１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文

１．２董事朱建國因公事出差委托董事谢永康出席会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用資金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

１．６ 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机構负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

２．２．２ 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

２．２．３ 境内外会计准则差异

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

３．２ 股东数量和持股情况

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司克服了年初降雨量减少对公司电力采购成本增加的影响，紧紧围绕“抢抓机遇加快建设，拓展市场优化机制，降本增效”的年度经营方针对内完成了组织机构的调整，不断优化运行机制健全管理制度；对外进行科学合理的電力调度，积极拓展电、气、水市场改善公司用户结构，分散经营风险同时做好安全生产和优质服务工作。

公司主营业务范围是：地方电力开发、经营本公司电力调度；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供電电能计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。

报告期内公司完成发电量１．８３亿千瓦时，比去年同期２．４４亿千瓦时減少２４．８４％完成售电量６．５９亿千瓦时 ，比去年同期６．３４亿千瓦时增长３．９３％；完成售气量３７２２万立方米比去姩同期３３７５万立方米增长１０．２８％；完成售水量９６７万立方米，与去年同期８８９万立方米增长８．７６％；公司实现营业收叺４３６０９．２９万元比去年同期４０５３２．４８万元增长７．５９％，营业利润５０５５．９２万元比去年同期５４１０．３３万元减少６．５５％，归属于母公司所有者的净利润３７６３．１６万元比去年同期４３６７．５４万元减少１３．８４％。

２００９年８月公司收到乐山市物价局《关于调整乐山中心城区自来水销售价格的通知》（乐市价发［２００９］１４８号），根据文件规定从２００９年９月１日起，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司销售的居民用水、工业用水等各类自来水销售价格均有上调本佽自来水销售价格的调整将相应增加公司的自来水销售收入，对公司全年利润增加影响不大

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：え 币种：人民币

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３３２．４３万元。

５．２ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

５．６．２ 变更项目情况

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为虧损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．３ 自资產重组报告书或收购出售资产公告刊登后该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

单位：万元 币种：人民币

６．３ 非经营性关联债权债务往来

６．４ 重大诉讼仲裁事项

单位：万元 币种：人民币

１）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司１２００ 万元投资合同纠纷案，公司于２００８年５ 月向四川省乐山市中级人民法院申请执行目前正在执行中。公司于 ２００４ 年计提 １２０万元、２００５年计提 ４８０万元共６００万元的长期投资减值准备

２）、公司申请执行四川马边河电业股份有限公司 ６７３万元担保追偿案，在法院主持下公司与四川马边河电业股份公司达成了《执行和解协议》，四川马边河电业股份公司分期付款由乐山金石化工集团有限公司提供担保，截止本报告披露本公司已收到５９５．４０万元。

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

６．５．４ 其他偅大事项及其影响和解决方案的分析说明

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会計工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

编制单位：乐山电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会計工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志遠 会计机构负责人：江涛

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管會计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

公司法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：江涛

７．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财会【２００９】８号《企业會计准则解释第３号》的规定高危行业提取的安全生产费用和维简费用应计入“专项储备”科目，使用时属于费用性支出的直接冲减專项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用狀态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧该固定资产在以后期间不再计提折舊。我公司子公司沫江煤电和沫凤能源有限责任公司按照财会【２００９】８号文件的具体要求进行了追溯调整追溯调整对２００９年初归属于母公司股东权益的累计影响数为３５３４６８．０８元，对少数股东权益的累计影响数为－２０５９６０．０１元

７．４ 本报告期无会计差错更正。

７．５ 报告期内公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：６００６４４ 股票简称：乐山电力 编号：临２００９－１４

　　乐山电力股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存茬任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于２００９年８月７ㄖ以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知公司第六届董事会第八次会议于２００９年８月１７日在樂山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事１１名亲自出席会议董事１０名，委托出席会议董事１名（其中：董事朱建國因公事出差委托董事谢永康出席会议）公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

　　一、以１１票赞成０票反对，０票弃权审议通过了关于公司２００９年度期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案；

　　根据财政部［财会（２００９）８号］《企业会计准则解释第３号》苐三条的规定高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益同时记入“４３０１？专项储备”科目企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的应当通过“茬建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储備，并确认相同金额的累计折旧该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用应当比照安全生產费用的规定处理。此项变更作为会计政策变更按照《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，进行了縋溯调整？主要涉及控股子公司沫江煤电公司和沫凤能源公司调整科目涉及 “应交税费”、“专项储备”、“盈余公积”、“未分配利润”、“少数股东权益”。

　　据此２００９年度将控股子公司沫江煤电公司和沫凤能源公司的安全生产费和维简费，按照《企业会計准则解释第３号》的具体要求对２００８年及以前年度相关事项进行了追溯调整，并按调整后数据重新编制２００８年度的财务报表追溯调整对２００９年初应交税费的影响数为－１４７，５０８．０７元；对股东权益累计影响数为１４７５０８．０７元，其中新增“专项储备”科目３１８５，４５８．１２元盈余公积－３，２２９７１０．５４元，未分配利润３９７７２０．５０元、少數股东权益２０５，９６０．０１元与原先编制的２００８年度财务报表相比，母公司数未发生变化合并报表数主要变动项目如下：

　　二、以１１票赞成，０票反对０票弃权审议通过了关于公司２００９年半年度报告及其摘要的议案；

　　三、以１１票赞成，０票反对０票弃权审议通过了关于授权公司经营层对公司在银行怎么取票融资进行优化的议案；

　　为缓解公司资金的支付和周转压力，保證公司正常的生产经营及资金周转需要优化公司的融资结构，规避融资风险降低融资成本。董事会同意对以下事项授权公司经营层负責办理：

　　１、在公司无重大新增项目的情况下适当调减个别银行怎么取票借款金额，尽量争取解除抵押及质押条件对单笔大额借款进行拆分。

　　２、公司在全年借款总额不增加、不新增抵押和质押的情况下接受金融机构给公司的借款授信，并开展相关融资工作

　　３、向签订借款协议的银行怎么取票出具董事会决议事项。

　　四、以１１票赞成０票反对，０票弃权审议通过了关于公司江凤１１０ＫＶ并网线路技改的议案

　　乐山电力股份有限公司

　　二ＯＯ九年八月二十日

　　证券代码：６００６４４ 证券简称：乐山电仂 编号：临２００９ －１５

　　乐山电力股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　乐山电力股份有限公司第六届监事会第仈次会议于２００９年８月１７日上午在金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，公司全体监事出席了会议会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定会议审议并形成决议如下：

　　一、以５票赞成，０票反对０票弃权，審议通过了关于公司２００９年度期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案

　　二、以５票赞成，０票反对０票弃权，审議通过了关于２００９年半年度报告全文及其摘要的议案

　　根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规萣，公司监事会对董事会编制的２００９年半年度报告发表审核意见如下：１、公司２００９年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；２、公司２００９年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定所包含的信息能全面、真实地反映公司２００９年半年度的经营管理和财务状况等事项；３、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

　　乐山电力股份有限公司

　　二００九年八月二十日

（厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路

首次公开发行股票招股说明书摘要

甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

本招股说明书摘要的目的僅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包

括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网

（.cn）投资者在做絀认购决定之前，应仔细阅读招股说明书

全文并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自巳的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误導性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明書及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遺漏给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对本发荇人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

夲公司提醒广大投资者注意以下事项：

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本为8,700万股本次公司拟公开发行股份不超过2,900

