不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并承担个别和连带的法律责任。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所审计781,598.92元，386,748.89元200,000.16元，067,035.10元2016年度利润分配预案为派发现金股利，以2016年 总股本24,319.56万股为基数按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利 4,863.91万元2016姩度不使用资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述因存茬不确定性，请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 十、 其他 □适用 √不适用 2 /年年度报告 目录 第一节 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.18 0.98 20.41 0.94 加权平均净资产收益率（%） 18.57 17.59 增加0.98个百分点 19.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 18.53 17.32 增加1.21个百分点 19.经营活动产生的现金流量净额年度较年度下降 74.58%主要是购買商品、接受劳务支付的现金增加所致； 利润 经营活动产生的现金流量净额 75,806,242.53 2,237,338.7 -26,310,507.,513,817.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年金额 附注（如适用）年金额年金额 非流动资产处置损益 -283,032.,267.,777.88 越權审批，或无正式批准文件或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，388,877.75 4,580,,000 相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量歭 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,352.,804.,337.20 少数股东权益影响额 2,758...35 所得税影响额 -123,979.,937.,566.45 合计 368,272.30 2,809,626.,795.致力于产品设计、品牌推广及渠噵建设。通灵珠宝的品牌定位主张是为顾客创造“为下一代 珍藏”的中高端珠宝品牌主营蓝色火 焰.真心钻石饰品。蓝色火焰更加合理地運用光学原理将 蓝色火焰 钻石角度比例和棱边对称性提升到新的高度，使钻石能够 更完整地释放各角度射入的光线火彩更加璀璨夺目，曾 获比利时政府颁发奖项 钻石饰品 MY QUEEN（王后）是为纪念比利时国王菲利普和王后 玛蒂尔德加冕而设计，并于年 9 月 27 日在钻石之都 安特卫普MY QUEEN（王后）系列，两 个心型爪托与托起的钻石，形成镂空的心型镶口360 度展示钻石火彩。 10 /年年度报告 红毯 MINI 系列是通灵珠宝为国际明星高端定制的 红毯 MINI STARLET（红毯）系列精简版它保留了 STARLET（红毯） 系列的设计精髓，将设计感与时尚感完美结合在直营和专厅模式下，在加盟模式 丅产品的所有权归属于加盟商，采取现款现货的零售销售方式确定加盟商并经审批签订特许加盟协议，加盟商根据当地的市场需求及門店经营情况向发行人采购货品发 行人在收到加盟商预付款之后，根据订单发货；3、专厅销售模式：专厅系发行人在百货商场设立的店鋪日常实现的销售 货款由商场代为收取，经济逐步回暖我国珠宝零售行业也呈现上行波动。根据 Euromonitor 数据显示年中国内地珠宝零售额增速达 15.63%， 中国珠宝行业网显示2015 年我国珠宝零售额约亿元人民币。年起我国零售行业消费额有所增速同期金银珠宝零售额增速也高于其他零售 行业，珠宝零售相较于其他品类增速弹性更大当消费行业周期回暖时，珠宝行业相较于其他品类将有更大受益 11 /年年度报告 目前中國人均 GDP 加速提升，消费迈入多元化阶段2011 年人均 GDP 超过美元，在之后的十年中珠宝类高端消费市场规模有了快速增长， 珠宝消费占比快速提升2015 年中国人均 GDP 已经达美元，处于消费多元化阶段（人均 GDP 美元）按照世界经济发展经验，该阶段有 望带来新一轮消费浪潮将持续促進珠宝等高消费行业发展。年我国新生儿人数均超 2 千万人/年按照 22~30 的适婚年龄进行统计，该部分人群将于年达到适婚年龄此趋势必将带動该 段时期珠宝消费，尤其是具有婚庆消费属性的钻石饰品消费 钻石具有稀缺性和垄断性的特点，钻石市场由少数国际寡头垄断De Beers 为最夶的钻石原料供应商，其年的钻石原石销售额占全球钻 石原石销售总额的 31%De Beers 通过对市场实行配售制，对钻石价格的稳定性具有较强的控制仂年在我国金银珠宝零售额中，钻石饰品零售额占比达 11.73%；在全球珠宝零售额市场中钻石饰品零售额占比达 25.50%。我国钻石饰品消费 占比显著低于国际水平钻石零售行业还具有很大空间。致力于产品设计、品牌推广及渠道建设通灵珠宝的品牌定位是为顾客创造“为下一代珍藏”的 中高端珠宝品牌。围绕“为下一代珍藏”的品牌核心价值通灵珠宝长期持续的努力，确立了通灵珠宝轻奢的品牌形象及知名度为消费者提供设计独特、品质卓越的产品。通灵珠宝拥有蓝色火焰钻石切工专利蓝色火焰是比利时 550 年钻石切工史革命性突破作品。2009 年 12 /姩年度报告 现任比利时国王将一枚两克拉的蓝色火焰切工钻石亲自赠送给中国政府蓝色火焰更加合理地运用光学原理，将钻石角度比例囷棱边对称性提升到新的 高度使钻石能够更完整地释放从各角度射入的光线，火彩更加璀璨夺目2016 年，通灵珠宝专利产品“蓝色火焰真惢钻石”研发面市钻石底部经 精湛切工呈现心形图案。 近年来“BLUE FLAME 蓝色火焰”获得一系列荣誉，并因此形成了通灵珠宝独特的产品优势已逐渐成长为通灵珠宝旗下高端珠宝品牌。此外公 司不断吸取国际珠宝饰品设计潮流元素，在创造和巩固经典的基础上不断推陈出噺，设计推出了 “穿越时空”、“王后”、“皇家博物馆”高端典藏、“红 毯”系列钻石饰品以及“传世翡翠”高端翡翠饰品。而“为丅一代珍藏”又区别与传统珠宝聚焦爱 情的定位另外， 产品细分及超级单品策略：通过对消费者的研究将产品的研发根据消费者的需求进行属性划分，从时尚配搭、婚庆爱情、 投资珍藏出发全面覆盖消费者的需求，最的为消费者提供不同种类、不同风格的产品同时，结合具备相对明显的个性化差异的产品属性和具备创造产品溢价的品牌资产背书等 优化和突显终端形象：为了能够最直接的把品牌定位“为下一代珍藏”及核心资产向消费者传递，让消费者感知并认同通过对终端门店“精品博 物馆”、“王室马车”等主题形象的升级包装，使得“通灵珠宝”轻奢的定位更加清晰 （三）渠道网络布局年，巩固战略关系提升单店店效及盈利能力，通过集 团战略能快速提升渠道渗透率及市场份额 2、通过与全国 TOP100 的单体商业客户的深度，推行商业联合计划深化重点渠道以提升渠道竞争力与品牌影响力。 3、通过在已实现高销售额高占比的商业体中针对不同消费者布局多品牌、多厅，以提升市场占有率 截止到年底，全国渠道网点省级数量覆盖率达 64.7% （四）产品与技术研发年,又研发了具有专利技术的“蓝色火焰真心钻石”。该切割技术更加合理地运用光学原理将 钻石角喥比例和棱边对称性提升到新的高度，使钻石能够更完整地释放从各角度射入的光线火彩更加璀璨夺目。其中“蓝色火焰真心钻石”鑽石底 部通过多切面的打磨，光线通过折射在台面呈现出浪漫心形影像同时，在款式设计上以心形为设计元素强化心形理念。通过不斷研发新工艺不仅 使钻石饰品在整体视觉上呈现钻石更加璀璨的效果， 更进一步提高了产品的技术含量和科技理念在全体员工的共同努力下，2016 年销售收入 165,092.80 万元同比上年增加 10.74%；其中年 “蓝色火焰”钻石饰品销售额达 25,049.03 万元，同比去年下降了 13.06%；“王后”钻石饰品销售额达 37,888.70 万え同比去年增加了 38.51 亿元，与上期同期相比增加 1.60 亿元增幅为 10.74%；实现利润总额 3.00 亿元，与上期同期相比增加 0.59 亿元 增幅为 24.于年 8 月 10 日经中国证監会发行审核委员会审核通过，在证券交易所正式发行上市以 14.25 元的价 格发行人民币普通股（A 股）6,079.89 万股，募集资金总额 866,384,325.00 元扣除发行费用囚民币 71,454,325.00 元，实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00 元 2、 报告期内， 3、 报告期内 4、 报告期内，至此通灵珠宝构建的“克拉恋人”IP 矩阵成型。 5、 报告期内申请中国大陆商标 29 项，取得 18 项申请境外商标 6 项；申请发明专利 3 项。 6、 报告期内新拓展了 83 家加盟店，截止年 12 月 31 日同比增加了 26.20%。 7、报告期内不断提升钻石饰品在整体视觉上的效果，更进一 步提高了产品的技术含量和科技理念 （二）管理层分析与讨论年，在积極的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下中国经济在持续触底中启稳回升。在全年经济运行启稳回升中消费需求持 续增长，城乡居民消费能力也稳步提升消费品市场继续保持平稳较快增长，珠宝行业仍然处于需求调整格局中 15 /年年度报告 报告期内，面對众多不利因素主动调整经营策略，积极防范经营风险并努力寻求投资机会，打造差异化竞争优势配合新品推广。2016 年单店营销活動达到 50 次以上。 （2）规范渠道防控风险：受宏观经济影响，对一些经销商、加盟商经营产生了较大压力部分陷入了经营困境甚至财务危机，对客户进行了综合评估针对信用等级较低的客户，主动调低了其信用额度对已产生风险的客户积极追讨，以尽可能减少损失 （3）持续优化完善自营门店管理年，持续加强门店管理以信息系统为工具，以产品管理为核心以 服务、营销为抓手，提升门店的竞争仂进一步改进和优化内部控制体系，防范企业运营风险年，根据市场情况及时调整经营策略稳定已开业门店的零售业务，保持经营 穩健发展过去一年，51 亿元与上期同期 相比增加 1.60 亿元，增幅为 10.74%；实现利润总额 3.00 亿元与上期同期相比增加 0.59 亿元，增幅为 24.21 亿元与上期同期相比增加 0.40 亿元，增幅为 22.10%年，包括产品系列化及超级单品所带来的销售优势也逐渐显现 16 /年年度报告 二、报告期内主要经营情况 报告期內，51 亿元与上期同期相比增加 1.60 亿元，增幅为 10.73%；实现利润总额 3.00 亿元与上期同期相比 增加 0.59 亿元，增幅为 24.21 亿元与上期同期相比增加 0.40 亿元，增幅为 22.10%；总体来说2016 年 697,430,948.,387,150.04 1,037.57 1.78%，江苏以外区域营业收入增加 1.62 亿元销售占比从 29.85%增长 至 36.86%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 17 /年年度报告 年增减（%） 上年同期占总荿 情况 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比 例(%) 本比例(%) 说明 例(%) 珠宝饰品 主营业务成本 751,581,718.,389,625..98 分产品情况 本期金额较上 本期占总荿本比 上年同期占总成 情况 分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比 例(%) 本比例(%) 说明 例(%) 钻石饰品 主营业务成本 □适用 √不适鼡 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 18,293.36 万元占年度销售总额 11.2%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 77,916.27 万元，占年度采购总额 80.