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P2P平台东领在线老板跑路 账户余额已冻结
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摘要：8月12日，有投资人爆料山东P2P平台东领在线老板跑路了，网站打不开。而据查实，该平台官网页面确实显示“郑重警告，因老板跑路，本站关闭”。
　　8月12日，有投资人爆料山东东领在线老板跑路了，网站打不开。而据查实，该平台官网页面确实显示“郑重警告，因老板跑路，本站关闭”。不过下午官网又恢复，首页出现弹窗提示 “各位投资人非常对不起，因为怕各位投资人再投资，所以就把网站关了，但是忘记了大家的资料，非常对不起，现在大家可以任意进行操作！”　　融360小编按照东领在线官网显示拨打客服电话，但无人接听，官网显示“已接入双乾网络支付有限公司资金存管系统”，融360小编便拨打了双乾 支付的客服电话，得到的答复是已经满标的资金被提走了，第三方支付对这部分没有办法，但相关账户余额里的钱双乾支付已经冻结了，等后期和警方对接后资金放 在乾多多账户中再提取，关于账户余额可提现的时间点，对方只告诉融360小编可以下周一（8月15日）再来点询问。关于平台后续进展和余额提现情况，融360理财将会持续关注。　　东领在线隶属山东东领网络科技有限公司，注册资本5000万，法定代表人杨亨利，认缴出资额4750万。东领在线成立于日，据平台官网数据显示，截至日下午，平台待收金额46，633，647元。　　据投资人透露，山东平台东领在线的老板是安徽人，在安徽设有分点，平台还有线下业务。融360小编搜到确实有相关的报道称 “日，东领在线安徽分公司暨东领在线安徽省业务总部在合肥正式启动运营”，在报道中关于这一分点的描述是“旨在优化资源配置、构建全方 位的业务体系、满足投资者和借款人的越来越多的业务需求”，如果平台在异地设有分点并涉及对接投资人的业务，确实有开展线下理财业务的嫌疑，这显然是不合 规的。　　此外，据融360了解，此次爆出的东领在线跑路事情之前并没有任何预兆，官网最新一期公告还是《日发标公告》，虽然平台公告现在显示“大家可以任意操作”，但 目前可以操作的是尽快留证，特别是尽可能多的收留有你投资记录的证据和投资标的相关资料。
责任编辑辰溪( 本文转自：“融360”, 不代表中金网立场 )
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/ 08月13日 17:49
/ 08月13日 17:39
/ 08月13日 17:20
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在网贷行业成交量再创新高的情况下，P2P网贷行业贷款余额也随之走高。今天，有统计数据显示，
P2P网贷行业今年累计成交量突破万亿元，是去年同等时间区间累计成交量的2.68倍。
我国P2P网贷行业呈现出一些与国外明显不同的特点：
1、P2P网络借贷平台数量众多，地域分布广泛；
2、市场交易规模巨大，远超其他国家更为成熟的P2P网贷市场；
3、平台创始人大多在经营平台以前从事各种非正规金融业务或经营实体企业；
4、大量平台成为模仿银行业务的信用中介或存在自融现象；
5、互联网或金融科技多数平台业务更多依靠传统非正规金融的线下模式，并且由于客户质量低以及征信信息缺乏，P2P网贷成了典型的劳动密集型产业。
正是这些所谓的“中国特色”，使我们的网贷平台运营存在着很多风险，归结起来，主要有这三种：
一是流动性风险。
简单说，流动性风险容易导致资金链断裂，平台自融出现问题，资金周转失灵。实质就是P2P网络借贷平台没有办法及时以合理价位获得充足资金支付到期债务。
二是借款违约风险。
其中尤其需考虑的是P2P网络借贷问题平台的出现，将会导致一些融资项目出现违约。大数据分析技术以及合理的计量模型，则有助于确定P2P网络借贷平台上的借款违约风险溢价，从而促进P2P网络借贷平台健康发展。
三是操作风险。
由于平台数据获取主要是基于业务的交易数据，形成维度单一，再加上实际操作中还存在“刷信用”、“改评价”等行为，使得互联网金融的大数据风险控制在操作中存在风险“有偏”隐患；
