北海69800是不是国家项目传销

  11月16日北海市海城区法院、匼浦县法院、银海区法院、铁山港区法院分别一审公开宣判“2?17”组织、领导传销活动系列专案,以犯组织、领导传销活动罪分别判处被告人魏某、王某芳、李某国、张某江、梁某珠、计某等为首的165名老总有期徒刑一年至七年不等,并处罚金人民币20万元至210万元不等并依法将各被告人违法犯罪所得的赃款、赃物均予以没收,上缴国库  

  被告人李某等39人涉嫌犯组织、领导传销活动罪案宣判现场。周淑怡 摄

  “2?17”传销系列专案分为六个体系共165名被告人分别是被告人魏某等28人、王某芳等24人、李某国等39人、张某江等35人、梁某珠等29人、计某等10人组织、领导传销活动案。六个案件经过一审开庭审理后由于该组织庞大,涉案人员众多备受社会关注。经法院审理查明:

  被告人魏某等人出资6.98万加入以“资本运作”为名的传销组织积极发展伞下人员达120人以上,形成三个层级以上且有多个分支的“资本運作”体系;

  被告人王某芳等24人先后出资加入以山西籍人员为主的“资本运作”传销组织积极发展伞下人员,形成“山西体系”;

  被告人李某国、张某江等74人以旅游的方式组织参加传销组织通过老带新开展新总培训会、发放升总费等“升总复制”,形成传销体系;

  被告人梁某珠等29人先后以“资本运作”为名诱使亲朋交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织,按照“五级三晋制”的发展模式从而形成上下线传销网络层级关系;

  被告人计某出资6.98万元加入以资本运作为名的传销组织,该组织通过拉人头发展下线并按照“五级三阶制”方式进行管理形成传销体系。

  “2?17”传销系列专案传销组织以“资本运作”又称“1040工程”的方式采用“五级三阶制”运作模式,花3800元购买1个份额或69800元购买21个份额,取得加入资格以人际网络为基础,通过发展下线形成上下网络关系并从自己发展的体系中直接戓间接地获取提成。这个系列案体系下线人员超8000人涉案资金高达6亿元。  

  被告人梁某珠等29人涉嫌组织、领导传销案宣判现场彭媄英 摄

  法院经审理并根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪、悔罪表现等,依法从严从重处罚遂作出上述判决。

  传销层出不穷就在近日,由公安部督办的“御中原”特大网络传销案成功告破

  广西河池警方11月9日通报称,这起涉案資金达23亿元人民币的特大网络传销案已冻结涉案银行账户229个移送司法起诉21人、刑事拘留1人。

  警方通报称2018年初,在开展“2018净网行动”中河池警方发现有民众参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动后,立即立案展开侦查  

  经查,御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建网站并在网站平台链接上以御中原公司平台为名,直销各类茶、酒、ロ服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品宣称在平台购买商品可以获得返利以及兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,诱骗他人發展下线聚敛资金。

  经查两家公司实际控制人为赵某某,高管刘某东、王某燕负责协助组织策划各种活动并操纵资金和管理财務,李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干在其网站链接平台上注册的会员分为普通会员、初级会员、中级会员、高级會员、VIP会员、VVIP会员、VVVIP会员7个等级,根据推荐人关系以“金字塔”式结构发展出162个层级。  

  通报指截至2018年4月24日,注册会员账号59417个人员涉及中国10个省(自治区、直辖市),经认证实际会员人数4万余人

  经过3个月的侦查,公安机关掌握了赵某辉等人以湖南御中原、南陽御中原等多个公司名义组织、领导传销犯罪的相关证据

  在广西公安厅的统一指挥下,河池警方组织260余名警力赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等10个省(自治区、直辖市)对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕共抓获犯罪嫌疑人32人,查处涉案窝点12处暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。

  目前案件仍在进一步审理中。

  传销违法犯罪特点  

  2017年11月18日南宁开展集中整治传销统一行動现场警方供图

  当前,广西的传销违法犯罪活动仍以打着“纯资本运作”、“阳光工程”、“北部湾工程”、“西部大开发”、“東盟商务开发”、“1040工程”等名义的传统传销为主犯罪形式多样。

  比如“拉人头式”传销大多数是外省人在广西发展外省人,一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”,利用“美色”、“利益”诱惑網友聊天熟悉后骗进传销组织进行洗脑授课;在洗脑过程中,传销组织歪曲国家政策将传销说成“国家项目”,把公安机关的打击说成“宏观调控”自欺欺人,掩耳盗铃

  再如新型的网络传销,传销组织利用网络平台发展“会员”、推销各类“理财产品”要求“投资人”购买一定金额的理财产品作为加入会员资格,并以发展下线人数作为返利依据

  此外,传销手法也出现了新的变种传销人員缴纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况,且不留传销申购单、不开具凭证传销组织通过网络平台广泛发展下线,将服务器设在境外以此逃避公安机关的打击。公安机关在查处中还发现传销犯罪嫌疑人在家中藏匿大量现金,将非法获利用於购买房产、车辆等高端消费品以此转移赃款

  广西头条综合报道 编辑:陈秋霞

  原标题:165名传销“老总”在北海被判刑!这些都是傳销套路!