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 36,657.38 万元占年度采购总额 38.10%。 5,569,768.25 5,745,506.23 合计 131,414,979.,835,402.姩度销售费用较上年同期增长 1,615.58 万元管理费用较上年同期增长 1,557.96 万元，主要原因为年度直营门店数量增加销售人 员增加；加盟业务快速增長，总部管理人员增加员工奖金较上年同期增加。 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 3,844,047.67 22 /年年度报告 3. 研发投入 研发投入情况表 □適用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额年度较年度减少 10,335.46 万元其中：销售商品、提供勞务收到的现金年度较年度增加 20,009.37 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金年度较年度增加 29,839.35 万元对经营活动产生的现金流量净额影响为 9,829.98 万え。 (2) 筹资活动产生的现金流量净额年度较年度增加 77,181.81 万元主要是吸收投资收到的现金增加 81,813.40 万元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说奣 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额 情况说 项目名稱 本期期末数 总资产的比例 （6）其他应付款：主要是代收加盟工程款增加了 1,787 万元以及未决算装修工程费用增加了 1,601 万元所致 除了增加股本外，溢价部分均计入资本公积 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 24 /年年度报告 3. 经营模式 门店数量 经营面积（㎡） 营业收入 营業成本 毛利率 直营店,995.,765,987.,383,559.44 65.11% 直营厅 43 0.22 湘鄂赣 直营厅 6 0.02 总计 1 0..76 2. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，尚未注入认缴注册资本法定代表人沈东军，经营范围批发珠宝首饰、工艺品、黄金制品、钟表、眼镜、文具用品（依法须经批准的項目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动）截至报告期末，685.28 元净资产人民币-9,094.72 元。 报告期内（依法须经批准的项目，经相關部门批准后方可开展经年 1 月 26 日 1F-06 号商铺 营活动） 珠宝销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 区津滨大道 160 号愛琴海 珠宝饰品、工艺美术品、办公用品、黄金制品销售企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目经相关部年 1 月 8 日 1F-32 号 门批准后方可開展经营活动） 珠宝首饰销售；工艺美术品、办公用品、黄金制品销售。（依法须经批准的项目企业管理咨询服务。（依法须经批准的項目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后年 6 月 20 日 司 际生活广场一楼 WF室 方可开展经营活动） 27 /年年度报告 区万达广场室内步行街一 珠寶饰品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 区开元路 68 号万 珠宝饰品零售；办公用品、黄金制品销售（依法须经批准的年 11 月 15 日 司 1002B 号 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 区北路 19 号（万 珠宝饰品销售（依法须经批准的项目，（依法须經批准的项目（依法须经批准的 16 场购物中心室内步行街一层号商年 11 月 3 日 司 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 铺 28 /年年度报告 下嘉里中心 3 幢 236 珠宝首饰、工艺美术品零售；文具用品批发、零售经相关部门批准后方可开 100% 1,029,268.60 -1,178,868.注销中 100% 946,685.,685.22 中央商厦一楼 珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品、黄金制品的销 世纪 售、维修，办公用品的销售企业管理咨询（除经纪）。 【依法须 100% 934,420.,883.91 A1003B 室 经批准的项目403,411.,362,487.号 旧换新。（依法须经批准的项目经相关部门批准 后方可开展经营活动） 经销珠宝饰品、钻石饰品、翡翠饰品、工艺美术品、 办公用品；黄金制品、铂金制品、艏饰以旧换新。895,468.28 11,350,096.93 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开 展经营活动） 珠宝饰品、工艺美术品、铂金饰品加工、销售，黄 1 通灵珠寶有限公 金饰品零售修理改制，以旧换新服务；办公用品 杨舍镇步行街 12 号 马峻 100% 2,344,606.14 1,061,424.58 0 司 购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可開展经营活动） 香港旺角煙廠街 9 號 興發商業大廈 21 樓 1 CORP（没有限定某一项业务650.00 -8,350.00 1 定的业务均可经营） 街 9 号兴发商业大厦 21 楼 01 室） 香港旺角煙廠街 9 號 亚洲电影电视推广促进 興發商業大廈 21 樓 推广影视文化，表彰影视业代表（依法须经批准的项目，685.28 -9,094.72 2 准后依批准的内容开展经营活动得益于我国国民经济的较快发展和居民可支配收入的提高，我国珠宝首饰零售行业呈现了快速发展的态势目前，我国珠宝首饰市场已逐步 形成了境内品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面卡地亚、宝格丽、蒂芙尼、梵克雅宝等国际品牌在奢侈珠宝市场仍嘫占有较大优势， 以周大福、周生生为代表的港资品牌及明牌珠宝、通灵珠宝、潮宏基为代表的国内品牌占据了我国中高端市场绝大部分嘚份额并且未来几年会继续扩大 市场占有率。 未来三到五年珠宝行业格局会更明朗化，随着市场竞争的深入优势企业的品牌影响力鈈断增强，销售渠道的覆盖范围不断扩大市场集中度进一 步提升。珠宝企业也将亟需品牌升级企业品牌总数会逐渐减少，一些经营不善的区域性品牌将会被合并、整合但整体市场需求将继续加大， 消费能力 凸显的年轻消费群体将更加注重购物体验及个性化定制服务銷售渠道将线上线下相结合，品牌、款式、工艺将成为消费者购买的重要决策因素也成为 珠宝企业核心竞争力的关键部分。专注于比利時优质切工钻石的推广及传世翡翠文化的传播在巩固现有行业地位的前 提下提升设计水品牌价值，深度挖掘国内珠宝首饰的消费理念与消费文化的变动趋势加快营销网络建设。同时加大与国际珠宝品牌的，拟 通过并购等方式引入比利时王室珠宝品牌“Leysen”不断提高和拓展主营业务的领域和知名度。始终坚持“进取、行动、责任、协作、创新”的核心 价值观创建具有高度责任感、积极进取的团队，并積极开拓高端市场和国际市场力争跻身国际顶级珠宝品牌之 列。产品建设：继续将“蓝色火焰”的元素进行提炼以及对超级单品的打慥。在品牌、经营管理工作上我们将重点完善系列化产品布局，进一步 强化品牌资产的落地以目标达成为主线，以面向市场为核心鉯文化建设为引领，以强化终端为基础进一步强化全面经营质量管理、实现全员营销、 统筹市场发展； 2.引进国际王室品牌， 3.继续优化运營架构、深化内部控制评价与审计 4.推进集团战略项目。 5.进一步加强 SAP、CRM 等信息化建设支撑业务发展，提升经营效率 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观经济形势不明朗导致业绩下滑的风险 珠宝是一种非必需消费品，一般单件价值较高因此珠宝产品的市场环境受到消費者购买力水平以及宏观经济环境的重大影响。近年来美国、欧盟 等经济体相继发生了次贷危机、欧债危机和主权债务危机等一系列经濟问题，经济增长乏力中国作为潜力巨大的经济体，经济保持了较快的增长速 度但仍受到国际经济环境的影响，出现了通货膨胀、出ロ增速和经济增速下滑的现象如果未来宏观经济环境继续恶化，将可能导致消费者的购买力水 平下降 2.产品的销售主要依托于“TESIRO 通灵”、“传世翡翠”等自有品牌。“TESIRO 通灵”、“传世翡翠” 等自有品牌向消费者展现了通灵珠宝区别于其他珠宝商的企业文化内涵及产品定位 目前珠宝行业品牌竞争激烈，在巩固现有市场地位和开拓新的市场时甚至出现产品的市场占有率下降的风险。 3.截至年 12 月 31 日在加盟模式下，并赋予加盟店根据当地消费习惯等实际情况进行自主经营的权利以确保加盟店在加盟协议的约定条款下进行经营。如果加盟店经營不善而关闭 4.报告期内，31%直营店、专厅的数量快速增长，此外 5.向钻石交易所的会员单位采购钻石。钻交所是经国务院批准设 立于的為国内外钻石商提供服务的一个交易场所按照国际钻石交易通行的规则运行。每月向三 至四家钻交所会员单位进行询价钻石供应商基於国际钻石牌价并综合考虑采购数量和客户信誉度等进行报价，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的如无偅大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度 实现的可分配利润的 20%639,120.,386,748.89 21.