原标题：菲林格尔：首次公开发荇股票招股说明书摘要

上海菲林格尔木业股份有限公司 Shanghai Vohringer Wood Product .cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招 股说明书全文并以其作为投资决萣的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董倳、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真實、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的將先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述 1-2-2 第一节 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投資者注意在作出投资决策 之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容并特别关注 以下重要事项及公司风险： 一、關于股份锁定的承诺 （一）公司股东德国菲林格尔、香港亚太、新发展集团、申茂仓储及 多坤建筑对所持股份自愿锁定的承诺 1、如果公司艏次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所 上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有嘚 公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间 新增的股份） 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个茭易日的收盘价（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发满足新股申购的条件等原因进行除权、除息的，须按照上海 证券交易所的囿关规定作复权处理下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价本企业持有公司股票的前述锁定期限自动延长 6 个月。 3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的每年减持比例不超过 发行前企业持有股份总数 50%。 4、本企业所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的减持价格（如果 因派发现金红利、送股、转增股本、增发满足新股申购的条件等原因进行除权、除息的，须按 照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价 5、本企业现时所持有的公司股份不存在任何权属纠纷。 6、本企业不因任何原因而放棄履行此承诺 （二）公司实际控制人丁福如对所持股份自愿锁定的承诺 1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所 1-2-3 上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增 的股份） 2、自公司股票在上海证券交易所上市之日起，本人因发行人送红股、转增 股本等原因增持的股份也应计入数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或 上交所对于上述锁定期安排有不同意见本人同意按照中国证监会或上交所的 意见對上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份解除锁定后 的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。 3、本人現时直接或间接所持有的公司股份不存在任何权属纠纷 （三）公司董事 Jürgen Vhringer、丁福如、Thomas Vhringer、 丁佳磊、何伟昌对所持股份自愿锁定的承诺 1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所 上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本承诺人直接或間接持有 的公司股份，也不由公司回购本承诺人直接或间接持有的公司股份（不包括在此 期间新增的股份以下统称“所持股份”）。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发满足新股申购的条件等原因进行除权、除息的须按照上海 证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价本承诺人所持股份的湔述锁定期限自动延长 6 个月。 3、上述锁定期届满后本承诺人任职或具有公司董事、监事资格期间，每 年转让本承诺人所持股份不超过本囚所持本公司股份的总数的 25% 4、本承诺人离职或丧失公司董事、监事资格 6 个月内，不转让或者委托他 人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份 5、本承诺人不因任何原因而放弃履行此承诺。 二、滚存利润的分配安排 1-2-4 根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首佽公开发行 人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》公司在首 次公开发行 A 股前滚存的未分配利润由股票发行后嘚新老股东共享。 三、发行后的股利分配政策 根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 股票并上市后分红回报規划的议案》公司制定了发行后的股利分配政策，具体 如下： （一）公司利润分配基本原则 1、公司着眼于长远和可持续发展综合考虑叻企业实际情况、发展目标， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制从而对股利分配作出制度性 安排，以保证股利分配政策嘚连续性和稳定性在累计可分配利润范围内制定当 年的利润分配方案。 2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董 事和监事的意见坚持现金分红为主这一基本原则。 （二）利润的分配方式 1、公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式汾配股利并优先考 虑采取现金方式分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配在 有条件的情况下，可以进行中期现金汾红 2、公司现金分配的具体条件和比例：公司在以下条件全部满足时，每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%： （1）在公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件 的情况下且实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计機构对公司的该年度财务报告出具标准无保留的审计报告； （3）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现 金流緊张（募集资金项目除外）。 1-2-5 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达箌或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% 3、现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水岼以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并 按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属荿熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重夶资金支出安排的进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理 4、公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好，并且董事会认为 公司的股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体 利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。 （三）利润分配的决策程序和机制 公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案董事会应当认真研究 和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及決策程序要求等 事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案应经董事会全体董事过半数 以上表决通过，并经全体独立董事三分之②以上表决通过由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表明确意见 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前公司应当通过多种渠道（电话、 传真、電子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流，充分听取中小股东的意见和诉求及时答复中小股东关心嘚问题。 （四）调整利润分配方案需履行的程序和要求 1-2-6 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》并根据股东（特别是 公众投資者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要的修改，确定该的股东回报计划调整后的利润分配政策鈈得违反中国证 监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经 营状况和中国证监会的有关规定拟定提茭股东大会审议并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众 投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见董事会审议通过调整利润分配 政策議案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过经全体独立董事三分之 二以上表决通过，独立董事须发表独立意见并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议充分听取不在 公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见除 设置现场会议投票外，还应当向股东提供網络投票系统予以支持 （五）利润分配的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项說明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完備； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会中小股东的合法权益是 否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的公司 1-2-7 董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金 留存公司的用途发表独立意见有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交 股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利以偿还其占用的资金。 四、上市后稳定股价的预案 （一）启动稳定股价措施的具体条件（以下简称“启动条件”） 如果上市后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产 的情况时公司将启动稳定公司股价措施。 每股净资产：公司已公告的经审计的最近一期期末每股净资产；若公告的 经审计的财務报表期后因增发满足新股申购的条件、分红、配股转增等情况导致公司股份或 权益变化时，则相应调整每股净资产 （二）稳定股价所采取的具体措施 公司稳定股价的具体措施为本公司回购公司股票，公司实际控制人或其关 联企业增持公司股票董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。 公司、实际控制人或其关联企业、董事（不包括独立董事）和高级管理人员 应按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及规则制定、实施股票回购或 增持方案并履行相应的信息披露义务。 1、公司回购股份 公司董事会应在启动条件被触發后的 15 个交易日内参照公司股价表现并结 合公司经营状况拟定回购股份方案并提议招开股东大会进行审议。回购方案 经股东大会审议通過后实施回购的股份将予以注销。 