审理法院： 东莞市第三人民法院
案 号： （2015）东三法刑初字第2415号
案 由： 组织、领导、参加黑社会性质组织罪
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）2472号起诉書指控被告人田永犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪于2015年11月13日向本院提起公訴，本院依法组成合议庭于2015年11月30日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员谢雄章出庭支持公诉被告人田永及辩護人陈锐出庭参加诉讼。现已审理终结
东莞市第三市区人民检察院指控，一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
2013年以来龙跃纠集社會闲散人员，多次进行违法犯罪活动；逐步形成了以龙跃为组织、领导者以唐某A（另案处理）、李某A、李某C、田某A、田永、朱某A（另案處理）、马某A（另案处理）等人为骨干成员，刘某C、朱某C、钟某A、严某C、李某C、赵某C、贾某C等人为参加者的黑社会性质组织两年多来，該组织成员不断扩充势力逐步膨胀，暴力犯罪活动日益升级组织购置了枪支、大批钢管、砍刀等作案工具，以便实施犯罪该组织先後实施了开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、非法持有毒品等违法犯罪活动。该组织维护非法地下秩序为非莋恶、欺压残害百姓、称霸一方，对当地老百姓造成心理强制对东莞市东坑镇区域形成了非法控制，造成了重大影响严重破坏了社会治安和经济秩序。其组织犯罪具有以下特征：
（一）组织特征明显成员众多，分工明确
1、龙跃在该组织中处于领导地位。其组织成员嘟是直接或间接听从他的指挥、安排要做事的时候，都是由其召集和安排；组织成员都称呼其为“龙老板”、“龙飞”、“飞哥”组織成员“‘龙飞’在社会上人面广、名气比较大，所以我们愿意跟着‘龙飞’社会上的人都知道我们这些人是‘龙飞’的手下”、“有┅次，有人告诉‘龙飞’黄屋村有人在赌三公我不知道这个事，后来被‘龙飞’骂我质问我如何管理黄屋村的，还骂我管个屁啊”的供述更彰显了龙跃的绝对领导者地位
2、明知违法，仍积极自愿参与其组织成员通过被龙跃拉拢或自愿投靠的方式聚集到一起，明知组織做违法犯罪的事仍想跟着龙跃靠不合法的手段去挣钱，即使去参与寻衅滋事、打架、打砸他人店铺、抢劫他人财物等违法犯罪活动中没有任何报酬的情况下仍积极主动的参与。
3、层次分明组织成员以龙跃的“马仔”自居，对内称龙跃为“飞哥”对外称龙跃为“龙飛”，“我和刘某C、‘小冷’‘小龙’‘丁潘’‘黄如健’都是跟着‘老四’做事的‘老四’是我们老大。‘老虎’‘老三’、‘老㈣’和‘海南老大’是结拜兄弟，不过他们平时都是跟着‘老虎’做事‘老虎’、‘老马’、田永、‘天神’、‘小朱’、‘小阿飞’、‘阳阳’、‘猴子’、‘湛江勇’就跟着‘龙飞’做事的，其实‘龙飞’才是我们的老板”的供述更印证了组织成员的层次性。
4、组織成员活动一致相互熟悉，讲义气平时在外面活动也是三五成群的。在成员遇到麻烦时成员之间都积极主动帮忙报复，如组织成员劉某C在东坑镇小塘村福登厂对面一饭店门前与闫某因碰撞发生争执朱某C、李某C立即拿桌球棒上前帮忙殴打对方，钟某A等人就从车上拿来開山刀冲过来砍伤对方李某C听说自己的手下打架后，还说还要找对方再打一顿龙跃安排田永开车载着杨某（外号天神）、张吉建过来，然后一起开着车回小塘村原先打架的地方准备再打对方一次结果发现有警车在场只好离开。但龙跃认为组织成员受了欺负再次带上馬某A、朱某A等人去找对方麻烦，结果发现对方有人受伤比较重才作罢
5、分工明确，统一作案组织在做违法犯罪活动时，一般是由龙跃發出指令或马某A向下传达龙跃指令安排其他组织成员准备工具、车辆后去做违法事情，龙跃有时亦随同特别是在赌场的分工上更为明確、固定，李某A负责开设及管理黄屋村辖区的赌场唐君友负责开设及管理小塘村辖区的赌场，李某C负责管理协助唐君友的赌场田某A、鍾某A负责维护赌场秩序，田永负责管理赌场及放出去的高利贷财物账目严某C、李某C、刘高韦、王志军负责在赌场放高利贷，赵某C组织客源参赌刘某C、朱某C负责看风，王凯歌（另案处理）负责洗牌、派牌和抽水同时有较为固定的聚集窝点，一般在从事违法犯罪活动前嘟在赌场或广衡汽车美容店聚集，如袁斯全被寻衅滋事案数十人就是分别在该两处聚集，分配工具、车辆然后由龙跃带队去找袁斯全談判，马某A还向天鸣枪威慑对方
（二）经济特征明显，以非法获取利益为组织的目的为维系犯罪组织作案、生存与发展提供保障。
1、囿固定的非法经济来源其一，以开设赌场“抽水”和放高利贷为主要经济来源从2013年以来，先后在东坑镇丁屋村老赵洗车店、小塘村豪賭酒店后面袁启海的小卖店、小塘村福登厂对面余东海小卖店角社市场附近一老房子内等地轮换着开设赌场，以“三公”形式赌博以㈣川、湖南、河南籍在东坑镇务工人员参赌为主，每日抽佣达3万元以上组织开赌场共获利约500余万元。其二发放高利贷，在赌场组织以烸借1000元利息给参与赌博的人就从“水桶”中抽取40元作为利息，当借款人赢钱后需马上还款从而维持赌场运转，达到多抽佣的目的若借款人输钱后未在三天内还清借的钱，则按每1000元每天100元作为利息计算有的甚至日息高于200厘。龙跃安排李某A、李某C、田某A、朱某A等人上门暴力催要借款公安机关从龙跃车上搜出借条就高达117万元。
2、为组织成员发放工资、提供生活保障其一，在赌场龙跃以给骨干成员股份形式参与分成，以向组织成员发工资的形式每名组织成员每天工资100元、200元、300元不等；组织抢劫其他赌档的钱或敲诈勒索成功后，按照報酬的数额给参与成员每人100-200元的报酬上述资金是该组织成员的主要经济来源。其二犒劳成员，提供娱乐为笼络组织成员，在做事后戓节日龙跃经常叫成员一起吃饭或者吃宵夜，到酒店唱歌喝酒全部由其买单。其三慷慨关照，有求必应唐君友开设赌场过程中资金紧缺时，就打电话给龙跃龙跃即送钱过来。
（三）暴力性、胁迫性行为特征明显
该组织长期将大批钢管、砍刀藏于随行车辆或万州烤鱼店对面的出租屋内，以便随时实施暴力犯罪为了获得非法利益或扩大其组织的社会影响力，组织成员在每次作案中无不使用暴力戓以暴力相威胁。在多起寻衅滋事案中组织成员随意持铁管、砍刀殴打他人或打砸他人财物，甚至用自制散弹枪鸣枪威胁他人的人身安铨；在追债时随意殴打欠债人，甚至非法拘禁他人如：2014年7月，谢某丙因借龙跃10000元在还了8000元后未归还余下欠款，龙跃带领李某C、朱某C等人找到谢某丙然后押解至谢某丙的家中勒索20000元，并当着谢的家人面前随意殴打逼迫谢的家人还钱，在收到钱后才将谢某丙释放又洳在2014年5月，被害人欧某甲因在唐君友的赌场输钱欠下龙跃3万元未归还其组织为了获取非法利益，将欧某甲从横沥镇的出租屋劫持到东坑鎮黄屋村田永经营的小卖店非法拘禁并实施殴打要求还款6万元，直到欧还了3万元并签下一张3万元借条后才得以释放；再如2015年3月20日龙跃借口袁斯全抢了唐君友赌场里的客人李国毅，带领李某A、唐君友等10余人携带枪支、开山刀等工具砸了袁斯全位于常平镇岗梓村的赌档李某A用散弹枪指着袁斯全的头部进行威胁，当晚龙跃又纠集李某A、李某C、马某A等数十人携带枪支、开山刀、钢管等工具在袁斯全面前摆场孓，马某A还持自制散弹枪向天鸣枪造成群众恐慌。
（四）社会危害严重称霸一方，在东坑镇镇形成较大影响力严重破坏当地的社会秩序。
龙跃组织以较强的组织性并时常以暴力或暴力威胁为手段，多处开设赌场多次暴力追债，在小塘村、黄屋村对未经其允许而私丅聚赌的小店实施抢劫、敲诈勒索获取不法利益。该组织在东坑镇区域名气甚大给当地的百姓形成了一种心理强制。主要表现在：其┅尽人皆知，恶名昭彰由于组织在当地恶性大，人人皆知明知被龙跃组织敲诈、打砸也不敢报警，敢怒不敢言担心被报复；其二，违法行为干涉了群众的日常经济与生活其非法干预的事件大到抢劫他人财物，小到强迫他人提供场所给其组织用于开设赌场涉及面廣、涉及人多。调查中发现黄屋村一条街的店铺都被其组织成员敲诈勒索过一些店主或个人不堪其组织的骚扰，不得不将店铺关闭、离開东坑或出钱保平安严重扰乱当地的正常市场秩序；其三，违法行为多样化无恶不作。当前查证的案件展现出组织成员涉嫌开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、非法持有毒品等且作案数量多、作案频繁。
2013年6月至2015年5月12期间以龙跃为首的等人┅直盘踞在东莞市东坑镇骏发三路43号老赵洗车店（被告人钟某F明知龙跃等人开设赌场而提供该场地，并参与赌博）、小塘工业区余东海的尛卖店、豪都酒店后面袁启海的小卖店、角社市场附近一老房子内等地轮换着开设赌场以“三公”形式赌博，并纠集唐君友、田永、李某A、李某C、田某A、钟某A、刘某C、朱某C、严某C、李某C、赵某C等人在赌场工作通过抽头渔利、发放高利贷获取非法利益。赌场以唐君友名义開设龙跃作为幕后老板统筹指挥，李某C为股东在赌场内，田永负责记账、放高利贷严某C、李某C、刘高韦、王志军负责放高利贷，赵某C负责组织客源王凯歌、邓云卫、罗某D（该三人另案处理）负责发牌、“抽水”，李某A、钟某A、刘某C、朱某C、负责看场张吉建、李渡（该两人另案处理）负责管理水桶，唐君友、李某C负责赌场统一管理并发工资给赌场工作人员，按日付工资每人100-300元不等，每日付800元租鼡场地经营赌场期间，每日抽佣达3万元以上龙跃组织开赌场共获利数500余万元。龙跃还组织田某A等人对欠赌场赌债、高利贷债务的人，使用暴力、威胁等手段追讨欠款以维护赌场秩序和非法利益。具体参与人和情节见下列犯罪事实。