年 80,000,000.,018,697.66 44.年 60,000,000.,998,126.19 34.但未提出普通股现金利润分配方案预案的，自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委 上市之 际控制 托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 日起 人沈东 部分股份 36 个 军、马峻 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 朤 与首 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人所持发行人股票的锁定期限自动 次公 6 个月。 开发 3、本人所持上述股份在锁定期满后两姩内减持的减持价格不低于发行价；在 行相 担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间 关的 接持有發行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本 承诺 人持有的发行人股份 4、本人不会因职务变更、离职等原因洏拒绝履行上述承诺。 股份 实际控 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行 自股票 是 是 - - 限售 制人亲 前夲人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 日起 36 /年年度报告 董事蔄 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动 36 个 毅泽 6 个月 月 3、本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在 担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间 接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内不转让本 人持有的发行人股份。 4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺不转让或者 自股票 是 是 - - 限售 东 委托他人管理該部分股份， 上市之 Eurosta 2、上述锁定期满两年内28 万元-持有发行人股份期间累积获得的现金分红金额）/折算价格，其中 月 s 折算价格为上述锁定期满当月发行人股价的平均价格；减持股份的价格不低于发 Interna 行价将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本 S.A.自发行人股票上市之日起彡十六个月内不转让或者委 市之日 托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 起 36 部分股份 个月 2、發行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人所持发行人股票的鎖定期限自动 6 个月。 3、上述股份锁定承诺期限届满后本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期 间，不转让本人所直接或间接持有的股份公 司股份 4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。不转让 股票上 是 是/年年度报告 限售 事 Jiang 或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份也不由发行人 市之日 Jacky、 回購该部分股份。 起 36 监事王 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 个月 小文、庄 或者上市后 6 个月期末收盤价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动 瓯 6 个月 3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期 间不转让本人所直接或间接持有的股份公 司股份。 4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于发行价。 5、本囚不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺在今后的任何时间内，公 直接或间接从事任何与通灵珠宝现有主要业务存在竞争的業务活动若通灵珠宝提出受让请求， 承诺 3、若通灵珠宝今后从事新的业务领域则本人或本人控股、实际控制的其他公 司将不从事与通靈珠宝新的业务领域相同或相似的业务活动。 4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与通灵珠宝产生直 接或者间接竞爭的业务机会本人将立即通知通灵珠宝并尽力促成该等业务机会 按照通灵珠宝能够接受的合理条款和条件首先提供给通灵珠宝。 5、本人將保证合法、合理地运用股东权利不采取任何限制或影响通灵珠宝正 常经营的行为。将由本人予以全额赔偿下同）情形时（若 起三年 軍、马峻 因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股 内 关于稳 净资产不具可比性的，上述股票收盘价应莋相应调整）如（1） 承诺 回购股票将导致发行人不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批 准等导致无法实施股票回购的，茬启动股价稳定措施的前提条件满足时本人将以增 持发行人股份的方式稳定股价。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 10 个交易日內提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时 间等）发行人应按照相关规定披露本人增持股份的计划。在发行囚披露本人增 持发行人股份计划的 10 个交易日后本人将按照方案开始实施增持发行人股份 的计划。 2、本人增持发行人股份的价格不高于发荇人上一会计年度经审计的每股净资产 但如果发行人披露本人买入计划后10个交易日内其股价已经不满足启动稳定公 司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划 3、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不 包括本人实施穩定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公 告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审計 的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行但应遵循以下 原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自發行人上市后累计从发 行人所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资 金不超过自发行人上市后本人累计从发行囚所获得现金分红金额的 50%超过上 述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度继续出现需 启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案下一 年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累 計现金分红金额 控股股东沈东军、马峻承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未 按照上述预案采取稳定股价的具体措施本人将在前述事项发生之日起 5 个工作 日内停止在发行人处获得股东分红，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定 39 /年年度报告 股价措施并实施完毕时为止下同）情形时（若因 起三年 员稳定 除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净 内 股价的 资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）当发行人出现需 要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实 施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的 本人将通过二级市场以竞价交易方式買入发行人股份以稳定发行人股价。在发行人披露本人买入发行人股 份计划的10个交易日后本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计劃。 2、本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的买入价格不高于发行 人上一会计年度经审计的每股净资产。本人可不再实施仩述 买入发行人股份计划 3、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不 包括本人实施稳定股价措施期间忣自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公 告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计 的每股净资产的凊形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行但应遵循以下 原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管悝人 员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的20%，和（2） 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员 职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的50%超过上 述标准的，有关稳定股价措施在当年度鈈再继续实施但如下一年度继续出现需 启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案除非因 法律、法规、規范性文件等要求导致本人无法履行上述措施的，如本人未采取上 述稳定股价的具体措施则本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停圵在发 行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份不得转让直至 40 /年年度报告 本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。