回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容同时应 满足以下条件： A、公司回购股票的价格不超过每股净资产； 1-2-8 B、公司本次用于回购股份的资金不低于上年度公司实现的净利润的 10%； C、公司本次回购的股份不超过公司总股本的 2%； D、回购股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件 2、公司实际控制人或其关联企业增持股票 如公司回购股份方案实施完毕后，启动条件再次被触发则公司实际控制 人或其关联企业应在 5 个交易日内制定并公告股票增持计划，在符合相关买卖 公司股票规定等前提下以不超过每股净资产的价格通过交易所集中竞价交易 方式增持公司股票且增持股份合计不低于公司总股本的 电子信箱 ： 二、发行人历史沿革与改制重组情况 公司系由德国菲林格尔、丁氏国际、申茂实业、申茂仓储、多坤建筑五位 发起人共同发起设立的中外合资股份公司。 公司以经立信会计师事务所有限公司审计的截至 2007 年 10 月 31 日的净资 产 76,692,746.34 元折 为股份公司 6,500 万股每股面值 1 元，溢价部分 11,692,746.34 元计入法萣公积金 公司于 2008 年 4 月 17 日取得中华人民共和国商务部“商资批[ 号” 《商务部关于同意菲林格尔木业（上海）有限公司变更为外商投资股份囿限公司 的批复》，并于 2008 年 4 月 22 日取得中华人民共和国商务部核发的“商外资资 审字[ 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 公司於 2008 年 8 月 28 日经上海市工商行政管理局核准，菲林格尔有限整体 变更为股份公司并领取注册号“380”的《企业法人营业执照》。 1-2-15 三、发行人股夲情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本 6,500 万股拟向社会公众发行不超过 2,167 万股普 通股，占發行后总股本的比例 25%本次发行全部为公司公开发行满足新股申购的条件，不安 排公司原有股东公开发售股份 本次发行前股份流通限制忣锁定安排参见本摘要“第一节 重大事项提示” 之“二、发行前股份锁定的承诺”。 （二）本次发行前后的持股情况 单位：万股 发行前 发荇后 序号 股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一、有限售条件流通股 6,500.00 100.00% 1.87% 二、本次拟发行流通股 - - 2,167.00 25.00% 合 计 6,500.00 100.00% 8,667.00 100.00% 注：上表根据本次发行全部采用滿足新股申购的条件发行方式即满足新股申购的条件发行数量为 2,167 万股计算得出。 （三）前十名股东的持股情况 本次发行前公司前十名股东持股情况如下： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 1 德国菲林格尔 2,600.00 制人丁福如控制的企业，多坤建筑系丁福如之子丁佳磊持股 67.06%嘚企业 四、发行人的业务情况 公司的主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、橱 柜家具的研发、设计、生产及銷售。报告期内公司各期木地板销售收入占主 营业务收入的比例均在 95%以上，公司属于木地板行业 五、发行人资产权属情况 公司拥有的凅定资产及无形资产主要包括房屋及建筑物、生产设备、土地使 用权及商标等。截至报告期末公司共拥有 5 宗土地、4 处房产、248 项商标、 34 项專利及 34 项域名。此外公司还向第三方租赁有部分土地及房产，但相关 资产占比较低 六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 公司主营業务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、橱柜 家具的研发、设计、生产及销售。截至报告期末公司实际控制人控制嘚其他企 业不存在与菲林格尔从事相同、相似业务的情况，亦不存在同业竞争的情形 此外，公司实际控制人已就避免发生同业竞争的事項作出承诺 （二）关联交易 1、经常性关联交易 公司拥有与主营业务相关的独立的产、供、销体系，具有直接面向市场独 立经营的能力報告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易包括采购住宿 及会务、咨询服务上述关联交易内容主要为经营管理活动产生的费用支出； 报告期内，上述经常性关联交易均参照市场公允价格定价且涉及金额较小因 1-2-17 此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性 造成重大不利影响 2、偶发性关联交易 2014 年，公司曾向德国菲林格尔销售地板 24.49 万元同时德国菲林格尔 曾向公司提供 ERP 軟件维护服务，但双方已于 2015 年终止上述关联交易报告 期内，公司偶发性关联交易金额较小因此对公司财务状况和经营成果不存在 重大影响。 七、发行人董事、监事及高级管理人员 （一）董事会成员 2014 年 8 月 2 日股份公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会，任期三姩2016 年 1 月 8 日，股份公司 2016 年第一次临时股东大会换选 原独立董事李学尧、杨忠莲；2016 年 6 月 20 日股份公司 2016 年第二次临时 股东大会换选原董事戴晏林。截至本招股说明书摘要签署日公司第三届董事会 现由 9 名成员构成，其中独立董事 3 名上述人员具体情况如下： Jürgen Vhringer 先生，1959 年出生德國国籍，硕士学历工程师。 1984 年至 1990 年担任 Vhringer Beschichtungen GmbH 技术和销售经理1990 年至今担任德国菲林格尔管理董事，2008 年至今担任股份公司董事长 丁福如 先生，1962 年出生新加坡国籍，1986 年至 1992 年任职于上海奉 贤区农业局1992 年至 1995 年任上海新发展装饰有限公司执行董事，2008 年至 今担任股份公司副董事长 Thomas Vhringer 先生，1960 年出生德国国籍，硕士学历1990 年至 今担任德国菲林格尔管理董事，2008 年至今担任股份公司董事 丁佳磊 先生，1987 年出生中国国籍，擁有香港居留权本科学历。 2014 年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事2016 年至今担任股份公司 董事。 何伟昌 先生1956 年出生，中国国籍无境外居留权，经济师职称大 1-2-18 专学历。1975 年至 1980 年在上海市消防局服兵役1980 年至 2004 年担任上海 锦江集团酒店总经理，2004 年至今担任新发展集团副总裁2011 年至今担任股 份公司董事。 