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据路透社报道,菲律宾在伊斯兰激进分子和海盗活动引起国际舆论担忧的当下,7月1日和美国海军在菲律宾以南的“危险水域”处,进行了一次联合海上巡逻。 报道称,当天,美国“科罗纳多”号濒海战斗舰加入菲律宾“拉蒙-阿尔卡拉斯”号巡逻舰的行列,在苏禄海一带进行了巡逻。自2015年以来,这一海域频发海盗袭击商船的现象。 美国驻菲律宾大使馆称,此次海上军事巡逻是应菲律宾政府之邀参加。根据美国驻菲律宾使馆发布的一份声明,美国西太平洋后勤部队司令葛布里尔森少将表示:“我们同菲律宾共同进行的海上行动表明捍卫联盟的决心,以及对海盗和其他非法行为的防范。”
有国际舆论担忧,“伊斯兰国”(IS)的同情者会通过马来西亚和印度尼西亚之间的海域,加入到菲律宾南部城市马拉维正在进行的战事中。
过去约六周的时间,大约有300名武装分子、82名安全部队人员、44名平民在菲律宾政府同叛军的这场战斗中丧生。
路透社称,菲律宾总统杜特尔特不允许在南海水域同美国进行所谓联合“巡逻”,以避免破坏同中国的关系。
6月10日,菲律宾军方和美国驻菲律宾大使馆曾双双证实,美军特种部队参与了菲律宾的反恐作战。6月19日,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾三国启动了苏禄海联合海上巡逻任务,防止极端分子从海路越境三国。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
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责编:任梅子
  来源:新京报     原标题:银行卡买卖“黑市”调查   只要花费数百元,就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡,成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床,并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。   重案组37号(微信ID:zhonganzu37)调查发现,一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售,标价800元至上千元不等。   更有互联网金融公司以500元“好处费”的形式,大量租用他人银行卡,为借款人办理大额贷款业务,只为规避“同一人在同一网贷平台借款不超过20万”的国家规定。   银行卡买卖的背后,指向多项不法行为,包括电信诈骗、洗钱、行贿、受贿等。   央行有关负责人表示,银行卡内存储了很多个人信息,如果贪图小便宜出售自己的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,会导致个人信用受损,甚至承担连带责任。
▲“兼职人员”出租身份证、银行卡、U盾换取报酬。视频截图
  招“兼职”实为交易银行卡   “急招兼职,知名上市公司需要做过账业务,给辛苦费500元。兼职人员需要提前准备好银行卡,公司给卡里打钱再转出来即可。没有任何风险。纯粹白捡白给的钱。”   同样的招聘消息,叶军每天至少在上百个QQ群发布。   招“兼职人员”只是幌子,他盯上的是银行卡。   6月11日,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)联系了叶军。他直截了当地说,银行卡租给互联网金融公司用于过账,5-7个工作日可将银行卡归还本人,报酬500元,每人每年只限操作一次。   “每天有十几人来找我出租银行卡,多的时候一天30个人。”他说,作为中间人,他每招募一名“兼职”可以得到100元报酬。   在向重案组37号探员反复确认是否有银行卡、网银U盾后,叶军和探员约定时间到公司签署协议。   6月15日下午,重案组37号探员来到东城区王府井西街9号东方文化大厦3层的一间会议室,叶军早已在此等候。   