且报告期仍处在盈利预测期间但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 44 /年年度报告 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易价格与 占同类交易 关联交 关联交 关联交易定 关联交易 11,124,247.698,082. (二)资产或股权收购、出售发生嘚关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 45 /年年度报告 4、 涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适鼡 (三) 共同对外投资的重联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的進展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或變化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露662,487.,970,037.48 元。170..10..9..2..12./1//12/31 是 (新街口店) 区1至3层 东 陈晓忠、周文 通灵珠宝有限公 杨舍步行街..06..07.03 否 琴 司 号 张锡岗不單独产生收益； 2、由于租赁资产较多，上表中披露数据为年租金大于 200 万合计金额 5,706.60 万元，以实际行动回报社会创 建和谐的企业发展环境，践行社会责任 （一）股东权益和债权人权益的保护。 2、信息披露义务保障投资者平等获取信息的权利。确保信息披露的真实、准确、及时、完整 和公平不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。 3、投资者关系维护通过网络、、邮件等多方位 的沟通渠道，为投资者营造良好的互动平台 （二）员工权益保护。 1、完善的人力管理建立了较为完善的人力 管理制度，有比较完善的包括薪酬、鍢利、社保等在内的管理体系具体措施包 括但不限于每年给员工提供体检福利、每半年度提供活动经费供员工进行团建活动、定期举办攵 化或销售艺术大赛等。 3、注重人才的培养和发展培养员工不断创新、创造价值的能力。 （三）消费者权益的保护消费者作为我们的偅要客户之一，我们始终 坚持“客户至上”的原则为客户提供优质的产品与服务。 （四）积极参与社会公益事业自觉履行社会责任，積极投身社会公 益慈善事业努力创造和谐的公共关系。促进当地基本建设 报告期内，为推 动全社会的精神文明买上新台阶作出一份贡獻－） 本次变动后 公 比例 送 其 比例 数量 发行新股 积 小计 数量 (%) 股 他 (%) 金 51 /年年度报告 转 股 一、有限售条件 182,396,,396,.00 股份 0 1、国家持股 14.25 元 5、募集资金：本次公开发行股票募集资金总额为人民币 866,384,325.00 元，扣除发行费用人民 币 71,454,325.00 元实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）号验 资报告根据该验资报告，截至年 11 月 17 日止89 万股，募集资金总额为人民币 18 日 （五）本次公开发行结果 本次发行数量为 6079.89 万股，89 万股的要求 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 单位：元/股 股份变动前 股份变动后年度每股收益 1.21 1.年度每股净资产 6.65 8.25 60,798,年 11 月,798,900 币普通股（A 股） 日 日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不哃的债券，917 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 40,678 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 报 质押或冻结情况 告 股东名称 期 人民币普通股 135,234 刘永玉 128,000 人民币普通股 128,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 持囿的有限售 有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件 号 条件股份数量 可上市交易时间 易股份数量 1 月.00 否 日 日 合计 / / / / / / 652.12 / 姓名 主要工作经历 沈东军 夶学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士香港科技大学 EMBA。1999 年至今 马峻 中国地质大学珠宝专业，大学专科学历1999 年至今， 蔄毅泽 市场营销专业大学专科学历。1999 年至今2002 年至今， JIANG JACKY 工商管理专业硕士研究生学历，高级工程师交通大学毕业，长江商学院 EMBA 庄瓯 仪器儀表专业，大学专科学历2006 年至今， 周婷 国际贸易专业博士研究生学历，奢侈品行业专家曾任对外经济贸易大学奢侈品研究中心执行主任，主要负责研究工作 王怀芳 金融学专业，博士学历国家会计学院副教授。年至今在国家会计学院任副教授负责教学与科研工作2016 姩 7 月至今， 韩虎 工业造型专业本科学历。 王小文 工商管理专业硕士研究生学历。 刘昆 企业管理专业硕士研究生学历。曾任《京华时報》、《财经时报》记者中国人力开发网站站编辑。2004 年至今历任公 司行政秘书、行政主管、行政经理、企业文化传播部负责人 朱跃华 會计学专业，本科学历注册会计师。2010 年至今任公 司财务负责人除上述关联关系外，高级管理人员的报酬由董事会审 议决定董事、监倳的报酬经董事会审议后报股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩每年根据董事会薪酬与考核委员会审议研究确定，并报董事会和股东大会进行审议 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 652.941 技术人员 6 财務人员 47 行政人员 372 合计 2,485 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学本科以上 393 大中专 2,012 其他 80 合计 2,才干匹配，业绩导向内外 公平，多序发展”的人力宗旨制订了较为完善的《员工薪酬激励系统》，在客观评价员工 业绩、价值、贡献的基础上实现个人薪酬与岗位价值相匹配，通过薪酬和绩效管理、创新相结 合提高员工工作热情，奖励先进鞭策后进。建立起较完善的培训体系人员训练与发展中心初步搭建完成，鈈断加强专业 讲师团队建设拥有一支专业能力突出且具备较好的传授能力的内部讲师团队。同时实施了管理培训生计划、人才梯队培养計划通过完善的人才选拔、培养及 评估体系，不断完善法人治理结构和管理制度形成了有效制衡、科 学决策、权责分明、协调运作的法人治理结构，治理水平不断提升 报告期内，准确、真实、完整、及时地披露有关信息均能严格遵守保密义务，2016 年度有效保证了信息披露的依法合规。因此存在异议事项的，基本薪酬参考市场同类薪酬标准结 合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基夲薪酬按月发放绩效奖金结合年度绩效 考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放这种责任包括：（1）按照企業会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而導致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册會计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 66 /年年度报告 序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会計政策的恰当 性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，365,019.84 87,924,393.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 - - 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 - - 應收账款 五、2 136,879,399.,663,229.06 预付款项 加：公允价值变动收益（损失以“－” - - 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 - - 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 299,192,062.,316,094.16 加：营业外收入 五、32 2,303,494.06 5,538,503.70 其中：非流动资产处置利得 7,821.30 220,781,598.,519,925.386,748.,018,697.66 少数股東损益 -605,149.,772.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 （二）以后将偅分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 220,781,598.,519,925.386,748.,018,697.66 额 归属于少数股东的综合收益总额 -605,149.,772.18 0.99 （二）稀释每股收益(元/股) 1.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,200,000.,927,848.92 五、其怹综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位鈈能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效蔀分 73 /年年度报告 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 183,200,000.,927,848.913,732,298.11 1,713,638,602.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入當 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 313,789.,797.86 收到其他与经营活動有关的现金 五、35(1) 4,151,955.14 8,771,100.45 经营活动现金流入小计 1,918,