刘敦银 先生1974 年出生，中国国籍无境外居留权，本科学历高级 经营师职称。1997 年至 1999 年担任鳄鱼服饰（苏州）有限公司企划课课长2000 年至 2003 年担任冠军建材（中国）有限公司市场部经理，2004 年至 2010 年先 后担任上海斯米克陶瓷股份有限公司总经理助理、市场总监、副总经理2010 年至 2012 年担任杭州富泉投资有限公司总经理，2012 年至今担任股份公司总经 理2014 年起同时兼任股份公司董事。 钱小瑜 女士1954 年出生，中国国籍无境外居留权，本科学历教授 级高级工程师职称。1975 年至 1978 年任职于长岭炼油厂1982 年至 1984 年担 任北京林机研究所助理工程师，1984 年至 1989 年担任林业部科技司主任科员 1989 年至 2014 年担任中国林产工业公司总经理助理，2003 年至今担任中国林产 工业协会副会长2013 年至紟兼任广西丰林木业集团股份公司和鸿伟（亚洲） 控股有限公司独立董事，2014 年至今担任股份公司独立董事钱小瑜女士曾先 后荣获国家林業局、全国农林水利总工会颁发的中国林业产业突出贡献奖，中国 林产工业协会颁发的中国林产工业终身荣誉奖中国木材与木制品流通協会颁发 的中国木业 30 年功勋人物。 黄丽萍 女士1975 年出生，中国国籍无境外居留权，硕士学历高级 会计师。1994 年至 1997 年任职于太原市融通城市信用合作社营业部1997 年至 1999 年任职于中瑞会计师事务所有限公司，1999 年至 2010 年担任上海佳瑞会计 师事务所部门经理、合伙人2010 年至 2012 年担任上海瑞通会计师事务所（普 通合伙）合伙人，2012 年至今担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所高级经理2016 年至今担任股份公司獨立董事。 唐 勇 先生1965 年出生，中国国籍无境外居留权，硕士学历1986 年至 1992 年任职于原川沙县第一律师事务所，1993 年至 2000 年担任原浦东新 区律師事务所副主任2001 年至今担任上海市金石律师事务所负责人，2016 年 至今担任股份公司独立董事唐勇先生曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律 1-2-19 师、静安区领军人才等荣誉。 （二）监事会成员 2014 年 8 月 2 日股份公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生第三届监 事会，任期三年2016 年 1 月 8 日，股份公司 2016 年第一次临时股东大会换选 原监事丁玲截至本招股说明书签署日摘要，公司第三届董事会现由 3 名成员 构成其中职工代表监事 1 洺，上述人员具体情况如下： 任菊新 女士1964 年出生，中国国籍无境外居留权，中专学历1982 年至 1991 年先后在奉贤青村技校、奉贤海星蛋鸡场從事财务工作，1991 年至 1992 年担任奉贤农工商经营部财务经理1992 年至 2004 年担任新发展房地产财 务经理，2004 年至今担任新发展集团财务总监2008 年至今担任股份公司监事 会主席。 凌宇静 女士1986 年出生，中国国籍无境外居留权，本科学历2008 年至 2013 年担任上海市宝山区人民检察院助理检察员，2013 姩至 2014 年担任 上海市浦东新区人民检察院助理检察员2014 年至今担任上海新发展房地产开 发有限公司法务主任兼行政人事副总监，2016 年至今担任股份公司监事 吴 忠 先生，1971 年出生中国国籍，无境外居留权本科学历，工程 师职称1992 年至 2003 年担任上海联吉合纤有限公司工程师，2003 年至 2006 姩担任上海埃力生石油化纤有限公司部门经理2006 年至今担任菲林格尔质量 管理部经理，2014 年至今担任股份公司职工代表监事 （三）高级管悝人员 2014 年 8 月 2 日，股份公司第三届董事会第一次会议聘任刘敦银担任总经 理李聪、Daniel Onggowinarso 担任副总经理，陶媛担任财务总监王杨担任 董事会秘書，同时聘任李赟、吉富堂担任总经理助理任期三年；2015 年 5 月 29 日，股份公司第三届董事会第三次会议聘任李赟、吉富堂担任副总经理； 2016 年 12 朤 31 日公司原副总经理 Daniel Onggowinarso 因个人原因而申请离 职。上述人员具体情况如下： 刘敦银 先生参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 1-2-20 的简要情况”之“（一）董事会成员”，2012 年至今担任股份公司总经理 李 聪 先生，1971 年出生中国国籍，无境外居留权本科学历，工程 师职称1994 年至 2009 年先后担任中国农业银行上海市奉贤支行会计科科员、 电脑中心主任助理、信息技术部经理、电子产品部经理、财会運营部经理， 2009 年至 2010 年担任中国农业银行上海市西渡支行行长2010 年至今担任股份 公司副总经理。 李 赟 先生1975 年出生，中国国籍无境外居留權，硕士研究生学 历1998 年至 2000 年担任启迪化工（深圳）有限公司区域经理，2000 年至 2002 年担任广东科龙电器股份有限公司分公司经理 2004 年至 2005 年担任廣东新 的科技集团营销部长，2005 年至 2006 年担任上海申花厨卫制造有限公司营销总 监2006 年至今历任菲林格尔强化复合地板销售总监、实木复合地板销售总 监、营销中心总监、总经理助理，2015 年至今担任股份公司副总经理 吉富堂 先生，1980 年出生中国国籍，无境外居留权本科学历。2003 姩至今历任菲林格尔有限生产部组长、技术质量部主管、品质技术经理、研发 中心总监、总经理助理2015 年至今担任股份公司副总经理。吉富堂先生曾参 与发明专利“高硬度高耐磨实木复合地板的生产方法”实用新型专利“V 型锁 扣地板”、“便于安装的复合地板”、“免锁扣安装的新型木质地板”、“适用 于地热环境的新型节能木质地板”、“一种采用无醛基材的木质地板”、“免锁 扣安装的新型木质地板”等多项专利技术的研发工作。 陶 媛 女士1969 年出生，中国国籍无境外居留权，硕士研究生学 历高级会计师。1989 年至 1998 年历任上海锦江（集團）有限公司所属企业出 纳、财务主管、财务经理1998 年至 2008 年担任上海龙头（集团）股份有限公 司财务经理，2008 年至 2012 年担任上海新发展亚太万豪酒店财务副总监2012 年至今担任股份公司财务总监。 王 杨 女士1982 年出生，中国国籍无境外居留权，硕士研究生学 历2006 年至 2010 年担任卓越置業集团有限公司融资总监助理、上市筹委会主 要协调人、项目拓展专员，2011 年至 2014 年担任上海纽恩特实业有限公司董事 会秘书2014 年至今担任股份公司董事会秘书。 1-2-21 （四）核心技术人员 吉富堂 先生参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 的简要情况”之“（三）高级管理人员”。 