会议室里还坐着几人,彼此间并不交谈。一名自称大学生的男子说,他们班的同学多半交易了自己的银行卡。   会议室一角,一名工作人员在电话中正不断劝说对方出租银行卡。   此时,叶军请出部门经理方星为众人讲解业务。   “我们公司是P2P类型的,国家规定,个人在同一平台的借款不得超过20万元。公司想要往外放出更大额度的贷款,需要用第三方的银行过账给实际借款人。”方星开门见山地说出了“租卡”的意图。   根据去年8月银监会、公安部等四部门发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,网络借贷金额应当以小额为主。同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元;同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币100万元。   叶军说,当实际借款人所借款项大于20万限额时,超出部分就需要找其他人的银行卡来分摊。也就是把一个大额借款拆分成多份,每一份都需要一张银行卡。比如实际借款人要借200万元,公司就需要找另外9个人的银行卡,分别过账20万元,最后再把这9张卡里的钱,转到实际借款人手中。
▲经理为“兼职人员”讲解出租银行卡用于贷款转账的业务。视频截图
  大额贷款拆成多份租借银行卡“中转”   听完方星的“业务介绍”后,多名“兼职人员”与公司签订了协议。同时将身份证、银行卡、网银U盾等交给方星。   签署协议的过程有工作人员指引。工作人员说,这是为了防止银监会等相关部门查公司账目,只要这些书面性的文字在,就不会有事。这也是公司在监管政策下发展大额贷款业务的“唯一方法”。   叶军也说,所谓签协议,主要是规避“限额20万元”的国家政策。   要签的协议有两份。一份是信息咨询服务协议,写有“甲方(借款人),乙方:卓飞商务信息咨询有限公司,丙方:融信通商务顾问有限公司,丁方:银湖网络科技有限公司”,并盖有这三家公司的公章。   该协议规定,“乙方将依据甲方的相关资料,通过丙方推荐甲方在丁方办理借款申请,并为甲方提供借款推荐、信用审核与咨询、还款管理等一系列服务。”   重案组37号(微信ID:zhonganzu37)查询国家企业信用信息公示系统发现,融信通商务顾问有限公司经营范围包括投资管理、投资咨询、财务咨询等。但未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得对所投资企业以外的其他企业提供担保等。股东为熊猫资本管理有限公司等。   该公司2016年度报告显示,企业主营业务活动为借贷审核、贷中风控、逾期催收。   银湖网络科技有限公司经营范围包括资产管理、财务咨询、投资咨询等。企业法人为熊猫资本管理有限公司。   从工商信息看出,两家公司同在东城区王府井西街9号三层,门牌号相邻。   卓飞商务信息咨询有限公司成立于去年12月,经营范围包括经济贸易咨询;企业管理咨询等。   另一份是委托还款协议,显示“甲方于日通过融信通商务顾问有限公司向第三方网络中介信息平台投资人申请借款人民币本金200000元”“乙方接受甲方委托,在日前向融信通商务顾问有限公司支付人民币282000元用于偿还甲方在《借款合同》项下的债务”。并附有融信通商务顾问有限公司的账户名、账号、开户行。   方星说,这份委托还款协议用于确保债务由实际借款人来偿还。他一再向现场的“兼职人员”保证,“签订协议不会给兼职人员形成债务。”   叶军说,相当于拿银行卡做一个“中转”,“用你的卡存进去20万,然后再转出去。一进一出就合法了,钱就可以正大光明地借给第三方。”   签完协议后,工作人员又在电脑上登录网上银行,并要求各人提供银行卡密码和网银密码,测试网银能否正常使用。   测卡结束后,工作人员将身份证原件交还给众人,把身份证复印件、银行卡、U盾打包存放起来。   按照方星的说法,之后这些银行卡用于给实际借款人过账,“到时有钱会打到你们银行卡,很快会转走,你们不用管。”500元的费用则在转账成功后支付,另外待贷款转走后,会把银行卡和U盾退还给持卡人。   