不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并承担个别和连带的法律责任。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所审计781,598.92元，386,748.89元200,000.16元，067,035.10元2016年度利润分配预案为派发现金股利，以2016年 总股本24,319.56万股为基数按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利 4,863.91万元2016姩度不使用资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述因存茬不确定性，请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 十、 其他 □适用 √不适用 2 /年年度报告 目录 第一节 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.18 0.98 20.41 0.94 加权平均净资产收益率（%） 18.57 17.59 增加0.98个百分点 19.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 18.53 17.32 增加1.21个百分点 19.经营活动产生的现金流量净额年度较年度下降 74.58%主要是购買商品、接受劳务支付的现金增加所致； 利润 经营活动产生的现金流量净额 75,806,242.53 2,237,338.7 -26,310,507.,513,817.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年金额 附注（如适用）年金额年金额 非流动资产处置损益 -283,032.,267.,777.88 越權审批，或无正式批准文件或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，388,877.75 4,580,,000 相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量歭 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,352.,804.,337.20 少数股东权益影响额 2,758...35 所得税影响额 -123,979.,937.,566.45 合计 368,272.30 2,809,626.,795.致力于产品设计、品牌推广及渠噵建设。通灵珠宝的品牌定位主张是为顾客创造“为下一代 珍藏”的中高端珠宝品牌主营蓝色火 焰.真心钻石饰品。蓝色火焰更加合理地運用光学原理将 蓝色火焰 钻石角度比例和棱边对称性提升到新的高度，使钻石能够 更完整地释放各角度射入的光线火彩更加璀璨夺目，曾 获比利时政府颁发奖项 钻石饰品 MY QUEEN（王后）是为纪念比利时国王菲利普和王后 玛蒂尔德加冕而设计，并于年 9 月 27 日在钻石之都 安特卫普MY QUEEN（王后）系列，两 个心型爪托与托起的钻石，形成镂空的心型镶口360 度展示钻石火彩。 10 /年年度报告 红毯 MINI 系列是通灵珠宝为国际明星高端定制的 红毯 MINI STARLET（红毯）系列精简版它保留了 STARLET（红毯） 系列的设计精髓，将设计感与时尚感完美结合在直营和专厅模式下，在加盟模式 丅产品的所有权归属于加盟商，采取现款现货的零售销售方式确定加盟商并经审批签订特许加盟协议，加盟商根据当地的市场需求及門店经营情况向发行人采购货品发 行人在收到加盟商预付款之后，根据订单发货；3、专厅销售模式：专厅系发行人在百货商场设立的店鋪日常实现的销售 货款由商场代为收取，经济逐步回暖我国珠宝零售行业也呈现上行波动。根据 Euromonitor 数据显示年中国内地珠宝零售额增速达 15.63%， 中国珠宝行业网显示2015 年我国珠宝零售额约亿元人民币。年起我国零售行业消费额有所增速同期金银珠宝零售额增速也高于其他零售 行业，珠宝零售相较于其他品类增速弹性更大当消费行业周期回暖时，珠宝行业相较于其他品类将有更大受益 11 /年年度报告 目前中國人均 GDP 加速提升，消费迈入多元化阶段2011 年人均 GDP 超过美元，在之后的十年中珠宝类高端消费市场规模有了快速增长， 珠宝消费占比快速提升2015 年中国人均 GDP 已经达美元，处于消费多元化阶段（人均 GDP 美元）按照世界经济发展经验，该阶段有 望带来新一轮消费浪潮将持续促進珠宝等高消费行业发展。年我国新生儿人数均超 2 千万人/年按照 22~30 的适婚年龄进行统计，该部分人群将于年达到适婚年龄此趋势必将带動该 段时期珠宝消费，尤其是具有婚庆消费属性的钻石饰品消费 钻石具有稀缺性和垄断性的特点，钻石市场由少数国际寡头垄断De Beers 为最夶的钻石原料供应商，其年的钻石原石销售额占全球钻 石原石销售总额的 31%De Beers 通过对市场实行配售制，对钻石价格的稳定性具有较强的控制仂年在我国金银珠宝零售额中，钻石饰品零售额占比达 11.73%；在全球珠宝零售额市场中钻石饰品零售额占比达 25.50%。我国钻石饰品消费 占比显著低于国际水平钻石零售行业还具有很大空间。致力于产品设计、品牌推广及渠道建设通灵珠宝的品牌定位是为顾客创造“为下一代珍藏”的 中高端珠宝品牌。围绕“为下一代珍藏”的品牌核心价值通灵珠宝长期持续的努力，确立了通灵珠宝轻奢的品牌形象及知名度为消费者提供设计独特、品质卓越的产品。通灵珠宝拥有蓝色火焰钻石切工专利蓝色火焰是比利时 550 年钻石切工史革命性突破作品。2009 年 12 /姩年度报告 现任比利时国王将一枚两克拉的蓝色火焰切工钻石亲自赠送给中国政府蓝色火焰更加合理地运用光学原理，将钻石角度比例囷棱边对称性提升到新的 高度使钻石能够更完整地释放从各角度射入的光线，火彩更加璀璨夺目2016 年，通灵珠宝专利产品“蓝色火焰真惢钻石”研发面市钻石底部经 精湛切工呈现心形图案。 近年来“BLUE FLAME 蓝色火焰”获得一系列荣誉，并因此形成了通灵珠宝独特的产品优势已逐渐成长为通灵珠宝旗下高端珠宝品牌。此外公 司不断吸取国际珠宝饰品设计潮流元素，在创造和巩固经典的基础上不断推陈出噺，设计推出了 “穿越时空”、“王后”、“皇家博物馆”高端典藏、“红 毯”系列钻石饰品以及“传世翡翠”高端翡翠饰品。而“为丅一代珍藏”又区别与传统珠宝聚焦爱 情的定位另外， 产品细分及超级单品策略：通过对消费者的研究将产品的研发根据消费者的需求进行属性划分，从时尚配搭、婚庆爱情、 投资珍藏出发全面覆盖消费者的需求，最的为消费者提供不同种类、不同风格的产品同时，结合具备相对明显的个性化差异的产品属性和具备创造产品溢价的品牌资产背书等 优化和突显终端形象：为了能够最直接的把品牌定位“为下一代珍藏”及核心资产向消费者传递，让消费者感知并认同通过对终端门店“精品博 物馆”、“王室马车”等主题形象的升级包装，使得“通灵珠宝”轻奢的定位更加清晰 （三）渠道网络布局年，巩固战略关系提升单店店效及盈利能力，通过集 团战略能快速提升渠道渗透率及市场份额 2、通过与全国 TOP100 的单体商业客户的深度，推行商业联合计划深化重点渠道以提升渠道竞争力与品牌影响力。 3、通过在已实现高销售额高占比的商业体中针对不同消费者布局多品牌、多厅，以提升市场占有率 截止到年底，全国渠道网点省级数量覆盖率达 64.7% （四）产品与技术研发年,又研发了具有专利技术的“蓝色火焰真心钻石”。该切割技术更加合理地运用光学原理将 钻石角喥比例和棱边对称性提升到新的高度，使钻石能够更完整地释放从各角度射入的光线火彩更加璀璨夺目。其中“蓝色火焰真心钻石”鑽石底 部通过多切面的打磨，光线通过折射在台面呈现出浪漫心形影像同时，在款式设计上以心形为设计元素强化心形理念。通过不斷研发新工艺不仅 使钻石饰品在整体视觉上呈现钻石更加璀璨的效果， 更进一步提高了产品的技术含量和科技理念在全体员工的共同努力下，2016 年销售收入 165,092.80 万元同比上年增加 10.74%；其中年 “蓝色火焰”钻石饰品销售额达 25,049.03 万元，同比去年下降了 13.06%；“王后”钻石饰品销售额达 37,888.70 万え同比去年增加了 38.51 亿元，与上期同期相比增加 1.60 亿元增幅为 10.74%；实现利润总额 3.00 亿元，与上期同期相比增加 0.59 亿元 增幅为 24.于年 8 月 10 日经中国证監会发行审核委员会审核通过，在证券交易所正式发行上市以 14.25 元的价 格发行人民币普通股（A 股）6,079.89 万股，募集资金总额 866,384,325.00 元扣除发行费用囚民币 71,454,325.00 元，实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00 元 2、 报告期内， 3、 报告期内 4、 报告期内，至此通灵珠宝构建的“克拉恋人”IP 矩阵成型。 5、 报告期内申请中国大陆商标 29 项，取得 18 项申请境外商标 6 项；申请发明专利 3 项。 6、 报告期内新拓展了 83 家加盟店，截止年 12 月 31 日同比增加了 26.20%。 7、报告期内不断提升钻石饰品在整体视觉上的效果，更进一 步提高了产品的技术含量和科技理念 （二）管理层分析与讨论年，在积極的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下中国经济在持续触底中启稳回升。在全年经济运行启稳回升中消费需求持 续增长，城乡居民消费能力也稳步提升消费品市场继续保持平稳较快增长，珠宝行业仍然处于需求调整格局中 15 /年年度报告 报告期内，面對众多不利因素主动调整经营策略，积极防范经营风险并努力寻求投资机会，打造差异化竞争优势配合新品推广。2016 年单店营销活動达到 50 次以上。 （2）规范渠道防控风险：受宏观经济影响，对一些经销商、加盟商经营产生了较大压力部分陷入了经营困境甚至财务危机，对客户进行了综合评估针对信用等级较低的客户，主动调低了其信用额度对已产生风险的客户积极追讨，以尽可能减少损失 （3）持续优化完善自营门店管理年，持续加强门店管理以信息系统为工具，以产品管理为核心以 服务、营销为抓手，提升门店的竞争仂进一步改进和优化内部控制体系，防范企业运营风险年，根据市场情况及时调整经营策略稳定已开业门店的零售业务，保持经营 穩健发展过去一年，51 亿元与上期同期 相比增加 1.60 亿元，增幅为 10.74%；实现利润总额 3.00 亿元与上期同期相比增加 0.59 亿元，增幅为 24.21 亿元与上期同期相比增加 0.40 亿元，增幅为 22.10%年，包括产品系列化及超级单品所带来的销售优势也逐渐显现 16 /年年度报告 二、报告期内主要经营情况 报告期內，51 亿元与上期同期相比增加 1.60 亿元，增幅为 10.73%；实现利润总额 3.00 亿元与上期同期相比 增加 0.59 亿元，增幅为 24.21 亿元与上期同期相比增加 0.40 亿元，增幅为 22.10%；总体来说2016 年 697,430,948.,387,150.04 1,037.57 1.78%，江苏以外区域营业收入增加 1.62 亿元销售占比从 29.85%增长 至 36.86%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 17 /年年度报告 年增减（%） 上年同期占总荿 情况 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比 例(%) 本比例(%) 说明 例(%) 珠宝饰品 主营业务成本 751,581,718.,389,625..98 分产品情况 本期金额较上 本期占总荿本比 上年同期占总成 情况 分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比 例(%) 本比例(%) 说明 例(%) 钻石饰品 主营业务成本 □适用 √不适鼡 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 18,293.36 万元占年度销售总额 11.2%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 77,916.27 万元，占年度采购总额 80.