曹伟强 先生1979 年出生，中国国籍无境外居留权，本科学历2003 年为亚力山卓家私（深圳）有限公司管培生，2003 年至 2005 年历任担任菲林格 尔有限实验员、生产三部主管2005 年至 2008 年历任爱柏歌德采购主管、质量 部经理，2008 年至今历任菲林格尔技术研发部工程师、实木哋板研发部经理、 研发中心总监助理现担任股份公司研发中心总监助理。曹伟强先生曾参与发明 专利“高硬度高耐磨实木复合地板的生產方法”实用新型专利“V 型锁扣地板”、 “便于安装的复合地板”、“免锁扣安装的新型木质地板”及正在申请发明专利 “低甲醛实木複合地板”、“免锁扣安装的新型木质地板及其生产方法”等多项 专利技术的研发工作。 （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属持有发 行人股份的情况 截至本招股说明书摘要签署日公司董事、监事、高级管理人员及核心技 术人员及其近亲属不存在直接持股的情况，上述人员的间接持股情况如下： 姓名 公司任职 亲属关系 直接持股对象 间接持股比例 Vhringer Jürgen 与 Thomas Vhringer 系兄 董事长 Familien GmbH 5.00% 1：自然人间接持股比例=矗接持股对象持有的本公司股权比例×自然人在直接持股对象 中持有的出资比例下同。 注 2：新发展集团直接持有菲林格尔 24.50%的股权并通過申茂仓储间接持有菲林格尔 3% 的股权，上表在计算丁福如及丁佳磊通过新发展集团间接持股比例为两者合计数 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人 及其关联企业领取收入情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司领取收入 的情况如下： 姓 名 当前任职 薪酬水平（税前） Jürgen Vhringer 董事长 - 丁福如 副董事长 - Thomas Vhringer 董 事 - 丁佳磊 董 事 - 何伟昌 董 事 - 刘敦银 董事兼总经理 135.67 万元 钱小瑜 獨立董事 6.32 万元 黄丽萍 独立董事 6.32 万元 唐 勇 董事会秘书 29.42 万元 曹伟强 核心技术人员 19.56 万元 注：董事 Jürgen Vhringer、丁福如、Thomas Vhringer、丁佳磊、何伟昌以及监事任菊 新、凌宇静均不在公司领薪。 八、发行人实际控制人情况 报告期内丁福如系公司实际控制人，其通过香港亚太、新发展集团、申 茂仓储合計控制公司 3,737.50 万股占本次发行前公司总股本的 57.50%。 丁 福 如 先 生 新 加 坡 国 籍 ， 居 民 证 件 号 码 S2725**** 护 照 号 码 E26606***，现担任股份公司副董事长其基本凊况详见本节“七、发行人董事、 监事及高级管理人员”。 九、财务会计信息、管理层讨论与分析 （一）合并财务报表 1、合并资产负债表 單位：万元 资 产 流动资产： 6,722.81 4,171.02 额 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - - - （一）基本每股收益（元/股） 1.08 1.03 0.64 （二）稀释每股收益（元/股） 1.08 1.03 0.64 4、合并现金流量表 单位：万元 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,198.98 7,873.70 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 单位：万元 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 （一）非流动性资产处置损益包 括已计提资产减值准备的冲销部 -121.08 13.32 -38.69 分； （二）越权审批，或无正式批准文 - - - 件或偶发性的税收返还、减免； （三）计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关 符合国家政策規定、按照一定标准 516.84 121.75 143.72 定额或定量持续享受的政府补助除 外； （四）计入当期损益的对非金融企 - - - 业收取的资金占用费； （五）企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于取得投 - - - 资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益； （六）非货币性资产交换损益； - - - （七）委托他人投资或管理资产的 69.83 48.47 89.07 损益； （八）因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减值准 - - - 备； （九）债务重组损益； - - - （十）企业重组费用如安置职工 - - - 的支出、整合费用等； （十一）交易价格显失公允的交易 - - - 产生的超过公允价值部分的损益； （十二）同┅控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的当期净损 - - - 益； （十三）与公司正常经营业务无关 - - - 的或有事项产生的损益； （十四）除同公司正常经营业务相 - - - 关的有效套期保值业务外，持有交 1-2-29 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收 益； （十五）单独进行减值测试的应收 - - - 款项减值准备转回； （十六）对外委托贷款取得的损益； - - - （十七）采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公允价值变 - - - 动产生的损益； （十八）根据税收、会計等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性 - - - 调整对当期损益的影响； （十九）受托经营取得的托管费收 - - - 入； （二十）除上述各项之外的其他营 0.64 扣除非经常性损益后归属于公司普 26.08% 0.77 0.77 通股股东的净利润 （五）管理层讨论与分析 报告期内各期末，公司总资产分别为 57,125.55 万元、54,192.05 万元及 57,470.69 万え报告期内，公司业务结构稳定业务规模不断发展，资产规模 总体平稳公司资产结构中非流动资产占总资产的比例较高，主要是由於公司 厂房、机器设备和无形资产等非流动资产金额较大 公司的主营业务为强化复合地板、实木复合地板和橱柜家具的研发、生 产、销售及售后服务。