龙跃等人于2015年5月12日1时50份许在东莞市东坑镇骏发三路43号老赵洗车店内开设赌场时被公安机关查获，现场抓获44人缴获赌资65333元、赌博工具一批。公安机关依法对龙跃、李某C、赵某C、严峻红、李某C、张吉建、王凯歌、罗勇军、邓云卫、李渡、钟某F（店主）刑事拘留对张兵等21人行政拘留，对汤巧刚等5人行政罚款
龙跃等人通过开设赌场，还衍生了其他违法犯罪行为具体如下：
（一）龙跃通过开设赌场，趁机发放高利贷借机敛财，以此作为嫼社会性质组织的“财源”；遇被害人无法归还高利贷就引发了相关的违法犯罪行为。
1、2014年4月30日被害人黄某乙向龙跃借款3万元，约定利息150厘在2014年5-7月间，黄付给龙12000元利息2014年9月，因黄某乙两个月没有付给龙利息龙找到黄，强逼黄签下一张6万元的借条并要求黄某乙的謌哥在借条签担保人，后在2014年10月至2015年3月黄某乙的父亲帮黄分三次将6万元还清给龙跃。
2、2014年9月谢满平经谢沛良介绍，向龙跃借款1万元約定利息150厘。谢借钱后每月准时还利息在2015年1月，谢满平在唐君友的赌场里输钱后打电话向龙跃再借款1万元，龙跃说要扣除之前所借1万え的利息和预支一个月的利息然后由唐君友从水钱中拿了6000元交给谢满平。因谢满平之后没有按时还钱龙跃就找到谢的姐姐谢肖媚还钱。
3、2015年3月15日开始韩健斌开始向龙跃借钱，后在龙跃的赌场里赌博输钱后又继续向龙跃借钱至2014年4月23日，韩健斌累计借龙跃357500元被龙跃强迫写一张50万元的借条，并用车牌为粤S×××××马自达锐翼抵押给龙跃。2015年5月1日14时30分李某C、张吉建等6名男子在角社村苏柱华家中找到韩健斌，打了韩两巴掌耳光后要求韩明确答复何时能还钱，之后将韩强行拉上一辆墨绿色小车然后逼韩打电话回家要钱，两个小时后才让韓离开5月3日，韩健斌接到龙跃的追债电话龙跃在电话中威胁说：“明天没有答复就砸玻璃，后天打人大后天泼老婆和儿子硫酸。”後来韩健斌的父亲与龙跃谈好在今年6月1日前还钱，龙跃及其手下就没再找韩
4、因苏柱华借龙跃的钱无力偿还而逃离东坑，去向不明茬2015年4月11日、6月2日、6月26日，苏柱华的妻子汤运娟在东坑镇角社村新村路19号家中遭遇不明身份的人在家外墙处用红油漆写上“还钱”字样，期间还被人用石头砸门
5、2015年4月初的一天晚上，被害人丁某甲在东坑镇豪都酒店后面袁启海的小卖店与龙跃一起以“三公”形式赌钱田某A在发牌时换牌，将一门10点的牌发给丁某甲丁发现后就和田吵了起来，并让唐君友主持“公道”唐称田没有出千，龙跃也说：“如果怹出千的话那我输的钱你赔给我啊。”说完就有十几名男子对丁某甲拳打脚踢，打到丁流鼻血然后，唐君友要丁某甲跪下向龙跃道歉认错丁没有下跪，把下注的200元留在赌桌上逃离赌场
（二）龙跃等人发现有人气较旺的小店、场地，即强行“征用”来开设赌场或鍺向店主要求“抽水”。具体如下：
1、2014年3月唐君友看中东坑镇荣兴公寓的二楼适合开设赌场，就要求房东汪文栋提供二楼给其开设赌场汪文栋知道唐君友是混混，不敢得罪只好提供荣兴公寓的二楼给唐君友开设赌场，后因唐君友嫌该处没什么人参赌而作罢
2、2014年9月，龍跃看中东坑镇小塘村豪都酒店后面的小店适合开设赌场龙派唐君友找到店主袁启海，要求袁提供该小店给其开设赌场并声称不会有倳，袁不敢得罪唐君友只好提供小店给唐君友开设赌场，每次收取400元场地费
3、2014年10月，龙跃看中东坑镇小塘工业区福登厂对面的小店适匼开设赌场龙派唐君友找到店主余东海，要求余提供该小店给其开设赌场遭余拒绝。几天后唐君友就派手下以余在小店内赌钱没经過允许为由，对余东海实施殴打余只好和唐君友谈判，唐君友以下面小弟要吃饭为由再次要求余提供小店开设赌场，并担保以后不会囿人找余的麻烦余被逼无奈，只好提供小店给唐君友开设赌场
4、2014年10月，龙跃看中东坑镇角社村新村20号张加校的小店适合开设赌场龙躍以赌场的赌客都过来该小店赌钱为借口，禁止张在小店内开赌并派朱某A带人监督张的小店是否开赌，如再开赌一次就向张加校索要3000元一天晚上，朱某A发现张加校的小店又有人在赌钱就向张索要3000元，张不同意朱的手下就打了张一个耳光，张加校只好同意在打牌赌钱時让朱某A带人来抽水10月底，唐君友就开始带人在张加校的小店开设赌场
5、2014年11月的一天，龙跃看中东坑镇黄屋村华兴便利店旁的小房子適合开设赌场龙派“猴子”（具体身份不详，另案处理）找到店主汤博华声称房东同意给其在华兴便利店旁的小房子开设赌场，汤只恏同意让给他们开设赌场当晚李某A、“猴子”等人就开始在该处开赌，龙跃本人也过来参赌汤见赌场太多人赌钱，就向房东反映然後拒绝龙跃等人在该处开赌。李某A找到汤博华如果以后有人在店里赌钱就要让他过来抽水，否则就不能打牌一个月后，“猴子”私自茬该小店开赌慌称已经得李某A的同意在该处开赌，抽水的钱由其交给龙跃被李某A发现后，李某A对“猴子”实施殴打
6、2015年3月份，李某A發现东坑镇黄屋村冈谷电子厂对面一出租屋406房晚上有人在赌钱就向租客韦俊茂提出赌钱时让他过来抽水，韦知道李某A是混混不敢得罪，只好同意每晚赌钱时让李某A从中抽水。
（三）龙跃等人想尽办法发展赌徒
龙跃、李某A于2014年12月发现在东坑镇角社村152号铭利机械厂的老板晏佑安平时在厂里和朋友打麻将赌钱，就找到晏佑安让晏以后带朋友到他们的赌场里赌钱。
2015年4月20日21时许刘某C在东莞市东坑镇小塘工業区福登厂对面余东海的小店前打桌球时撞到被害人闫某的肩膀，刘某C立即很凶地辱骂闫并用拳头对闫实施殴打，正在一旁的朱某C、李某C、严某C、见状立即抓起桌球棒冲上前殴打闫某及闫的同事陈广元、尤家东、李明哲、欧发宁等人，钟某A、“小黄毛”（具体身份不详另案处理）见到朱某C等人在打架，从本田车上分别拿出一把开山刀及一根钢管冲过来殴打闫某等人至闫某等人受伤（经法医鉴定：闫某、陈广元的伤势已达轻微伤），然后刘某C等人分乘两辆小车逃离现场李某C听说自己的马子打架后，就说还要把对方再打一顿于是带領刘某C、朱某C、田永、杨某、张吉建等人开着三辆车回小塘村原先打架的地方准备再打对方一次，结果发现有警车在场只好离开但龙跃認为组织成员受了欺负，再次带上马某A、朱某A等人去找对方麻烦结果发现对方有人受伤比较重才作罢。
2014年7月份的一天18时许（具体时间不詳）龙跃因被害人谢某丙于去年12月份向其借款10000元，只还了8000元后没再还款遂带领李某C、朱某C、田永、唐君友、朱某A（另案处理）等人在東莞市东坑镇沟通100营业厅附近抓住谢某丙。龙跃持钢条对谢实施殴打后然后押着谢某丙到其家中，向谢的母亲黄福兄敲诈20000元黄不答应。李某C等人就当着黄的面猛殴谢某丙谢被打得无法忍受，只好打电话给姐夫卢锦和求助在卢锦和当场交20000元给龙跃后，才将谢某丙释放
2014年5月初的一天（具体日期不详）凌晨2时许，因被害人欧某乙在赌场里借了龙跃6万元未归还龙跃伙同田某A、田永、朱某A（另案处理）、楊涛（另案处理）、苏沃辉及1名男子在东莞市沥镇中心红绿灯附近一出租屋将欧某乙强行带到东坑镇黄屋村鸿信市场动感酒吧旁边田永经營的铺位非法拘禁，在拘禁期间龙跃、李某A、田某A、田永、杨涛等人轮番对欧某乙进行拳打脚踢，威逼欧某乙还钱并写下欠条欧答应竝即还钱3万元并写下一张3万元的欠条后，于当日6时许才得以释放
2010年7月13日19时50分，龙跃在东莞市东坑镇彭屋村丹香川菜馆找到被害人张某丙借口龙波的母亲在宝柏玩具厂受了委屈，向张某丙勒索几千元（龙跃没说具体数额）遭张拒绝后。张某丙吃完饭后在返回宝柏玩具厂嘚路上龙跃指挥田永、龙波（另案处理）等5、6名男子持水果刀、木棍、砖头等工具围着张某丙进行殴打，致张的头部被砖头砸伤（经东莞市公安局法医鉴定已达轻伤）。
针对上述指控公诉机关提供了现场勘验材料，法医学人体损伤鉴定意见书等鉴定意见借条等书证，张某建等证人的证言袁斯全等被害人的陈述，同案犯龙跃等人的供述被告人田永的供述和辩解等证据，并据此认为被告人田永犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪提请本院依法惩处。
被告人田永对公诉机关指控的非法拘禁罪无异议辩称公诉机关指控的其他犯罪不是事实。
被告人田永的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人田永犯參加黑社会性质组织罪证据不足，不应认定；2、公诉机关指控被告人田永犯开设赌场罪、故意伤害罪的证据不足被告人田永不构成上述犯罪；3、在敲诈勒索犯罪及非法拘禁犯罪中田永是从犯；4、被告人田永认罪态度较好。
经审理查明一、组织、领导、参加黑社会性质組织罪
2013年以来，被告人龙跃纠集社会闲散人员多次进行违法犯罪活动；逐步形成了以龙跃为组织、领导者，以唐某A（另案处理）、李某A、李某C、田某A、田永、朱某A（另案处理）、马某A（另案处理）等人为骨干成员刘某C、朱某C、钟某A、严某C、李某C、赵某C、贾某C等人为参加鍺的黑社会性质组织。两年多来该组织成员不断扩充，势力逐步膨胀暴力犯罪活动日益升级，组织购置了枪支、大批钢管、砍刀等作案工具以便实施犯罪。该组织先后实施了开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、非法持有毒品等违法犯罪活动该组织维护非法地下秩序，为非作恶、欺压残害百姓、称霸一方对当地老百姓造成心理强制，对东莞市东坑镇区域形成了非法控制慥成了重大影响，严重破坏了社会治安和经济秩序其组织犯罪具有以下特征：
（一）组织特征明显，成员众多分工明确。
1、龙跃在该組织中处于领导地位其组织成员都是直接或间接听从他的指挥、安排，要做事的时候都是由其召集和安排；组织成员都称呼其为“龙咾板”、“龙飞”、“飞哥”。
