枝江诈骗手机案还没有判刑的犯人可以探视吗吗

▲宜都警方扣押的涉案手机(宜嘟警方供图)

建立第四方支付平台与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信诈骗团伙“洗钱”涉案资金超43亿元。湖北省宜都市公安局20ㄖ通报该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台扣押、冻结资金近3500万元

2020年初公安部向宜都市公安局推送相关对公账戶进行电信网络诈骗的线索,要求进行线索核查经工作,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙在对这个团伙进行打击嘚过程中,民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索

通过调查,民警发现白某某没有正当职业但开豪车、住豪宅,苴经常与台湾的“阿文”接触通过调查,民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为而且还存在搭建第四方支付平台,为境外電信诈骗团伙非法“洗钱”的行为其犯罪组织成员涉及全国多地。

▲宜都警方抓获犯罪嫌疑人(宜都警方供图)

6月9日宜都市公安局组織经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力,成立专案组对白某某立案侦查并被列为公安部督办案件。随后宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人

经审查,白某某(男28岁,福建安溪人)等人对违法事实供认不讳白某某交代,2019年以来他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵,为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道

其中,广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号提供违法犯罪资金收付通道,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。张某某从中非法获利2000餘万元

根据线索,宜都警方分赴广东和厦门等地将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓獲,扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张

目前,22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名已被依法采取刑事强制措施。

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