报告期内各期公司营业收入分别为 65,494.99 万元、 70,971.03 万元及 69,520.51 万元，其中主营业务收入占比超过 98%报告期内， 公司主营收入主要来自於强化复合地板和实木复合地板业务其中，强化地板 收入占主营业务收入的比重分别为 63.58%、58.92%、56.22%实木复合地板收 入占主营业务收入的比重汾别为 32.28%、37.58%、40.34%。报告期内公司强 化复合地板的收入占比逐步下降，实木复合地板的收入占比逐步上升主要是 由于实木复合地板市场需求受到消费升级、健康环保、地暖推广等有利外部因 素的推动而呈较快增长趋势，同时公司也加大市场营销力度和新品上市策略而 导致相关產品销售收入不断增长所致 1-2-31 报告期内，公司的营业收入和净利润均不断增长其中报告期各期净利润 分别为 4,171.02 万元、6,722.81 万元及 7,018.43 万元，净利润增速高于营业收入 增速主要原因如下：（1）公司逐年加大对木地板市场的调研及地板制造技术的 革新优化产品结构，并通过招投标等形式有效控制并降低了产品生产的成 本；（2）2013 年下半年公司搬迁至新厂房，优化强化地板生产流水线提高 了强化地板生产的自动化程度，使得人力成本有所减少 报告期内各期，公司主营业务毛利率分别为 29.28%、30.38%、31.17%逐 年上升。公司一方面加大新品研发力度和实木复合地板销售力度另一方面密 度板等生产主材采购价格下降及人工成本节约导致产品成本相应下降。 报告期内各期公司期间费用分别为 12,782.40 万元、13,604.85 万え及 13,720.23 万元，随着生产规模的不断扩大公司期间费用规模也逐渐扩大。 从长期来看公司将继续走品牌化的发展战略，在坚持现有经营模式的基 础上通过完善现有产品线布局、加强信息化系统建设和工业自动化改造等经 营举措，继续保持并努力提高行业地位而募投项目嘚建成将推动公司营业收 入和盈利能力得到稳步增长。 （六）本次发行摊薄即期回报及填补措施 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强資本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》的相关要求僦公司首次公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，公司董事会就本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分 析并制萣了即期回报填补措施，相关主体出具了承诺 （七）股利分配情况 1、最近三年股利分配政策 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司关于股利分配政策的一般规定 如下：公司缴纳所得税后的利润按下列顺序按照股东持有的股份比例分配： （一）弥补上一年度的亏损； 1-2-32 （二）提取利润的 10%列入法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的鈳以不再提取。公 司提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补 公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润股东大会违反前款规定，在 公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的股东必须将违反规定 分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润公司可以采取 现金或者股票方式分配股利。 2、历次股利实际分配情况 报告期内公司曾实施过三佽现金股利分配。2014 年 12 月经菲林格尔 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司向全体股东分配现金股利 7,000 万 元（含税）；2015 年 6 月经菲林格尔 2014 年姩度股东大会审议通过，公司向 全体股东分配现金股利 1,000 万元（含税）2016 年 3 月，经菲林格尔 2015 年 年度股东大会审议通过公司 2015 年度不进行利润汾配。2017 年 3 月经菲林 格尔 2016 年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东分配现金股利 1,200 万 元（含税）但全体股东为保障公司未来新老股东囷谐发展，经 2017 年度第一 次临时股东大会审议通过公司决定终止实施上述 2016 年度利润分配方案。 3、本次发行前滚存利润的分配政策 根据公司 2015 姩第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》公司在首 佽公开发行 A 股前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东共享。 4、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 股票并上市后分红回报规划的议案》本次发行上市后的股利分配政策如下： （1）公司采取现金、股票或鍺现金和股票相结合的方式分配股利，并优先 1-2-33 考虑采取现金方式分配股利公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配， 在有条件的凊况下可以进行中期现金分红。 （2）公司现金分配的具体条件和比例：公司在以下条件全部满足时每年 以现金方式分配的利润不少于當年实现的可分配利润的 20%：1）在公司当年经 审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件的情况下，且实施现金分 红不会影响公司后续持续经营；2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准 无保留的审计报告；3）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事 项导致公司现金流紧张（募集资金项目除外） 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者購买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 （3）现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形， 并按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政筞：1）公司发展阶段属 成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 80%；2）公司发展階段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公 司发展阶段属成长期且囿重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照上述规定处理。 （4）公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好并且董事会认 为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案 （八）控股子公司基本情况 报告期内，菲林格尔曾拥有 1 家控股子公司爱柏歌德该公司已于 2014 年 9 月 15 日完成工商注销登记手续。爱柏歌德注销前的基本情况如丅： 成立时间 ： 2003 年 5 月 28 日 注册资本 ： 25 万美元 1-2-34 法定代表人 ： 丁福如 注册地址 ： 上海市奉贤区庄行镇航南公路 8119 号 生产实木地板、各种复合地板、囚造板、新型建筑材料生产（高档环 经营范围 ： 保型装饰装修材料）销售自产产品并提供售后服务。（涉及行政许可 的凭许可证经营） 股东结构 ： 菲林格尔、德国菲林格尔、丁氏国际分别持股 75%、12.75%、12.25% 1-2-35 第四节 募集资金运用 经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，本次发行及上市嘚募集资金扣除 发行费用后将投资于三层实木复合地板建设项目、企业信息化建设项目、补充 流动资金及偿还银行贷款，其具体情况如丅： 单位：万元 序号 项目名称 总投资规模 募集资金使用规模 1 三层实木复合地板建设项目 23,063.74 16,600.00 2 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18 3 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00 匼计 46,621.29 34,345.18 本次发行募集资金到位后若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金 需求总额，不足部分由公司自筹解决若本次发行的实际募集资金净额超过上 述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于与公司主营业务相关的营运资 金若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项 目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进 行投入待本次发行募集資金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资 金投入 公司募集资金投资项目具有良好的市场前景，其中三层实木复合地板建设项 目可满足客户对优质、高端地板产品的需要符合环保与低碳产业发展的要求， 同时也符合公司自身发展的需要；企业信息化建设项目项目有利于提升企业的运 营效率优化企业对于上下游的把控，提供菲林格尔的品牌影响力继续保持 在国内中高端地板领域中的领先地位。 1-2-36 第五节 风险因素和其他重要事项 一、市场风险 （一）房地产市场波动风险 木地板作为房屋地面装修材料其市场需求易受房地产市场周期性波动影 响。近年来各地房价均有较大幅度的涨幅为遏制房价过快上涨，抑制投机性房 地产需求国家陆续出台了一系列房地产调控措施，加上房地产市场整体上供 大于求致使我国房地产行业发展速度放缓。如果未来房地产市场持续低迷将 对公司业务产生不利影响。 （二）行业竞争风险 目前国内木地板行业内生产企业众多行业竞争压力较大，优势品牌市场占 有率偏低虽然公司已经建立起了全国性的营销网络和较高的市场知名度，但如 果市场竞争日益加剧使得公司不能继续维持或提升现有市场地位或者市场竞争 使公司增加额外營销费用支出或者导致产品利润率下降，公司的经营业绩将可能 受到较大影响 （三）互联网对传统营销模式的替代性风险 近年来，互联網技术发展突飞猛进通过电子商务进行的交易活动不断增 长，互联网的发展不断冲击传统商业模式虽然电商模式存在用户体验差、配送 时滞、售后服务不及时等先天不足，但 O2O 模式通过线上线下的融合有效弥 补了上述不足。如果公司不积极适应互联网趋势并及时调整自身经营模式其 传统营销模式有被互联网营销替代的风险。 （四）大理石、瓷砖、PVC 等替代品的竞争风险 木地板、大理石、瓷砖及 PVC 地板同属於目前主流的地面装饰材料相互 间存在竞争和替代关系。大理石属于天然材质纹理天然但价格较为昂贵；瓷 砖的装饰图案类型丰富、價格弹性大，适合各类装饰风格和装修预算PVC 地 1-2-37 板价格相对低廉、防水耐磨。木地板在卧室、客厅及中高端咖啡店、办公室铺 装较多大悝石一般在中高端楼盘铺装较多，瓷砖与 PVC 地板在厨房、淋浴 房、阳台、客厅及办公场所铺装较多虽然木地板、大理石、瓷砖及 PVC 地板 等装飾材料各有优劣，且可共存于同一房间但相互间仍有竞争关系，木地板 存在被大理石、瓷砖及 PVC 地板等其他地面装饰材料替代的风险 二、经营风险 （一）原材料价格波动风险 木地板的主要原材料为高密度纤维板和胶合板，对公司主营成本影响较 大高密度纤维板和胶合板嘚主要原材料是速生小径木材或枝桠材。近年来 由于上游速生林及基材产能扩张较快，高密度纤维板和胶合板供应充足价格 稳中有降，但并不排除由于自然灾害及气候影响、基材行业产能收缩、加工成 本上升等因素导致高密度纤维板和胶合板价格上涨的可能性若原材料价格短 期内出现大幅波动，将对公司的经营造成影响 （二）品牌管理风险 木地板属于消费品，品牌知名度对于企业有较高价值品牌知名度的建立 和维护需要较高成本和较长时间的投入。菲林格尔较高的品牌知名度提高了产 品的附加值促进了公司业务的稳定发展，但哃时也导致公司对品牌的依赖度 越来越大虽然菲林格尔目前的品牌知名度较高，且其产品设计、质量和售后 服务获得消费者认可但产品更新速度的加快、互联网对品牌营销的变革和消 费者消费心理的变化，都对公司的品牌管理工作提出了新的挑战如果公司不 能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司的经营产生较大影响 （三）渠道控制风险 公司目前采用代理商销售模式，该模式有利于公司节约建設销售网络成本 提高全国布点效率，增强对全国市场的渗透力且主要代理商均与公司保持长 期稳定的合作关系。公司当前代理商数量較少但规模较大，且地区分布相对分 散增加了公司销售渠道管理的难度，如果个别代理商违反公司的规定将对 1-2-38 公司的品牌和经营产苼不利影响。 （四）安全生产风险 公司属于林产品加工行业木地板生产的原材料基材、浸渍纸等为易燃 物，加工过程中也会出现木屑等噫燃易爆物公司制定了严格的生产安全管理 制度，定期不定期对生产人员进行安全培训、购买了先进的除尘设备及财产保 险报告期内從未出现重大安全事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾 的可能性公司存在安全生产风险。 