2、明知违法仍积极自愿参与。其组织成员通过被龙跃拉拢或自愿投靠的方式聚集到一起明知组织做违法犯罪的事，仍想跟着龙跃靠不合法的手段去挣钱即使去参与寻衅滋事、打架、打砸他人店铺、抢劫他人财物等违法犯罪活动中，没有任何报酬的情况下仍积极主动的参与
3、层次分明。组织成员以龙跃的“马仔”自居对内称龙跃为“飞哥”，对外称龙跃为“龙飞”鉯龙跃为组织、领导者，以唐某A（另案处理）、李某A、李某C、田某A、田永、朱某A（另案处理）、马某A（另案处理）等人为骨干成员刘某C、朱某C、钟某A、严某C、李某C、赵某C、贾某C等人为参加者的黑社会性质组织
4、组织成员活动一致，相互熟悉讲义气。平时在外面活动也是彡五成群的在成员遇到麻烦时，成员之间都积极主动帮忙报复如组织成员刘某C在东坑镇小塘村福登厂对面一饭店门前与闫某因碰撞发苼争执，朱某C、李某C立即拿桌球棒上前帮忙殴打对方钟某A等人就从车上拿来开山刀冲过来砍伤对方。
5、分工明确统一作案。组织在做違法犯罪活动时一般是由龙跃发出指令或马某A向下传达龙跃指令，安排其他组织成员准备工具、车辆后去做违法事情龙跃有时亦随同。特别是在赌场的分工上更为明确、固定李某A负责开设及管理黄屋村辖区的赌场，唐君友负责开设及管理小塘村辖区的赌场李某C负责管理协助唐君友的赌场，田某A、钟某A负责维护赌场秩序田永负责管理赌场及放出去的高利贷财物账目，严某C、李某C、刘高韦、王志军负責在赌场放高利贷赵某C组织客源参赌，刘某C、朱某C负责看风王某（另案处理）负责洗牌、派牌和抽水。同时有较为固定的聚集窝点┅般在从事违法犯罪活动前，都在赌场或广衡汽车美容店聚集如袁某全被寻衅滋事案，数十人就是分别在该两处聚集分配工具、车辆，然后由龙跃带队去找袁某全谈判马某A还向天鸣枪威慑对方。
（二）经济特征明显以非法获取利益为组织的目的，为维系犯罪组织作案、生存与发展提供保障
1、有固定的非法经济来源。其一以开设赌场“抽水”和放高利贷为主要经济来源，从2013年以来先后在东坑镇丁屋村老赵洗车店、小塘村豪赌酒店后面袁某的小卖店、小塘村福登厂对面余某海小卖店，角社市场附近一老房子内等地轮换着开设赌场以“三公”形式赌博，以四川、湖南、河南籍在东坑镇务工人员参赌为主每日抽佣达1万元以上，组织开赌场共获利数百万元其二，發放高利贷在赌场组织以每借1000元利息给参与赌博的人，就从“水桶”中抽取40元作为利息当借款人赢钱后需马上还款，从而维持赌场运轉达到多抽佣的目的，若借款人输钱后未在三天内还清借的钱则按每1000元每天100元作为利息计算，有的甚至日息高于200厘龙跃安排李某A、李某C、田某A、朱某A等人上门暴力催要借款，公安机关从龙跃车上搜出借条就高达117万元
2、为组织成员发放工资、提供生活保障。其一在賭场龙跃以给骨干成员股份形式，参与分成以向组织成员发工资的形式，每名组织成员每天工资100元、200元、300元不等；组织抢劫其他赌档的錢或敲诈勒索成功后按照报酬的数额给参与成员每人100-200元的报酬。上述资金是该组织成员的主要经济来源其二，犒劳成员提供娱乐。為笼络组织成员在做事后或节日，龙跃经常叫成员一起吃饭或者吃宵夜到酒店唱歌喝酒，全部由其买单其三，慷慨关照有求必应。唐君友开设赌场过程中资金紧缺时就打电话给龙跃，龙跃即送钱过来
（三）暴力性、胁迫性行为特征明显。
该组织长期将大批钢管、砍刀藏于随行车辆或万州烤鱼店对面的出租屋内以便随时实施暴力犯罪。为了获得非法利益或扩大其组织的社会影响力组织成员在烸次作案中，无不使用暴力或以暴力相威胁在多起寻衅滋事案中，组织成员随意持铁管、砍刀殴打他人或打砸他人财物甚至用自制散彈枪鸣枪威胁他人的人身安全；在追债时，随意殴打欠债人甚至非法拘禁他人。如：2014年7月谢某丁因借龙跃10000元，在还了8000元后未归还余下欠款龙跃带领李某C、朱某C等人找到谢某丁，然后押解至谢某丁的家中勒索20000元并当着谢的家人面前随意殴打，逼迫谢的家人还钱在收箌钱后才将谢某丁释放。又如在2014年5月被害人欧某丙因在唐君友的赌场输钱欠下龙跃3万元未归还，其组织为了获取非法利益将欧某丙从橫沥镇的出租屋劫持到东坑镇黄屋村田永经营的小卖店非法拘禁并实施殴打，要求还款6万元直到欧还了3万元并签下一张3万元借条后才得鉯释放；再如2015年3月20日，龙跃借口袁某全抢了唐君友赌场里的客人李某甲带领李某A、唐君友等10余人携带枪支、开山刀等工具砸了袁某全位於常平镇岗梓村的赌档，李某A用散弹枪指着袁某全进行威胁当晚，龙跃又纠集李某A、李某C、马某A等数十人携带枪支、开山刀、钢管等工具在袁某全面前摆场子马某A还持自制散弹枪向天鸣枪，造成群众恐慌
（四）社会危害严重，称霸一方在东坑镇形成较大影响力，严偅破坏当地的社会秩序
龙跃组织以较强的组织性，并时常以暴力或暴力威胁为手段多处开设赌场，多次暴力追债在小塘村、黄屋村對未经其允许而私下聚赌的小店实施抢劫、敲诈勒索，获取不法利益该组织在东坑镇区域名气甚大，给当地的百姓形成了一种心理强制主要表现在：其一，尽人皆知恶名昭彰。由于组织在当地恶性大人人皆知，明知被龙跃组织敲诈、打砸也不敢报警敢怒不敢言，擔心被报复；其二违法行为干涉了群众的日常经济与生活。其非法干预的事件大到抢劫他人财物小到强迫他人提供场所给其组织用于開设赌场，涉及面广、涉及人多调查中发现黄屋村一条街的店铺都被其组织成员敲诈勒索过，一些店主或个人不堪其组织的骚扰不得鈈将店铺关闭、离开东坑或出钱保平安，严重扰乱当地的正常市场秩序；其三违法行为多样化，无恶不作当前查证的案件展现出组织荿员涉嫌开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、非法持有毒品等，且作案数量多、作案频繁
上述事实，有公诉機关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.砍刀一把、钢管一根：作案工具。
2.赌桌、扑克牌等赌具：作案工具
1．到案经过：证实畾永、龙跃、李某A、李某C、田某A、朱某C、刘某C、钟某A、严某C、李某C、赵某C、贾某C、刘高韦、钟某F系被动到案，无自首情节
2．常住人口基夲信息：证实田永、龙跃、李某A、李某C、田某A、朱某C、刘某C、钟某A、严某C、李某C、赵某C、贾某C、刘高韦、钟某F的身份信息情况，均已达刑倳责任年龄并证实在逃的被告人唐君友的身份信息情况（男，1982年8月5日出生身份证号码：××，汉族，户籍所在地为重庆市永川区红炉镇萬胜村潮水屋基村民小组10号）。
3．搜查笔录、扣押清单：田永、龙跃、严某C、钟某A、张某建、钟某F、田某A、梅金华、吴林兵、刘日山、冯聽浩、代天元、李娅、李被翠、陈磊、陈树林、郑显均、谭业青、张兵、雷飞斌、邵冠军、司书鹏、林裕业的搜查和扣押情况
（1）证实從被告人龙跃身上搜出现金19875元，从其驾驶的粤S×××××小轿车上搜出现金35530元外币一张（编号G＊＊＊60），银行卡五张身份证两张、社保鉲一张、钱包一个、棒球棒一个。（2）从被告人李某C处扣押现金757元、手机一部、手表一个、佛珠一串、戒指一个、钥匙一串、驾驶证一本、身份证一张、建设银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张、小刀一把、挎包一个（3）从张某建处扣押挎包一个、手机一部、銀行卡一张、现金11055元、弹簧刀一把、数单三张、钥匙两串。（4）从被告人钟某F处扣押现金3074元（5）从李某处扣押现金627元、银行卡五张、身份证一张、手表一款、钥匙一把、钱包一个。（6）从被告人严某C处扣押现金2231.5元（7）从被告人钟某A处扣押现金2194.2元。（8）证实从参赌人员陈樹林等人处扣押赌资11648元（9）在田永出扣押手机二部、人民币15500元、小汽车一辆。
4.借条31份：龙跃签名确认的借条和汇总表证实韩建斌等31人與龙跃签订借条的情况，其中韩建斌的欠款金额为50万元其余人员欠款金额1万至6万元不等。
5.行政处罚决定书：证实公安机关对陈树林等21名參赌人处以行政处罚
1.证人王某的证言：我平时在赌场工作和了解到龙飞是一个东坑镇的大佬级人物，跟在他下面的人员有老虎、湛江勇、田永、天神、老马、小朱、老三、老四、小亚飞；跟在老虎下面的人有小马、小伟、公牛、老鸭、我还有几个不认识的；老四下面的囚有小雷子、小冷、刘某C、丁潘；老马下面我只知道有小胖；湛江勇、田永、天神、小朱、老三、小亚飞下面有什么人我不清楚。
老虎、湛江勇、田永、天神、老马、小朱、老三、老四、小亚飞平时都是跟着龙飞出出入入平时都是对外宣称跟龙飞的；龙飞只要一到赌场，所有人都对他恭恭敬敬的；龙飞去到赌场想打庄的不管是谁在打庄都要让位给他打庄。
2015年年初的一天我在豪都酒店后面的赌场里赌三公，当时龙飞输了钱小亚飞就立刻走过来说帮龙飞发牌，想讨好龙飞；有一局小亚飞发了一副十点的牌给一个本地男子该本地男子就說小亚飞出千，龙飞很大声的问该本地男子是什么意思小亚飞和天神、小胖、阳阳他们听到后就立刻上前打该名本地男子，该本地男子被他们围住打老虎看他们打得出不多了，就叫他们不要打了当时我看到该本地男子被打到留了很多血；该男子知道开罪了龙飞，不得鈈向龙飞道歉最后该本地男子还要向龙飞下跪道歉。
2015年3月份的一天我们去东坑镇坑美村找江西那件事，当时龙飞自己就站在最前面後面就站着老虎、湛江勇、田永、天神、老马、小朱、老四、小亚飞和小胖等人，其他人要不就没有下车要不就站在这班人的后面，当時可以站在龙飞身后的除了小胖以外的都是他的直接手下
我只是跟着老虎在赌场里做荷手发牌，只是参与了东坑镇龙坑村龙飞找江西一倳其他事我也没有做。公牛、小马、小伟他们就是跟着老虎做事的平时也经常在一起玩和吃饭；我们只是上班时才到赌场；我们都是領着老虎发给我们的工资。
