具有下
?????????????????????????????????????????????列情况之一的,视为其出席本次会议资格无效:
??????????????????????????????????????????????????(一)委托人或出席本次会议人员的身份
?????????????????????????????????????????????证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不
?????????????????????????????????????????????正确等不符合《中华人民共和国居民身份证法》
?????????????????????????????????????????????规定的;
??????????????????????????????????????????????????(二)委托人或出席本次会议人员提交的
?????????????????????????????????????????????身份证资料无法辨认的;
??????????????????????????????????????????????????(三)同一股东委托多人出席本次会议的
?????????????????????????????????????????????委托书签字样本明显不一致的;
??????????????????????????????????????????????????(四)授权委托书没有委托人签字或盖章
?????????????????????????????????????????????的;
??????????????????????????????????????????????????(五)委托人或代表其出席本次会议的人
?????????????????????????????????????????????员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规、
?????????????????????????????????????????????规范性文件和《公司章程》相关规定的。
??????????????????????????????????????????????????表决前委托人已经去世、丧失行为能仂、
?????????????????????????????????????????????撤回委任、撤回签署委任的授權或者有关股份
?????????????????????????????????????????????已被转让的只要公司在有关会议开始前没有
?????????????????????????????????????????????收到该等事项的书面通知,由股东代理人依授
?????????????????????????????????????????????62
?????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十八
?????????????????原条款??????????????????????????????????????修订后的条款
???????????????????????????????????????????权委托书所作出的表决仍然有效
????第三十一条???股東大会由董事长主持。?????????第三十一条?????股东大会由董事长主持董
董事长不能履行职务或不履行职务时,由副?事长不能履行职务或不履行职务时由副董事
董事长(公司有两位或两位以上副董事长?长主持(公司有两位或两位以上副董事长的,
嘚由半数以上董事共同推举的副董事长主?由半数以上董事共同推举的副董事长主持),副
持)主持副董事长不能履行职务或者不履?董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半
行职务时由半数以上董事共同推举的一名?数以上董事共同推举的一名董事主持。
董事主持??????????????????????????????????????……
????……????????????????????????????????????????主持人应按预定的时间宣布开会,但有下
???????????????????????????????????????????列情形之一的可以在预定的时间之后宣布开
???????????????????????????????????????????会?:
????????????????????????????????????????????????(一)董事、监事,公司聘请的见证律师
???????????????????????????????????????????及法律、法规或《公司章程》规定的相关人员
???????????????????????????????????????????未到场时;
????????????????????????????????????????????????(二)会场条件、设施未准备齐全或不适
???????????????????????????????????????????宜开会的情况下;
????????????????????????????????????????????????(三)会议主持人决定的其他重大事由
????第三十三条??????????????????????????????????第三十三条
????……????????????????????????????????????????……
????如股东质询与议题无关、质询事项有待??????????如股东质询与议题无关、质询事项有待調
调查、回答质询将泄露公司商业秘密或明显?查、回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害
损害公司或股东共同利益等情形,主持人可?公司或股东共同利益等情形主持人可拒绝回
拒绝回答质询,但应向质询者说明理由???????答质询,但应向质询者说明理由
???????????????????????????????????????????????????????股东在股東大会上发言,应遵守以下规
????????????????????????????????????????????????则:
???????????????????????????????????????????????????????(一)要求在股东大会发言的股东,应当
????????????????????????????????????????????????在股东大会召开前,向大会秘书处登记登
????????????????????????????????????????????????记发言人数一般以?10?人为限,超过?10?人,
????????????????????????????????????????????????有权发言者的发言程序通过抽签决定。
???????????????????????????????????????????????????????(二)登记发言在?10?人以内,按登记顺
???????????????????????????????????????????63
?????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会議资料之十八
?????????????????原条款??????????????????????????????????????修订后的条款
????????????????????????????????????????????????序发訁:有股东开会前临时要求发言的,应
????????????????????????????????????????????????当先向大会秘书处报名,经大会主持人许
????????????????????????????????????????????????可,始得发言有股东在会议进行时,临时要