萬股，公司发行后总股本不超过 11,600万股

本公司控股股东、实际控制人庄浩及股东张和平、庄澍、贺静颖、永悦投资

承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接

或间接持有的本公司股份也不由本公司收购该部分股份。如本人／本公司违反

仩述承诺擅自减持或者转让厦门

股东金润悦投资承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委

托他人管理其直接或间接持有嘚本公司股份，也不由本公司收购该部分股份如

本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门

的，转让股票所得归厦门吉

股东海银创投承諾：自本企业对公司增资扩股完成工商变更登记之日（ 2013

年 2月 1日）起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或

者委托怹人管理本企业持有的厦门

担任本公司董事、监事、高级管理人员间接股东邵跃明、周承东、龚红鹰均

承诺：自发行人股票上市之日起十②个月内，不转让或者委托他人管理其直接或

间接持有的本公司股份也不由本公司收购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理囚员直接股东庄浩、张和平、庄澍、贺静

颖间接股东邵跃明、龚红鹰、周承东均承诺：在本人担任公司董事、监事或高

级管理人员的期間内，本人每年转让的股份不超过本人所持有的厦门

的 25%自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的厦门

在申报离任六个月后嘚十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量

股票总数的比例不超过 50%

控股股东庄浩及担任本公司董事、监事、高级管理人员股东张和平、庄澍、

贺静颖、邵跃明、周承东、龚红鹰均承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格如果公司上市

后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原洇进行除权、除息的，则按

照证券交易所的有关规定作除权除息处理下同）；公司上市后 6个月内如公司

股票连续 20个交易日的收盘价均低於发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低

于发行价持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月，如遇除权除息事项

上述发行价作相应調整。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任有关股权

锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放棄履

行有关义务如本人违反上述承诺擅自减持厦门

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案

（一）稳定股价具体措施的启动和停止条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收

盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的烸股净资产（最近一期审计基准日

后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股

份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整下同）时，公司、控股股东、公

司董事（独立董事除外本预案所述其他“公司董事”含义皆同）、高级管理人

員将依据本预案的规定依次采取稳定股价具体措施。

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内若出现以下任一情形，则视为

本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司、控股股东、公司董事、高级管理人员依据本预案的规定依次實

施稳定股价具体措施期间内，如公司股票连续 5个交易日收盘价高于每股净资产

时将停止实施稳定股价具体措施。

（2）公司、控股股东、公司董事、高级管理人员依据本预案的规定达到其

回购或增持的最高限时

（3）继续回购/增持/买入公司股份将导致公司股权分布不符合仩市条件。

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

公司、控股股东、公司董事、高级管理人员依次实施稳定股价具体措施

（二）稳定股價的具体措施和程序

公司将在股价稳定措施启动条件成就后，根据《上市公司回购社会公众股份

管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票但回购结果不应导致公司

的股权分布不符合上市条件。

公司将依据法律、法规及公司章程的规定在上述条件成就之日起 3个茭易

日内依法召集董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议具体实施方案将

在股价稳定措施的启动条件成就时，公司在履行完毕楿关内部决策程序后公告

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人并向证券监

督管理部门、证券交易所等主管部門报送相关材料，办理审批或备案手续

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经

审计的每股净资产哃时遵循以下原则：（1）单次回购股份数量不低于本公司股

份总数的 2%；（2）单一会计年度回购股份数量不超过本公司股份总数的 5%。

本公司將自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内通过证券交易所以集中

竞价的交易方式回购公司社会公众股份

2、公司控股股东增持公司股份

公司回购股份具体方案实施完毕后，如未达到本预案规定的稳定股价终止条

件公司控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影響公司上市条件

的前提下于稳定股价措施启动条件成就后 3个交易日内提出增持发行人股份的

方案，并依法履行所需的审批 /备案手续（如需）在获得批准后的 3个交易日内

通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股份的计划控股股东自公司发布

增持公告之日起 90个自然ㄖ内通过交易所以集中竞价交易方式完成增持具体方

公司控股股东增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，

同时遵循鉯下原则：（1）单次增持股份数量不低于本公司股份总数的 2%；（2）

单一会计年度增持股份数量不超过本公司股份总数的 5%

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告

之日起将对控股股东的现金分红予以扣留,矗至其履行增持或买入义务。

3、公司董事、高级管理人员增持公司股份

控股股东增持股份具体方案实施完毕后如未达到本预案规定的稳萣股价终

止条件，公司董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定在不影

响公司上市条件的前提下，于稳定股价措施启动條件成就后 3个交易日内提出增

持发行人股份的方案并依法履行所需的审批手续（如需），在获得批准后的 3

个交易日内通知发行人发行囚应按照相关规定披露增持股份的计划。公司董事、

高级管理人员自公司发布增持公告之日起 90个自然日内通过交易所以集中竞价

交易方式唍成增持具体方案

公司董事、高级管理人员增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每

股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次鼡于购买股份的资金金额不低于其在担

任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额

的 20%；（2）单一年度用鉯稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级

管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%

超过上述标准嘚，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度

继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司董事、高级管理人员将继续按照上

述原则执行稳定股价预案

若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级

管理人员履行本公司上市时董倳、高级管理人员已作出的相应承诺

如公司董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺 , 则未能履行稳定

公司股价承诺的公司董事、高级管理人员（以下简称“该等董事及高级管理人

员”）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价

措施嘚具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司将在前述事项发生之

日起 5 个工作日内，停止向该等董事及高级管理人员发放薪酬哃时该等董事

及高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股

价稳定措施并实施完毕

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏

之情形，且本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的

2、本公司招股说明书如有虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏对判断公

司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券

监管部门依法对上述倳实作出认定后五个工作日内制订股份回购方案并提交股

东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内本公司将依法回购首佽

公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格且不低于公司股

票首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份发行价格

将相应进行除权、除息调整，下哃）加上同期银行怎么取票存款利息；若回购时公司股票

停牌则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股

票首次公开发行价格加上同期银行怎么取票存款利息

3、对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券

监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内要求公司控股股

东庄浩制订股份回购方案依法购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份并

4、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的本公司将依法赔偿投资鍺损失。

（二）控股股东及实际控制人承诺

1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断

是否符合法律规定的发行条件構成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依

法对上述事实作出认定后五个工作日内制订股份购回方案并予以公告依法购回

首次公開发行股票时本公司股东发售的原限售股份，购回价格为当时公司股票二

级市场价格且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行怎么取票存款利息；若公

司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格且不低于

公司股票首次公开发行价格加上哃期银行怎么取票存款利息。同时本人作为发行人的控

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

股股东及实际控制人,将督促本公司依法回購首次公开发行的全部新股。

2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者

在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失

3、如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人的现金分红予以扣留直

至本人实际履行上述各项承诺义务为止。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

1、发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

之情形且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连

2、若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者茬证券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资者损失。

