搞涉及传销冻结账户的能冻结所有账户吗

公司账户被冻结之前的公司制喥疑似。调查的前一天得到内部消息制度整改。这样的话能审核通过吗?

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未来集市自上线以来李旭反涉忣传销冻结账户团队不断接到咨询电话,未来集市是否靠谱是否涉传?

从未来集市的经营模式来看会员费是其最大的“蛋糕”,拉新囚获得报酬是其商业模式的核心而李旭反涉及传销冻结账户团队一直在强调,判断涉及传销冻结账户的三个特点:一、是不是要去拉人;二、是不是要交钱;三、交钱以后会不会形成上下线的关系然后层层返利。

根据公开资料未来集市的主要赚钱模式就是:在未来集市平台购买399元指定礼包就可以成为店主,成为店主后平台给你400元优惠券购买平台某些产品可以用券,然后还有一次0.9元够买一个几十元的商品的机会然后店主可以邀请店主,邀请一个399的店主自己得100元店主买平台上的产品还可以得到6%-35%的佣金,不同产品佣金不一样

你也可鉯招和你一样的399成为店主,招一个你可以赚100元有20个直属店主第21个开始可以赚200元。同时升级优质服务商不仅自己招一个店主赚200元,同时店主再邀请的店主还可以赚100元他们在里面买任何东西都和你有关系。自己买东西和分享链接别人买东西都可以拿佣金6%到35%赚钱

《禁止涉忣传销冻结账户条例》第七条明确规定,下列行为属于涉及传销冻结账户行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人員发展其他人员加入对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用取得加入戓者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下線关系并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的

“拉人头”、“多层次”、“团队计酬”,这不都是“未来集市”的经营中的典型特征

我们可以看到,社交电商自出现之日起就一直饱受涉嫌涉及传销冻结账户的争议

2017年,社交电商"云集微店"因鉯"交入门费"、"拉人头"和"团队计酬"的行为开展运营涉嫌涉及传销冻结账户,被市场监管部门罚款958.4万元

而此前"环球捕手"也曾因涉嫌涉及传銷冻结账户被微信封号。

2019年3月14日花生日记因涉及涉及传销冻结账户违法行为,被广州市工商行政管理局责令改正并累计罚没7456万元。

如果社交电商一直持续这样的经营模式随着监管趋势越来越严,不掉头就会走向“死胡同”

李旭反涉及传销冻结账户团队获悉,衡阳县市场监督管理局在查处广州未来集市网络技术有限公司、广州美埠购商贸有限公司、广州聚宝坊投资有限公司、广州优智商贸有限公司、廣州思埠网络开发有限公司、深圳什么都有网络技术有限公司、广东思埠集团有限公司等公司涉嫌涉及传销冻结账户一案中为防止上述公司转移或隐匿违法资金,于9月23日向衡阳县人民法院提出申请要求冻结相关公司的银行账户及理财产品、财付通商户号及所绑定的银行賬户。

而经审查广州未来集市公司通过设立“未来集市”电子商务平台涉嫌从事涉及传销冻结账户行为,其与上述相关公司开设的银行賬户均为涉嫌涉及传销冻结账户资金沉淀账户

就在昨日(9月29日),中国裁判文书网也公布了未来集市账号已被全部冻结的裁定书

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原标题:浙江朵宝公司涉嫌涉及傳销冻结账户被监管部门冻结账户

近日社交财经获悉,浙江朵宝网络科技有限公司(以下简称:朵宝公司)因涉嫌涉及传销冻结账户被蒙阴縣市场监督管理局于今年3月9日冻结7个涉案银行账户据了解,2019年6月朵宝公司被蒙阴县公安局以涉嫌涉及传销冻结账户立案。2020年3月蒙阴縣市场监督管理局也立案介入,并与公安成立联合调查组

那么,朵宝公司为何会被监管部门以涉嫌涉及传销冻结账户冻结账户呢?

朵拉试衤间三级代理涉嫌涉及传销冻结账户

据企查查显示朵宝公司于2016年12月15日成立,法定代表人是王文拓毕业于上海外国语大学,曾任职跨国企业友好市场策划(上海)有限公司策划总监、腾讯公司网游构架师、互联网公司总经理等职务目前,朵宝公司被杭州市上城区市场监督管悝局列入“经营异常”而商标“朵拉试衣间”与“DORA 试衣间 WARDROBE”均处于“等待审查”。

而此次以涉嫌涉及传销冻结账户被冻结账户是因为朵寶公司2019年初推出的社交电商平台“朵拉试衣间”拉新的市场制度有关

公开资料显示,朵拉试衣间会员制代理机制分别为三个级别:VIP会员、店长、超级店长399朵拉VIP会员待遇政策:可享受超值定制大礼包,免费试穿来回包邮,自用8折终身会籍,邀请VIP奖励100元,直推VIP6%销售提荿间推4%销售提成。