这三种风险更多是由于平台建设不完善导致，不过真正爆发问题的平台则更多集中于诈骗模式的平台，骗局往往有这么几种模式：
一是简单自融模式，大多采取高息、拆标的手法，利用投资者的逐利心理进行融资。
二是多平台自融自担保模式。
三是短期诈骗，多利用投资者赚快钱的心理。
四是“庞氏”骗局。
具体是怎么是操作的呢？跟大家说下面这几个典型骗局，就明白了！
骗局一：高额年化收益做诱饵
由于目前民间投资渠道狭窄，银行利息又很低，很多P2P网贷往往以高额年化收益为诱饵，令投资者心动不已。
“目前P2P平台年化收益率一般在10%~15%，也有P2P平台给出20％，甚至是30%的年化收益率。” 郑峰谈到行行贷南昌分公司给出的年化收益率，根据投资期限不同，基本在8%至14％。
这是很多伪P2P网贷平台惯用伎俩，很多缺乏风险防范意识的投资人容易被高额年化收益所诱惑，忽略了年化利率越高，违约可能性越大。
骗局二：前期准时付利息或红利
目前众多的P2P网贷平台普遍都存在提现困难，借款逾期的现象。与此对应的是，银率网最新统计数据显示，截至7月15日，7月全国累计新增P2P问题平台62家。而新增问题平台中，失联36家、跑路3家，二者合计占比高达62.9％。而提现困难、终止运营的平台分别为19家、4家。
很多失联的P2P网贷平台老板，一开始为取得投资者的信任，会按照协议准时付利息或红利给投资者，比如P2P平台行行贷在老板跑路前，也按时支付利息给投资者。
“平台用这种‘小甜头’的方式，让投资者们放松心理戒备，从而对投资者实现放长线钓大鱼。”郑峰指出，这样做的目的，就是让投资者吃下受骗“定心丸”。
骗局三：发布虚假投资项目“秒标”
所谓P2P网贷平台，一般是网贷公司提供平台，借贷双方自由竞价，撮合成交。“你有钱，他要钱，我搭个台来撮合”，这就是对P2P网贷平台最通俗的描述。
按理P2P网贷平台的收益，应该来自“撮合”的佣金，但是现在一些P2P网贷平台的收益不在于此，而是虚构一些热门标的（投资项目），一上线就被“秒抢”，行业话叫“秒标”，忽悠很多投资者进行投资，然后骗取投资人资金，用于自己融资与敛财，进行经营其他项目。
“秒标”都是跑路平台自编自导的骗术，以“秒标”的火热和紧迫性给投资者造成项目很有投资价值、收益高、客户多的错觉。
“其实很多都是平台自己造的假标，或者是自己发标自己投，这是一种骗术。”，跑路平台为招揽人气，吸引更多的投资者，故意发放众多短期项目“秒标”，制造假象骗取更多的投资者上当受骗。
骗局四：拆东补西制造赚钱假象
庞氏骗局其实就是“拆东墙补西墙”。郑峰介绍，收益并不是通过公司的业务来赚钱，而是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。
“e租宝”就是这种玩法，而此次出事的行行贷，其董事长跑路也有此类迹象，主要是由于温州与台州兑付很凶，导致资金链断裂。
“这种手法，通常是在短时间内，投资者能获得回报，但随着更多人加入，资金流入不足，最下线的投资者便会蒙受金钱损失。”这样的网贷平台幕后老板，把钱用在了别处，比如还银行的欠债，投资股票，满足自己的生活消费等，承诺给投资者的利益都是用后来投资者的钱去返还前期投资者的利息和本金，拆东墙补西墙，一旦资金链断了，最后只能跑路。
中国的金融行业貌似一直走不出一个怪圈，那就是玩着玩着就主动或被动地玩成了借新还旧的旁氏游戏。
轰轰烈烈地开了4000多家网贷平台，现在已经轰轰烈烈地倒掉了一半。倒掉的平台小部分是因为诈骗，大部分是因为资金池没玩好。
为什么我们的金融行业总是每几年就来一次大崩盘呢？
宏观上看，我们的金融行业还处在青春期之前
大家知道，在美国有几十万家中小银行，而中国的银行数量目前也就一千多家。无论是基础设施、还是法律、人才、监管等软性条件都不够成熟，金融从业者和金融消费者也处在初级水平。所以民间金融就经常进入一管就死，一放就乱的怪圈。
机构目光短浅，为了眼前的虚假繁荣而恶性竞争
理财市场是很容易陷入劣币驱逐良币的市场。尤其是众多门外汉参与其中的时候。利率补贴，红包，加息券，各种羊毛一块上，搜索竞价火力全开，各种协会开会领奖，所有这些运营成本一路高涨，貌似一片红火，实际上都在大量亏钱，而最终亏的是谁的钱答案不言自明。
