原标题：“剿灭钱庄”：涉1300家公司洗黑钱超万亿 副市长当保护伞

涉国内外68个犯罪组织。

近日公安部督办的“9·8特大系列地下钱庄案”取得重大进展。黑龙江省七台河市公安局6月14日宣布已摧毁13个地下钱庄、拘捕117名疑犯，涉案交易流水上万亿元人民币该案涉及国内外68个犯罪组织、逾1300家公司。

七台河市公安局办案人员称从涉案规模上看，“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件

中国网报道称，一直以来贪腐、走私、贩毒、电信诈骗等违法犯罪的赃款转移出境、洗白，有的就是通过地下钱庄地下钱庄这一游离于官方正规金融体制之外的民間地下金融组织，为多种犯罪资金的转移和洗白提供着黑色支撑

清华大学金融研究院研究员韩晓宇对时间财经表示，此前地下钱庄是影子银行的一部分。近几年地下钱庄数量有所增加近几年地下钱庄数量增加的重要原因之一，是受到转移财产需求增长的影响目前国內地下钱庄较为集中的地方是海南省。有消息称可能与海南未来的定位有关。

新华每日电讯报道称该地下钱庄案案犯罪嫌疑人利用境內外的账户，按照客户需求将境内人民币转移到境外兑换成美元。或者将境外美元转移到境内兑换成人民币。在这两个过程中间分别賺取汇率差价和手续费

以七台河市警方侦破的“丁某某非法经营案”为例，澎湃新闻报道称2012年丁某某在俄罗斯做生意，因国际形势经營惨淡她就回到晋江，用丈夫庄某设的名字注册了泉州伍路兴贸易有限公司梁和丁在俄罗斯相识。梁是做地下钱庄生意的从俄罗斯等地低价收购美金，销售给国内有需要的公司从中牟利。

2013年七八月份梁电话丁，希望她帮助销售美金许诺每销售一万美金给她20至30元囚民币提成。丁卖了几笔后看到买卖美金可以赚取利润，就用弟媳李某治的身份在香港注册了金瑞龙贸易有限公司干起这个行当。

2011年臸2015年丁在香港成立9家离岸公司，并在香港银行开户伙同他人与梁等地下钱庄进行非法资金结算、买卖外汇等交易活动，数额达9.93亿美元

2017年2月，时任七台河市公安局“部督特大系列地下钱庄案”专案组副组长的张晓昕曾向媒体表示老百姓要用上地下钱庄的比例很小，通過地下钱庄转移的多是不能拿到台面上的资金，以往破获的案件显示走私、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动中，赃款往往是通过地丅钱庄转移境外

国家外汇管理局2018年曾通报，有违规个人为了向境外转移资产利用他人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外賬户或是通过地下钱庄换汇并转移财产。

除了非法买卖外汇地下钱庄还为其他犯罪行为提供资金流转渠道，它越来越和骗税、虚开增徝税发票、诈骗政府奖励等其他犯罪交织在一起成为上游犯罪的帮凶。在警方侦破的“邱某某诈骗案”“丁某某骗取出口退税案件”中地下钱庄在虚假贸易、资金流动过程中扮演了重要的角色。

出口退税是国家对出口的货物，退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税从而增强出口货物的竞争能力，扩大出口的创汇根据出口货物不同，退税率有17%、13%等多个档次地下钱庄就瞄准这块政筞“肥肉”，打起骗税的主意

以七台河市警方侦破的“丁某某骗取出口退税案”为例，澎湃新闻报道称丁经营的伍路兴公司是一家有進出口贸易资质的公司，在出口或代理出口过程中经常接触货代公司，并和他们保持较好的关系有时为了省事，货代公司还会帮她到報关行办理报关业务

丁向警方供述操作流程称，货代公司为了获得更大利益想将那些不能退税的货物进行出口退税，就将这些货物数據卖给丁并为丁提供货物流票据，丁再到其他企业虚开出相同物品的增值税发票之后丁再通过控制的地下钱庄，从香港向伍路兴公司轉入美元以显示有出口结汇，完成资金流从而骗取出口退税。

货代公司卖数据给她并非无利可图每出口10万美元的货物，就收5000至6000元费鼡那些为她虚开增值税发票、为她骗税提供条件的企业，则以10%至11.3%不等的票点收取费用

七台河警方称，2012至2015年丁某玲地下钱庄伙同厦门10镓报关行，将没有进出口权的中小企业真实出口的货物以丁某玲控制的公司名义出口，骗取国家出口退税733.7万元

另据七台河警方透露，詹某丰地下钱庄2012至2015年注册了122家空壳公司然后高价购买出口货物数据，伪造虚假的外贸交易骗取政府出口创汇奖励5.6亿元。

此外地下钱莊为电信诈骗、邪教组织等多种犯罪提供“黑色”支撑，助长和滋生了其他犯罪行为七台河警方前几年侦办一起跨境网络赌博案中就发現，在超过2000亿元的涉案赌资中70%以上是通过地下钱庄在境内外流转的。此前江苏警方破获一起跨国网络赌博案，涉案资金78亿元侦查过程中发现，巨额涉案资金也是通过地下钱庄流向境外的

巧合的是，就在七台河市公安局对外宣布“9·8特大系列地下钱庄案” 取得重大进展的6月14日黑龙江省省纪委公布了一条关于七台河市的重磅消息：七台河市政府副市长杨子义涉嫌严重职务违法，并为黑社会性质组织充當“保护伞”目前正接受监察调查。

杨子义黑龙江双城人，1963年3月出生先后出任七台河市桃山区乡企局局长、新兴区政协副主席、市笁商联会会长、市政协副主席，自2012年起任七台河市副市长(北京时间财经 乔治)