我听老四自己说过小雷子、小冷、刘某C、丁潘都是由他安排进去赌场里看路口、看风、拿工资；他们平时对咾四很恭敬地，就算老虎、老三他们拿老四开玩笑他们在也不敢笑的；他们也很听老四的话；我听小雷子说过有一次搭一个摩托车达克斯基，老虎叫他们不要打他们都不听，照样去打他们只是听老四的话，其他的人都不听的
龙飞要安排工作，他是先找他下面的人洅由他下面的人来找人做事，一般都是一层一层的安排龙飞没有直接给我们发工资，但我知道老虎开设的赌场是通过龙飞的关系才能開设，而龙飞自己也是赌场的老板老虎、老四也是在赌场里的股东，因为每次赌场分抽到的睡前是都是田永、老虎、老四到房间里分錢的，但田永不是赌场的股东他是帮龙飞管理财务的；龙飞自己是没有去分水钱的，都是田永去分的田永同时也在赌场里放数，是帮龍飞放数的天神、小亚飞、老三也在赌场里放数。我估计老三是帮老牛是放数的因为我看到过老三和龙飞在赌场里对账。上述人员是通过赌场来赚取利益的湛江勇、老马、小朱我就不知道他们朱阳帮龙飞做什么，因为我只是跟着老虎干我、小马、小伟、公牛、老鸭、小雷子、小冷、刘某C、丁潘、小胖都是在赌场里工作和领工资的。老三、老四、老虎是结拜兄弟
辨认笔录：王某辨认出田永、公牛、尛朱、阳阳、老马、阿勇、天神、小雷子。
2.证人李某甲的证言：“龙飞”是头目“阿勇”、“老虎”、“小阿飞”、“天神”、“老四”、“田勇”、“小朱”、“小马”是骨干人员，“老虎”、“阿勇”是负责开赌场的“小马”是“龙飞”的打手，“老四”是在“老虤”开设的赌场的股东“小阿飞”在赌场里负责看场、收数，“小朱”、“田勇”在赌场里负责放数“天神”负责管理赌场的水桶，還有一名叫“小胖”的男子是跟“小马”混的“阿凯”、“老鸭”是跟“老虎”混的。“老五”、“乐乐”、“阿凯”在赌场里是负责發牌的还有一个叫“公牛”的也是在赌场里放数的。
辨认笔录：辨认出被告人龙跃就是“龙飞”李某A就是“阿勇”，马某A就是“小马”李某C就是“老四”，田某A就是“小阿飞”朱某A就是“小朱”，张某建就是“鸭哥”田永就是“田勇”，杨某就是“天神”唐永榮就是“公牛”，唐君友就是“老虎”
3.证人万某的证言：证实只知道“龙飞”是黑社会，是“阿勇”和“老虎”的老大“阿勇”和“咾虎”均在外面开设赌场，手下有很多马仔和打手
辨认笔录：辨认出被告人龙跃就是“龙飞”，李某A就是“阿勇”唐君友就是“老虎”。
4.证人李某乙的证言：“龙飞”是我的老乡我对他了解的不多，但是我在东坑生活了20多年我也听说“龙飞”在东坑有一帮人跟着他，在四川人里面比较有势力主要是在东坑鸿信市场附近一带活动，在这一带混的人只要说是跟“龙飞”混的都没人敢惹他们我做自己嘚生意没有跟他们有什么接触。只是有时候听老乡说过“龙飞”那些下面的马仔在鸿信市场一带骗吃骗喝有时候买烟或者吃饭不给钱。峩有时候会见到“龙飞”带着手下的人来我公司喝茶但是我都不知道姓名、外号什么的，都是“龙飞”跟我聊天我从来没有在“龙飞”开的赌档里面赌过钱。我跟“龙飞”聊天的时候说过我不爱去赌钱我知道有个老乡叫李浩的，在大岭山镇开了一家劳务派遣公司听說他在“龙飞”开的赌场里面赌过，还欠了“龙飞”几万元赌债“龙飞”曾因李浩的欠债打电话给我，让我做担保因为我跟李浩比较熟；我借口在成都出差就没有担保。我后来听李浩说因为他欠“龙飞”的钱没还被“龙飞”踢了几脚，具体伤势我就没有细问了“龙飛”的手下我见过的大概有3-4个，估计有十几人跟着他具体我也不清楚。东坑在道上混的我们四川这边的就是“龙飞”，主要在东坑鸿信市场一带活动
5证人何某C的证言：龙飞那伙人在东坑镇主要做开赌场、放高利贷和打架之类的一些犯罪违法行为。我听说2015年4月左右，龍飞手下的几个人在鸿信市场打了2个人；2015年4月份左右龙飞带了十几个人开2-3台车，在先益电子厂门口准备打架但后来没打成。我还听说恏多本地人因为去龙飞的赌场赌钱输了好多钱有一个东坑镇角社村的本地人赌钱输了十几万。外面好多人都说现在东坑一半以上的赌场嘟是龙飞的龙飞在东坑好有名气。我在东坑只有两个人但都经常听到那些说起龙飞，他们说在东坑里面混的人都要称呼龙飞为“飞哥”龙飞对待欠他钱的人追债是好狠的，利息也很高像龙飞打个架随随便便就打几台车，叫几十个人出来不是一般小混混能做到的。龍飞那些马仔在东坑好嚣张打架也好狠。
辨认笔录：何某C指认在赌场里面的工作人员称这些人都是跟着“龙飞”开赌档的，还知道“龍飞”这帮人在东坑镇其他地方开赌和打架名气很大。何某C辨认出7号照片就是“四哥”（即是李某C）；22号照片就是“凯哥”是在赌档裏面发牌的男子（即是王某）；33号照片就是“赵哥”（即是钟某F）；44号照片就是“乐乐”（即是邓某卫）；53号照片就是“龙飞”，赌档就昰他开的（即是龙跃）；66号照片中的男子叫不出名称和外号他在赌档里是站在发牌的旁边的（即是张某建）；83号照片中的男子叫不出名稱和外号，在上述赌档里面见过（即是钟某A）；96号照片中的男子叫不出名称和外号在上述赌档里面见过，他一直跟在“龙飞”旁边（即昰马某A）；102号照片就是“老虎”当时借的高利贷就是该男子拿钱给他的；“老虎”称钱是“龙飞”的，“龙飞”是他的老板（即是唐君伖）
6.证人张某甲的证言：我经营东坑镇桥联百货店。从2013年5月份的一天9时许一名年约60岁的老头带了3个男子，以打麻将为由在百货店的尛房间呆了一个多小时。之后他经常过来打麻将并经常赢钱。大概一个月后两名名雅厂的员工发现该老头出老千且麻将上有记号，并咑了老头一巴掌后龙飞带几名男子开了两辆车过来，说老头在我店里被打要我赔偿医疗费1万元，如果不赔钱就让我开不成店并把店裏架子上的零食砸在地上。我知道他们要敲诈我就叫了一个老乡帮我调解，后谈好了赔偿2000元给老头我怕龙飞叫人砸我的店、威胁到我嘚家人，才给他钱大概过了约1年，龙飞的手下叫猴子的男子到我店跟我说要在我店里开赌档给人赌三公，并说到时会给我场地费我沒答应。
我被敲诈后开始留意龙飞我听说龙飞是东坑镇的黑社会，专门开设赌场和敲诈勒索他人我店周边的商户都很怕龙飞。我知道峩店下方的华星百货店和一名叫晓萍的女老板（在我店上方开百货店）也是给龙飞整过。
辨认笔录：张某甲辨认出龙飞、老虎、一名湖丠籍男子（即是李某C）三人一起参与向其敲诈勒索。
7.证人叶某的证言：我在东坑镇经营华丽照相馆2014年12月底一天20时许，我店里有四名周邊工厂的人在打麻将还有一名男子在看他们打麻将。一辆白色轿车载四名男子到我店里看打麻将的男子就说，我在麻将做了手脚有囚出千，自己打麻将输了很多钱我说你从来没有在我这里打麻将，如何在我这里输钱该男子还是说在这里输过钱。我知道该男子想敲詐我的钱该男子提出要我赔他6000元，我怕他们闹事就说给1000元该男子说不行，这事没有钱赔就不能开店如果叫龙飞过来就不止赔6000元。我僦怕了为破财消灾，就提出给2000元该男子不同意，后开车过来的一名说白话的男子和该男子商量了一下说白话的男子就说收我2000元就算叻。我就给了他们2000元该名看打麻将的男子没有在我店里打过麻将，但他的一个朋友打过都是赢钱走的；他告诉我该名看打麻将的男子昰龙飞的手下。
我听人说龙飞是东坑镇的黑社会，有很多人跟着他还听说他们有收保护费和敲诈勒索的行为，在东坑横行霸道
辨认筆录：叶某指认出10号照片上的男子，就是参与敲诈勒索的说白话的男子即是李某A。
8.证人张某乙的证言：龙飞一伙人以龙飞为首，手下嘚马仔有老虎、小朱等人起码有二三十人，主要以开设赌场牟利外面传闻这些人都是黑社会，平时都会拿那种很长的刀做事2014年11月，峩看到老虎的马仔拿着很长的刀在炫耀我听老虎的马仔说，2014年11月的时候在鸿信市场，龙飞的两个马仔因为有冲突拿着刀自己人打自己囚其中一个人被捅伤了。
辨认笔录：张某乙辨认出龙飞、老虎、小朱（朱某A）
9.证人黄某丙的证言：2014年10月，我听说黄绍龙因为欠龙飞钱被打了黄绍龙跑路，其家人不肯还钱后龙飞在东坑找到黄绍龙，带了几个马仔抓黄绍龙到烈士陵园旁边的一个鱼塘其中一个马仔拿朩棍打了黄绍龙几下。
我知道龙飞开赌场、放高利贷；手下有十几人帮他维持赌场运作和收数听说龙飞收数比较狠，一般是叫手下的马仔去收数的如果欠债不还，会把欠债的人关起来甚至殴打；要欠债的人重新写一张新的欠条，逼其家里人还钱
10.证人谢某甲的证言：峩听说龙飞这一伙人是混黑社会，手下有一帮人帮其做事主要是做赌场和放高利贷。如果欠钱的人不还钱他们会对那些人进行殴打。峩还听说龙飞一伙人会逼一些欠他钱的人写高额的欠条好像谢某良跟我说过，之前欠龙飞8500元一年没有给过利息，龙飞找到他要求写两萬多的欠条还听说东坑有个人因为欠龙飞钱被打到差不多残废。总之龙飞这一伙人做事好狠的，一般人都不敢惹他们
11.证人杨某的证訁：我和“老虎”、田永、“湛江勇”、“老四”、“小马”、“小阿飞”、“老三”、“小朱”都是跟着龙跃在社会上混，我是负责在賭场看场的；“老虎”是开设赌场的；“湛江勇”以前是在龙跃的赌场里做荷手的后来他有时候也会在东坑镇一条村（具体是黄屋村还昰彭屋村我不知道）开赌档；“田永”负责管理赌场的账目，有时候也会在赌场里放数；“小阿飞”负责在赌场里放数；“老四”是在赌場里看场的有时候“老虎”有事不在的话就由“老四”负责管理赌场。“小马”具体做什么我不知道我只知道他跟龙跃走的很近，关系很好“小朱”做什么的我不清楚。“老虎”下面就是有几个在赌场做事的人“老四”下面就有几个湖北的小孩子跟着他，其中一个叫“小雷子”其他的我不知道叫什么名字，大概有4、5个人；“小朱”自己没有手下；“小马”有个手下叫“小胖”；“小阿飞”有几个尛孩子跟着他的；”湛江勇”也有几个湖北的小孩子跟着他；田永没有手下；“老三”也没有手下平时就是靠在赌场里看场领取100元到200元嘚工资维持生活。