据方星介绍,该业务从去年开始操作,最初是找公司内部员工,后来内部员工签完了就转移到朋友之类,今年3月份才对外招人进行银行卡交易。   重案组37号(微信ID:zhonganzu37)随后联系了银湖网一名业务员,询问是否可以提供超过20万元的贷款。该业务员说,如果个人贷款超过20万元,他们可以找“朋友”进行加额来满足客户需求。   叶军等人也深知银行卡交易存在的法律风险,“兼职人员做过账业务,只能一年一次,多了怕被查。”   当重案组37号探员询问“出租银行卡会不会给自己带来麻烦”时,叶军说,每天这么多人来办这个业务,就算有麻烦也有人垫背。
▲一名工作人员正在检验“兼职人员”的身份证、银行卡、U盾。视频截图
  800元买全套包括身份证银行卡   相比于上述金融公司花钱借用他人银行卡用于大额贷款业务,30多岁的刘天明所做的买卖更为直接--售卖全套银行卡。   刘天明说,所谓“全套”是指银行卡、开卡的身份证原件、网银U盾、预留手机号及开户单,这也被他们称为“四件套”。   类似的行业术语还有“裸卡”--只有银行卡;“盾卡”--银行卡和网银U盾。   “做这行你得扩大地盘,比如大量建QQ群。”他自称有1000多个QQ群,通过群发软件,将自己的业务以刷屏的方式推广出去。   每天早上,刘天明打开电脑的第一件事,就是通过QQ上的好友申请。最多时,一觉醒来有上百个好友申请添加。这些“好友”都是问他买银行卡的。   “四件套800元、盾卡500元,别家没有这么低的。”因此,他出货的速度也比较快,“一般情况,三天出四五十套没问题”。   据刘天明介绍,他的货源是通过固定联系人介绍,让持有身份证的人自己去办银行卡和电话卡,再把包括身份证、银行卡在内的各种卡都卖给他们。但他不愿透露收卡的价格。   刘天明说,即使身份证原件寄过来也不会影响持卡人,身份证可以挂失补办,这样新旧两张身份证都能使用。手机号主要用于接收银行短信或验证码等。   除了持卡人主动将自己的身份证、银行卡卖出,也有一部分银行卡是通过遗失的身份证所办,持卡人对此并不知情。   在卖家发来的银行卡样品中,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)通过身份证信息联系了河北张家口市康保县李家地镇的康女士。35岁的康女士目前和丈夫在浙江打工,两个月前,她在回老家的途中,钱包和手机被偷,放在钱包的身份证也一同丢失。她已向当地派出所挂失身份证并申请补办。   经反复确认,康女士表示,和她遗失身份证一起配套售卖的“四件套”银行卡,并不是她本人所开。   也就是说,有人拿着康女士遗失的身份证不但办理了银行卡和网银,还办理了电话卡。   多个银行卡卖家表示,并不是所有的银行卡都需要本人去办,也可以找人代办。对于人证不符的情况,他们的理由如出一辙,“内部有资源,只要证是真的,就能开。”   据重案组37号探员了解,一般来说卖家会提前大量收卡,各个银行的卡都要有,再按照买家所指定的银行销售相对应的卡。   在卖家林乐的报价单里,不同银行的卡价格也都不一样:中国银行、农行、建行、工行,四件套1300元;光大、平安、华夏银行,四件套900元。“价格差异是因为大银行的卡不好开。”他说。   多个卖家表示,银行卡交易方式为“货到付款”。“要的话地址发我,刚开始给你寄两套,有签收的话后面可以大量给你寄过去。”刘天明说。
▲记者以650元的价格从网络卖家手中购买的全套银行卡,包括银行卡、开卡的身份证原件、网银U盾和预留手机号及开户单。视频截图