金融基础设施的落后，让金融交易成本奇高
这里的金融基础设施主要包括三个方面：司法环境，征信设施，监管体系。
所谓好是司法体系就是违法必究，但现实情况是，N多涉嫌诈骗的平台老板并没有受到法律的制裁，其他进入者也就没有受到相应的警示，违法成本太低。
相对于平台老板的违法成本低，还有一个就是借款人的违约成本低，征信设施的不完善让开发优质债权资产变的很难，或者说识别优质资产需要摊销劣质资产的成本，让整体的交易成本高企，好人坏人都要承受高的融资成本。
监管体系总是犹抱琵琶半遮面，总是隔三差五放出一些不真不假的消息，然后是市场各种解读，最后大部分不了了之。
金融从业者的不成熟，利率给的再高也是垃圾资产
说句得罪人的话，很多平台老板对金融的理解都不透彻就进入了这个行业，太多的门外汉冒险家进入的互联网金融行业。
金融的本质是资源配置，是决定社会财富要进入哪些生产领域，而金融的具体工作是风险定价，金融的核心竞争力也是风险定价，什么样的资产配资什么样的利率，通俗的说也就是风控。
金融是一个高大上的行业，参与者水平不够，导致风险定价机制失灵，注定卖出的资产和其收益不能匹配，出资者遭受损失已经注定。
金融消费者的不合格，钱多人傻速来
这里的不合格主要是指对风险的认识不到位。
一边是激进的民间企业家进入互联网+金融行业，另一边患有“理财饥渴症”的用户终于找到了一个可以方便操作的投资标的。
这个投资标的利率竟然是银行存款的10倍以上，而且大多数平台承诺保本保息。简直就是一个百年不遇的投资机会。殊不知所有的“保本保息”都是一个美丽的谎言，出借风险没有了，但是平台风险更可怕，不出问题则已，一出问题就是血本无归。
这种“影子银行”的操作手法早已超出了借贷的范畴，风险不是由于刚兑而变小，反而是由于刚兑而变大，投资者却无法认清这个事实。
资金池，都想玩但是都玩不起
国内的平台除了拍拍贷、借贷宝、支付宝借条这几家能归为真正的网络借贷中介平台之外，其他平台几乎都是挂羊头卖狗肉的“影子银行”，而银行的本质就是“资金池”。
资金池的特点就是外在表象无法判断内在的盈亏。“资金池”和“庞氏骗局”这两个概念的界限非常模糊。
可以这样说，银行是合法的资金池，极端点，也可以说银行是合法的庞氏骗局，虽然现在银行业利润还非常高，但即使银行出现大量坏账也不会影响游戏的进行，因为总有人存款，呆坏帐大于利润也不影响体系的运转。
没有强监管，资金池几乎100%会成为旁氏游戏，民间机构借助P2P的概念玩起的资金池就是这样一种情况。玩的不好的，已经暴雷、失联、清盘、甚至牢狱之灾，玩的好的，风投、评级、资金聚集、成为明日之星。但需要悲观的是，不要看排名靠前的平台风生水起，规模越大风险越大是金融的一个属性，将来大平台爆大雷基本也是可以预期的。
可以这样说，国内大部分民间金融玩家，潜意识中玩金融就是玩资金池，先把钱忽悠进来，整个机器转动起来，有进有出，嫣然一个成功的大企业，至于运营成本，从池子里舀一瓢就够了，但是舀着舀着，发现池子里的水大部分被运营成本舀干了，哪一天资金端一收紧，立马嗝屁。
金融创新，我们总是高估它
互联网科技不仅没有改变金融的本质，事实上所有事物的本质都是无法改变的。纵观金融危机的根源都是来自于给了太多不具备还款能力的人太多的贷款和向大量不具备风险承受能力的吸收太多的资金。这恰恰就是所谓这一百年来金融创新一直在做的核心，绝大部分金融创新很大程度上就是想挣脱监管。
近10年以来，国内P2P产业的所谓创新，都和“金融脱媒”无关，本质上都是绕过了监管，圆了一把民间资本开银行的梦想，殊不知，开银行需要多高的水准，以及要冒多大的风险。总是保守的金融机构能活下来，也总是最保守的投资者最后能保证正收益。
对于监管层的启示就是，一个新的金融业态出现之后，以保守的眼光进行观察，看清本质，归口监管之后再从国家层面鼓励发展也不迟。
对于一种金融创新来说，不能因为包容创新就采取自由放任的监管态度；相反也不能因为出现问题就“一棍子打死”，而是应该在更加良性的基础环境支撑和外部监管约束下，使其从“躁动、叛逆且偶尔有恶行的青少年”，转变为“成熟、理性、有益社会且自身可持续的中青年”。
来源：凤凰财经（finance_ifeng）综合中国江西网-信息日报、上海证券报报道
怒揭股市骗局：为什么骗子推荐的股票这么"准" ?