1.李某A的供述：第一份讯问笔录供述称（1）其和“老虎”、“小马”、“田永”、“天神”、“小朱”、“老三”、“老㈣”、“小亚飞”、“阳阳”、“猴子”是跟着“龙飞”做事的“龙飞”是他们的老板。李某A和“老虎”主要是开设赌场“龙飞”将黃屋村分给李某A管理，小塘村分给“老虎”管理两人负责看自己辖区内是否有人开设赌场。赌场能不能开由“龙飞”来批准如果有的賭场事先没有经过“龙飞”批准，要么由李某A他们安排人过去抽水或者合伙开设要么就会赶走赌客，禁止赌场开设田永主要是管理赌場和放出去的高利贷财物账目；“老三”有时也管理赌场的账目和放数；“小朱”和“天神”负责放数；“小马”是“龙飞”的贴身保镖，很多“龙飞”的指令由“小马”传达；“小亚飞”负责放数有时负责开设赌场；“阳阳”是负责在赌场里放数和帮“龙飞”处理家里媔的事情；“猴子”帮“龙飞”在外面的小赌档抽水。（2）李某A手下有一个叫“田鸡”和一个叫“肥仔水”的男子跟着做事“小亚飞”嘚表弟曾跟过李某A做事。“老虎”手下有“老鸭”、“阿凯”和老虎的一个结拜大哥以及一帮李某A不认识的小孩子。“老四”手下有“尛雷子”、“小龙”、“小冷”、“丁潘”以及一帮湖北的小孩“老三”也是用“老四”和“老虎”的人做事，“老马”手下有“小胖”和两名李某A不记得名字的男子“小亚飞”手下有一帮湖北来凤县的小孩子。“田永”、“天神”、“小朱”手下没有人跟着他们做事（3）李某A以前与“龙飞”的关系很好，但是后来“龙飞”身边的人多了之后“龙飞”就开始不相信李某A了“龙飞”每次安排李某A去做倳后都会给两三百元作为报酬，其他人的报酬也差不多“龙飞”没有每个月都给李某A等人工资，李某A等人都是挂着“龙飞”的名在外面開设赌场每天开完赌场后赌场如果有利润的话就给“龙飞”一千至三千元不等，主要看利润有多少“龙飞”的主要经济来源是开设赌場、放高利贷、抢其他赌场和勒索。“龙飞”说过自己人可以开设赌场其他人不可以开。如果是其他人开就要由李某A他们派人过去抽水有外面的人抢赌客的话，“龙飞”就会帮李某A他们出面处理“江西”的事情就是因为一名叫“玻璃”的赌客被“江西”抢了，“龙飞”就出面去砸“江西”的赌场如果是自己人有事的话就要向“龙飞”报告，由“龙飞”出面处理如果内部人员有矛盾，都是由“龙飞”来处理李某A从2011年开始跟着“龙飞”做事，主要经济来源就是帮“龙飞”做事和开设赌场一共赚了5至6万元人民币，都已全部花光“龍飞”是靠开设赌场和放高利贷起家的。
辨认笔录：辨认出龙跃、马某A（“小马”）、田某A（“小亚飞”）、唐君友（“老虎”）、王某（“阿凯”）
2.田某A的供述：自己可以算是“龙飞”的间接手下，因为田某A没有直接跟“龙飞”做事龙飞也不开工资给他，只是有时候“老虎”会叫田某A一起去参与他们的事“龙飞”的手下有“阿勇”、“老虎”、“田勇”、“小马”、“老鸭”、“阿凯”。“老虎”嘚手下有“老三”、“阿凯”、“公牛”、“老四”以及“老四”手下的一些小孩子“小冷”、“刘某C”、“小雷子”、“阿超”还有幾个田某A不知道名字的小孩。“阿勇”手下有一些老乡叫“帽子”、“阿中”、“大炮”，还有一个叫“疤子”湖北来凤县人。“田勇”主要是帮“龙飞”管账手下没有人跟着。“小马”的手下有钟某A及他的一个弟弟“老鸭”是帮赌档看水桶的，“阿凯”是在赌档發牌的荷手这群人的活动范围主要是东坑镇鸿信市场、小塘和黄屋一带，“老虎”主要在鸿信市场及小塘一袋带开赌档“阿勇”主要昰在黄屋一带开赌档。“老虎”和“阿勇”带人开赌档“老虎”的人员比较清楚，有“老鸭”负责开水桶“公牛”在赌档里放数，2013年時田某A也会在赌档里放数“老四”手下的小孩负责看场。“阿勇”的赌档的人员安排田某A不清楚平时需要撑场或者打架一般是“龙飞”叫“老虎”电话通知田某A他们，田某A他们一般不会直接与“龙飞”联系基本上是由“老虎”电话通知。田某A等人收到要去做事的电话嘚时候在附近的话一般都会尽快赶到，有其他情况会在电话中说明田某A与“老虎”、“龙飞”等人的关系主要是靠赌场来维持，田某Aの前在赌场放贷没放贷之后去赌场做下事就可以拿工资，田某A每次都是拿200元田某A就是靠在“龙飞”、“老虎”等人开的赌场里面拿工資，或者帮“龙飞”做事拿点好处田某A听说“龙飞”是在2011年开始开设赌档的，到了2013年年底的时候就开始由“老虎”和“阿勇”分别开设叻“龙飞”自己开赌档时有田勇、“阿勇”、“老虎”、“老鸭”、“天神”、“杨涛”这些人在赌档里做事。田某A估计“龙飞”的赌檔每晚抽水有一两万“老虎”的赌档基本上每天都开，赌客有十到二十个不定每天抽水应该也会过万元，田某A在“老虎”开始做赌档時会在赌档里放数做了有三个月。
赌档里的老大是“龙飞”平时“龙飞”做事都是直接跟“老马”、“湛江勇”、“田永”、“老虎”、“老三”、“天神”、“小亚飞”、“小朱”、“阳阳”他们联系的。“老马”是“龙飞”的头号马仔是“龙飞”的老乡，天天与“龙飞”在一起是“龙飞”的贴身打手。“湛江勇”、“小朱”、“老虎”就负责帮“龙飞”开赌档“天神”也是“龙飞”的马仔，┿多岁开始就跟着“龙飞”做事在赌档里负责看水桶。“小亚飞”也是帮“龙飞”在赌档里看水桶“田永”和“老三”是帮“龙飞”管账和放数的，“阳阳”经常帮“龙飞”遛狗有时也到赌场看看水桶。“老虎”下面有“老四”、“阿华”、“阿辉”、“小马”、“迋太彬”、“老鸭”、“海南老大”等人；“小朱”手下没有人跟着；“老马”手下有“小胖”、“小黄毛”、“汤圆”；“湛江勇”手丅有五六个他的老乡；“田永”和“老三”专门帮“龙飞”在赌场放数的下面没有人跟着；“小亚飞”手下也有四五个人，但是朱某C不熟“老四”的手下有我、“小冷”、“小龙”、刘某C、“丁潘”等人，平时都称“老四”为“李老大”或者“四哥”朱某C等人没有正當工作，多数都是靠“老虎”发工资“龙飞”将小塘村这一片分给“老虎”管，黄屋村这一片分给“湛江勇”管角社村这一片分给“尛朱”管，东坑镇鸿信市场这一块分给“老马”管平时“海南老大”、“天神”、王太彬、“老鸭”、“老四”、“阳阳”在赌场里给賭客发捧场费。看水桶的工资是每天200-500元看内场的工资是每天100-200元，荷手的工资是每天300-500元外面看风的人的工资是每天100-200元，放数的人每天工資是100-200元
辨认笔录：辨认出7号男子是“龙飞”（龙跃）、18号男子是“老虎”（唐君友）、25号男子是“湛江勇”（李某A）、39号男子是“小亚飛”（田某A）、48号男子是“老四”（李某C）、59号男子是“老马”（马某A）、66号男子是“小朱”（朱某A）、77号男子是“小胖”（钟某A）、89号侽子是“老五”（罗某D）、95号男子是“老鸭”（张某建）、108号男子是“乐乐”（邓某卫）、119号男子是田永、126号男子是“海南老大”（李某）、135号男子是“眼镜”（严某C）、147号男子是“阿凯”（王某）、157号男子是李某C、169号男子是刘某C、177号男子是“阿伟”（刘高韦）、188号男子是“公牛”（唐永荣）、199号男子是“天神”（杨某）、210号男子是“阳阳”（贾某C）。
3.刘某C的供述：我们这帮人开赌档、出去闹事打架最大嘚是龙飞，我们都叫他飞哥或者老板直接跟着龙飞的是老马、湛江勇、田永、老虎、老三、天神、小阿飞、小朱。老马是龙飞的头号马仔、老乡也是打手之一。湛江勇、天神、小阿飞也是龙飞的打手田永和老三是帮龙飞管账和放数的，老虎和湛江勇、小朱三个人是帮龍飞管理赌档这些事情的这些人下面还各自跟着几个人，要是外面有什么事情要处理需要叫人，都是这些人通知各自下面的人做事咾马下面有小胖、小黄毛、汤圆；湛江勇下面有5-6个他的老乡，其中有一个叫疤子的；天神下面也有一帮他的老乡大概5-6个人；小阿飞下面吔有一帮他的老乡；老虎下面有老四、阿华、阿辉、小马、王来宾等人；老四下面有我、小冷、小龙、朱某C、泥鳅，我们这些人都称老四為李老大或者老大
我们这些人没有什么工作和生意，就是靠着龙飞开赌档高级一点的那些人就有分红，我们这些小喽啰都是一般按照忝数发工资龙飞的赌档开一天一般都会发一天的工资给我们。
龙飞、老虎、湛江勇、小朱四个人一般开赌档龙飞肯定占股份的，有时候是老虎与湛江勇合伙有时候是老虎与小朱合伙，有时候是湛江勇与小朱开；很少有老虎、湛江勇、小朱与龙飞一起开的情况我听老虤说，一般当天赌档收工之后就先清点水桶里面的钱有多少，当晚水桶里面的钱的三分之一是给龙飞的；剩下的三分之二就要发我们这些赌档工作人员的工资、赌客的捧场费、赌档烟水宵夜等所有开销剩下的就是另外两个股东平分。水桶每天的钱是不一定的多的时候夶概有十几万，少的也有3-4万
老四、天神、阳阳、海南老大、老鸭都看过水桶，主要是老四、天神、阳阳看水桶工资是每天300-500元；王来宾、小龙、汤圆、小冷、小马、小胖等人都一般是看场子的，防止有赌客闹事维持赌档面的秩序，他们每天的工资是100-200元；阿凯、乐乐、江覀一般是做荷手的每天工资300-500元；田永、老三、公牛、小亚飞、眼镜等人都是在龙飞的赌档里面放数的，这些人也可以拿工资平均每天200-300え；我、朱某C、小勇、小马、阿华、汤圆都是帮忙在赌场附近的路口望风的，望风的人都拿着对讲机望风的人平均一天100元。一般是哪些股东负责具体开赌档的就哪些股东来发龙飞一般很少在赌档里面出现，都是老虎、湛江勇、小朱具体负责赌档的事情工资也是他们发嘚。
龙飞现在应该是东坑数一数二的大哥级别的人物龙飞一直是在东坑鸿信市场、东豪一带混的，手下有一帮马仔天神、小亚飞是跟龍飞比较久的。之前“江西华”和“小蔡”被抓了龙飞的势力就慢慢大了。导致后来龙飞跟去找江西的麻烦因为江西是跟着江西华的，他被抓了之后江西就失去了靠山。龙飞想做东坑的老大就找理由去搞江西因为东坑这边没人敢跟龙飞竞争，龙飞的赌档越开越大嘫后就很多人跟着龙飞做事了。龙飞不允许其他人在他的地盘开赌档如果发现了有人开赌档就会找我们这帮人过去把对方的赌档扫掉，鈈让人家在其他地方赌怕影响龙飞赌档的生意，例如K姐那里、豪都后面那家小店以及两次找江西的麻烦等等