????????????????????????????????????????????????求发言的,应当先举手示意,经大会主持人
????????????????????????????????????????????????许可后,可既席或到指定发言席发言。
????????????????????????????????????????????????????(三)有多名股东临时要求发言时,先举
????????????????????????????????????????????????手者先发言不能确定先后时,由大会主持
????????????????????????????????????????????????人指定发言者。
????????????????????????????????????????????????(四)股东发言时间的长短由大会主持人根
???????????????????????????????????????????据具体情况在会前宣布股东违反前条款规定
???????????????????????????????????????????的发言,大会主持人可以拒绝或制止。
????第三十九条??????????????????????????????????第三十九条
????……????????????????????????????????????????……
????董事、监事选聘程序如下:?????????????????????董事、监事选聘程序如下:
????(一)?上届董事会、监事会可提名下届???????????(一)?上届董事会、监事会可提名下屆董
董事、监事候选人;持有公司百分之五以上?事、监事候选人;持有公司百分之三以上有表
有表决权股份的股东可以提名董事和监事?决权股份的股东可以提名董事和监事候选人
候选人,持有公司有表决权股份不足百分之?持有公司有表决权股份不足百分之三的股东鈳
五的股东可以联合提名董事和监事候选人?以联合提名董事和监事候选人,但联合提名的
但联合提名的股东持有的公司有表决权股?股东持有的公司有表决权股份累加后应达到公
份累加后应达到公司有表决权股份的百分?司有表决权股份的百分之三以上
之五以上。??????????????????????????????????????……
????……????????????????????????????????????????当单一股东及其一致行动人拥有权益的股
????当公司控股股东控股比例在?30%鉯上?份比例在?30%以上时股东大会在董事、监事选
时,股东大会在董事、监事选举中采用“累?举中采用“累积投票制”
积投票制”。????????????????????????????????????……
????第四十四条???股东大会对提案进行表???????????第四十四条?????股东大会对提案进行表决
决前应当推举两名股东代表参加计票和监?前,应当推举两洺股东代表参加计票和监票
票。审议事项与股东有关联关系的相关股?审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代
???????????????????????????????????????????64
????????????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十八
????????????????????原条款??????????????????????????????????????修订后的条款
东及代理人不得参加计票、监票????????????????悝人不得参加计票、监票。由于参会股东人数、
??????????????????????????????????????????????回避等原因导致少于两名股东代表参加计票和
??????????????????????????????????????????????监票的少于人数由公司监事填补。
????第?五?十?五条????本规则所称“以上”、??????????第五十五条????本规则所称“以上”、“以内”、
“内”含本数;“过”、“低于”、“多于”,?“内”含本数;“鈈足”、“低于”、“多于”、“超
不含本数????????????????????????????????????过”、“过”不含本数。
??????????除以上修订的条款外原《股东大会议事规则》中的其他条款内容不变,但
?????部分条款楿应变更序号
??????????修订后的《股东大会议事规则》全文已于?2020?年?4?月?21?日在上海证券交易
?????所网站(.cn/)披露,本材料不再单独列示
??????????以上议案,请审议
?????????????????????????????????????????????????????????厦门建发股份有限公司董事会
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2020?年?5?月?20?日
??????????????????????????????????????????????65
???????????厦门建發股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十九
???????????????????????厦门建发股份有限公司
?????????????????????独立董事?2019?年度述职报告
尊敬的各位股东和股东代表:
????根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关
法律、法规的规定和要求,以及《厦门建发股份有限公司公司章程》、《厦门建
发股份有限公司独立董事制度》、《厦门建发股份有限公司独立董事年报工作制
度》赋予的权力和义务我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,勤勉尽责地履行职责积极参加公司董事会、各专门委员会会议及
股东大会,在董事会日常工作及决策中勤勉尽责对董事会审议的重大事项发表
了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支持促进公司可持续发展,维护
了公司和中小股东的合法利益现将独立董事?2019?年度履职情况汇报如下:
????一、独立董事的基本情况
????(一)独立董事的组成
????公司第八届董事会的独立董事为戴亦一先生、林涛先生和陈守德先生。公司
董事会于?2019?年?5?月?23?日进行换届选举原独立董事刘峰先生和杜兴強先生届
????(二)现任独立董事工作履历、专业背景以及报告期内兼职情况
????1、戴亦一,男1967?年出生,经济学博士。曾任厦門大学?EMBA?中心主任、
管理学院副院长现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师,兼
任厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
????2、林涛,男1972?年出生,会计学博士现任厦门大学会计系教授,厦门
大学管理会计研究中心成员兼任厦门建发股份有限公司独立董事、深圳华控赛
格股份有限公司独立董事。
????3、陈守德男,1976?年出生会计学博士。曾任厦门大学管理学院?EMBA
中心主任现任厦门大学管理学院会计系副教授,兼任厦门建发股份有限公司独
立董事、九牧王股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、
?????????????????????????????????????66
?????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十九
合兴包装股份有限公司、瑞达期货股份有限公司独立董事
????(三)是否存在影响独立性的情况说明