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　　最近在和很多天涯股友进行交流的过程中，很多股友像我提到sff中信，大来盛世等平台可以进行A股的t+0操作，并支持个股的做空操作，其原理是借助新西兰的太平洋联合交易所的差价合约。作为在国外从事金融多年的楼主，从来没有听说过太平洋联合交易所这个组织，所以楼主百度后发现一系列问题，希望能够帮助大家。
　　太平洋联合交易所 -
　　第一：只有中文网站，没有英文网站
　　第二：在新西兰的官方网站查到 pacific international unit exchange limited, 只是一个2012年才注册的金融服务有限公司
　　第三：注册地址是：Level 10, Dla Phillips Fox Tower, 205 queen street, Auckland, New Zealand
　　楼主惊讶的发现，所有提供服务的不同公司，（sff中信，大来盛世，环宇等平台）居然注册地址都是完全一样。楼主震惊了，这是怎么样一个组织和公司，大家怎么能放心把钱转入这样的一个竟然都不是交易平台的华人创立的一系列皮毛公司
　　写下这篇文章，给大家提个醒吧！小心钱被圈走，长点心吧各位股民！生平最恨海外华人骗自己同胞！
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　　这个要顶起来！最近有人在搞
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　　这么好的帖子没人顶！明白了我就碰到了。
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　　我也在怀疑这个的真假
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　　@cashtnl
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　　@小白IJ
　　我也听说有几个被骗的，一个是50万，1个是80万。为什么大家不把被骗的经过和细节写出来给大家看看，以免有更多的人上当受骗，我从2014年8月份也是呱呱教室里听课的，叫什么攻无不克，到今年5月份没有课的。我当时也开通了，放了5万，（亏的原因是自己做了一个空单，后来涨了，所以就亏了3000多少美金）自己在里面做的，没有跟老师，因为自己资少，他们要求资金大的可以跟上，最少2－3万美金，也就相当于13－20万人民币，这么......
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　　我现在业在一个财富教室听课，他们几个推荐牛股，没让做太平洋，但是也提到了，不知道和你说的是一伙人么？
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　　这个要顶起来，最近股票火，很多群里都有人免费讲座，最后都是推荐开通这个T+0，不过感觉几个讲座的老师应该还是有点水平
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　　@小白IJ
　　我也听说有几个被骗的，一个是50万，1个是80万。为什么大家不把被骗的经过和细节写出来给大家看看，以免有更多的人上当受骗，我从2014年8月份也是呱呱教室里听课的，叫什么攻无不克，到今年5月份没有课的。我当时也开通了，放了5万，（亏的原因是自己做了一个空单，后来涨了，所以就亏了3000多少美金）自己在里面做的，没有跟老师，因为自己资少，他们要求资金大的可以跟上，最少2－3万美金，也就相当于13－20万人民币，这么......