  银行卡买卖暗藏行贿、电信诈骗   很多卖家对客户买这些银行卡的用途心知肚明,交易时并不细问,像是心照不宣。   一名卖家说,买银行卡的一般是做外汇,或者是电信诈骗。   来自广东的一位买家李和生直言,自己买银行卡就是做外汇。“我只用半个月,半个月之后可以全部退给你。”   李和生说,每张银行卡每年有5万美金的外汇限额。他收卡之后,会给每张卡打进几万到十几万不等的人民币存款,兑换成外汇,利用外汇市场价格的波动,交易后赚取差价。“说白了就是走走流水,限额用完,卡对我来说就没用了。”李和生说。   在近几年查获的电信诈骗案中,拥有大量的银行卡成为了犯罪嫌疑人的“必备品”。在一些个案中,以各种名义到不同银行开卡,是电信诈骗团伙“外包”出去的一项业务。   当有事主受骗往这些银行卡里汇款后,嫌疑人会指挥同伙在最短时间内将汇款全部提取并转移。   2014年底,广州天河区法院对一个“猜猜我是谁”电信诈骗团伙中的几名成员进行了一审宣判。该团伙分工明确,有专人拿着银行卡负责提取诈骗款项并转移至指定账户。几名被告人被公安机关控制时,发现有他人的银行卡1319张、他人的居民身份证395张。   除了电信诈骗,银行卡买卖的背后还指向洗钱、行贿、受贿、非法所得的财产转移等不法行为。   在叶军的个人业务中,不仅为金融公司找人租用银行卡,他也买卖银行卡,“这些卡卖到国外去,客户用一个月,到时候再消掉,对卖卡人没有危害。”他说,这其实就是帮别人洗钱。   另一些人买银行卡或为行贿、受贿。   2016年5月被“双开”的广东茂名市高新区党工委原书记谭国锋在被查后,其随身物品中包括他人身份证7张,他人名下的银行卡7张,卡内存款余额高达630多万元。   湖南永州市发改委原主任龚新智在被查后也自曝,收银行卡就像收名片。   (文中叶军、方星、刘天明、林乐、李和生均为化名)
▲工作人员指导兼职人员签署贷款合同。视频截图
责任编辑:张迪
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6月10日,菲律宾军方和美国驻菲律宾大使馆曾双双证实,美军特种部队参与了菲律宾的反恐作战。6月19日,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾三国启动了苏禄海联合海上巡逻任务,防止极端分子从海路越境三国。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
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责编:任梅子
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责编:任梅子
6月30日,财政部再次通报了河南省驻马店市利用政府购买服务名义违法违规举债担保问题,相关单位和责任人受到了严肃处理。
财政部这项通报,一方面是对今年1月份提出问责地方政府的一个阶段性汇报,另一方面也向地方政府传达了严肃财政纪律的信号,这也从更深层面反映了当前我国地方政府不容忽视的债务问题。
6月23日,审计署审计长胡泽君在向全国人大常委会报告2016年度中央预算执行和其他财政收支审计情况时指出,部分地方政府债务增长较快,有的还违规举债。
为解决地方政府债务问题,过去几年,我国一直积极构建规范的地方政府举债融资机制。从2014年新修订的《预算法》到同年国务院发布的《关于加强地方政府性债务管理的意见》,再到2016年国务院办公厅印发《地方政府性债务风险应急处置预案》,以及今年相继发布的50号文(《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》)和87号文(《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》),一个约束地方政府规范举债的政策体系初步建成,并实现了对当前地方政府及其部门主要违法违规融资方式的政策全覆盖。
尽管政策一直在开正门,但“走后门”的行为依然屡禁不止。比如,一些地方政府继续通过融资平台公司变相举债;个别市县政府仍存在违法违规举债担保行为,一些金融机构仍违法违规向地方政府提供融资或要求地方政府出具担保承诺;部分地方政府通过虚构政府购买服务、政府投资基金等方式变相举债等。另外,近年来蓬勃发展的PPP模式,也被某些地方政府异化为融资手段。
地方政府通过各种形式的欠款、挂账和担保产生了巨大的非显性债务,这被不少学者称为地方政府的“暗杠”。“