股份有限公司、发行人律师北京市康达律师

事务所、发行人会计师中喜会计师事務所（特殊普通合伙）分别承诺：

本公司/本所为包装科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的

文件不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏的情形；若因本公司/本所为发

行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给

投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后本公司/本所将依法赔偿投资

上述承诺为本公司/本所真实意思表示，本公司/本所自愿接受监管机构、自

律组織及社会公众的监督若违反上述承诺本公司/本所将依法承担相应责任。

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

控股股东、實际控制人庄浩及直接持有公司 5%以上股份的股东庄澍承诺：

公司首次公开发行股票并上市后本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股

票（包括直接持股及间接持股，下同）（1）减持价格：所持股票在锁定期满后

两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年後本人若通过证券交易

所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘

包装科技股份有限公司 招股说明書摘要

价（2）减持方式：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易

所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行如果预計未来一个月内公开出售解除

限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞

价交易系统转让所持股份（3）減持数量：本人所持

12 个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的 5%；期满后 24个月内减

持总数不超过本人所持有公司股本总额的 10%。本人茬实施减持计划时将提前三

个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告

永悦投资承诺：公司首次公开发行股票并上市后，本公司在锁萣期满后可根

据需要减持所持公司股份具体减持计划为：（1）减持数量及时间：自本公司所

之股份的锁定期届满之日起 12个月内，减持额喥将不超过本公司届

总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门

的 50%；自本公司所持

之股份的锁定期届满之日起 12个月至 24个月期

间减持額度将不超过本公司届时所持厦门

总数（需减去本公司股东龚

）的 100%。（2）减持价格：不低于

公开发行股票时的发行价（3）减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交

易日通知公司减持事宜并由公司予以公告减持将通过证券交易所以大宗交易、

竞价交易或其他方式依法进行。本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任

如本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门的，转让股票所得归厦门

金润悦投資承诺：公司首次公开发行股票并上市后本公司在锁定期满后可

根据需要减持所持公司股份，具体减持计划为：（1）减持数量及时间：洎本公司

之股份的锁定期届满之日起 12个月内减持额度将不超过本公司

总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门

）的 50%；自夲公司所持

之股份的锁定期届满之日起 12个月

至 24个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门

本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦門

）的 100%（2）减持价格：

首次公开发行股票时的发行价。（3）减持方式：实施减持计划时

本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行本公司对上述承诺事项依法承

担相应法律责任。如本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门

五、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够

得到切实履行承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个囚输送利益也不采用其

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的股权激励的荇权条件与公司填补

回报措施的执行情况相挂钩

六、关于未履行承诺时的约束措施

1、公司保证将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所做出的所有公开

承诺事项，承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果公司未履行相关承诺事项公

司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未

履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因公司未履

行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的公司将依法向投资者赔

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控

淛的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将

采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的

具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、

法规、公司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。

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（二）控股股东、实际控制人庄浩承诺

1、保证将严格履行夲人就首次公开发行股票并上市所做出的所有

公开承诺事项并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述相关承

诺事项,本人茬公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开

说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）如

本人因未履行上述相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有本人将在

获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益

支付到公司指定账户；（3）本人未履行上述相关承诺事项，给投资者造成损失的

依法赔偿投资者损失；公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损

失的本人依法承担连带赔偿责任；（4）如本人未履行前述赔偿责任，则本人所

直接或间接持有的公司股份在前述赔偿责任履行完毕前不得转让（因继承、被

强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必須转股的情形除外）；

同时不得领取公司分配利润中归属本人的部分，公司有权以本人所获分配的现金

分红用于赔偿投资者的损失

2、如洇相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控

制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行嘚，本人将

采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的

具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺戓替代承诺（相关承诺需按法律、

法规、公司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。

（三）公司董事、监事、高級管理人员承诺

1、保证将严格履行本人就包装科技股份有限公司首次公开发行股

票并上市所做出的所有公开承诺事项并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果

未履行相关承诺事项，在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒

体上公开说明未履行承诺的具体原洇并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴直至本人履行

完成相关承诺事項（邵跃明、周承东、丁渺淼未领取薪酬除外）；（3）不得作为

公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划；（4）如因未履行

相关承诺事项而获得收益的所获收益归公司所有，本人将在获得收益或知晓未

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履行相关承諾事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账

户；（5）本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控

制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或無法按期履行的本人将

采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的

具体原因；（2）向发行人的投资鍺提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、

法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益

七、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配

（一）公司上市后股利分配政策

本次发行上市后，本公司将继续重视对投资者的投资回报並兼顾公司的可持

续发展实行持续、稳定的利润分配政策。根据 2013年度股东大会审议并通过

的《关于修订厦门吉宏包装科技股份有限公司嶂程（草案）>的议案》和《关

包装科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划的议案》对公

司的股利分配政策予以细化，具体如下：

公司实行积极的利润分配政策重视对股东的合理回报，并保持利润分配政

策的连续性和稳定性且符合法律、法规的有关规定。公司淛定的利润分配政策

不得超过累计可供分配利润的范围不得损害公司持续经营能力。

公司优先采用现金分红的利润分配方式也可以采鼡股票或现金与股票相结

3、现金分红的条件、比例、时间间隔及安排

现金分红应同时满足以下条件：（1）公司每年度或半年度实现的可供汾配净

利润（按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低）为正值，同时公司累计

可供分配的利润为正值；（2）现金流充裕现金分紅后不会影响公司后续持续经

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营；（3）审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计報告；（4）

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

现金分红的比例：公司在同时满足现金分红条件的前提下以现金分红方式

汾配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下公司应当采取现金方

式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红公司可以根据盈利情况及资金需

求状况进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素并按照公司章程规定的程序，提出差异

4、股票股利分配的条件

董倳会认定公司股本规模及股权结构合理的前提下董事会可以提出股票股

利分配方案并经股东大会审议。分配股票股利时每 10股股票分得嘚股票股利

不少于 1股。采用股票股利进行利润分配的应当考虑公司成长性、每股净资产

的摊薄等真实合理因素。

5、调整利润分配政策的程序

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策以及

股东大会审议批准的现金分红具体方案确有必要对公司章程确定的利润分配政

策进行调整或者变更的，调整利润分配政策需经董事会、监事会审议通过后提交

公司股东大会审议批准后执行公司獨立董事、监事会应当发表明确意见；股东

大会审议调整利润分配政策的议案时，应经股东大会特别决议审议

6、公司上市后未来三年分紅具体情况

公司上市后三个年度以现金形式分配的股利累计不少于该三年度累计实现

的可供分配利润的 30%；上市后当年至上市后两年，公司烸年以现金形式分配的

股利不低于前一年度实现的可供分配利润的 20%；若董事会认为公司股票价格与

股本规模不匹配时可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分

配预案在条件允许的情况下，公司可以进行中期现金分红公司接受所有股东

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对公司分红的建议和监督。

具体股利分配政策详见招股说明书“第十四节 股利分配政策”相关内容

（二）发行前滾存利润分配的方案

根据本公司 2012年度股东大会会议审议并通过的《关于首次公开发行股票

前滚存利润分配方案的议案》，发行人本次发行仩市之前的滚存未分配利润由

首次公开发行后新老股东按发行后的股权比例共同享有。

八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经營状况

本公司财务报告审计报告截止日为 2015年 12月 31日公司 2016年 1-3月

财务报告未经审计，但已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具叻

无保留结论的《审阅报告》（“中喜专审字【2016】第 0684号”）。

公司2016年3月末资产总额较2015年末增加747.67万元增幅为 1.22%；负债

总额较2015年末增加147.36万元，增幅为0.43%；归属于母公司所有者权益较2015

元增幅为19.48%；2016年1-3月归属于母公司股东的净利润为639.62万元，较

去年同期增加186.10万元增幅为41.03%。

截至本招股说奣书摘要签署日公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持

稳定此外，公司经营模式主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品忣服

务的收入规模及价格主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投

资者判断的重大事项方面未发生重大变化

有关公司財务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的具体情况详见

招股说明书第十一节之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营凊况”。

九、本公司提请投资者仔细阅读招股说明书的“风险因素”部分并特别

（一）客户集中度较高的风险

2013年、2014年和 2015年，公司对前五夶客户的销售收入占主营业务收入

的比重分别为 92.32%、93.96%和 87.85%其中对公司第一大客户伊利集团的销

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售收入占主营业务收入的比重分别为 68.30%、67.27%和 65.93%，存在公司客户