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　　@shyi23
　　我现在业在一个财富教室听课，他们几个推荐牛股，没让做太平洋，但是也提到了，不知道和你说的是一伙人么？
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　　我现在也在一个教室听这留个联系方式聊下QQ
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　　@盖房子的熊
　　这个要顶起来，最近股票火，很多群里都有人免费讲座，最后都是推荐开通这个T+0，不过感觉几个讲座的老师应该还是有点水平
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　　我现在也在一个教室听这留个，感觉很怀疑，联系方式交流下QQ
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　　@小白IJ 5楼
　　我也听说有几个被骗的，一个是50万，1个是80万。为什么大家不把被骗的经过和细节写出来给大家看看，以免有更多的人上当受骗，我从2014年8月份也是呱呱教室里听课的，叫什么攻无不克，到今年5月份没有课的。我当时也开通了，放了5万，（亏的原因是自己做了一个空单，后来涨了，所以就亏了3000多少美金）自己在里面做的，没有跟老师，因为自己资少，他们要求资金大的可以跟上，最少2－3万美金，也就相当于13－20万人民币，这么数额太大，而且我也没有，就少放了点，试试的心态，自己不会做亏了4万左右。里面是可……
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　　最近我呱呱听课的房间老师全做这个了，就那个环宇
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　　@天蓝-16 20:46:28
　　最近我呱呱听课的房间老师全做这个了，就那个环宇
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　　我最近在呱呱视频里听课，老师多在推荐这个套利工具，不知道是不是一个骗局
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　　@天蓝5588 13楼
　　最近我呱呱听课的房间老师全做这个了，就那个环宇
　　[来自UC浏览器]
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　　呱呱教室里讲股票，然后让人开户做T+0的全是骗钱的，我被坑了大几万进去了，本钱亏光光，这种股票T+0交易平台是不合法的，全怪自己当时头脑发热，受了蒙骗入金进去，弄得个血本无归，都是一些在新西兰的华侨弄的皮包公司，弄个交易软件（虚拟的），到国内骗国人钱的货，吃人不吐骨头，知道他们骗了你还没办法抓他们，因为他们在国外。
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　　中信财富合约差价的骗局。
　　一群团伙合作。
　　扮演分析股票的老师，
　　扮演客服的
　　扮演中信工作人员确认资金到账等。
　　操控网络和软件的人员
　　给的交易软件安装好。系统提示是木马，问客服则说是360，金山毒霸等恶意拦截一些软件，用电脑管家就没有问题了。猫腻最大的就是在软件这，
　　这个软件完全收这伙团伙控制，有肯能是模拟产品的软件，还有后台可以控制，单你下单时，肯能价格不在实际的成交价格，
　　比如，买入时间9：40分 价格是10.10元，但是真实的价格是9.90，你要是做多，这里就差了20个点。只要跌10点，你实际就是亏了30点。做空也一样，可以这价格上控制。
　　交易软件会经常连接不上，价格无法实时与真正的交易市场同步。
　　还有平仓的价格也可以控制。和沪深300的真实情况有不同。不是同步的。说明是被操控的。
　　分析股票的老师一直分析大盘和个股。说的也有点道理，但是都是痛恨T+1的股票，
　　一直动员来房间里面的股友来开户合约差价，加入团队。一起挣钱。这里可能还有一些拖来帮忙，不时吧每天操作的盈利截图给房间里面
　　的股友来看，拉人进来。
　　资金要30万以上。说是稳健获利。看起来也是可以说得通。怎么去拉股友来这个房间呢。在网络上在各股吧或者炒股的论坛推荐某人很厉害，分析的
　　股票很好，都是可以获利的。
　　如果被拉到房间的人怀疑或提出质问，则被黑名单，屏蔽。同房间的人根本看不到。房间也被严格控制。只能听主播和管理员的安排。无法和其他成员交流，
　　避免被推测出是骗局。
　　每天管理员通过QQ发信息来邀请听课等。或者和老师一起操作。
　　中信财富差价合约提供的公司地址和人员在新西兰，这个考证实际是一个中国人注册的。同时拥有这个地址的有好几个类似的公司。，而且资金账户
　　根本无法知道是哪里。出了问题找谁都找不到。所有的联系方式都是QQ客服。人都没有露面，避免被抓到证据。
　　有可能是一个对赌集团。资金打到这个公司的账户后，还要第2天才说到个人交易账户。实际这个都是没有。如果股友发现问题，问客服
　　则是各种的借口。
　　如果报案的话。无从找到证据和人员。
　　本人亏6万多。
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　　@yzh5-07-12 21:34:57
　　不只这几家公司，还一个金帝国际有限公司也是操作中国A股T+0，我5天损失了26万人民币。各位一定小心不要被骗。这些该死的骗子。我已经发帖正在审核中，我也向中国证监会做了留言报告并附上了图片，留了我个人信息以及电话。正是我被骗才要告诫大家一定要小心，不要让更多的朋友上当受骗。血汗钱啊，被坑的滋味很难受。我5天损失26万我被打击很大。
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　　你是怎么被骗的？我也差一点
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仁勇校尉[5级], 积分 8010, 距离下一级还需 990 积分
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　　亲 真有这样的事情吗？ 那我现在做的这个正通国际 是不是也一样是骗子 ？
性别保密职位19QQ分享精华4积分34367主题帖子记录日志相册UID最后登录出生地湖北省听众数收听数金币34367 金好友注册时间
宣节校尉[9级], 积分 34367, 距离下一级还需 15633 积分
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　　@cashtnl 楼主在吗 ? 你们有没有QQ交流群啊
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来了就是深圳人，我们都是深圳人，为这座城市而鼓与呼。进一步拉近距离，多一点真诚沟通。
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