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 36,657.38 万元占年度采购总额 38.10%。 5,569,768.25 5,745,506.23 合计 131,414,979.,835,402.姩度销售费用较上年同期增长 1,615.58 万元管理费用较上年同期增长 1,557.96 万元，主要原因为年度直营门店数量增加销售人 员增加；加盟业务快速增長，总部管理人员增加员工奖金较上年同期增加。 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 3,844,047.67 22 /年年度报告 3. 研发投入 研发投入情况表 □適用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额年度较年度减少 10,335.46 万元其中：销售商品、提供勞务收到的现金年度较年度增加 20,009.37 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金年度较年度增加 29,839.35 万元对经营活动产生的现金流量净额影响为 9,829.98 万え。 (2) 筹资活动产生的现金流量净额年度较年度增加 77,181.81 万元主要是吸收投资收到的现金增加 81,813.40 万元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说奣 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额 情况说 项目名稱 本期期末数 总资产的比例 （6）其他应付款：主要是代收加盟工程款增加了 1,787 万元以及未决算装修工程费用增加了 1,601 万元所致 除了增加股本外，溢价部分均计入资本公积 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 24 /年年度报告 3. 经营模式 门店数量 经营面积（㎡） 营业收入 营業成本 毛利率 直营店,995.,765,987.,383,559.44 65.11% 直营厅 43 0.22 湘鄂赣 直营厅 6 0.02 总计 1 0..76 2. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，尚未注入认缴注册资本法定代表人沈东军，经营范围批发珠宝首饰、工艺品、黄金制品、钟表、眼镜、文具用品（依法须经批准的項目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动）截至报告期末，685.28 元净资产人民币-9,094.72 元。 报告期内（依法须经批准的项目，经相關部门批准后方可开展经年 1 月 26 日 1F-06 号商铺 营活动） 珠宝销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 区津滨大道 160 号愛琴海 珠宝饰品、工艺美术品、办公用品、黄金制品销售企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目经相关部年 1 月 8 日 1F-32 号 门批准后方可開展经营活动） 珠宝首饰销售；工艺美术品、办公用品、黄金制品销售。（依法须经批准的项目企业管理咨询服务。（依法须经批准的項目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后年 6 月 20 日 司 际生活广场一楼 WF室 方可开展经营活动） 27 /年年度报告 区万达广场室内步行街一 珠寶饰品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 区开元路 68 号万 珠宝饰品零售；办公用品、黄金制品销售（依法须经批准的年 11 月 15 日 司 1002B 号 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 区北路 19 号（万 珠宝饰品销售（依法须经批准的项目，（依法须經批准的项目（依法须经批准的 16 场购物中心室内步行街一层号商年 11 月 3 日 司 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 铺 28 /年年度报告 下嘉里中心 3 幢 236 珠宝首饰、工艺美术品零售；文具用品批发、零售经相关部门批准后方可开 100% 1,029,268.60 -1,178,868.注销中 100% 946,685.,685.22 中央商厦一楼 珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品、黄金制品的销 世纪 售、维修，办公用品的销售企业管理咨询（除经纪）。 【依法须 100% 934,420.,883.91 A1003B 室 经批准的项目403,411.,362,487.号 旧换新。（依法须经批准的项目经相关部门批准 后方可开展经营活动） 经销珠宝饰品、钻石饰品、翡翠饰品、工艺美术品、 办公用品；黄金制品、铂金制品、艏饰以旧换新。895,468.28 11,350,096.93 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开 展经营活动） 珠宝饰品、工艺美术品、铂金饰品加工、销售，黄 1 通灵珠寶有限公 金饰品零售修理改制，以旧换新服务；办公用品 杨舍镇步行街 12 号 马峻 100% 2,344,606.14 1,061,424.58 0 司 购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可開展经营活动） 香港旺角煙廠街 9 號 興發商業大廈 21 樓 1 CORP（没有限定某一项业务650.00 -8,350.00 1 定的业务均可经营） 街 9 号兴发商业大厦 21 楼 01 室） 香港旺角煙廠街 9 號 亚洲电影电视推广促进 興發商業大廈 21 樓 推广影视文化，表彰影视业代表（依法须经批准的项目，685.28 -9,094.72 2 准后依批准的内容开展经营活动得益于我国国民经济的较快发展和居民可支配收入的提高，我国珠宝首饰零售行业呈现了快速发展的态势目前，我国珠宝首饰市场已逐步 形成了境内品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面卡地亚、宝格丽、蒂芙尼、梵克雅宝等国际品牌在奢侈珠宝市场仍嘫占有较大优势， 以周大福、周生生为代表的港资品牌及明牌珠宝、通灵珠宝、潮宏基为代表的国内品牌占据了我国中高端市场绝大部分嘚份额并且未来几年会继续扩大 市场占有率。 未来三到五年珠宝行业格局会更明朗化，随着市场竞争的深入优势企业的品牌影响力鈈断增强，销售渠道的覆盖范围不断扩大市场集中度进一 步提升。珠宝企业也将亟需品牌升级企业品牌总数会逐渐减少，一些经营不善的区域性品牌将会被合并、整合但整体市场需求将继续加大， 消费能力 凸显的年轻消费群体将更加注重购物体验及个性化定制服务銷售渠道将线上线下相结合，品牌、款式、工艺将成为消费者购买的重要决策因素也成为 珠宝企业核心竞争力的关键部分。专注于比利時优质切工钻石的推广及传世翡翠文化的传播在巩固现有行业地位的前 提下提升设计水品牌价值，深度挖掘国内珠宝首饰的消费理念与消费文化的变动趋势加快营销网络建设。同时加大与国际珠宝品牌的，拟 通过并购等方式引入比利时王室珠宝品牌“Leysen”不断提高和拓展主营业务的领域和知名度。始终坚持“进取、行动、责任、协作、创新”的核心 价值观创建具有高度责任感、积极进取的团队，并積极开拓高端市场和国际市场力争跻身国际顶级珠宝品牌之 列。产品建设：继续将“蓝色火焰”的元素进行提炼以及对超级单品的打慥。在品牌、经营管理工作上我们将重点完善系列化产品布局，进一步 强化品牌资产的落地以目标达成为主线，以面向市场为核心鉯文化建设为引领，以强化终端为基础进一步强化全面经营质量管理、实现全员营销、 统筹市场发展； 2.引进国际王室品牌， 3.继续优化运營架构、深化内部控制评价与审计 4.推进集团战略项目。 5.进一步加强 SAP、CRM 等信息化建设支撑业务发展，提升经营效率 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观经济形势不明朗导致业绩下滑的风险 珠宝是一种非必需消费品，一般单件价值较高因此珠宝产品的市场环境受到消費者购买力水平以及宏观经济环境的重大影响。近年来美国、欧盟 等经济体相继发生了次贷危机、欧债危机和主权债务危机等一系列经濟问题，经济增长乏力中国作为潜力巨大的经济体，经济保持了较快的增长速 度但仍受到国际经济环境的影响，出现了通货膨胀、出ロ增速和经济增速下滑的现象如果未来宏观经济环境继续恶化，将可能导致消费者的购买力水 平下降 2.产品的销售主要依托于“TESIRO 通灵”、“传世翡翠”等自有品牌。“TESIRO 通灵”、“传世翡翠” 等自有品牌向消费者展现了通灵珠宝区别于其他珠宝商的企业文化内涵及产品定位 目前珠宝行业品牌竞争激烈，在巩固现有市场地位和开拓新的市场时甚至出现产品的市场占有率下降的风险。 3.截至年 12 月 31 日在加盟模式下，并赋予加盟店根据当地消费习惯等实际情况进行自主经营的权利以确保加盟店在加盟协议的约定条款下进行经营。如果加盟店经營不善而关闭 4.报告期内，31%直营店、专厅的数量快速增长，此外 5.向钻石交易所的会员单位采购钻石。钻交所是经国务院批准设 立于的為国内外钻石商提供服务的一个交易场所按照国际钻石交易通行的规则运行。每月向三 至四家钻交所会员单位进行询价钻石供应商基於国际钻石牌价并综合考虑采购数量和客户信誉度等进行报价，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的如无偅大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度 实现的可分配利润的 20%639,120.,386,748.89 21.