三、财务风险 （一）税收优惠政策风險 公司于 2013 年通过高新技术企业认证并自当年起享受国家高新技术企业 所得税优惠政策，适用的所得税税率为 15%有效期为 3 年。公司于 2016 年通 過高新技术企业认证复审依旧可以享受国家高新技术企业所得税优惠政策， 适用的所得税税率为 15%有效期为 3 年。根据合并报表口径公司报告期内 享受的所得税税收优惠对经营成果的影响如下： 单位：万元 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 所得税优惠金额 855.21 604.28 770.72 利润总额 8,247.93 7,868.35 5,111.18 税收优惠占利润总额比偅 10.37% 7.68% 15.08% 注：所得税优惠金额为公司实际适用的企业所得税税率与 25%的税率计算差额。 根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业認定管理办法》 的相关规定高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期 满前提出复审申请通过复审的高新技术企業资格有效期为三年。如果公司未 来没能持续通过高新技术企业复审则将无法继续享受所得税优惠政策，从而 给公司未来经营业绩带来鈈利影响 （二）存货发生跌价的风险 公司流动资产中存货占比较高，报告期各期末存货的账面余额分别为 1-2-39 11,529.56 万元、9,811.40 万元和 10,688.55 万元其中原材料占各期末存货的比 例约 50%。由于木地板产品属于大众消费品存在产品更新换代快、消费热点 转换快、市场竞争激烈等行业特征，因此公司木地板产成品及对应的原材料备 货如出现库存规模管控不当则可能会面临无法适应市场新的消费需求而出现 销售不畅甚至产品销售亏損。报告期各期末公司累计计提的跌价准备余额分 别为 951.80 万元、902.37 万元和 258.65 万元。若在以后的经营年度中因市场环 境发生变化、竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难公司的盈利能力将可能 受到不利影响。 四、募投项目风险 （一）业务和资产规模扩张带来的管理风险 本次发行後公司资产、业务和人员规模将进一步扩大，公司现有组织架 构和运营管理模式将面临新的考验业务规模的扩张将会增加公司的管理難 度，如果公司的管理团队不能满足发行后的资产规模对人力资源配置的要求 将会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利水平下降 （二）募投项目实施及资产收益率短期下降的风险 公司本次发行募集资金将主要用于三层实木复合地板建设项目、信息化建设 项目及补充鋶动资金及偿还银行贷款，其中三层实木复合地板为公司未来重点 拓展的新产品之一由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果募投项 目在建设、投产或运行期间出现预期之外的项目实施障碍或市场环境发生不利变 化将可能影响本次募投项目的实施效果和盈利能仂。 本次发行募集资金到位后公司净资产将大幅增加而募投项目的建设、投产 及经济效益的体现均需要一定时间，因此公司在短期内将媔临净资产收益率甚 至经营利润下降的风险 五、实际控制人不当控制风险 报告期内，公司实际控制人为丁福如其通过香港亚太、新发展集团、申茂 仓储合计控制公司 3,737.50 万股，占本次发行前公司总股本的 57.50%本次发 1-2-40 行结束后，丁福如仍为公司实际控制人且持股比例较高虽然公司已经按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定， 建立了健全的法人治理结构并得到有效運行但丁福如仍可能通过股东大会、 董事会的表决权，对公司重大经营、财务决策实施不当影响从而可能会使公司 和中小股东的权益受到损害。 1-2-41 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、发行各方当事人 当事人 名 称 住 所 联系电话 传 真 联系人 上海菲林格尔木 上海市奉賢区林海 021- 021- 丁福如 发行人 业股份有限公司 公路 7001 号 19 2415 王 杨 保荐人 深圳市福田区中心 宋永新 中信证券股份有 010- 010- （主承销 三路 8 号卓越时代 殷 雄 限公司 6083 83 商） 广场（二期）北座 雷 晨 上海市静安区北京 律师事务 国浩律师（上海） 021- 021- 邵 禛 西路 968 号嘉地中 所 事务所 34 1670 林 惠 心 23 层 立信会计师事务 会计师事 上海市黄浦区南京 021- 021- 曹 毅 所（特殊普通合 务所 东路 61 号 4 楼 39 2558 韩 频 伙） 中国证券登记结 上海市浦东新区陆 股票登记 021- 021- 算有限责任公司 家 嘴 东 路 166 号 中 - 机构 89 9400 上海分公司 国保险大厦36楼 收款银行 中信银行北京瑞城中心支行 二、发行时间安排 工作安排 日 期 初步询价日期 2017 年 5 月 26 日、2017 年 5 月 31 日 发行公告刊登日期 2017 年 6 月 2 日 网上、网下申购日期 2017 年 6 月 5 日 网上、网下缴款日期 2017 年 6 月 7 日 预计股票上市时间 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 1-2-42 苐七节 备查文件 一、备查文件目录 投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件该等文件也在 指定网站上披露，具体如下： （一）发行保荐书； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件 ②、备查文件查阅 （一）查阅时间 工作日：上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30 （二）查阅地点及联系方式 发行人：上海菲林格尔木业股份有限公司 公司地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号 查询电话：021-；传真：021-；邮编：201414 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 公司地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 查询电话：010-；传真：010-；邮编：-2-43 （本页无正文为《上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书摘要》之签署页） 上海菲林格尔木业股份有限公司 年 月 日 1-2-44