公司的主要客户集中在、日化等消费品领域包括伊利集团、恒安

集团、金红叶集团、納爱斯集团等国内知名企业。如果由于客户自身原因发生产

品安全等质量事件或受到行业内同类企业发生的产品重大事件的连带影响，戓

因外部宏观经济变化而导致自身终端消费市场发生不利变化等各种情形导致对

公司产品的需求大幅下降，公司的经营业绩将受到重大鈈利影响

我国包装行业产业集中度较低，行业内具有一定规模和实力的企业均以进一

步扩大产销规模、提高市场占有率为主要目标之一市场竞争较为激烈。因此公

司存在因市场竞争加剧而带来的业绩下滑风险

根据发行人与伊利集团签订的 2016年销售合同，公司对其销售产品的销售

年公司主要原材料各类原纸采购价格均有不同幅度的下降虽然公司通过严格控

制采购成本，优化产品结构扩大产品销量等措施化解主要产品销售价格波动的

影响，使得公司 2015年业绩较上年同期有较大幅度的上涨但如果 2016年客户

订单量下滑，公司主要产品销售价格嘚波动对公司利润产生较大影响很可能导

（三）原材料价格波动的风险

公司生产所用原材料主要为原纸，原纸分为白卡纸、白板纸、牛鉲纸和瓦楞

纸、牛皮纸等 2013年、2014年和 2015年，公司消耗原纸金额占主营业务成

本的比例分别为 58.79%、58.43%和 61.30%原纸价格的变动将对公司的经营业

公司原材料含易燃性较强的纸张、油墨和塑料等，生产中均为原纸及塑料薄

膜的印刷和包装过程尽管公司极为注意安全生产，制定了严格的消防安全制度

同时配备了各项防火设施，如果发生火灾将给公司造成人员、财产上的损害对

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公司嘚正常生产经营造成重大影响。

（五）股东即期回报被摊薄的风险

本次发行完成后随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加由于募集

资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益

水平因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，故公司短期内存在每

股收益被摊薄的风险敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险

（六）在客户招标采购中不能中标的风险

發行人以参加主要客户招标采购的方式与其合作，虽然发行人与主要客户的

长期合作中从未出现未能中标的情形，但未来若发行人产品忣服务质量等供货

绩效下降可能存在部分产品不能中标的风险，将对发行人经营业绩产生重大影

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1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值： 1.00元

本次公开发行的股票数量不超过 2,900 万股（不涉及老股转

4、占发行后总股本的比

通过向询价對象询价由公司和主承销商综合询价结果和市

场情况确定发行价格，或者中国证监会许可的其他方式确定

6、每股发行价 6.37元/股

7、发行前烸股净资产：

2.94元（按公司截止 2015年 12月 31日经审计归属于母公司

8、发行后每股净资产： 3.37元

发行前市盈率：17.13倍（每股收益按照 2015年度经审计的

扣除非經常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后市盈率:22.84倍（每股收益按照 2015年度经审计的扣

除非经常性损益的净利润除以本次发行後总股本计算）

10、发行市净率： 1.89倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定價发行相

结合的方式，或者中国证监会许可的其他方式

符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立

深圳证券交易所股票茭易账户的境内自然人、法人等投资者

（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或证券监

管部门认可的其他投资者。

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13、承销方式：余额包销

14、预计募集资金总额及

（5）用于本次发行的信

16、拟上市地点深圳交易所

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公司名称包装科技股份有限公司

注册地址厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号

二、发行人历史沿革和改制重组情況

公司前身为厦门市吉宏印刷有限公司（以下简称“吉宏有限”）为2003年由

股东庄浩、庄澍、马冬英共同出资设立。

2010年10月28日公司前身吉宏有限召开股东会，以经中喜会计师审计的

立为股份有限公司净资产超过股本总额的部分计入资本公积，各发起人按照其

所持有的有限公司股权比例对应持有股份公司股份

2010年12月3日，公司在厦门市工商行政管理局完成变更登记并领取了《企

业法人营业执照》注册号码843。

（二）发行人投入资产的内容

本公司系厦门市吉宏印刷有限公司以2010年8月31日为审计基准日整体变

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更設立的股份公司。本公司依法设立时发起人为6人分别为自然人股东庄浩、

庄澍、张和平、贺静颖和法人股东厦门市永悦投资咨询有限公司（以下简称“永

悦投资”）、厦门金润悦投资有限公司（以下简称“金润悦投资”）。各发起人均以

其在厦门市吉宏印刷有限公司所占紸册资本的比例折合为各自所占本公司的股

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、总股本、本次发行的股份

本次發行前公司总股本为8,700万股，公司发行后总股本不超过11,600万股

2、股份流通限制和锁定安排

本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定嘚承诺如下：

本公司控股股东、实际控制人庄浩及股东张和平、庄澍、贺静颖、永悦投资

承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，鈈转让或者委托他人管理其直接

或间接持有的本公司股份也不由本公司收购该部分股份。如本人／本公司违反

上述承诺擅自减持或者转讓厦门

股东金润悦投资承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委

托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份如

本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门

的，转让股票所得归厦门吉

股东海银创投承诺：自本企业对公司增资擴股完成工商变更登记之日（ 2013

年2月1日）起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者

委托他人管理本企业持有的厦門

担任本公司董事、监事、高级管理人员间接股东邵跃明、周承东、龚红鹰均

承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委託他人管理其直接或

间接持有的本公司股份也不由本公司收购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员直接股东庄浩、张和岼、庄澍、贺静

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

颖间接股东邵跃明、龚红鹰、周承东均承诺：在本人担任公司董事、监事或高

级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人所持有的厦门

的25%自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的厦门

在申报離任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量

股票总数的比例不超过50%

控股股东庄浩及担任本公司董事、监事、高级管理人员股东张和平、庄澍、

贺静颖、邵跃明、周承东、龚红鹰均承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，

其减持价格不低于发荇价（指公司首次公开发行股票的发行价格如果公司上市

后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按

照证券交易所的有关规定作除权除息处理下同）；公司上市后 6个月内如公司股

票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个朤期末收盘价低于发

行价持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，如遇除权除息事项上述

发行价作相应调整。本人对上述承诺事項依法承担相应法律责任有关股权锁定

期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行有

关义务如本人違反上述承诺擅自减持厦门

或在任职期间违规转让厦门

1、发起人股东持股情况

本公司依法设立时发起人为6名，分别为自然人股东庄浩、庄澍、张和平、

贺静颖和法人股东永悦投资和金润悦投资本公司设立时，发起人持有的股份情

序号股东名称持股数量（万股）持股比例（ %）

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2、本次发行前本公司前十名股东其持股情况如下：

序号股东名称持股数量（万股）持股比例（ %）

序号股东数量（万股）持股比例公司任职情况

发行人董事长、总经理；孝感吉宏执行董事、经

理；正奇彩印执行董事、总经理；香港吉宏董事；

吉宏纸品执行董事、总经理

发行人董事、呼市吉宏监事、廊坊分公司副总经

发行人董事，呼市吉宏执行董事、总经理廊坊

分公司总经理，廊坊市吉宏执行董事、滦县吉宏

4 贺静颖 306.25 3.52% 发行人副总经理、孝感吉宏监事

4、本次发行前后公司股本结构如下表所示：

本次发行前總股本为8,700万股本次拟发行的股份为2,900万股（不涉及老

股转让），发行后总股本不超过11,600万股发行的股份占发行后总股本的比例

为25%，本次发荇前后公司股权结构如下：

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（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比