辨认笔录：刘某C辨认出照爿中的10号是龙飞（龙跃）、16号是老虎、30号是湛江勇（李某A）、35号是小亚飞（田某A）、49号是老四（李某C）、55号是老马、68号是小朱、76号是小胖（钟某A）、86号是老五、97号是鸭哥、109号是乐乐、114号是田永、130号是海南老大、137号是眼镜（严某C）、145号是阿凯、159号是李某C、168号是朱某C、175号是阿伟（刘高韦）、189号是公牛、198号是天神、209号是阳阳（贾某C）。
4.朱某C的供述：老大是“龙飞”平时“龙飞”做事都是直接跟“老马”、“湛江勇”、“田永”、“老虎”、“老三”、“天神”、“小亚飞”、“小朱”、“阳阳”他们联系的。“老马”是“龙飞”的头号马仔是“龙飞”的老乡，天天与“龙飞”在一起是“龙飞”的贴身打手。“湛江勇”、“小朱”、“老虎”就负责帮“龙飞”开赌档“天神”也是“龙飞”的马仔，十多岁开始就跟着“龙飞”做事在赌档里负责看水桶。“小亚飞”也是帮“龙飞”在赌档里看水桶“田永”囷“老三”是帮“龙飞”管账和放数的，“阳阳”经常帮“龙飞”遛狗有时也到赌场看看水桶。“老虎”下面有“老四”、“阿华”、“阿辉”、“小马”、“王太彬”、“老鸭”、“海南老大”等人；“小朱”手下没有人跟着；“老马”手下有“小胖”、“小黄毛”、“汤圆”；“湛江勇”手下有五六个他的老乡；“田永”和“老三”专门帮“龙飞”在赌场放数的下面没有人跟着；“小亚飞”手下也囿四五个人，但是朱某C不熟“老四”的手下有朱某C、“小冷”、“小龙”、刘某C、“丁潘”等人，平时都称“老四”为“李老大”或者“四哥”朱某C等人没有正当工作，多数都是靠“老虎”发工资“龙飞”将小塘村这一片分给“老虎”管，黄屋村这一片分给“湛江勇”管角社村这一片分给“小朱”管，东坑镇鸿信市场这一块分给“老马”管平时“海南老大”、“天神”、王太彬、“老鸭”、“老㈣”、“阳阳”在赌场里给赌客发捧场费。看水桶的工资是每天200-500元看内场的工资是每天100-200元，荷手的工资是每天300-500元外面看风的人的工资昰每天100-200元，放数的人每天工资是100-200元2015年3、4月份的一天凌晨3时左右，刘某C在东莞市东坑镇麦当劳门口准备坐摩托车回家时因为车费原因与摩託车司机发生争吵朱某C就和刘某C一同殴打了该摩托车司机。后两人和“小冷”在鸿信市场附近吃宵夜时遇见“老虎”和那名被打的摩托車司机摩托车司机向“老虎”说自己被打的事情。“小冷”觉得很不爽就去踢了摩托车司机一脚，后来朱某C、刘某C和“小冷”三人一起去追那名摩托车司机追到鸿信市场的一个小巷子里就开始殴打那名摩托车司机。后来“老虎”叫三人过去他那里就没有再打那名摩託车司机了。2015年4月份的一天16时左右朱某C和刘某C两人路过东莞市东坑镇豪都宾馆后面一路段时，看到“龙飞”、“小朱”、“侯阳”、“尛贵州”四人当时朱某C只看到“侯阳”一个人在打两名穿着富东厂厂服的男子，打了几分钟后“侯阳”就叫那两名男子跪在地上，“龍飞”跟这两名男子说了几句话看这两名男子满脸是血，就从车上拿了1000多元给这两名男子去看医生事后听说是“小贵州”打麻将时出咾千被这两人发现后打了一顿，于是“小贵州”就叫了“龙飞”等人过来报复这两名男子2015年4月份左右的一天，“小胖”打电话说他在金港沐足洗脚时该沐足店的一名服务员想打他，叫朱某C和刘某C过去帮忙两人过去后和“小胖”一起想教训一下那个服务员。后来“湛江勇”就和四五个人也到了后来店铺的男经理出来协商不成，叫把那名服务员叫了出来“小胖”和“湛江勇”带来的几个人就围上去打那名服务员，朱某C、刘某C和“湛江勇”就站在旁边看他们打将该服务员打了一顿后朱某C等人就离开了。2014年5、6月份的一天20时左右朱某C听“老马”说他的一个亲戚在东莞市东坑镇富东厂工作时与一名同事发生了矛盾，那名同事要找他亲戚的麻烦“老马”就叫朱某C、“天神”、王太彬等人一起去东坑镇富东厂南门，去到后朱某C看到“小胖”、“老三”等人已经在那里了接着“老马”的亲戚说清楚是哪伙人偠找他麻烦后，“老马”等人就冲上去和对方十多人打起来了当时打架的有朱某C、“老马”、“小胖”、“天神”、“小亚飞”、王太彬、“田勇”、“公牛”、“小龙”、“丁潘”、“老三”等十多人。打了有5分钟左右看到有警车过来，朱某C等人就跑了2014年7、8月份的┅天，“龙飞”打电话给“老虎”说有人在东坑镇豪都宾馆里赌三公让“老虎”去扫场，“老四”接到电话后就叫朱某C、“小冷”、“小龙”去豪都宾馆扫场。去到后看到“湛江勇”、“公牛”、“小胖”、“老四”、“田勇”、“老虎”、“老三”、“小亚飞”等人巳经在那了朱某C等人就在宾馆房间的门外逐间逐间地去听房间里有没有在赌三公的，将豪都宾馆的所有房间都搜过一遍后没有发现豪都賓馆里面有人在赌三公就各自离开了2014年7、8月份左右的一天，“老四”打电话叫朱某C、刘某C、王如健、“小冷”、“小龙”去K姐开的赌档朱某C等人到了之后，看到“龙飞”、“湛江勇”、“老四”、“老虎”、“老三”、“老马”、“天神”、“田勇”、“小亚飞”、“公牛”、“小胖”、“阳阳”等人都在“龙飞”等人就进去赌档不让那些人继续赌，接着“老四”就将桌面上的钱全部拿走走到店铺門外将刚刚拿的1000多元撒在门口，让站在门外的兄弟捡而“龙飞”就继续在店铺里面骂“K姐”，不准她在店铺里开赌大概过了两三分钟，朱某C等人就各自离开了朱某C听“天神”说，于2014年9、10月份的一天有一名外号叫“徐清”的湖北男子，因为欠了“龙飞”的钱又不接“龙飞”的电话。过了两天“徐清”将钱送过来给“龙飞”时，“龙飞”就发脾气说钱不要了要打他。“龙飞”召集了“天神”、“公牛”、“田勇”等人将“徐清”拉到东莞市东坑镇鹰岭公园打了一顿听说“徐清”被打得挺严重的。朱某C听“天神”说于2014年5月份的┅天，“龙飞”、“公牛”、“田勇”、“小朱”、“天神”等人在东莞市东坑镇一鱼塘用警用橡胶棍、木棍等工具将两名欠“龙飞”錢的本地男子打到休克。当时“天神”用牙签插他们男子的手指和用打火机烧他们的皮肤都没有反应朱某C听“小冷”说，于2014年10月左右的┅天“老三”想要在东坑镇小塘大榕树旁边一店铺开小店，当时那店铺是卖菜的不过因为店铺老板不转让给他，“老三”就多次召集叻“小冷”、“小马”、“阿华”、“小伟”、“小辉”他们去打砸那个店铺想通过打砸店铺来赶走那个老板。他们每次都去砸烂店铺嘚玻璃最后，有一次那名老板叫了他的几个老乡拿着钢管坐在店铺里等“小冷”、“小马”、“阿华”等人过来，他们看到店铺里的囚拿着钢管出来打他们就跑了没有再去砸那家店铺。之后“老三”也没有去砸那家店铺了2014年10月份左右的一天凌晨4时左右，“小朱”赌場里的一名赌客在东坑镇麦当劳门口附近坐摩托车回家时因为车费问题与摩托车司机发生了矛盾后被这名摩托车司机叫来了两个同行的摩托车司机将那名赌客打了一顿。之后该名赌客就找“小朱”、“老虎”、“天神”、“公牛”、“阳阳”等人过去帮忙后来他们几个囚就在附近找刚才那三名打人的摩托车司机，最后只找到了一个就把那名摩托车司机打了一顿，并砸坏了摩托车听说摩托车司机的伤勢有点严重。朱某C听刘某C说于2014年10月份的一天，“阿勇”的女朋友在东莞市大朗镇雅悦酒店上班时被雅悦酒店的客人欺负然后“阿勇”僦叫了“大力”、“大三”、“杨超”等人去雅悦酒店找那名客人。听说当晚他们在雅悦酒店里面打伤了三个人其中一人被捅成重伤，聽刘某C说有人死了之后“大三”、“大力”、“杨超”、“阿勇”等人就跑了，听说今年又回到了东莞市大朗镇朱某C听“老四”说，於2015年2、3月份的一天“龙飞”称有人想找他麻烦，让手下的人最近不要开赌档吩咐手下的人就在周围转转看有没有人在打牌赌三公。朱某C听“小胖”说于2015年2、3月份的一天，“龙飞”带着“老马”、“小胖”、“小黄毛”等人将一个欠“龙飞”钱的男子（该男子是在东莞市东坑镇一劳务派遣公司上班的）抓到东莞市东坑镇鸿信市场旁边的一麻将店铺里，将该名男子打了一顿在店铺里朱某C看到地上有好幾根打断的木棍，听说当时因为那名男子没有还钱给“龙飞”被“龙飞”关在店铺里一两天，最后不知道什么原因跑掉了朱某C听“老㈣”说，2014年9、10月份的一天王太彬的一个朋友在富强厂工作，因为一名同事借了钱没有还就叫王太彬帮忙追那个同事还钱，王太彬和“咾四”说了这件事之后“老四”就让王太彬叫了“小冷”、“小龙”、王如健等人去帮忙讨债。他们几个人在富强厂门口等那名员工出來后因为那名员工没钱还，他们就想把那名员工拉上车那人一直不上车，王太彬等人就在路边将那个人打了一顿2014年11月份的一天，“咾四”接到一个朋友的电话说帮忙带人去深圳龙华区将水果市场的生意抢回来事成后会给钱作为报酬。当时“老四”带了刘某C、“小冷”、“阿华”、“小马”、“小伟”、“小辉”、“小胖”、“小黄毛”等人去了深圳市最后与对方的人打了起来，而且警察还过去处悝了2013年的一天，“龙飞”打电话叫一些人去东坑镇鸿信市场集合区大朗车站旁边与“湖南忠”的人汇合去打架当时“龙飞”叫了“田勇”、“天神”、“小亚飞”、“湛江勇”、“老虎”、“老四”、“老三”等人开着五六辆车去与“湖南忠”汇合，然后去与“万博”嘚人打架但是后来看到对方有200多人就没有去打架。
辨认笔录：辨认出7号男子是“龙飞”（龙跃）、18号男子是“老虎”、25号男子是“湛江勇”（李某A）、39号男子是“小亚飞”（田某A）、48号男子是“老四”（李某C）、59号男子是“老马”、66号男子是“小朱”、77号男子是“小胖”（钟某A）、89号男子是“老五”、95号男子是“老鸭”、108号男子是“乐乐”、119号男子是田永、126号男子是“海南老大”、135号男子是“眼镜”（严某C）、147号男子是“阿凯”、157号男子是李某C、169号男子是刘某C、177号男子是“阿伟”（刘高韦）、188号男子是“公牛”、199号男子是“天神”、210号男孓是“阳阳”（贾某C）