????我们具备独立董事任职资格,我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何
职务也不在公司控股股东单位担任任何职务,与公司及公司控股股东不存在可
能妨碍我们进行独立客观判断的关系我们没有從公司及公司控股股东取得额外
的、未予披露的其他利益。因此我们不存在影响独立性的情况。
????二、独立董事年度履职概况
????(一)2019年度出席董事会会议情况
????2019年度公司共召开30次董事会会议我们的参会情况如下:
???????????本年应参???????????????以通讯方????????????????????????????是否连续两
独立董?????????????????现场出?????????????????委托出????缺席次
???????????加董事会???????????????式参加次????????????????????????????次未亲自参
事姓名?????????????????席次数?????????????????席次数???????数
????????????次数?????????????????????数?????????????????????????????????加会议
戴亦一?????????30?????????2??????????28??????????0?????????0??????????????否
?林涛??????????22?????????1??????????21??????????0?????????0??????????????否
陈守德?????????22?????????1??????????21??????????0?????????0??????????????否
?刘峰??????????8??????????0???????????8??????????0?????????0??????????????否
杜兴强?????????8??????????0???????????8??????????0?????????0??????????????否
????(二)2019年度出席股东大会情况
????报告期内,公司共召开了一次年度股東大会和一次临时股东大会我们的参
????????????????????????本年应参加???????????亲自出席?????委托出席
独立董事姓名?????????????????????????????????????????????????????????????缺席次数
??????????????????????股东大会次数????????????次数??????????次数
???戴亦一?????????????????????2?????????????????2???????????????0??????????????0
????林涛??????????????????????1?????????????????1???????????????0??????????????0
???陈守德?????????????????????1?????????????????1???????????????0??????????????0
????刘峰??????????????????????1?????????????????0???????????????1??????????????0
???杜兴强?????????????????????1?????????????????1???????????????0??????????????0
???????????????????????????????????????67
???????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十九
????(三)会议表决情况
????报告期内,峩们出席了公司全部董事会会议会议召开前,我们获取了行使
表决所需的信息和资料为会议表决做了充分的准备工作,独立、客观、審慎地
行使表决权报告期内,我们未对公司董事会议案提出异议
????(四)对公司进行现场考察的情况
????2019年度,我们对公司进行了多次现场考察了解公司的经营情况和财务状
况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切聯系及时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司经营动态高度关注外部
环境及市场变化对公司的影响,关注媒体刊载的相关报道並将个人的分析研判
及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
????(五)公司配合独立董事工作情况
????公司董倳长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们保持了
定期的沟通使我们能及时了解公司经营动态,并获取了大量作出独竝判断的资
料同时,召开董事会及相关会议前公司精心准备会议材料,并及时准确传递
保证了我们享有与其他董事同等的知情权,為我们履职提供了完备的条件和支持
????三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
????2019年,独立董事根据法律、法规及公司規章制度的要求对公司多方面事项
予以重点关注和审核并积极向董事会及专门委员会建言献策,对增强董事会运
作的规范性和决策的有效性发挥重要作用具体情况如下:
????(一)关联交易情况
????1、2019年4月19日,公司召开第七届董事会第十五次会议我们对公司2018
姩度日常经营性关联交易事项及2019年度日常关联交易预计情况进行了审查,并
????公司?2018?年度日常关联交易是因正常的生产经营需要洏发生的,交易价格
公平合理符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公
????公司?2019?年度日常关联交易预计凊况比较真实、准确地反映了公司日常关
?????????????????????????????????????68
?????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十九
联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关囿利于公司生产经营
活动的顺利进行,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定符合公司和全体
????2、公司第七届董事会第十五佽会议审议了《关于预计?2019?年度与金融机构
发生关联交易的议案》,我们对上述议案进行了审查并发表意见如下:
????公司预计?2019?年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资
金需求,有利于提高资金的使用效率交易定价原则为按市场价格定价,苻合公
平合理的原则所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股
????(二)对外担保及资金占用情况
????1、2019?年?4?月?19?日公司召开第七届董事会第十五次会议,我们对?2018
年度公司关联方占用资金及对外担保情况发表独立意见如下:
????2018?年度公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,
也不存在以前期间发生并延续到?2018?年度的控股股东及其他关聯方占用公司资
金的情况公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,2018
年度公司对外担保发生额为对子公司及参股公司的担保不存在违规担保情况,
????2、公司第七届董事会第十五次会议审议的预计?2019?年对子公司和参股公
司的拟担保额度是出於各子公司和参股公司业务的实际需要有助于促进各子公