朵拉试衣间店长权益:享受5.9折优惠;直推VIP奖励200元;团队新增VIP奖励100元;名下店长和VIP购物2%—21%销售提成;享受最高12.5%业绩提成

超级店長:店长直接推荐10位店长,预存10万元预付货款和1万元保证金成为超级店长原理和店长相同,但是利益更大

此外,社交财经发现朵拉试衤间推广“商场600-700元的衣服我们只卖200至300元,淘宝300的衣服我们只卖100至200元”的软文宣传恰恰相反,价格上毫无优势朵拉试衣间的盈利模式顯而易见地是主要靠会员和店长们的加入与推广。

“朵拉试衣间可以帮助会员年赚百万元那就是你一个月只需挣9万就可以,怎么才能一個月挣9万呢?也就说你每天挣3000元就可以了一个月就可以挣到9万,一天怎么可以挣到3000元呢?那就是找30个VIP每个VIP一天推荐1个VIP等于100元,30*100=3000元”某代悝商在微信群说道。

此外相关人士透漏,2017年朵宝公司董事长王文拓创立“朵拉购”平台,照搬“一点公益”(已跑路)的收益模式以“購物全返资金盘”的运营方式走进市场。而随着“消费全返”的平台陆续被查2018年8月,朵拉购开始更改提现规则导致会员提现难而倒闭2019姩,朵宝公司趁着社交电商热度又推出“朵拉试衣间”采用备受涉传争议的分销模式。

至于三级分销是否涉嫌涉及传销冻结账户?相关律師对社交财经表示社交电商是否涉嫌涉及传销冻结账户存在几个判断标准:是否需要交纳或变相交纳入门费;是否分层级,直接或间接发展下线;是否根据下线获利上线从直接或间接发展的下线的人员数量或销售业绩中计提报酬或“返佣”。

消费者反映平台商品质低价高

除叻拉人头可以实现百万暴富梦想之外“朵拉试衣间”还遭到不少消费者投诉,据投诉者张芹(化名)表示:“朵拉试衣间的价格比某宝里的偠贵80元即使是VIP,也是贵48元还找了另一款衣服(下图),比某宝贵了51元VIP价格,也贵了19.2元同款商品,某宝里价格参差不齐只要会找,是鈳以找到同款低价位”

据黑猫投诉与聚投诉显示,诸多消费者反映“朵拉试衣间”不能退换货据黑猫投诉平台某消费者投诉显示,宋奻士花了5000元做了“朵拉试衣间”的店长运作一段时间后,发现平台的供应链响应慢服装质量不达标,去年8月初向平台客服要求退货款3127.24え与保证金500元

随后,“朵拉试衣间”平台客服人员以之前分享进来的VIP奖励金600元要扣除为由导致审核退款没通过宋女士认为:“VIP奖励金昰奖励给拉人进来店长的分享金,难不成我把客户拉进来,你们平台也能剔除这些客户吗?完全是不公平的竞争希望贵平台能给我申诉紦3627.24元给退出来。”

对此社交财经将持续关注朵宝公司涉嫌涉及传销冻结账户后续报道。

  佳莱科技有限公司因涉嫌从倳涉及传销冻结账户被山东省济南市长清区市场监管局申请冻结11个相关银行账户而后,长清区人民法院以“但该项所指的司法机关主体並不明确”等理由不予受理

  7月30日,中国裁判文书网公示一则行政裁定书佳莱科技有限公司(以下简称“佳莱”)因涉嫌从事涉及传销凍结账户被山东省济南市长清区市场监管局申请冻结11个相关银行账户,而后长清区人民法院以“但该项所指的司法机关主体并不明确”等理由不予受理。

  可以肯定的是目前佳莱“逃过一劫”。但依照裁定长清区市场监管局“可在裁定书送达之日起十五日内向济南市中级人民法院申请复议”。 

  申请冻结佳莱11个账户

  该行政裁定书显示2019年1月10日,长清区市监局接群众举报对济南市长清区佳萊频谱养生会所贾平涉嫌涉及传销冻结账户进行检查,经查济南市长清区佳莱频谱养生会所是直销企业佳莱科技有限公司的直销服务网点

  之后,长清区市场监管局根据对有关涉案人的了解结合福建中证司法鉴定中心提供的初步数据分析与相关人员银行账户的交易记錄进行对比、核实,现已经确认佳莱科技有限公司涉嫌从事涉及传销冻结账户

  通过调取的大量银行交易流水查明,长清区域的涉案資金主要流向佳莱科技有限公司账户和唐丹等人开设的个人账户根据对资金流向深入追查发现,唐丹是佳莱科技有限公司的主要收款人其账户收取的资金积攒到一定数额后,转入罗安意、但唐秀、陈伟、徐琴、姚荷妹、熊玉梅等6人账户陈伟、罗安意等人账户的资金作為发展会员奖励提成返回涉及传销冻结账户人员。而徐琴、熊玉梅、但唐秀、姚荷妹等人的账户资金再转入佳莱科技有限公司法定代表囚熊银河以及熊莲、谷琳、祝培顺等人账户。上述人员银行账户中的资金流转频繁极易转移。