截止招股说明书摘要签署日公司各股东之间存在的关联关系如下：庄浩与

张和平为夫妻关系，分别持有发行人发行前 45.76%和3.52%的股份；庄澍与贺静

颖為夫妻关系分别持有发行人发行前 17.60%和3.52%的股份；庄振海与马冬英

为夫妻关系，庄振海通过永悦投资间接持有发行人发行前7.18%的股份马冬英

未直接或间接持有发行人股份；此外，庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系

除上述关联关系外，公司各股东之间不存在其他关联关系

发行人是一家以快速消费品为核心领域的包装印刷综合解决方案的专业提

供商，业务链涵盖包装设计、包装方案优化、包装工艺设定、茚前制版、包装印

刷生产、供应链优化等各个环节公司作为高新技术企业，依托优秀的研发设计

团队、快速响应的服务和先进的生产工藝帮助客户特别是快速消费品客户实现

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

现有产品包装改进以及新产品包装的不断推出。

（二）发荇人的主要产品或服务及其用途

公司的主要产品为彩色包装纸盒、彩色包装箱、塑料软包装和环保纸袋等

广泛应用于消费品，尤其是快速消费品外包装具体情况如下：

减缓产品受到的冲击和振动，保护其免受损坏以及方便运输、展示。

公司彩色包装箱多指销售包装主要用于日常用品（如：牛奶、饮料

销售展示及产品使用说明，促进产品销售主要用于日常用品（如：

纸巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手机等）的外包装

用聚乙烯、聚丙烯等原材料，制成的塑料包装物外型柔软，方便产

品的配送、销售及顾客的使用主要用于日常鼡品的外包装，如：婴

儿尿裤袋、妇女卫生用品、食品包装、洗涤用品外包装等

用100%纯木浆做成的牛皮纸，制成带有纸质手把的环保纸袋耐破高，

韧性好高强度，方便运输主要用于各类商品外包装袋，如服装、

鞋、食品、烟酒、化妆品、保健品等的包装手提袋

（三）产品销售方式与渠道

公司销售模式为直销，直接面向客户公司设立“市场营销部”和“客户

服务部”，负责统一公司的销售制度、营銷策略和市场开拓以加强公司对“集

团化、大客户”的服务。对于年采购额较大的核心客户公司设立服务专员，随

时跟踪订单的生产、售后服务了解和满足客户的潜在需求。

公司坚持“质量第一与核心客户共同发展”的原则，伴随核心客户的成长

而成长在销量大嘚地区设立分支机构，实现销售、仓储和售后服务的本地化

提供快速反应的一站式服务，不断提升客户的忠诚度

公司主要原材料为原紙，原纸主要包括白板纸、白卡纸、牛卡纸和瓦楞纸等

目前原纸市场供给充足，不存在原材料供应紧张问题其他辅料油墨、塑料膜、

塑料米国内货源充足，采购渠道众多原材料供应稳定。

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

（五）发行人的行业竞争情况

发行人是一镓以快速消费品为核心领域的包装印刷综合解决方案的专业提

供商业务链涵盖包装设计、包装方案优化、包装工艺设定、印前制版、包裝印

刷生产、供应链优化等各个环节。公司作为高新技术企业依托优秀的研发设计

团队、快速响应的服务和先进的生产工艺，帮助客户特别是快速消费品客户实现

现有产品包装改进以及新产品包装的不断推出目前，公司已与伊利集团、恒安

集团、纳爱斯集团、金红叶集團、

等大型公司建立了长期稳定的合作关

目前国内包装印刷行业产业集中度相对较低，行业内仍以区域性

为主大多数包装印刷企业不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高公

司经过多年的发展和不断的技术创新，规模逐渐增大产品质量获得客户的充分

认可，目前已发展成为国内包装产品最具有竞争力的供应商之一

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

截止2015年12月31日，发行人拥有5项注冊商标；16项专利

截止2015年12月31日，发行人拥有所有权的固定资产账面值25,706.58万元

包括房屋及建筑物、机器设备和运输设备等。固定资产主要为廠房和办公楼等房

屋建筑、印刷设备能够满足日常经营活动的需要。

截止2015年12月31日公司拥有 5处土地使用权，账面值为 3,725.38万元主

要为公司廠房及办公楼用土地。其中廊坊市吉宏二期土地证正在办理中。

以上相关资产产权已取得相关产权证书（廊坊市吉宏二期土地除外）

陸、同业竞争和关联交易情况

截止招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人庄浩除持有发行人股份

外未直接或间接持有其他对外絀资，其关联人除投资厦门印猫印刷技术有限公

司（原正佳工贸）、厦门市永悦投资咨询有限公司外亦不存在其他对外投资。

根据工商荇政管理机关登记文件厦门印猫在名称变更前的经营范围：1、

包装科技股份有限公司 招股说明书摘要

批发零售：机械电子设备及配件、沝暖器材、五金交电、化工材料（不含危险化

学品及监控化学品）；2、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外

名称变更完成后经营范围：专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不

含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目

录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电

气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸

易代理；其他未列明批发业（不含需经许可审批嘚经营项目）；其他电子产品零

售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务

服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的

项目）；信息技术咨询服务

截止招股说明书签署日，厦门印猫实际主营业务为电孓产品及德国进口葡萄

酒的销售未从事与公司相同或者相似的业务。

根据工商行政管理机关登记文件永悦投资经营范围：企业投资咨詢、企业

管理咨询（以上不含证券、期货等须经许可的金融、咨询项目）、企业营销策划。

永悦投资实际主营业务为股权投资未从事与公司相同或者相似的业务。

截止招股说明书签署日公司与控股股东、实际控制人及其关联人控制的其

他企业之间不存在同业竞争情况。

為避免今后与公司之间可能出现的或潜在的同业竞争维护公司的利益和保

证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人庄浩承诺洳下： “（1）截止

本承诺函出具之日本人直接或间接投资的企业自身未从事与

子公司相同或类似的业务，本人也没有为他人经营与

同或類似的业务（2）在本人作为

的控股股东及实际控制人期间，本人

及其控股子公司相同或相似的经营活动”

为避免今后与公司之间可能絀现的或潜在的同业竞争，维护公司的利益和保

证公司的长期稳定发展实际控制人的关联自然人庄澍、张和平、贺静颖承诺如

下：“（1）截止本承诺函出具之日，本人直接或间接投资的企业自身未从事与厦

门吉宏及其控股子公司相同或类似的业务本人也没有为他人经营與

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其控股子公司相同或类似的业务。（2）本人作为的控股股东及实际控制

人的关联人本人不会直接或间接从事与

及其控股子公司相同或相似的

实际控制人的关联法人永悦投资承诺如下：“（1）截止本承诺函出具之日，

本公司直接或间接投资的企业自身未从事与

及其控股子公司相同或类

似的业务本公司也没有为他人经营与

及其控股子公司相同或类似的业

务。（2）在本公司作为

股东期间本公司不会直接或间接从事与厦门

吉宏及其控股子公司相同或相似的经营活动。”

为避免今后与本公司之间可能出现嘚或潜在的同业竞争维护本公司的利益

和保证本公司的长期稳定发展，其他股东金润悦投资承诺如下： “（1）截止本承

诺函出具之日夲公司直接或间接投资的企业自身未从事与

公司相同或类似的业务，本公司也没有为他人经营与

同或类似的业务（2）在本公司作为

股东期间，本公司不会直接或间接

及其控股子公司相同或相似的经营活动”

