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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-01 12:17 标签： 江苏九鼎新材料怎么样
江苏九鼎新材料股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：日14:00
网络投票时间：日～日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：公司副董事长缪振先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共11人，代表股份98,848,499股，占股份总数的38.6513%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份98,826,499股，占公司股本总数的38.6427%；通过网络投票的股东4人，代表股份22,000股，占公司股本总数的0.0086%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共5人，代表股份1,747,000股，占公司股份总数的0.6831%。
公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所凌宇光、罗端律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
该议案由公司日召开的第八届董事会第六次会议提出并审议通过，详见公司于日披露于巨潮资讯网上的公告。
该项议案总有效表决股份数为98,848,499股。表决结果：同意98,848,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案由公司日召开的第八届监事会第六次会议提出并审议通过，详见公司于日披露于巨潮资讯网上的公告。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
该项议案总有效表决股份数为98,848,499股。表决结果：同意98,843,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7023%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2977%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、以特别决议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。
该项议案总有效表决股份数为98,848,499股。表决结果：同意98,843,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7023%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2977%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
7、审议通过了《关于申请2017年银行授信及相关授权的议案》。
8、审议通过了《关于2017年公司日常关联交易预计的议案》，本议案内容涉及关联交易事项，关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生、徐荣先生、姜鹄先生、胡林先生、冯永赵先生回避表决，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。
该项议案总有效表决股份数为1,747,000股。表决结果：同意1,741,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7023%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2977%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意1,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7023%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2977%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司
责任编辑：
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联 系 人：王建
公司地址：江苏省.南通市.如皋市
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&&江苏九鼎集团一期厂房实景 江苏九鼎新材料股份有限公司组建于1992年10月，系国家重点高新技术企业、江苏省成长型企业，现有员工5500人，年销售收入逾8.9亿元，出口5000万美元。集团以玻璃纤维、玻璃钢制品为主业。　至2005年底，集团先后有5个产品被评为国家级重点新产品，5个产品获部优、省优称号， 5个产品成为江苏省高新技术产品，13个产品取得国家专利；先后实施了2个国家级星火计划，6个国家级、省级火炬计划，5个江苏省重点技术改造工程。主导产品技术水平在国内处于领先水平，在国际上也具有较高的知名度。 公司主营化工防腐玻璃钢材料，主要生产玻璃钢灯杆，玻璃钢旗杆，（国内专利产品..江苏九鼎新材料股份有限公司
公司性质：
公司规模：
公司网站：
公司行业：
房地产/建筑/建材/工程,加工制造（原料加工/模具）
公司地址：
如皋市中山东路1号
&&&&&&&& 江苏九鼎新材料股份有限公司成立于1994年，注册资本17576万元人民币。专业从事玻璃纤维纱及制品、玻璃钢制品的生产和销售。2007年，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002201），是国内唯一一家以公司系全球最大的玻璃纤维制砂轮增强片供应商、国家航空航天特种玻璃纤维布定点生产企业，是中国玻璃纤维制品深加工基地、中国建材百强企业、国家和省级重点高新技术企业、国家和省级火炬计划实施单位，并被授予省级工程技术研究中心及企业技术中心、省博士后科研工作站、省创新型企业。&&&&&&&&
&&&&&&&& 公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、TS16949汽车行业质量体系、ISO10012测量管理体系和中国船级社工厂认证、GL（德国船级社）认证、CE（欧洲）认证等多个行业及国际认证，并被推选为中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会副会长单位，2012年，九鼎新材已成为年销售6.2亿元、利税6761万元的外向型企业。

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