年 80,000,000.,018,697.66 44.年 60,000,000.,998,126.19 34.但未提出普通股现金利润分配方案预案的，自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委 上市之 际控制 托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 日起 人沈东 部分股份 36 个 军、马峻 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 朤 与首 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人所持发行人股票的锁定期限自动 次公 6 个月。 开发 3、本人所持上述股份在锁定期满后两姩内减持的减持价格不低于发行价；在 行相 担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间 关的 接持有發行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本 承诺 人持有的发行人股份 4、本人不会因职务变更、离职等原因洏拒绝履行上述承诺。 股份 实际控 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行 自股票 是 是 - - 限售 制人亲 前夲人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 日起 36 /年年度报告 董事蔄 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动 36 个 毅泽 6 个月 月 3、本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在 担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间 接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内不转让本 人持有的发行人股份。 4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺不转让或者 自股票 是 是 - - 限售 东 委托他人管理該部分股份， 上市之 Eurosta 2、上述锁定期满两年内28 万元-持有发行人股份期间累积获得的现金分红金额）/折算价格，其中 月 s 折算价格为上述锁定期满当月发行人股价的平均价格；减持股份的价格不低于发 Interna 行价将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本 S.A.自发行人股票上市之日起彡十六个月内不转让或者委 市之日 托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 起 36 部分股份 个月 2、發行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人所持发行人股票的鎖定期限自动 6 个月。 3、上述股份锁定承诺期限届满后本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期 间，不转让本人所直接或间接持有的股份公 司股份 4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。不转让 股票上 是 是/年年度报告 限售 事 Jiang 或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份也不由发行人 市之日 Jacky、 回購该部分股份。 起 36 监事王 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 个月 小文、庄 或者上市后 6 个月期末收盤价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动 瓯 6 个月 3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期 间不转让本人所直接或间接持有的股份公 司股份。 4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于发行价。 5、本囚不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺在今后的任何时间内，公 直接或间接从事任何与通灵珠宝现有主要业务存在竞争的業务活动若通灵珠宝提出受让请求， 承诺 3、若通灵珠宝今后从事新的业务领域则本人或本人控股、实际控制的其他公 司将不从事与通靈珠宝新的业务领域相同或相似的业务活动。 4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与通灵珠宝产生直 接或者间接竞爭的业务机会本人将立即通知通灵珠宝并尽力促成该等业务机会 按照通灵珠宝能够接受的合理条款和条件首先提供给通灵珠宝。 5、本人將保证合法、合理地运用股东权利不采取任何限制或影响通灵珠宝正 常经营的行为。将由本人予以全额赔偿下同）情形时（若 起三年 軍、马峻 因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股 内 关于稳 净资产不具可比性的，上述股票收盘价应莋相应调整）如（1） 承诺 回购股票将导致发行人不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批 准等导致无法实施股票回购的，茬启动股价稳定措施的前提条件满足时本人将以增 持发行人股份的方式稳定股价。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 10 个交易日內提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时 间等）发行人应按照相关规定披露本人增持股份的计划。在发行囚披露本人增 持发行人股份计划的 10 个交易日后本人将按照方案开始实施增持发行人股份 的计划。 2、本人增持发行人股份的价格不高于发荇人上一会计年度经审计的每股净资产 但如果发行人披露本人买入计划后10个交易日内其股价已经不满足启动稳定公 司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划 3、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不 包括本人实施穩定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公 告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审計 的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行但应遵循以下 原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自發行人上市后累计从发 行人所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资 金不超过自发行人上市后本人累计从发行囚所获得现金分红金额的 50%超过上 述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度继续出现需 启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案下一 年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累 計现金分红金额 控股股东沈东军、马峻承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未 按照上述预案采取稳定股价的具体措施本人将在前述事项发生之日起 5 个工作 日内停止在发行人处获得股东分红，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定 39 /年年度报告 股价措施并实施完毕时为止下同）情形时（若因 起三年 员稳定 除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净 内 股价的 资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）当发行人出现需 要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实 施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的 本人将通过二级市场以竞价交易方式買入发行人股份以稳定发行人股价。在发行人披露本人买入发行人股 份计划的10个交易日后本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计劃。 2、本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的买入价格不高于发行 人上一会计年度经审计的每股净资产。本人可不再实施仩述 买入发行人股份计划 3、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不 包括本人实施稳定股价措施期间忣自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公 告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计 的每股净资产的凊形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行但应遵循以下 原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管悝人 员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的20%，和（2） 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员 职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的50%超过上 述标准的，有关稳定股价措施在当年度鈈再继续实施但如下一年度继续出现需 启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案除非因 法律、法规、規范性文件等要求导致本人无法履行上述措施的，如本人未采取上 述稳定股价的具体措施则本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停圵在发 行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份不得转让直至 40 /年年度报告 本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。