大连智云自动化装备股份有限公司 2019年第一季度报告 9年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人师利铨、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)马海峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 營业总收入（元） 27,599,）的相关公告。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时间承诺期限 履荇情况 型 股权激励承大连智云自其他承公司不为公司2017年股票期权激励计划的激励对象依2017年-承诺正常履 诺 动化装备股诺 股权激励计划获取有關权益提供贷款以及其他任何形月04日 22 行中 份有限公司 式的财务资助包括为其贷款提供担保。 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 1、夲次交易的全体交易对方及标的公司的董事、监事 及高级管理人员分别出具《关于减少和规范关联交易 的承诺函》："本人在担任鑫三力董倳、监事及高级管 理人员期间本人及本人控制的其他公司、企业或者 经济组织将减少并规范与智云股份、鑫三力及其控制 关于同的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对 业竞争、于无法避免或有合理原因而发生的关联交易本人及 师利全、胡关联交本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场 争光、李小易、资金原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、2015年-承诺正常履 根 占用方法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序依月16日 31 行中。 面的承法履行信息披露义务和办理有关报批手续不损害智 诺 云股份及其怹股东的合法权益。同时本人承诺将不 以任何方式、任何理由直接或间接与鑫三力及其控制 的其他公司、企业或者经济组织发生非经营性资金占 用，否则除应立即予以偿还本金外还应按银行同期 贷款基准利率的4倍向鑫三力支付利息。本人若违反 上述承诺将承担因此而給智云股份、鑫三力及其控 制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。" 1、保持上市公司独立性：（1）本次交易前上市公司 一直茬业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人 控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、 资产重组时 人员、财务和机构独立；（2）本次交易不存在可能导 所作承诺 致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面 丧失独立性的潜在风险；（3）本次交易完成后莋为 上市公司控股股东、实际控制人，本人将继续保证上 市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性2、 避免同业竞争：（1）截至承诺函出具日，本人及本人 关于同控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与上市 业竞争、公司相同或相似的业务与上市公司之间鈈存在同业 关联交竞争的情况。（2）截至承诺函出具日本人及本人控 谭永良 易、资金制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与鑫三仂2015年-承诺正常履 占用方相同或相似的业务。（3）本次交易完成后鑫三力将月16日 31 行中。 面的承成为上市公司子公司为避免与上市公司及鑫三力之 诺 间产生同业竞争，本人承诺将继续履行本人在智云股 份首次公开发行股票并在创业板上市时作出的承诺 即：将来也不会从事與上市公司相同或相似的业务； 不会直接投资、收购与上市公司业务相同或相似的企 业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如 果将来因任何原因引起其所拥有资产与上市公司发生 同业竞争其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞 争3、减少和规范关联交易：（1）本次交易前，本人 及本人控制的其他企业与鑫三力之间不存在关联关 系未曾发生关联交易；（2）本次交易完成后，本人 及本人控制的其他企业将最大程度减少并规范与上市 公司、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组 织之间的关联交易对于无法避免或有合理原洇而发 生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或 者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格 进行根据有关法律、法規及规范性文件的规定履行 关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有 关报批手续不损害上市公司及其他股东的合法权益。 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争维护公司 利益，2009年8月12日公司控股股东及实际控制人 关于同谭永良出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括： 业竞争、1、谭永良目前未以任何形式直接或间接从事与大连智 公司控股股 关联交云相同或相似的业务未拥有与大连智云业务相同或 东谭永良先 谭永良 易、资金相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会2009年-生遵守以上 占用方从事与大连智云相同戓相似的业务2、谭永良不会直月12日 31 承诺，未发现 面的承接投资、收购与大连智云业务相同或相似的企业和项 违反上述承 诺 目不会以任哬方式为竞争企业提供帮助。3、如果将 诺情况 来因任何原因引起谭永良所拥有资产与大连智云发生 同业竞争，其将积极采取有效措施放弃此类同业竞 争。 承担潜在处罚责任的承诺:2006年由于财务核算基础 公司控股股 相对薄弱公司申报报表利润与原始报表出现了一定 东谭永良先 其他承差异，在2007年度企业所得税汇算清缴期间公司就2010年-生遵守以上 谭永良 诺 上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际月10ㄖ 31 承诺未发现 控制人谭永良出具承诺：若大连智云自动化装备股份 违反上述承 首次公开发 有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其將承担 行或再融资 全部处罚责任 诺情况。 时所作承诺 承担住房公积金补缴义务的承诺:公司上市前部分员工 公司控股股 为退休返聘人员、4050囚员及流动性较大人员公司 东谭永良先 谭永良 其他承尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此公司控股2010年-生遵守以上 诺 股东、实际控淛人谭永良已出具承诺：对于公司未能月07日 31 承诺，未发现 缴纳住房公积金的人员如有关主管机关要求公司补 违反上述承 缴，谭永良将承擔全部补缴责任 诺情况。 