  来源:新京报     原标题:银行卡买卖“黑市”调查   只要花费数百元,就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡,成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床,并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。   重案组37号(微信ID:zhonganzu37)调查发现,一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售,标价800元至上千元不等。   更有互联网金融公司以500元“好处费”的形式,大量租用他人银行卡,为借款人办理大额贷款业务,只为规避“同一人在同一网贷平台借款不超过20万”的国家规定。   银行卡买卖的背后,指向多项不法行为,包括电信诈骗、洗钱、行贿、受贿等。   央行有关负责人表示,银行卡内存储了很多个人信息,如果贪图小便宜出售自己的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,会导致个人信用受损,甚至承担连带责任。
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  大额贷款拆成多份租借银行卡“中转”   听完方星的“业务介绍”后,多名“兼职人员”与公司签订了协议。同时将身份证、银行卡、网银U盾等交给方星。   签署协议的过程有工作人员指引。工作人员说,这是为了防止银监会等相关部门查公司账目,只要这些书面性的文字在,就不会有事。这也是公司在监管政策下发展大额贷款业务的“唯一方法”。   叶军也说,所谓签协议,主要是规避“限额20万元”的国家政策。   要签的协议有两份。一份是信息咨询服务协议,写有“甲方(借款人),乙方:卓飞商务信息咨询有限公司,丙方:融信通商务顾问有限公司,丁方:银湖网络科技有限公司”,并盖有这三家公司的公章。   该协议规定,“乙方将依据甲方的相关资料,通过丙方推荐甲方在丁方办理借款申请,并为甲方提供借款推荐、信用审核与咨询、还款管理等一系列服务。”   重案组37号(微信ID:zhonganzu37)查询国家企业信用信息公示系统发现,融信通商务顾问有限公司经营范围包括投资管理、投资咨询、财务咨询等。但未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得对所投资企业以外的其他企业提供担保等。股东为熊猫资本管理有限公司等。   该公司2016年度报告显示,企业主营业务活动为借贷审核、贷中风控、逾期催收。   银湖网络科技有限公司经营范围包括资产管理、财务咨询、投资咨询等。企业法人为熊猫资本管理有限公司。   从工商信息看出,两家公司同在东城区王府井西街9号三层,门牌号相邻。   卓飞商务信息咨询有限公司成立于去年12月,经营范围包括经济贸易咨询;企业管理咨询等。   另一份是委托还款协议,显示“甲方于日通过融信通商务顾问有限公司向第三方网络中介信息平台投资人申请借款人民币本金200000元”“乙方接受甲方委托,在日前向融信通商务顾问有限公司支付人民币282000元用于偿还甲方在《借款合同》项下的债务”。并附有融信通商务顾问有限公司的账户名、账号、开户行。   方星说,这份委托还款协议用于确保债务由实际借款人来偿还。他一再向现场的“兼职人员”保证,“签订协议不会给兼职人员形成债务。”   叶军说,相当于拿银行卡做一个“中转”,“用你的卡存进去20万,然后再转出去。一进一出就合法了,钱就可以正大光明地借给第三方。”   签完协议后,工作人员又在电脑上登录网上银行,并要求各人提供银行卡密码和网银密码,测试网银能否正常使用。   测卡结束后,工作人员将身份证原件交还给众人,把身份证复印件、银行卡、U盾打包存放起来。   按照方星的说法,之后这些银行卡用于给实际借款人过账,“到时有钱会打到你们银行卡,很快会转走,你们不用管。”500元的费用则在转账成功后支付,另外待贷款转走后,会把银行卡和U盾退还给持卡人。   