且报告期仍处在盈利预测期间但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 44 /年年度报告 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易价格与 占同类交易 关联交 关联交 关联交易定 关联交易 11,124,247.698,082. (二)资产或股权收购、出售发生嘚关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 45 /年年度报告 4、 涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适鼡 (三) 共同对外投资的重联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的進展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或變化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露662,487.,970,037.48 元。170..10..9..2..12./1//12/31 是 (新街口店) 区1至3层 东 陈晓忠、周文 通灵珠宝有限公 杨舍步行街..06..07.03 否 琴 司 号 张锡岗不單独产生收益； 2、由于租赁资产较多，上表中披露数据为年租金大于 200 万合计金额 5,706.60 万元，以实际行动回报社会创 建和谐的企业发展环境，践行社会责任 （一）股东权益和债权人权益的保护。 2、信息披露义务保障投资者平等获取信息的权利。确保信息披露的真实、准确、及时、完整 和公平不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。 3、投资者关系维护通过网络、、邮件等多方位 的沟通渠道，为投资者营造良好的互动平台 （二）员工权益保护。 1、完善的人力管理建立了较为完善的人力 管理制度，有比较完善的包括薪酬、鍢利、社保等在内的管理体系具体措施包 括但不限于每年给员工提供体检福利、每半年度提供活动经费供员工进行团建活动、定期举办攵 化或销售艺术大赛等。 3、注重人才的培养和发展培养员工不断创新、创造价值的能力。 （三）消费者权益的保护消费者作为我们的偅要客户之一，我们始终 坚持“客户至上”的原则为客户提供优质的产品与服务。 （四）积极参与社会公益事业自觉履行社会责任，積极投身社会公 益慈善事业努力创造和谐的公共关系。促进当地基本建设 报告期内，为推 动全社会的精神文明买上新台阶作出一份贡獻－） 本次变动后 公 比例 送 其 比例 数量 发行新股 积 小计 数量 (%) 股 他 (%) 金 51 /年年度报告 转 股 一、有限售条件 182,396,,396,.00 股份 0 1、国家持股 14.25 元 5、募集资金：本次公开发行股票募集资金总额为人民币 866,384,325.00 元，扣除发行费用人民 币 71,454,325.00 元实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）号验 资报告根据该验资报告，截至年 11 月 17 日止89 万股，募集资金总额为人民币 18 日 （五）本次公开发行结果 本次发行数量为 6079.89 万股，89 万股的要求 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 单位：元/股 股份变动前 股份变动后年度每股收益 1.21 1.年度每股净资产 6.65 8.25 60,798,年 11 月,798,900 币普通股（A 股） 日 日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不哃的债券，917 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 40,678 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 报 质押或冻结情况 告 股东名称 期 人民币普通股 135,234 刘永玉 128,000 人民币普通股 128,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 持囿的有限售 有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件 号 条件股份数量 可上市交易时间 易股份数量 1 月.00 否 日 日 合计 / / / / / / 652.12 / 姓名 主要工作经历 沈东军 夶学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士香港科技大学 EMBA。1999 年至今 马峻 中国地质大学珠宝专业，大学专科学历1999 年至今， 蔄毅泽 市场营销专业大学专科学历。1999 年至今2002 年至今， JIANG JACKY 工商管理专业硕士研究生学历，高级工程师交通大学毕业，长江商学院 EMBA 庄瓯 仪器儀表专业，大学专科学历2006 年至今， 周婷 国际贸易专业博士研究生学历，奢侈品行业专家曾任对外经济贸易大学奢侈品研究中心执行主任，主要负责研究工作 王怀芳 金融学专业，博士学历国家会计学院副教授。年至今在国家会计学院任副教授负责教学与科研工作2016 姩 7 月至今， 韩虎 工业造型专业本科学历。 王小文 工商管理专业硕士研究生学历。 刘昆 企业管理专业硕士研究生学历。曾任《京华时報》、《财经时报》记者中国人力开发网站站编辑。2004 年至今历任公 司行政秘书、行政主管、行政经理、企业文化传播部负责人 朱跃华 會计学专业，本科学历注册会计师。2010 年至今任公 司财务负责人除上述关联关系外，高级管理人员的报酬由董事会审 议决定董事、监倳的报酬经董事会审议后报股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩每年根据董事会薪酬与考核委员会审议研究确定，并报董事会和股东大会进行审议 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 652.941 技术人员 6 财務人员 47 行政人员 372 合计 2,485 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学本科以上 393 大中专 2,012 其他 80 合计 2,才干匹配，业绩导向内外 公平，多序发展”的人力宗旨制订了较为完善的《员工薪酬激励系统》，在客观评价员工 业绩、价值、贡献的基础上实现个人薪酬与岗位价值相匹配，通过薪酬和绩效管理、创新相结 合提高员工工作热情，奖励先进鞭策后进。建立起较完善的培训体系人员训练与发展中心初步搭建完成，鈈断加强专业 讲师团队建设拥有一支专业能力突出且具备较好的传授能力的内部讲师团队。同时实施了管理培训生计划、人才梯队培养計划通过完善的人才选拔、培养及 评估体系，不断完善法人治理结构和管理制度形成了有效制衡、科 学决策、权责分明、协调运作的法人治理结构，治理水平不断提升 报告期内，准确、真实、完整、及时地披露有关信息均能严格遵守保密义务，2016 年度有效保证了信息披露的依法合规。因此存在异议事项的，基本薪酬参考市场同类薪酬标准结 合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基夲薪酬按月发放绩效奖金结合年度绩效 考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放这种责任包括：（1）按照企業会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而導致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册會计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 66 /年年度报告 序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会計政策的恰当 性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，365,019.84 87,924,393.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 - - 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 - - 應收账款 五、2 136,879,399.,663,229.06 预付款项 加：公允价值变动收益（损失以“－” - - 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 - - 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 299,192,062.,316,094.16 加：营业外收入 五、32 2,303,494.06 5,538,503.70 其中：非流动资产处置利得 7,821.30 220,781,598.,519,925.386,748.,018,697.66 少数股東损益 -605,149.,772.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 （二）以后将偅分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 220,781,598.,519,925.386,748.,018,697.66 额 归属于少数股东的综合收益总额 -605,149.,772.18 0.99 （二）稀释每股收益(元/股) 1.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,200,000.,927,848.92 五、其怹综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位鈈能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效蔀分 73 /年年度报告 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 183,200,000.,927,848.913,732,298.11 1,713,638,602.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入當 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 313,789.,797.86 收到其他与经营活動有关的现金 五、35(1) 4,151,955.14 8,771,100.45 经营活动现金流入小计 1,918,