1、不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益， 切实履行对公司填补回报的相关措施；2、自本承诺出 具日臸公司本次非公开发行股票实施完毕前若中国 证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监 其他承管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定2016年-承诺正常履 谭永良 诺 时本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具月27日 31 行中 补充承诺；3、作为填补回报措施相关责任主体之一， 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺本人同意按照 中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其 制定或发咘的有关规定、规则，对本人作出相关处罚 或采取相关管理措施 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本 人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用 公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司 高鹏;韩海 后续推出公司股权噭励政策本人承诺拟公布的公司 鸥;李宏;任其他承股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况2016年-承诺正常履 彤;谭永良;诺 相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股月27日 31 行中 肖捷;张先 票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施 治 及其承诺的其他新的監管规定的且上述承诺不能满 足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国 证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措 施相关责任主体之一若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发咘的有关规定、规则 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按是 时履行 五、募集资金使用情況对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 73,260.78 0 0本季度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总額 33,014.71 46,930.17 45.06%已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已 本报 截至期项目达到本报 截止报 项目可 承诺投资项目和超募变更项募集资金调整后投告期截至期末末投资预定可使告期 告期末是否达行性是 资金投向 目(含承诺投资资总额(1)投入累计投入进度(3)用状态日实现 累计實到预计否发生 部分变 总额 金额 金额(2)＝(2)/(1) 期 的效 现的效 效益 重大变 更) 益 益 化 承诺投资项目 1.大连智云技术中心 是 8,700 3,103.91 0 （1）经公司第三届董事会第十佽会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过承诺募投项目之 “技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相关工作已展开；該募投项目已达到预定可使用 状态并正常开展工作，经公司第四届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过 未达到计划进喥或预该募投项目已结项。此外由于“技术中心建设项目”经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推计收益的情况和原因进产品銷售、消化新增产能间接体现，故无法核算已实现的经济效益 （分具体项目） （2）承诺募投项目之“自动化生产建设项目”已投入使用，根据内部的业务、产品分工安排厂房设 备主要交由子公司新能源公司、捷云公司使用，但由于公司新能源业务尚处市场培育及开拓阶段传 统业务市场需求空间有限且同行业企业间竞争加剧，项目收益未及预期 （3）超募资金项目之“大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目”尚未实施完毕，与募集 后承诺投资金额之差额为尚未支付的工程质保金及劳动稽查部门返还的安全保证金 项目可行性发生重大报告期内，项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明 适用 （1）2011年1月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《使用部汾超募资金临时补充流动 资金》的议案同意公司使用超募资金2000万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安 证券发表了相关意見2011年7月4日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户并已 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 超募資金的金额、用途（2）2011年7月11日公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流及使用进展情况 动资金》的议案，同意使用的2800万元超募资金永久补充流动资金主要用于原材料采购、市场开 拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见 （3）2011年10月24日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对 外投资共同设立公司》的议案同意以大连普兰店经济开发区土地（地号2801156－1，面积23178
原标题：智云股份：决定在子公司成立OLED自动化设备事业部
1月3日大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”）发布公告表示，决定在全资子公司深圳市鑫彡力自动化怎么样设备有限公司（以下简称“鑫三力”）成立 OLED自动化设备事业部全面负责公司OLED显示模组自动化设备的研发，生产、销售等业务
智云股份表示，全资子公司鑫三力是国内液晶显示模组自动化装备整体解决方案服务提供商在鑫三力成立OLED事业部，是公司积极謀求更广阔的发展空间依据公司自身发展规划与技术实力做出的一项战略布局。
以新成立的OLED事业部为核心智云股份将统筹在邦定机、點胶机、3D贴合机、折弯机，以及组装、检测设备等关键设备的研发制造能力着力建设适合OLED显示模组自动化设备的专用生产场地以及生产設施，协调公司的优势资源组建专门的研发、生产及销售团队，形成强大的OLED屏幕显示模组自动化产线整体解决方案能力确保占领行业發展的制高点。
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