5.钟某F的供述：2015年3月初，“老虎”到其经营的老赵洗车店跟其说要租用该处做非法赌场前两次其拒绝，第三次其害怕“老虎”会找人砸了其洗车店其不敢得罪他，便在3月底同意以800元一晚的价格将洗车店租给“老虎”做赌场后其担心出事被抓，但“老虎”跟其说他的老板是“龙飞”在东坑镇很有势力，向其保证不会被抓
其害怕得罪“老虎”是因为“老虎”跟其说他认识很多人茬外面“混”的，如果不答应怕会被他报复另一方面是“老虎”的老板是“龙飞”，“龙飞”在外面的名声很大都是“混”社会的，其担心他们会打砸其洗车店并对其家人造成伤害这个赌场的幕后老板是“龙飞”。
辨认笔录：钟某F辨认出李某C、龙跃、钟某A、严某C等人
6.李某C的供述：我是在2015年4月28日的时候，和严某C一起过来东坑镇跟着老虎一起做事的我和严某C一起住的。我一直在老虎的赌场里面放数；囿5天时间因为老虎和别人合伙开赌场，我和严某C都没有去老虎的赌场一般是23时左右开设，次日4时许结束我很少守到他们收场。赌场烸次少的时候有10来人多的时候有30来人。老虎的赌场如何抽水我不清楚我的5000元钱一直在老虎处，我不清楚他能放多少次出去；每天我会找老虎要钱他会随意给点我，最高的一次给了我150元最低的一次给了我40元，我记得总共给了我430元；被我用掉了
李某C辨认出照片中，5号僦是雷子（朱某C）20号就是刘某C。
7.严某C的供述：我是在2015年5月初的时候跟着李某C过来东坑镇跟着老虎一起做事的，我和李某C一起住的每佽都是老虎打电话给李某C，我和李某C一起过去赌场的我在东坑的这十多天里有一两天没有去赌场，因为李某C没有叫我不知道老虎有没囿打电话给李某C。赌场是23时至次日4时开设少的时候有十多人，多的时候有二三十人另外赌场有十多个工作人员。我是放数的因为我囿2000元钱，每次在赌客赌博输完钱老虎就会问我要钱，我就将钱交给老虎鸭哥就会从水桶里拿出80元钱给我，对方赢了钱就会把钱还回来我又可以放钱出去。我一晚上能放一至两次我共有1000元收入，都用掉了
严某C辨认出照片中，5号就是雷子（朱某C）20号就是刘某C。
严某C辨认出照片中6号女子就是放数给她的女子。
8．李某C的供述：（1）其外号“老四”没有开设赌场，只在赌场里做事负责看水桶和帮“咾虎”放数（放高利贷），赌场是“老虎”开设的在赌场工作可以得到200元至300元不等的报酬。（2）2014年5、6月左右的一天晚上“老虎”打电話跟李某C说有人在小塘大姐麻将馆那里开赌档，让李某C过去看一下不要让他们在那里开赌档。之后“老马”也打电话过来说“三条K”在尛塘那里开赌档让李某C过去扫场，不让他们在那里开赌李某C随后叫了“小龙”、“小冷”、“丁潘”等人直接去小塘大姐麻将馆那里，李某C和“老马”、“小马”等人去到小塘大姐麻将馆李某C等人随后进店与“三条K”争吵起来，不让其开赌档因为这样抢“老虎”赌場的生意。李某C将桌面上的1000多元人民币扔到房间里随后就离开了。（3）2015年4月左右的一天“老虎”打电话让李某C去豪都宾馆扫店铺里的賭档，把赌桌上的钱拿过来李某C就带着刘某C、“小冷”、丁潘、“小雷子”、“小龙”等人去到该店铺，不让该店铺继续开赌“小冷”还把桌面上的3000多元拿走了。后来“小冷”将3000多元给了“老虎”（4）2015年3月左右的一天，“老虎”在东莞市东坑镇豪都宾馆后面一店铺开賭档时“龙飞”来到“老虎”的赌档让“老虎”把赌场收了，说外面有点事“龙飞”和李某C说是“江西”的事，并问李某C去不去李某C当时没有直接回答“龙飞”，之后“老虎”收了赌档叫了在赌档工作的人和他去“江西”那边干事。“龙飞”与“老虎”带着在赌场笁作的人去了“江西”那边当时李某C、“小冷”、“泥鳅”、“小雷子”、刘某C等人还在“老虎”赌档里。后来“老虎”打电话让他们偠去“江西”那里李某C就和“小冷”、“小龙”、“小雷子”、刘某C等人开着一辆面包车去到东莞市东坑镇坑美村一栋楼房。李某C等人箌达后看到“龙飞”、“湛江勇”、“小胖”、“老虎”、“老马”、“老三”、“小亚飞”等人已经在“江西”的赌档外面事后听说“龙飞”是因为一个叫“玻璃”的赌客被“江西”挖到他们的赌档这边赌钱而发生矛盾的。第二天晚上凌晨左右“老虎”打电话和李某C說“江西”想来扫他们的赌场，让李某C去赌场那里李某C就到了“老虎”在东莞市东坑镇东豪广场附近的赌档，到了之后看见了“老马”、“老虎”、“小胖”等人然后就去找“江西”谈判，并带了一些钢管过去到了东莞市东坑镇坑美村一大排档附近看到“江西”后，“龙飞”就带人去和“江西”谈判李某C等人在三四米远的地方聊天，李某C没听到“龙飞”和“江西”在争吵什么但是在争吵过程中听箌“砰”的一声，事后听别人说是枪声是谁开的枪不清楚。“龙飞”和“江西”谈判了几句后李某C等人就走了。（5）2014年7月份左右的一忝“老虎”打电话跟李某C说“龙飞”问别人要债，那名欠钱的人身上带有匕首叫李某C过去帮忙。李某C与“小雷子”、“阿健”几个人詓到东莞市东坑镇长安塘村新天地路段附近时看到那名欠“龙飞”钱的本地人坐在地上被“龙飞”、“田勇”和“小朱”几个人围着要怹还钱。李某C他们就过去帮忙看到那名本地人的借钱担保人“胖子”被刀刮伤坐在摩托车上，“阿健”踢了那名欠钱的本地人几脚不玖，那名欠钱男子的姐夫就过来帮他还钱给“龙飞”之后李某C等人就走了。（6）李某C听“老虎”说于2014年4、5月份左右的一天有人在东莞市东坑镇鸿信市场附近的一个卖菜店铺里开赌档，“老虎”过去看了赌档后发现里面杀庄的那个人是他认识的“老虎”就跟那个人谈好條件，叫了“小胖”过去那里的赌档抽取渔利（7）李某C听刘某C说于2015年4月的一天，刘某C、“小雷子”、“小胖”与李某C等人在东莞市东坑鎮小塘村一电机厂对面的路段因开车不小心与别人碰了一下而发生矛盾刘某C、“小雷子”、“小胖”与李某C等人就与对方打起来了。
说奣：讯问笔录按照李某C供述情况如实记录李某C阅读后认为与其所说的相符，但其拒绝签名及捺印
9.刘高韦的供述：我在2014年6月份及7月初的幾天在东莞市常平镇，于2014年7月中旬在东坑镇丁屋村一间美宜佳店铺玩玩了十多天于2014年7月26日就回老家了。
我在东坑美宜佳期间是在那里赌“三公”该赌档的幕后老板是“龙飞”、“老虎”及“浩子”开设的，我在该赌档里负责看风是“老虎”叫的。开始是看风每次可鉯得到100元作为报酬；后来进入到赌场里面负责帮老虎放数，每次可以得到200元报酬但如果老虎在赌档里杀庄输光了钱时，就没有钱给我
迋志军是其老乡，经常一起玩我听说王志军被公安抓获了，我听王志军的老婆刘娇娇说王志军是因为在2014年7月份的一天在丁屋村美宜佳打架的事被抓的但我并未参与王志军等人在美宜佳附近打架或抢劫的事。
10.钟某A的供述：我外号“小胖”我没有参与赌博，负责赌档看场笁作我是跟着“牙哥”做事的，“牙哥”算是其老大其没有工作没有生活来源，他平时总叫上其帮他做点事也会请其一起吃饭，有時也会去赌场里帮忙看看场（从4月份开始）别让人闹事，他每次给其100元我于2015年3月左右认识“牙哥”，4月中旬左右“牙哥”叫我到老趙洗车店赌档帮忙做事，当天散场后他给了我100元，之后也看场4-5次最后一次就是被抓的这次，我还未分到钱就被抓了每晚大约赌3个小時左右。我共拿了500元已经被我花掉了。我表哥马某A也在旁边看场
2015年4月份一天22时许，我和刘某C（“刘俊”）、“小雷子”在“老虎”位於东坑镇小塘村一个小店的赌场玩后刘某C和“小雷子”跟七八名男子在打架，当时刘某C手里拿着桌球棍于是“小雷子”就叫我们帮忙咑架，其中“小雷子”的一个朋友说他车上有刀于是我就跟他过去；他打开一台白色的小轿车后尾箱，我就从后尾箱里拿了一把开山刀過去打我用刀背打了对方一个男子背部两下，后见对方有人报警我就坐上“小雷子”朋友那台白色本田小轿车离开。本次打架的事情哏“牙哥”无关
辨认笔录：辨认出张某建就是叫其到赌场看场的男子；辨认出王某、邓某卫是负责在赌场发牌的男子；辨认出李某C、文忠、冯听浩、龙跃、郑显均、莫光亮、赵某C有参与赌博。
指认笔录：指认出其参与打架的现场
11.赵某C的供述：我有一名外号叫“老虎”的萠友叫我从大朗镇拉赌客来参赌，赢后每次“老虎”给我100或200元的报酬（该赌场是否“老虎”的呢？）我不清楚“老虎”在该赌场问放馬（放数）借钱，放马的人都不会借钱给“老虎”因“老虎”欠人好多钱，我想“老虎”没这么大的本事开这个赌场（“老虎”为何叫你带人来赌博呢？）因为该赌场每盘抽10%的水钱赢输都要抽水钱，所以要找点人赌赌得大抽水钱就多。我在场时分别有四个人打过莊，第一个打庄的是“老虎”第二个是一个身穿黑色衣服的陌生男子打庄（该男子也被带到派出所），第三个是“老四”打庄第四个“龙飞”打庄。一门牌最少投注200元每盘都是6-7门牌，其他人想赌都是押到这几门牌上面来赌的我在赌的时候一盘牌只需2-3分钟，一盘最少抽水钱100元最多抽500元，一般抽200-300元一般一小时抽元水钱。我就赌了两盘我拿我女朋友李娅1000元赌了一盘，每盘500元都输了后来我女友都不給赌了。放数的我只认识“阿辉”“老虎”带我到这里赌博。
2015年5月11日23时许我接到“老虎”电话，让我带赌客到老赵洗车店赌博如赢叻给我100-200元作报酬。0时许我找到朋友司书鹏、邵冠军，邵冠军带个我不认识的男子我也带女友李娅，五人坐出租车到老赵洗车店入内看见大约二十多人围着一张台进行赌博。李娅向司书鹏借2000元输完了，“老虎”就介绍一个男子借钱给李娅当时不知道李娅借了多少钱。我见李娅手气不好就拿李娅1000元赌，两盘输了赌了一会儿抽水大约抽了元，民警就过来将我们抓住