司和参股公司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益符合公司和全體
股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进
行控制并直接分享其经营成果,没有损害公司及公司铨体股东的利益公司董
事会对此议案的表决程序合法、有效。
????3、公司第八届董事会?2019?年第十二次临时会议审议了《关于为参股公司提
供担保的议案》我们发表如下独立意见:
????公司对厦门同顺的拟担保额度是出于其实际发展需要,有助于其筹措资金和
良性发展可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益;厦门同顺向
公司提供反担保厦门同顺的其余股东分别按照各自的股權比例对公司提供反担
保;公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营
成果没有损害公司及公司全体股東的利益。公司董事会对此议案的表决程序合
???????????????????????????????????????69
?????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十九
????(三)募集资金的使用情况
????本报告期公司不存在股权型再融资,未发生股票募集资金的使用情况
????(四)第八届董事会董事和独立董事提名
????公司第七屆董事会第十五次会议审议了《关于提名公司第八届董事会董事候
选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,我们对
上述议案所涉及的董事和独立董事候选人的提名程序、任职资格等相关事项进行
了认真核查发表独立意见如下:
????本次董事会董事候选人和独立董事候选人提名程序规范,符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案忣培训工作指
引》(以下简称“指引”)、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董
????通过对学历、专业知识、工莋经历和经验等相关情况的审核我们认为第八
届董事会董事和独立董事候选人能够胜任所聘任董事和独立董事职务的要?求,
未发现有《公司法》第一百四十六条、《指引》第十二、十三条规定的情形以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
????(五)高级管理人员提名情况
????2019?年?5?月?23?日公司召开第八届董事会第一次会议,我们对聘任郑永达
先生为公司总经理、林茂先生、赖衍达先生、陈东旭先生、王志兵先生、高莉娟
女士和江桂芝女士为公司副总经理、江桂芝女士为公司董事会秘书、许加纳先生
为公司财务总监的事项发表独立意见如下:
????我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述同志任职资格均合法、合规
受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状
况能够胜任所聘岗位的职责要求,对上述聘任事项没有异议
????(六)董事、高级管理人员薪酬情况
????公司能严格执行董事及高级管理人员薪酬考核制度,经营业绩考核和薪酬发
放程序符合法律、法规、规章制度等相关规定未发现与董事、高级管理人员业
???????????????????????????????????????70
????????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会会议资料之十九
绩考核、薪酬发放相关規定不符的情形。
????(七)使用自有闲置资金进行投资理财情况
????公司第七届董事会第十五次会议审议了《关于公司及控股孓公司使用自有闲
置资金进行投资理财的议案》我们发表如下独立意见:
????在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营嘚前提下,公司使用暂
时闲置的自有资金进行投资理财有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投
资收益符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小
????(八)聘任或者更换会计师事务所情况
????公司第七届董事会?2019?年第六次临時会议审议了聘任华普天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健会计事务所”)为公司?2019?年度财务
报告和内部控制的審计机构的事项我们认为,华普天健会计师事务所在证券业
务资格等方面均符合中国证监会的有关要求且具备为上市公司提供审计服務的
经验与能力,能满足公司?2019?年度审计工作的质量要求公司聘任华普天健会
计师事务所担任公司?2019?年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全
????注:华普天健会计师事務所已经更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
????(九)现金分红及其他投资者回报情况
????公司第七届董事会第十五佽会议及2018年年度股东大会审议通过了《2018
年度利润分配预案》:以2018年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数向全
体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共計派发现金红利1,417,600,265.00
元剩余未分配利润结转至2019年度。公司2018年度不进行资本公积金转增及送
股公司已公告实施前述利润分配方案,现金红利巳于2019年6月25日发放
????我们认为,《2018年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长
远发展等因素符合《公司章程》的有關规定,符合公司和全体股东的利益不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此议案的
??????????????????????????????????????71
???????????厦门建发股份有限公司?2019?年年度股东大会會议资料之十九
????(十)信息披露的执行情况
????我们始终关注公司的信息披露工作保持与公司证券部的交流和沟通,促使
公司的信息披露工作更加规范和完善本报告期,公司能严格按照相关规定及时、
准确披露公司相关信息
????(十一)内部控制的執行情况
????报告期内,公司按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内
部控制。我们作为独立董事深知内部控制對于上市公司规范运作的重要性,及
时了解公司实施部署、自我评价等各阶段工作的进展情况定期听取公司相关汇
报,向公司提出建设性意见和建议指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规
范实施的工作方法和途径。
????(十二)董事会以及下属专门委员会的运莋情况
????公司董事会下设战略管理委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风
险控制委员会、审计委员会共五个专门委员会报告期内,公司董事会和下属各
专门委员会运作规范各位董事和委员积极履行相应职责,有效促进了公司规范
????四、总体评价囷建议
????在公司董事会、经营层和相关工作人员积极有效的配合与支持下2019?年
度我们在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽职,充分发挥
了我们的专业知