据方星介绍,该业务从去年开始操作,最初是找公司内部员工,后来内部员工签完了就转移到朋友之类,今年3月份才对外招人进行银行卡交易。   重案组37号(微信ID:zhonganzu37)随后联系了银湖网一名业务员,询问是否可以提供超过20万元的贷款。该业务员说,如果个人贷款超过20万元,他们可以找“朋友”进行加额来满足客户需求。   叶军等人也深知银行卡交易存在的法律风险,“兼职人员做过账业务,只能一年一次,多了怕被查。”   当重案组37号探员询问“出租银行卡会不会给自己带来麻烦”时,叶军说,每天这么多人来办这个业务,就算有麻烦也有人垫背。
▲一名工作人员正在检验“兼职人员”的身份证、银行卡、U盾。视频截图
  800元买全套包括身份证银行卡   相比于上述金融公司花钱借用他人银行卡用于大额贷款业务,30多岁的刘天明所做的买卖更为直接--售卖全套银行卡。   刘天明说,所谓“全套”是指银行卡、开卡的身份证原件、网银U盾、预留手机号及开户单,这也被他们称为“四件套”。   类似的行业术语还有“裸卡”--只有银行卡;“盾卡”--银行卡和网银U盾。   “做这行你得扩大地盘,比如大量建QQ群。”他自称有1000多个QQ群,通过群发软件,将自己的业务以刷屏的方式推广出去。   每天早上,刘天明打开电脑的第一件事,就是通过QQ上的好友申请。最多时,一觉醒来有上百个好友申请添加。这些“好友”都是问他买银行卡的。   “四件套800元、盾卡500元,别家没有这么低的。”因此,他出货的速度也比较快,“一般情况,三天出四五十套没问题”。   据刘天明介绍,他的货源是通过固定联系人介绍,让持有身份证的人自己去办银行卡和电话卡,再把包括身份证、银行卡在内的各种卡都卖给他们。但他不愿透露收卡的价格。   刘天明说,即使身份证原件寄过来也不会影响持卡人,身份证可以挂失补办,这样新旧两张身份证都能使用。手机号主要用于接收银行短信或验证码等。   除了持卡人主动将自己的身份证、银行卡卖出,也有一部分银行卡是通过遗失的身份证所办,持卡人对此并不知情。   在卖家发来的银行卡样品中,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)通过身份证信息联系了河北张家口市康保县李家地镇的康女士。35岁的康女士目前和丈夫在浙江打工,两个月前,她在回老家的途中,钱包和手机被偷,放在钱包的身份证也一同丢失。她已向当地派出所挂失身份证并申请补办。   经反复确认,康女士表示,和她遗失身份证一起配套售卖的“四件套”银行卡,并不是她本人所开。   也就是说,有人拿着康女士遗失的身份证不但办理了银行卡和网银,还办理了电话卡。   多个银行卡卖家表示,并不是所有的银行卡都需要本人去办,也可以找人代办。对于人证不符的情况,他们的理由如出一辙,“内部有资源,只要证是真的,就能开。”   据重案组37号探员了解,一般来说卖家会提前大量收卡,各个银行的卡都要有,再按照买家所指定的银行销售相对应的卡。   在卖家林乐的报价单里,不同银行的卡价格也都不一样:中国银行、农行、建行、工行,四件套1300元;光大、平安、华夏银行,四件套900元。“价格差异是因为大银行的卡不好开。”他说。   多个卖家表示,银行卡交易方式为“货到付款”。“要的话地址发我,刚开始给你寄两套,有签收的话后面可以大量给你寄过去。”刘天明说。
▲记者以650元的价格从网络卖家手中购买的全套银行卡,包括银行卡、开卡的身份证原件、网银U盾和预留手机号及开户单。视频截图
  银行卡买卖暗藏行贿、电信诈骗   很多卖家对客户买这些银行卡的用途心知肚明,交易时并不细问,像是心照不宣。   一名卖家说,买银行卡的一般是做外汇,或者是电信诈骗。   来自广东的一位买家李和生直言,自己买银行卡就是做外汇。“我只用半个月,半个月之后可以全部退给你。”   李和生说,每张银行卡每年有5万美金的外汇限额。他收卡之后,会给每张卡打进几万到十几万不等的人民币存款,兑换成外汇,利用外汇市场价格的波动,交易后赚取差价。“说白了就是走走流水,限额用完,卡对我来说就没用了。”李和生说。   