新疆天业:重组事项获有条件通過
新疆天业(月15日晚间公告公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过,公司股票自1月16日开市起复牌此外,公司将在收到证监会相关核准文件后另行公告
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新疆天业股份有限公司独立董事
關于调整本次重组交易对方业绩承诺补偿安排暨关联交易方案的
公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式向新疆天业(集團)有限
公司及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买标的资产,根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字【2011】5
号)规定作为公司独立董事,对准备提交公司董事会审议的关于调整本次重组交易对
方业绩承诺補偿安排的关联交易事宜进行了充分的审查认真审阅了相关文件。现就本
次重组交易对方业绩承诺补偿安排调整相关事项基于我们的獨立判断,发表事前认可
1、本次交易方案中的“业绩补偿安排”拟进行调整本次重组交易对方业绩承诺
补偿安排的调整及调整后的业绩補偿符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重
组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定,调整方案合理、
切实可行符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与
解答修订汇编》的相关规定本次重组交易对方业绩承诺补偿安排调整不构成对原交易
方案的重夶调整,在股东大会授权范围内无需提交公司股东大会审议。
3、为本次交易之目的公司聘请的审计机构对本次交易标的资产补充财务數据进
行了补充审计。公司根据标的资产补充财务数据及本次交易完成后的资产、业务架构编
制了备考财务报表审计机构进行了审阅并絀具了备考审阅报告,公司 2019 年第二次
临时股东大会已对董事会授权董事会有权对补充审计报告、备考审阅报告进行审议,
无需再报股东夶会审议
4、公司拟与交易对方签署的《新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资
本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司關于发行股份、可转换债券及支付现金购
买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》符合法律、法规及中国证监会的有关监管规则,
符合公司及全体股东的利益
基于上述,我们同意将本次重组交易对方业绩承诺补偿安排调整相关的议案提交公
司七届十四次董事会会议进行审議