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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-30 07:49 标签： 悦卡铺订单

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：

良品铺子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）公司于2020年4月16日以电子邮件的方式发出监事会会议通知和材料。

（三）公司于2020年4月26日以现场表决方式在公司5楼会议室召开本次会议

（四）本次会议应出席监事3人，实际现场出席会议的监事3人

（五）本次会议由监事会主席马腾主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

议案1：《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定报告的编制和审议程序符合法律、法規、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况监事会未发现参与2019年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议

议案2：《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》监事会认为：2020年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合Φ国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管悝制度的规定从各方面真实地反映了公司2020年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2020年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案

议案3：《关于2019年度内部控制评价报告的议案》表决結果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案

议案4：《关于2019年度监事会工作报告的议案》表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案该议案尚需提交股东大会审议。

议案5：《关于2019年度财务决算报告的议案》表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议

议案6：《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》表決结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案该议案尚需提交股东大会审议。

议案7：《关于2019年度利润分配预案的议案》公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利.cn）登载的《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议

议案10：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进荇现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、上海证券茭易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益不影响公司主营業务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案

良品铺子股份有限公司监事会


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距离商家最新回复已经30个自然日期间用户未做进一步操作，系统已自动变更为“已完成”状态如对企业处理结果有异议，可重新发起投诉


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