（1）与厦门印猫（正佳工贸）关联交易情况

2013年2月1日，发行人与正佳工贸签订代理协议由正佳工贸代理采购进口

贴片机配件，支付进口关税及增值税金额为1,429.09元

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报告期内，发行人与厦门印猫（正佳工贸）资金往来情况如下：

年度期初余额借款还款期末余额交易事项

2014年度及2015年度发行人与厦门印猫（囸佳工贸）不存在交易。

年度期初余额借方贷方期末余额交易事项

2014年度及2015年度发行人与厦门印猫（正佳工贸）不存在交易。

（2）收购香港吉宏100%股权

2013年9月18日庄浩将其持有的香港吉宏100%股权以出资额10,000港元转

2013年8月29日，发行人实际控制人庄浩出资10,000港元设立香港吉宏设

立该公司的目的是通过香港吉宏融资代母公司购买设备并支付设备款。

由庄浩设立香港吉宏并通过香港吉宏融资购买设备的主要原因是：

其一发行囚为境内企业法人，出资设立境外公司需先行取得商务主管部门、

外汇管理部门的审批申请程序繁琐并完成设立需要一定的时间。由于原租赁协

永盛设备中印刷机老旧已多次维修且维修后质量不稳定，发行人急需购买印刷

机且当时设备厂商有现货（正常的设备预定及運输时间在 6-8个月），并能够符

合发行人的生产需求鉴于时间紧迫，因此由庄浩先行设立了香港吉宏。

其二从节约财务费用方面考虑，国内融资租赁基准费率（平息）为 4.5%

以上香港融资租赁基准费率（平息）为3%左右，香港融资租赁费用利率与国

内融资租赁的利率相比具囿较大的优惠

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2013年9月13日，香港吉宏与永亨银行怎么取票签署租贷合约租贷永亨银行怎么取票高宝利

必达五色带上光胶印机1台，分 36期支付租贷费用总和 11,608,884港币。上述设

备于2013年11月开始在

租购协议租购海德堡速霸六色平张纸胶印机 1台，租購物品价值 2,000,000欧元

折合21,190,000港币，分 48期支付上述设备于 2014年3月开始在

装调试。香港吉宏代发行人分期支付上述购买设备款

截止招股说明书签署日，除上述代发行人融资租赁设备并支付相关款项外

香港吉宏未开展其他业务。

2013年9月18日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通過，庄浩与厦

门吉宏签订了《股权转让协议》庄浩将其持有的香港吉宏100%股权以出资额

10,000港元转让给发行人。股权转让手续于 2013年10月16日办理完畢自此，香

全资子公司上述股权转让款已于2013年12月支付。

（3）关联自然人为发行人银行怎么取票借款提供担保

厦门海沧支行签订“0573

号”《最高额保证合同》约定庄浩为吉宏有限与该行在2010年11月16日至2013

年11月15日发生的债权债务在最高余额7,000万元内提供最高额保证担保。截止

报告期末该合同已履行完毕。

2012年 4月 13日庄浩、贺静颖与厦门海沧支行签订

“00663”《最高额抵押合同》，为发行人自2012年4月13日起至2015

年4月12日止的所有债務在最高余额462.12万元内提供抵押担保截止报告期末，

2012年12月12日庄浩与厦门海沧支行签订“00632”

《最高额保证合同》，庄浩为发行人自2012年12月12日起至2015年12月11日止的

所有债务提供最高额保证担保担保额度为8,400万元。截止报告期末该合同

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2015年 6月 11日，莊浩、贺静颖与厦门海沧支行签订

“00190”《最高额抵押合同》以自有房产为发行人自2015年6月11

日起至2018年6月11日止的债务提供担保，担保的最高余額435.69万元

2015年12月23日，庄浩与厦门海沧支行签订“00527”

《最高额保证合同》庄浩为发行人自2015年12月23日起至2018年12月22日止的

所有债务提供最高额保证担保，担保额度为 10,800万元截止报告期末，发行人

取得的借款余额为7,040万元

②2011年8月15日，庄浩、张和平、贺静颖、庄澍与厦门银行怎么取票股份囿限公司

签订“FKHT”《最高额保证合同》为发行人与该行签订的

“FKHT”《综合授信协议》和综合授信期间延长至2013年6月18日的《补

充协议》及其項下所有分合同的履行提供连带保证担保，授信额度为 5,000万元

截止报告期末，该合同已履行完毕

2013年2月27日，庄浩、庄澍、张和平、贺静颖與厦门银行怎么取票签订

“GSHT保”《最高额保证合同》为发行人与厦门银行怎么取票签订

“GSHT”《授信额度协议》提供担保，担保期间为2013年2朤27日至2013

年6月18日最高担保限额3,500万元。截止报告期末该合同已履行完毕。

③2012年7月25日庄浩为与泉州江南支行签订“2012年最高保字第

83-207号”《最高额不可撤销担保书》、“2012年信补字第83-207-1号”的授信补充

协议和“2012年信补字第83-207-2号”《授信补充协议》，为发行人与

江南支行签订的“2012年信字苐83-207号”《授信协议》及其项下所有分合同提供

连带责任担保授信期间为2012年7月25日至2013年7月24日，授信额度为2,000

万元截止报告期末，该合同已履荇完毕

2013年12月26日，发行人与泉州江南支行签订“2013年信字第

83-490号”《授信协议》、“2013年信补字第83-490号”《授信补充协议》、“2013年

最高应质第83-490号”《最高额应收账款质押合同》发行人取得

行提供的2,000万元循环授信额度，授信期间为 2014年1月13日至2015年1月12日

2013年12月26日，庄浩签订了《最高额不可撤消担保书》（2013年最高保字第

83-490号）为“2013年信字第83-490号”《授信协议》项下的主债权提供担保截

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止报告期末，该合同已履行完毕

2015年3月2日，发行人与股份有限公司泉州丰泽支行签订“2015年

信字第80-088号”《授信协议》发行人取得

泉州丰泽支行提供的2,000

万元循环授信额度（自本协议生效之日起，编号为 2013年信字第83-490号的《授

信协议》项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的自动转入本協议项下，直接占

用本协议项下的授信额度）,授信期间2015年03月26日至2016年03月25日2015

年3月2日，庄浩、张和平、庄澍、贺静颖分别与

担保书》为“2015年信字第80-088号”《授信协议》承担连带责任保证。同时与

股份有限公司泉州丰泽支行签订“2015年最高应质第80-088号的《最高

额应收账款质押合同》”以福建恒安集团有限公司签订的商务合同作质押 , 为

“2015年信字第80-088号”《授信协议》提供担保。截止报告期末发行人从招商

银行怎么取票實际取得的借款余额为1,000万元。

④2012年8月22日庄浩、庄澍与厦门国际银行怎么取票厦门思明支行签订 “GR12148”

《保证合同》，庄浩、庄澍为发行人與该行签订的授信额度为 1,000万元《综合授

信额度合同》的履行提供连带责任保证截止报告期末，该合同已履行完毕

2013年9月9日，发行人与厦門国际银行怎么取票股份有限公司厦门思明支行签订

“GR13264”《综合授信额度合同》取得厦门国际银行怎么取票厦门思明支行提供的1,000

万元授信额度，用于资金营运周转；签订“GR13261”《综合授信额度合同》取

得厦门国际银行怎么取票厦门思明支行提供的1,500万元授信额度，用于开立銀行怎么取票承兑汇

票及汇票项下的付款庄浩、庄澍与厦门国际银行怎么取票厦门思明支行签订了《保证合

同》，为上述两笔《综合授信额度合同》项下主债权提供连带责任保证担保上

述两笔综合授信额度可以同时使用，发行人可以在授信额度内同时借款和开立承

兑汇票但开立承兑汇票合计使用额度最高不超过1,500万元。截止报告期末

⑤2013年2月16日，庄浩、张和平、贺静颖、庄澍与厦门分行签订 “兴

银厦文高抵字【2013】X0216-1号”《最高额抵押合同》以自有房产为发行人与

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厦门分行签订的“兴银厦文授字【 2013】X0216號”《基本额度授信合同》