在近几年查获的电信诈骗案中,拥有大量的银行卡成为了犯罪嫌疑人的“必备品”。在一些个案中,以各种名义到不同银行开卡,是电信诈骗团伙“外包”出去的一项业务。   当有事主受骗往这些银行卡里汇款后,嫌疑人会指挥同伙在最短时间内将汇款全部提取并转移。   2014年底,广州天河区法院对一个“猜猜我是谁”电信诈骗团伙中的几名成员进行了一审宣判。该团伙分工明确,有专人拿着银行卡负责提取诈骗款项并转移至指定账户。几名被告人被公安机关控制时,发现有他人的银行卡1319张、他人的居民身份证395张。   除了电信诈骗,银行卡买卖的背后还指向洗钱、行贿、受贿、非法所得的财产转移等不法行为。   在叶军的个人业务中,不仅为金融公司找人租用银行卡,他也买卖银行卡,“这些卡卖到国外去,客户用一个月,到时候再消掉,对卖卡人没有危害。”他说,这其实就是帮别人洗钱。   另一些人买银行卡或为行贿、受贿。   2016年5月被“双开”的广东茂名市高新区党工委原书记谭国锋在被查后,其随身物品中包括他人身份证7张,他人名下的银行卡7张,卡内存款余额高达630多万元。   湖南永州市发改委原主任龚新智在被查后也自曝,收银行卡就像收名片。   (文中叶军、方星、刘天明、林乐、李和生均为化名)
▲工作人员指导兼职人员签署贷款合同。视频截图
责任编辑:张迪
  去过日本的国人应该会注意到,读懂一部分日语并不难,因为经常会出现各种各样的汉字。   之前,日本一个学生做过一项街头实验,让日本民众用日语里的汉文组个句子互相交流,结果发现,大家基本上都能做到互相理解……   可见汉字在日语里有多常见......   最近,环环(ID:huanqiu-com)在日本各大论坛上,都看到了一个关于汉字的话题,但一些日本人看后却有点蜜汁尴尬:
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新华社华盛顿6月30日电中国驻美国大使馆30日就美宣布新一轮对台军售发表声明,坚决反对美国向台湾出售武器,表示中方已就此向美方提出严正交涉,并保留采取进一步措施的权利。 声明指出,中方坚决反对美国向台湾出售武器,这一立场是明确和坚定不移的。美方无视中方多次严正交涉,执意作出售台武器的错误决定,严重违反中美三个联合公报特别是“八一七”公报原则,粗暴干涉中国内政,危害中国主权和安全利益,损害中国和平统一大业,理所当然激起中国政府和人民的强烈愤慨。 声明说,美方上述错误举动,严重偏离中美两国元首海湖庄园会晤达成的共识,同当前中美关系发展的积极势头背道而驰,势必损害中美互信。我们敦促美方立即撤销售台武器的错误决定,停止对台军售。 声明还说,当前,民进党当局仍拒不承认“九二共识”及两岸同属于一个中国的核心意涵,并在岛内助推“去中国化”措施。美上述售武之举势必向“台独”势力发出严重错误信号,不利于台海和平稳定。美方多次表示对维护台海和平稳定具有深厚持久的利益,但美有关做法却自相矛盾。 声明强调,台湾是中国的一部分,一个中国原则是国际社会公认的准则。早日实现祖国统一是包括台湾同胞在内的13亿中国人民的共同心愿,是人心所向、大势所趋,这绝不是个别国家向台湾出售武器所能阻挡的。我们有信心、有能力坚持遏制“台独”分裂活动、维护国家主权和领土完整,绝不允许任何人把台湾从中国分裂出去。
外交部:敦促美方撤销售台武器计划 停止军事联系 据报道,美方已批准总值约14亿美元的售台武器计划,同时美方也表示,美“一个中国”政策没有变化。中国外交部发言人陆慷在今天(30日)的例行记者会上表示,中方已就美对台军售计划向美方提出严正交涉,敦促美方停止美台军事联系,以免对中美关系造成进一步损害。 14亿美元!美官员称特朗普政府已批准首批对台军售 最新消息:美联社6月29日引述一名不具名的美国官员透露,美国国务院已批准特朗普上任后首宗对台军售方案,价值14.2亿美元。其后,美国国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)证实。
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