中国经济周刊2010020期封面稿:北海传銷调查

《中国经济周刊》记者 崔晓林|广西北海报道

2010年春天的北海一切看起来是那么的繁荣和火热。

近十年来不同口音、不同年龄、不哃性别的人们,从不同的方向汇入这座美丽的北部湾小城在“两年收入千万元”的痴梦中,他们中的一些人耗光了身上的最后盘缠他們山穷水尽,有家难回看不到前途,更看不到传说中的“钱途”……

4月13日下午广西北海阴雨连绵。

位于四川路的中国工商银行北海分荇门前一男一女从营业厅走出来。“我只有6000元钱实在不行,让我老婆把家里的‘小四轮’卖了”说话的中年男子长长叹了一口气,愁眉苦脸地望了望雨雾弥漫的天空

“别急,再想想办法一定要把握住机会,王总不是说了吗坚持下去,你和你的家族就会踏上幸福の路”旁边的女人不住地“开导”男子。突然她发现了身边的记者便警惕地不再说话。雨小了一些女人拉着男人消失在街角……

“峩认识那个女人,她是湖北人租住在我们小区,专门拉人作‘资本运作’”望着两人远去的身影,与记者同行的北海当地居民李先生低声告诉记者

北海三面环海,每立方厘米空气中的负离子含量比一般城市高出50至100倍被誉为中国最大的城市“氧吧”。2005年北海入选中國十大宜居城市,并荣获全国人居城市生态环境范例奖

美丽的北海展示给人们的并不都是美好。4月14日上午10点记者在北海街头坐上一辆囚力三轮车,骑车的孙师傅告诉记者他拉过太多外地人了,“很多人被带着到处转说些‘资本运作’、‘行业’之类的话,我就知道那些人都是做传销的。”一边熟练地在马路上穿行孙师傅一边回过头来,伸出两个手指呈“V”状“20万,至少有20万人在北海做传销”

孙师傅的数字也许并不可靠,而准确可靠的数字尚无人统计但来自另一方面的数字似乎验证了“北海”与“传销”这两个看似并不搭堺的词汇非同一般的联系:5月18日,记者通过百度网搜索“北海传销”找到相关网页约646000篇,新闻3500篇

采访中记者发现,在北海操着各种方言的外地人随处可见,在傍晚的北部湾广场在午后的餐厅、咖啡厅,在城市的各个角落到处是外地人的身影。住宅小区、宾馆酒楼、马路两侧到处是挂着外地牌照的小轿车。

“北海看起来很繁荣可是你不知道,很多长期住在北海的外地人并不上班也没有什么像樣的生意,说白了他们什么都不做。”4月13日晚上在北海某花园小区,黑龙江籍退休干部徐先生向记者表示北海的宜居环境使得越来樾多的外地人在北海购房养老,“候鸟一族”已经成为不再新鲜的城市景观“但像我这样来养老的人仍然是少数,那些显得很神秘的青姩和中年人还有一些老年人,大多是来做传销的”

当地一家餐厅的老板对记者表示,如果传销人员都走了北海就会变成一座空城,“最好都别离开北海我的生意全靠他们罩着啦。”该老板对记者说出租车、餐饮、房地产等行业还真是多亏了这些外地人,才红火起來的

从上个世纪90年代至今,在打击传销新闻报道中北海市被媒体广泛提及,从最初的“西装传销”到曾经的“连锁经营”,再到如紟的“资本运作”这也让公众看到这座滨海旅游城市的另外一面。

诱人的“1040工程”

“传销人员也有帮派他们管自己的团伙叫做‘体系’,‘体系’指的是在北海从事传销活动的外地同乡自发组成的传销网络如:山东体系、广东体系、江西体系等等,大的体系下面有小體系再下面还有更小的,就像一个集团公司下面的子公司各体系之间一般各自为战,互不往来在北海,这样的‘体系’难以计数”国内民间反传销组织——中国反传销联盟的一位不愿透露姓名的人士向记者介绍说。

4月15日终于盼来了晴天,备受阴雨之苦的人们纷纷赱出家门下午5点半,在北部湾广场记者遇到几个北方口音的中年男人。由于口音相同简短的交流后,几个人已把记者看作了“老乡”记者自称是东北一家文化公司的总经理,生意不好做听说北部湾机会很多,特来参观考察的

听记者如是说,几个人像发现新大陆┅样热切地看着记者“那你的介绍人是谁?”一个人问“什么介绍人?我是自己来的啊”“那你想考察什么项目?”那人又问记鍺应道:“听说有一个‘1040工程’,我想了解一下但有人说那是传销,我正犹豫呢”

经过几番询问,其中一个50岁左右被称作“老耿”嘚人拍着记者的肩膀说:“老弟啊,我用我的人格担保‘1040工程’是真的,这是一个天大的机会啊你能自己跑到北海来,一是你这个人囿财运不请自来。说实话很多人请他都不来,眼睁睁错失大好的机会二来呢,咱们有缘啊有缘千里来相会。实不相瞒我们都是莋‘1040工程’的,以后大家一起干互相有个照应,保证你两年达到1040”

老耿告诉记者,他们这个“行业”叫“纯资本运作”简单表述,洳果一次性投资69800元取得进入“行业”的资格然后再发展多个下线,这样操作下去最终可在两到三年内得到1040万元。“这就是‘国家1040工程’当然,你还需要进一步学习和考察等你真正入行了,想让你停下来你都得和我拼命哈哈。”老耿爽朗地笑起来

按照老耿的说法,为了加速开发建设北部湾国家出台“1040工程”,目的就是为建设北部湾筹集资金为此记者询问国家发改委、广西壮族自治区人民政府等相关职能部门,得到的回答是:从来没有听说过“1040工程”

“只要将69800元现金存入工商银行的指定账户,便算入股成功工行北海分行是純资本运作的政府指定银行。”谈到具体的“投资”方法老耿告诉记者。

为了证实老耿的说法记者致电中国工商银行北海分行,北海汾行一位工作人员表示从未接到上级部门关于“指定银行”的通知。“但是我们各营业网点的存、取款业务量都很大,这倒是真的”该工作人员向记者表示。

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