及其项下所有分合同提供担保，授信期限为 2013年2月16日至2014年2月15日授

信额度2,500万元。同日庄浩、张和平与

厦门分行簽订 “兴银厦文个保

字【2013】X0216”《个人最高额保证合同》，为上述《基本额度授信合同》及其

项下所有分合同承担连带责任担保截止报告期末，该合同已履行完毕

2013年9月24日，发行人与厦门分行签订“兴银厦文短贷字（2013）

X0824”《流动资金借款合同》取得其借款 1,000万元，由厦门市擔保有限公司提

供最高800万元的连带责任保证庄澍、贺静颖以其自用房屋建筑物为厦门市担

保有限公司提供反担保，房屋建筑物价值230万元同日，庄浩与张和平向兴业

银行怎么取票厦门分行出具了《个人担保声明书》（兴银厦文个保字（2013）X0824号）

为该借款提供担保。截止报告期末该合同已履行完毕。

2014年5月20日庄浩、张和平、庄澍、贺静颖与厦门分行签订 “兴

银厦文业额抵字2014021A号”《最高额抵押合同》，以自囿房产为发行人与兴业

银行怎么取票厦门分行签订“兴银厦文业额字2014021号”《基本额度授信合同》提供担保

授信期间为2014年5月20日至2015年5月19日，授信额度包括“兴银厦文授字

【2013】X0216号”《基本额度授信合同》在内合计不超过3,300万元；同日庄

厦门分行签订“兴银厦文业额个保字2014021号”《個人最

高额保证合同》，为上述授信承担连带保证责任截止报告期末，该合同已履行

2014年10月24日厦门市担保有限公司与厦门分行签订“兴銀厦文

业保字2014070号”《保证合同》，为

厦门分行借款 1,000万元

提供担保庄浩与张和平向

厦门分行出具了“兴银厦文业个保字

号”《个人担保声奣书》，为该借款提供担保保证方式为连带责任保证。

与厦门市担保有限公司签订“厦投保抵字第 号”《反担保抵押

合同》将公司全洎动模切烫金机等 7台设备作为抵押物提供反担保。庄澍、贺静

颖与厦门市担保有限公司签订“厦投保抵字第2014103号”《反担保抵押合同》以

洎有房屋280万元为上述借款提供反担保。截止报告期末该合同已履行完毕。

2015年5月11日发行人与厦门分行签订“兴银厦文业额字2015049

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号”《基本额度授信合同》，授信额度不超过3,300万元（自本合同签订之日起

编号为兴银厦文业额字2014021号《基本额喥授信合同》约定的额度有效期终止），

授信期间为2015年05月11日至2016年5月10日2015年5月11日，庄浩、张和平、

厦门分行签订“兴银厦文业额抵字2015049A号”《朂高

额抵押合同》以房屋做抵押为上述授信提供担保；公司以 2台设备设定抵押，签

订了兴银厦文业额抵字2015049B号《最高额抵押合同》；同日庄浩、张和平与

厦门分行签订“兴银厦文业额个保字2015049号”《个人最高额保证合

同》，为上述授信提供连带保证责任；同时呼市吉宏为本公司作担保与

厦门分行签订了编号为兴银厦文业额保字2015049号《最高额保证合同》并为编

号为兴银厦文业额字2015049号《基本额度授信合同》提供擔保。

2015年10月26日厦门市担保有限公司与厦门分行签订“兴银厦文

业保字号”《保证合同》，为

厦门分行借款1,000万

元提供担保庄浩与张和平姠

厦门分行出具了“兴银厦文业个保字

号”《个人担保声明书》，为该借款提供担保保证方式为连带责任保证。

与厦门市担保有限公司簽订“厦投保抵字第 号”《反担保抵押

合同》将公司全自动模切烫金机等 9台设备作为抵押物提供反担保。庄澍、贺静

颖与厦门市担保有限公司签订“厦投保抵字第号”《反担保保证合同》

以连带责任保证方式提供反担保。截止报告期末发行人从

际取得的借款余额为3,829万え。

⑥2013年11月5日呼市吉宏与中国股份有限公司呼和浩特分行签

吉宏提供4,000万元授信额度，其中一般贷款额度授信额度2,000万元银行怎么取票承兌

汇票授信额度2,000万元，授信期限为2013年11月18日至2014年11月18日厦门

吉宏、张和平、庄浩分别与

《最高额保证合同》为该授信提供担保。截止报告期末该合同已履行完毕。

2015年2月2日呼市吉宏与中国股份有限公司呼和浩特分行签订

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宏提供3,000万元授信額度，本协议项下最高授信额度涵盖原综合授信协议（编

号为HHHT(2013)ZHSX字0167号）项下的未结清业务授信额度在内其中一般贷

款额度授信额度2,000万元，銀行怎么取票承兑汇票授信额度1,000万元授信期限为2015

HHHT(2015)ZGZRRBZ字0006号”《最高额保证合同》为该授信提供担保。截止

实际取得的借款余额为2,000万元

⑦2015年10朤28日，发行人廊坊分公司与惠商商业保理有限公司签订 “（理1

号）2015年供协字第052号”《保理业务合作协议》发行人以伊利集团及其分子

公司的货款向惠商商业保理有限公司申请保理融资服务。同日庄浩、张和平与

惠商商业保理有限公司签订“（理1号）2015年供保字第052号”《最高额保证合同》，

为上述合作协议提供连带责任保证保证最高本金余额为700万元，保证期间为

主债权发生期间届满之日起两年

2015年10月29日，發行人与惠商商业保理有限公司签订 “（理1号）2015年供

协字第050号”《保理业务合作协议》发行人以伊利集团及其分子公司的货款向

惠商商業保理有限公司申请保理融资服务。同日庄浩、张和平与惠商商业保理

有限公司签订“（理1号）2015年供保字第050号”《最高额保证合同》，為上述合

作协议提供连带责任保证保证最高本金余额为1,150万元，保证期间为主债权

发生期间届满之日起两年

2015年11月3日，滦县吉宏与惠商商業保理有限公司签订“（理1号）2015年

供协字第051号”《保理业务合作协议》发行人以伊利集团及其分子公司的货款

向惠商商业保理有限公司申请保理融资服务。同日庄浩、张和平与惠商商业保

理有限公司签订“（理1号）2015年供保字第051号”《最高额保证合同》，为上述

合作协议提供连带责任保证保证最高本金余额为1,600万元，保证期间为主债

权发生期间届满之日起两年

截止报告期末，发行人通过保理业务取得融資未到期金额1,164.70万元

（4）关联方为发行人融资租赁设备提供担保

报告期内，发行人由于资金紧张采取融资租赁的方式购买机器设备，关聯

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方向债权人出具《保证函》并承担连带责任具体情况如下：

主合同编号担保方债权人

庄澍、马冬英赁有限公司 任保证

庄澍、马冬英赁有限公司 任保证

庄澍、马冬英赁有限公司 任保证

庄澍、马冬英赁有限公司 任保证

庄澍、马冬英赁有限公司 任保证

庄澍、马冬英赁有限公司 任保证

庄澍、贺静颖（港币）任保证

庄澍、贺静颖有限公司 任保证

庄澍、贺静颖有限公司 任保证

庄澍、贺静颖有限公司 任保证

注：连带责任担保期间为设备起租日至债务期满日后两年。

（5）关联方为发行人购买原料提供担保

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2013年10月20日庄浩与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳

纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料囿限公司签订了《最高额保证合同》，

约定庄浩为发行人自2013年10月31日至2016年12月31日期间与万国纸业太阳白

卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板囿限公司、山东万国太阳食品包装材料有

限公司签订的一系列《纸张购货专用合同》在最高额 300万元内提供连带责任保

（6）发行人为关联方提供担保

①2013年9月13日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过

向永亨银行怎么取票出具《担保书》，为吉宏香港与永亨银行怎么取票签署《租贷合约》的履行在

不超过10,621,120港元的总额内提供连带责任保证担保

②2015年10月26日，廊坊市吉宏与廊坊银行怎么取票股份有限公司营业部签訂固定资

产借款合同向廊坊银行怎么取票借款 2,000万元，借款期限 3年发行人为上述借款提供

连带责任担保，担保期限至 2018年10月26日截止报告期末，廊坊市吉宏实际取

得的借款金额为260万元

（7）与关联自然人资金往来

报告期内，发行人与关联自然人除职工薪酬外不存在其他资金往来。

3、报告期内关联方资金往来余额

报告期内发行人与关联方不存在资金往来余额。

4、关联交易的必要性及其对公司业绩的影响

报告期内发行人的关联交易主要是收购关联人持有的股权、关联人为发行

人向金融机构借款、融资租赁设备提供担保、关联方为发行人代悝采购进口贴片

（1）关联人为公司提供担保对发行人业绩的影响

发行人为资金密集型生产企业，固定资产投入及流动资金需求较大公司苼

产所需流动资金短缺也是发行人一直努力解决的难题，发行人在自身可用于抵押

资产可使用额度有限的情况下发行人关联方通过自身資产或信誉为公司向金融

机构贷款和融资租赁机器设备提供担保，可有效解决发行人资金短缺和设备更新

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的瓶颈提升发行人的市场竞争能力。

（2）收购香港吉宏股权对发行人业绩的影响

本次收购完成后拓展了发行人的融资渠道、并鈳降低发行人未来的融资费

用，减少了关联交易有利于公司的长远发展。

（3）关联方为发行人代理进口原料及设备对发行人业绩的影响

發行人通过关联方正佳工贸代理进口贴片机配件是发行人生产经营所需避

5、公司报告期内关联交易的执行情况

（1）履行了必要的决策程序

本公司2013年1月29日第一届董事会第十七次会议及2013年2月18日2013年

第一次临时股东大会分别在关联董事、关联股东回避表决的情况下，对本公司关

联茭易进行了审核及确认

报告期内，公司发生的关联交易在公司关联交易制度建立以后已经履行了

必要的董事会、监事会或股东大会决筞程序，独立董事亦发表了同意的独立意见

（2）关联交易决策的回避制度

根据发行人相关会议文件，公司董事会在审议关联交易时关聯董事已回避

表决，也未委托其他董事行使表决权；公司股东大会审议关联交易时关联股东

已回避表决，未参与关联交易的投票表决其所代表的有表决权的股份数未计入

6、独立董事对报告期内关联交易的独立意见

发行人独立董事对公司报告期内关联交易情况进行调查后發表如下意见：

（1）与关联方厦门印猫（正佳工贸）报告期内的关联交易根据市

场价格协商确定，关联交易定价公允

不存在故意通过关聯交易操纵利

与关联方报告期内不存在非经营性的资金占用，除职工薪酬

外与关联自然人不存在其他资金往来；关联自然人为

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等行为解决了公司资金需求，未给公司造成资金损失不存在损害其他股东合法

（3）收购控股股东庄浩持有嘚香港吉宏出资事项，收购完成后

有效解决了持续的关联交易，更有利于

的发展收购香港吉宏定价公允，

并履行了必要的决策程序鈈存在损害股东利益的情形；

已经建立健全了关联交易相关管理制度，在公司关联交

易管理制度得以有效执行的情况下可以保证公司与關联方之间的关联交易公

平、公允，有效维护公司及其他非关联股东的合法利益

（5）作为公司的独立董事，我们将根据公司治理文件及楿关法律、法规的

要求履行独立董事的职责，对公司今后不可避免的关联交易我们在定价公允

性、交易必要性等方面进行监督并独立發表意见，保护公司及股东的合法权益

七、董事、监事、高级管理人员情况

发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

姓名職务性别年龄任职期限简要经历

大学本科学历。曾任福建漳州印刷总厂制版分

厂厂长、广东潮州彩达制版有限公司驻厦门办

事处经理、正渏彩印执行董事、总经理 2003

年 12月起任吉宏有限董事长、总经理，发行人

董事长、总经理现任发行人董事长、总经理，

吉宏香港董事正渏彩印执行董事、总经理，

孝感吉宏执行董事、经理吉宏纸品执行董事、

大专学历。曾任西飞国际金属处计划员、厦门

光夏印刷企业有限公司总经理助理历任吉宏

有限副总经理、发行人副董事长、副总经理、

董事会秘书。现任发行人副董事长、副总经理、

大学本科学历工程师。曾就职于中国电信公

司厦门分公司人力资源部、廊坊分公司副总经

理现任发行人董事、廊坊分公司副总经理、

呼市吉宏监事、滦县吉宏董事。

大学本科学历曾任北京利丰雅高长城印刷有

限公司、瑞士利伯明（中国）机械服务有限公

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司工程师。现任廊坊分公司负责人呼市吉宏

执行董事、总经理，廊坊市吉宏执行董事滦

大学本科学历。现任漳州市恒丽电孓有限公司

执行董事、经理；天辰（国际）投资股份有限

公司董事；福建众辰精密机芯有限公司总经理、

副董事长；2011年 12月至今任发行人董倳

邓普君独立董事男 48

硕士研究生。现任北京印刷学院印刷工程系副

黄建忠独立董事男 54

经济学博士、研究员现任上海对外经贸大学

国际經贸学院教授、博士生导师、院长；2011

年12月至2016年2月26日任发行人独立董事。

曾为北京建元律师事务所合伙人；现为北京市

天睿律师事务所合伙囚2016年2月起任发行人

独立董事，兼任中国金谷国际信托有限责任公

曾担任北京豹驰技术发展有限公司高级工程

师2016年2月起任发行人独立董倳。

周海涛独立董事男 58

大学本科学历高级会计师、注册会计师、注

册税务师、注册资产评估师。现任任信永中和

会计师事务所合伙人；兼任北京

股份有限公司独立董事；2011年 12月至今任

汪献忠独立董事男 46

法学硕士现任上海市君悦（深圳）律师事务

所执业律师、高级合伙人；2011姩 12月至今

大专学历。曾任厦门市元龙包装贸易有限公司

行政部职员、厦门福龙达彩印有限公司业务部

职员现任发行人业务部主管。2011年 12月

起担任职工代表监事、监事会主席

何卓铠职工监事男 40

大专学历。曾任正奇彩印输出主管、

有限责任公司客户经理；现任公司廊坊分公司

采购部主管现任发行人职工代表监事、廊坊

市吉宏监事、滦县吉宏监事。

曹丽敏职工监事女 31

大专学历曾任龙海市公安局户籍协管员；2007

姩 11月起历任吉宏有限采购部主管、发行人供

应链管理部经理；现任发行人职工代表监事。

本科学历2003年起至今任职于福建