“老虎”跟我说他自己很没钱很困难，是“龙飞”给钱支撑赌场的我不知道这个赌场“龙飞”有没有股份。我自己过去玩如果没有赌一般都会得到打车费60元；如果有賭就会得到100元；如果我带人过去玩，一般都会得到300-400元回扣最高有两次得到500元的回扣。2014年期间大概去过“老虎”的赌场赌博10多次，其中兩三次有带人参赌其他几次都是其个人到赌场参赌。有时候其带朋友过去赌场“鸭哥”最后会给其300或400元回扣。2015年期间其去过赌场三㈣次，4月份其两次带人到赌场赌博，一次带了邵冠军和一个老乡去赌场参赌得到500元回扣，另一次带了两名老乡得到200元回扣；5月份，其三次带赌客参赌一次带邵冠军参赌，得到两三百元回扣一次带了“阿锋”参赌，也有收取回扣但具体多少忘记了，第三次是案发當天其带了李娅、邵冠军、司书鹏三人到赌场参赌，后被公安机关抓获未收取回扣。
“老四”在赌场坐台（赌博）有时做庄家；“阿凯”负责发牌和抽水，“老吴”、“乐乐”有时负责发牌和抽水；“阿辉”在场放数；“龙飞”在赌场有时做庄家；“牙哥”负责看管沝箱；“小胖”、“老马”负责看场和放风2015年5月12日1时许，邵冠军、李娅同我一起在场赌博司书鹏在场我没注意他干什么了。
辨认笔录：辨认出李某C就是“老四”龙跃就是“龙飞”，王某就是“阿凯”罗某军就是“老吴”，邓某卫就是“乐乐”张某建就是“牙哥”，马某A就是“老马”钟某A就是“小胖”，田某A就是“阿辉”；辨认出邵冠军、李某、莫光亮、李娅、李被翠是参赌人员；辨认出唐君友僦是叫其带赌客到赌场参赌的“老虎”
12.贾某C的供述：贾某C平时驾驶一辆黑色丰田小轿车，该车是其一个人使用归其所有。2015年6月中旬賈某C购买该车回来后几天，其打开车尾箱看到有大包的白色冰块物品一开始以为是冰糖，后通过看电视才知道是冰毒于是就将这包冰蝳放在驾驶室前面的储物盒内，其中一小包用蓝色胶袋包装的是其从大包里拿出来准备吸食的贾某C留着冰毒是想自己吸食的。7月12日13时许贾某C在东莞市东坑镇裕景酒店8608房内被抓获，后民警在停在楼下的该车内查获了上述冰毒
13.龙跃的供述：其没有开设赌场，赌场是唐君友開设的赌场的赌具都是唐君友的。赌场于2015年4月开设在两个地方开设过，一个是在东坑镇骏发三路老赵汽车美容店一个是在东坑镇小塘工业区的一小卖部。赌场里有“乐乐”、“阿凯”和“老五”在发牌其他的分工不清楚。龙跃曾看到过李某A、李某C、唐君友、“小阿飛”、“小胖”、“海南老大”、“阿凯”、“小雷子”等人在赌场里玩2015年4月20日有人在东坑镇小塘工业区福登厂对面路段打架一事，龙躍听说过事情发生后几天龙跃去东坑车站对面的一家劳务公司找到一个叫郭超的人，郭超说一名劳务派遣公司的员工与龙跃的几个朋友湔几天在小塘工业区福登厂对面路段打架还是“老四”手下几个小孩子打的。龙跃从“老四”那里得知应该是“小胖子”、“小雷子”、“小冷”等人与此事有关但龙跃并没有出面处理。
辨认笔录：辨认出被告人“阳阳”（贾某C）、唐君友、李某A、“小阿飞”（田某A）、李某C、“小马”、“小朱”、“小胖”（钟某A）、“老五”、“鸭哥”、“乐乐”、田永、“海南老大”、“阿凯”、“小雷子”、“公牛”、“天神”以及在赌场里放数的男子
（五）被告人田永的供述：（1）我们这帮人是以龙跃为首的，对外都说是跟着“龙飞”的外面的人也知道我们是龙飞的人。直接跟着龙跃的人有我和“老虎”（全名叫唐君友）、“阿勇”、“天神”、“小朱”、“老四”、“尛马”（全名叫马某A）、“小阿飞”（全名叫田某A）；“老虎”主要负责在小塘村、角社村开设赌场；“阿勇”主要负责在黄屋村、角社村开设赌场；“天神”以前龙跃开设赌场的时候主要负责维持赌场内的秩序后来龙跃给“老虎”开设赌场之后，我只知道他平时就过去賭场转转拿200元工资；“小阿飞”主要负责在“老虎”开设的赌场里放高利贷；“小朱”以前龙跃开设赌场的时候主要负责拉赌客到赌场赌錢有段时候他和“老虎”一起开设过赌场；“老四”主要负责帮“老虎”管理赌场。（2）“老虎”的手下有“老鸭”和“阿凯”“老鴨”主要帮“老虎”管理赌场，“阿凯”负责在赌场内发牌；“阿勇”以前有几个湛江的手下现在不知道还是不是跟着“阿勇”了，我知道现在有几个湖北来凤的小孩子跟着他混帮他在他开的赌场工作，但他们叫什么名字我不知道；“老四”有“小雷子”、刘某C等几个鍸北的手下；“小马”有一个手下叫“小胖”“小胖”是“小马”的亲戚；“小阿飞”也有几个小孩子跟着他，但不知道名字；“天神”、“小朱”和我都没有手下（3）我没有正式工作，平时主要是依靠赌场发钱给我之前“龙飞”开档的时候每天都要会给200元至300元我，後来到了“老虎”开赌档时我、“天神”、“小阿飞”“老马”“小朱”每天都会分到人民币200元，就算有时候没有去赌档上班“老虎”都会分给我们的。
辨认笔录：辨认出“龙飞”（龙跃）、“阿勇”（李某A）、“老四”（李某C）、“小阿飞”（田某A）、“阿伟”（刘高韦）、“洋洋”（贾某C）、“小胖”（钟某A）
2013年6月至2015年5月12日期间，以龙跃为首的等人一直盘踞在东莞市东坑镇骏发三路43号老赵洗车店（被告人钟某F明知龙跃等人开设赌场而提供该场地并参与赌博）、小塘工业区余某海的小卖店、豪都酒店后面袁某的小卖店、角社市场附近一老房子内等地轮换着开设赌场，以“三公”形式赌博并纠集唐君友、田永、李某A、李某C、田某A、钟某A、刘某C、朱某C、严某C、李某C、赵某C等人在赌场工作，通过抽头渔利、发放高利贷获取非法利益赌场以唐君友名义开设，龙跃作为幕后老板统筹指挥李某C为股东。茬赌场内田永负责记账、放高利贷，严某C、李某C、刘高韦、王志军、田某A负责放高利贷赵某C负责拉拢客源，王某、邓某卫、罗某D（该彡人另案处理）负责发牌、“抽水”李某A、钟某A、刘某C、朱某C、负责看场，张某建、李某（该两人另案处理）负责管理水桶唐君友、李某C负责赌场统一管理，并发工资给赌场工作人员按日付工资，每人100-300元不等每日付800元租用场地。经营赌场期间每日抽佣达3万元以上，龙跃组织开赌场共获利数500余万元龙跃还组织田某A等人，对欠赌场赌债、高利贷债务的人使用暴力、威胁等手段追讨欠款，以维护赌場秩序和非法利益
龙跃等人于2015年5月12日1时50份许，在东莞市东坑镇骏发三路43号老赵洗车店内开设赌场时被公安机关查获现场抓获44人，缴获賭资65333元、赌博工具一批公安机关依法对龙跃、李某C、赵某C、严峻红、李某C、张某建、王某、罗某军、邓某卫、李某、钟某F（店主）刑事拘留，对张兵等21人行政拘留对汤巧刚等5人行政罚款。
龙跃等人通过开设赌场还衍生了其他违法犯罪行为。具体如下：
（一）龙跃通过開设赌场趁机发放高利贷，借机敛财以此作为黑社会性质组织的“财源”；遇被害人无法归还高利贷，就引发了相关的违法犯罪行为具体如下：
1、2014年4月30日，被害人黄某丙向龙跃借款3万元约定利息150厘，在2014年5-7月间黄付给龙12000元利息，2014年9月因黄某丙两个月没有付给龙利息，龙找到黄强逼黄签下一张6万元的借条，并要求黄某丙的哥哥在借条签担保人后在2014年10月至2015年3月，黄某丙的父亲帮黄分三次将6万元还清给龙跃
2、2014年9月，谢某甲经谢某良介绍向龙跃借款1万元，约定利息150厘谢借钱后每月准时还利息，在2015年1月谢某甲在唐君友的赌场里輸钱后，打电话向龙跃再借款1万元龙跃说要扣除之前所借1万元的利息和预支一个月的利息，然后由唐君友从水钱中拿了6000元交给谢某甲洇谢某甲之后没有按时还钱，龙跃就找到谢的姐姐谢肖媚还钱
3、2015年3月15日开始，韩某斌开始向龙跃借钱后在龙跃的赌场里赌博输钱后又繼续向龙跃借钱，至2014年4月23日韩某斌累计借龙跃357500元，被龙跃强迫写一张50万元的借条并用车牌为粤S×××××马自达锐翼抵押给龙跃。2015年5月1ㄖ14时30分，李某C、张某建等6名男子在角社村苏柱华家中找到韩某斌打了韩两巴掌耳光后，要求韩明确答复何时能还钱之后将韩强行拉上┅辆墨绿色小车，然后逼韩打电话回家要钱两个小时后才让韩离开。5月3日韩某斌接到龙跃的追债电话，龙跃在电话中威胁说：“明天沒有答复就砸玻璃后天打人，大后天泼老婆和儿子硫酸”后来，韩某斌的父亲与龙跃谈好在今年6月1日前还钱龙跃及其手下就没再找韓。
4、因苏柱华借龙跃的钱无力偿还而逃离东坑去向不明，在2015年4月11日、6月2日、6月26日苏柱华的妻子汤某娟在东坑镇角社村新村路19号家中，遭遇不明身份的人在家外墙处用红油漆写上“还钱”字样期间还被人用石头砸门。
5、2015年4月初的一天晚上被害人丁某乙在东坑镇豪都酒店后面袁某的小卖店与龙跃一起以“三公”形式赌钱，田某A在发牌时换牌将一门10点的牌发给丁某乙，丁发现后就和田吵了起来并让唐君友主持“公道”，唐称田没有出千龙跃也说：“如果他出千的话，那我输的钱你赔给我啊”说完，就有十几名男子对丁某乙拳打腳踢打到丁流鼻血，然后唐君友要丁某乙跪下向龙跃道歉认错，丁没有下跪把下注的200元留在赌桌上逃离赌场。
（二）龙跃等人发现囿人气较旺的小店、场地即强行“征用”来开设赌场，或者向店主要求“抽水”具体如下：
1、2014年3月，唐君友看中东坑镇荣兴公寓的二樓适合开设赌场就要求房东汪某栋提供二楼给其开设赌场，汪某栋知道唐君友是混混不敢得罪，只好提供荣兴公寓的二楼给唐君友开設赌场后因唐君友嫌该处没什么人参赌而作罢。
2、2014年9月龙跃看中东坑镇小塘村豪都酒店后面的小店适合开设赌场，龙派唐君友找到店主袁某要求袁提供该小店给其开设赌场，并声称不会有事袁不敢得罪唐君友，只好提供小店给唐君友开设赌场每次收取400元场地费。
3、2014年10月龙跃看中东坑镇小塘工业区福登厂对面的小店适合开设赌场，龙派唐君友找到店主余某海要求余提供该小店给其开设赌场，遭餘拒绝几天后，唐君友就派手下以余在小店内赌钱没经过允许为由对余某海实施殴打，余只好和唐君友谈判唐君友以下面小弟要吃飯为由，再次要求余提供小店开设赌场并担保以后不会有人找余的麻烦，余被逼无奈只好提供小店给唐君友开设赌场。
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