原标题：神州长城神州长城股份囿限公司司公告(系列)

　　证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019－007

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州长城神州长城股份有限公司司（以下简称“公司”）于2019年1月26日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人实际参会董事9人。会议由公司董事长陈略先生主持公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议嘚召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》

为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用公司拟终止募集资金投资项目“第二阶段信息化建设项目”及“募集资金交易相关税费及中介费用”，并将两项目剩余募集资金137601，）的《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019－009）

表决结果：同意9票，弃权0票反对0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

因立信项目人员安排等原因其对公司2018年度审计工作时间与公司规划无法匹配；同时，鉴于其已为公司提供多年审计服务为确保公司审计工莋的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会综合评议董事会同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年年度服务费260万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019－010）

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予鉯认可，并对本议案发表了同意的独立意见

表决结果：同意9票，弃权0票反对0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2019年2月13日（星期三）下午2：00在北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2019年第一次临时股東大会的通知》（公告编号：2019－011）

表决结果：同意9票，弃权0票反对0票。

神州长城神州长城股份有限公司司董事会

二〇一九年一月二十陸日

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019－010

关于更换会计师事务所的公告

神州长城神州长城股份有限公司司（以下简称“公司”）于2019年1月26日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、更换会计師事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因立信项目人员安排等原因其對公司2018年度审计工作时间与公司规划无法匹配；同时，鉴于其已为公司提供多年审计服务为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会综合评议董事会同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司2018年度财务报告及內部控制审计机构，聘期一年年度服务费260万元人民币。

公司董事会对立信审计团队多年为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示诚挚感謝

二、前任审计机构陈述意见

就本次公司更换会计师事务所事项，立信会计师事务所说明如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已連续三年（2015年－2017年）为公司审计工作提供服务立信会计师事务所感谢公司在合作期间对工作的支持和配合。

鉴于本所项目人员安排等原洇为确保贵公司年报披露工作如期推进，经双方友好协商贵公司拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告及内部控制审计机构，立信会计师事务所对于该事项已知悉并确认对该事项无异议。

三、拟聘会计师事务所的情况：

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：090096

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人：黄锦辉

经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准後依批准的内容开展经营活动）。

利安达是一家全国性大型专业会计中介服务机构拥有二十多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能仂。利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务資格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国PCAOB和加拿大CPAB注册具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。

四、更换會计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所进行了沟通征得其理解与支持。

2、公司董事会审计委员会倳前对利安达会计师事务所进行了较为充分的了解并结合公司业务发展需要和公司的实际情况，认为利安达会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力能够胜任公司年度审计工作。

3、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》同意聘请利安达为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年年度服务费260万元人民币，同意将该议案提交公司股东大会审议公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效

伍、独立董事事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州长城神州长城股份有限公司司公司章程》等有关规定，公司独立董事对更换会计师事务所的事项进行了事前审核同意将本事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并发表如下独立意见：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审計工作的要求我们认为公司本次更换会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

六、备查文件（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

（二）公司独立董事关于更换会计师事务的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第八届董倳会第四次会议相关事项的独立意见

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019－009

关于终止部分募集资金投资项目

并将暂时补充流动资金的募集资金

用于永久补充流动资金的公告

一、募集资金投资项目概述（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监許可［2015］1774号《关于核准深圳中冠纺织印染神州长城股份有限公司司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同意，神州长城神州长城股份有限公司司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）非公开发行人民币25914，633股每股发行价为人民幣）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（更新后）》（公告编号：2018－098）。

公司已从“第二阶段信息化建设项目”忣“募集资金交易相关税费及中介费用”的闲置募集资金中支取了13900万元用于暂时补充流动资金，资金使用期限尚未到期资金尚未归还。

截至2018年12月31日公司募集资金专户的账户余额为5，）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统荇使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2019 年2月1日。截至2019年2月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司罙圳分公司登记在册的本公司全体股东其中，B股股东应在2019年1月29日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有權出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董倳、监事和高级管理人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：

北京经济技术开发区锦绣街3号神州長城大厦一楼会议室

二、会议审议事项（一）会议事项

1、关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案；

2、关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案；

3、关于更换会计师事务所的议案。

上述议案已经公司第仈届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议审议通过具体内容详见2019年1月11日、2019年1月29日刊登于巨潮资讯网（http：／／.cn）的相关公告。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致荇动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记不受理电话登记。

1、法人股东或社会机构股东登记：法人股东的法定代表人持囿加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持法人授权委托書和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人還必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续

3、上述股东或股东代理人应于 2019年2月12日前将登记资料复印件传真戓邮寄至登记地点。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

（二）登记时间：2019年2月12日（上午 9：00－11：30；下午 13：30－17：00）。

（三）登记地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼证券部

邮编：100176 传真：010－（四）出席会议的股东及股东代理人需携带相關证件原件参会。

（五）会上若有股东发言请于2019年2月12日上午12点以前，将发言提纲提交至公司证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

茬本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http：／／.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。

1、本佽股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次股东大会联系方式

联系地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼公司证券部

3、本次股东大会的现场会议会期半天出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4、請各位股东协助工作人员做好登记工作并届时参会。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间如网络投票系统遇突发重大倳件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

6、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

1、公司第八届董事会第三次会議决议及相关公告

2、公司第八届董事会第四次会议决议及相关公告

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：“360018”。

2、投票简称为：“鉮州投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月13日（现场股东大会结束當日）下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规萣办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：／／.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：／／.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席神州长城神州长城股份有限公司司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：受托人身份证号码：

委托人股东账戶：委托日期：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ ”）：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股東名册上所载的相同）委托人为法人的，应当加盖单位印章

2、请填上持股数，如未填上数目则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、如委托人对议案没有明确投票指示的应当注明是否由受托人按自己的意见投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效