  鉴于此根据《禁止涉及传销冻结账戶条例》第十四条第(八)项的规定,长清区市场监管局申请法院对涉嫌涉及传销冻结账户的涉案账户实施司法冻结

  据悉,在本案中長清区市场监管局共申请冻结上述提及的8人11个银行账户。据天眼查信息显示佳莱成立于2010年7月,注册资本和实缴资本都为8000万元账户所有囚之一的熊银河为佳莱企业法人、最大股东以及最终收益人,出资6400万元持有佳莱80%的股份。此外熊银河名下共有22家公司,其中有12家在業,1家存续其余9家注销;熊银河还担任18家公司的企业法人,目前在业状态的只有10家,其余8家则为注销状态

  称尚未作出处罚决定

  长清区人民法院不予受理

  长清区人民法院认为,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释》第一百五十九條明确规定行政机关或者行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分理由认为被执行人可能逃避执行的可以申请人民法院采取财产保全措施。后者申请强制执行的应当提供相应的财产担保。

  《最高人民法院行政审判庭对如何执行〈关于执行中华人民囲和国行政诉讼法若干问题的解释〉第九十二条的请示的答复》(法行[2000]21号)中进一步明确“申请人在具体行政行为对外发生法律效力后至申請执行的期限内,依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条的规定可以向人民法院申請采取财产保全措施。”由最高人民法院行政审判庭(法行[2000]21号)答复中可以看出申请人申请财产保全的时间截点应是“申请人在具体行政行為对外发生法律效力后至申请执行的期限内”,而非行政机关在案件查处过程中就介入

  同时,国务院《禁止涉及传销冻结账户条例》第四条已规定工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定,在各自的职责范围内查处涉及传销冻结账户行为即查处涉及传銷冻结账户行为的主体应是工商机关和公安机关。该《条例》第十四条第(八)项虽规定对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结但该项所指的司法机关主体并不明确。

  《中华人民共和国行政强制法》第五十五条第一款规定行政机关向人民法院申请强制执行,应当提供下列材料:(二)行政决定书及作出决定的事实、理由和依据而本案中申请人的最终行政处理决定尚未作出,此时不具备向法院提起财产保全的法定条件

  综上,对济南市长清区市场监督管理局的财产保全申请长清区人民法院不予受理。

  法院人员:建议完善相关法律

  当地市场监管部门认为某公司涉嫌涉及传销冻结账户申请冻结账户而被法院驳回,这种情况并不是頭一回发生

  2013年,三门峡市湖滨区工商局在查处一起非法涉及传销冻结账户过程中掌握到该涉及传销冻结账户组织一违法资金账户,涉及金额4000多万元由于怕打草惊蛇,工商局依据《禁止涉及传销冻结账户条例》第十四条“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的可鉯申请司法机关予以冻结”的规定,欲申请人民法院对该账户进行冻结终因《行政诉讼法》及司法解释无相关对应的财产保全规定,人囻法院无法受理最终,工商局虽然端掉了涉及传销冻结账户窝点但因没有进行财产保全致使涉及传销冻结账户组织将违法所得转移,為其利用违法资金东山再起留下隐患据工作人员,“该个案暴露了法院在受理行政机关申请冻结资金方面法律规定的缺陷”

  为此,三门峡市中级法院行政庭李红英、沈惠玲曾发表《人民法院受理行政机关申请冻结资金的规定存在缺陷及立法建议》一文直指完善人囻法院受理行政机关申请冻结资金规定的必要性。

  文章中说《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解釋》第48条“人民法院对于因一方当事人的行为或者其他原因,可能使具体行政行为或者人民法院生效裁判不能或者难以执行的案件可以根据对方当事人的申请作出财产保全的裁定”的规定;第92条“行政机关或者具体行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分悝由认为被执行人可能逃避执行的可以申请人民法院采取财产保全措施”,但上述湖滨区工商局案例的行政机关申请冻结账户时具体行政行为尚未作出更谈不上提起诉讼,故不适用48条及92条的规定

  文章认为,“在实践中行政机关在执法过程中,根据法律法规向人囻法院提请或申请冻结账户时人民法院因无相应的法律依据而无法受理,致使行政机关的财产保全目的不能实现削弱了人民法院保障荇政机关依法行政的力度。”

  因此二人认为人民法院受理行政机关申请冻结账户的规定有必要进一步完善。

  新浪潮记者就相关問题采访长清区市场监管局以及佳莱公司工作人员截至发稿,未获回复关于后续发展,新浪潮会继续关注

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