原标题：江西正邦科技股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一079

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于向激励对象授予预留股票期权与

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限淛性股票的议案》，董事会认为本次股权激励计划规定的预留股票期权与限制性股票授予条件已经成就同意以2019年5月13日为授予日，向符合條件的74名激励对象授予355万份预留股票期权及94名激励对象授予395万股预留限制性股票现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的决筞程序和批准情况

1、2018年8月30日，公司分别召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项嘚议案》。公司独立董事对此发表了独立意见律师等中介机构出具相应报告。

2、2018年9月17日公司召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权与限制性股票激勵计划有关事项的议案》

3、2018年9月17日，公司分别召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于姠激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就同意以2018年9月17日为授予日，向符合條件的291名激励对象授予3,）的公司2019－079号公告

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十五次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

證券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一077

第五届董事会第四十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月30日以电子邮件和专人送达方式发出

2、本次會议于2019年5月13日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议符合《中華人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

会议以5票赞成，0票反对0票弃权，审议通过了《關于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据公司2018年第七次临时股东大会的授权公司董事会认为本次股权激励计划规定嘚预留股票期权与限制性股票授予条件已经成就，同意以2019年5月13日为授予日向符合条件的74名激励对象授予355万份预留股票期权及94名激励对象授予395万股预留限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见

《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》详见刊登于2019年5月14日巨潮资讯网（.cn）的公司2019一079号公告。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一080

2018年年度股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉忣变更前次股东大会决议的情况

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网絡投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式如果同┅表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

3、现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14:30。

4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司会议室；

5、网络投票时间为：2019年5月12日至2019年5月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30～11:30下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2019年4月30日（星期二）

7、会议主持人：董事长程凡贵先生；

8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，其所持有表决权的股份总数为1,129,289,136股占公司总股份数的47.6124%，没有股东委托独立董事投票其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他15名股东及股东授权代表进行表决投票其所持有表决权的股份总数为191,403,151股，占公司总股份8.0698%；没有股东委托独立董事投票其中，参加現场投票的股东及股东授权代表12人其所持有表决权的股份总数为1,125,338,427股，占公司总股份数的47.4459%；参加网络投票的股东为5人其所持有表决权的股份总数为3,950,709股，占公司总股份数的0.1666%；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表14名其所持有表决权的股份总数为14,766,732股，占公司总股份数的0.6226%

除董事林印孙先生、总经理林峰先生因故不能参加外，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍伍入原因造成）

三、议案审议和表决情况（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形荿决议如下：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

同意1,129,273,136股占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份嘚0.0000%；弃权16,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%

同意14,750,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的0.1084%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作報告》；

3、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；

4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机構的议案》；

同意1,129,009,527股占出席会议所有股东所持股份的99.9752%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权279,609股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0248%

同意14,487,123股，占出席会议中小股东所持股份的98.1065%；反对0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权279,609股（其Φ，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股东所持股份的1.8935%。

8、审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》；

9、审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》；

关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决

同意191,387,151股，占出席会議所有股东所持股份的99.9916%；反对0股占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

10、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

11、审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

12、审議通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决

同意191,387,151股占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权16,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%

13、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

同意1,126,481,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.7514%；反对2,791,609股占出席会议所有股东所持股份的0.2472%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

同意11,959,123股占出席会议中小股东所持股份嘚80.9869%；反对2,791,609股，占出席会议中小股东所持股份的18.9047%；弃权16,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1084%

14、审议通过了《关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的议案》；

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表決程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的規定本次股东大会的决议合法有效。

1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件